现代公司治理架构研讨

1一、公司治理之架構及規則1.公司組織架構董事會股票基金投資部董事長董事會股票基金投資部董事長副董事長總經理顧問稽核室投資管理部門行銷業務部門財務行政部門固定收益部專戶投資部研究部交易部投資服務中心行銷企劃部境外基金部通路理財部投資理財部台中分公司高雄分公司財務部管理部資訊室人事室新金融商品部异2.精本公冈司治窜理除珠遵守忆法令蓬及章斥程之煤規定死外，棕依下痕列俊原則工為之垃：税〔1舅〕保填障股增東及散投資候人權层益。权〔2叮〕強同化董链事會墙職能趁。飘钓彩千〔制3〕绩發揮己監察盈人功炒能。者延露共〔经4〕返尊重绘利害余關係毯人權向益。怨趟忆鉴〔杀5〕所提昇鸣資訊众透明散度。黄二、超公司户股權疼結構魄及股套東權更益铸1.升股東陆結構羡9扶5年太3月哑6日症股東级結構轮數量敢本國展法人响本國达自然霸人猫外國聋機構肉外國吩個人劫合計孟上市困櫃公哲司明其他韵法人币人车數致2范4冲0聚2谋0庆8纤持有怠股數刷6,工68疾2,咱50获0开24哀,5警02碑,5寄00侍0雨13清,3湿65落,0斥00填0礼44藏,5替50肥,0乖00讲持股记比例题15捷%睡55杀%咸0榨30经%耻0架10最0锻%颜2.南股東轰名單迫9俯5年牢3月掩6日象股男東白名抓稱跃持有哄股數缠持股钉比例绵商領你投資漆股份霜有限愚公司殖4,肺45予5,温00翅0抢10敞%蹲台中桃港倉点儲裝抽卸股挥份有使限公显司杀4,敞45头5,电00洞0亩10擦%慕燿華离電子峰股份呜有限姜公司级4,豆45阴5,馆00认0萄10渐%雁愛地洒雅工侄業股拿份有冶限公浅司旅2,屡22田7,热50压0鼻5%博東正装國際停投資甜股份像有限但公司未4,峡45状5,揭00讽0标10档%迎盛富钞開發盗股份歇有限渔公司交11散,1捡37助,5灰00辟25圈%尽美商泊信怡内泰股下份有捉限公跃司支6,舍68绢2,钱5理00久15矿%仅法商抓法國愿興業怪資產器管理丸股份殃有限供公司仗6,庙68蔽2,惠50遭0蛇15锈%猴3瓶.股墙東權唐益库〔1粮〕本大公司魄股東鞠每股柱有一明表決霉權，绢但公浓司依占法自庸己持垦有之爽股份料，無呜表決尤權。倡股東族因事洁不能镇親自笼出席院股東围會時反，得促出具削本公晶司印抢發之螺委託票書，嚼加蓋膛股東华留存模本公许司之芒印鑑烤，載锋明授惯權範策圍委忘託代捷理人顾一人夺出席拌，除绵公司字法另她有規舞定外亡，一或人同蚕時受启二名掠以上迅之股四東委西託時挽，其敞代理抚之表创決權丽超過咐已發西行股拒份總劝數表纹決權躲百分絮之三冲之部仇份不靠予計阻算。帮〔2珍〕股涌東會盯之決对議，饶除公丸司法持及本皂公司纲章程任第十需三條克之一秩另有赤規定扁外，跳應有倘代表兴已發义行股忘份總拥數過摩半數片股東遥之出弃席，皂以出偿席股沫東表啄決權五過半站數之捕同意择行之阁。饭〔3主〕股沃東會贷之決疤議事头項，迷應作凭成議忍事錄加，由锁主席第簽名盏或蓋凯章，皱並於党會後诸二十痒日內散，將其議事医錄分陆發各英股東笑。另运持有屡記名叶股票舅未滿炮一千采股之烦股東似，前惧項議晚事錄熟之分挡發，笼得以咽公告烦方式外為之碧。議双事錄叔應與朽出席纳股東遇之簽挑名簿平及代胶理出崭席之便委託江書，荣依公判司法辨第一盯八三客條規才定保膨存於兆本公观司。妄三、召董事恒會結沟構及活其獨删立性拉1.默董咐事之竹姓名卡、選染任日忠期、止任期划、選晕任時毯及現纠在持傅有證慕券投者資信莫託事猾業股乏份數晶額及营比例根、主眠要經攀(學渠)歷区95杆年3择月6铲日虎職闸稱蛇姓响名士選任答日期丝任期零選任痒時〔守現在孙〕葛持有镜本公贫司股忧份粱主胃要饱嫂經败歷杠備谅註晃股數何持股岩比率想董事科長惑張平雄沼朋94担.0离6.仗21劈三年事4,拢45满5拦,0寿00财10尽%巧光華肃證券毕投資扑信託港(脏股袄)旱公司禽董事肝長企台灣长省商福業會租理事土長革華信寺銀行惊董事揭中華怜民國粱第一昼屆立乎法委鸟員泳(择三任飘九年盆)放商領烛投資辛股份凤有限洁公司残代表茶人咐董沿事脆陳豐傅明贩94烟.0晶6.窄21元三年牛4,馒45响5,野00脊0董10都%锻彰化助商業温銀行碗副理掘燿華诉電子衬(脸股瓣)吃公司船副總蓬經理循環華阿證券忽金融绩(离股乱)苹公司槽執行染副總瞎經理谣商領枯投資卡股份介有限继公司伟代表属人咬董询事遣陳正减雄毛94抓.0案3.掘01盒三年溪4,循45坏5,掏00恰0侮10里%闯燿華冻電子完(花股凭)培公司钥執行泻副總稼經理益燿華筋電子吨股份四有限辫公司凶代表冒人岂董菌事竭張元劲銘睛94希.0剩6.艳21痒三年交2,轧22主7,洪50穷0响5%设金鼎临證券喜投資速信託浆〔股第〕公涨司副晌董事磁長樱愛地芳雅工债業股批份有梦限公药司代农表人斜董虹事姿張美手瑛辣94纱.0烈6.谊21刚三年检4电,4醋55笋,0尘00妈10字%孔慶通衣投資炮(艰股股)芒公司鞭董事寸長很台中乱港倉方儲裝圣卸讯(清股边)掩公司裳副理牢台中拌港倉筐儲裝悔卸股牛份有迫限公六司代刺表人珠董衔事薪范耀秒彬土94顺.0朋6.堡21针三年亲4,窜45缸5,抖00菌0客10增%猾中華蚕民國思機械繁工程眠學會雕顧問筐東鉅竞企業粗股份挥有限咏公司丘董事内長据東正僻國際啄投資印股份蜓有限齐公司奇董事伪長曾東益屈國際携投資粘股份借有限启公司汇董事生長脾東正队國際孔投資渣股份汉有限惩公司朗代表堪人悉董隔事炮蔡培慈豪料94秆.0造6.炕21摆三年基11仍,1妻37代,5字00策25混%装太子禁保險械代理竿人有腥限公搞司總戴經理恒盛富愿開發棵股份较有限每公司敌代表额人汉董凝事果尤卓弟比经94鹅.0委6.霉21闷三年昼6,绳68兼2,廊50趴0业15款%耕美商杀信怡篮泰股寺份有口限公酿司高占級副确總裁己美商曲信怡歌泰股僚份有满限公擦司代过表人脚董校事抚朱永规源康94掘.0予6.鞠21侧三年续6,怪68埋2,既50下0务15分%工美商衬信怡摔泰股赖份有迹限公点司亞活太地级區總言經理哀美商锦信怡是泰股懂份有报限公偏司代熄表人咸董成事弊鄭樹吸明已94落.0丧6.垫21饥三年沫6,起68土2,语50枣0幅15窑%进法國漠興業等資產售管理顺股份桑有限乳公司盘亞洲臭區營愁運總田監租法商霉法國绍興業瓦資產考管理滨股份堪有限砖公司或代表月人浴董耳事承緋寶熄龍拐94壮.0乖6.度21嘉三年尘6,酷68羊2,桌50隔0编15央%难法國馅興業西資產祝管理训股份姑有限僵公司要亞洲有區總优裁苏法商踏法國安興業遗資產劈管理津股份锡有限剖公司挽代表症人臣遵註和：以躲上各房董事陡均為导法人钩股東量代表躺。土2.貌本公俘司之存董事陶均為宏法人爷股東描之指峰定代森表人趟，均既能獨伸立行抹使職奴權。盟四、卵董事飞會之念組成厅及其午職責姨猾薯1肃.本坑公司棍董事捷長、桌副董箭事長赴應由委三分览之二宝以上毁董事蕉之出华席及掘出席坚董事寇過半婆數之秃同意营選認些之，律董鱼事長饶對外讽代表结公司补，副普董事具長除漏襄助伍董事比長執偷行職设務外怖，對峰公司傲事務抢之執足行，慎應秉肌持董杜事長弊之指袭示及彻股東偿會與湖董事棍會決蒸議負习監督泰之責贩任。牙2.诸董事般會之弄職權遍：定〔1纲〕決惨定轉送投資删事宜缸；件〔2请〕購呼買预、弱轉讓烫、挽出售共、举抵押怜、划設質迷、洞設定潮負擔究、沿出租遣或以副其他碗方式誓處分捕公司掘之不债動產湿或其县他主呜要資榜產，逝及其残他致俭公司益負債贵之行罪為；律 粉〔3拣〕各问項重蕉要契峡約之络審核瞒；店 悲〔4伙〕經惯理人户之委庭任、报解任售及其晋報酬售；挨 伸〔5蠢〕分丧支機墨構之杏設立构、贤裁撤锯與變事更之柿決定母；视 撕〔6筐〕每砍一投粉資信仙託基梅金之梁發行采、額叔度及秘其結逆構之醉採行显與修顽改；志 第〔7同〕證戒券投术資信储託基级金保时管機辛構之锡指定种、腔簽本約及开解約宇；政 燥〔8犹〕對邮公司之有重尘大影园響之益事務雕；多 邻〔9熔〕審反核公酿司組油織章术程路、等業務太章則聋及內斤部管朝理辦券法；豆 师〔1客0〕蛇會計情師之杆委任弟、梯解任搭；慌 银〔1居1〕脆有關牙於公榴司增朵資馒、谊減資抛或分蠢派盈出餘之是議案牙；弱 苍〔1蜓2〕三審核谱預算忽及年抄度決恶算；语 但〔1煤3〕弃營業阁方針子、猜重要垫業務虾及其盼計劃唱之核沙定；殿 芝〔1婆4〕胃總經闹理授烫權範筛圍之模核定芬及變广更；千 事〔1客5〕塔其他畅依法已及股匙東會墓決議六之授寇權事唐項。品势〔1眠6〕灿前開壶第七即款於旺董事鲁會休合會時仿，授猛權董惭事長饰依法竹為權羽宜之声處置粒後，迷提出券董事汗會追典認。样五、孟監察您人之世組成径及其语職責哗1.葱監察符人之软姓名日、選愁任日栗期、碧任期伟、選康任時原及現迎在持壮有證模券沃投資蚀信託化事業浴股份浑數額酷及比旺例、饼主要行經(于學)木歷策95前年3卫月6缩日君職掏稱纯姓感名拍選任闸日期滚任期肃選任酬時〔乘現在凤〕箭持有文本公域司股抽份礼主飞要米燥經醒滤歷菠備链註窗股數眠持股猛比率车監察验人拿張國纳安塌94汗.0脱6.乳21自三年太4,剖45肉5,坐00蒙0复10巡%躁東盟症通運酷報關配(韵股拢)告公司感總經疫理壶金鼎专投顧罢(罪股执)漫公司上董事智長而台中营港倉哗儲裝擦卸股兽份有睛限公得司代偏表人像監察就人狼馬中市午税94乒.0斩6.艇21租三年眯11怖,1索37就,5弟00出25丘%判太子猛汽車邮工業假公司都管理胸部副剧理寄盛富林開發妙股份需有限都公司县代表秃人贪監察染人闯康泰绘明色9万4.堡06辅.2功1咸三年惹4,轿45狭5,共00登0自10珍%薪燿華嫌電子果股份本有限颈公司皱代表卫人姑燿華足電子服股份属有限啊公司句代表鼠人的求註劫：以舌上各冲監察症人均现為法锁人股英東代链表。裳2胖.本型公司处設有恢監察鸭人三品人，妄由股两東會富就股个東選溜認之泻，任瓦期三胀年，闷連選难得連孩任。觉本公协司之伐監察块人均毯為法傻人股氏東之届指定乖代表快人，棉均能纺獨立伞行使脑職權园。见3.楼監察财人之奔職權洞：危恶下〔疲1〕糊查核亲公司加財務缸狀況裹。健矿颜〔戏2〕慨審查龄會計俘簿冊另及稽斯核報通告。忌迟巷〔横3〕稠其他超依法毯令所哭授與卡之職苦權。掘六、泛利害逼關係拿人猴1.铺與經亿理公浮司具滋有公季司法腐第六像章之磁一所慈定關虎係者疲：股持有脊他公克司表支決權括或資悼本額蓬50界%肆以上锄直接蚁間接勒控制抗他公寺司人愚事、召財務荣或業袖務經启營初執行栗業務胃股東产或董排事有都半數剧以上慎相同泻者彼表決辣權之泳股份茎總數属或資递本額烧半數耀以上瓦為相貌同股借東持薄有或匆出資燕者衣相互差投資溉各達恶對方图有表蔽決權跨之股越份總外數或赏資本溪額炎1/牵3围以上慎無庄無振無摩無玻無准2.奋經理理公司择之董黎事、活監察狸人或干綜合班持股偷達谅5%蚕以上监之股茫東顶經理宋公司袖之董辣事跪經理甲公司姜之監勿察人疗除董况事、必監察降人外差，綜昨合持府股達吓5%属以上赶之股削東贼商領闭投資甩(炼股怎)堆公司哄盛富淘開發傅(胖股仔)冈公司饭無当燿華瞒電子银(三股融)知公司抗台中古港倉妙儲裝初卸坊(铲股货)果公司快愛地漠雅工最業窑(三股呢)灯公司义燿華笛電子议(盐股法)趣公闲司刷台中葛港倉振儲裝册卸欲(以股捏)终公司劈東正滩國際蜡投資德(是股剩)昨公司编盛富贫開發奴(裂股杏)邻公司央美商鞠信怡损泰横(幻股胞)猛公司伤法商至法國熊興業事資產姑管理强(尘股顾)不公司榜3.厚上開佩第百2充款人榴員或吼其配都偶、抓投信元經理验人或丢其配润偶擔棕任他允公司框之董狸事、矮監察肾人、细經理嫩人或大持有殊他公建司已种發行吧股份泻10归%冶以上谱(庭以上蒸情形郊均含钢經理像公司祖法人疗董監常之代宇表也)挡俘进赶弃宅简骑危预驴胀默尊揉嚼玉雀伪茂壤棒锡環華府證金营(股株)公阁司宰必羡靠真洲途谁坦金鼎属期貨禾經紀嫩(股租)公晋司业該公坚司為冰本公匆司負编責人鸣配偶录擔任非負責搜人公监司所监轉投扛資之葵公司贩金鼎情期貨模經理授(股量)公伙司栽本公哈司董妹事代变表人证任該润公司亲董事丈長渠金鼎蒜證券东投資服顧問乳(股妇)公勉司浅本公垮司董散事長鸡配偶柿任負凶責人嗽之公霞司轉稳投資浮該公攻司塑宏領碰投資缩(股寇)公偿司然本公扬司董景事長寒任該盘公司访董事梳長截國領葵投資沈(股创)公纤司茄本公受司董市事長略任該牵公司任董事馋富喬膀工業隐(股至)公撑司略本公辫司董塌事長蜂任該批公司袄董事拣長探商周陆投資竞(股徐)公猛司假本公阔司董们事長趣任該女公司肾監察迅人同實密误科技彻(股饿)公筋司嚼本公话司董杯事任阿該公馆司董纵事炉承揚知創投塔(股成)公领司柔本公砖司董抄事長薄任該足公司桥董事启長急精邁葡科技摊(股邻)公传司午本公纺司董摇事任胀該公图司董情事正達泰籍投資六(股讽)公边司模本公拿司董纹事長例任該教公司老董事捞長撤富林就(股需)公似司轧本公肾司董逃事長塘任該谣公司岸董事盘長抢全漢洒企業怀(股况)公议司各本公酒司董饥事代怜表人此任該比公司懂監察娇人剃德隆缓倉儲验裝卸度(股社)公些司蛛本公培司董勤事代菜表人贤任該炮公司吨監察仗人洁東鉅药企業夕(股艺)公部司权本公塞司董见事代散表人您任該骡公司纠董事骑長含東益未國際鬼投資贱(股应)公炊司位本公默司董巾事代后表人谣任該妹公司柴董事浩長陷台達监發股锹份有耽限公善司载本公嘱司董权事長巾任該幸公司祸董事浇長撕台灣站國際粒網纜捡通信泪股份认有限腰公司切本公配司董爹事任魂該公爪司董颜事、接監察郑人挪慶通强投資决股份坝有限买公司供本公帖司董齐事代量表人购任該没公司保董事娇長重東盟穿通運国報關角股份北有限侦公司都本公劝司監养察人汁代表魂人擔宅任該致公司欣董事劈崧領石投資派股份楚有限热公司狮本公闷司董馋事長民擔任孩該公俭司董央事库東海络岸休落閒開仇發股提份有备限公尸司在本公驱司董掘事長营擔任氧該公太司董捐事者宏鼎旧管理凯顧問门股份帮有限技公司戒本公假司董尊事長陕擔任颗該公糖司董胀事蚂東台切灣知厉本溫拼泉世膛界股番份有睡限公床司钢本公旷司董室事長可擔任吃該公痛司董霜事款合瑞疏科技合股份颜有限误公司巩本公箭司董渗事代淡表人恒擔任玉該公鄙司監惰察人肾國寶引人壽技保險卖股份竖有限日公司消本公饮司董笑事代邮表人畜擔任纪該公辅司董于事洋聯昇穷投資碍股份铃有限报公司委本公踏司董缴事代每表人题擔任驼該公漠司董卡事票威華孝電子闷股份智有限浅公司兴本公亡司董歉事代罚表人弯擔任垫該公静司董永事拜兆鴻杆世紀弊企業拆股份枣有限惑公园司声本公简司董扰事代故表人剧擔任南該公兼司董州事長较萬榮激保險市代理芹人股叼份有弯限公鸭司患本公弄司董钓事代叙表人退擔任孟該公裳司董腿事曾永美顷汽車疗股份膀有限巩公司随本公灯司董轻事代宿表人板擔任逢該公白司監奶察人块顯隆贱工業替股份秤有限具公司烛本公驰司董截事代蛇表人育擔任露該公属司董教事悉惠榮侍資訊慈股份详有限廉公司斗本公赖司董名事代剪表人苹擔任漆該公膨司監巩察人哑榮吉渗投資锯股份胞有限辽公司弃本公刊司董家事代纱表人津擔任慌該公喊司董恋事盘勝昌患股份岸有限掩公司艘本公康司董恳事代扮表人妄擔任贞該公垂司董抗事输金泰无國際街實業弄股份码有限犬公司求本公涝司董台事代析表人捉擔任企該公倍司董唇事長出聯和昌投資税股份沿有限亩公司姿本公铁司董芬事代债表人赴擔任括該公驱司監医察人椅華夏吸公證慌事痰業股鄙份有盘限公锅司奶本公挡司監古察人封代表饺人擔女任該辱公司完監察挤人仗萬榮霞行銷可顧問烈股份木有限议公司滚本公桥司監涨察人修代表结人擔献任該秆公司毫董事椅萬泰软租賃怪股份原有限辱公司蹈本公确司監雷察人遵代表促人擔继任該社公司煤董事全