企业管理规章制度

—企业管理规章制度企业管理规章制度篇1

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、主动进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的奉献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和名誉，同时也是公司管理水平的详细表达。

（一）员工必需以饱满的工作热忱进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的`个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及运用刺激性气味食品）

（三）员工工作时间必需讲一般话；服装要时辰保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为标准

为保证工作秩序，员工应遵守以下行为标准

（一）员工根据公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

（二）接听工作电话，语气要温顺，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位标准，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得运用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得容易在公司上网，如特别需要，需经经理或主管同意方可。

（五）员工须按规定按时上交在公司内拾到的任何物品；爱惜办公装备，节约办公耗材、下班之前应按时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等装备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50XXX元的罚款；

（六）员工应肯定遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、确定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严格处理，对于情节和后果严峻者，公司将保存进一步追究其法律责任的权利。

（七）如员工无特别原因，应快速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于警告、罚款等惩罚。

（八）员工如遇特别情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

（九）员工必需遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

第二章：行政上班制度

一、总述

（一）主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行

情况及管理工作。

（二）考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8：00X11：00，下午14：00X17：00；主班上班时间为：上午7：30X11：30；下午15：00X22：00；主班第二天休息；配班上班时间为：9：30X17：00，中午不休息；

（二）每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

（三）员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；假如直接主管领导出具虚假证明则将担当连带责任，公司将视情节轻重给与惩罚。

（五）员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）迟到早退的惩罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款XXX元，半小时以上按旷工半天论处。

2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重赐予提示、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的惩罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正值理由办理补假手续者视为旷工。

3、托付或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不听从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币XXX元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特别原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定

除非特别情况，员工请假必需提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限赐予审批前方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必需提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采纳通讯方法报告相应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特别原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

八、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特别原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于批判、罚款、除名等惩罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准布置，交办公室备案办公室无备案的不予成认。

第三章：办公用品的购置

1、统一限量，掌握用品规格以及节约经费开支，全部办公室用品的购置，都应由办公室统一购置。

2、定购数量：依据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必需以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、选购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的情况下根据本钱最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对比订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一选购，分发给各部门，如有特别情况，答应各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近选购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

企业管理规章制度篇2

一、办公用品领用

1、领用人依据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品选购原则上由各部门向行政部提出申请后统一选购，特别物品选购由部门领导及主管副总签字同意后另行购置。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门依据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章运用及保管须有记录，不能托付他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批前方可盖印。

三、复印

1、公司全部复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销，复印机修理费用依据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门运用复印机，直至落实责任及相关惩罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权依据公司有关规章制度，通知人事部进行惩罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司详细收件人，以便行政部按时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人按时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度依据传真运用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司全部收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特别文件资料的递送。

2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人按时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行特地登记，并按时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应按时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司装备申请流程

为强化我公司固定资产管理，标准管理工作程序，提高资产的运用效率，杜绝铺张；参照《行政事业单位国有资产管理方法》（国管财字【20XX】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司装备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和本钱效益，以物质资源供应的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，肯定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在"刀刃"上；

3、要使库存保持合理的限度（根本上无闲置的资产），留意提高资金的有效利用率。

（二）详细流程：

1、各部门依据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容详细翔实、理由充足），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2、行政部依据各部门现有的装备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求动身，遵循装备申请原则，提出解决建议和看法（调拨或购置）。

3、假如实行"调拨"程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4、假如实行"购置"程序，行政部将参照"XX软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖20XX〗第003号）有关规定详细执行。

5、选购由行政部统一申请费用、组织购置、费用摊销，过程遵循"价廉物美"的原则，在满意各部门需求的基础上，留意装备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。装备选购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6、全部资产在运用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门装备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤依据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30—31日，各部门内勤依据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供具体名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如显现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研讨生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为便利公司全体员工，表达行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门依据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容详细详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立刻将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门担当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如担当退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需肯定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责依据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、适用，能表达公司形象。

2、各部门依据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关惩罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理睬议制度，全部会议均须按时通知行政部，便于布置和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部协作工作。会前由行政部派人做好会场布置及装备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理睬场，查收装备。

5、会议室运用费用按部门运用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动运用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的运用施行"派车单"制度。员工应认真填写"派车单"，交由所在部门一级部门经理签字。若有估计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交"派车单"申请。

4、"派车单"经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆运用完毕，运用人员、驾驶人员须填写"车辆运用实际情况记录单"，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防铺张，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部运用费用如下：

①市内用车：一般轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：一般轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆运用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、装备修理流程

1、报修人员先将报修信息反应给各部门的装备管理员；

2、部门装备管理员初步检查后，填写《装备报修单》（提供装备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部装备管理员依据编号，联系厂商，组织按时修理；

4、通过暂借、调拨等方式，将临时不用的装备给报修者运用；

5、机器装备修理完毕，行政部登记备案，发还给报修者运用；

6、触及到的修理费用，由各部门担当。

十五、电子屏运用标准

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的运用电子屏，做到运用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本运用标准。

一、运用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的运用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：按时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排解，电子屏修理协作等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的.搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部协作消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的运用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特别情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开头前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员确实认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表。

姓名：

房间号：

工作职能：

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室运用情况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公协作。

405

文印、传真信件的办公协作。

403

印章管理、研讨生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理（含装备申购）保安保洁管理、各种修理服务。

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

企业管理规章制度篇3

第一章：总则

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

第二条考勤制度是强化公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。

全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条公司考勤施行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）

员工应亲自打卡，不得帮忙他人打卡和接受他人帮忙打卡。

第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章：详细规定

第一条工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

公司施行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。

若有特别情况，可另行布置作息时间。

2.上班时间为：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00为午餐时间，每天打卡四次。

如有因季节改变，时间以调整后为准。第二条打卡规定

1.打卡地点：各办公司室及园区办公和生产场所。

2.打卡要求：

1）员工上下班必需打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因（出差者除外），并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

2）全部员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。

3）每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行照实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

4）全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1.迟到：在超出上班时间的第一分钟都视为迟到。迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的`扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处（扣除1.5天工资），超过60分钟按一天旷工处理（扣除3天工资）

每月累计迟到3次以上。（含3次）或有旷工记录，扣发当月满勤奖。

2.早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

3.旷工：未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍扣罚。

连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。

未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将予以辞退。

4.脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5.睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行担当。

第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

凡发生以上假者取消当月全勤奖。

1.病假：指员工生病必需进行治疗而请的假别；病假必需持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍惩罚；病假每月2日内扣除50%的根本日工资；超过2天按事假扣薪。

2.事假：指员工因事必需亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

3.婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；婚假必需提前一周申请，超出时间按一般事假进行计算。

4.产假：在本公司工作满一年以上，女员工享受90天产假，产假期间不享受工资。女员工产假结束后，在其婴儿一周岁以内，应给与授乳假，一日两次，上午下午各一次，每次一小时。（男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期。）

5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特别情况依据工作力量确定；年假必需提前申报当年运用。

门卫管理制度

1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的