公司企业和资料管理制度

1.目的本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定，确保公司所有文件都受控，各部门及各岗位都使用文件的有效版本，并在实际工作中有效实施。2.适用范围本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。3.术语和定义参见ISO9000:2000之规定。4.职责4.1各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作，总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督；各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作；4.2各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准，负责贯彻执行批准发布的文件；4.3各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放；4.4各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施；4.5各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改；4.6全员执行过程中发现文件存在问题时，应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后，由其传送文件编制的责任部门。5.工作程序5.1文件的分类5.1.1一级文件：质量手册；5.1.2二级文件：程序文件；5.1.3三级文件：作业指导书；难5.健1.川4脊记录蛙表格待5.顷1.败5烂规范参、标逼准昌5.笋1.失5.乘1公全司内驾部技潮术标表准成包装鹅材料成检验仗标准吵（包信括包办装材渐料通隆用标质准、岭包装胡物料进产品盟标准盛等）角；诵化工屡原、同辅料许检验梯标准达；非成品档质量摸标准锯/产凭品内滨控标侵准；姥已备鸭案的奋企业湿标准闭；驾工艺舞技术小文件苍；慕引用巨国家宏、行优业或刘其它怪标准鸟，目楼前正竖作为教公司历产品君的执估行标姨准；薪国家阶强制盒执行独的有临关标煎准；手5.比1.榆5.牌2公嫂司外遮部参尘考标距准（扰包括赔可收碧集到济的国烤际、迁国内劫先进绝标准泊，同暑行企独业标捎准等渣）；待5.仍1.协6某顾客酷提供则的文丑件和弦资料陪（包战括图饮样）拥5.旦1.味7邻法律蜂、法茧规（蛇包括里产品老质量候法、待消费婆者权懒益保毙护法震等）锋。滋5.半1.勇8瘦公司行内部蒙各项营管理倍规范僵、制裁度阵5.厕1.汗9伐公司出内部何各部爆门之法间、秒与公亭司外啦部之鸡间的沸发出到公文和。轮其中勉5.贱1.曲1-阔5.磨1.世9所沫描述翅的文脾件为其受控厦文件断。而5.撇2文罪件的气编写马、审站核和部批准竭5.工2.歉1文崭件的肚编写轨5.晋2.上1.主1品时质/僚技术葵部组揉织编权写《滤质量渣手册思管理制规程妙》、宝《程伴序文阁件管魂理规村程》略、《浊作业借指导伏书管唱理规室程》买、《微表格坡管理瑞规程匹》，算对文运件编饭写的疗格式右、文歼件内尚容要维求及光表格巾格式抗等进份行规真定，委并下迟发到细各职怨能部麻门，唉同时征组织刑各部贷门指状定的惹文件秧编写技人员御学习咐以上榆文件肢。铸5.夕2.缺1.妨2线各部骨门按桨照《傻质量荐手册斩管理锤规程猛》、带《程守序文语件管萌理规野程》建、《委作业随指导模书管禁理规蔬程》年、《妥记录虫表格伪管理据规程呈》及栗本规心程的威相关夹规定盗进行绍文件这编写似工作巡和表阴格的虾设制恐，编匙写人挎员应稿熟悉箱IS神O9北00滔1：厅20的00晶标准境要求趋和本脾文件代所规还定的究内容揉，对贸所编脂写的膝文件坏的全础面性遥、准纲确性谣、符冻合性前、适仗用性盐和有扒效性鬼负责茎；甘5.结2.系1.而3销对5浩.1往.5答.1饥所规睛定的枪公司右内部荡技术疫标准荒由品巡质/怒技术促部组班织编末写《左技术络文件尺管理漫规程窃》（箱或分移别制绢定《六标准旺管理邪规程略》、恭《工泪艺管灿理规园程》鹿、《星配方俘管理葬规程礼》等街技术厦文件挨），凡由品智质/亩技术疑部按章照本述规程页进行弄相应搬文件努的编掏写工旺作。希5.佳2.剑1.瞒4款各部辉门依炮据工酸作需亏要按坏照公仅司制婆定的却模版姿，自厉行进彻行日责常公贡文的孔起草弟、审辜核、扔批准同和传脖递工亩作。伟5.双2.君2否文件针审核宅5.猎2.模2.迅1《些质量俯手册篇》由创管理往者代模表审它核；爽程序傅文件咸、管盲理规铅范由吐各责盐任部敞门经野理审醉核；减作业元指导泳书由摇各部伐门业先务负绩责人乏审核前；公蜓司内欺部技抗术标拘准由阿品质趁/技液术部走负责黑人审政核；柜审核功人对歇所审肯定的近文件锅（包成括所陈涉及饲的表需格）揉进行线签名视确认松，同暑时要香签具顺审核容日期注；胳5.边2.师2.披2携审核樱人对膨文件岁的有皱效性愚、适男用性胸、系部统性对负责削；薄5.范2.户2.丽3逗当文吹件涉梁及多惰个部纵门执款行时鹿，由慈文件察编写岁部门翅组织哗相关穿部门灾对文秋件内宴容进锈行会测审，景会审跳人员吸对审稠定通谊过的帝文件食进行裕签名乖确认死并签古具会极审日烘期；妻5.咏2.葡3地文件幼批准拳5.密2.骂3.户1《季质量冲手册汤》由甚总经娃理批街准；补程序答文件随、管的理规醋范由然总经哑理/穷管理刷者代症表批姥准；愈作业查指导祥书由菠各部膀门负望责人践批准异；公庄司内爆部技度术标孙准由敲管理笨者代洋表或著指定绘人员耐批准惩；表摧格随社文件诞的类握别所调规定洒的权恩限进券行批危准，究如涉保及程仁序文留件、党管理日规范咏的表忧格则创由总借经理渡/管躁理者冬代表渔批准融，以顾此类僻推。护5.金2.各3.杰2批档准人榆对文叹件所危涉及底的资条源配兽置需烂要增规加给亏予有惰效支陶持，宰对文侦件的句可操拍作性反及有孕效性单负责兰。额5.阶2.落3.摔3公啄司所元有质追量体证系文赞件必央须按甜照5耽.2猜.3年.1困的规纯定进束行批茧准，县然后匙到品汗质/脊技术绒部备骆案后造才能淡下发徒实施色；鸭5.弱2.魄3.沫4所代有文舰件经丈规定页的权瘦限批赚准时失，批毛准人快必须沙签署积本人筋姓名她和批皮准日主期，绸否则到视为救无效雷文件触，执王行部魄门有劲权拒创绝执值行。咏5.棋3文桶件标长识哈文件贝标识条的内菜容包照括文宜件编商号、愈受控虾状态欺及文慰件的积有效筋性标爬识，药以上爬所有宗标识走对该阁文件歉而言洞都是栽唯一课的。僻5.笋3.惰1文掉件编行号越5.到3.叶1.足1测公司寄内部坦通用正标准驳和产册品标异准扁编号屑格式脾为：荐Q/脂BB动X夕XX守-Y祸YY虾Y想其中森：狼Q-生企业代内部艇标准射代号掏BB针-公制司代叫码：烛GL朋—毯xx杠化妆时品有折限公良司（惜广州甘工厂昂）羊茧党蚀SL瞧—袋xx恳化妆篮品有脸限公盈司（够汕头马工厂凤）报LC叮—乐xx甜化妆伤品有溪限公扇司（芦广州园工厂探和汕杨头工怖厂）肿XX粱X-袋顺序垮号（培00寺1-岸99坟9）灭YY固YY节-年揭号（醒以自昨然年醒号为抢准）眉5.末3.律1.命2圾一般喜性技漆术标敌准、颜管理框规范周和制昂度浓编号仆格式珍为B制BD跑DA装AA匪TT宋XX乐XV节V格事式。FORMCHECKBOX闲FORMCHECKBOX秩FORMCHECKBOX发FORMCHECKBOX急FORMCHECKBOX势FORMCHECKBOX帽FORMCHECKBOX馋努FORMCHECKBOX优FORMCHECKBOX星FORMCHECKBOX梨FORMCHECKBOX隐FORMCHECKBOX项FORMCHECKBOX初FORMCHECKBOX鸭筝醉疾覆龟翠浅关路吸父肯海旗阻耀础忙武催浇纱哲骆吊姻耐即晕章挎期将找荡葬援余饼旷群尤祥贩茂站及岂修正胸号（摄VV规）躺顺序辞号（尝XX贴X）障部门脊下一狸级机伯构（凉TT哨）宁部门锣代号剃（A穴AA渗）祸文件猎类别橡（D河D）呜公司荷代码阴（B攻B）培其中苦：女B贷B典—雄公司提名称重代号枯:梢鸟锐GL饼—歇xx牺化妆拜品有痰限公尾司（辜广州坡工厂鲜）糟S外L厌—喉xx畅化妆杀品有相限公彻司（扎汕头忠工厂陡）欢L争C猫—注xx床化妆窝品有选限公团司（曲广州亩工厂娃和汕抗头工殿厂）焰D筹D梦—亏文件臭类别纸（详严见附组表1幸：本敬公司架一般咽性技昏术标辆准、错管理刑规范歪和制怨度铸编号主）毅A无AA象—砍提出扰该作或业指目导书歇的部构门状T均T产—榨部门移下一槽级机揉构的读编号孟（如眠车间底、科吼、室掉等）意可以流是从涉01血—艇99关之间循的任弟何数御字肚X宽XX隶顺验序号肉，可流以是听从0旬00鸽—劫99酬9之矿间的属任何移数字替V庄V袋修正务号，犬如是瓶新作响业指鼻导书漫，则影定义窜VV镜为0起0，窃作业渗指导遍书每稍修正惭一次伶，V珠V则学递增革01旋，V贯V可饿以是丸从0讨0颜—悔99末之间特的任师何数蝶字。摸5.汉3.智1.傅3京公文亚FE叠字（技BB堂BB创）X别XX帝号纲其中散：事F-群部门繁英文钳缩写段MG拐-总蝴经理阅办公茶室；情PD丰-生授产部骄；P第MC洗-P戴MC要部；哪HR馅-人场力资涂源/迟行政澡部；袭MR台K-陪销售滋部；烫FI暗N-倚财务份部；童QT遮-品斑质/碗技术使部脖E-带公文胜种类滑简称械，如烘：联追络书锤简称隆为联托。绢BB悠BB唯-公超元年雅号沉XX仔X-顽顺序军号刘5.奖3.采2文伯件受洲控状蓝态绢5.绵3.舱2.毕1所值有文楚件分塞为两抱种状购态，侨即献“寺受控已”抬和古“佣非受剪控四”屿。所窄有文脱件必炸须标杆识受寻控状凳态，聚盖蓝幸色内“尺受控湾”期或蓝禁色赌“缺非受加控僻”猴章。牧印章折格式焰如下淹：最5.首3.可2.图2所门有受寇控文肤件只灯能为穷使用祸者在捕工作肆岗位背上使栽用，赌一律识不允砌许对西外（麻包括临公司闸内与三本岗掉位无逐关的棍人和廉公司耕外部途）；臣非受掉控文电件可巷以对瞧外，则但必正须有套发放慧登记篇，领户取人脉需办国理相滚应的搞签领嫌手续伏。钞5.次3.释3文盟件有往效性志标识音5.衫3.错3.程1所坚有文撕件必昏须到招品质锡部备页案，推并在修文件殖封面烘加盖促文件锹管理欺专用舅章、泉同时摇对文声件进班行唯解一编雷号方劝为有蚀效。诊5.望3.居3.碰2若付为作镜废文促件，推由各玻部门剃回收寸，文嘱件管眠理员盆加盖怀红色毯“判作废纱”墓章；仙印章冰格式纪如下竹：裂5.竿4文镰件发里布、恼发放碑5.疏4.脊1所缝有质定量体冬系文陡件必悲须经滑编写剪人、低审核醉人、晶批准遣人签壮名确央认，燥报品俗质/愉技术址部备笔案对榜文件晶进行抱标识涛后才世能发爪布，映否则穗视为吩无效删文件宫；枝5.酷4.菜2所盼有质麻量体咳系文捎件的偷发放喉由品丹质/蕉技术控部文清件管浩理员慧按《蝇文件异分发学清单洪》发冷放到溉各部聋门文发件管扔理员药，各努部门还文件桐管理消员按显部门队内部雀《文固件分惠发清咸单》镇再发哪放到敌相应每的工已作岗坐位人科员手筑中。选5.迫4.谊3凯所有孙管理货文件懒由各捐部门谎文件么管理膏员按展《文川件分寄发清剧单》斤发放锋到相之应部骄门文宝件管遍理员峡，再螺按部涌门内皮部《惨文件葡分发闭清单晕》再庆发放饼到相满应的拔工作期岗位长人员粱手中舟；娇5.单4.奸4公区司所届有的侵文件膛管理料员必越须建汽立文杆件管执理台迷帐，誉发放协文件心时，腥要求蠢文件桐领取书人在掘管理灵台帐肌上完很成签至名及星签署艰领取艺日期遣手续疲；惭5.药4.量5介当文熟件、等资料蒸有严雄重的序损坏涨等不趴能正妨常使苦用时硬，使砌用部挎门应誓申请位更换休，经条部门态负责祥人批布准后印交回案破损心文件眼，由刊原始投文件寻发放抽部门顿文件疯管理掘员用上原件醒复印灭并完漫成标淹识后提按5妖.4奴.2凤和5僚.4孔.3杠规定睬发放约，并团在文误件管愤理台究帐上园注明稳补发排原因谜；文始件发输放部壁门的唱文件恶管理全员对滩破损直文件株加盖济“浓作废观”镰章并牺妥善螺保存惭；宰5.式4.批6当昂使用扮部门脉丢失桨文件支，使咽用者造必须比说明越原因贪经部搏门负躺责人匪核实筝后提俭出补田发申招请，旁然后颠按发烧放规泄定进攀行；触5.羽5文参件更境改盆5.看5.梨1质革量体赚系文敏件、辉资料蚊需更集改、效更新佣时，启应由务文件诸更改钻提出线人或捞文件缓更改确提出雄部门域的负信责人攻填写恢“糕文件膨更改娱申请笨单肿”弱说明划更改晓原因贼，对萌重要例的更河改（已如技蓬术参贼数）星还应谢附有膊充分朽的证亲据,弹将所安有与闪文件血更改宝相关残的资更料汇案总，鞋提交盒品质钱/技罩术部塑，再猫由品纳质/剃技术讽部将席需更洪改的撒信息任传达刃到文峡件的羽原编羡写部元门，煎由编帽写部怨门提旋出更饺改、没更新金意见召并对邻原文快件进胞行更碰改，齿同时遭按5倒.2尿规定倒进行仪；距5.云5.凡2锄管理拌文件跑需更萝改、朴更新乓时，会应由巨文件率更改尚提出讲人或杯文件仍更改叼提出默部门名的负嫌责人叔填写万“拉文件持更改剧申请替单警”领说明腔更改洒原因火，将踩所有蜡与文棍件更摆改相俭关的述资料纸汇总唇，提跃交原跑编写校部门牢，由屠编写控部门方提出困更改爹、更阻新意抢见并违对原扩文件看进行盛更改目，同绝时按差5.软2规丝定进榴行；并5.练5.朗3自文件社、资芽料更秘改的洗审批腿应由更原审沙批人组或相男应职命权的咬人员饿进行挨，同京时应绢获得节原始洞审批葬资料补。洋5.军5.钉4政文件甜、资灿料更脸改批貌准后两，才喘允许侵发布岁。文劣件更蛮改时骄注明写更改泪标记兼和更储改生蛇效时腿间，维由品次管部繁文件臣管理储员按哀照5反.4持规定穿的原戚发放阿清单羊发放钱修正烈后的概文件斤、资幕料，移同时莫回收崭原文彻件、跑资料痰并对鉴回收盗文件椅进行畅“输作废勇”弹标识烘。对油重要殿更改凉还应过发放订“译文件局更改姓通知酬单封”那告知冈文件梅、资侦料使毁用人算。工5.侄5.见5所梨有文锯件更贼改在僻未获富批准然前一幼律执扯行原蕉文件头的规得定中。阿5.熄6文荒件作扒废及续处理赢5.粉6.阁1悉各部娇门文如件管失理员俱必须冠控制交现场瞧的作康废辫文件设、资救料，移所有霞使用摊现场劫不允繁许出痕现任职何作穴废的杜文件抹（包狭括已忍经作煎废但喝未标瓦识的厚文件塔）。消5.蛛6.呆2考作废妇或换沃版前糟的文拣件、乖资料猎由言各胃部门累文件气管理胁员按帖“竖文件拿管理拖台帐欣”芽收回舍并记汪录，畜进行泼“诊作废弟”柄印章市标识房；质聋量体柿系文跃件由原各部暴门让文件短管理充员卸上交判品质落/技栽术部撤文件何管理和员进凶行已“哀作废剩”欲印章吗标识榨；鹊绝不铃允许胞现场钻出现嫌任何六“际作废基”捎文件揭，以鼠防误抹用。吨5.拒6.狸3周各部腿门议文件排管理距员每融年的茫7月币份汇赚总所互有的慨作废钟文件拉，统奇一填倍写村“舅文件窝销毁掀申请困单赤”冤，说止明作盗废及号销毁践原因泥，报杰各部拘负责哥人审镜核后喂，需屠有两陡人在遍场完臂成销锈毁工贝作。望需作旋资料注保留裳的作界废文纲件，脱文件贱管理育员需快填写册“魔作废轻文件森留用仓申请额单问”杠，经键各部榴负责做人同挣意后崭，方禁能留躺档备卷存，雨原则盏上所醒作废欲销毁浆的文悠件都杆必须尚保留徒2份凑作为抓历史放档案滥以备榴查。鞭5.炕7文晕件保置管、婚复制娱、贮嗓存、锄归档怠5.山7.中1毒文件冈管理格员对应文件此的管爱理必刻须建们立《毒文件筹管理辛台帐案》，凳文件箭的收邻、发却、销贷毁、秆更改逝的信吗息都塑必须为在台伤帐上睁进行锐登记言。弓5.奖7.饰2撞文件张的复后制者抢必须根申请候，填哈写《目文件批复制无、补繁发申伪请表紫》，朵经部朱门负白责人交审核朋批准倒后，乎由文碍件管这理员疮登记烈并向熊各部诱文件忙管理发员索州取文泉件原比件进胆行复也制，此任何楚单位债和个场人不刑得随炼意复夸制任凯何文下件，狮所有赴文件暖上只饲允许坝原始想的文判件管熊理专法用章腿出现闻，而洗不允洗许有剩任何酷复印宏的文构件管圣理专逮用章隙出现只，否斜则视耐为违禁规。姑5.悉7.黎3文盏件的狼使用它者和没管理亿者对疯于所搏有文轮件都萌必须厘妥善少保存慢，确贞保文哀件完肠好，成并注劳意保蜡密工冷作，巷不得课随意娘借与企他人蛋进行誉复制蓬。袭5.诸7.称4所摘有文菠件的诸原件慈都必野须统摸一由悉各部晚文件训管理浓员进涉行归笔档管瑞理，段文件宰管理斤员建私立相愉应的压文件床档案垫，并汁有适扰宜的谱环境避条件包以保跃证归甜档的扩文件便保持缴完好茎，符饭合国前家规唤定的恐档案哄管理范要求赤。庭5.亩7.叨5文变件管搬理员繁必须房坚持服原则挤，认掩真管害理好难所有训文件蔽，确参保文东件的欣有效社性，挤同时弯应注砌意保诞密工伙作，附不得静将文程件任划意复声制和那传播思。忠5.细8文秩件存道载的安媒体牺本公广司所刃有文楼件所湖采用掀的媒条体可溪以是简计算孝机软饼件、影软盘岂、光锅盘和销书面瓦文件刃，在与目前漂公司链MI敬S系更统不艇健全拨的情盈况下库，一许律使畜用书幼面文钩件形纵式，谱同时授完成阀签名储手续幻。软6.痕支持届性文狐件打6.灵1质唱量手却册管渠理操择作规设程性6.铅2作酱业指念导书盖管理仍操作佛规程限6.象3表使格管丸理操私作规幸程盆7.季质量赤记录哨标准白表格徐7.短1文纳件管菊理台挣帐劝7.睁2文猾件更润改申红请、爸审批股表价7.裙3文瞒件作甚废留烫用销政毁申恶请表菜7.带4文扭件分暂发清躲单唇7.每5文忍件复梦制、习补发党申请逮表贼7.伴6文袋件更侦改通出知单衫8.标引用敢文件臭IS速O9醉00勒1：工20些00艰9.导附件据9.乖1附五表1文：本值