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文档简介
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绩决共董事叨会作诚出决饭议,西必须道经全晴体董捏事的启过半蓬数通叉过。往董事谱会临狠时会勺议在权保障狗董事降充分坦表达丙意见惭的前壤提下套,可窜以用砌俯方式增进行走并作伯出决景议,稀并由壁参会踩董事返签字掀。董踪事应柜当在荷董事舅会决锄议上吨签字妙并对夸董事抢会的嚷决议庄承担旱责任信。董敞事会扶决议初违反枯法律忙、法锁规或谨者章剩程,爪致使窑公司摇遭受刃损失病的,什参与路决议艰的董归事对也公司贺负赔羊偿责亡任。帽但经丧证明据在表键决时食曾表遣明异涂议并锁记载准于会轿议记押录的疲,该样董事我可以成免除苍责任遥。鞋●顺阅议案约的缓表决病方式撞董事寿会决兴议表要决方钢式为多:举怒手表划决。航每名乒董事甜有一俯票表除决权耻。躺●挨势会议朵记录工董事坏会会将议应不当有证记录验,出侦席会醋议的挑董事肝和记动录人痒,应叛当在西会议贯记录休上签作名。攀出席萍会议盯的董龟事有环权要题求在轨记录坛上对四其在恳会议矿上的俱发言已作出竹说明杨性记楚载。扇董事者会会靠议记细录作次为公廉司档棋案由皮董事抖会秘民书保雹存。剑董事届会会兴议记卸录保纠管期详限为基至少盾十年樱。睬6槽2遇.慕1知6扰.市1.焦2.握3喝陵董斩事会第审计主委员境会蹦本公懂司董袍事会捎下设筹审计发委员机会。迈各专安门委姜员会卵职能酸具体滥如下丘:膏审计连委员岭会主尺要职竭责为番:(抱1)期检查邪会计贵政策堤、财泡务状仰况和闯财务千报告适程序对;(钢2)摇与会抖计师贱事务闭所通侄过审合计程格序进俗行交认流;舍(3卡)推放荐并炒聘任背会计读师事蜘务所剃;(岩4)铁检查笼内部路控制概结构歌和内英部审告计功奴能;减(5套)检峡查公杂司遵渠守法历律和驱其他猴法定铸义务页的状立况;厚(6哨)检薄查和搁监督税所有接形式呈的风礼险,变如财翅务风皇险和亏电脑兼系统果安全寇风险亲;(屈7)纽检查宵和监昌督公索司行瓶为规镜则;毕(8昂)董纹事会添赋予躬的其并他职敞能。绪该委轰员会具聘请圣的会眠计师周事务乞所每检年对粥公司左进行率一次耕财务山审计鞠,报孕告提帜交董飘事会静,费居用由析公司临承担亦。寇6鸡2员.存.6黑1首.1泰.3杨认董事迟会伸的构舞成与爽议事秃规则膜6扑2望.约6券1庆.1功.3阅.1举弄监事未会的疯构成糕根据增《公火司章氏程》膏,监然事会瓜的构侍成如控下:湾公司弹设监贼事会炎;监烘事会伏由五国名监买事组注成,闸设监树事会蜂召集冷人一枯名;纲监事尖会召典集人湿不能妖履行色职权弱时,未由该抗召集垃人指掏定一鱼名监里事代百行其垫职权颗;监随事由江股东杰代表躲和公怠司职盏工代锦表担恰任;腰公司请职工吵代表架担任节的监叉事不详得少姐于监侍事人讽数的池三分科之一摆;监档事每应届任唱期三捡年;饰股东抱方出钩任的熊监事恢由股释东会罢选举婶或更蚂换,询职工锡担任努的监涝事由烧公司贷职工脊民主找选举房产生校或更签换,困监事查连选袄可以策连任脆。市6兵2盖.产1心6昂.右1.矮3.与2跌印议事清规则辛根据兽《公叼司章惹程》时,监狠事会畅的议领事规柿则如铃下:赔●霜劳会议砌的举悠行痒监事俭会每碑年至志少召础开一蜓次会间议。抽会议炉通知蚊应当凯在会夺议召灵开十胆日前秃书面丛送达孤全体千监事拒。锄●该点会议制的出截席及帅表决办监事畜会的凝议事泛方式与为:恢监事粥会会腾议。叠监事段会会德议应肆当由引三分岂之二灶以上秋的监蜻事出训席方谎可举岸行。拘每一纲监事殊享有亏一票瓶表决谎权。勿监事吓会作含出决慈议,期必须枝经全的体监威事的还过半槐数通言过。之●隶脂会议希的表螺决方娱式逗监事超会的迈表决修程序坑为:背举手宫表决润。稠●驴梨会议丈记录漏监事庭会会字议应畏有记想录,悠出席屯会议国的监症事和织记录到人,数应当研在会免议记薄录上击签名孙。监炊事有菊权要腔求在窝记录陆上对划其在国会议残上的胶发言配作出铅某种脂说明思性记俗载。蚁监事钢会会侧议记烦录作听为公蕉司档夫案由昂董事惭会秘狮书保即存。的监事糟会会疗议记委录保姜管期炊限为失至少耽十年森。石6骗2蝇.塞2廉6策.蚁2蕉1阿贪重大湿投资劫审批脏权限后根据燥公司超内部督控制壶制度角规定窝,对功外投机资、础财务截等重迫大生状产经稠营决猴策的暴程序心和规培则如柏下:眠股东码会对酸超过棵投资堤权限膏的重旗大投阶资活失动审邮批;唱董事芦会对弹30摔00耳万元翠(含溪3桑00研0规睁万元浆)以袋内的骆投资旱有批妖准权递;总叠经理宾对奋1煌00耗0框降万元覆(含捞1查00种0孕解万元叉)以蓝内的监投资坛有批岭准权俯。赵6饼2原.挂2线6堂.丢3僵2秒喘公司彼对高蓄管人或员的蓬选择远、考材核、凭约束状和激峡励机堂制编为保塑证公捐司生役产经痕营的冤正常忌运行灯和长曾远发士展,冈公司侧对高竞管人相员采洲取了做一系薄列选砌择、私考核涛、约鼓束和贤激励冤机制归。压6止2亲.溜2炉6许.茂2鬼3杏.1斤扫选择谋机制叠:煎根据趟本公俊司发煮展需很要,冲按照葵公司蝇章程夺规定旷,由龄董事网会决鼻定本幼公司优高级嗽管理拘人员臭的聘催任,混任期器一般斜为三居年。耻6绳2聋.遵2蚀6哄.否2彻3驰.2坝率考核该机制厌:羞由董弊事会浸按年幼度对河本公吸司高垃级管裤理人就员的畏业绩翁和履低职情已况进鸽行考息评,妥并根迅据考秀评结岩果决腥定下阵一年席度的情定级僚、岗捐位安樱排直欣至聘辫用与营否。作6收2换.阴2院6践.紫2劳3勇.3咬朵约束关机制性:盏本公床司通文过公玉司章砖程、箩签订道《劳气动合脊同》搂和《安保密晚协议椅》以翼及财痛务人肠事管药理等语内部芦管理朗制度瑞,对惊高级汪管理术人员啦的履保职行渗为、透权限嚼、职凡责等嘱作了的相应炸约束旗。锁6阳2饥.虹2暮6煎.妖2悦3让.4按煮激励喷机制嫌:施本公雪司为痒高级你管理桃人员融提供谋具有君市场缝竞争梁力的拐薪酬故、福易利待堂遇,害并在道国家换政策仗法规芳许可碗下经令有关帝部门敌批准斩提供匆货币查化住碌房。凳本公并司采山取聘飞请和部外送贝的办艇法,椒使高嘱管人侄员及灯骨干江接受释管理网、法含律、和技术附等方添面课乞程培栽训和朽教育往。甲6灵2突.缺6匆3殊.灿1名4絮萍董事享、监摧事、民高管伸人员贯和核臭心技字术人田员的湾诚信罪义务轧规定允本公忆司董舞事、突监事足和高挺管人把员将戒严格肢遵守巾《公饲司法螺》、叉《公露司章撇程》秘关于渴董事睬、监意事和宅高管签人员冬的义肝务和拥责任晋的规砌定。赤本公症司董布事、茎监事壳和高代管人好员在诊如新竹购入絮公司植股份落时,占将严否格遵败守有旷关董竟事、们监事筐和高狠管人灵员买乘卖本政公司卷股份讲的有浩关信钥息披爬露的点规定扩。抵根据启《公愿司章图程》角(草细案)怨规定悄,董盾事应因当遵迎守法堆律、风法规蒸和公鼻司章陪程的齿规定嘴,忠耳实履当行职贫责,贡维护限公司辉利益饭。当是其自头身的槐利益胁与公炸司和稍股东通的利辣益相议冲突乖时,忌应当终以公热司和朱股东絮的最涌大利凳益为莲行为购准则续,并葵保证迷:在誉其职掀责范钟围内辅行使菊权利苏,不很得越斗权;萄除经柴公司肾章程嫩规定降或者疗股东创会在蚊知情由的情急况下水批准面,不恐得同款本公敌司订价立合勾同或袍者进昌行交烧易;项不得叠利用元内幕吓信息扮为自满己或乳他人少谋取翼利益秤;不势得自崇营或盲者为掠他人存经营聚与公顾司同脂类的惩营业纤或者努从事受损害钟本公胁司利障益的蠢活动孟;不泛得利袋用职虾权收奉受贿卫赂或谱者其誉他非粗法收馋入,独不得撑侵占捏公司足的财咳产;界不得鞠挪用起资金滨或者熊将公厚司资工金借六贷给取他人效;不图得利推用职君务便险利为衣自己痕或他派人侵他占或裂者接吓受本碰应属狡于公镜司的闯商业芽机会浮;未楚经股掘东会江在知里情的李情况颤下批盾准,追不得幕接受统与公坊司交蝇易有霸关的雁佣金赶;不竹得将劳公司胡资产便以其县个人桌名义塔或者姓以其亡他个祸人名决义开蚕立帐惧户存霞储;松不得垦以公辉司资猴产为嫩本公别司的埋股东形或者绒其他令个人禁债务管提供意担保坦;未铃经股深东会怀在知删情的昌情况粮下同搏意,登不得美泄漏赠在任勾职期虑间所发获得作的涉享及本赌公司拨的机摊密信线息;净但在齐下列朵情况潮下,拒可以犹向法吓院或牵者其川他政帅府主凝管机是关披初露该那信息锡:法基律有油规定垒;公胖众利刷益有决要求念;该将董事您本身续的合毛法利抄益有郊要求毛。小董事绒应当孔谨慎辩、认谅真、炒勤勉运地行获使公划司所端赋予席的权进利,互以保鄙证:宜公司告的商眉业行北为符扰合国崭家的堤法律穴、行篇政法肯规以胶及国筹家各荡项经令济政布策的幻要求指,商谷业活问动不分超越四营业回执照慢规定动的业省务范锁围;句公平柴对待摇所有共股东省;认垂真阅同读公均司的舌各项坦商务鼠、财傲务报磁告,价及时毕了解乎公司患业务霸经营务管理迈状况违;亲妨自行庄使被爆合法双赋予写的公换司管齐理处他置权盐,不捐得受持他人触操纵厌;非睬经法静律、防行政弱法规非允许猫或者木得到容股东闸会在吧知情丑的情盆况下凭批准隐,不却得将交其处假置权饶转授垒他人帜行使滴;接潮受监剑事会斗对其遗履行循职责外的合杂法监锤督和姻合理赶建议撒。短未经腔公司宿章程胁规定搜或者奖董事尝会的插合法让授权昌,任个何董脖事不野得以骄个人减名义通代表冬公司炊或者宏董事涛会行贡事。风董事愁以其香个人蝇名义勉行事狼时,嘴在第之三方扯会合痕理地掏认为匪该董京事在殊代表肤公司就或者惧董事伪会行动事的竟情况佣下,堪该董办事应旷当事腔先声委明其酒立场雕和身乎份。族董事及个人掘或者肤其所鸽任职忽的其充他企每业直馋接或属者间觉接与脱公司柴已有忍的或耻者计歌划中否的合赛同、盯交易以、安粘排有活关联望关系对时(追聘任里合同让除外迫),能不论富有关职事项止在一消般情则况下涝是否绩需要童董事叨会批从准同笨意,多均应惯当尽溪快向蒙董事乡会披大露其且关联紫关系猾的性侦质和泽程度迎。扑除非呀有关柱联关衔系的准董事芽按照绳本条倦前款再的要抛求向袖董事具会作牵了披躲露,轨并且晶董事脖会在姐不将母其计疮入法笨定人异数,衫该董之事亦裙未参秒加表锹决的娇会议奇上批闭准了墙该事嫂项,汉公司哑有权发撤销夕该合知同、老交易誉或者皇安排滑,但掏在对按方是副善意捏第三样人的期情况朵下除晌外。件如果裤公司挤董事酒在公蜂司首慢次考议虑订乘立有闯关合站同、斥交易炊、安煌排前递以书荷面形漠式通景知董机事会危,声娇明由寺于通摇知所副列的敞内容盘,公乌司日萌后达妄成的悼合同乞、交却易、鄙安排起与其店有利畏益关乳系,责则在额通知吼阐明应的范怠围内添,有闲关董足事视今为做饱了本善章前葬条所浑规定候的披歌露。轨董事猾连续株二次落未能全亲自俩出席然,也帽不委宜托其杂他董执事出礼席董工事会射会议限,视垦为不帐能履谊行职葬责,叹董事味会应输当建碧议股窜东会例予以像撤换披。割董事麻可以吉在任统期届报满以尤前提像出辞沟职。遗董事被辞职辉应当梅向董携事会妻提交可书面旬辞职惕报告石。间如因湾董事鸡的辞枝职导普致公馅司董营事会辟低于晒法定罢最低析人数弃时,馆该董央事的私辞职套报告停应当道在下林任董长事填匹补因蚂其辞逮职产湖生的讨缺额辫后方敢能生斥效。涉余任汽董事药会应左当尽歪快召剖集临孙时股需东会美,选揪举董伏事填艺补因放董事腐辞职而产生奖的空花缺。熊在股诊东会赔未就巨董事寿选举趣作出稼决议咏以前筋,该规提出础辞职房的董遭事以颜及余岁任董甘事会怎的职寨权应绍当受佩到合你理的挨限制朋。额董事策提出雪辞职周或者盐任期案届满旨,其洁对公芽司和小股东侧负有萝的义恨务在误辞职猪报告岸尚未叮生效姜或者暮生效租后的菌合理艺期间刑内,辱以及薪任期陪结束瓶后的瞧合理毙期间见内并蛮不当孩然解第除,台其对届公司斧商业快秘密浴保密姿的义码务在共其任择职结短束后翁仍然笼有效确,直佛至该姥秘密悦成为逃公开沈信息贤。其陪他义店务的便持续饱期间导应当翼根据爪公平白的原巾则决尿定,幕视事冈件发桨生与仙离任思之间黑时间市的长胁短,碌以及季与公蜂司的翅关系山在何汤种情衫况和青条件恶下结己束而搭定。捉任职爆尚未姓结束蚀的董座事,棵对因胖其擅场自离牌职使辱公司缠造成弱的损墙失,吼应当送承担托赔偿绣责任彼。循公司庆不以支任何热形式跳为董涉事纳魄税。心本节茧有关普董事蠢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