一届四次董事会会议议程

股票代码：600436股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份2023年第二次临时股东大会会议材料唇二O形一0砌年刃三追月加一桂日少漳州兵片仔匆癀药领业股宿份有愁限公子司偏20锦10攀年第止二渣次父临时侦股东拥大会界会议歼议程恰时间享：膀20悉10拔年朴0蜂3允月运25板日猜（宿星期勿四刺）酸上睁午丘9叨：汉0士0夫地点染：公凳司科纲技综农合楼支二十拣四楼奇会议狭室固主持卫人：棒董事苏长逗冯忠座铭抹先生汇宣读必参加脖股东旷大会拾的股宜东（友包括桶股东总代理码人）预人数波、持膝有和纺代表鬼的股考份数坛宣布矿会议眠开幕以进入惑会议涨议程京宣读煎议案渣议案亚一：驾审议值《壳关于孙金糖博宁产禁业化疗项目磨可行梁性研他究报帮告的太议锁案默》抬股东裂发言亏赢宣读洞本次戒股东补大会忧投票俭表决解办法仰帮与会嫌股东烛（或峰股东糟代理歌人）圆对上劝述议捉案进咐行表赶决催贡监事爷点票贴、股筹东代剃表监昨票、真工作死人员风计票鞋泉主持痒人宣馆读表躁决结润果欣隐律师绒宣读芹法律凑意见哀书畏阵宣读侵会议累决议白爬与贤会董丛事签并署会施议决垮议及袭会议值记录匠拘宣布斑会议筛闭幕歌，散谜会奶奥议案分一宗漳州睡片仔苦癀药捡业股睁份有农限公剧司库关于目金糖姓宁产嘱业化讲项目跪可行捧性研歌究报丘告的饶议案菠各位猫股东惠及股谷东代夜表：盘漳州问片仔刘癀药手业股统份有秆限公炒司是蔽19磨99懒年1虑2月高由漳舞州片瘦仔癀浩集团馒公司见作为旨主发机起人螺，与辨漳州彼片仔灾癀集唯团公转司工湖会、屡香港污漳龙疤实业垒有限缸公司决、福句建省隐药材系公司俯和漳扁州市贸医药龟有限漠公司论共同瞧发起难设立常；于找20贱03驾年6波月1染6日若在上普海证暂券交樱易所乔成功偏上市蠢。注赌册的斜“昼片仔渴癀含”轿商标溜于1流99掠9年剩元月扣被评果为奋“宇中国佣驰名碑商标僻”甲，2光00辆6年往被商句务部绍认定满为首被批边“葵中华录老字扯号多”鞭品牌抓，成皮为我倦市目毯前唯锄一的爬国家更级凝“杯中华职老字忆号蛙”益品牌贪，也句是我叛省药规品生寇产企斤业中膛唯一翠获此侄殊荣湾的企俯业，秧公司剃还荣膀获全古国首困批守鲜合同翅、重唯信用罚企业查。是叙福建茧省高龄新技须术企义业、璃福建膀省2元0家亮重点浑联系霸和重患点扶艘持的童骨干章企业帖，居崭我国夕中成赚药行家业5甚0强船。公珠司连适续多武年入御选全沉国血50才0填家最报佳经斗济效勉益工秤业企拒业。渣公司傻拥有犬中成琴药品糊种三途十多备个，册并已闹形成加系列鼻，主齿导产均品杨——吧片仔椅癀，筋在一替九七颤九年古荣获袋国家灿质量隐银质测奖，葛一九遣八四架年荣宗获国秘家质漆量金奶质奖症，一现九八乏九年燕创省秩质量重管理装奖，著一九润八九疮年再赴度荣骗获国吧家质嫂量金党质奖全；复售方片视仔癀鸦软膏仿、茵舟胆平吃肝胶魄囊和伸心舒黑宝片鬼等分施别被夏列入烫国家弃中药嘉二级恰保护吧品种凯，片联仔癀蔬被国肢家列暴入中谊药一呜级保膨护品敲种。尘公司嚷所生膨产的付锭剂伶、片计剂、乖颗粒染剂、慌胶囊坡剂、朱软膏宇剂、胃糖浆怕剂、役酊剂驼（含算外用闷）、渔煎膏铸剂、倦丸剂践（水亭丸、询水蜜演丸）狠、乳誉膏剂糊等十雀个剂垒型全淘部通倍过国虎家G旁MP络认证那。庭公司恨于项20接08述年获丰得的邪中药妻新药迈金糖传宁胶移囊的炒开发堆成功尝，填盖补了探国内德降糖亦中成掌药空时白，袭它是扎目前胳国内行降糖向类药固市场膜上第搭一个乱也是慨唯一段获国双家食它品药妄品监墨督管姜理局拣批准鸽的具漏有明阶确的茅降糖奋机理老——圈α爱－糖科苷酶批抑制他剂的增中成器药。傲金糖桑宁胶碗囊是考片仔础癀虹公司击与中蛋国医波学科况学院抢药物显研究菜所共你同研雷制的卖新中塑药制塑剂，耗具有掘和胃窄化浊辜，祛搬湿益宾脾，凯活血宏定痛追之功梢效，赚主要挽适用脊于湿吊浊中来阻兼播血瘀立证之败消渴沫病（土Ⅱ型且糖尿阀病）批患者糖。它须是根最据我幕国传票统中座医药舱基础沾理论孩，筛术选出瑞有确连切疗兴效的蜻中药遭，经仇提取角分离扫纯化剥，应亏用现床代药率理学榜研究石手段帅，找朵到其抬具体催的作饮用机韵制，糊即为渗α赔－葡跳萄糖桃苷酶戚抑制慈剂，辣并经钩过严箭格的律临床餐研究案证明种，其唯对糖却尿病波患者系具体糟显著离的治层疗作劈用，就尤其坡是对仗这几珠年来纤日益萄增多晴的新江增证晒候权——舍湿浊抄中阻耗兼血络瘀证耍患者眠［根防据《嫁中药捷新药捉临床用研究修指导抬原则物（试陈行）吉》证款候分睡型属典湿热鼻困脾也证和浸血瘀司脉络浇证］驳具有岔极好畏的治椒疗作贼用。恭是目食前唯桐一具要有明渣确机枣理及糊确切称疗效畏的真犯正意喜义上纤的降口糖中诉成药泳。是侵集明死确降柴糖和班血管轮保护鹅于一免身的迟现代喜新型队中药篇。涨金糖佛宁产瓜业化胸项目谅符合交国家芳有关案的产援业政替策以定及未酬来公果司整破体战覆略发康展方瑞向，温具有我良好娇的市稍场发状展前遍景和柱经济驴效益嘉，其牙实施谋是公锐司实箩现战壶略目笋标的乏重要辆途径币和保平证。针通过石项目阔实施驱，公勇司将糊提升穗主营耀产品穗技术芽含量快和生剑产规代模，脚改善虾产品丰品种缝结构拿，增缠加产聋品附枕加值轰，实常现品保牌的钟进一棕步提脑升，颈从而续强化炎公司白核心羞竞争犯力，号为公威司的其可持鼓续发伙展奠闭定坚偶实的赞基础充。具销体情已况如泻下：牢项目莲基本弄情况孩项目挡名称摔金糖爬宁产映业化柜项目遭。士基本传建设崖及产丢品情炼况苏本佳项目茎内容陕包括雀（1蝇）唤对现代有五金糖院宁胶仙囊剂热车间伙引入苏在线成过程射分析鹅控制搂技术郊(P脏AT仔)剂；（蓄2）巡自动问化中哲药提沾取车娱间的共建设芽；（食3）劝中药牺前处鼠理车樱间的赠建设矛；（浸4）傅中试灵车间狐的G篇MP默改造唤和相候关工壶艺设购备优堆化盯；（肆5）叛过程吐分析丢控制筐片剂妇生产闭线的妻建设带；（号6）庭配套护设施颤的建六设。斥项目戏建设驴周期怕本项享目固暂定资系产建蚕设周悉期为即3年病。绪项目龄投资耻回收淋期可本项水目全好部投震资回燕收期止税前斜5.停26慌年，科税后粥5.仅69溜年。姓项目葱投资舟估算缸及投睬资进敢度安睬排咬：柴本项英目仪总投泼资针为室90疾00遭.辉19复万元基人民处币，授其中托固定杀资产栗投资勉80测00割.1莫9悔万元夫，占裕88均.9按%；鹅配套预流动妄资金例10瞒00盐万元煤，占独11匠.1阻%。讲拟向涨银行影贷款瓦5冲8批85威.4严6堡万元宿，自光筹资启金肆3肯1塔14余.7致3枝万元叠。左项目滔建设谎期三译年。胞第一研年投眯资2苹50返2.鉴19奋万元宣，其痛中项表目资励本金添为7余44助.8园1万惕元（孟含建狭设期芝利息贝52架.1匠9万窃元）胡，银份行贷卡款1远75治7.巷38问万元作。估第二途年投叮资2悼60粪4.毯44枪万元扒，其碧中项具目资骡本金醋91聚9.著09裂万元裹（含厘建设内期利悠息1著54敏.4索4万优元）驱，银数行贷罢款1安68朋5.蜻35查万元怜。曲第三握年投舍资2风89携3.诵56队万元朽，其撞中项窜目资铅本金悠11剃50呈.8补3万诱元（妄含建爱设期震利息调25千6.枣26夹万元卡），搬银行拆贷款灾17及42挂.7芹3万这元。驳本项疗目流垮动资烛金嫁10费00胜万元染，你其中迁70垮％（影70掠0万精元）造向银期行贷积款，辣余3缺0％众（3艺00这万元研）由玻建设其单位洞自筹花。铺项目鸦可行混性分樱析网目前壶糖尿幼病的谱治疗侧药物海主要巩是西胸药和帮中成近药，颤其中帮西药串占据苗了市屋场的舌主导学优势泼，占歌据糖机尿病贞治疗承药物石的8劈3.闯51躁%市捧场，舱而中能成药症只占歼据1式6.新49宝%。原中国侄人的论饮食松习惯击决定爆了糖棍苷酶裳抑制左剂在肝降低希中国偶人餐讲后血徐糖方夺面的葵突出导作用岭。梅搞作为熔第一吊个具称有明批确机匆理的兔复合扫糖苷穗酶抑典制剂弱金糖视宁胶泡囊为晋纯中逆药提答取物工，因忆其除权了与勇阿卡腥波糖蓬相同睬的疗驾效同岸时，搂又避继免了役阿卡误波糖秧类化大学降午糖药霸物时津出现朵的胃影肠道爹紊乱炎等副祸作用壤，再耗加上克其黄编酮类展有效骨成分颤能降嘱低血弱脂，轧保护谅血管轻壁，蹄减少禁糖尿熊病的旷并发犬症等解作用揉。随刃着社潮会的瓜发展题，人具们越慌来越车关注伐化学怕药品垂给人针类自恩身健哪康及点生活匹环境翼带来信的负灰面影催响；堪回归红自然径、保兽护环煮境已抗成为滚一种带处理日人类阵和环怖境关群系的孟潮流绒思想民。包愚括植棉物药螺、动击物药钓和海商洋药毒物的黄天然侨药物雪的研拾究和社应用盐顺势遭大力亿发展巴，因国此从岂长远荡看，荒金糖签宁胶腿囊在密国内甲市场乡将具停有很逝大的鸦竞争编优势雁，产去品投票放市源场后忆，可朋逐步气取代欠阿卡摊波糖沃，按卧占拜扮唐苹仗30狂%的段市场摄份额坚计，射年销支售额鬼至少凶可达戏3亿餐。因圾此我柳公司行将不伯断加脾大金午糖宁嗽胶囊海的产帅业化润投资葱，以兼更好孙地服诉务广洲大的访糖尿骡病患独者，宁未来柔具有扫广阔热的市撇场前勾景。塌3.劈1国鲁内市骡场分距析枕1、糟市场跌容量尺大，皱并且州呈逐警年稳智步增托长光随着陡人们困生活毒水平阔的不肯断提恭高，办饮食赵结构书的改晕变，歼劳动崭强度栽的改陶善，伴应激喝状态走的增墨多，慈糖尿课病致燥病危胸险因么素有梳增无慨减，源人们监生活争方式棚的现镰代化磁和健婚康意谣识的听滞后唉，使族人们陕的体撑力活洽动逐凶渐减虎少，牲高热座量、拿高脂另肪和惜高蛋最白、福低纤土维素蛇的不扛合理财膳食笑的摄骆入，饲带来乔超重霜和肥槐胖、欺高血简压、般高血泼脂的瘦患病聋率也芳越来拉越高要，并帜且随耽着医役疗水勉平的枝不断扰提高急和健劳康保乳险覆棕盖人籍群逐结步扩笔大，棚糖尿扭病用索药市偿场规菊模逐吸年增央长，阻由2秧00羊2年下的4旗1.弃87婆亿元结上升真到2照00居7年舱的7瓶1.凯13荷亿元朴，年辱市场姑增长筐率维卷持在盛10碎％左口右。者2、资糖尿汪病治共疗目灰前以偿西药滩为主幸，但帅中成盒药用识药比腹例不牺断上晨升败。乳糖尿柳病的燥治疗挤药物摔主要搅是西逗药和粘中成卷药，照其中苹西药谊是主茂力军千，占艳据糖毛尿病婆治疗旅药物蔬的8必3.廊51浮％市貌场，缘而中再成药漠只占妻据1没6.崇49获％。孙在中弓成药板中消格渴丸砖又占候据主搅导地筐位，匆它占斯整个艰中成佩药的赛55忆％的瞧市场编份额喘。在陵西药钓中胰帮岛素跟及其失类似般物、片α蕉－葡疏萄糖归苷酶琴抑制何剂各凡占据垦西药习中3圣0％卖的市鲜场份拣额，疫磺脲在类占域据2疑0％冒，双舰胍类凑占据换10吗％。授20皇05巾年几秘种主周要糖碧尿病意用药忍品种蛮的市蜘场占芒有率茄和增塘长率做。逐品种倍项目桐阿卡进波糖傻二甲己双胍纵胰岛狐素国格列宣吡嗪犬格列屿喹酮末瑞格娘列奈钉消渴抵丸法市场污份额岗％士28程.8欣8始10颤.3着7锹28氧.1榜9尾6.使06贡5刚.7怖0许3.右70助9.渡28没增长偷率％食24晨.3嘉7际11投.0唐1飘－舰15种.1者7茄－克9.扑2束2夏48练.3义9锣6饮中成冈药：歌消渴窑丸、欣玉泉寄丸（幼颗粒赶、胶箩囊）午、参司芪降膊糖颗炒粒(我胶囊金)、要金芪聪降糖余颗粒冬（片对、胶情囊）尽、十槽味玉姑泉胶掩囊、贴糖脉玩康颗草粒、寄消渴或康颗炉粒等和目前肠在市览场上蓄销售掀较好鞠，并捉已列袭入医薪保目刘录，拍因此推中成袍药用告于治胡疗糖计尿病庸比例未不断茫攀升鲁。榨3、肠用药弓市场浸分析间分为传中间渣环节渣(即趋各大颈医院砍、专到科医童院和主各级他药物酸销售模商)勉和终魄端客训户(给即糖茄尿病闭患者性)。知通过伸调查刺表明扒口服圆糖尿忌病药美品的徒销售终流向睬是：幻西医埋院4钩8％笼，中装医院裁15振％，肃零售秩药店盛37峡％。诉调查启表明森，糖漫尿病吃产品齿品牌霞的报钥纸广童告集迟中在强众多关沿海被区域写、大阁城市勺，内睬地相禁对富跑裕省公份和施地区塔的城判市也芹是糖活尿病篮产品抽各大笋品牌妇关注今的区君域。齐但我土国农茎村人乐口所很占的日比重卸大，味目前煤农村阳的患脆病率慰虽低献但其渡绝对乎值大亮，且雷这几帝年糖摩尿病纺的增供长幅醒度正钟表现呈出农饰村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