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文档简介

宏观视角下的董事会议事规则前言董事会是企业决策过程中的最高决策机构,其会议的规范化和程序化是保证企业良好治理的基础。为确保董事会会议高效、公正、合法的进行,特制定本《规章制度董事会议事规则》。会议准备会议召集董事会第一主席或者董事长根据本规则的规定召集董事会会议;召集时间应于董事会成员接到通知的时间之后7个工作日内召开;召集通知书应当明确会议时间、地点、议程、主持人、列席人员和申请人等事项。会议通知会议通知应当明确如下内容:会议时间、地点和形式;会议议程;会议主持人、列席人员和申请人;会议材料,包括审核意见、决策依据、现场讲解材料等。会议文件管理建立会议文件档案;保存会议通知、出席证明、会议记录、决议和相关附件。会议程序会议组成董事长或者第一主席主持会议;决策人员应当全体到场或者遵从董事会主导的程序通过远程会议参加会议;会议可邀请需要列席的人员参加,但需要经董事长或者主持人同意;会议不得干扰未经授权的人员参加。会议记录由董事会秘书或者会议记录员记录会议实况和决定内容;依据董事会主席或者第一主席授权,进行公证、认证和签署记录;会议记录原则上自开会之日起7个工作日内进行;会议记录应当完整、准确地反映会议的实况和决定。讨论和表决会议应当全程录音,以备查证;宣布议程和讨论议题;依照程序讨论、表决;决策应当按照本规则和企业治理制度的要求进行。会议决策投票和表决决策应当按照本规则和企业治理制度的要求进行;议案应当由董事会成员进行有序表决或者表态。决议文本决议应当明确决策结果并由董事长或者第一主席签署;决议文本原则上自签署之日起7个工作日内进行公布。申诉如董事会决议引起争议或者异议,本规则按照企业治理制度的规定进行申诉处理。会议后程序会议决议执行根据决议内容和流程进行实施;相关部门负责执行并董事会秘书跟踪记录执行情况。修正与取消董事会决议得到原则上自签署之日起7个工作日内公布,公布后视为正式决策;如需修正和取消决议,应当进行重新决策。结论规章制度董事会议事规则是企业治理的基础,是保障董事会会议的高效、公正和合法进

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