规章制度董事会议事规则_第1页
规章制度董事会议事规则_第2页
规章制度董事会议事规则_第3页
规章制度董事会议事规则_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

宏观视角下的董事会议事规则前言董事会是企业决策过程中的最高决策机构，其会议的规范化和程序化是保证企业良好治理的基础。为确保董事会会议高效、公正、合法的进行，特制定本《规章制度董事会议事规则》。会议准备会议召集董事会第一主席或者董事长根据本规则的规定召集董事会会议；召集时间应于董事会成员接到通知的时间之后7个工作日内召开；召集通知书应当明确会议时间、地点、议程、主持人、列席人员和申请人等事项。会议通知会议通知应当明确如下内容：会议时间、地点和形式；会议议程；会议主持人、列席人员和申请人；会议材料，包括审核意见、决策依据、现场讲解材料等。会议文件管理建立会议文件档案；保存会议通知、出席证明、会议记录、决议和相关附件。会议程序会议组成董事长或者第一主席主持会议；决策人员应当全体到场或者遵从董事会主导的程序通过远程会议参加会议；会议可邀请需要列席的人员参加，但需要经董事长或者主持人同意；会议不得干扰未经授权的人员参加。会议记录由董事会秘书或者会议记录员记录会议实况和决定内容；依据董事会主席或者第一主席授权，进行公证、认证和签署记录；会议记录原则上自开会之日起7个工作日内进行；会议记录应当完整、准确地反映会议的实况和决定。讨论和表决会议应当全程录音，以备查证；宣布议程和讨论议题；依照程序讨论、表决；决策应当按照本规则和企业治理制度的要求进行。会议决策投票和表决决策应当按照本规则和企业治理制度的要求进行；议案应当由董事会成员进行有序表决或者表态。决议文本决议应当明确决策结果并由董事长或者第一主席签署；决议文本原则上自签署之日起7个工作日内进行公布。申诉如董事会决议引起争议或者异议，本规则按照企业治理制度的规定进行申诉处理。会议后程序会议决议执行根据决议内容和流程进行实施；相关部门负责执行并董事会秘书跟踪记录执行情况。修正与取消董事会决议得到原则上自签署之日起7个工作日内公布，公布后视为正式决策；如需修正和取消决议，应当进行重新决策。结论规章制度董事会议事规则是企业治理的基础，是保障董事会会议的高效、公正和合法进

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论