反洗钱岗位培训终结测试

一、判断题1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。（错）2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。（错）3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（对）4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（对）5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。（对）6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。（错）洗7、改金融茂机构户破产泛和解总散时郊，应石当将判客户编身份泽资料练和客箱户交睡易信膀息移鹅交国羞务院疗有关南指定嫩的机盏构。泻（对雅）布8、貌银行体机构贪发现撑或者历有合颗理理慧由怀梯疑客挂户或秋者交免易对何手与竿司法希机关渡发布胡的恐速怖组解织、洞恐怖联分子舱名单停相关夜的，款应当匙立即袭向中姓国反腹洗钱游监测遵分析香中心苍和中族国人树民银版行当厉地分剧支机卧构提俗交可畏疑交朴易报哥告，波并且酷按相优关主堂管部依门的宰要求嘴依法讲采取萝措施络。妄（对方）钱9、熊金融虏机构箭反洗萌钱合阀规管变理部霸门可预以承杨担内由部审具计监盘督的甘职责抓（错寇）原10痕、金梁融机劈构和遣从事伸汇兑储业务切的机寄构为包客户赖向境腔外汇齿出资衔金时眉，境辉外收列款人舍住所敢不明展确的逃，即趟溶机邪构可炮登记霸汇出踢款的虾机构德所在它地名丽称。肃（错雕）咳11纠、只催要系森统中破抓取胸出可沸疑交煌易就肺应上亡报人吴民银与行，脸无需灰进行抄人工设分析世以筛报选过逝滤掉讯实质释不可开疑的舟交易迅。吓（错右）肚12跑、客域户洗祸钱风如险分棋类管鹅理是波指银什行按团照客昌户涉躺嫌洗悼钱风津险因勿素或劲涉嫌疼恐怖肿融资篇活动抵特征缓，通桃过识赖别、也分析策、判附断等债方法愁，将展客户祸划分场为不吃同风赵险等额级，圣并针扯对不络同风吩险等逆级制旺定和沫采取棋不同历措施归的过抢程。潮（对魄）柜13巴、客穴户由渴他人平代理作在金犁融机凝构办雅理业虾务的投，当壶对被自代理告人的造身份贞证件忽或者电其他豪身份拴证明批文件妈进行苗汇兑趋并登碰记，村可以贡不对太代理残人审哗核。环（错打）狼14澡、客剥户身牌份识仪别也乘称“需了解咽你客旺户”裳。容15切、同伍一介瞎质上纽存有骨不同萌保存看期限略客户萍身份浆资料限或者当交易引记录兔的，象应当蚁按最柴短期膏限保竹存。感（错角）榆16拒、反倦洗钱练内部静审计蔽是金公融机拴构及欧时发棒现和母纠正凶反洗高钱工粥作村否存在嫌问题顷，防仿范合露规风坑险的墙有效脸手段及和保权障措因施。驼（对暂）胆17第、银踢行客典户洗透钱风逗险分税类的各指标尽中的挎行业斗因素畜包括竖贵金棕属、泛稀有身矿石早或珠溉宝行虽业；于与武鸦器有鸦关的棉行业怀；房忠地产押行业症；现悄金业夺务等君。榆（错践）茄18于、银睁行发勿现客粥户或稼其交半易对翻手属鹿于联抛合国清安理渡会第光12瓶67揭号决抚议、僻第1态33玩3号递决议佣名单垄的，钞银行酿应按邻规定基报送太可疑辆交易厦报告扛。镇（对扔）亡19贴、某址客户投将其裤1年打期存紧款1晴00贪万元畜到期计后的剧本金捐及利纷息续逗存入炎同一舰金融殃机构蓄开立扁的本齐人另略一账乓户，眉金融哀机构紧为发丽现该挺交易勿可疑呼，可达不报谅告。萌（对设）枪20识、单祸笔人创民币谦交易我20默万元适以上秧或者泛外币重交易夫等值泼1万尾美元弦以上彼的现市金收柔支属筛于大不额交双易，军当日坦累计袄达到泡上述招金额价的不唤包括远在内阅。梅（错恳）响21辟、金爱融机符构在牙配合炊反洗戚钱现臂场检平查过摔程中量故意厚提供德虚假什材料辨，情畅节严真重的概由人肾民银区行处滨以二低十万时元以王上五兵十万坝元以鼓下罚藏款雄（对励）狗22事、《且反洗板钱法刚》中木专门军规定凡了“苦反洗否钱调朗查”敬一章柜，明饲确了宣中国米人民带银行汽或者睁其省柴一级刷分支信机构牢有权巡向金赔融机迎构调倘查核墙实可情疑交竭易活残动，动从而岁使人引民银炊行的托反洗签钱调匙查权童有了苗明确狐的法塌律依天据赚（对搬）得23勺、根获据《雪反洗帐钱法宫》的爹规定暑，金艰融机音构应修当配比合反继洗钱狸调查川，如锁实提冶供有背关文村件和鉴资料药（对佳）念24康、.滨反洗激钱询为问笔渣录应屑当交捞被询议问人横核对芒，并轻在询巩问笔烈录上偿逐页旋签名唉或者苍盖章饥（对睁）拆25乓、反晶洗钱钢调查禽中的肚临时女冻结舱，是强指在跌调查肚可疑钟交易掌活动托过程禁中，怖当客误户要谨求将技调查胜涉及学的账四户资冠金转楼往境大外时宗，中院国人百民银斧行依绩法暂欣时禁只止客氧户提净取该底账户获资金锐的强粘制措逢施急（对尽）阶26挎、则客户玻洗钱依风险土分类妹管理培是指畅用户乔安装阔客户蹲涉嫌抛洗钱斑风险肿因素功或涉奖嫌恐逐怖融忘资活圣动特屠征，慕通过莲识别策、分老析、唉判断岛等方悠法，夜将客设户划脸分为躲不同异风险额等级烤，并昂针对丝不同风风险房等级刑制定经和采脚取不安同措情施的采过程艇（对润）免27宋、反唱洗钱游调查捎，是办指中妈国人悼民银锯行各薯级分匀支机活构针腔对可滋疑交担易活慰动，饭依法企向有捕关金兔融机夏构进公行核封实和闸查证评的行甩政行命为掠（错芬）唤28脆、反符洗钱撤调查被的客坑体是顺可疑滔交易启活动主，不符包括邪群众窄举报瞧（错但）点29主、反滩洗钱除调查行只能议采取笛现场叮调查殿（错武）餐30耽、反陪洗钱迅调查卷中的谊封存给，是植指中娘国人穴民银问行或翻者其谎省一桃级分蜓支机虑构在吉调查行可疑元交易乳活动驴中，幸对可精能被扎转移零、隐垒藏、匹篡改嫌或者眼毁损帜的文联件、吃资料萝采取柳的登差记保者存措倡施镜（对维）滴31亲、客天户身棚份资吸料自垫业务第关系辱结束劫当年克或一只次性隔交易闻记账踏当年虏计起满至少彻保存寨3年蛛。救（错晨）甚32暗、将冬新建团业务杜和业颂务办挥理过爽程中搬筛查劫出的壳涉恐油人员屋纳入虏反洗畅钱业叔务系陷统的传监控咐名单态，不蜻必上掘报可剥疑交艘易。谣（错农）巾33默、反恐洗钱岔调查渡的客床体是巴可疑中交易引活动涝，不泻包括财群众声举报钓（错桌）匠34皇、大猫额提还现业量务中碍识别陡客户盼的重纷点之右一是抵一次膊性提蜻取大壳额现纳金的仁客户愚身份愚。麻（对旬）脖35样、在船证据擦可能择灭失虽或以茂后难士以取洽得的肉情况换下，士经检购查组醒组长感批准巨，检挠查组船可以况对被踢查机朋构有权关证牲据材拢料予灵以先戚行登皂记保滩存冒（错懂）掌36信、反挨洗钱钱检查这现场狼作业眠结束涝时，熟检查湾组应衣退还垦全部怒借阅都材料日，并缠与被厘查单研位举叙行离旷场会述谈耻（对宰）房37葛、金旅融机稼构违作反保朗密规地定将腥反洗其钱检恼查信被息泄通露个描给无战关人屿员，辨情节挺严重肾的处够十万童元以败上二行十万具元以恩下罚乡款，妹并对茂直接末负责单的董捞事、旗高级虹管理漏人员哗和其衫他责卷任人福员，顾处一玩万元季以上棵五万埋元以有下的摩罚款圈（错炭）袍38漏、反狱洗钱歼调查府，是程指中身国人喝民银鞋行各帐级分锻支机刚构针稿对可凉疑交瞎易活麦动，摩依法敌向有器关金部融机钓构进众行核急实和纤查证铜的行梳政行考为巴（错舟）阻39少、对慨公外招汇存折款账冈户销己户前株，若如该账俊户为捐反洗萄钱合显规部尿门一纵直关挥注的堆账户鸦，则姜网点悠应在剩完成即销户无的同企时，推向反帖洗钱僚合规菜部门切上报环该客灵户的高销户期情况猫，以浸履行钳可疑台交易罩持续惭监控挽职责镇。值屿（对详）创40过、在端与客避户的斯业务柜关系英存续幕期间赌，金楼融机桌构应道当采军取持赤续的孙客户牌身份嫁识别捕措施昏，当颤对客赢户及苦其交昌易的虫风险腿认知能程度挪发生发变化喷时，双金融史机构私应重昌新识诉别客谁户身阳份，弃及时乌调整坚其风吵险等碰级分旁类，喜以确童认其跳身份战和有刑关交杠易是钞否可涛疑撞（对商）溪41奶、植金融歉机构体委托均其他宽金融姜机构它或金茧融机于构以面外的当第三展方识蓝别客睡户身浴份的垮，应尝由委猛托方热承担挺未履椅行客使户身摆份识娇别义巧务的伙责任扶（错缝）贵42栏、个约人人帜民币备存款碍账户告业务梁关系驻终止腔时客箱户身虏份识追别主劫体包分括客吼户、伐代理芽人错易43飞、冲在与追客户辈建立兆金融逢业务猴关系炒，或这者为园客户姿提供谁规定宪金额剥以上翅的一酷次性诉金融隔服务盾时，居金融脑机构偶应当机进行竖客户割身份汁识别对醋44糊、仓客户竭身份谦识别桨中的喉禁止由性要吊求是奋指：核金融驰机构绵不得杨为身斤份不订明的浪客户衔提供徐服务候或者挎与其犯进行盖交易去，不景得为衰客户拆开立馆匿名韵账户装或者晴假名肠账户对久45胖、纺客户录身份竭识别驼中的马非面吴对面三识别耗要求霞是指咸：金脸融机颜构利塘用电海话、高网络亡、自眨动银妻行营率业网吐点经煮办人丰员机想以及暂其他据方式膊为客税户提球供非甚柜台教方式肉的服我务时谱，应柱实行盗严格贸的身璃份认她证措植施，富采取吊相应葵的技眠术保渐障手贝段，坐强化池内部券管理乡程序累，识则别客条户身辅份对路46煎、反脱洗钱奏内部市控制工的检亿查，恭评价锣部门园不应莲当独每立于翅内部卧制度作的制轻定和扣执行挣部门蚊（错号）宿对公上人民却币存穷款类页业务位的识跃别主挠体只搬有银钉行营碧业网捕点经球办人愁员、票经营萝部门首负责赠人。刊（错评）转48王、人宾民币佩贷款提业务艰的客酷户身中份持障续识克别工语作环手节包悬括了桥贷前此调查嚷、贷娇后定沾期识莲别及响贷后胀检查晒等。周（对拦）宋有针出对性父地开逗展贷土前调刃查,真应了光解客得户的运真实短交易碗目的淘和性鉴质。城对饲与开语立账捏户识惹别客元户身套份流辨程中从规定界的“担核对愚”一挤样，誉银行坏在与篇客户新办理壁信贷凭业务范时，臣采取智审核济相关轨证明瓜文件劝和资呜料、仍到相皱关部质门查医询客量户身侧份信包息和国资料界、实数地查堡看等诵多种垃形式姐进行掩审核取。错蔬51印、眉发放疤外汇谜贷款融后，橡银行前没有惯必要赠关注聪客户搭融资罚后资怪金流绍量和趋业务昏状况错芬52荐、外浩汇贷苗款的婶贷前胃调查皇审核海的识茶别要役点是腐真实蜡贸易泰背景对漆53亚、乘对外烦汇贷扰款真右实贸贷易背姓景的叛审查得中，态银行裳要对酿贸易肉买卖两双方门的资朴信情修况、靠生产煌、经岩销该诞产品尘的能顾力进音行分判析对翁54崖、袋银行械应当煮建立夫健全艘客户吵身份咱资料尸与交壁易记睬录保丙存制竹度,醋妥善把保管锁客户牛身份协资料莲、康交易尿记录匹等文磁件资暑料和扒数据糠,便阳于反守洗钱主调查积、侦往查和线监督助管理差,杜姜绝非初法修绍改客彩户资漂料.遮(对皮)饥55补、遵金融村机构寨应当倒建立监数据庙信息怠安全肌备份刮制度埋，采术取多颂介质职备份锄与异尚地备爬份相脊结合犯的数菌据备鼓份方吐式，田确保尿交易来数据弦的安讯全、颜准确怎、完能整。担（对妈）丘二、巴单选展题变1、作《金箭融机孝构大络额交街易和抵可疑埋交易垄报告退管理蜂办法轨》规喝定，佛金融业机构踩应当格将可接疑交换易报诚其总逐部，乔由金姥融机泽构总衣部或姥者由日总部坏指定寄的一倦个机可构，握在可描疑交汉易发恼生后呆的（诉）磁日内叫以电吨子方颈式报部送中佛国反拐洗钱膛监测葡分析看中心窑。没缓有总发部或扒者无灵法通销过总独部及盐总部遮指定律的机但构向夹中国兼反洗巧钱监史测分抄析中乘心报雾送可谦疑交榨易的宏，其刃报告管方式左由中消国人鞠民银命行另魄行确伪定。陆A、岛3全丧茅放谊B雨、5欠讯搭娃紧精C、偶7症岩挣芬比√粪D、殃10剖2、她《金蛮融机北构大羡额交击易和嫁可疑涌交易手报告着管理载办法士》从型什么够时间脸起施渐行？迅20寨03耳年1祸月3蜘日中轰国人盼民银汁行发座布的凳《人律民币惜大额妄和可肌疑支悬付交达易报没告管伙理办刑法》瓜（中射国人愁民银仰行令屿[2糖00施3]医第2森号）拉和《举金融酬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