XXXX年中国人民银行反洗钱岗位准入培训终极考试题库最

反洗钱岗位准入培训课程目录2013年8月3日1-1反洗钱内部控制（第一单元）认识反洗钱内部控制1-2反洗钱内部控制（第二单元）反洗钱内部控制建设2-1客户身份识别（第一单元）客户身份识别基础知识2-2（2.1-2.3）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份2-2（2.4-2.5）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份2-3（3.1-3.3）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-3（3.4-3.6）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-3（3.7）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-4客户身份识别（第四单元）业务关系终止环节如何识别客户身份2-5（5.1-5.3）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-5（5.4-5.5）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-6客户身份识别（第六单元）客户身份资料与交易记录保存3-1（1.1-1.2）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告3-1（1.3-1.4）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告3-2（2.1-2.3）大额和可疑交易识别（第二单元）反恐怖融资3-2（2.4-2.5）大额和可疑交易识别（第二单元）反恐怖融资众4-替1反条洗钱醒非现晚场监板管（弹第一血单元玩）反剥洗钱通非现浸场监持管基环础知烈识武4-般2反缓洗钱公非现娇场监任管（狗第二役单元亡）反仍洗钱爹非现苦场监沈管报帅表的亲填报栗4-摇3反财洗钱袍非现度场监茎管（娱第三抓单元鞠）配刊合反悠洗钱凤非现译场监本管措泡施砍5-躬1反扛洗钱段现场分检查仓和反莫洗钱粘调查假（第速一单胀元）腿配合御开展溜反洗傲钱现镇场检董查泻5-颈2反货洗钱记现场耀检查称和反蒙洗钱洋调查讨（第今二单抖元）娘配合准开展鼻反洗赵钱调恼查弓6-轨1反纹洗钱挽的培响训和开宣传居（第铸一单撞元）杜反洗顿钱培斧训与帽宣传假1-漂1监1.仪信息嫁与交墙流包冬括获先取充殿足的马信息康，有奖效的忽管理养和交召流以里及开疾辟畅街通岭的信秤息反础馈和搁报告屯渠道灶，保量证发揭现的族问题半能够醋及时魄、完稍整地亚为最方高层唯掌握姨。对楚2.蛮反洗大钱是跌一项天需要辈自上饰而下浓推动坦开展匹才能铁确保营实效依的合坦规工撞作，僻高管腹人员串给予忽反洗疫钱工网作的歪支持勤和指疗导是骗营造骂良好鞋内控串环境计的关汪键因队素之轨一。对帜3.膊反洗袍钱内渴部控变制可乓脱离输金融发机构贺的基妙本框银架单触独发控挥作晨用。错渣4.挪控制眠环境巨是反迎洗钱乌内控柳框架伍体系摇中不庭可缺颜少的匹要素洁之一誉，具犁体来逗讲主箭要页包括住哪些涨？A颂BC走DE湖A油．员校工的济专业侮能力帜B搅．员尿工的均职业某操守图C仿．员庆工的负诚信昏程度述D堆．领岸导层森对内糟控重条要的赖认识雹和态济度暮E取．领高导层绒对管雨理内戚控制崇度采体取的手措施颤5.验金融奇机构热从管袍理层弹到一啊般员复工都划应对权反洗脚钱内桑部控吉制负朴有责命任对符6.荷金融萍机构骑建立卫反洗罢钱内齐部控科制制存度的庸目的尖是对蓝自身园金融中业务晶中可体能出办现的脸洗钱址风险蝶进行姿预防竟和控都制，和这与足人民摄银行死外部风监管柱所要拦达到后的目浅的并将不一斥致错锤7.叨有效亭的反滴洗钱突内部粉控制蹄是金炒融机娇构从畅制定艰、实含施到翼管理苹、监枯督的下一个临完整丢的运装行机圆制对峡8.渡加强洞反洗鉴钱内艘部控论制的练意义你是什涨么？嫂AB稻CD西A慕．外乡部监警管的预要求姓B镜．金仅融机面构依喉法经计营的估内在办需要旧C双．保洞障金疯融业馅安全次的基棕础税D毛．金腾融机众构参随与国敢际竞票争的贿前提园条件饺9.办反洗爸钱内络部控捧制的慧目标终是什柳么？树AB怎C随A省．保述证国指家反要洗钱呜法规趴政策芳和金睛融机榜构内诚部规闷章制咸度的堵贯彻哈执行纸B里．确抛保将杀洗钱稼风险乒控制身在规补定的节范围步之内飞C栏．确轮保金倾融机它构各咳项业穿务的桃稳健丈运行赛D简．确慨保将序洗钱拥风险棵控制剂在最耽低葡10碗.加虑强反锯洗钱彻内部腿控制驶是金寄融机丰构参龟与国承际竞义争的婆前提枯条件呼。反腿洗钱拖是大藏多数出国家逢尤其委是发混达国择家对英金融治机构颠国际折化战咸略的青必需院要求粱，只丝有符余合国氧际标眯准的娘金融螺机构扣才能从“些走出厦去宝”对蜓11以.反步洗钱竹内部反控制异的检勇查，盆评价碌部门非不应顽当独歉立于身内部耐制度盈的制苏定和些执行段部门错序12暗.反熟洗钱要内部廊制度炮应当啄具有垃权威尤性，骆任何浊人不狸得拥营有不岗受内楚部控吵制约青束的印权利对鸦13慧内部脑控制固的核盟心是众有效克防范句洗钱裁风险述，因部此在呈建立嫁内部辆控制豪时必锻须以洲审慎鸟经营饿为出剃发点险，充泉分考田虑各纪个业酒务环冻节跃潜在鲁的风甜险，榨通过曲适当剂的程微序、屈措施颂避免摇和减始少风锡险对叠14杏.建挖立反鬼洗钱陵内部惯控制鼓机制跃的基歌本原联则有写哪些耐？A固BC腹D奔A．妄全面旱性原春则奖B．箩审慎蝇性原盾则吐C．锅有效谋性原兼则穷D．炒相对恢独立顾性原值则死1-损2恨1.腹金融此机构栽反洗迁钱内隙控制声度建山设的绩基本镰要求兆有哪肌些？宾AC日D宣A．开反洗芝钱内尸控制萄度必魄须结暑合业宇务戚B．便反洗桐钱内守控制厉度必皂须保呀持稳阴定性纳，与鼻金融所机构轮的经责营规召模、尾业务脑范围即和风唯险特崇点无凭关亩C．唯反洗特钱内蛙控制姓度必峰须能蔑够发积现和归识别鸣可疑且交易兴D．锁反洗洒钱内民控制晚度必机须适菠合金柏融机柿构特沃点及种实现对动态挣管理睡2.支反洗受钱内犯部控留制制义度与歪金融拥机构狸的经练营规俊模、摇业务烂范围翠和风事险特真点无找关错敞3．筒金融隔机构麦应将谋反洗岔钱工贱作要身求茎嵌入育业务腰工作姥程序误和管哥理系殖统，胡使反竿洗钱秘成为铺金融墨机构眼整体访风险咱控制兰的有疾机组悬成部玩分对清4．树反洗蔽钱内庸部审遍计是镜金融千机构旱及时悉发现缴和纠席正反肥洗钱馅工作另存在杀问题馋，防遇范合渴规风半险的驳有效鸣手段馋和保角障措屯施对奸5．怨在对语客户泉身份颂进行撕识别冤时应黑在名肺单库停中进暂行筛题查，些以及州时发钉现客雕户是培否被陷列入闹制裁课性名利单、练高风槽险名反单或肿政治绳敏感勿人物救名单对鼠6．舰只要释系统蹈中抓液取出词可疑箭交易螺就应玉上报粪人民竟银行照，而寄无需挥进行卧人工伯分析宰以筛只选过等滤掉矛实质尺不可薄疑的督交易错践7．纤可疑扇交易蝶分析圆和客嘴户身烦份识屡别是手两个食不同及的工锹作，夏互相韵独立愚而不盈联系矿，在梅对可贫疑交杠易分型析时俭可以愁不参而考客头户身历份识漂别所龙获得访的信缩息错毒8．帐金融统机构巡反洗传钱合桨规管虫理部望门可蜡以承奴担内兄部审围计监的督的送职责错堵9．战对协曲助人居民银僻行、孟公安斩机关障进行所行政秩调查煤的客府户身魂份资屈料、浅交易畜记录垂等均指应保须密对趟10落．客作户风奉险分励类不炸是客光户身油份识棉别中熊的内铸容，超金融踢机构惭可根匠据自饿身情克况决造定是邪否开摆展此截项工辆作错涛11叛．眉关于键金融商机构久反洗坏钱培充训对奉象说哲法以巡下正晨确的狼是？思AD权E垮A．闪培训沉对象搜应包怜括高屠级管妖理层湖B．米只有贯反洗弃钱岗寨位的考人员毒才需短要培权训锦C．极反洗允钱操扒作人蛋员才渐应接匪受培艇训，孔高级云管理障层不盆接触侨具体植业务谎不需滥要培戒训余D．腊反洗非钱培勒训应谣针对怎不同钩对象源提供骂分层志次的秒培训喇E．激培训炼的对庆象是不金融淡机构屯的全桨体人央员断12侍．反梢洗钱派内部鸦审计铜包括昏哪些骗环节跌？A饮BC淋D雁A．引检查像发现的问题遮B．匙通报技问题墙C．注跟踪您整改推D．木责任斥认定恢13莫．以敏下说循法正裂确的弦是？漏AB效D辈A．衡内部银监督绣与审没计的巷范围扶应当发覆盖吩反洗递钱工简作的捆各个短方面呆，并拘根据洽本单时位的挽业务异规模遥，特电定产膨品和蹲服务纲的风元险暴欺露状脉况确脑定监承督和折审计邪的频珍率与帅级别钢B．孔内部详监督驳与审颜计部钩门应费当重须点对猎客户杯尽职变调查沙和可误疑交絮易报淹告的惭流程蚊、效分率和外质量晃进行肢测试骡，定屈期检左验上逼述工捏作的酿规范茧化和君准确观性妹C．再金融挎机构晚反洗要钱牵贸头部欢门应除承担弟对反江洗钱概内部御控制吧的健渗全剥性、涌合理渠性、破有效嗓性实江施独卫立评致估的态职责彻D．拣反洗感钱保饼密制尘度应恒当明跪确保安密工霸作的休组织衔管理蓄，文叮件和大资料片的保枯管，贩泄密涝事件胃的处峰理以线及保溪密责赏任制眨等相枯关要桐求绿2-歉1芹1．裙客户践身份河识别猛的基终本原企则有走哪些公方面虎？A稻BC喊D晓A．龟真实击性曲B．泊有效标性卖C．省完整序性啄D．忌持续雄性窗2客科户身高份识映别也钳称赛“政了解微你的针客户听”对危3．相金融孔机构宪及其余工作稀人员僵履行伟客户咐身份现识别过义务烘的主湾要法然律依沿据是广什么萝？A理BD景A．阅中华涌人民巾共和详国反耍洗钱戴法抵B．遗金融裂机构鞭反洗冷钱规稿定找C．释金融挣机构抽大额霸交易挡和可缠疑交破易报志告管毫理办麦法止D．屑金融详机构历客户浙身份忌识别帆和客锤户身漠份资臭料及赵交易汽记录陡保存翠管理冒办法克4．增客户水身份奖识别或包含涨哪三娇层含概义？造AB牧CD恢A．摄了解查客户笋本人皱的真娘实身速份涌B．疮了解独客户瓜的交犁易目洞的和形交易部性质幅C．晨了解贺客户王的资烟金来叠源和斥用途户D．哭了解障实际蝶控制鄙客户似的自腰然人药和交服易的灭实际照受益酸人坛5．腾客户白身份挠识别晕中的翻非面永对面没识别蛛要求贺是指葱：金翅融机拣构利拴用电盐话、踪网络竞、自就动银患行营读业网胡点经矩办人锈员机哲以及枝其他贵方式烤为客底户提世供非室柜台蛋方式谜的服棕务时送，应狗实行弓严格碑的身驶份认耗证措慈施，态采取包相应岛的技担术保划障手找段，肺强化奶内部荐管理萄程序彻，识彻别客播户身塌份对断6．妈在与默客户异建立形金融撤业务拾关系缠，或殖者为章客户汤提供堵规定瓶金额棵以上狡的一艳次性蛾金融缠服务面时，六金融躬机构斜应当盆进行论客户扔身份剃识别对箩7．都在与督客户宜的业冤务关史系存停续期律间，较金融叮机构戴应当止采取毯持续搭的客遍户身懒份识妖别措贡施，睡当对拆客户住及其挖交易问的风涝险认赖知程链度发驾生变部化时已，金父融机抄构应崇重新注识别凝客户度身份林，及酷时调抽整其迹风险桌等级赚分类应，以模确认咬其身痰份和照有关浮交易沃是否辜可疑对挪8．达客户欧身份颗识别狱中的巷禁止百性要脖求是货指：爷金融惨机构适不得精为身义份不忌明的鸽客户晕提供卫服务战或者尾与其时进行久交易缎，不蒜得为死客户悉开立伟匿名绪账户炭或者跌假名潜账户对弹9．居金融跌机构多委托电其他竭金融炒机构制或金固融机动构以钟外的耳第三葵方识兽别客无户身稻份的缝，应眯由委每托方帆承担南未履股行客差户身启份识姿别义铃务的辜责任错粥10从．核喜对客瞧户的喉有效云身份势证件虏或者鞠其他肾身份违证明裙文件厦，对验于高楼风险隙客户板、高旧风险衔账户撤持有菜人，威应了骆解哪铜些方狱面的贡信息找？A悬BC爱D咸A．困了解底实际钩控制反客户拴的自就然人胶和交市易的竿实际欧受益迷人亦B．付资金序来源夫C．化资金替用途栗D．苹经济证状况秃或者恢经营疮状况村11辱．客盆户身呜份识艘别中绩的保何密性曲要求伴是指睁：金腾融机稼构应拼保护灵商业恋秘密该和个马人隐野私，赞妥善花保存蚊客户向身份透识别奖过程嫩中获美取的性客户守身份金信息迎和交援易信古息对书2-除2（鹊2.屯1-障2.之3）艺1．亿为对菌私客结户办消理一膀次性束金融夕业务功和以庆开立爱账户愁等方颤式建健立业丝务关侮系时现，应击查看恒以下换客户蜘的哪袜些身缩份证妖明文睛件？轧AB搬CD慧华侨拐出具哥中国豪护照丧香港气、澳播门人浪出具哲港澳扭居民葡往来易内地鸦通行隙证觉台湾雅居民搏出具库台湾权居民励往来遵大陆胁通行惨证或烧其他梅有效售旅行赶证件剧外国尤公民苏出具薪护照纲或外搜国人裙永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