定增2014年度非公开发行预案

人5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实质性关机关的批准或核准。 月内不上市或者转让对方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股利、资本公积转增等情形所衍生取得的亦应遵守上述锁定安排。目释 第一 本次非公开方案概 一 人基本情 二 本次非公开的背景和目 三 对象及其与公司的关 四 的价格及定价原则、数量、限售 五 募金投 六 本次是否构成关联...................................................................................七 本次是否导致公司控制权发生变 八、本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二 对象基本情 一 对象简 二 本次完成后的同业竞争及关联情 三 本预案披露前24个月内，对象与上市公司之间的重大情 四 员工持股计划管理机构基本情 第三 附条件生效的合 一 合同主体与签订时 二 金额、价格、方 三 支付时间和支付方 四 生效条 五 合同附带的任何保留条款、前置条 六 违约责任条 第四 关于本次募金运用的可行性分 一 本次非公开募金使用计 二 本次募金投资项目的可行 三 本次对公司经营管理、财务状况的影 四 本次募金投资项目涉及的报批事 第五 关于本次对公司影响的讨论与分 本次后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情 二 本次后上市公司财务状况、能力及现金流量的变动情 上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同 本次完成后，上市公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用 上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情 第六 本次相关的风险说 一 风 二 市场波动风 三 因新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风 第七 公司股利分配政策及现金分红情 一 本次前后人的股利分配政策是否存在重大变 二 公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政 三 公司近三年现金分红情 四 滚存利润安 第八 与本次相关的董事会及承诺事 一、董事会关于除本次外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的.... 本次摊薄即期回报的，人董事会按照和中国有关规定 释指指特锐德通过非公开方式，向对象A股，募金总额不超过5,000万元之行为指指指2014年度员工指指指指指《公开的公司信息披露内容与格式准则第36号——创 指指指指指所元指元A指 QingdaoTGOODElectricCo.,所40,0802004326公司经经营的,须凭证经营)。(一)本次非公开的背站系统整体解决方案。公司最大的箱变研发生产，取得了中国铁路市场占有务模式，探索内生增长的新动力；公司也将整合内源，积极推进化、资本化运2014年度员工持股计划，并向该员工持股计划非公开，募金不超过5,000万元。(二)本次非公开的目本次非公开扣除费用后的募金全部用于补充流动通过补充流动，可优化资本结构，提升公司营运规模和持续融资能力，为同时，本次非公开对象为特锐德2014年度员工持股计划，这将进一步完善公本次非公开的对象为特锐德2014年度员工持股计划，该员工持股计划的(一)方(二)本次的类型和面本次的为普通股（A股），每股面值1元(三)格以不低于董事会作出本次非公开决议公告日前二十个日均价的90%确定，价格为12.55元/股，该价格不低于公司第二届董事会第十四次会议决议(四)数募金总额根据公司员工参与特锐德2014年度员工持股计划总金额确定。(五)本次非公开的限售本次非公开自结束之日起三十六个月内不得上市本次非公开的募金总额不超过5,000万元，扣除费用后，全部用于补充公司流动。本次非公开对象为特锐德2014年度员工持股计划，该持股计划由包括公本次前，公司控股股东和实际控制人为先生。截止2014年6月30日，1.2%49.78%的股权，在上市公司拥有权益的合计为50.98%。本次完成后，公司控股股东和实际控制人仍为先生，本次未导致公司控制权变化。(一)本次已经履行的程序及获得的批2014721日，本公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公(二)本次尚需履行的程序及获得的批次适用于小额快速再融资简易程序。提请广大投资者注意风险。

过，且本次非公开事项经中国核准后，员工持股计划即可以实施。(一)按照自愿参与、依法合规、风险自担、自筹的原则参加本次员工持股计划。(二)员工持股计划的来员工持股计划设立时的总额不超过5000万元，来源为员工合法薪(三)本次员工持股计划通过公司非公开所的锁定期为36个月，自上市公司公告标的登记至员工持股计划名下时起。本次员工持股计划存续期限为48个月，自上市公司公告标的登记至员工持股(四)公司委托金汇投资管理作为员工持股计划的管理机构 披露前24个月内员工持股计划与公司之间不存在重大关，， 特锐德与员工持股计划管理人金汇投资管理签署附生效条件的 乙方：金汇投资管理签订时间：2014年7月21日金额：不超过5000万元，以特锐德员工员工持股计划实际总金额为准。日公司均价的90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。方式：乙方管理的特锐德2014年度员工持股计划以现金方式甲合同本次在本次甲方非公开生效条件全部得到满足后，按照甲方，乙方按照相关规定将特锐德2014年员工持股计划的款划入甲方为本次专门开设的账户。 一、本次非公开募金使用计划本次非公开的募金总额不超过5,000万元，扣除费用后将全部于公司补充流动(一)缓解业务开拓需务模式，探索内生增长的新动力；公司也将整合内源，积极推进化、资本化运票募金可缓解开拓业务带来的需求。201433191,968.2738.71%，公司5,000万元，不考虑费用，按照2014年3月31日财务数据测算，公司归属于母公5,00037.91%，流1.891.46，公司财务状况将得到一定改善，抗风险能力将)等方面的创新为，进一步加大在战略、市场、技术研发及产品上的创新探索力度，本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动需求也在增长，通过本次非公开等金融机构融资的能力提高，从而有助于支持公司经营业务发展。本次非公开募金用于补充流动，不涉及报批事项(二)(三)(四)(五) 会因为本次非公开而产生同业竞争。2014年度员工持股计划的员工应充分考虑到市场的各种风险。20144公司发展阶段属成熟期且无重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；购资产或者设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元。4、股利分配的条公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、情况、供取比例、折合每股（10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事独立意见、监事会决20132012一、董事会关于除本次外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的本次非