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文档简介

/美佛儿教育集团董事会组织结构规定第一章绪论第一条规定目的为加强董事会的组织管理，更好地发挥董事会的作用，规范公司治理，推动公司不断发展，在遵循公司章程的前提下，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，结合本公司经营实际，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于美佛儿教育集团董事会及其委员会和各级管理机构、分支机构等。第三条组织原则以公司利益为重心，坚持科学决策、民主决策、依法决策。遵循公司章程及相关法律法规，加强对公司治理的监督和控制，保障公司规范运作。注重运用互联网、信息化技术等现代化手段开展管理工作，提高工作效率。第二章董事会的职责第四条董事会的职责保障公司及公司股东的合法权益，制定公司战略发展规划。讨论审查公司年度经营计划和预算方案，决定公司重大事项，如股权结构变更、资产重组和并购等。对公司经营管理进行监督和控制，在遵循法律法规的前提下，自主研究并制定公司治理制度，推动公司治理不断完善。监督公司高级管理人员的行为表现，制定公司高级管理人员绩效考核办法。向公司股东会及时报告董事会工作情况、经营管理情况和财务状况，接受股东会或者股东的监督。第五条委员会的职责把握重点领域和关键环节，对董事会的决策进行研究、评估和辅导。讨论审查各项委员会执行计划和工作报告，提出重要问题和决策建议。分别设立规划、财务等委员会，由董事会决定具体事宜。第三章实际工作机制第六条会议制度董事会按照公司章程规定的召集方式和程序召开定期董事会议，并应当制定详细的会议议程和会议纪要，保留会议记录。董事会会议有议题的，应当按照公司章程规定召开；无议题的，应当由董事长指定时间召开，并通过书面决议纪录决策结果。董事会委员会应当根据需要定期召开，对相关议题进行深入研究和讨论，为董事会决策提供决策分析和决策建议。董事会会议和委员会会议均须有足够的参会人数，并根据公司章程和规定的程序，作出具有法律效力的决议。第七条办公规定瑞佛教育集团设立董事会办公室，具体负责董事会组织工作、会议管理、信息协调和操作实施工作，并时刻掌握公司经营变化情况。董事会委员会办公室由其具体委员会设立，主要职责为协助委员会开展工作，对各项工作进行统筹协调，并向董事会及时汇报工作进展情况。董事会和委员会会议的召开、物资采购及管理、会务接待、文书处理和印制等应当严格按照办公流程和规定操作。第八条人员结构瑞佛教育集团董事会委员应当为公司股东代表或其他在经济、管理等领域有较高知名度或专业素养的专家、学者等，具体由公司章程规定。瑞佛教育集团董事长应当是经济专业人士，对公司经营管理有深刻认识和独到见解，有丰富的管理经验、高水平的领导能力和良好的社会声誉。董事会秘书应当是公司治理和经营管理方面的专家，具有高度的责任心、协调能力和团队领导能力，密切关注公司经营变化和股东利益，及时向董事会汇报情况。第四章结束语

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