铜陵分公司内控知识竞赛附有答案附有答案

铜陵分公司内控知识竞赛[复制]基本信息：[矩阵文本题]*单位：________________________姓名：________________________1.一、单选题

1.加油站法律风险防控，最重要的是哪方面的风险？(

)[单选题]*A、财税B、证照C、HSE(正确答案)D、服务2.风险控制文档的英文简称正确的是（）[单选题]*A、RADB、RBDC、RCD(正确答案)D、RDD3.便利店商品到货验收需要留存以下哪个表单？（）[单选题]*A、商品进销存表B、商品入库单(正确答案)C、商品调拨表D、商品盘点表4.中国石油95504客户服务体系的口号是（）[单选题]*A、满意100%B、服务创造价值(正确答案)C、分层服务D、服务营销一体化5.如果正常一个内控例外事项扣1分，那么一个屡查屡犯内控例外事项扣（）分。[单选题]*A、1B、2(正确答案)C、3D、46.按照内控要求，每年资产清查至少开展几次？（）[单选题]*A、一次(正确答案)B、二次C、三次D、没有要求7.下列哪个不是加油站“法律风险特别提示”的内容之一？（）[单选题]*A、不能对外签订合同B、无权对外赊销油品C、不能向客户收取押金D、无权擅自保管他人汽车等其他物品(正确答案)8.按照规定的程序和制度，由主管公司集中控制统一调价。价格牌更新需注意。（）[单选题]*A、涨价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。降价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。B、涨价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。降价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。C、涨价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。降价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。D、涨价时，先修改价格牌，后调整加油机单价。降价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。(正确答案)9.加油站经理确认接卸油品数量，查实异议原因后上报分销公司（）。[单选题]*A、数质量管理岗(正确答案)B、业务运作部主任C、主管领导D、总经理10.风险控制管理文档中在“关键控制编号”栏中标有()的，该项控制措施为关键控制。（）[单选题]*A、LB、MC、FD、K(正确答案)11.流程图中各职能带明确了业务操作的部门和人员，从左到右管理级别如何排列？（）[单选题]*A、由低到高B、由高到低(正确答案)C、平等的D、随意的12.加油站盘点小组对便利店盘点结果签字确认，谁对盘点结果进行审核。（）[单选题]*A、综合管理员B、便利店主管C、加油站经理(正确答案)D、业务运作部非油岗13.为了保证IC卡客户消费业务的真实性，在客户加油后双方必须在小票上签字，按规定小票应该有几人签字确认。（）[单选题]*A、1B、2(正确答案)C、3D、414.因工作需要临时交接，未按规定履行交接手续造成损失又无法明确责任人时，由谁负责。（）[单选题]*A、原保管责任人(正确答案)B、现保管责任人C、加油站经理D、综合管理员15.灰卡在灰标志被清除之前不能使用，即卡片处于什么状态。（）[单选题]*A、注销B、锁定C、待激活D、灰锁(正确答案)16.二、多选题

16.以下描述正确的是(

)*A、内部控制是由外部人实施的控制B、内部控制是由内部人实施的控制(正确答案)C、内部控制是对企业外部事务进行的控制D、内部控制是对企业内部事务进行的控制(正确答案)17.代客户管理加油卡，应注意哪些事项？（）*A、专人负责(正确答案)B、应登记台账(正确答案)C、班班交接(正确答案)D、一人操作、一人审核(正确答案)18.便利店商品调拨需要操作以下哪项流程？（）*A、创建系统调拨单(正确答案)B、调出站和调入站做后台审核(正确答案)C、当即完成商品的实物调拨(正确答案)D、核对库存(正确答案)19.防止存货盘点结果不准确的措施有（）*A、加油站经理对盘点结果进行系统审核。(正确答案)B、所属单位业务运作部、财务等部门组成的稽查小组季度确保100%加油站的盘点结果被抽查至少一次，同时抽盘后需在加油站商品库存明细表上签字确认。(正确答案)C、加油站每月至少开展一次全面的非油盘点。D、非油管理岗做好监督。20.内控流程包括（）*A、流程图(正确答案)B、风险控制文档(正确答案)C、权限指引D、授权21.如果加油站发生脱机销售，应如何处理（）*A、上报公司加管部(正确答案)B、登记加油站日志(正确答案)C、销售前后手工抄录加油机泵码数(正确答案)D、及时补录信息(正确答案)22.按照内控要求，以下哪些项目要在加油站日志记录。（）*A、油品调价时应在《加油站日志》详细记录调价前后各品号价格。(正确答案)B、发生“回罐油”的具体时间、事由、数量、误差率应记录在《加油站日志》上。(正确答案)C、发生“自用油”的具体时间、事由、数量应记录在《加油站日志》上。(正确答案)D、液位仪和手工比对情况要记录在《加油站日志》上。(正确答案)23.加油站实行地罐交接的站属于强检类的计量器具有（）*A、钢卷尺(正确答案)B、20L标准计量桶(正确答案)C、储油罐(正确答案)D、加油机(正确答案)24.按照内控要求，哪些人需要在《加油站设备维护和加油机检定报表》上签字确认。（）*A、站经理或计量人员。(正确答案)B、参与回罐的加油员。(正确答案)C、维修试机的情况下，维修人员需签字确认。(正确答案)D、其他参与回罐的人员。(正确答案)25.上门收款时，哪些观点是正确的？（）*A、加油站应核对车辆、人员证件信息(正确答案)B、双方对交款事项及时间共同签字确认(正确答案)C、交接前检查视频监控报警设备正常开启(正确答案)D、加油站可以根据情况自行通知保安公司中止上门收款26.内控三个等于是（）*A、流程等于制度(正确答案)B、审核等于控制(正确答案)C、规范等于标准D、签字等于责任(正确答案)27.内部控制是单位内部的一种管理制度，它具有哪些特征。（）*A、主体是单位内部人员B、客体是单位内部的经济活动(正确答案)C、手段和方法多种多样(正确答案)D、属于单位内部管理(正确答案)28.油品接缷时发生超耗，油品入库验收单上需要哪些人员签字确认？（）*A、站经理(正确答案)B、油罐车司机(正确答案)C、计量人员(站内接缷人员)(正确答案)D、押运人员29.营业款清点时的注意项。（）*A、清点前，应检查视频监控及报警设备是否开启(正确答案)B、清点时，应当关紧门窗，确保外界无法窥视清点现场(正确答案)C、清点完，营业款应交于核算员立即放入保险柜中(正确答案)D、严禁夜间、凌晨清点营业款。(正确答案)30.加油站的重点防火区域为：加油现场和哪些区域。（）*A、油罐区(正确答案)B、便利店(正确答案)C、配电室(正确答案)D、厨房(正确答案)31.三、判断题

31.加油站经理复核BOS系统中的便利店商品进销存统计表。[单选题]*对(正确答案)错32.中央仓物流在进行商品配送时，有商品缺货现象，可以允许司机暂时欠货并在下次配送时再给予补货。[判断题]*对错(正确答案)33.收款时必须严格执行协议书的规定，现金交给经确认的银行职员后，由发卡充值网点管理员在《银行上门收款登记簿单》上签字确认。[判断题]*对(正确答案)错34.对于发票作废或红字冲销时，必须将纸质与电子信息同时操作，并在所有联次发票上加盖“作废”章。对于原发票无法收回不得随意作废或退票，须上报财务部或税务主管机关取得同意方可操作。[判断题]*对(正确答案)错35.加油站综合管理员月末与业务运作部、财务资产部进行三方对账。[判断题]*对(正确答案)错36.流程图与风险控制文档是一一对应的。[判断题]*对错(正确答案)37.国产商品距保质期到期超过包装列明保质期的三分之二以上时间，进口商品距离保质期二分之一以上时间，不得收货。[判断题]*对(正确答案)错38.加油站每月至少开展一次手工测量与液位仪读数的