环保品质手册及环保工程有限责任公司综合部管理制度及工作流程

会议管理标准1范围 本标准规定了鸡西辰宇环保工程有限责任公司会议管理的责任与权限、管理内容与方法、检查与考核。本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司各类会议的管理工作。2引用标准下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3定义和缩略语下列缩略语适用于本标准：鸡西辰宇环保工程有限责任公司——公司鸡西辰宇环保工程有限责任公司直属各部室、车间等——部门4责任与权限4.1综合管理部是公司各类会议管理的归口部门，负责相关会议的组织、筹备、落实和办理。4.2各专业性会议，由各职能部室自行负责组织及准备工作。4.3综合管理部有权对公司各部门执行本标准的情况进行监督、检查与考核。5管理内容与方法5.1会议种类5.1.1总经理办公会议：研究企业的中心工作，对企业中发生的生产经营、管理的问题提出讨论并做出正确决策。会议由总经理主持。会议成员为全体领导班子，办公室主任列席。根据会议内容，由总经理提名有关人员列席会议。会议议题由总经理提出，或由其他会议成员提出建议，由总经理确定。参加会议的人数不少于会议成员的三分之二，其中领导班子成员不少于三人。办公室负责召开会议的通知，其中与会议议题有关的资料由该议题主管部门准备，并打印成稿。办公室行政秘书负责会议记录，需形成会议纪要时，由记录人整理，经办公室主任审核后，呈总经理签发并决定发放范围。5.1.2经济活动分析会：由有关部门对公司的生产、基建、经营情况，财务状况等进行分析，并提出相应建议。会议由总经理或总经理委托的副总经理、总会计师主持。会议由计划部牵头组织，有关部门配合。会议每年召开二次，一般在每年7月及次年1月。会议参加人员为公司副总以上领导和有关部门负责同志，及经营管理处室人员、生产班组长，必要时，可由总经理决定扩大到直属单位有关负责同志。提交会议的有关经营工作报告、财务工作报告等专业性较强的文字材料由分管副经理、总师指定的部门撰写。5.1.3生产工作例会：通报上周主要经济技术指标及检修维护工作完成情况；通报上周公司发生的大事及需知的上级有关文件、会议精神；部署本周重点工作。会议由生产副总经理主持。会议参加人为公司副总以上领导、各分场、车间、机关部室正职或主持工作的副职、工会生产委员及多经有关部门负责人。会议为每周一早8：30分召开。一般由各部室、各车间按次序通报本部门工作，其它部门如有事项通报，要会前申请发言。会议由办公室秘书负责记录。5.1.3安全生产例会：学习上级有关安全生产的方针、政策、有关文件和会议精神，学习事故通报；分析本周安全生产现状，研究解决安全生产上存在的较重大问题；布置下周安全生产工作。会议由生产副总经理主持。会议参加人员为总经理、生产副总经理、技经副总经理，生产部室、各分场车间、安保处负责人。会议时间为每周五早8：30分召开。安保处负责会议材料的汇总与会议记录工作。5.2会议纪律5.2.1大型会议及重要会议前要实行签到制度。5.2.2会议室一律禁止吸烟。会议期间要关闭手机、传呼机或将其转为振动状态，不得在会场接电话。5.2.3会议期间与会人员不得随意走动，不得交头接耳，外来人员未经请示不得擅自进入会场找寻与会人员。5.2.4遵守时间，不迟到，不早退，因故不能参加会议时，应提前向会议主办单位负责人请假，得到同意后方可不参加会议。5.2.5除急件、特急或突发事件外，会议期间不得找领导签署文件、阅批其他材料，或接听电话。5.3重要的会议纪要、记录应按要求及时整理存档。6检查与考核6.1会议准备、会议质量、会议效果由会议主办单位分别检查和考核。6.2会议决议、决定、会议纪要等贯彻落实情况由综合管理部、归口部门、专责人分别进行检查，并将检查结果向有关领导汇报。6.3对无故缺席和无故迟到的，考核责任人50元/人次；会议期间手机振铃响，考核责任人50元/人次。公文处理管理规定１范围本标准规定了鸡西辰宇环保工程有限责任公司公文管理的责任与权限、内容与要求、检查与考核。本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司的公文处理。２定义和缩略语２.1下列定义适用于本标准：公文是指在传达贯彻党和国家的方针、政策、执行上级指示的过程中及本公司对内、对外公务活动中形成的具有一定法定效力和规范体格式的文书，是公司依法管理企业的重要工具。公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。２.2下列缩略语适用于本标准：鸡西辰宇环保工程有限责任公司——公司鸡西辰宇环保工程有限责任公司各部门——部门鸡西辰宇环保工程有限责任公司分管某项工作的副总工程师——总师３责任与权限３.1责任３.1.1综合部是本公司公文处理工作的归口管理部门，负责组织和协调公司的公文处理工作，负责收文处理和发文处理的具体工作。３.1.2办文部门是公文处理的具体负责者，具体负责本部门公文的拟稿、审核和校对。３.2权限３.2.1综合部３.2.1.1综合部有权对各部门公文处理工作进行指导、协调、检查和考核。３.2.1.2综合部有权拆收署名本公司收启的信件。３.2.1.3综合部有权根据收文内容，按部门职责范围进行分办。３.2.1３.2.1.5综合部有权对发文文稿进行签核，并送公司领导、总师签发。３.2.2办文部门３.2.2３.2.2.2根据工作需要,部门有权提出发文意见和草拟公文，根据拟文需要有权查阅有关文件、资料。4管理内容与要求4.1公文处理的基本原则4.1.1公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。4.1.2公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密和企业机密的安全。4.1.3各级领导应当高度重视公文处理工作，模范遵守本标准的规定。4.2公文主要种类公文种类见附录A（资料性附录）。4.3公文格式公文格式见附录B（规范性附录）。4.4行文规则4.4.1行文应当确有必要，注重效用。4.4.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。4.4.3本公司职权范围内，可以向各公司部门发布指示性文件，布置工作；可向上级公司、政府部门及有关上级机关请示、报告工作；可与各企业商洽工作、询问和答复问题行函；可以根据上级公司授权和有关规定答复来函及有关问题，但无权下命令、作指示，重大问题应请示或抄报上级公司。4.4.4职能部室就其专业范围内的具体业务工作可以对公司所属单位行文，但一般不涉及其他部室的业务。若涉及其他部室的业务应当联合行文。4.4.5确需两个及以上部门共同办理的公文，可采用会签的办法，但应当明确主办部门。部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。4.4.6“请示”须一文一事,一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。4.4.7报告中不得夹带请示事项。除上级主管领导直接交办的事项外，“请示”、“意见”和“报告”不得直接呈报领导者个人。4.4.8上报文件可以同时抄送与文件内容有关的同级单位；重要行文或贯彻上级机关要求的公文，可同时抄报与文件内容有直接关系的上级机关。4.4.9上报文件应根据公文内容写明主送机关和抄送机关，由主送机关负责答复所请示的问题。4.4.10各行政部门，群众团体拟文时不得对党的组织作指示、交任务。4.5公文处理4.5.1公文处理要求公文处理的书写要求在公文处理的全过程中，所有分办、阅批、承办、拟稿、修改、审核、签发等一律应用毛笔、钢笔（使用碳素或蓝黑墨水）等符合归档要求的书写工具；禁止使用铅笔和圆珠笔。计算机打印稿必须整洁，字迹清晰。每个办理环节中的经办人签名须写全称，字迹要工整干净，无严重涂抹、稿页残损等现象。不得在文稿装订线外书写。公文处理中的保密要求公文处理中，必须严格执行有关保密工作的规定与要求，对制发的公文严格进行保密，一切公文在尚未公开宣布之前不准议论和外传。4.5.2发文办理发文办理指制发公文的全过程，包括草拟、审核、会签、核稿、签发、登记编号、缮印、校对、封发等过程，发文流程见图1。综合部负责全面审核、统一登记、编号、缮印、装订、用印封发。流程操作人：核稿秘书审核部门领导拟稿核稿秘书审核部门领导拟稿拟稿人会签相关部门领导校对拟稿人编号打印文书签发签发人用印、分发文书校对拟稿人编号打印文书签发签发人用印、分发文书图1发文办理流程拟稿公文拟稿人应事先掌握发文意图、发文主题，查阅依据资料，明确行文关系，正确选择文种，底稿一律使用Email发往文书信箱，草拟文稿要做到以下要求：a)符合国家的法律、法规，符合党和国家的方针、政策及上级有关规定，符合本公司的实际情况；b)情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短；c)公文的文种应当根据行文的目的、发文部门的职权和与主送机关（单位）的行文关系确定；d)拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度；e)人名、地名、数字,引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日；f)结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”；g)应当使用国家法定计量单位；h)文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式,应当在第一次出现时注明准确的中文译名；j)公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字；k)对前面已发过类似内容的文件，要明确前后关系，是否废止前文、继续执行或做为前文的补充、修订；l)主送、抄送单位明确，如主送单位多时可使用规范简称,按省、市级单位依次排列；部门审核公司发文由部门负责人审核，办文部门对文稿的内容负责。会签拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见,并与有关部门会签后报请公司领导协调或裁定。会签完毕须送至主办部门，审查会签意见一致（裁定）后送综合部。文稿在会签部门停留时间不得超过1天。会签意见不一致或未裁定的文稿不得送综合部。公文核稿各级工作人员要对公文稿进行全面审核，严格把关。报上级机关或发至本公司各部门的公文在送领导签发前，必须由综合部核稿，核稿内容如下：a)是否需要行文；b)是否符合党和国家的方针、政策、法令、法规、规程和制度，与当前中心工作和其它有关文件有无矛盾、脱节，与本公司已发的规定有无矛盾；c)提出的要求、办法、措施是否明确、具体、可操作；d)各会签部门意见是否协商一致；e)是否符合本标准的规定；f)审签手续是否完备；g)附件是否齐全；h)公文主题词的标引是否规范。综合部核对后，对文稿的行文格式、行文关系、语言的准确性负责，停留时间不超过2天。签发公司发文文稿由办文部门按分工和重要程度呈公司领导签发。a)发文电一般由总经理或分管副总经理签发。凡属重大问题或涉及面广的文稿，由分管副总经理核签后提请总经理签发。重大问题或综合性的请示、报告经总经理办公会或党政联席会讨论通过后，亦应由总经理签发。b)凡以党委名义下发的重要文件，由党委书记签发。c)各级领导签发公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意。没有请示事项的，圈阅表示已阅知。d)已经签发的文电，如需改动文意时，须经原签发人审定。登记编号公文文稿经领导人审定签发后，需送交综合部文书进行登记编号，文书人员在对发文登记编号前，要检查签发手续是否完备，没经领导签发的文件不得登记编号。缮印a)缮印文件必须以经领导人签发的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动。b)打印文件要准确、迅速、保密，整齐、美观、清晰，符合公文格式要求。校对a)文件打印稿的校对工作由拟文部门负责，校对时间要在签发后1日内完成，校对人员应认真仔细，一丝不苟，确保文件质量。b)以公司的名义上报上级机关或送同级单位的重要公文稿由综合部秘书进行复校。校对以原稿为标准，若改动须经核稿秘书同意。0印制印制由文书负责，做到字迹清晰、版面要求按照《辰宇环保工程有限责任公司公文处理办法》标准执行。1用印公司发文用辰宇环保工程有限责任公司印章，由综合部文书负责用印。印章正确使用率100%。2装订、封发公文装订、封发由办文部门负责，需邮寄的公文由综合部文书负责。公文从交付缮打到封发时间不超过3天，急件不超过1天，特殊情况除外，如遇节假日时间顺延。4.5.3收文办理收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序，具体流程见图2。凡是送寄本公司及综合部的文件均由综合部负责签收、拆封、登记、会办、传递、催办、保管。流程：操作人：拟办办公室主任收文文书呈批文书批示主要领导拟办办公室主任收文文书呈批文书批示主要领导 办理主办部门传递文书办理主办部门传递文书批示分管领导呈批文书整理、归档文书返回主办部门办理会办部门整理、归档文书返回主办部门办理会办部门签收a)凡署名本公司收启的信件，一律由综合部签收、拆封；b)上级机关寄送的“亲启”件，呈公司领导签收、亲拆；c)职能部室收到上级主管机关的业务部门给公司的公文应交综合部办理，一般性函件可自行处理。登记a)对上级、同级单位的来文，一律由综合部进行分类登记。文件登记在文后1小时内完成，登记准确率、正确率100%；b)呈公司领导亲拆的公文中，正式公文、上级机关和领导人的批示以及需要其他公司领导周知的函件，应送综合部登记、办理；c)代表公司参加上级或外单位召开的会议所带回的文件、资料，必须送交综合部登记处理。拟办本公司收文由综合部签收、拆封、登记审核后，综合部主任初阅并提出拟办意见，由综合部文书登记后呈送公司有关领导阅批，或送交有关部门阅办。a)属全公司性重大政策、决策的文件，分呈总经理（党委书记）或主持工作的公司领导阅批；b)属某一方面的重大政策、决策的文件，分呈分管公司领导阅批；c)属某一方面的重要业务工作的文件，分送总师阅批；d)属一般性业务工作的文件分送部门承办；涉及几个部门共同办理的文件要明确主办部门和协办部门；e)领导阅批后，转送承办部门办理。承办部门按领导批示意见和要求提出办理意见或办理后，再向批办领导汇报。传递送呈公司领导、总师阅批的文件由综合部负责传递，随到随送。送部门承办的文件，由综合部负责向部门传递。上午的收文当日下午送达，下午的收文在次日的上午送达。传递准确率100%。公文传递各环节中均要履行交接签字手续。传阅送呈公司领导、总师传阅的文件由综合部负责传递，随到随传。如传阅人出差应收回传阅文件。送部门传阅的文件由综合部间接按批办意见要求的顺序依次传递。传阅文件在部门停留时间最长不得超过1天，传递中任何人不得横传。阅批各级领导审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意。没有请示事项的，圈阅表示已阅知。承办a)各部门承办的文件，不得延误、推诿，部门负责人须签署承办意见，明确承办责任人和质、量、期的要求，当日内送达承办人。承办人必须认真负责，严格按文件内容要求和批办（承办）意见要求办理。办理完毕后须写明办理结果、完成时间、办理人姓名，特急文件当日内完成；急件在3日内完成，一般公文办理时间不超过7天。b)承办部门办理公文中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司领导协调或裁定。c)各部门收到下发或交办的公文，如对总经部提出拟办意见有异议，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回综合部，并说明理由。上午的收文应在当日下午退回，下午的收文应在次日上午退回。催办对送负责人批示或者交有关部门办理的公文，由综合部负责催办，并做好催办记录。做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。0信息反馈公司领导、总师批办的文件，由部门在办理完毕的当日向批办领导报告办理结果。4.5.4公文管理文件保管a)文件由公司综合部保管，其他部门或个人手中不得长期保存文件。b)综合部文书人员应定期清缴发出的各种文件，领导和部门用后的文件主动及时地退回综合部。c)公司员工工作调动，离职学习等，在离职前，要彻底清理个人手中的文件。文书人员应主动督促，协助清理。公文存档与销毁a)公文办理完毕后，应当根据档案有关管理规定,及时整理（立卷）、归档。b)没有存档价值和存查必要的公文，按档案鉴定销毁制度定期进行销毁，销毁秘密公文应当指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。严禁文件按废品出售。c)部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案室。公文复印a)上级下发的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经综合部批准，可以复印。复印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。b)公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印综合部证明章。经批准公开发布的公文,同发文机关正式印发的公文具有同等效力。公文撤消与销毁a)公文被撤销，视作自始不产生效力；b)公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。5检查与考核5.1公司公文处理的全过程、各环节由综合部归口负责监督、检查和考核。5.2文件传阅未按规定时间完成的，每延迟一天考核责任人20元。5.3文件承办部门未按要求完成的，每延迟一天考核责任人50元。5.4公文拟稿人未按照“违反公文签发程序，未经综合部核稿，直接交主管领导签发的考核责任人和责任部门领导各50元。5.6未按规定的时间校对，考核责任人20元。5.7校对不认真，每发现一个错别字考核责任人10元。附录A（规范性附录）公文格式公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。A1涉及国家秘密、企业秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。公文密级，标于文头左上方。A2发文机关标识应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文，主办机关排列在前。A2.1公司发文头用“鸡西辰宇环保工程有限责任公司文件”等样。与其他单位联合发文，须逐一标明发文机关全称，发文机关名称自上而下排列，主办机关在上，在几个发文机关名称后居中加“文件”字样。A2.2本公司规范简称：——鸡西辰宇环保工程有限责任公司A2.3本公司部门概称：——公司直属各部门——各部门A3发文字号应当包括机关代字、年份、序号。联合行文，只标明主办机关发文字号。公司发文字号按部门代字、年号（用方括弧括入）、顺序号自左向右居中排列，紧贴横线之上，文头之下。本公司各部门发文字号编写规定如下：——工程部……辰宇公司工程[年号]××号——计划财务部…辰宇公司计财[年号]××号——综合管理部…………辰宇公司综合[年号]××号A4上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。A5公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。A6主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。公文的主送机关写于标题之下，正文之前，顶格并加冒号。决定、决议、会议纪要可将主送机关写于正文之后，抄送单位之上，并写明“主送机关”字样。向上级机关请示的公文，只写一个主送机关；如需同时报送另一个上级机关，应采取抄送的形式。A7公文如有附件，应在正文之后，落款和发文日期之前，标明附件全称和顺序。A8一个单位印发的公文，正文后只标明发文年、月、日，不再落款。几个单位联合发文须逐一标明发文机关全称或规范简称，主办单位排列在前。A9公文除“会议纪要”和以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，发文机关都应当加盖印章。用印时印章应盖在发文时间的中上方，上沿不压正文，底边在发文时间之下。A10成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人签发日期为准。电报以发出日期为准。决议、决定、会议纪要的时间刊于标题之下，正文之上，括于圆括号内。其会议决议、会议纪要须注明会议名称。A11公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注，列印章、时间之下。A12公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词。主题词应刊于抄送机关之上。A13抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送字样列于主题词之下。A14公文打字、校对人员名字以及共印份数列抄送机关之下。A15文字从左至右横写、横排。A16公文中各组成部分的标识规则，参照《国家行政机关公文格式》国家标准（GB/T9704—1999）执行。A17公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297印章管理标准1范围本标准规定了公司各类印章管理的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位，管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章管理工作。2规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3管理内容3.1定义：印章管理是指本企业、部门及领导印章的刻制、颁发、启用、保管、使用及存档的管理活动。3.2管理内容 3.2.1印章刻制3.2.2印章颁发及启用3.2.3印章保管3.2.4印章使用3.2.5印章存档3.2.6印章报废4管理目标安全、正确做好印章管理工作，确保业务往来中公司利益不受伤害。5主管、协管部门及岗位5.1印章管理由总经理负责总体协调。5.2印章管理由综合管理部相关人员主要负责。5.3印章管理由各部门主任、部门办事员协助完成。6管理流程6.1印章管理流程图见附录A。6.2印章管理原则6.2.1综合管理部为公司行政印章的归口管理部门。6.2.2印章保管人对印章的使用负有责任，必须做到坚持原则、严守纪律，绝不私自动用印章。公司行政公章及公司领导个人印章由综合管理部相关人员负责保管；公司合同专用章由计划财务部负责保管；公司财务专用章由计划财务部负责保管；部门印章由各部门指定专人保管，并存柜加锁。6.2.3持随用随锁，防止私用或盗用公章。6.2.4任何人不得在空白信件上加盖印章，遇有特殊情况需要加盖印章时，必须有领导的文字批示（公司级印章由公司领导批示；部门印章由部门主任批示），并由印章使用人签字。6.2.5印章只用于公司、部门的发文、各项工作的联系和对外交往中的证明，不得为其它单位和个人代章。6.2.6各部门主任为各部门印章管理的第一责任人。各枚印章的保管要具体落到专人，在使用印章时均要填写“用印审批单”，经部门主任审批后，由印章保管人用印。各部门应于每年年初将上年度的“用印审批单”交综合管理部档案管理人员保管，保管3-5年后统一销毁。6.2.7综合管理部对所管理的各类印章的使用情况负有检查的责任。6.2.8印章的刻制印章刻制是印章管理工作的重要环节，无论哪一级印章都要有批准成立该组织的正式文件或公司领导批示，否则一律不予刻制。刻制各类印章都必须开具公司介绍信，到指定地点刻制。6.2.9印章的颁发及启用在颁发印章前，由归口管理部门对所要启用的印章进行详细登记，并留存印模，经公司发文后，正式启用。6.2.10所有用印都必须填写“用印审批单”，履行审批及登记手续，无审批手续或手续不符合要求的不能用印。6.2.11加盖印章时要精力集中，用力均匀，保证盖出的印章端正、清晰、易于识别。6.2.12印章保管人外出时，应将印章交予主要领导保管。6.2.13任何部门及个人一般情况下均不得将印章携带至本公司以外使用。如遇特殊情况，需将公司印章短时间带出公司的，原则上综合管理部要派人一同携章前往，如不能陪同前往，由使用单位填写“印章借用单”，经部门及公司领导批准后，方可携章外出。借用人不得超范围使用印章，否则，追究其法律责任。6.2.14旧印章停用后应交综合管理部，由综合管理部留取印模并进行登记，交档案室封存。保存一段时间后，视情况报请公司领导批准，予以销毁。6.3印章的使用流程描述6.3.1“鸡西辰宇环保工程有限责任公司”印章的使用以“鸡西辰宇环保工程有限责任公司”名义上报、下发文件及办理其它事宜，需使用公章时，应填写“用印审批单”,由部门领导签字，经公司领导审批后送交综合管理部用印。一般事务性材料、便函、介绍信、职工身份证明、领取邮件、外出参观学习等使用公司印章时，可由综合管理部主任代签。公司领导个人印章的使用使用公司领导个人印章必须经本人同意，并以签字为准。加盖公章同时需盖个人印章时，签发人和所盖个人印章必须相符。办理各类合同、协议、财务等事宜，需使用总经理印章，遇总经理外出时，可授权其他公司领导代为审批，并盖签发人本人印章。办理各类合同、协议、财务等事宜，需使用企业法定代表人印章时，必须由企业法定代表人或其授权人审批后，加盖企业法定代表人印章。6.3.2综合管理部相关人员负责加盖印章6.3.3留存用印审批单6.3.4结束7报告和记录7.1用印审批单见表1。7.2印章借用单详见表2。表1：鸡西辰宇环保工程有限责任公司用印审批单时间：NO：用印部门用印部门领导签字用印事由：用印数经办人总经部主任公司领导签字（审批人）表2：鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章借用单部由于工作需要，需借用公章一枚，办理事宜。使用时间自年月日至年月日。在借用期间严格执行“鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章管理标准”中的规定，指定同志专门管理本印章，并按期归还。借用印章印模如下：印模借出部门领导：年月日借用部门领导：年月日公司领导：年月日附录A（规范性附录）印章管理流程图使用公司印章开始综合管理部主任代签归口管理部门保留用章审批单领导本人批准加盖领导印章加盖公司印章是否为一般性工作作？开始法人代表批准或授权人批准部门领导审批用印人填写印章审批单使用领导个人印章或企业法人代表印章是否否是是否为法人代表印章？公司领导审批使用公司印章部门领导审批用印人填写印章审批单结束使用公司印章开始综合管理部主任代签归口管理部门保留用章审批单领导本人批准加盖领导印章加盖公司印章是否为一般性工作作？开始法人代表批准或授权人批准部门领导审批用印人填写印章审批单使用领导个人印章或企业法人代表印章是否否是是否为法人代表印章？公司领导审批使用公司印章部门领导审批用印人填写印章审批单结束计算机管理标准1总则1.1为了加强计算机系统的管理，充分发挥计算机的作用，根据实际情况，特制定该制度。1.2本制度是指对分布在各部门，并接入网络传输的计算机、计算机相关设备和信息系统作出统一、全面的管理，并以此作为计算机管理、操作人员的工作制度。1.3综合管理部为计算机使用的管理机构，对计算机使用状况起业务指导和工作监督。1.4计算机管理制度是为了更好地提高计算机使用和管理水平的前提下制订的，希望全体工作人员认真执行本制度，能够更好地使用计算机。1.5对违反本制度的人员将按有关规定予以处理，后果严重的按国家刑法及中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例执行。1.6综合管理部是公司管理用计算机及网络设备的归口管理和信息系统建设的实施部门，具体负责公司管理用计算机及网络设备的购置审批、更新升级、再分配及报废的工作，同时负责本公司计算机及网络设备的管理和日常维护工作。1.7各部门应依据规定，指定专人（兼职）负责本部门计算机及网络设备的应用、维护工作。1.8综合管理部对公司各部门计算机及网络设备的管理及应用有提出建议的权力。1.9综合管理部有权检查本公司各部门计算机及网络设备的使用情况，发现有违反计算机管理规定的部门，有权停止使用，并进行考核。2计算机采购制度为节约行政成本，不断规范公司办公计算机及耗材的购买和使用，以购、管、用“三分离”为原则制定以下制度。2.1公司计算机由综合管理部统一制订采购计划由计划部负责实施询价并采购。2.2采购流程：按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门提出购置计算机及相关设备的详细资料（采购计算机计划内容包括需求分析、技术要求、安装地点和用途，计算机相关设备要包含型号、规格等）申请并报送综合管理部，由综合管理部制订采购计划，经公司领导审批后交计划部统一采购。2.3计算机及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，以招标集中采购为主。2.4综合管理部根据库存和需求状况编制采购计划，报公司领导审批。2.5计算机及耗材的保管、发放部门为综合管理部。入库由综合管理部及物资保管人员验收入库，共同验收并签字。如发现到货设备与计划采购设备不符，应予以拒收。2.6使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送综合管理部确认并签字后，到计划设备部领取。领用的物品除纸张、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形易耗品需实行以旧换新，登记入库。2.7计算机选型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。2.8涉及重大设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机的功能升级，以及维修服务的承诺。2.9计算机采购过程中，做好硬件的检验工作和软件测试工作，确保其可用性。3 计算机操作守则3.1公司落实计算机责任部门和责任人，负责计算机管理的相关工作。3.2未经许可，任何人不得更换计算机硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘，外部软件需经计算机管理人员鉴定认可后方可使用。3.3计算机使用人员必须严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。开机流程：接通电源；打开显示器、打印机等外设；打开计算机主机；关机流程：退出应用程序；关闭操作系统；关闭计算机主机；关闭显示器、打印机；关断电源。3.4严禁在计算机上删、拷系统文件和应用软件，及改变计算机的系统设置。放有碍计算机运行的物品，以免损伤计算机。3.5除计算机管理人员外，任何人不得擅自移动计算机及相关设备，插拔相关连接线，严禁拆装计算机及相关设备。3.6严禁在计算机上玩游戏等娱乐活动。3.7有关操作口令不得告诉无关人员，自己的工作口令由个人保管，如有泄密，应及时更改否则如发生纠纷和损失，将追究当事人责任。3.8计算机发生故障后，应先由计算机专责人员进行处理，并将故障现象记录下来。如果故障不能处理，再与综合管理部信息管理人员取得联系，进行故障消除。3.9保持计算机及相关设备的清洁。3.10重要岗位操作人员暂时离开计算机必须退出应用软件或将计算机锁定。4 计算机软件管理制度4.1综合管理部负责公司正版软件的购置、保管工作。4.2综合管理部负责软件的规划和实施，各部门提出申请额外安装软件需由使用部门提出申请，经综合管理部同意后方可实施。4.3企业网站提供装机的软件仅限公司内计算机，不得外借他人，计算机管理人员提供技术支持。4.4新购置软件必须刻录制作2份备份盘，一份作为工作盘用于日常维护，一份作为原盘备份，当工作盘损坏后需用原盘备份重新制作备份。4.5各部门已购买使用专用商业软件的，保管好软件安装盘、资料、手册及加密狗（密钥），并做好软件及资料备份工作。4.6各部门委托外单位开发软件，应报综合管理部审议，经领导批准后方可实施开发。5 计算机硬件管理制度5.1任何从其他渠道申请款项添置的计算机及网络设备或任何其他项目上带进的管理用计算机及网络设备，均应在综合管理部进行计算机用户登记手续备案，备案后纳入本公司统一管理。5.2管理用计算机及网络设备更新及升级后的再分配。公司各部门原使用的计算机及网络设备（无论从何渠道购进或配发）及新的计算机及网络设备（无论从何渠道购进或配发），进行更新升级或更换时，余出的计算机及网络设备的配件和主机，均返回综合管理部，不得私自处理。由综合管理部根据本公司各部门的实际需要，统一进行再分配，其他部门无权私自分配。5.3任何人未经综合管理部许可不得随意更换或拆卸计算机硬件、挪用或损坏网络设备。6 计算机机房管理制度6.1出入管理6.1.1严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息负责人批准后方可进入。6.1.2进入机房人员应遵守机房管理制度，更换托鞋。6.1.3进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。6.2安全管理6.2.1操作人员随时监控网络设备运行状况，发现异常情况应立即按照规程进行操作，并及时上报和详细记录。6.2.2非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。6.2.3严格执行密码管理规定，超级用户密码由系统管理员掌握。6.2.4机房工作人员应恪守保密制度，不得泄露各种信息资料与数据。6.2.5中心机房内严禁吸烟、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。6.2.6定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。6.3操作管理6.3.1进入机房工作时必须认真、如实、详细填写《机房工作日志》等各种登记簿，以备后查。6.3.2严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。6.3.3定期对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每月进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。6.3.4计算机管理人员必须密切监视网络设备运行状况以及各网络结点运行情况，确保安全、高效运行。6.3.5严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。6.4运行管理6.4.1各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。6.4.2为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。6.4.3部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。7 计算机网络管理制度7.1所有联网用户，应当遵守国家有关法律、法规及公司的规章制度，不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密、损害我公司利益等违法、违规活动，不得制作、查阅、复制和传播扰乱社会治安、有伤风化、淫秽色情等信息，不得利用网络攻击、损害公用网络设施和其它联网用户。否则，综合管理部有权予以处罚和停止其网络使用权，情节严重或造成重大损失的，将依据国家有关规定进行处罚，直至追究法律责任。7.2任何人不得擅自更改或使用网络端口。7.3所有办公楼内信息插座及其网络线路、布线槽、网络设备、设备间跳线等，统一由网络中心负责安装、维护、连接、设置。未经信息管理人员许可，任何人不得占用、更换、损毁；不得改变其物理的位置、形态、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置；不得登录网络设备。7.4IP地址由综合管理部信息管理人员统一管理，任何人不得以任何理由更改IP地址和MAC地址（如发现有IP地址冲突应立即向信息管理人员报告）；更换网卡或MAC地址前必须告知综合管理部信息管理人员。如部门新增人员或外来人员需要接入网络的，需经综合管理部信息管理人员许可后方可办理。7.5任何人不得冒用他人名义从事网上活动，不能盗用别人帐号或未经允许而使用不正当的手段通过网络窃取他人信息。7.6任何人不得使用网络或通过网络制造或故意传播计算机病毒，也不得故意在网上发布、传播依附有计算机病毒的信息。7.7不得在网络上发布、传播反动或不健康的信息。对收到的境内外反动电子邮件不得传播扩散。7.8未经综合管理部信息管理人员允许任何人不得擅自提供ＢＢＳ服务、WWW服务、DNS服务、代理服务、游戏私服等一切网络服务。8 计算机管理人员职责(兼职)8.1已使用计算机的部门，指定专人（专职或兼职）负责本单位或部门的计算机管理工作。8.2计算机专业人员应担负起本单位或部门的计算机日常管理维护、普及、应用、提高等任务。8.3负责单位或部门的计算机专、兼职人员应按规定定期检查计算机的运行善和是否遭到计算机病毒的侵袭，及时维护计算机和杀死计算机病毒，遇新型计算机病毒应及时上报公司计算机中心处理。8.4在计算机使用过程中遇不可解决的问题时，可与公司计算机管理人员联系，及时处理解决。8.5各单位或部门的计算机专、兼职人员应积极参加公司计算机技术培训班，以提高自身的计算机技术和应用水平。8.6各单位或部门负责计算机管理的（专兼职）负责人，应在每年的6月30日和12月31日将本单位或部门的计算机设备清单及使用软件情况上报公司综合管理部信息管理，以调整公司计算机设备备案内容。8.7兼职人员需在完成本职工作的同时，协助管理人员加强对本科室计算机及相关设备的管理。8.8兼职人员需督促、指导本科室计算机操作人员正确使用计算机及相关设备。8.9兼职人员经管理人员授权后，可进行一些日常的维护工作，如定期检测计算机病毒等。8.10兼职人员应在本部门的计算机使用、推广上起到带头的作用。8.11协助计算机管理人员做好本部门人员的计算机知识培训工作。9 计算机病毒防护制度9.1所有计算机必须安装防病毒软件并及时更新病毒库。9.2管理人员应定期进行病毒检测，发现病毒应立即处理。9.3对新购进的计算机及设备，为防止原始计算机病毒的侵害，要组织专业人员检查后方可安装运行；软盘、光盘等移动媒体，以及外来的系统和软件，下载软件等要先进行计算机病毒检查，确认无计算机病毒后才可以使用；严禁使用未经清查的、来历不明的软盘、光盘等。9.4联网计算机、重要系统的关键计算机要安装防计算机病毒软件，并定期或及时（随时）更新（升级）计算机病毒防护产品的版本；要使用国家规定的、具有计算机使用系统安全专用产品销售许可证的计算机防计算机病毒产品。9.5重要计算机要定期进行计算机病毒检查，系统中的程序要定期进行比较测试和检查。9.6能用硬盘启动的，尽量不要使用软盘、光盘启动计算机。9.7严禁使用盗版软件，特别是盗版的杀毒软件，严禁在工作计算机上安装、运行各类游戏软件。附件一中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例(1994年2月18日中华人民共和国国务院令147号发布)第一章总则第一条为了保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本条例。第二条本条例所称的计算机信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。第三条计算机信息系统的安全保护，应当保障计算机及相关的配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全运行。第四条计算机信息系统的安全保护工作，重点维护国家事务、经济建设、国防建设、尖端科学技术等重要领域的计算机信息系统的安全。第五条中华人民共和国境内的计算机信息系统的安全保护，适用本条例。未联网的微型计算机的安全保护办法，另行制定。第六条公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作。国家安全部、国家保密局和国务院其他有关部门，在国务院规定的职责范围内做好计算机信息系统安全保护的有关工作。第七条任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民利益的活动，不得危害计算机信息系统的安全。第二章安全保护制度第八条计算机信息系统的建设和应用，应当遵守法律、行政法规和国家其他有关规定。第九条计算机信息系统实行安全等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定。第十条计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定。在计算机房附近施工，不得危害计算机信息系统的安全。第十一条进行国际联网的计算机信息系统，由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。第十二条运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境的，应当如实向海关申报。第十三条计算机信息系统的使用单位应当健全安全管理制度，负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。第十四条对计算机信息系统中发生的案件，有关使用单位应当在24小时内向当地县级以上人民政府公安机关报告。第十五条对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作，由公安部归口管理。第十六条国家对计算机信息系统安全专用产品的销售实行许可证制度。具体办法由公安部同有关部门制定。第三章安全监督第十七条公安机关对计算机信息系统安全保护工作行使下列监督职权；(一)监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作；(二)查处危害计算机信息系统安全的违法犯罪案件；(三)履行计算机信息系统安全保护工作的其他监督职责。第十八条公安机关发现影响计算机信息系统安全的隐患时，应当及时通知使用单位采取安全保护措施。第十九条公安部在紧急情况下，可以就涉及计算机信息系统安全的特定事项发布专项通令。第五章法律责任第二十条违反本条例的规定，有下列行为之一的，由安全机关处以警告或者停机整顿：(一)违反计算机信息系统安全等级保护制度，危害计算机信息系统安全的；(二)违反计算机信息系统国际联网备案制度的；(三)不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的；(四)接到公安机关要求改进安全状况的通知后，在限期内拒不改进的；(五)有危害计算机信息系统安全的其他行为的。第二十一条计算机房不符合国家标准和国家其他有关规定的；或者在计算机机房附近施工危害计算机信息系统安全的，由公安机关会同有关单位进行处理。第二十二条运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出镜，不如实向海关申报的，由海关依照《中华人民共和国海关法》和本条例以及其他有关法律、法规的规定处理。第二十三条故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全的，或者未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的，由公安机关处以警告或者对个人处以5000元以下的罚款、对单位处以15000元以下的罚款；有违法所得的，除予以没收外，可以处以违法所得1至3倍的罚款。第二十四条违反本条例的规定，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治案管理条例》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十五条任何组织或者个人违反本条例的规定，给国家、集体或者他人财产造成损失的，应当依法承担民事责任。第二十六条当事人对公安机关依照本条例所作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。第二十七条执行本条例的国家公务员利用职权，索取、收受贿赂或者有其他违法、失职行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分。附件二中华人民共和国刑法有关条款第二百八十五条违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百八十六条违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。违反国家规定，对计算机信息系统存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。附件三国家保密局关于印发《计算机信息系统保密管理暂行规定》的通知(国保发［1998］1号)各省、自治区、直辖市保密局、中央和国家机关各部委保密委员会办公室，解放军保密委员会办公室，各人民团体保密委员会办公室：《计算机信息系统保密管理暂行规定》，已经国务院领导批准，现印发给你们，请遵照执行。国家保密局1998年2月26日计算机信息系统保密管理暂行规定第一章总则第一条为保护计算机信息系统处理的国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，制定本规定。第二条本规定适用于采集、存储、处理、传递、输出国家秘密信息的计算机信息系统。第三条国家保密局主管全国计算机信息系统的保密工作。各级保密部门和中央、国家机关保密工作机构主管本地区、本部门的计算机信息系统的保密工作。第二章涉密系统第四条规划和建设计算机信息系统，应当同步规划落实相应的保密设施。第五条计算机信息系统的研制、安装和使用，必须符合保密要求。第六条计算机信息系统应当采取有效的保密措施，配置合格的保密专用设备，防泄密、防窃密。所采取的保密措施应与所处理信息的密级要求相一致。第七条计算机信息系统联网应当采取系统访问控制、数据保护和系统安全保密监控管理等技术措施。第八条计算机信息系统的访问应当按照权限控制，不得进行越权操作。未采取技术安全保密措施的数据库不得联网。第三章涉密信息第九条涉密信息和数据必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。第十条计算机信息系统存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。第十一条国家秘密信息不得在与国际网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。第四章涉密媒体第十二条存储国家秘密信息的计算机媒体，应按所存储信息的最高密级标明密级，并按相应密级的文件进行管理。存储在计算机信息系统内的国家秘密信息应当采取保护措施。第十三条存储过国家秘密信息的计算机媒体不能降低密级使用。不再使用的媒体应及时销毁。第十四条存储过国家秘密信息的计算机媒体的维修应保证所存储的国家秘密信息不被泄露。第十五条计算机信息系统打印输出的涉密文件，应当按相应密级的文件进行管理。第五章涉密场所第十六条涉密信息处理场所应当按照国家的有关规定，与境外机构驻地、人员住所保持相应的安全距离。第十七条涉密信息处理场所应当根据涉密程度和有关规定设立控制区，未经管理机关批准无关人员不得进入。第十八条涉密信息处理场所应当定期或者根据需要进行保密技术检查。第十九条计算机信息系统应采取相应的防电磁信息泄漏的保密措施。第二十条计算机信息系统的其它物理安全要求应符合国家有关保密标准。第六章系统管理第二十一条计算机信息系统的保密管理应实行领导负责制，由使用计算机信息系统的单位的主管领导负责本单位的计算机信息系统的保密工作，并指定有关机构和人员具体承办。各单位的保密工作机构协助本单位的领导对计算机信息系统的保密工作进行指导、协调、监督和检查。第二十二条计算机信息系统的使用单位应根据系统所处理的信息涉密等级和重要性制订相应的管理制度。第二十三条各级保密部门应依照有关法规和标准对本地区的计算机信息系统进行保密技术检查。第二十四条计算