德隆战略管理部管理制度与职能工作流程

《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。3.行业类别——按国标填写。4.总投资——指项目投资总额。5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。PAGE1PAGE54建设项目基本情况项目名称低辐射、热弯玻璃加工项目建设单位xxxx恒旺玻璃有限公司法人代表宁小明联系人通讯地址xxxx市xxxxxx工贸园区联系电话传真-邮政编码建设地点xxxx市xxxxxx工贸园区立项审批部门批准文号建设性质新建行业类别及代码技术玻璃制品制造(C3142)占地面积(平方米)24001绿化面积(平方米)7200总投资(万元)500050环保投资占总投资比例1%评价经费(万元)预期投产日期2010年1月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)：一、原辅料原片玻璃6500t/a，PVB胶片40万m2/a，洗涤剂25kg/a。二、主要设备双曲面钢化炉2台，异型仿形磨边机、洗片机2台，工装架2台，高档膜检具2台，数控切割机2台，前处理传输线2套，传续热弯炉2台，夹胶设备2套，高压釜2台，试验设备1套。水及能源消耗量名称消耗量名称消耗量水(吨/年)6900燃油(吨/年)-电(千瓦时/年)150万燃气(标立方米/年)-燃煤(吨/年)-蒸汽(吨/年)-废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向：废水类型：清洗废水和生活污水排水量：清洗废水6000t/a，生活污水4320t/a，总计4920t/a。排放去向：经处理达标后用作绿化用水，实现零排放。放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无。

工程内容及规模一、项目由来低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的热性能、良好的光学性能及环保等优势。热弯玻璃是原片玻璃经过热弯炉加热后在磨具中形成的弯曲型玻璃深加工产品，两片热弯玻璃也可进一步复合成为热弯玻璃。热弯玻璃可用于各种汽车前后风挡及建筑圆弧幕墙、门窗家具玻璃等。有关部门预测，在近五年低辐射玻璃和热弯玻璃的需求量将以每年300万平方米的速度增长，这相当于全国每年需新增五个具有规模的生产厂。xxxx恒旺玻璃有限公司结合目前公司在汽车玻璃深加工方面的研究进展，以及建筑玻璃市场对玻璃深加工产品的要求，决定在xxxxxx投资5000万元新上低辐射、热弯玻璃加工项目，以满足市场对汽车玻璃和建筑玻璃深加工产品的需求。二、建设项目产品方案项目产品方案见下表。建设项目主体工程及产品方案表序号项目名称产品名称及规格设计能力年运行时数1低辐射、热弯玻璃加工项目低辐射玻璃40万m2/a7200h热弯玻璃25万片/a7200h三、项目概况1、主体工程项目占地24001m2，总建筑面积约20000m2。其中生产车间面积11000m2，仓库面积5600m2，办公楼面积3300m2，配电房面积60m2，门卫40m2。2、主要经济技术指标项目总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。3、公用工程及辅助工程项目公用工程及辅助工程见下表。项目公用工程及辅助工程表建设名称设计能力备注贮运工程运输13013t/a运入量6502t/a，运出量6511t/a仓库5600m2原料与成品堆放公用工程给水23m3/d由自备井供给排水16.4m3/d清污分流，废水处理达标后用于厂区绿化供电200KV由园区电网引入绿化7200m2绿化率约达30%环保工程废水处理16.4m3/d食堂废水隔油，卫生间废水化粪池处理；然后采用有动力地埋式生活废水处理装置处理废气处理6000m3/h在热弯玻璃冷却线上设集气罩，热空气经吸风后通过排气筒排出室外固废处理-建规范的固废堆放场四、劳动定员及工作制度本项目劳动定员300人，实行3班8小时制，年工作日300天。五、项目地理位置及平面布置本项目位于xxxx市xxxxxx工贸园区，项目东面为空地，南面为迎宾路，西面为润宁路，北面为惠宁玻璃。详见图附1—项目地理位置图，附图2—项目300m范围内土地利用现状示意图。项目厂区内主要建筑物包括生产车间、仓库、办公楼、配电房及门卫，总建筑面积为20000m2，详见附图3—全厂平面布置及周边环境示意图。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：无。

建设项目所在地自然环境、社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：一、地形、地貌、地质项目所在地位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，地形较简单，起伏不大，以平原为主，地貌特征为低山丘陵，山前平原及海湾冲积平原，较大范围内地势平坦而低洼，高程一般在4～8米之间。该地区地层主要为前震旦系变质，山丘区遭风化剥蚀，仅在河谷及山前有第四系地层堆积，有中下更新统冲、洪积层，上更新统含钙核的粘土、亚粘土层分布较广，以海相沉积为主及山麓地带的冲洪积层和粘土、亚粘土层。项目所在地地质属平原、丘陵地区，沿海是海积平原软土区，内陆是残丘半坚硬——坚硬岩石区。本地区地震基本烈度为7度。二、气候气象区域为暖温带与北亚热带过渡地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，气候特点是四季分明，光照充足，气候温和，雨量适中。区域是典型的季风气候区，风向年变化较明显。通常冬季盛行偏北风，夏季盛行东南风。全年平均风速约3.1米/秒左右，年平均气温14℃,历年平均降水量910mm，降水主要集中在6～9月。三、地表水区域河流较多，最主要的是xxx、xxx、xxx、xxxxx、xxxxx，主要功能为城市防洪、航运、景观等。项目区域附近的河流为xxxx和xxxx。xxx上游接盐河，流经南城、板桥等镇，在板桥分为两段，一段经烧香北闸控制入海，此为市区段，全长26公里，另一段流经台南盐场、海军农场、东辛农场等，由东陬山的烧香闸入海，市区段水质受到上游南城镇工业废水的生活污水的污染，主要功能为灌溉、排洪。xxx是xx区纳污河流之一，南端源自xxxx与xxx叉处，穿过xxxxx进入市区，经龙河广场向北汇入大浦河，全长约12公里，同xxxxx一样，由于污水截流和清淤存在问题，水质改善缓慢。四、生物多样性区域内地表植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有小麦、水稻、玉米、花生等，植被中无珍稀濒危野生动物。项目所在地区有少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：项目所在地xxxx海河相通，港路相连，交通便利，为xxxx市的工业基地和蔬菜供应基地，工业门类主要为化工、电子、发电、建材、石英制品等，蔬菜种植面积一般在1500亩左右，年供应蔬菜约8000吨，产值达250万元。区域内名胜古迹较多，旅游资源丰富，以文化古迹及山丘景观为特色，其中的锦屏山为国家级风景名胜区组成部分之一，孔望山有国家级文物保护单位两处，主要的景观有将军崖、摩崖石刻、岩画、白虎山石、桃花涧风景区及石棚山风景区等。目前xxxx城市人口达7万余人，建成区面积约7km2。近年来，xxxx利用独特的古城优势，丰厚的古城文化，现代化的工业基础和发达的交通条件，创造出宽松的投资环境，制订出优惠的投资政策，大力引进外资，发展旅游业、服务业、轻工业、商品流通、零售和批发业，同时以化工、电力为龙头，依托xxxx港口，促进区域工业经济发展。建设项目附近无自然保护区、风景名胜区及文物古迹等环境敏感点。

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)：一、环境空气根据xxxx环境监测中心站2007年的监测资料，评价范围内各监测点的环境空气评价因子SO2、NO2、TSP浓度值各项指标均未出现超标情况，各类污染物标准指数均远小于1，符合所执行的《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，满足功能区划的要求。二、地表水区域内主要河流为烧香河。根据xxxx环境监测中心站2007年的监测资料，xxx各监测断面上高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类年均值超过Ⅲ类水标准，其他污染物指标年均值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。xxx高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类等污染物超标原因是市区段水质受到上游南城镇工业废水和生活污水的污染。三、地下水区域基岩地下水资源贫乏，低洼冲积、海积层受海水浸入影响，地下水一般因含盐量高而无开采利用价值。四、声环境按xxxx市声环境功能区划，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。项目所在地周围目前无强噪声源，区域声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。五、辐射环境和生态环境无不良辐射环境。生态环境现状为普通农业生态环境。区域未出现重大环境污染事故。主要环境保护目标（列出名单及保护级别）项目所在区域主要环境保护目标见下表。项目主要环境保护目标表环境要素保护目标方位距离，m规模环境功能大气环境-W200约180人GB3095-1996二类区水环境xxxN400小型GB3838-2002Ⅲ类声环境-W200约180人GB3096-20083类区生态附近环境生态环境不受损害评价适用标准环境质量标准一、环境空气质量标准区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，具体标准值见下表。环境空气质量标准限值表污染物名称取值时间浓度限值浓度单位SO2年平均0.06mg/Nm3日平均0.151小时平均0.50PM10年平均0.10日平均0.15NO2年平均0.08日平均0.121小时平均0.24二、水环境质量标准xxx水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见下表。地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L序号类别项目Ⅲ类1水温（℃）人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤22PH值（无量纲）6-93溶解氧≥54高锰酸盐指数≤65化学需氧量（COD）≤206五日化学需氧量（BOD5）≤47氨氮（NH3-N）≤1.08总磷（以P计）≤0.2三、声环境质量标准《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，标准值见下表。区域噪声标准限值表类别标准限值(单位：Lacq:dB)3昼夜6555污染物排放标准一、大气污染物排放标准项目建成后厨房炒作时产生的油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中“小型规模”的标准，即最高允许排放浓度2.0mg/m3，油烟净化去除率≥60%。二、水污染物排放标准项目废水自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用做厂区绿化，标准限值见下表。污水排放标准限值表污染物pHCODcrBOD5SSNH3-NTPGB8978-1996一级，mg/L6～91002070150.5三、噪声排放标准厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表：工业企业厂界噪声标准限值类别标准限值Lep:dB（A）3昼夜6555施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。建筑施工场界噪声限值Lep:dB（A）施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方堆土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机85禁止施工结构振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555总量控制指标项目所在地为淮河流域，根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下：1、水污染物废水外排量为0。2、其他0。

建设项目工程分析工艺流程简述(图示)：一、生产工艺流程二、生产工艺流程简述(1)切割：项目利用数控切割机把原片玻璃切割成各种尺寸，以满足不同客户需求。同时按照玻璃的尺寸切割PVB胶片。(2)磨边：切割后的玻璃还需对边角进行磨光，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入集水池，静置沉淀后，上层清液循环回用，玻璃粉末作为固废收集。(3)清洗：在加热前，需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，在清洗水中不需加洗涤剂，但毛刷脏了以后要在毛刷上加入少量家用洗涤剂洗涤，混入清洗水中，清洗水循环回用，每天排放一次。(4)钢化与热弯：清洗后玻璃匀速通过电加热双曲面钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15～30分钟之间，加热温度600℃左右，刚好到玻璃软化点，接着送入热弯炉中按要求进行热弯，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的热弯玻璃成品。(5)合片与加温加压：在两层玻璃间放入切割好的PVB胶片，加温到60～75℃左右，使PVB胶片软化，加压后玻璃粘合在一起，即得到了低辐射玻璃成品。三、产污环节项目生产过程中，在磨边和清洗两个工序会产生废水和噪声。主要污染工序：一、施工期1、场地开挖、平整，建筑材料、土方堆放及运输车辆产生的扬尘。2、施工人员产生的生活污水及施工废水。3、各种施工机械的噪声，源强一般在80～90dB(A)。4、施工人员产生的生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾。二、营运期1、废气项目生产时产生的废气为热弯玻璃出炉冷却时产生的热空气，热空气除热污染外无其他污染因素，且从同类型厂现场实际感受，热感并不强。企业加热用电加热，不设锅炉，亦无燃煤燃油废气产生。项目产生的废气主要是食堂油烟废气。企业每天有300人在食堂用餐（中餐、晚餐各100人）。据调查，一般食堂的食用油耗系数为6kg/2餐.100人，由此计算得项目食用油耗用量为1.8t/a，烹饪过程中的挥发损失为1%，即18kg/a。按二只基准灶计(属小型规模)，其吸排油烟机的实际有效风量为6000m3/h，油烟废气排放量为360万m3/a。经计算，油烟排放浓度为5mg/m3，超过了《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值的2.5倍，须安装油烟净化装置，对所排油烟处理达标后方可排放。2、废水项目废水主要为磨边冲洗废水、清洗废水和员工生活污水。⑴磨边冲洗水项目玻璃在磨边时玻璃局部过热，因此需用水冲洗砂轮和玻璃接触部位，磨边时产生的玻璃粉末会被水带走，进入储水池。冲洗水经静置沉淀后，上层清液可循环回用，下层玻璃粉末结块后捞出作为固废处置。项目每天需补充冲洗水3t，则年补充冲洗水为900t。⑵清洗废水项目玻璃在加热及粘合前，需对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，清洗水中不需加洗涤剂，但毛刷脏了以后要在毛刷上加入少量家用洗涤剂洗涤，至使洗涤剂混入清洗水中，清洗水循环回用，每天排放一次。据调查，每台玻璃清洗机排放量为1t/d，项目共有玻璃清洗机2台，则每年共产生清洗废水600t。根据《绍兴市大光明玻璃有限公司年产5600吨钢化玻璃及250吨夹层玻璃生产线建设项目》有关数据，确定本项目清洗废水水质为：pH值7.22，COD128mg/l，SS122mg/l。⑶员工生活污水生活污水以食堂、卫生间排水为主。本项目正常运营时，员工300人，均不在厂内住宿，根据《给排水设计手册》中有关内容，员工生活用水量按60L/人.d计，则全年生活用水量为18t/d、5400t/a；一般情况下生活污水排水量占用水量的80%左右，故本项目生活污水排放量为14.4t/d、4320t/a。项目清洗废水和生活污水总量为4920t/a，经有动力生活污水处理装置处理后作为厂区绿化用水。据有关资料显示，城市绿化用水量约为1.0～3.0L/m2·d，本项目按2.28L/m2·d计算，项目绿化面积为7200m2，则绿化用水量约为4925t/a，因此本项目废水处理后可以全部用于厂区绿化。3、噪声生产车间的磨边机和洗片机运行时会产生的噪声，噪声源强分别为85dB(A)和80dB(A)。4、固体废物项目固体废物主要为玻璃切割产生的废边条、玻璃磨边时产生的玻璃粉末和员工生活垃圾。据调查，玻璃废边条产生量约45t/a，玻璃粉末产生量约5t/a。本项目正常运营时，员工300人，生活垃圾产生量以0.2Kg/人.d计，则产生量为9t/a。项目总固废产生量为59t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况类型排放源(编号)产生浓度mg/m3产生量t/a排放浓度mg/m3排放速率kg/h排放量t/a排放去向大气污染物有组织排放厨房油烟50.018≤2.0-0.0072环境空气热空气无法定量计算无法定量计算无组织排放产生量t/a排放量t/a水污染物污染物名称废水量m3/a产生浓度mg/L产生量t/a排放浓度mg/L排放量t/a排放去向生活污水COD49202541.25760.37用作厂区绿化SS1360.67410.2固体废物污染物名称产生量t/a处理处置量t/a综合利用量t/a外排量t/a备注工业固废玻璃废边条450450原片玻璃厂家回收玻璃粉末5050员工生活生活垃圾9900环卫清运噪声dB（A）序号噪声源等效声级所在车间(工段)名称距最近厂界距离m1磨边机85磨边工段东厂界：102洗片机80清洗工段东厂界：10主要生态影响:xxxx恒旺玻璃有限公司位于xxxx市xxxxxx工贸园区，本项目建成后绿化面积达7200m2，绿化率约达30%，对改善区域生态环境有一定的积极作用。运营过程中职工产生的生活污水经处理达标后用作厂区绿化

环境影响分析施工期环境影响分析一、大气环境影响分析建设项目施工期工程内容主要是建生产车间、办公用房等。施工过程不可避免地会产生粉尘、噪声、固体废弃物、废水等对环境有影响的因子，会对局部环境产生一定的影响。以下就上述环境影响因子加以分析，并提出相应的防治对策。1、环境空气影响分析粉尘是施工期对环境空气有影响的主要因子，主要来自三个方面：⑴土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程；⑵建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染；⑶运输车辆往来造成地面扬尘。分析各类施工状况，粉尘受风力影响最大。一般气象条件下，当平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，影响范围在其下风向可达到150m，影响范围内的TSP平均值约为0.49mg/m3；当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的三级标准（日均值），且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大。因此，施工现场必须采取合理可行的控制措施，减轻粉尘等污染物的污染程度，缩小影响范围。一般可以采取以下污染防治措施：⑴开挖作业时对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，可以减少粉尘量。资料表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。⑵对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，尽可能减少堆放数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装；混凝土搅拌应集中在棚内，尽可能做到封闭搅拌；有条件应采用商品混凝土进行施工。⑶谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒；⑷施工现场要设置不低于1.8m的遮挡围墙或围板，缩小施工粉尘扩散范围，当风力大于五级时应停止施工，并对堆存的砂石等建筑材料采取遮盖措施。⑸落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，出工地的车辆应冲洗轮胎，以防泥砂带入环境。⑹施工现场路面应实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土或沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。上述措施落实后，施工粉尘对环境的影响可得到有效遏制，不会对施工区域外的环境空气质量产生影响。二、地表水环境影响分析建设项目施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要的污染物是CODcr、BOD5和NH3-N等。施工废水主要为土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水等，其中主要是工程养护排水。前者包括食堂用水、洗涤废水等；后者含有一定量的油污和泥沙。据有关资料，工程养护排水中约有70％的水流失，流失同时夹带泥沙、杂物。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当外排，将会造成对地表水环境的污染，对生活废水而言还会滋生蚊蝇、产生恶臭。所以，施工期废水不能随意直排。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施，对施工期废水应分类收集，按其不同的性质作相应处理。施工现场发现有积水应及时清理，排水管道发现有堵塞现象要及时疏导；基坑中抽排的泥水和场地的污水经沉淀澄清后再排放；临时食堂排放的生活废水可设置简易的隔油池，临时厕所排水也应通过化粪池处理后排放。总之，施工期应对不同性质的废水分别处理后方可排放。三、声环境影响分析施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～95dB(A)（距设备10米处）之间。根据噪声扩散衰减模式：L(r)=L(r0)-20lg(r/ro)-△L式中：L(r)–––距点声源r米处的噪声级（dB）；L(r0)–––距点声源10米处的噪声声级（dB）；△L––––屏障、吸音等综合削减声级（dB）；可计算出各施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。设备噪声值随距离衰减表单位：dB（A）土石方挖掘机7763575351494745打桩回旋式打桩机95817571.5696765.563结构塔吊72585248.5464442.540水泥振捣器80666056.5545250.548运输车辆由上表可以看出，在土石方阶段，白天施工机械噪声影响范围在50m以内，夜间影响范围在150m以内；在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在50m以内，按照有关规定，项目采取强噪声源夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段的措施；在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围在50m左右，夜间影响范围约200m内，对周围影响不大。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。四、固体废物对环境的影响分析项目施工过程中固体废物有建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。对于生活垃圾，在建设期间要进行专门收集，并定期交由卫生部门进行卫生填埋处理；建筑垃圾主要是基础施工中挖出的原地面泥土以及碎砖、废水泥渣等，此类垃圾可用于平整场地、铺路等加以利用，不会对环境造成危害。营运期环境影响简要分析一、大气环境影响分析项目生产时产生的废气为热弯玻璃出炉冷却时产生的热空气，热空气除热污染外无其他污染因素，在冷却线上设集气罩，热空气吸风收集后排出室外。企业加热用电加热，不设锅炉，亦无燃煤燃油废气产生，项目产生的废气主要是食堂油烟废气。食堂油烟废气采用专用油烟净化设备处理，油烟专用净化设施去除率不得低于60%，处理后得油烟浓度为2mg/m3，排放量为7.2kg/a，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的规定，达到环保要求。可见，油烟废气排放量较少，对周围环境影响不大。二、水环境影响分析项目废水主要为磨边冲洗水、清洗废水和员工生活污水。⑴磨边冲洗水项目玻璃在磨边时玻璃局部过热，因此需用水冲洗砂轮和玻璃接触部位，磨边时产生的玻璃粉末会被水带走，进入储水池。冲洗水经静置沉淀后，上层清液可循环回用，下层玻璃粉末结块后捞出作为固废处置，无磨边冲洗水外排。⑵清洗废水项目清洗废水排放量为600t/a，废水水质为：pH值7.22，COD128mg/l，SS122mg/l。⑶员工生活污水生活污水以食堂、卫生间排水为主，排放量为14.4t/d、4320t/a。《环境工程手册.水污染防治卷》中给出了不同生活水准下的典型生活污水水质数据，COD250mg/L、SS100mg/L；《水处理工程师手册》中给出了有关卫生间排水的污染数据：COD400mg/L、SS250mg/L。综合上述生活废水、卫生间排水数据，并结合当地的生活水平，本环评认为建设项目生活废水水质约COD300mg/L、SS200mg/L。按环保要求食堂废水须隔油处理、卫生间废水经化粪池处理，处理后的生活废水中污染物略有下降。一般情况下，COD、SS浓度分别降低约10%、30%，即生活废水外排水质COD270mg/L、SS140mg/L。项目清洗废水和生活污水总量为4920t/a，混合后废水水质情况见下表。水污染物产生情况来源水量(m3/a)CODSSmg/Lt/amg/Lt/a清洗废水6001280.081220.07生活废水43202701.171400.6加权平均值49202541.251360.67可见。混合废水水质达不到GB8978-1996)表4中一级标准，须企业自行处理达标后方可用做厂区绿化用水。混合废水属低浓度有机废水，易于生化处理。采用国内大多企业均使用的有动力地埋式生活废水一体化处理装置有可效地去除废水中的SS、COD等污染物，确保达标排放。废水处理工艺路线见下图：食堂排水食堂排水隔油器消毒达标集水池 隔油器消毒达标集水池新型高效化粪池新型高效化粪池厂区绿化 厂区绿化废水处理工艺路线废水处理工艺路线有动力地埋式生活废水一体化处理装置具有厌氧处理、好氧处理、沉淀废水处理功能，正常运行状况下，生活废水中的COD、SS去除率分别可达到70%、70%，即处理后生活废水水质为COD76mg/L、SS41mg/L，此时废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，即COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、按预测浓度计算，处理后本项目废水污染物的量为COD0.37t/a、SS0.2t/a，可以回用于厂区绿化。据有关资料显示，城市绿化用水量约为1.0～3.0L/m2·d，本项目按2.28L/m2·d计算，项目绿化面积为7200m2，则绿化用水量约为4925t/a，因此本项目废水处理后可以全部用于厂区绿化，对周围地表水环境影响很小。三、声环境影响分析1、污染来源及源强项目主要噪声源及源强：磨边机85dB(A)、洗片机80dB(A)。2、拟采取防治措施⑴在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；⑵车间墙体采用吸声、隔声效果好的材料；⑶生产时关闭门窗；⑷在厂区种植吸声降噪效果好的绿色植物；⑸运输车辆进、出厂区时低速慢行，避免鸣笛，以降低噪声污染；⑹原料、产品在搬运、装卸时轻拿轻放，避免碰撞产生的偶发性噪声。3、可行性评述据调查，车间墙体安装夹芯泡沫吸声材料、距离衰减和建筑物隔声可降低噪声值25dB(A)。4、噪声预测及评价经调查，本项目生产厂房位于公司厂区的东部，距最近东厂界约10m。磨边机和洗片机均安装在一个厂房内，将生产厂房作为点声源看，根据噪声叠加原理，生产厂房内的叠加噪声值可达86dB(A)。通过噪声衰减模式计算可预测噪声源对厂界的噪声贡献值。噪声衰减公式：L（r1）=L（r2）-20lg(r2/r1)-R式中：L（r1）、L（r2）分别为测点r1和测点r2的噪声声级，dB(A)；r1和r2：分别为测点1和测点2对噪声源的距离，m；R：沿途构筑物等的隔声量，dB(A)。厂房内叠加噪声经墙壁隔声，传至车间外约降噪10dB(A)，即车间外的噪声值约76dB(A)。经计算对最近东厂界的贡献值约41dB(A)。可见，本项目营运期厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响很小，不会产生扰民问题。四、固体废物对环境的影响分析项目固体废物主要为玻璃切割产生的废边条、玻璃磨边时产生的玻璃粉末和员工生活垃圾。其中玻璃废边条产生量45t/a，玻璃粉末产生量5t/a，生活垃圾产生量9t/a。项目总固废产生量为59t/a。玻璃废边条和玻璃粉末集中收集后又原片玻璃厂家回收利用；生活垃圾必须要有专门的堆放场所，要定期由环卫部门清运、统一处置。否则，会腐烂变质，成为细菌、蚊蝇的滋生地，并散发出恶臭气味，造成二次污染。可见，本项目固体废弃物均可得到妥善处置，对周围环境影响很小。需要指出的是，生活垃圾堆放场所应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），并在固废贮存场所应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志。五、绿地建设根据《江苏省城市居住区和单位绿化标准》“绿地率不小于30%”计算，建设项目绿化面积应达到7200m2。针对建设项目污染物排放特征，建议建设单位在绿化时应注重做好以下区域的绿化工作：⑴可沿厂界种植宽约20m的绿化带，树种以乔木为主，成林后，可有效的起到隔挡生产区焊烟飘逸到厂区外的作用。⑵在废弃物堆放场四周依次种植呈阶梯状的乔木、灌木的绿化带，高低搭配，起到既能美化环境又起到防尘效果。⑶厂区道路两侧也应设置绿化带，绿化宽度宜为2-8m，绿化高度应不超过0.8m，以不妨碍视线为主。⑷办公楼前以花坛、水景为主。⑸对污水处理场所进行重点绿化。⑹建设项目绿化时可平面绿化与立体绿化相结合，将厂区建成花团锦簇、绿树成荫的花园式厂区。作为现代化企业，绿地建设是不可忽缺的企业规划的一个方面，代表着企业形象、管理水平。好的绿地建设，可体现人与自然的和谐，可突出建设者特有的企业文化，激发出员工爱企业的热情。六、排污口整治按苏环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，建设项目应对污水排放口、固定噪声源对边界影响最大处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治。⑴企业污水排放口必须按照规范化的要求进行设置，（废）污水排放口只能设有一个。在利于监测的地方设置采样点，在总排放口附近醒目处也应设置环境保护图形标志。⑵固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。⑶固体废弃物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。固体废弃物堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型防治措施去除率预期治理效果大气污染物食堂油烟废气油烟专用净化装置处理≥60%达标排放热弯玻璃冷却线上热空气在热弯玻璃冷却线上设集气罩，热空气经吸风后通过排气筒排出室外。-热空气排出室外，车间内温度降低。水污染物生活污水COD食堂废水隔油，卫生间废水化粪池处理；与清洗废水混合后采用有动力地埋式污水处理工艺处理≥73.2%达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化SS≥78.5%电离辐射和电磁辐射-固体废物营运期玻璃废边条原片玻璃厂家回收外排量为0玻璃粉末生活垃圾环卫部门集中清运噪声设备产生的噪声经采取厂房隔声、距离衰减。噪声到达厂界时与厂界背景值叠加后的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。其他生态保护措施及预期效果：施工期产生的“三废”经过治理，对周围环境影响很小；营运期“三废”较少，废气、废水及噪声均可以做到达标排放；生活垃圾由环卫部门集中收集处理，不外排；项目建成投产后应加强厂区内绿化，绿化率达到30%。采取以上措施后，本项目对生态环境影响很小。

项目“三同时”验收一览表单位：万元类别序号环保措施内容投资处理效果大气污染治理措施1在热弯玻璃冷却线上设集气罩，热空气吸风收集后排出室外；食堂油烟废气采用专用油烟净化设备处理后排放5达标排放水污染治理措施2清洗水循环回用池、磨边水循环回用水池、隔油池、化粪池、有动力生活污水处理设施1套、雨污分流系统建设20达标排放噪声污染治理措施3车间隔声门窗5达标排放固体废物处置措施4生活垃圾分类收集，交由环卫部门卫生填埋1无固体废物外排5一般工业固体废物分类收集、贮存，综合利用排污口设置6厂区应做到雨污分流，设污水排口、雨水排口各一个1排污口达规范化要求7污水排放口及固体废物堆放场所处进出路口应置规范标志牌其他8消防设施18满足规定要求9厂区绿化面积7200m2绿化率30%合计50验收意见：

结论与建议一、结论1、与国家政策法规的相容性本项目为技术玻璃制品制造(C3142)。经调查，不属于国家发展和改革委员第40号令《产业结构调整目录（2005本）》及苏政办发〔2006〕140号《江苏省工业结构调整指导目录》中限制和淘汰的生产能力、工艺和产品。可见，项目符合国家产业政策。2、厂址选址可行性本项目选址于xxxx市xxxxxx工贸园区，项目东面为空地，南面为迎宾路，西面为润宁路，北面为惠宁玻璃。项目用地为规划的工业用地。本项目产生污染物较少，且防治措施合理有效，对周围环境影响较小。项目选址符合规划要求，选址可行。3、与区域总量控制要求的相符性本项目无废水、固废外排。项目产生的污染物排放量较小，由当地环保部门平衡解决。4、污染物达标排放可行性项目产生的废水、噪声、固废经采取相应的处理措施后，均能达标排放。5、项目投产后地区环境质量与环境功能的相符性项目投产后，产生的污染物经采取相应措施后，均能达标排放，对周围环境质量影响较小，不会改变当地的环境质量功能。综上所述，xxxx恒旺玻璃有限公司新建低辐射、热弯玻璃加工项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，项目的建设在环境保护方面是可行的。二、环保要求及建议1、严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施。2、将环保设施的正常运行纳入正常的生产管理中，保证环保设施100%的运行率。3、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。预审意见：公章经办人：年月日下一级环境保护行政主管部门审查意见：公章经办人:年月日审批意见：公章经办人：年月日 注释一、本报告应附以下附件、附图：附件1立项批准文件附件2其他与环评有关的行政管理文件附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）附图2项目平面布置图二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。1.大气环境影响专项评价2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）3.生态环境影响专项评价4.声影响专项评价5.土壤影响专项评价6.固体废弃物影响专项评价7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。战略管理部管理制度与职能工作流程（第二版）战略管理部20年3月

目录战略管理部职能、组织结构与管理制度1.战略管理部定位与职能2.战略管理部组织结构与岗位职责3.战略管理部管理制度战略管理部职能工作流程1.研究管理指导流程2.集团战略规划编制流程3.SBU战略规划编制指导流程4.SBU年度经营计划编制指导流程5.SBU偏差分析指导流程6.SBU核心竞争力管理指导流程7.SBU并购整合监督流程8.SBU非收购重大投资管理流程9.SBU咨询诊断服务指导流程10.SBU信息管理与工作协调指导流程三、相关文本与格式附件1.相关文本清单2.格式附件一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度1.战略管理部的职能定位与工作范围战略管理部执委会SBU战略管理部执委会SBU五项职能决策支持战略管理1.1.1集团战略管理与决策支持1.1.2SBU战略管理支持、监督1.2战略管理部的职能1.2.1战略规划1.2.2SBU偏差分析1.2.3SBU核心竞争力管理1.2.4SBU并购整合监督1.2.5SBU咨询诊断服务

2.战略管理部的组织结构与岗位职责2.1组织结构和岗位划分总经理/副总经理总经理/副总经理/总经理助理战略规划（行业分析师）咨询诊断（咨询诊断师）并购整合（并购整合师）战略控制(战略控制员)项目组项目组项目组信息管理（信息管理员）2.1.2战略管理部的内部组织结构见左图：2.2岗位职责：见

3.战略管理部管理制度3.1战略管理部会议制度内部会议临时会议年度总结会议内部会议临时会议年度总结会议月度工作例会周例会3.1.1.1战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度工作例会和年度总结会议3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议对外会议重大项目研讨会SBU季度/月度经营分析例会对外会议重大项目研讨会SBU季度/月度经营分析例会SBU年度经营分析例会SBU战略规划研讨会3.1.2.1战略管理部负责的集团/SBU重大项目调研结束后，由战略管理部负责会议落实，由执委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论证。3.1.2.2每年一次由执委会召集，战略管理部组织的SBU战略规划研讨会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.3战略管理部组织，报请执委会批准，每年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门参加的SBU年度经营分析例会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.4战略管理部战略控制员参加SBU每季度（或月度）召开的经营分析例会。3.2战略管理部信息管理制度信息管理员SBU相关行业/项目研究资料SBU管理资料信息管理员SBU相关行业/项目研究资料SBU管理资料项目管理资料内部管理资料战略管理部数据库3.2.1.1战略管理部负责对SBU的行业、项目管理和研究中信息的收集、汇总、整理、上报、备案和存档3.2.1.2战略管理部信息数据库管理的责任人是信息管理员，数据库是一种自动可查阅可生成报表的电子信息系统和书面的文字档案系统，其信息来源是战略部收集、整理的全部文档和资料。3.2.2战略管理部信息传递：执委会信息管理员总经理执委会信息管理员总经理SBU各岗位报告股东意见书数据库3.2.2.2战略管理部员工的各类请示、报告等书面汇报材料，必须首先报战略管理部总经理，由总经理决定是否上报执委会、是否在其他部门间传递或本部门内传阅，战略管理部向SBU发送的文件必须经总经理核准以《股东意见书》名义交流。案例编写总经理并购案例编写总经理并购整合核心竞争力培育等dedeng印制分级存档人力资源部特殊案例弥补流程批准3.2.3.1战略部全体成员均应及时准确地记录工作和项目进展过程，以便于案例编写和总结。并购、整合、核心竞争力培育等工作在一个周期结束后经总经理批准由相应责任人编写案例。3.2.3.2编写好的案例由战略管理部统一修订审核、印制、存档，分密级供内部查阅。原则上，案例均应送人力资源部一份。3.2.3.3特殊的案例经执委会批准后可作为修订流程的依据。审批财务部集团预算战略部审批财务部集团预算战略部预算3.3.1战略管理部每年11-12月编制下年度部门费用预算，报财务部根据集团总体预算平衡、审核、调整并批准后执行部门分类登记财务部程序确认报销单总经理各岗位3.3.2战略管理部员工发生的所有费用均根据预算科目分类登记，报销前经部门登记，统一报总经理（特殊情况报副总经理）签字认可，并由财务部预审，财务部总经理确认后方可报销。部门分类登记财务部程序确认报销单总经理各岗位

二、战略管理部职能工作流程1.研究管理指导流程1.1由战略管理部进行的相关研究的目的在于为集团战略投资提供决策支持，为集团/SBU战略规划提供支持和为SBU发展寻找机会1.2研究的范围包括：与SBU相关的项目或行业的研究和即将转入战略投资的项目或行业研究1.3研究管理指导流程不足以支持决策输出报告提交/外委研究不足以支持决策输出报告提交/外委研究执委会SBU战略部课题研究计划书研究员执行总裁总经理实施研究员报告评审SBU投委会秘书处备案1.3.1.1课题提出/来源：执委会指派，SBU提出，部门自己提出1.3.1.2计划与审批：执委会指派和SBU提出的研究课题，由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准；部门自己提出的研究课题，由研究员编制《研究计划书》，计划不牵涉外委研究的直接报部门总经理批准，牵涉外委研究的报部门总经理审核、执行总裁批准1.3.1.3组织实施：对简单行业/项目的研究/评估，采用研究员个人单独承担的方式；对较大行业/项目的研究，采用项目组承担的方式，研究员作为项目经理联合SBU/其它部门/外部咨询机构等，组成项目组实施研究；作为项目经理的研究员的主要职责是：进行项目计划，组织和协调资源，监督项目进程和质量，汇总、评估和提交报告1.3.1.4报告与结果输出：由研究员单独承担的简单研究，由研究员负责编制报告，经部门审核后提交执委会/SBU/相关部门；由项目组承担的较重要的研究，由研究员组织项目组人员共同编制报告，提交部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，必要时向总裁办公会议做演示报告。根据评估决策情况，一般有四个输出方向：（1）研究已充分证明项目具备投资价值，经执委会批准进入投资立项阶段，研究资料移交SBU（2）研究证明项目具备投资价值，但尚不足以支持决策，决定进入下阶段做进一步深入研究（3）研究证明项目具备投资价值，但不适宜纳入战略投资范畴，决定转交投委会秘书处继续研究（4）研究证明项目不具备投资价值，研究中止，研究资料部门存档报告提交/战略评估不足以支持决策执委会报告提交/战略评估不足以支持决策执委会SBU战略部课题研究计划书研究员执行总裁总经理实施研究员报告评审输出SBU投资部备案1.3.2.1课题提出/来源：同1.3.1.11.3.2.2计划与审批：对已完成机会判断性研究的行业，由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准；对已由投委会完成深入研究的行业，由研究员编制《战略评估研究计划书》报部门总经理审批1.3.2.3组织实施：同1.3.1.3；对已由投委会秘书处完成深入研究的行业，由研究员根据投委会秘书处的研究资料作战略评估研究，必要时作适当的独立调查1.3.2.4报告与结果输出：对已完成机会判断性研究的行业，由研究员组织项目组人员共同编制报告，提交部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，并向总裁办公会议做演示报告。战略投资进入研究的结果根据评估决策情况，有三个输出方向：（1）研究已充分证明项目具备战略投资价值，经执委会批准进入投资立项阶段，与SBU对接（2）研究证明项目具备战略投资价值，但尚不足以支持决策，决定进入下阶段做进一步深入研究（3）研究证明项目不具备战略投资价值，研究中止，研究资料部门备案报告提交/外部提出报告提交/外部提出执委会SBU战略部课题研究计划书研究员执行总裁总经理实施研究员报告评审输出SBU投资部备案（4）若执委会做出肯定决策，与投资部及SBU业务对接（5）若执委会做出否定决策，研究中止，评估报告存档1.3.3服务于战略投资的目标企业研究程序1.3.3.1课题提出/来源：同1.3.1.11.3.3.2计划与审批：执委会指派和SBU提出的研究课题，由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准；部门自己提出的研究课题，由研究员编制《研究计划书》部门总经理批准1.3.3.3组织实施：对简单项目的研究/评估，采用研究员个人单独承担的方式；对较大项目的研究/评估，采用项目组承担的方式，研究员作为项目经理联合SBU/其它部门/外部咨询机构等，组成项目组实施研究1.3.3.4报告与结果输出：由研究员根据研究/评估结果编制评估报告报部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，并向总裁办公会议做演示报告。结果输出：（1）若执委会做出肯定决策，与投资部及SBU业务对接（2）若执委会做出否定决策，研究中止，评估报告存档研究员报告提交课题研究计划书研究员报告提交课题研究计划书输出外部提出执委会非SBU战略部研究员执行总裁总经理实施报告评审SBU投资部备案非SBU投资部1.3.4.1课题提出/来源：由集团执委会指派，部门总经理下达，负责集团战略规划的研究员提出，非SBU提出1.3.4.2计划与审批：由研究员编制《研究计划书》报部门总经理审核、执行总裁批准1.3.4.3组织实施：集团宏观环境研究，由负责集团战略规划的研究员作为项目经理，委托外部咨询/专门机构研究；集团非SBU所在行业研究，主要由负责集团战略规划的研究员作为项目经理，按《研究计划书》由投资部组织落实非SBU研究1.3.4.4报告与结果输出：由负责集团战略规划的研究员组织的集团宏观环境研究，由研究员组织项目组人员共同编制报告，提交部门讨论评审，评审通过后向执委会提交报告，必要时向总裁办公会议做演示报告；由投资部落实非SBU承担的行业研究，由投资部编制报告，与战略管理部联合评审，通过后提交执委会。研究结果的输出：（1）支持集团战略规划的宏观环境及非SBU行业研究，研究报告提供集团战略规划小组和执委会，作为集团战略规划编制和决策的参考1.3.5服务于战略规划的SBU所在行业持续跟踪研究程序报告提交战控员会同SBU相关部门课题报告提交战控员会同SBU相关部门课题研究计划书输出SBU战略部研究员总经理实施报告评审SBU战略部备案1.3.5.2计划与审批：由战略控制员编制《研究计划书》报部门总经理审批1.3.5.3组织实施：由对口SBU的战略管理员指导SBU相关部门实施研究1.3.5.4报告与结果输出：由战略控制员会同SBU相关部门编制报告，经战略管理部审核后提交执委会。研究结果的输出：（1）研究报告提供SBU，作为SBU战略规划的参考（2）研究报告提供集团战略规划小组，作为制定集团战略规划的参考报告提交研究/战控员课题研究计划书报告提交研究/战控员课题研究计划书输出SBU战略部总经理实施研究/战控员报告评审SBU战略部备案1.3.6.1课题提出/来源：由部门总经理下达，负责集团战略规划的研究员，负责跟踪对口SBU的战略控制员提出1.3.6.2计划与审批：由负责集团战略规划的研究员/负责跟踪对口SBU的战略控制员编制《研究计划书》报部门总经理审批1.3.6.3组织实施：集团能力分析由负责集团战略规划的研究员作为项目经理会同咨询诊断师，必要时邀请外部咨询专家参加，组成项目小组实施研究；SBU能力分析由对口战略控制员会同咨询诊断师指导SBU实施1.3.6.4报告与结果输出：由负责集团战略规划的研究员编制报告，经部门审核后提交执委会；战略控制员会同SBU战略部编制报告，经战略管理部审核后提交执委会。研究结果的输出：（1）研究报告提供集团战略规划小组，作为制定集团战略规划的参考（2）研究报告提供SBU，作为SBU战略规划的参考1.4各种类型研究的内容和报告格式：见

2.集团战略规划编制流程战略规划、年度经营计划集团战略规划预案、年度经营计划预案集团董事局集团愿景战略部SBU非SBU战略规划、年度经营计划集团战略规划预案、年度经营计划预案集团董事局集团愿景战略部SBU非SBU规划草案分析资料投资部规划草案执委会战略目标草案战略部执委会集团愿景、目标指引书研讨战略部SBU非SBU股东意见书SBU非SBU评审意见投资部战略部执委会集团董事局批准战略部投资部财务部分发、备案集团、SBU、非SBU战略规划草案对集团、SBU、非SBU战略规划草案研讨意见2.2每年8月10日前，战略管理部收集各SBU，非SBU的战略规划草案（非SBU战略规划草案由投资管理部牵头在8月10日前完成），结合行业分析资料，组织投资管理部、财务部和其他相关单位研究提出集团战略目标草案，报交执委会。执委会据此并综合考虑集团的投资结构、新的投资方向等因素在8月31日前明确/调整集团的愿景、使命和发展目标，以《集团愿景、目标指引书》方式下达战略管理部。2.3战略管理部依照执委会下达的文件修正战略目标并编制正式的《集团战略规划草案》，在9月10日前报集团执委会。2.4自9月10日起至11月底，执委会组织，在总裁办公会（例会）或专题会议上，对集团战略规划草案和SBU、非SBU战略规划草案进行讨论。涉及战略规划研讨的总裁办公会应通知相关的SBU、非SBU董事长、总经理和规划编制人员参加。经过讨论，达成各方都能接受的一致意见，由战略管理部整理成书面文件及时发至各SBU（股东意见书）、经投资管理部发至各非SBU。文件同时送财务部供其组织编制财务预算参照。2.5每年12月15日前，各SBU、非SBU（由投资管理部组织）向战略管理部提交正式的《SBU战略规划》、《非SBU战略规划》文本和下年度的《SBU年度经营计划》、《非SBU年度经营计划》。战略管理部会同投资管理部、财务部在12月20日前编制出正式的《集团战略规划预案》和下年度《集团年度经营计划预案》报集团执委会。集团执委会在12月30日前报集团董事局审批。预案一经批准即为正式的规划和计划。2.6每年12月31日由集团董事局主席或总裁签发《集团战略规划》。

3.SBU战略规划编制指导流程3.1SBU战略规划编制程序SBU战略管理部/发展部规划编制参与、指导、监督战略部SBU战略管理部/发展部规划编制参与、指导、监督战略部股东意见书SBU董事会战略控制员内外研究研究报告成立战略规划领导小组规划草案战略部SBU战略规划的论证、审批流程见集团规划流程图3.1.2SBU由董事长牵头，负责编制《SBU战略规划草案》，8月10日前提交给战略管理部。3.1.3在编制过程中，战略管理部的战略控制员，与SBU战略规划领导小组沟通，参与、指导、监督SBU战略规划的起草过程，必要时以联席会议形式，协调、解决战略规划制定过程中难于确定的重点战略问题。3.2SBU战略规划论证与审批程序3.2.1SBU战略规划的论证、修订和形成文本的程序见2.4、2.53.2.2SBU在12月15日前向战略管理部提交的《SBU战略规划》文本和下年度《SBU年度经营计划》必须是经SBU董事会正式审议批准的文件。SBU董事会审议意见与《股东意见书》意见不一致时，集团执委会应及时召集专门会议与SBU董事会协商解决分歧。3.3SBU战略规划效果评估程序3.3.1战略管理部组织SBU在每年5月份对SBU战略规划效果进行评估3.3.2评估的依据主要有：（1）上年度《SBU战略规划》（2）《SBU所在行业研究报告》战略部战略规划效果评估上年战略规划战略部战略规划效果评估上年战略规划行研报告内部分析报告偏差分析报告核心竞争力评价报告年度经营分析报告并购评估报告整合效果评估报告战略规划效果评估报告执委会SBUSBU（4）《SBU偏差分析报告》（5）《SBU核心竞争力评价报告》（6）《SBU年度经营分析报告》（7）《SBU并购评估报告》（8）《整合效果评估报告》3.3.3评估的内容包括：（1）战略目标偏差（2）主要战略的适宜性检讨（包括：业务战略，核心竞争力发展战略，并购整合战略，国际化/国际营销战略，合作/联盟战略等）（3）SBU竞争地位评价3.3.4《SBU战略规划评估报告》，经部门审核后一份提交执委会作为对SBU评价及相关决策参考，一分递交SBU作为SBU下阶段战略规划编制参考3.4SBU战略规划格式：见

4.SBU年度经营计划编制指导流程年度经营计划SBU战略规划战略部审批执委会股东意见书SBU董事会年度经营计划SBU战略规划战略部审批执委会股东意见书SBU董事会批准执行4.2战略管理部协助SBU根据《SBU战略规划》，在每年11月底前完成《SBU年度经营计划》。4.3《SBU年度经营计划》报战略管理部组织审核。审核通过后，战略管理部将批准的《SBU年度经营计划》用《股东意见书》的方式提供给SBU董事会，由SBU董事会批准后下达执行。4.4SBU年度经营计划格式：见

战略规划编制进度汇总表时间工作内容执行部门参与部门6月初向SBU发出编制《战略规划草案》的《股东意见书》战略管理部行政部发文SBU向投资管理部提出编制非SBU《战略规划草案》的建议战略管理部投资管理部6-7月SBU编制《战略规划草案》SBU战略管理部编制非SBU《战略规划草案》投资管理部非SBU战略管理部（必要时）8月日前收集SBU《战略规划草案》战略管理部SBU收集非SBU《战略规划草案》战略管理部投资管理部8月20日前编制战略目标草案报执委会战略管理部投资管理部财务部SBU非SBU8月31日前明确集团愿景、使命、发展目标执委会战略管理部9月10日前编制《集团战略规划草案》战略管理部SBU、投资管理部、财务部9月10日-11月30日研究、论证《集团战略规划草案》、SBU《战略规划草案》、非SBU《战略规划草案》，开始编制《SBU年度经营计划》总裁办公会或专题会议战略管理部、投资管理部、财务部、SBU、非SBU12月15日前上报修订过的SBU《战略规划》，审议SBU年度经营计划SBU战略管理部战略管理部财务部上报修订过的非SBU《战略规划》，审核《SBU年度经营计划》投资管理部非SBU、战略管理部12月20日前编制《集团战略规划预案》和《集团年度经营计划》战略管理部投资管理部财务部SBU、相关非SBU12月31日前董事局审批《集团战略规划预案》和《集团年度经营计划》执委会战略管理部投资管理部签发《集团战略规划》和《非SBU战略规划》和《非SBU年度经营计划》，下发《SBU战略规划》和《SBU年度经营计划》的《股东意见书》执委会战略管理部、投资管理部、财务部

5.SBU偏差分析指导流程5.1SBU经营偏差分析和纠正程序5.1.1偏差分析指标体系的确立程序SBU战略部偏差分析指标体系战略规划年度经营计划总裁办公会议确定/审定5.SBU战略部偏差分析指标体系战略规划年度经营计划总裁办公会议确定/审定5.1.1.2偏差分析指标应在每年11月底前在讨论战略规划的总裁办公会或专项会议中完成确定或年度审定。5.1.2偏差分析指标的收集程序确认SBU战略部战略控制员财务部确认SBU战略部战略控制员财务部财务指标分析结论SBU财务报表SBU偏差分析指标5.1.2.2SBU指定专人负责按季度收集各项指标，该指标经SBU与战略管理部对口战略控制员双方签字后，在次月10日之前报战略管理部。5.1.2.3集团财务部每月向战略管理部提供《SBU财务指标分析结论》。5.1.2.4每年6月和12月，SBU应对其半年和年度经营和财务情况做全面详细的专题报告。5.1.3偏差分析和纠正程序。偏差分析偏差纠正措施和解决方案重大经营、整合偏差>20%10-20%<10%偏差分析偏差纠正措施和解决方案重大经营、整合偏差>20%10-20%<10%SBU季度偏差分析报告执委会SBU半年、年度偏差分析报告战略部股东意见书SBU董事会联合分析财务部投资部战略部股东意见书SBU董事会执委会跟踪战略部偏差纠正专项报告执委会专题报告研究解决方案执委会有关材料人力资源部备案5.1.3.2每季度经营结果相对于经营计划如出现利润10%以内（待成熟后，利润指标改为综合经营指标）的偏差，由战略部将偏差纠正的意见以《股东意见书》的方式提供给SBU董事会；如出现10%-20%的偏差，由战略管理部组织投资管理部、财务部共同分析原因，提出纠正偏差的《股东意见书》；如出现20%以上的偏差，则要报执委会组织研究解决方案。5.1.3.3SBU董事会组织经营班子讨论偏差纠正的《股东意见书》，落实偏差纠正的具体措施和解决方案，并将此《落实偏差纠正具体措施的会议纪要》及拟订的《偏差解决方案》报战略管理部。战略管理部继续对此偏差解决方案的实施进行跟踪，以不定期的《偏差纠正专项报告》形式报执委会审阅。5.1.3.4对于重大经营偏差、整合偏差以及造成的损失，战略管理部向执委会专题报告并解决偏差，建议SBU董事会作出处罚，并将有关材料送人力资源部备案，作为考核依据。5.2SBU战略收缩和退出程序SBU战略收缩和退出建议协助监督SBUSBU战略收缩和退出建议协助监督SBU战略部投资部投委会战略部SBU人力资源部投资部财务部行政部会商会商意见执委会股东意见书审批战略部SBU董事会批准实施战略部相关部门5.2.1.1SBU在制定战略规划过程中，对原有不符合发展战略的、不能产生协同价值的，不能产生效益的部分业务或产品、资产或子公司，提出收缩或退出意向和方案交战略管理部。5.2.1.2SBU在规划实施过程中，由于外部环境影响因素（比如政治、法律、法规、市场等）出现变化，SBU提出战略收缩和退出报告交战略管理部。5.2.1.3战略管理部有关人员在行业研究、核心竞争力研究中认为SBU需要做出战略收缩和退出时，提出《SBU战略收缩和退出建议》。5.2.1.4投资管理部、投委会在相关研究过程中可提出《SBU战略收缩和退出建议》，交战略管理部。5.2.2战略管理部受理《SBU战略收缩和退出建议》后，组织投资部、财务部、人力资源部、行政部和SBU会商，形成意见后报执委会，执委会在15日内决定是否采纳建议，同时决定实施部门，并将意见以《股东意见书》的形式提交给SBU董事会。5.2.3SBU董事会批准战略收缩和退出方案后组织实施，必要时战略管理部协同相关部门给予协助，战略管理部跟踪监督。

6.SBU核心竞争力管理指导流程战略规划年度经营计划核心竞争力规划核心竞争力培育措施6.1核心竞争力是指企业在特定市场中为客户创造价值，使企业取得持续竞争优势的独特组织能力，战略规划年度经营计划核心竞争力规划核心竞争力培育措施核心竞争力鉴定表具备核心竞争力SBU战略部执委会核心竞争力鉴定表具备核心竞争力SBU战略部执委会认定战略部SBU核心竞争力监测指标SBU填报战略部控制新增投资/退出不具备6.3战略管理部组织人员每半年对SBU核心能力鉴定评估，与SBU共同编制《SBU核心竞争力鉴定表》，此表的格式和内容由执委会认定，并在每年的战略规划研讨会上确定。对已具备的核心竞争力，战略管理部与SBU共同商讨提出核心竞争力的监测指标，并形成固定的《SBU核心竞争力的监测指标》格式由SBU按季度填报，作为战略管理部监测依据。不具备6.4对不具备核心竞争力的产品、项目或企业，SBU应严格控制此方面的新增投资，战略管理部将监测SBU不具备核心竞争力的新增投资或退出。6.5在SBU的并购和新的战略性投资可研中，核心竞争力分析是必备要件。

7.SBU并购整合监督流程7.1并购管理指导流程7.1.1有关SBU并购案的提出和推荐程序各部门各经营单位并购议案战略部各部门各经营单位并购议案战略部SBU投资部审议正式并购议案执委会战略规划确定立项7.1.1.2并购是集团业务快速发展的主要手段之一，战略管理部应在每年的集团战略规划中根据各SBU、非SBU的并购规划提出集团并购规划，明确并购的方向、原则和目标。确定立项7.1.1.3集团各部门、各经营单位均可提出《并购议案》，战略管理部是有关SBU《并购议案》的正式受理部门。有关SBU的《并购议案》亦可直接推荐给SBU相关部门。SBU拟立项但未列入其战略规划中的并购应正式向战略管理部提交《并购议案》。战略管理部会同投资管理部审议《并购议案》，确定立项的，由战略管理部向执委会提交《正式并购议案》。《正式并购议案》必须包括以下要件：（1）提出并购的理由和相应的论据（2）并购目标的现状和近3年的历史资料（3）并购后SBU三年经营效果预测模拟（4）影响和控制并购目标的关键人员、机构及其与并购目标的利益关系（5）实施并购的方法和程序（6）推荐的实施并购的项目组成员（7）并购后整合的建议7.1.2对并购目标企业的论证程序战略部目标企业论证评估报告战略部目标企业论证评估报告并购指导意见执委会7.1.2.2并购目标企业经战略部组织论证后，由战略部出具《目标企业评估报告》和《并购指导意见》，提交执委会讨论通过后送投资管理部编制并购方案和实施并购。7.1.3并购案的批准程序批准>1000万批准>1000万500-1000万<500万战略部批准批准正式并购议案执委会审批战略部股东意见书SBUSBU董事会批准实施SBU并购议案审批执行总裁评审批准审批7.1.3.2未列入规划的或涉及重大战略改变的或在规划中没有明确目标的SBU的并购，包括：（1）对外参股设立新公司（包括二板）；（2）独资成立；（3）收购。按投资额，在：（1）500万元以内的，SBU上报，战略管理部审批；（2）500-1000万元的，SBU上报，战略管理部组织论证，报主管执行总裁审批；（3）1000万元以上的，SBU上报，战略管理部组织论证后，向执委会（或董事局）提交《正式并购议案》，执委会（或董事局）在收到《正式并购议案》后15日内审批。战略部负责将SBU的并购议案审批结果以《股东意见书》方式通知SBU。7.1.3.3执委会（或董事局）批准并购时应明确实施的牵头和参加部门。7.1.3.4经执委会批准的SBU的《并购议案》须经SBU董事会审议批准方可实施。战略部SBU授权执委会认为必要并购任务通知书投资部战略部SBU授权执委会认为必要并购任务通知书投资部并购实施成立并购项目组并购工作总结报告SBU董事会战略部7.1.4.1SBU是其相关并购案的执行主体，但经SBU授权或执委会认为必要时可委托投资管理部组织实施，战略管理部向投资管理部转发《并购任务通知书》7.1.4.2在此情况下，战略管理部是与并购目标公司谈判的主责任部门，并购实施前由战略管理部确定并购项目组成员和协调SBU派人参加并购项目组（并购项目组必须有法律顾问参加），并决定谈判组长,同时，战略管理部开始监控实施过程，组织研究重组过程和《整合方案》。7.1.4.3并购实施结束后，并购项目组向SBU董事会和战略管理部提交《并购工作总结报告》，之后项目进入整合重组程序。7.1.5并购效果的评估程序战略部并购效果评估并购效果评估报告战略部并购效果评估并购效果评估报告执委会SBU7.1.5.2评估的主要内容是对项目前期调查的充分程度和准确程度的评价、对并购方案合理性的评价。7.2整合管理指导流程7.2.1整合方案制订和实施程序7.2.1.1SBU负责与其相关并购的整合工作。SBU的所有整合工作均应在并购结束时制定详细的《整合方案》,战略管理部咨询诊断师可根据SBU的要求提供整合方案设计帮助和辅导，整合方案应经法律顾问审核出具意见。以下情况下SBU应向战略管理部提交《整合方案》并由战略管理部组织审议：整合方案SBU整合方案SBU战略部战略部咨询诊断师审议法律顾问明确投资部牵头组织实施的并购案SBU委托投资部/SBU独立实施但战略部署要求提供整合方案的的并购案审核意见股东意见书SBU董事会整合方案批准战略部（2）SBU委托投资管理部组织实施或SBU独立实施，但战略管理部以书面方式要求SBU提交《整合方案》的。7.2.1.2《整合方案》依据以下历史资料制定：（1）并购提案中的整合建议；（2）在并购过程中提出的《整合草案》。《整合方案》必须包含以下内容：（1）业务重组方案（2）激励方案目标基本实现重大、紧急偏差目标基本实现重大、紧急偏差监督偏差较小整合方案SBU整合进度表战略部整合过程建议SBU介入协助整合过程战略部报告执委会研究股东意见书SBU董事会纠正偏差战略部SBU认定结束重大整合失误总结报告战略部（4）整合后的财务模拟7.2.1.3战略管理部组织相关人员研究方案，提出意见，以《股东意见书》送至SBU。SBU应将经董事会批准的《整合方案》送战略管理部备案。7.2.2整合过程的监督程序7.2.2.1战略管理部负责对SBU整合过程进行监督，确保整合顺利完成，监督的依据是SBU董事会批准的《整合方案》，监督的工具是《SBU整合进展表》。7.2.2.2整合过程出现的偏差较小时，战略管理部向SBU提出建议并跟踪，当出现重大和紧急偏差时，战略