公司规章管理制度汇编

/xxxx股份有限公司规章管理制度2017年1月

目录第一部分公司规章制度第一章公司员工首问责任制 9第二章公司员工“五不准” 10第三章公司考勤制度 11第四章公司员工请假制度 14第五章公司公文办理制度 16第六章公司物资管理制度 17第七章公司员工劳动纪律 18第八章值班制度 19第九章员工卫生守则 21第十章用水、用电制度 22第十一章空调使用管理制度 24第十二章公司员工月目标制定及考核制度 27第十三章保密制度及竞业禁止制度 29第十四章公司员工薪酬标准、社保购买及年终考核薪酬制度 31第十五章员工薪酬领取制度 33第十六章员工奖励、福利制度 34第十七章员工惩罚制度 37第十八章员工入职、转正手续办理制度 39第十九章员工离（退）职手续办理制度 40第二十章日常费用报销制度 42第二十一章业务招待费管理制度 45第二十二章车辆使用管理及报销制度 48第二十三章会议制度 50第二十四章公司合同起草、审核、签订、管理制度 52第二十五章库房管理制度 55第二部分项目工程部规章管理制度第一章工程施工现场安全管理制度 62第二章工程施工质量管理制度 64第三章工程形象进度及购进材料、价格审核制度 66第四章工程施工设计图纸审查变更实施管理制度 67第五章工程量及造价签证管理制度 69第六章卫生制度及卫生区域划分 70第七章值班制度、值班责任划分 71第八章工程安全文明施工管理制度 73第九章工程旁站施工范围及旁站考核制度 78第三部分各部门岗位职责第一章总经办 84一、董事长岗位职责 84二、总经理岗位职责 85三、副总经理岗位职责 87第二章工程部 89一、工程部经理岗位职责 89二、工程部副经理岗位职责 91三、工程造价师岗位职责 93四、土建工程师岗位职责 95五、水电工程师岗位职责 97第三章开发部 99一、开发部经理岗位职责 99二、开发员岗位职责 101第四章客服部 103一、客服部经理岗位职责 103二、客服专员岗位职责 104第五章财务部 105一、财务总监岗位职责 105二、会计岗位职责 107三、出纳岗位职责 109第六章行政人事部 110一、行政人事部经理岗位职责 110二、行政人事部副经理岗位职责 112三、行政人事专员岗位职责 113第七章策划部 114一、策划总监岗位职责 114二、策划部文案岗位职责 115三、策划部设计师岗位职责 116第四部分各类表格第一章行政人事部表格 1181、考核表 1182、工作日时表 1183、行车记录表 1184、简历表 1185、入职表（含入职承诺） 1186、离职表（含离职承诺） 1187、劳动合同 1188、考勤表 1189、会议签到表 11810、合同审定单 11811、来访人员登记表 11812、采购申请单 11813、物资领用申请单 11814、月底资料统计表 118第二章工程部表格 1181、分项分部怒工程验收申请表 1192、签证核定单样本 1193、拨款申请表 1194、汇总旁站表 1195、主要材料明细表 1196、办证收费明细表 119第三章客服部表格 1191、产权办理客户信息汇总表 1192、产权证领取名单 1193、分户明细表 1194、国土证表格 1195、国土证领取表格 119

第一部分公司规章制度

第一章公司员工首问责任制一、树立以顾客服务为中心的经营理念，热情接待前来公司办事或参观考察的客人。二、对前来公司办事或参观考察客人的请求，及时帮助办理；对不能办理的要帮助联系相关部门责任人员尽快办理。三、认真听取前来公司或电话咨询情况的客人反映需求，并作好答复，不得敷衍了事；对不清楚的问题，应转达相关部门或人员向客人回答清楚。凡是能及时办理的，必须及时办理。五、首问责任人接待前来公司办事或参观考察的客人不得推诿，做到来有迎声、问有答声、事有结果、走有送声，让前来公司办事或参观考察客人带疑而来，释疑而去，满意而归。六、对前来公司参观客人一律不得带进重要部门、财务部门参观，确有需要，经总经理同意后方可参观。注：前来公司办事或参观考察客人，问到的第一个工作人员为首问责任人。

第二章公司员工“五不准”一、不准违反党纪、政纪和国法等有关规定。二、不准利用职权不给好处不办事，或巧立名目乱收费、乱罚款或打白条收款。不准在公务时间中午喝酒。不准在工作时间参与赌博。五、不准以职务和工作之便向项目地村社或业务相关的客人索要物品和索请进高消费娱乐场所。

第三章公司考勤制度一、公司作息制度公司行政上班时间为9:00―12:00,13:30—17:30.（特殊情况以另定为准）二、其他工作时间制度：1、缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。2、不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、采购员、推销员、司机等，因工作性质需机动作业的工作岗位。三、考勤范围1、公司除高级职员（董事长、总经理、高级顾问）外，均需在考勤之列。特殊员工不考勤需经董事长（总经理）批准。四、考勤统计及评价填写员工考勤表，同时采用考勤机打卡制度。任何员工不得委托或代理他人签到或打卡。员工忘记签到或打卡时，须说明情况，并留存说明记录。五、考勤设置种类：迟到比预定上班时间晚到早退比预定下班时间早走旷工无故缺勤请假出差外勤全天在外办事调休六、考勤统计及评价外勤的员工需填写外勤申请表，否则按旷工处理。行政人事部负责每天考勤和填写总部和分部月度考勤统计表。各部门认真及时准确地记载考勤并妥善保管各种证明凭证，月终汇总呈报办公室或人事部。七、考勤考核法迟到迟到10分钟扣工资薪酬20元，迟到10—30分钟扣工资薪酬40元，迟到30—60分钟扣半天工资，迟到60分钟以上按事假1天计算。早退早退10分钟扣工资薪酬20元，早退10—30分钟扣工资薪酬40元，早退30—60分钟扣半天工资，早退60分钟以上按事假1天计算。旷工按实际旷工天数扣双倍工资，旷工10天以上者扣发所有工资。事假按实际请假天数扣除工资。病假病假期间按正常工资的80%计发，需提供医院的诊断证明，若未提供医院证明，按事假处理。注：每月连续迟到或早退3次加2——3倍处理。

第四章公司员工请假制度一、为规范公司管理，严明纪律，特制定本请假制度。请假程序员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经部门经理审批，并报公司办公室或人事部备案（附：请假单）。请长假（4天以上含4天）须逐级请示经总经理批准，须交接清楚工作，若未交接清楚工作，按第三章第七条第三项旷工处理，确保工作连续性。超假员工应及时报部门经理同意并报总经理批准方可。假满回公司销假，通报办公室或人事部，并交接工作特殊请假员工请假：除春节或家庭婚、丧事外，在不影响生产和经营的情况下，月一次请假4天的必须经总经理批准方可。请假规定所有员工必须提前2天向部门经理请假，办理请假手续，报行政人事部备案，事先无法办理请假手续，须以电话向部门经理报知，并于事后补办手续，否则以旷工论处。请假在一天以内由部门经理、办公室主任或人事部主任审批，2天以上由副总经理审批。未办请假手续擅自离开岗位，或超假，均以旷工论处。请假以小时为最小单位，半天（4小时）。假期计算。公休日或法定假日均计算在内。员工的病事假可以加班抵充。公司中经理以上员工请假，均须由董事长（总经理）审批，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

第五章公司公文办理制度各部门每月向公司报送的请示、报告，由行政人事部签收、登记，并填写文件处理单后，送办公室主任审批，并根据阅批意见，送董事长（总经理）审批后，由行政人事部回传部门的报送人，由各有关部门承办的文件，二日内向办公室主任反馈一次承办进度，办理完毕后要及时将结果告之行政人事部经理。公文资料归档由行政部负责，实行平时归档立卷制度，月底内要将文件分类后一式二份交总经理签字及时归档。上班期间由行政部负责接听电话，接好电话，作好记录，及时转达各部门相关事宜；需由董事长（总经理）审批的，送董事长（总经理）审阅处理。凡公司发出的公文或资料由办公室和相关部门起草好文稿，并搞好核稿，然后再编号、送印、留底、送发。部门之间不得横传文件，未经办公室审核不得将文件直接送领导签批。公文校对按谁起草谁负责校对的原则办理。各部门年末、月末的各类报表均在每月27号至次月2号内（财务部每月6日前）报送办公室，办公室汇编后报总经理审核后备案。

第六章公司物资管理制度员工所领取工具、材料、物资等需先填写好申请，经分管副总经理（领导）签字同意后再到公司保管员或管理人员处办理好登记领签手续方可领取。员工所需产品按当年规定的数量价格，办理领取手续后方可领取。对使用的物资未办理登记手续的，按实价收取，并收回公司。对未办理登记手续，擅自拿走公共财物等，按实价收取三倍罚金。员工若中途退出（场）需将所领物资退交保管人员，经保管人员出据已收回物资清单后方可支付应付工资或工资薪酬。对员工丢失不能交回的按实价在应付工资或工资薪酬中扣除。

第七章公司员工劳动纪律按时上下班。不准喝酒后从事生产和经营工作，因酒后自行工作造成的安全事故由本人自行承担一切责任。上班时间不准做私事、打瞌睡、打牌、打游戏、看与工作无关的书籍。不迟到、不早退、不旷工。认真完成当天的工作任务。节约用水、用电、用气。爱护一切公共财物，发现损坏公物的人或事必须主动制止。

第八章值班制度值班时间、责任人：公司实行办公、项目工地24小时轮换值班工作制，具体按办公室、项目部制定的值班表为准，表内确定的时间值班人员为值班负责人，工程部经理为项目工地值班总负责人。值班期间值班人员必须对各个值班点进行不定时的巡查，特别是区域内的重要部位的巡查工作，发现问题及时解决和上报有关领导，并做好值班记录。负责办公区、项目工地内的安全防护工作，妥善处理突发及应急事件。做好区域内的盗窃、消防安全预防工作，消除各种不安全隐患，保证公司财产的安全。上、下班前检查好各个值班点及办公点的门窗水电的安全关闭工作。禁止一切闲杂人等和非公司内部人员不得在值班区域内逗留、玩耍。否则追究值班人员一切责任。在值班期间值班人员不得离开工作岗位，如公司委派的值班监督领导查岗（含电话查岗）而值班人员不在工作岗位上的。公司委派的值班监督领导有权进行现场处罚，对不在岗值班人员按200元/次进行处罚。在当月工资薪酬内扣。值班人员必须服从各值班负责人的领导及安排，不得迟到、早退和任意调换值班时间，如有特殊情况须换班的必须提出书面换班申请，经负责人同意后方可换班，否则按旷工处理。在值班时段内所有值班人员必须保证电话畅通。值班人员不得以任何理由关机、或设置免接状态，违者扣除当月的电话补助费100—500元。值班期间公司财物被盗，值班人员按被盗财物实价赔偿。

第九章员工卫生守则衣着整洁，勤洗澡，不准将异味的东西带入营业大厅、工作区域或办公区域内。营业大厅、工作区域、办公桌上物品摆放整齐，并按品类整理。工作服要勤洗常换，定期进行消毒。不准随地吐痰，不准吸烟。做好营业大厅、工作区域、办公室及休息区域内的卫生。

第十章用水、用电制度一、公司用水管理制度树立节约用水意识，养成节约用水的习惯。节约用水人人有责，看到有浪费水的现象及毁坏用水设备者要及时制止。用完水后要随手关严水龙头，节约每一滴水，如发现跑、冒、滴、漏现象要及时通知维修人员进行修理。严禁向洗手池、洗碗池、墩布池、热水器下水口及便坑内倾倒、丢弃剩饭、茶叶、废纸、垃圾、饮料瓶等一切杂物。严禁非专业人员私自拆卸、安装、连接及维修用水设备。公司用电管理制度不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。禁止私拉、乱接电源和宽带网线。禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外要追究相应责任；工作人员对上述行为发现不予以制止而造成的后果同样负赔偿责任。灯具、插座等用电设施发生故障时，应立即报告维修人员及时修理，其他人员不得自行拆修，否则发生故障后果自负。工作日晚上及双休日、节假日停止使用空调等电器设备。确需使用的，用后及时关闭。下班后，各位员工尤其是最后一个离开工作场所的，要自觉关闭空调、电脑、照明灯等所有用电设备，以杜绝浪费。

第十一章空调使用管理制度空调的使用柜式空调、中央空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。2、为加强落实节能降耗措施，中央空调平时暂不使用，如有重大接待、节会期间，由行政人事部安排开启使用。3、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。4、在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调；冬季室外气温达到8℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于22℃。

5、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。

6、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

7、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。空调的责任管理1、有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政人事部安排负责。

3、

空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政人事部报告，由公司行政人事部统一联系安排维修。三、

空调使用注意事项

1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调（专职维修人员除外）。

2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政人事部报修，不得自行拆卸，否则责任自负。

3、空调使用中因为人为因素造成空调设备损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任

1、

凡违反上述“空调使用”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），对空调负责区域的责任人罚款100元/次。

2、凡发现办公室（区域）人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，对空调负责区域的责任人罚款200元/次。

3、

凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，对违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由空调负责区域的所有责任人共同承担责任。

6、

如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或赔偿，行政人事部将视设备损坏情况会同物管部对故意损坏者做出相应的处理，并处以罚款。

7、凡违反本制度规定的，由行政人事部处理，罚款金额从当月工资中扣除。

第十二章公司员工月目标制定及考核制度一、员工月目标制定1、员工月目标制定时间：（1）一般员工根据自己的具体工作内容，每月26—27日制定好下月的工作目标，28日上交部门负责人或上级领导审核；（2）部门主管、副经理、经理、副总经理、总经理根据部门和公司的具体工作内容，每月27—28日修改审核好部门员工的考核后，制定好自己下月的工作目标，28日交公司人事部审核。2、员工月目标制定内容：（1）使用公司统一模板，根据自己的工作内容，分类逐项填写考核内容，在填写过程中注意本月工作和上月工作的衔接，不能出现脱节的现象，避免内容重复；（2）同类工作内容中若包含多项工作，一项未完成，则按该项考核工资的60%扣除，若只包含一项工作，该项工作未完成，则扣除全部该项考核工资。二、员工月目标考核1、工作目标预计不能按时完成的，需提前5-10天向部门负责人或上级领导提出书面报告并阐述具体的理由、推迟完成目标的时间节点、措施，（1）若该项目标汇报后领导签字同意可以不在本月完成的，则该项目标不计入本月考核，但需要列入下月工作目标当中；（2）若未汇报或领导没有签字同意而没有完成的目标，则按薪酬考核标准严格考核。2、月目标考核时间：（1）公司员工每月29-30日对上月的工作进行自我考核，同日上交部门负责人或上级领导考核后，同日内交公司人事部；（2）公司人事部最迟每月2日内对上月所有员工考核完成，并交总经理考核；（3）对逾期不上报月目标考核表者，财务部不予造该月工资；（4）负责人对本部门员工目标考核不到位的，员工考核扣多少薪酬，负责人将被扣同等薪酬。

第十三章保密制度及竞业禁止制度一、保密制度为了维护公司利益，公司员工不得泄漏公司任何商业机密，全体员工必须严格遵守保密制度：1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密；2、严格遵守公司的文件、资料、档案管理制度，不得在公共场所随便谈论公司秘密事项或机密文件；3、员工调职、离职时，必须将自己经管的文件（上级文件、内部文件、各类合同）或其它相关资料交至公司总经理，切不可不交接或对外传播，否则视为泄漏公司机密。4、离职员工不得向任何个人、单位、机构泄漏公司的任何信息（机密），若造成损失，公司有权追究该员工的法律责任和全部经济赔偿责任。二、竞业禁止制度1、公司员工未经公司同意，任何员工在职期间不得在同行业其他用人单位兼职或任职，经公司发现，公司有权解除与该员工的劳动合同并按员工与公司签订的劳动合同追究其法律、经济赔偿责任；2、员工不论因何种原因离职，离职后2年内，都不得到与公司有竞争关系的同行业单位任职，否则公司有权按员工与公司签订的劳动合同第八条约定追究该员工法律、经济赔偿责任。

第十四章公司员工薪酬标准、社保购买及年终考核薪酬制度一、员工薪酬标准1、薪酬构成：实际薪酬=（基本薪酬-年底考核薪酬）+考核薪酬-个税-社保2、试用期员工薪酬标准：新入职员工试用期：2个月；试用期薪酬：按所在职位1档薪酬标准的80%计算。3、正式员工薪酬标准：试用期期满签订正式合同，转正式员工，薪酬按所在职位1档薪酬标准计算。根据公司规定，由公司批准可调至2档薪酬标准。薪酬标准升为2档的员工，表现不佳，可降为1档薪酬标准。若因员工个人失职，造成公司损失的，根据实际情况，可做降职降薪处理。二、员工社保购买员工社保由公司统一在简阳社保局购买，普通员工按月薪2000元的标准购买，部门经理级以上职位的员工按月薪2500元的标准购买。三、年终考核薪酬制度及标准：为保证员工工作的需要，公司所有员工从入职起，接受公司安排的所有人事管理制度培训、企业文化培训、业务技能培训等。为明确职责、奖勤罚懒，员工的年终考核薪酬标准和发放条件如下：1、月薪＜3500元，年终考核薪酬=基本薪酬*6%*12月；2、3500元≤月薪＜6000元，年终考核薪酬=基本薪酬*12%*12月；3、月薪≥6000元，年终考核薪酬=基本薪酬*20%*12月。在公司工作满一年的员工（从转正之日起计算），经公司年终考核合格后，于每年一月一次性发放全年的年终考核薪酬；工作不满一年的员工，公司不予发放年终考核薪酬。

第十五章员工薪酬领取制度一、薪酬计算时间及薪酬支付日：薪酬结算周期按自然月份运行期进行结算，并于每月10日支付上月薪酬，薪酬支付日若恰逢节假时，顺延发放。二、薪酬支付形态采用月薪酬制。三、薪酬支付形式为银行转账或现金。四、对开除人员扣全年目标工资薪酬及抵押金和当月薪酬。

第十六章员工奖励、福利制度一、个人奖励员工涉及到如下事项，可享受100元—500元的总经理特别奖、员工大会通报表扬（奖励金额视具体情况由公司领导和行政部作出）（1）在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的；

（2）对公司提出合理化建议积极、有实效的；

（3）保护公司财物，使公司利益免受重大损失的；（4）对突发事件、事故妥善处理者；

（5）为公司带来良好社会声誉的；

（6）其他应给予奖励事项的。二、部门奖励1、奖励标准：（1）5人以下（含5人）部门：奖励800元；（2）5人以上10人以下（含10人）部门：奖励1500元；（3）10人以上20人以下（含20人）部门：奖励2000元；（4）20人以上30人以下（含30人）部门：奖励2500元；（5）30人以上部门：奖励3000元。2、考核标准：（1）全勤奖（占奖金总额的40%）部门所有员工当季度未出现任何迟到、早退、请假、旷工者；（2）工作考核优异奖（占奖金总额的60%）部门所有员工该季度工作目标考核均未扣款；3、公司每季度对各部门按以上标准进行一次考核、奖励。三、年终奖制度1、适用范围：公司所有员工；2、奖励标准：当年工作满一年的员工（以签订劳动合同之日起计算），按一个月基本薪酬计算，当年度工作不满一年的员工，根据签订劳动合同时间按比例计发，凡月目标考核扣款的，扣减当月年终奖，年终奖的发放标准视公司当年度经营的盈利情况而定。四、年假制度1、适用范围：公司所有员工；2、年假标准：①在公司工作一年以上，三年以下的员工，每年可享受3天的带薪年假；②在公司工作三年以上的员工，每年可享受5天的带薪年假；3、需要休年假的员工需提前一周上报部门负责人、副总经理、总经理批准，获批后方可休假，休假前做好工作交接，假期保证通讯畅通；4、应休未休的员工，按年假的实际剩余天数和薪酬标准，每年12月计发补贴。四、员工生日福利员工生日，公司发两瓶金果旺枇杷酒，作为对员工的生日祝福。五、员工慰问1、适用范围：公司所有员工的父母爷爷、奶奶、外公、外婆的住院慰问和丧事慰问；2、慰问金标准：生病住院丧事备注一般员工400410副经理级600610经理级800810副总级120012103、当有需要慰问的情况，由部门经理报行政人事部，由行政人事部安排办理。

第十七章员工惩罚制度公司对有下列行为的员工含实习期员工视情节轻重给予批评记过，并扣当月100—500元工资薪酬对本职位或领导交办的工作，无故未能如期完成，影响公司利益；对同事恶意攻击或诬陷、伪证、制造事端者；散布不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。对有下列行为的员工进行严重警告并扣半个月工资薪酬或劝其退出公司泄露公司商业秘密，致使公司利益未受损失者；擅离职守、煽动怠工致使公司利益蒙受200元以上损失者；未经公司许可，兼任其他公司职务者；用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者；全月旷工二天以上，全年旷工累计超过三天者；私分、私拿公司财产出厂金额在100元以下者；一年内连续二次扣月工资薪酬3000元以上者；不服从工作安排一天以上者。对有下列行为的员工作开除处理违反公司规定管理制度，造成损失2000元以上者；连续两次受过第二条处罚者；在公司任职期间，受治安、刑事处分者；泄露公司技术商业秘密、公司重要资料致使公司受经济损失2000元以上者；以公司名义招摇撞骗致使公司受经济损失在2000元以上者。除以上处罚外对公司造成经济名誉损失，公司有权追究经济法律责任。

第十八章员工入职、转正手续办理制度一、本制度有未尽事宜，由公司董事长或总经理授权办公室或人事部另行制订。本制度解释权属公司办公室或人事部。二、员工入职手续办理流程1、填写并提交个人简历；2、填写并提交入职申请表、入职承诺；3、提交身份证复印件；4、员工入职后一周之内按公司规定签订《劳动合同》；三、员工转正手续办理流程1、员工在使用期满前一周提交转正申请书；2、各级领导签署该员工的转正意见；3、转正申请交行政人事部存档。

第十九章员工离（退）职手续办理制度本制度有未尽事宜，由公司董事长或总经理授权办公室或人事部另行制订。本制度解释权属公司办公室或人事部。员工离（退）职细则员工申请辞职（须提前2个月交辞职报告）；合同期满离职（如不续签劳动合同须在合同期满前1个月告知公司）；解雇离职；开除离职。离（退）职手续办理流程：1、一般员工离职，填写离职表，交接工作、公司资料、物资，交接人、接交人、监交人签字确认；2、财务查询是否有借款，确认签字；3、部门经理、行政人事部、副总经理签字；4、离（退）职员工写离职承诺书；5、离职表等相关资料交由总经理签字确认，完成离（退）职手续办理；6、所有离职相关资料交由行政人事部存档。移交手续细则：1、工作移交：原有职务上保管及办理中的账册、文件（包括公司章则、计算机程序、技术资料图样）等均应列入通知单并移交指定的接替人员或部门主管，并应将已办而未结案的事项交代清楚。2、事物移交：（1）原领的工作服交还保管员（一年以上的免）（2）原领的工具、文具（消耗性的免）交还保管员或部门主管3、离职人员办理移交时应由部门主管指定人员接收，如未指定接收人的应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由部门主管自行接收。4、各员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应及时更正，如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由部门主管负责追索或赔偿。离职手续办妥后，由公司人事部填发离职证明，离职员工工资于离职次月薪酬发放日结算，需结算年底目标考核的均在次年1月结算。

第二十章日常费用报销制度目的统一公司各部门报销标准，规范报销流程，保证费用的合理开支，特制定本制度二、适用范围：适用公司各部门费用报销。三、管理原则：提高效率、堵塞漏洞、合理开支、票据合法。四、费用管理：1．借支流程先填写“借支单”————部门负责人签字审核————财务签字审核————转行政部统一交总经理签字审核————出纳借款2．报销流程:先填写“报销单”————部门负责人签字审核————财务签字审核————转行政部统一交总经理签字审核————出纳报销备注：无部门负责人的，可省略越过。3．签字责任部门负责人对事情的真实性和票据的金额负责；财务对票据的合法性和金额负责；总经理对票据金额负责。4.票据报帐时限要求当年内的票据不能超过3个月，最好当月报当月的；当年不再接受以往年度的任何票据报销；除正常的业务接待费外，找票的原则上一律不接受餐饮发票，有借支款的要及时来报帐销帐，多退少补。5．票据粘贴的规范性报销时原始单据按时间、类别、金额大小进行分类，上下错开平整贴在粘贴单上，将超出页面的附件叠入单据后面，并将单据的各要素填写齐全（包括附件张数，各类补助构成内容等）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。6．差旅费报销标准：定额报销定额报销标准：原则上实行费用包干制，鼓励员工节约开支如：公司各级人员费用报销定额标准：费用定额标准序号项目级别普通区特殊区备注1误餐费员工级6070按定额标准报销（无须发票）经理级7080副总及以上1001202出差住宿费员工级150200凭定额标准凭票报销经理级200260副总及以上3003603通讯费员工级100经理级200副总及以上300特别地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南、汕头。住宿费标准：一般指每天每间，同性同行必须每2人住一间，每2人中只有一人可报销住宿费。4．车辆费用报销：原则上公司副总级以上人员应公司配备车辆，费用公司据实报销，但因公司车辆不足，可要求员工自带车辆，费用参照公司配备车辆费用的报销标准给予核算。由于考虑到据实报销的可操控性，建议也实行定额包干标准（根据公司以往的报销数据，结合实际情况，因距离远近模拟出一个标准费用（包括：油费、过路过桥费、维修保养费、保险费等）。5、业务招待费报销：重大的或金额较大的接待，原则上要先填写“宴请单”或电话先知悉相关领导，否则将自行承担公司不予报销。6、原则上有标准的以上定额费用报销，可简化流程，部门领导审核后，交财务审核后就可直接在出纳处报销了（总经理可采取抽查监督财务的执行情况）

第二十一章业务招待费管理制度为了进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。一业务招待费适用范围，业务费招待费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、会务费、餐费、住宿费等。二业务招待费的使用原则：业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费。严格按照规定要求和预算开支。三业务招待费的管理原则：业务招待费使用实行预算控制原则。所有的招待实行事前审批制度。严格执行分档次接待原则，对应接待。禁止越档次接待。四业务招待费基本标准及使用对象：招待费标准：用餐标准分为A、B、C三个档次（不包括酒水）档次就餐标准元/人酒水标准元/瓶香烟标准元/人住宿标准元/间A<120<500<100四星B<80枇杷酒<80三星C<60枇杷酒<60商务酒店招待费标准适用对象：招待政府主要官员及重要客户用A档，由副总经理级人员负责安排接待，报总经理同意；招待政府相关业务单位主要领导及有关公司的领导用B档，由相关业务部门安排接待，报副总经理同意；招待相关业务单位的部门经办人、关联公司部门负责人用C档，由对应部门负责安排接待，报副总经理同意。一般性业务招待原则上在食堂安排就餐。招待后即时（2天内）由接待人员制报销单，交上述同意人员签字后交财务部审核后方可报销。五业务招待费的审批程序，根据需要一般性招待，由经办人填写《公司招待申请表》见附表，经部门经理、行政副总审批后方可接待（特殊情况可电话知会，后补手续）。六业务招待归行政及财务部门共同管理，用于招待的烟酒，由采购部统一购买。烟、酒并保存入库。业务招待用的烟、酒，各部门根据需要到行政部统一领用。七饭店、宾馆实行定点制度。行政部根据业务需要经主管副总以上批准后与该饭店、宾馆接触洽谈，并签订协议。八业务招待所需要的烟、酒领用，应由经办人填写《招待礼品领用申请表》见附表。经部门经理、行政部经理和总经理（副）审批后交行政部领取。九业务招待费报销遵循谁接待谁报销的原则，不得由他人代报销。十会议接待、重要领导接待必须由部门制定方案报总经理审核，业务接待由部门制定方案，由副总审核。方案包括会议议程的内容、签到表（含签到人的姓名，电话，职务等）、吃住标准、来送时间、负责人。十一责任：谁接待谁负责，接待超标费用公司不予报销，由责任人自行承担。注：本标准由公司行政人事部及财务部共同制定。适用公司内各业务部门及人员。

第二十二章车辆使用管理及报销制度为规范公司车辆的管理，确保员工及车辆的安全，公司行政部建立车辆档案，对所有车辆及车辆使用人执行以下制度。车辆的领用及退还1、车辆领用人在行政部签《车辆领条》，办理车辆领用手续，方可领用。2、员工离职或结束车辆使用时，需自行处理好该车辆的所有违章记录、处理好因自身原因造成的车辆故障后，方可在行政部办理车辆退还手续。二、车辆的维修及保养1、公司所有车辆均在公司指定的汽车修理厂进行维修及保养。2、车辆每行驶6000-8000公里进行一次保养，行政部根据每辆车的行驶及保养情况，提醒使用人按期保养。3、车辆出现故障需要维修的，因先报行政部、财务部，经行政部批准后，使用人方可把车辆开到修理厂，修理厂根据车辆损坏情况直接向公司报价，经行政部批准后方可进行修理。三、车险购买、年审1、根据每辆车车险的具体购买时间，由行政部统一安排购买车险。2、若出现交通意外，车辆使用人可直接报保险公司出险，事后需报公司行政部备案。3、公司行政部在年检时间前两周内通知车辆使用人对车辆进行年检。四、费用报销（一）公司员工不能执行限额标准报销的：实行总费用报销金额与当月目标考核成比例进行比例报销制度（费用包括燃油费、过路过桥费、停车费等），如，当月目标考核完成80%，财务部就按实际费用（凭票）的80%予以报销执行。（二）限额标准报销的：1、公司车辆按级定标准，原则上副总级2500元/月，经理级2000元/月，具体执行标准因地因人而下浮，原则上不能超出限额；2、私人车辆,按公司级别标准执行,另外补贴磨损费每月300元。3、限额标准报销时也同上述一项规定的实行限额标准与目标考核挂钩报销。4、如有出差，按相应天数扣减报销限额。五、公车私用公司车辆凡上班时间以外使用或私下借与他人使用者一经发现，使用半日者按使用一日算罚款1000元，使用一日者按使用两日算罚款2000元并以此类推。并承担由此产生的经济及法律责任。六、违章处罚1、因个人原因违反交通规则造成的违章，由驾车人自行负责处理，并赔偿所造成的一切损失。2、酒后驾车造成的一切后果由驾车人自行承担，公司一概不负责任。

第二十三章会议制度1、任何会议公司行政人事部是第一责任人，上级会议、内部会议、外单位会议，需经行政人事部通知或接通知的人员通知行政部，由行政部通知，行政部负责通知参会人员会议议题及会议内容。2、参会人员要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到会。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则罚款50元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，罚款200元。3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为静音状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次罚款50元。4、参加会议的人员，必须提前准备好相关资料和汇报内容，发言时间不超过5分钟，做到语言简练、条理清楚、易懂，如未提前准备，则按一次1天工资扣罚。5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向董事长请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。6、参加上级会议、外单位会议的人员，会后要及时将会议内容、会议精神向行政人事部或董事长、总经理传达，并将会议资料交行政部登记处理，否则扣一天工资薪酬和所报差旅费用。

第二十四章公司合同起草、审核、签订、管理制度一、合同的起草对外签订经济合同（装修、采购、服务、协作等），谁牵头谁为经办人，经办人负责起草合同、审核合同、组织会签，合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限、数字、金额准确，一般应包括：①合同名称；②甲乙方名称及地址，经办人联系电话；③甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；④合同签订日期；⑤内容；⑥数量、质量；⑦价款（合同标的计价方法、标的款支付方式）；⑧履约方式、地点、费用的承担；⑨违约责任（甲乙方权利和义务）；⑩生效、实效条件；⑪争议解决的方式及诉讼管辖（视具体情况确定，以方便我方诉讼为原则）；⑫合同的份数及附件；⑬保密条款（视合同性质需要）；⑭合同附件。二、合同的审核1、公司制版合同：（1）经办人到合同管理员处打印出公司定版合同，经办人和合同管理员在合同审定单上签字确认；（2）经办人、部门负责人、副总、律师分别签署审查意见；（3）经办人将合同和合同审定单交回合同管理员，合同管理员核对该合同是否与制版合同一致，检查附件等是否都按与公司版本一致，若无差错，在合同审定单上签字盖章，若有差错，必须问清楚所有审签人，副总和总经理同意后方可签字盖章；（4）如合同需要调整，经办人应把需要调整的原条款和调整后的内容一并写在合同审定单上，经律师审核通过之后方可进入后续程序的办理。2、非公司制版合同：经办人起草的合同由行政人事部经理（副经理）审核、把关，报公司法人审核后方可对外签订。合同审核的重点如下：①同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利及义务、技术、工期、进度、质量、数量、金额、付款时间、履约、担保、保修等条款；②审核合同的相应技术条款；③合同价款及价款调整、合同款支付、变更、结算等与项目成本有关的条款；④签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；3、合同的签署和盖章对外签订的合同，经审核、批准后，经办人将合同交给对方，先由对方签字盖章，再由经办人进行最终审核后，交公司法人签字、盖章生效，并交付对方规定份数。4、合同的保管与相关人员的责任生效的合同由行政人事部专人保管，其他部门需要复印、查阅的，需要向公司法人申请，经同意后方可向合同管理人员申请并登记。5、合同签订失误造成的损失，要追究经办人的责任，按损失金额的60%进行赔偿，从薪酬或者押金中扣除，审核人分别承担20%的赔偿责任。

第二十五章库房管理制度一、库房管理范围公司各类食品高低温冻库、茶叶仓库、食品仓库、低值易耗品仓库、各类设备设施仓库统称为库房。二、库房管理的目的为加强公司库房管理，明确产品出入库手续和相关工作流程，确保库房产品陈列有序、存放安全、不易腐烂、变质、保持原状、完好无损，特制订本制度。三、库房管理人员工作职责（一）树立库房是重要的安全、防火部门，管好库房产品完好无损、存放安全、陈列有序是自己的职责和责任。因出现以下职责不尽职不尽责造成损失，承担损失赔偿责任。（二）负责库房安全、防火、卫生等工作，确保库房和产品的安全完整，库容整洁，过道畅通。（三）负责按照公司物品和产品的入库及产品出库手续流程办理入库和出库，手续做到日清日结。1、入库：根据合同的供货单（订货单）、采购物流单、发货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好、产品是否受潮等，检查无误后入库，并做好入库相关记录和台账，如发现产品数量、质量、单据等不齐全的产品，不得办理入库手续。对不能及时办理入库的产品要及时与供货厂家（商）联系，通公司领导研究形成处理结果。2、出库：根据经相关部门负责人签字盖章确认的出库单，方可出库。（四）负责库房盘点：月末与财务人员一道参与库房盘点工作，做到账务相符、账账相符、帐、卡、物相符。残次品、滞销品及时申报领导，追踪处理意见，直到快速处理为止，并做好和财务部的报表交接。（五）负责对领用、借用产品要及时跟踪结果，及时办理领用或借用手续，借用产品要及时索回。（六）负责经常检查库房内温度、湿度，保持通风，达到货物存档条件，对不符合条件的要及时解决。（七）严格遵守库房工作纪律，严禁在库房内抽烟、动用明火。若发现有动用明火、抽烟行为库管员可直接追究当事人2000元以上5000元以下的罚款。（八）熟习库房内各类产品的特性、规格、数量、价值，保持库房整齐，对不同产品分类存放并填写记录卡，损坏、霉变、虫害产品，有保质期的产品在到期前三个月内必须要上报处理，确保及时处理完成。（九）库房不得由代管人员管理，未经总经理批准，其他人员不得进出库房，提货人需在库房处等待，因货物搬运需要进出库房的，拌匀完后，即刻退出库房，不得在库房内逗留，非公司物品不得存放在公司库房。（十）库房管理人员和财务人员需每月对库房产品盘点一次，不定时抽查。每月需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题应立即向主管领导报告，直到问题得到处理为止。（十一）若因个人失职或不履行个人岗位职责给公司造成损失的，按实际损失的60%承担赔偿责任。四、库房经理工作职责（一）全面履行库房管理人员的工作职责。（二）根据公司年度工作计划和经营目标及总体战略规划，科学、客观、全面地制定部门工作计划，并根据内外环境变化，适时向分管副总经理提供信息和数据，并提出管理建议。（三）全面负责库房整体工作事务及日常工作管理，承担和督促库房管理员的工作，因督促管理工作不到位造成损失，承担损失的赔偿责任，抓好贯彻落实。（四）负责制定和修订库房收发存作业程序及管理制度，完善库房管理的各项工作流程和标准。（五）严格抓好分管部门的全面建设，对部门的机构设置、岗位设定、人员编制有建议权；对部门员工的领导能力、管理水平、业务素质、工作能力和业绩有考核评价权。（六）积极发挥部门的职能作用，做好部门具体相关工作，做好本部门员工岗位技能培训和企业文化教育工作。（七）按职能权限做好请示报告工作，做好与相关部门的沟通与协调，保证工作顺畅。（八）落实做好所有货品、物品的贮存、保管、进出库管理，做好卫生和消毒工作。（九）根据季节的变化、商品品种的不同，及时调整库房内商品的存放比例、存放方式。（十）负责库房内的合理化布局与管理，负责防火、防盗、防潮及物资管理标准的制定。（十）制定所分管部门相关管理制度及作业流程与方法，确保设备设施正常运行和存放物品的安全。（十一）不定期对库房内物品进行抽查，合适物品的质量、包装是否完好、产品是否受潮等，核对物品数量，确保账物相符，如有异常情况及时上报公司并提出解决方案。（十二）若因个人失职或不履行个人岗位职责给公司造成损失的，按实际损失的60%承担赔偿责任。五、库房进出库、退换货流程一、入库流程（一）到货后，库管员根据相应的订货单、合同、物流单等查验产品型号、规格、数量是否一致，检查产品包装是否完好、质量是否达标等。（二）如果发现问题产品，一律不得入库，库管人员应立即上报，与商家进行对接，查明原因，直到处理。（三）制定未入库或退回给商家的产品清单，相关人员签字确认后交财务，以便在货款时扣除相应金额。（四）库管人员打印入库单、库管员、库管经理及以上的相关负责人签字确认，完成产品入库。二、出库流程（一）货品出库：1、公司人员先填写《货物申领审批表》提交总监或以上领导审批。2、凭领导签字确认的《货物申领审批表》到库房领取货品，并在库管人员处签字确认。3、库管人员核对好产品的规格、型号、数量后出货，并做好出货记录。（二）低值易耗品出货：1、公司人员在行政部填写《低值易耗品领用表》，方可直接领取。2、库管人员做好库房存放产品的数量清点，数量不足时及时补足。三、退换货流程（一）退换货条件1、产品发错；2、产品本身存在质量问题；3、产品即将过保质期（因库房管理员疏漏未发现产品过保质期的）符合以上任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。特殊事项按相关流程注意事项：（1）在未收到质量问题产品前，库房不能提前退、换货。（2）收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因商家原因造成的问题，由产品主管负责与商家沟通协调处理。（二）退换货流程1、客户将退换货需求反馈给产品主管，产品主管根据实际情况确认原因，符合退换货条件的，办理相关手续。2、库管员填写退（换）货单，经库房主管、副总监或以上人员签字同意后办理退（换）货。凡库房人员未按上述规定执行者，一经发现处以2000元/次的罚款；因违反本制度操作管理的，给公司造成经济损失的，则全额赔偿；情节严重的，追究经济法律责任。

第二部分项目工程部规章管理制度

第一章工程施工现场安全管理制度为了提高施工现场安全生产管理工作，保障人民的生命、财产安全和施工的顺利进行，特制定以下制度。一、总监、监理人员、项目部土建、安装、水电、消防所有施工管理员，负有安全管理的责任和义务，均为安全管理责任人，监理人员为安全管理责任人，项目部经理是安全管理的总责任人。二、责任人要认真贯彻执行“安全第一，预防为主“的方针，严格按安全生产的有关法律、法规、规范、标准组织施工。三、责任人要强化安全生产意识，加强安全生产宣传教育，组织学习有关安全生产的法律、法规、规范、标准及安全技术操作规程和安全生产规章制度。四、责任人员每天对施工现场进行经常性的巡视检查，工程部经理每周组织一次安全生产、文明施工大检查。对发现的隐患要及时发出整改通知，并按三定（定人、定时间、定措施）原则进行整改。对重大隐患，应立即停工整改，经复查合格后方可继续施工。五、禁止违章指挥、违章作业的行为，严格按安全技术操作规程施工。六、检查、监督安全防护用品及安全防护设施的质量、性能，是否设置齐全，是否正确使用安全防护用品和用具。因责任人监督管理不力出现安全事故，造成损失的将对责任人按损失的30%―60%处罚，并在工资薪酬内扣。同时，追究法律责任。总监理、项目经理召开安全生产例会，对所提出问题应及时解决，接受并配合上级主管单位组织的安全、文明施工检查。，确保项目工程无一例安全事故。

第二章工程施工质量管理制度总监、监理员、项目工程部人员必须执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“质量第一”的思想，确保工程质量。监理人员、工程部经理、工程师（施工员）是工程质量的第一责任人，随时监督、检查施工单位，建立健全工程质量管理机构和制度，负责对工程质量的监督检查，并认真做好施工记录和隐蔽工程施工和验收签证记录，整理完善各项技术资料，确保施工质量符合要求。每天对工程质量进行巡视检查、监督，对发现的质量问题及时发出整改通知，并要求按三定（定人、定时间、定措施）制度进行整改。对重大质量隐患，应立即停工整改，经复查合格后才能施工。必须按施工验收规范和设计要求施工，保证每道工序的施工质量符合验收标准。隐蔽工程必须做好“三检”制度，必须经检查验收后，方可进行工程隐蔽。不符合要求的不处理好决不进行下道工序施工。积极应用新技术、新材料、新工艺，确保工程质量。严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。建立健全工程技术资料档案制度，认真按照工程竣工验收资料要求负责整理、收集工程技术资料，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程保证资料分类整理并登记交资料员管理。对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予罚款处理和批评教育，并追究其责任。总监、监理员、项目经理、施工员对工程施工监督不严，造成工程质量损失。按损失的40%―50%在责任人工资薪酬内扣，造成重大质量将追究法律责任。

第三章工程形象进度及购进材料、价格审核制度施工单位每月27号前向工程部主管、工程师和监理申报当月施工形象进度及工程材料用量报表（报表附后）。工程师收到上述报表后一日内组织项目经理、预算师、资料员参加的报表审核。确认报表无误后报公司总经理审批后，由资料员存档。监理及工程部人员对施工方购进的材料质量，审核不严，造成使用与合同或设计要求不一致的材料。公司对上述管理责任人处以按使用量及金额的10%―50%的标准计算，在上述人员当月的工资薪酬内扣。情况严重的将追究责任人的法律责任。

第四章工程施工设计图纸审查变更实施管理制度为使工程设计达到“质量安全、施工方便、节约成本”的原则，特就施工图设计审查、变更、实施制定如下管理制度。收到设计公司的施工图当日，由资料员、项目工程部经理，组织设计、销售部、监理、土建、水电、消防、预算工程师进行图纸会审，并在五日内提出报告，并交设计公司出正式的施工蓝图，资料员、项目经理、预算员收到蓝图后在三日内审核无误后，方可由资料员会同公司开发部报图审公司图审。图审后的设计图纸方可为工程施工图纸。工程施工图纸变更。=1\*GB2⑴、对增加工程量施工图纸变更，须经施工单位提出，经监理、设计公司、工程部主管工程师、预算师、经理审核后并算出量和工程造价报公司总经理批准后，再由设计公司出工程施工图纸的设计变更。方可实施工程施工。=2\*GB2⑵、对减少工程量的施工图纸变更，对工程质量安全无影响的，由工程部各工程师提出，设计、监理同意报公司总经理批准后，由设计公司出工程施工图设计变更，方可实施工程施工。对节约的工程成本，按总价1%―2%奖励相关人员。工程施工图纸变更，需要图审的由资料员、经理、报公司开发部交图审公司审后方可实施工程施工。

第五章工程量及造价签证管理制度需办理设计图纸变更增、减工程量造价签证的。对办理增加工程量造价签证的变更设计图纸前，由施工单位提出报告单，经监理单位、设计单位、项目部三人审核后，报公司签章后，由设计单位出设计变更图纸（附变更图纸），施工单位按变更图纸施工，完工验收合格后由上述单位及负责人在报告单上审核签字，报公司签章后，方可作为施工单位与四川利东公司增加工程量和造价的结算依据。需办理项目工地任何临时工程的工程量造价签证的。施工前由项目部经理、造价师、施工管理人三人核定工程量、造价，由项目经理信息报告公司领导，经同意后，由项目部经理制定工程量、造价报告单，交施工单位，监理审核后，完工验收合格后，由上述单位及负责人在报告单上审核签字，报公司签章后，方可作为施工单位与四川利东公司的监时工程量、造价的结算依据。附：工程量及造价签证报告单。

第六章卫生制度及卫生区域划分施工现场指挥部的卫生必须每天打扫，保持整洁卫生。施工现场场地平整，道路畅通，做到无积水。无垃圾、纸屑、杂物。施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区要有明确划分。施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过一天，如违反本条规定处罚工地负责人500元/次。施工办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，办公文具及工程施工报告摆放整齐。职工宿舍铺上，铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净、污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运。办公室和职工宿舍禁止私接乱拉电线，使用电器、空调等，必须经甲方同意后方可安装使用。楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱窗，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。为了施工人员的身体健康，施工现场设置保温桶和开水（水杯自备）。第七章值班制度、值班责任划分项目现场值班是由项目经理部指派相关人员，负责监督施工现场的各项施工质量、安全工作。及时向有关单位和领导汇报。项目值班人员在值班时间负责处理现场发生的各种问题，负责监督工地加班人员的安全施工，并不定时的抽查工地守卫人员的值勤情况。值班人员在值班时间如遇大风、大雨，应及时组织大家保护现场的施工原材料，避免造成无谓的损失。值班人员应有高尚的道德和工作责任心，遇到坏人坏事勇于斗争，在坏人威胁恐吓面前不低头，使人民的利益和公共财产不被侵犯。值班人员在值班期间不得擅离工作岗位，禁止由他人代替，如遇特殊情况不能值班时应提前一天报告，经同意后，以便经理及时调整，否则按离岗处理。值班人员在值班期间不坚守岗位，玩忽职守，由此造成的一切损失，均由值班人员负责，如情节严重，造成了极坏的的影响和重大的损失，项目部有权进行行政和经济处罚至追究法律责任。值班时间不得脱离岗位，不得饮酒，不得约请外来人员到工地。值班人员必须认真填写值班记录，按时做好交接班，如因未交接班造成的漏岗，由上班当班人员承担相应责任。重要事情必须向交接班人员交代清楚。

第八章工程安全文明施工管理制度一、总则㈠、为了贯彻“安全第一，预防为主”方针，提高建设安全施工监督、文明施工管理水平，根据《建设工程施工现场管理规定》，结合大华国际物流项目工程的具体情况编制本制度。㈡、本制度适用于承担大华国际物流项目工程建设的所有单位。㈢、监理单位、建设单位及各施工单位必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定，遵循施工建设的客观规律，按基本建设程序组织施工。㈣、本项目全体参建人员在施工中要摆正安全与进度、安全与质量、安全与效益的关系，促进和保证现场高质量施工、安全文明施工。㈤、建设单位的安全监督、管理，不代替各施工单位的正常安全管理。施工单位要根据各自承担的工程项目，在开工前编制安全施工、文明施工措施及管理办法，并上交建设单位、监理单位审查后方可施工，由监理公司负责监督管理。施工单位不服从管理或未按时完成的，给予经济处罚。二、工程安全文明施工监督、管理职责㈠建设单位：1、工程招标或其他方式选用施工队伍时，必须对施工单位的安全资质进行审查。在签订施工合同时，必须同时明确安全施工、文明施工管理规定的要求。2、本项目属成片开发的物流市场，施工单位较多，故在施工总平面图的布置与协调工作中，各工区要明确安全、文明施工的位置，会同建设单位明确划分安全、文明施工的责任区。3、施工单位在施工中的安全、文明施工和工程质量、工程进度监督检查。所扣的罚款，建设单位在拨付进度款时予以扣除。4、依据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的项目清单所列各项安全防护、文明施工措施的费用，每一项没有完成或完成不合格，建设单位将在工程款计算时扣除此项费用。5、安全、文明施工管理实施细则及处罚条款，经建设单位批准公布后，施工现场所有参建单位有权必须严格遵守执行。㈡监理单位1、在审核施工组织设计、施工方案的同时，审核安全技术措施计划，并在施工中督促贯彻落实。2、在工程施工中，发现有可能危及人生财产、工程安全的。《安全防护、设备、设施、建筑材料》等监理必须即时责令施工单位暂停施工，并通知建设单位及有关部门进行处罚。㈢施工单位1、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《施工设备技术安全操作规程》的要求落实各级岗位安全责任制，编写各级安全、文明施工管理制度，一起交给建设单位、监理单位审核备案。施工单位各级人员在履行职责时，不得随意调离、缺岗，施工单位应随时接受建设、监理单位的检查与考核。2、工程开工前，必须对施工人员进行三级安全教育后方可进入施工现场。3、施工单位的安全文明施工管理工作必须接受、服从建设单位的监督、检查、考核与指导。4、各施工单位(分包单位)对在本工程建设施工过程中因违反上级有关安全、文明施工