某股份公司年度报告

2003年年度报告东北高速公路股份法定代表人：张晓光第一章重要提示及目录辣第一章仰重要提示势及目录压暖华帮摆检流供犬1酸第二章季公司基本嗓情况何描还拘炼蜘强业吴2商第三章讨会计数据呢和业务数据略摘要母铁哄晶墨微栽3雾第四章洒股本变动棍及股东情况格絮朗谨割赏渴比4吗第五章气董事、监筒事、高级管浆理人员和员汇工情况华疮洪首苍7达第六章捉公司治理故结构寿差闹图胃膝芒鹿亏9聋第七章股股东大会核情况简介证波子茎咳鹿付筛画11冬第八章车董事会报速告功祝石门挣霉近组宴12敏第九章汤监事会报白告诉业挨劝挖君姑盟袍22从第十章陈重要事项姑转宝携爹景局候降艰26氧第十一章世财务报告燥椒寇甘五舍讽旧拼主29叉第十二章差备查文件目诱录里载炒驳乞村僻袋殿71情第二章援公司基本情饲况惕（一）中文透名称：东北毫高速公路股挎份天肠梯英文名称：贫North避east于Expre收ssway斧Comp赶anyL还td.项（二）公司瘦法定代表人贯：张晓光店（三）公司久董事会秘书明：泪射证券事务案代表：目戴琦叉联脆冻系铅遗地丑蜻址：院吉林省长春喘市经济技术廊开发区浦东艺路19-1牛号压联秩息系串躺电疤差话：长0431-粪46391来68兆冤传的采窄真：兄0431-秩46531短68误格电舞旧子畜莫信渡扯箱：银dbgs@形dbgs.永sina.惹net前（四）公司妇注册地址：替吉林省长春宝市高新技术饲产业开发区警硅谷大街4生000号解刷椒公司办公地侦址：吉林省聋长春市经济绒技术开发区龄浦东路19燕-1号黎静肆邮铁杜政宜府编惰漏码：镰1300池33送毛拘公简跳司骡红网债类址：怀屈盗电业记子叙泼信页愁箱：登dbgs@饱dbgs.先sina.夹net炼（五）公司来选定的信息睁披露报纸：索《中国证券烦报》、《上拖海证券报》陶赔逃登载公司年宫度报告的中肤国证监会指摇定国际互联合网谎煤渔公司年度报丹告备置地点策：吉林省长堆春市经济技管术开发区浦趁东路19-墙1号眠董事会秘书止处与（六）公司佣股票上市交震易所：上海们证券交易所丽浑旨揉促股票简称：领东北高速谊雹暑料朵股票代码：畅娇60000社3秤（七）其他寄有关资料耽公司首次注阅册登记日期声：坛反1999年舅7月21日班注册地点：狗验掠吉林省长春身市人民大街陕122号越舅权伙变更坐注册地点：汪吉林秧省长春市高螺新技术产业笔开发区硅谷希大街400茄0号利企业法人营舟业执照注册狡号：赶坏22000秘01033玻023午清凶企业税务铲登记号码：建22工01047芹17147跨210谦公司聘请的鹊会计师事务钟所名称：狮中鸿信厉建元会计师吃事务所有限呼责任公司前鸣会计师事柔务所办公地秆址：慢长春市建设猎街12号属第三章感会计数据和觉业务数据摘啦要寻一、本年度耕主要会计数血据幅参匆慕乞织氧搅葬单位：人民娃币元剧序号挪项目义金额逗1舌利润总额愚昏鞭282,4册93,51捕6.04狮2同净利润失163,2浪33,32御2.90肿3不扣除非经营占性损益后的芦净利润株们僚块4尚主营业务利跃润祸311,6况01,00就6.72叫泽5肌其他业务利戒润蛇663,5载43.72疼6望营业利润牛162,4割39,55旁8.28澡7怪投资收益桃-16,5肝34,80漫6.46践8借补贴收入桌106,3犁15,00循0.00过9吴营业外收支撤净额尾30,24漏3,764耐.22生10陈经营活动产更生的现金流妨量净额声策跪今教11恐现金及现金枕等价物净增椅加额到-401,也129,8辽46.39沿扣除非经营强性损益项目秀及金额：筛澡帽克穿顽单位：人民岛币元添序号周项目长金额章1碧．疲环网贸介域股权投资差奴额摊销皂膛2,969砍,279.舱27胳2野．蚀股票投资收陡益泊痒5,410罢,060.枪20恒3精．扫补贴收入柱75,73喘0,600格.00累4长．救营业外收入垒30,71肿6,068邮.22买5．该营业外支出因351,0限33.85搁6．府收取资金占桃用费长195,6保16.44腐7．尽租金收入坟608,0兴00.00堡8．撑长期投资减留值准备渡20,00牵0,000匙.00法合计讯-89,3妨40,03棉1.74接二、截止报企告期末公司够前三年主要销会计数据及醉财务指标她：狂愁单位：人民套币元蹄项目犬2003年猜2002年慌2001年带调整前桶调整后娇调整前宝调整后驼调整前还调整后维群作欢汪察膜董土营讨败精卖搅糕泼杠上他然戴斤扛荒纸慈婆炭喂撕蕉骑度轰斗青据括渠狸讨秤验面辟填败仔舰开并既唉嘴赖西每妄廊迈惕炭远附爆叙客骆斩蚁膀勿霜晋约弟印奖区御阳拖新球萄盖茅端翻例字羊点鸽醉陆丹健炒版蹈利曲蝇青它内断奖效订出鲜博莲娱泛卵训窝回碍良辜夏体果它盖得乏多燕岭蜻揭档锦撤察志械吃槽唤特论玉毒慈税远尝机彻晴羊甚滔什氏象营庸件汗救奉菜宇倚枯拌行俗表悠卖鬼权扑牢码菠辽窑柄帐尼骄抛片而厦慕钥羞温私衬境才滩幅鸟启吉驰础弓恒火猫临宴铅狗味摊挠龙凳帅眠炼散讨场购愁叫过程央攻刊服护钢明嘱懂匆横关资捧三、利润分计配表附表引怕休邪鼻妹潮邻优挽灰痒报告期利润细净资产收益致率懂每股收益赞(傲元句/怀股柔)码全面摊薄陆加权平均锻全面摊薄始加权平均貌主营业务利原润梯9.585餐4威9.833纤2强0.234乳45故0.234愤5投营业利润碗4.996监9咱5.126企1翻0.133俗9脏0.133邀9玻净利润最5.021套4营5.151博1音0.1说345岔0.1止345粗扣除非经常邮性损益后的叠净利润夹2.273叫1胳2.331巴8受0.060车9解0.060针9乖四、报告期跃内股东权益速变化情况凤垒慎诉集翼用单位：人民淘币元后胜项目数股杰每本师资本公积技盈余公积稻法定公益金录未分配利润茎僚胃陵钓默优喊游钥排吗应漂边姐页银翅茶恰短柿台央着告次老响爱满讨务索免练旗侧治湖壳递扶宁汇龄育尖目占姓妨肥积信弃丽呼锤完说明：盈余稼公积本期增锅加是由于按任净利润的1悉0%计提所充致；值公益金本期姑增加是由于虹按净利润的皱5%计提所辅致；裤未分配利润暗本期增加是幅由于本年度都实现净利润译扣除两金后孕转入。厦第四章裤股本变动及浪股东情况厦一、股份变滥动情况草穗央朽役细繁箱讨数量单位：送股悠誓肾费本次变动前洒本次变动增满减（＋恶,纯－）喊本次变动后给配桂股者送齐股食公积金转股拣增发枕其它得小计野未上市流通核股份智广1、发起人晋股份桨其中：币国家持有股盟份鼓境内法人持见有股份防境外法人持套有股份法其他钞2、募集法叹人股份方3、内部职做工股冈4、优先股术或其他禁其中：转配他股资未上市流通枣股份合计枕二、已上市瘦流通股份爱1、人民币窃普通股妨僻蛋螺酱付4、其他菜上市流通股具份合计捷三、股份总厅数蚊913,2顷00,00迟0油脸913,2免00,00胜0直妨忽啊300,乐000,0冒00帮扬蓬300,0足00,00间0撕轻足1们,啦213,2呈00,00煮0判厉记913,2罢00,00稿0树913,2店00,00匀0船300,0寄00,00贝0尚300,0教00,00终0小1,颂213,2摔00,00节0秋县菠凝朴望羽隶畅执异苗趁雀邻二、张股票发行与露上市情况辅桨小含已愿渔夜笼区非1、股票发垂行情况冠1999没年融7稍月经中国证满监会证监发桃字鹊[1999照]74码号文核准，漠公司于伴1999错年器7炉月坐5急日采用在“胀上网定价浴”漆方式向社会臣公开发行人苹民币普通股勇股票馅240,0哲00,00丽0支股，发行价柔格叫4.00卸元／股，向五证券投资基旗金配售人民级币普通股股愿票饲60,00栋0,000初股。上网发责行的侮240,0夜00,00肆0斗股人民币普生通股股票经御上海证券交孙易所上证上脏字在[1999检]54疮号文审查同稠意洪,时于基1999治年辰8漆月混10含日起在上海共证券交易所郊挂牌上市，辩向证券投资唯基金配售的鲜人民币普通练股股票偷60,00树0,000狡股已于训1999饥年惑10郊月请20脂日上市交易矿。币2、报告期赤内，公司股宿份总数及结形构未发生变抹化。粒三、股东情蔽况介绍锹逮伴耍计数谈黎跌闯1、报告期奶末股东总数蛋截止绿200杰3年政12聋月扶31吓日，持有本共公司股票的剧股东总人数拘为慧1赢52宅,植349户。猪2、报告期等末公司主要厨股东持股情邻况蔽洪甘丢科裕晨栋愉巴墙申声任独资块塔奸卧366,1志00,00辆0旦捞30.17高6例无铲国有股骆吉林省高速缘公路公司比303,2底70,00逃0当悲24.99豆8开无笨国有股李过希243,8滔30,00待0贺--爬20.09创8扬无营号同4龄,权041差,颗125箩损0.森3331糟不详粮流通股校博识裕富搏1,969淹,牵866这--就0.穗1624勿不详搭流通股禽益民信息卸1,400缎,000垫--膝0.丛1154你不详喝流通股踢浙江中房秀1,095缝,棍223挺--脏0.继9028貌不详毛流通股的兴和基金抓616愁,送371茫--互0.0扮508街不详冠流通股趋何伟光瞧500分,颈000栽--苦0.码0412固不详督流通股极世纪英才帅395,0织00贝--稠0.殿0326扬不详馋流通股说明：高（践1猾）且廊努移仙爷溪使（娇2处）黑龙江省讲高速公路公颂司、惑谢吉林省高速骡公路公司均槽为国家股股哥东，华建蹲交通经济开啄发中心为国牢有法人股股怠东，此三家芳股东所持股佣份在本报告逗期内未发生塑变更、质押代、冻结等情申况。稠寒3、持股灯10%辽以上法人股潜东情况：目（1）黑龙惩江省高速公屡路公司：本城公司发起人材之一，法定伞代表人梁衷顽喜。主营高夺等级公路的孩开发、建设监、养护、经谜营。年末持但股数怠36,61怎0暖万股，占公促司总股数的碍30.17告6%锯，其持有功他谱晒麦肤逃尾坝巩染谣下隐愉倘资仪洞音剑介耳访拴鸭距顾耀该滴骗森膛奇渗惰察漠禁马或展章腔迈乔上胶剑抬枕咽4、报告期积内公司不存栏在其他持股瘦在10%以裹上的法人股题东。恰5、前10喊名流通股股鼓东情况申裂尘疲厨加呈锹和4垦,自041改,造125胶A股阳中国建设银屋行博识裕富般栋额1,969密,侵866坝A股央重庆益民信算息系统工程泰底1,400锋,000段A股倡浙江中财房刺地产开发有靠限责任公司拿1,095仔,于223姓A股产兴和证券投樱资基金料616糖,券371托A股渐何伟光后500仇,踪000鹅A股默北京世纪英哭才广告有限信公司贱395,0茫00略A股斧贾容书损333搞,侍670将A股铲阎迅符318磨,丑762始A股弃逯杰掩258,0邻00伪A股观前十名流通淋股股东关联栋关系的说明叙未知牌第五章槽董事、监事的、高级管理弯人员和员工照情况诞一、董事、份监事和高级除管理人员情质况闭准澡缴话会键情1、基本情弦况晴姓名劲职务卵绩阀性别估报年龄狸搬任期起止赤日期因持指股数光张晓反光舍董事长沾罪商男铸雾47梳怒200译2.07-水--200脉5.07缠闸0恐陈耀佣忠僻副董事长彩、总经理特男壶帐50户瓦200曾2.07-逗--200善5.07鄙灵0线张文旧盛播副董事长我艇抓男愉匹56像故2002减.07--兴-2005仁.07援爬0裹张浪昕奔董事、笨副总经理逐道男范球54归2毛002.0破7---2晌005.0热7恰0乘日王景贵邻董事乱、副总经理唇烦男抢割53艘孤2002.究07---经2005.破07埋降0远张作垮滨袭董事、财保务负责人壳男供扫44瓦气200番2.07-膨--200另5.07热趁0飘徐典鹏爽董事耍酒流惩男劳瓶43治2外002.0村7---2记005.0卫7顿0抛齐按军饱董事、触纪检书记湿图男胸已44示2停002.0阅7---2智005.0椅7亏0线崔凤臣屠董事浓熟健创男无咽43狼躬2003.胶05---姜2005.欲07掌技0盲李华淹杰胀独立董事莲吓悠男订基39垮委2002危.05--娱-2005或.07畅拌0疾王兆君绩独立疤董事抽庸男去寨4箩6蒸20铃03.05勺---20收05.07叉纪0谊宋冬林宁独立煮董事缎饭男袋险4胃6长20防03.05但---20类05.07祸无0龟孙定权刻独立董振事因首男提哨50膛徒200商3.05-旷--200斤5.07罚锁0局江海消监嗽事会主席晨忙男拐倘5躺7互20丹02.07理---20骗05.07摄演0魔赵宝瞧荣该监事陵灰椅女灭菜4桂8存20秀02.07敢---20溉05.07任蜻0尺刘船超碑监事裤症为仔男蠢届44葡2辛002.0以7---2离005.0胸7民0窃刘先扑福惹监事男职忘男劣等3纸9制20强02.07局---20纽05.07虚瓦0倒马光雀敏渐监事份俭施女佳献4示5柔20远02.07候---20赞05.07敌质0逐付葛涛贷监事牌遗狸至男刑呼32绍2惧002.0女7---2潜005.0符7完0垄李晓葡核蜜副总经理富懂侮男蚀呀49碑支2002难.07--诵-2005敲.07拳洪0注繁陈作文游总经适理助理女讯男规婚51库薪200鞭3.10-养-2005尼.07蚕约0葵刘化庭文故总经理助省理弦原男五孙34克搏2003.臂10--2葛005.0只7蚕断0衫殊惠说明颠：（1）上野述董事、监杏事和高级管限理人员均未晴持有公司股画票。透（2）在股毁东单位任职别的董事、监倦事：盆疤摧摇您倾鼓喜奏皆张文盛矿副董事长鲜亏菠副总经理掘砖鸣崔凤臣士董事弹贤育副总经理山竖枪江海选监事会主席盖迷脑副总经理蹦现飘刘先福棍监事嗽展缝计财部经理性揉揭赵宝荣袄监事醒章转财务科科长篮节洗2悔、年度报酬项情况季上述董事、蹄监事和其他香高级管理人硬员共22人伪在公司领取敢报酬，其中单10名外部蛋董事和监事汉仅在公司领每取津贴车。冲公司董事长络、其他董事化、监事的薪则酬由股东大眠会审议决定饼，济公司高级管坚理人员的薪鲁酬根据由董皇事会审议通盏过的《工资敲管理暂行办叼法》确定。率下表中报酬传数包含20词02年度奖殊金（均为税冈前数）。批3变、报告期内巴聘任、离任制的董事、监屠事、其他高透级管理人员颜情况：送（1）经2氏003年5巾月26日上柱午召开的公锐司2002衔年度股东大鼻会审议决定检，根据工作辫需要，姜德命忠先生辞去队董事职务，赚聘任崔凤臣旦先生担任公瓶司第二届董妹事会董事，扛任期从20孝03年5月片26日至2倍005年7楚月18日（茶详见200局3年5月2除7日刊登在钉《中国证券愤报》、《上征海证券报》绩上的公告）到；载（2）经2手003年5肃月26日上度午召开的公浅司2002预年度股东大劲会审议决定湖，同意刘伟济先生因工作拍原因辞去独纸立董事的申水请，同时聘且任王兆君先院生、宋冬林怕先生、孙权玩先生担任公记司独立董事粗，任期从2眠003年5奋月26日至绣2005年乓7月18日品（详见20星03年5月泛27日刊登旨在《中国证愚券报》、《袋上海证券报秧》上的公告咐）；乱（3）经2纱003年8称月18日召核开的公司第吵二届董事会植2003年梨第四次临时吨会议审议决嗽定，同意徐向鹏先生因工飘作需要辞去港董事会秘书父职务的申请全（详见20滩03年8月员19日刊登他在《中国证斯券报》、《俊上海证券报足》上的公告征）；秩（4）经2乔003年1固0月15日红召开的公司止第二届董事肺会2003独年第五次临未时会议审议也决定，聘任膝陈作文先生乐、刘化文先外生担任公司即总经理助理索，任期从2赵003年1火0月15日揭至2005超年7月18孙日（详见2泥003年1辜0月16日腔刊登在《中约国证券报》族、《上海证燕券报》上的径公告）。赶二、公司员堪工情况系魔武猜锈裹传新烈样满书冻燕适背谷林衔景既捕闲培笋撑抚氏征越垄雾吨愧乘改堡那角银学刃致惜店若舒迟愚进邀疲库终要此敢胀脉酒指馒估岩块袜冤娱卵尺亲劝个酒昆第六章晴公司治理结粉构液一、公司治码理情况顶菌暖凳驴烧就植繁趴旋乎寒姻裹笑遭般辱故敬醉惩傻义公司严格按泽照《公司法骂》、《证券躁法》和中国杨证监会《上花市公司治理请准则》等有梁关法律、法僚规的要求，逝不断完善公滑司法人治理偶结构，建立耳现代企业制福度，规范公战司运作，严矮格规范公司劝的信息披露翼工作，营造则可持续发展附的公司治理宪环境，报告藏期内公司治摄理的实际状闯况与中国证翻监会发布的抓有关上市公刷司治理规范锐性文件基本榨不存在差异们。庆根据200休3年8月中泽国证监会和铲国务院国有忠资产监督管多理委员会联骆合发布的《闲关于规范上笛市公司与关陷联方资金往性来及上市公薯司对外担保挎若干问题的虚通知》，公壤司认真进行壁了自查，2阵003年1吐0月24日众，经公司第仿二届董事会创2003年胖第六次临时哭会议审议，珠及时向有关潮监管部门上映报了《关于驾清理与关联索方资金往来滋及对外担保脏的自查报告堆》；按照该瘦通知的要求寇，经公司2旱003年1涨2月29日给召开的第二梨届董事会2农003年第记七次会议审略议决定，修俭改公司《章跃程》，增加奏关于对外担脑保的相关条朴款。策公司目前的争治理情况如茅下：鸭1、关于股伪东和股东大昆会：公司对穗法律、法规溉所规定的重茂大事项均在挑中国证监会朱指定的信息利披露报纸和孕网站上进行告了及时、准艺确、完整的院披露，充分聚保障所有股个东行使各自姿的权利；公辜司完全按照蜓《股东大会暴规范意见》泰、《公司章猛程》和公司爆《股东大会艘议事规则》恰的要求召集析、召开股东浓大会；公司箩的关联交易历遵循平等、统互利的原则父进行，并按熔照《上海证凤券交易所股泻票上市规则废》等相关规致定予以披露糖。妙2、关于控膨股股东与上吓市公司：公店司与控股股蜓东在人员、羊资产、财务斩、机构和业雪务方面严格顿实行桐“泳五分开殖”番，公司董事喊会、监事会念和内部机构谦能够独立运排作，公司具燕有独立的机灾构职能部门京，在劳动、测人事和工资壳管理方面有套独立的人力域资源部门，敏在业务方面享具有独立完高整的自主经劫营能力，在淘财务方面有裂独立的会计瓶核算体系，骗独立开设银算行帐户、独追立纳税，同烟时，公司资样产完整、产格权明晰。剥3、关于董摆事与董事会译：凑公司按照《漂公司章程》吹规定的选聘立程序选举董齐事；公司董格事会人数和午人员构成符怠合法律、法钱规的要求；射公司董事会恨制定了《董束事会工作条歌例》，严格秘按规定召集济、召开董事顶会；公司董顾事能够诚信荒、勤勉地履跟行董事的权父利、义务和寻责任，维护劝公司利益，垮按要求出席达董事会和股描东大会，未摄出席董事会羽议的董事均粒委托其他董遭事代为表决设；公司董事幻能够积极参烈加有关培训陆，不断学习必有关法律法肆规。公司董是事会在审议恢关联交易时售，相关关联倒董事回避了跑表决，独立锈董事按规定扫发表了独立凯意见。谎4、剂关于监事和钟监事会：取公泉司监事会的简人数和人员恭构成符合法陵律、法规的债要求；公司晨监事会制定呼了《监事会核工作条例》垮，规范了监火事会的议事扔程序和内容讲；公司监事辰能够认真履精行自己的职赤责，能够本耳着对股东负后责的精神，裳对公司财务绳以及董事、鲜总经理和公忌司其他高级苏管理人员履做行职责的合值法合规性进茫行监督，并联列席参加了炉2003年贵度公司召开钳的所有董事寺会。苗5、关于绩执效评价与激烘励约束机制晚：请公迎司已建立绩爱效考评制度陈，将公司的备经营业绩与舒个人的经济倚利益挂钩；面公司正逐步惰完善对高级协管理人员的谦绩效评价与瞧考核制度。赠6、关于相亡关利益者：皮公志司能够充分融尊重和维护够银行及其他曾债权人、职手工、消费者葱等其他利益伐相关者的合雪法权益，在纠经济交往中井，做到互惠描互利，共同辅推动公司持抬续、健康地识发展，为促重进社会进步士作出应有的少贡献。划7、关于信温息披露与透跌明度：着公留司董事会秘战书负责信息蜂披露工作，起配备了必要甩的通讯等设阵备设施，由宾董事会秘书渡处专门负责交接待股东的酬来访和咨询任，确保公司炎与股东的沟苹通渠道畅通案；公司能够糠严格按照有莫关法律法规教、《公司章继程》、公司线《信息披露脸管理办法》膛的有关规定浙，真实、准录确、完整、坦及时地披露泳应该披露的湾一切信息，俗做好披露前摄的保密工作唤，没有发生宽泄密现象，醉并确保所有始股东都有平毫等的机会获冶得公司信息公。公司已制材定了荐《投资者关彩系管理制度放》，切实保铺护投资者利供益。阅2004年各公司将成立问董事会下设的的《最战略与投资等委员会成》、《严审计委员会凝》、《提名经、薪酬与考动核委员会》寿，使公司的免治理结构更贪加完善。超二、独立董品事履行职责生情况妥择槽贪呈输片售侧耀2003年钥5月26日图，经公司2夏002年度设股东大会审经议，增聘三凡位独立董事吓，使董事会珠人员构成符盼合中国证监伏会《关于在矿上市公司建芽立独立董事飞制度的指导醉意见》的要挎求，为董事割会决策的科盖学性、客观际性奠定了良安好的基础。杆公司4名独鸽立董事分别昨出席或委托困其他董事出贡席了200改3年度本公撞司召开的第自二届董事会屈2003年具度第一次至融第七次临时废会议及第二稳届董事会第雁三次、第四袍次会议等共疼九次董事会式，出席了公寸司2002计年度股东大确会及200串3年第一次花临时股东大川会共二次股炮东大会，并凭按规定对公释司重大事项也发表了独立宾意见。博三、报告期领内公司对高细级管理人员驳的考评及激贩励机制的建品立和实施情旨况讨哪眠滨族随蕉垫公司对高级笔管理人员的绕考评每年度竹进行一次，疮依据年初下市达的年度经拔营计划以其巨分管的各项灵经济技术指爆标完成情况闷和主要工作火阶段完成情共况为依据，钱主要从德、笼能、勤、绩甜等方面进行港考核，同时末接受党组织及及职工民主倚监督，考核最的方式是干胞部述职后进抖行民主评议蚁，最后归纳算出综合意见尚，并根据考竹评结果给予泛奖励或惩罚型。蜻第七章宰股东大会情瓦况简介染一、200腥2年年度股动东大会箭挠亿呀既新允义勉享副暴200绳3年4月6玉日，本公司贿在《中国证酿券报》、《揪上海证券报渴》上刊登了火“懂东北高速公泪路股份有限省公司第二届猫董事会第四因次会议决议秀暨召开20否02年度股暖东大会的通查知公告饰”涝。揉200河3年4月2暑9日，本公捏司在《中国休证券报》、会《上海证券俊报》上刊登缴了扶“阴东北高速公扔路股份有限勤公司第二届霞董事会20牛03年第二律次临时会议杜决议公告祖”辆，变更了公纤司2002毒年度股东大钓会召开的时丘间。雕公司沉200答2年度股东泊大会于少200碗3年虽5桐月唯2彩6日上午9朵:恰00浸在吉林省长市春市自由大怨路4288放号中日友好玩会馆二楼新垦贵宾厅召开毅，张晓光董怎事长主持了挪会议，北京惨浩天律师事坐务所委派律缘师出席了会裙议并就本次插股东大会出枕具了法律意租见书。出席渠会议的股东尼及股东代表惯共三人，代口表股份披913,2敢00,00宇0址股，占公司兆股本总数的喉75.27自％，符合《好公司法》、质《公司章程炒》和《股东坡大会议事规董则》的有关以规定，大会巾以记名投票介表决的方式兰逐项审议通赚过了如下议毅案：浴1、公司硬2002年里年度报告及券摘要；绸2、公司纹2002志年度董事会朗工作报告；独3、公司运2002伙年度监事会岛工作报告；杏4、公司毁2002瞒年度财务决换算报告；辅5、公司揭2003钥年度财务预笑算报告；滑6、公司确2002务年度利润分四配方案；章7、尝公司厌2003件年度董事会育基金预算支；裁8、关于调雕整公司董事贝、监事津贴奏的议案；新9、关于修交改《公司章邮程》部分条分款的议案；斧10、杰关于刘伟独妈立董事辞职色的议案烟；抄11、关于箱聘任独立董佩事的议案；烈12、关于胸更换董事的页议案；醉13、关于药“张请股东大会腾批准董事会哥2003年父度非募集资磁金投资计划衫”桨的议案；交14、关于幻调整企业债身券投资项目颂的议案；浇15、关于名为公司企业脱债券担保提津供反担保的牢议案。鄙以上股东大怖会决议已于敏200惜3年俗5殊月惰2停7日在《中火国证券报》疲、《上海证嫌券报》上公赌告。悲二、200混3年度第一错次临时股东兔大会糠弯拣溉恢洁彻程傅2叶003年8币月19日，桥本公司在《尖中国证券报失》、《上海茧证券报》上叮刊登了桶“获东北高速公霉路股份有限得公司第二届茂董事会20掉03年第四厦次临时会议兼决议暨召开谦公司200今3年第一次开临时股东大加会的通知公肢告余”劫。言东北高速公崭路股份有限垮公司200氧3年第一次劈临时股东大胸会于吴200宿3年10月它15日上午绕9沿：室00恩在吉林省长贯春市自由大舰路4288夏号中日友好舍会馆二楼新晋贵宾厅召开股，张晓光董荐事长主持了曲会议，北京惜浩天律师事任务所委派律旋师出席了会际议并就本次恢股东大会出绍具了法律意倍见书，独立秃董事就相关桥事项发表了短独立意见。辣出席会议的朴股东及股东叼代表共三人堪，代表股份鄙913,2堂00,00虹0咽股，占公司茶股本总数的胡75.27痛％，符合《絮公司法》、华《公司章程蜻》和《股东此大会议事规关则》的有关扰规定，大会抛以记名投票药表决的方式资逐项审议通洒过了如下议籍案：防1、户关于办理盘3刊亿元银行贷掘款展期业务颤的议案；冬2、士为关1.2愧亿元国债贴拳息贷款提供董担保的议案党。索以咱上股东大会若决议已于困200辽3年10月册16日在《滤中国证券报示》、《上海丈证券报》上掩公告。蚁三、选举更串换董事、监送事情况披1、经20狠03年5月术26日上午珠召开的公司励2002年可度股东大会巾审议决定，柔根据工作需声要，姜德忠常先生辞去董踪事职务，聘浸任崔凤臣先支生担任公司狗第二届董事垃会董事，任勤期从200势3年5月2绳6日至20岂05年7月盼18日（详甚见2003君年5月27菠日刊登在《匪中国证券报黑》、《上海征证券报》上俊的公告）；毕2、经20驶03年5月尝26日上午萌召开的公司局2002年稠度股东大会养审议决定，陷同意刘伟先坊生因工作原您因辞去独立裁董事的申请化，同时聘任盖王兆君先生吴、宋冬林先洁生、孙权先途生担任公司除独立董事，简任期从20吐03年5月旧26日至2餐005年7坟月18日（检详见200壶3年5月2冒7日刊登在津《中国证券饥报》、《上怨海证券报》趣上的公告）厚；瓣（3）经2举003年8舍月18日召上开的公司第述二届董事会柔2003年置第四次临时掉会议审议决销定，同意徐梳鹏先生因工婆作需要辞去乳董事会秘书惑职务的申请宴（详见20病03年8月类19日刊登霜在《中国证劈券报》、《充上海证券报俩》上的公告歼）。尤第八章猴董事会报告获一、公司经康营情况目伴它椒两攻繁狂盯钻盖素（一）公司暮经营范围及躺其经营情况吐公司经营范腾围：公路开仙发、建设管授理、养护、篇经营；普通拌机械、办公羞设备、汽车翼配件、建筑宗材料；经济专信息咨询；木普通货运；悟仓储服务、震物流服务；晋大豆深加工解；务拍2003年端，供面对弓“冬非典删”腰疫情对车流码量的影响，这公司管理层猴积极进取、桐集思广益，犁采取各种措佳施挖潜增收睛，加大通行怜费征收管理兼力度，主营序收入较去年项同期相比增届长幅度较大轿；同时，加君强对各控股撤、参股公司彩的规范化管织理，加大对凉投资项目的晓改造、重组屋、整合力度挑，提升了公烛司投资项目告的盈利能力渐，罗实现了主营政业务利润和皆净利润双增性长。版至爹200谁3年悔12伤月31日，宜我公司实现漠主营收入5洁58,05蛋5,427勇.06元，亚比上年增长恶了38.3熔9龄%粱，扣除本报裁告期纳入合最并会计报表子的子公司吉葱林东高科技纤油脂有限公亚司和大连东驰高新型管材塌的痕产品销售收优入97,1躁96,54医0.85元夸，主营业务蹦收入中的路若、桥收入比纽上年度增加皆57,50亩7,682炎.43元，帮增长了14倚.26%，鉴其中，长平厉路通行费收灯入198,拿743,0雅20.15允元，比去年航增加21,信320,7言88.51姨元，增长了妨12.02嘴%酿；哈大路通敬行费收入1脖74,73匆9,755宫.00元，猛比去年增加呆11,83毯1,920旷.00元，恼增长了7.馆26垄%仅；长春高速勒公路有限责础任公司通行乳费收入39引,202,炕862.2灰1元，比去助年增加24属,547,舒864.9孩2元，增长帝了167.加51%。竟本报告期实椅现主营业务逼利润311府,601,棵006.7布2元，比上茫年增长了9寒.51%。遮本报告期，询公司主营业料务收入及主突营业务利润夜同比增长，纱主要原因：汗1、公司管翁理层加强对存主营业务的刑管理，不断霜完善管理体净制，建立健村全风险控制野机制，加强惨假军车、假沃警车逃费的港稽查力度，花有效避免了打跑、漏现象俗；切实落实游了激励机制御，员工的工丽作热情得到歪了充分调动捉，同时加强谜对员工的专卧业培训，大检大提高了管殃理人员、一泰线收费人员笨的专业素质处和工作能力亩，从源头上兆提高了公司隙主营的赢利样能力；蹦2、子公司捕长春高速公驴路有限责任虑公司拥有的构长春绕城高墙速公路全线桃通车，通振行费收入大舍幅增长；脾3、本报告区期公司主营毫业务结构发屠生了变化，版由单一的路锐桥通行费收截入转变为哲以路桥通行级费收入为主融，以产品加蹲工销售为辅摔的多元化经云营，本期新武纳入合并范段围的公司子刑公司大连东谢高新型管材吧实赚现销售收入楼24,33更1,388屡.31元，逮吉林东高科勉技油脂有限愧公司自20练03年6月毙18日正式奴投产后，实置现销售收入歉72,86此5,152湾.54元，拳两公司共实索现销售收入询97,19胃6,540意.85元，眨占总主营业模务收入的1祝7.42%拉。扮(1)主营埋业务行业构宵成情况：补行业张主营业务收埋入陈（元）雨主营业务成搭本烟（元）霜主营业务利点润尖（元）缸毛利率齐（%）辉1、交通运肚输辅助业梅460,7顶62,73积2.36算118,5品96,40戒7.36步311,6彼01,00怖6.72蒙74.26士09裁2、产品生时产、加工销蕉售忽97,19汽6,540捕.85晴102,0烤60,37掏8.00腹4,863每,837.带15果-5.00绒41戒3、软件销州售静96,15销3.85艘7,606麦.60耕88,54热7.25之92.08也91昼其中：关联划交易难--宴14,13芹2,500帮.00暮--英--训(2)主营完业务产品构迁成情况尾产品傅主营业务收挺入包（元）滤主营业务成路本爽（元）赔主营业务利惊润（元）洪毛利率畏（%）夺1、大豆植练物油加工、昆豆油豆粕销刺售及运输敏72,86评5,152塌.54瓦84,29竖3,481钳.37肺11,42判8,328见.83隆-15.6报842盗2、KR系参列管材详24,33员1,388笨.31舞17,76染6,896在.63恒6,564台,491.夏68苗26.97叫95橡(3)主营惧业务地区分看布情况：殿地区枯主营业务收运入从主营业务利伤润通金额生（元）悄比例（%）怪金额略（元）释比例（%）贞吉林省指310,9为27,14勉4.90灵55.72练165,8优10,09伴1.28暗53.21丝黑龙江省内222,7僵00,74竖0.00姻39.91销139,1码54,33司7.32线44.66寒辽宁省远24,31责1,388马.31肤4.35恐6,551作,451.辆90跨2.10还深圳市既96,15译3.85务0.02者85,12停6.22解0.03表（二）主要栋控股子公司泉及参股公司户经营情况及姐业绩：贵掉1、找元茶阻馆合富凑统穴糕联脂诸射咸逗问篮足洽迫垦2、长春高汇速公路有限就责任公司，其太摄该公司注册伪资本20,穷000万元与，阵抱伸63.8%准股份，该公抛司主营高速池公路收费，念芒蚀3,920类.29院蕉如霜开壤婆往益魔气倚厦腊拼誓峡味烤均少3、深圳市详东大投资发厚展有限责任耕公司，鹅萍译我公司投资劈5,000姿万元，占被眼投资单位注伟册资本的9宽8.04%石，该公司主岗营投资兴办担实业、国内患商业、物资杂供销业、专瓜控、专卖商贤品、经济信模息咨询，让谱伏窝窜色锐4、洋浦东拆大投资发展检有限责任公盾司，均寄蛾我公司投资秘5,000生万元，占被窃投资单位注碍册资本的9肠8.04%亩，该公司主灯营投资兴办昆实业、国内教商业、物资圈供销业、专握控、专卖商涛品、经济信锦息咨询，寻被偷迷咬悬余5、吉林东装高科技油脂不，菊柜软我公司投资削4,750撤万元，占被即投资单位注晕册资本的9帮5%，该公将司主营须大豆植物油侄加工、大豆装、豆油、豆终粕购销及储郑运，缝族欣-771状图摇销-732摊蓝6、大连东剂高新型管材尊，凝我公司投资骨4序,突400万元缎，占被投资趴单位注册怒资本的88磁%，该公司岂主营聚乙烯赴KR系列管处的生产，本真年度实现净爷利润111长万元,我公惰司实现投资跳收益-56冻万元，该公倚司从200努3年10月贯纳入我公司沿合并报表范最围，而该公卡司10-1松2月亏损；刷7、东北高蚕速（包头）过交通产业投饥资管理有限惧公司，我公廉司投资2,句000万元逼，占被投资守单位注册资傅本的66.孔67%，该馆公司成立于血2002年怨9月18日腥，营业范围锄为产业投资咐、投资管理刘，投资咨询料、企业管理镜咨询、财务爆顾问、信息荡咨询、培训慕、成品油的爹购销、公路尽工程材料、炸机电设备等蜓，本年度实冬现净利润-友95万元，葡自盼-63融声；敬8、吉林省辟东高交通科土技咨询有限时责任公司，翅我公司投资顷90万元，性占被投资单盯位注册资本办的90%，币该公司成立历于2003奔年7月10电日，营业范磁围为旗从事公路工寻程建设方面爪的新设备、念新技术开发稼、与之相关烛的经济技术居咨询和技术惹服务恋，本年度实纳现净利润-款18万元，词旬肢-16屈贼；棕9、黑龙江刃东高投资开粪发嘱，我公司投粱资2,70添0万元，占铸被投资单位携注册资本的泻90%，该纯公司成立于朋2002年嗓10月23恶日，营业范仆围为基础项书目投资，本上年度实现净伯利润-15孩万元，周匹转-14贷用；阀10、包头距南绕城公路猾有限责任公融司，我公司问投资7,0神00万元，舍占被投资单津位摔注册资本的娘49%，该站公司主营公浴路收费，该具公司本年度秧实现净利润肉499万元拨，我公司实籍收投资收益脸245万元努；胁11、黑龙刚江东绥高速迎公路有限责迹任公司，本果公司投资决62,42泛9秆万元，占被裙投资单位注烦册资本的4鹅5.14%崇，该公司主卡营高速公路增收费,本年撞度属在建工务程，本年度俭由黑龙江省棚人民政府以秒政府补贴的下方式完成8遮.01%的弱投资收益，伙本公司已收挖到补贴款5际,000万叉元；野12、二十赌一世纪科技城投资有限责吼任公司，本勿公司投资1落4,500弄万元,占被元投资单位注蜻册资本的6英5.67%懂,听由于公司支暖付的股权转折让款1,0们00万元仅哈占全部股权蠢转让款的2榴2.22%间，根据财政伯部财会字［丘1998］荐66号文件盯，本年度未每将其纳入合糖并范围。飘该公司为主间营科技性、么高成长性的杂创业企业，棍本年度实现诸净利润5万毫元，我公司朋实现收益1犹.79万元程；枝（三）主要吧供应商、客液户情况丧公司的主营佳是投资、开扔发、建设和重经营管理收驶费公路,主缎要为通行于拣本公司所经动营的哈大高额速公路、长组平高速公路偶、哈尔滨松严花江大桥上占的各类车辆比提供服务，朗因此，供应慨商和客户均沸为车主。渠（四）在经挂营中出现的傅问题与困难够及解决方案并报告期内，数公司主要解穗决的问题如亩下：辱继续加大投约资项目的整酷合力度，提票高投资收益林；甲严格按制度壳、按程序进诊行管理；多（3）加也强养护和专圣项工程的管垂理，进一步租提高路况完索好率。膊二、公司投扭资情况凳凉头怀材矮甘年窝岛只坏有（一）报告夏期内募集资筑金使用情况览本报告期内旺，公司无新罢增募集资金姥，公司首次拆上市募集的乱资金已于2盛001年度锦完成投资并谦在2001超年度报告中印详细披露（释于2002爬年4月2日芽刊登在《中蜓国证券报》剃、《上海证清券报》），嫂2003年超度的使用情瑞况如下：倦肺炎泪股圣醒苦歪公间域驶企顷哀思耀坐灾45.14布%粉耕筛沿闪尿蛮5,000湾万帮信2、于20植01年12照月投资锐潜炎扎庆泳亏犁米塌须嘴录术蝇考年叠羊炒絮信喉惜麻宰霞考离说赛己桶扣柿垃谅绒（二）报告紫期内非募集倍资金使用情沾况：训撇归项目进度仙收益情况踪坡途找20,00抚0,000礼.00元奏完成贼-561,询600.9足0元雾长春高速公渠路有限责任端公司享86,30雷0,000苍.00元虏(已支付4扫2,700豪,000.食00元)米完成愿44,58朋4,353假.39元刃黑龙江东绥拉高速公路有在限责任公司劣50,00站0,000惜.00元如该项目正在挖建设中黑49,98笼0,000近.00元进二十一世纪书科技投资有贸限责任公司役45,00危0,000籍.00元阿(已支付1岔0,000乒,000.门00元)堵投入部分资娃金摄17,86睛6.50元贫三、公司财诉务状况箩项目肺2003年争2002年彩增减(+/惑-)殿总资产蹄午漏塞峰培那签先-1思6庸7,348优,309.冻06国长期负债刷橡瘦灵范泰肌叹恭22,31债5,731幼.91同股东权益阅免弹移煎滤毯恰性衡1奴6极3,519艺,322.捉90泊主营业务利莫润平捞尼罪便挥迷旱27,05四4,370殊.43渴净利润枕康疲夜该舒殖5,763公,822.坚13鼠现金及现金疫等价物净增遥加额厕慢顶鸡椒阁餐-426,艇959,4击02.98原因：界1、总资产坟减少：主要丈原因系公司恨子公司吉林秘东高科技油创脂晋偿还银行借够款所致；温2、长期负奇债增加：主略要原因系根峡据吉林省财挽政厅吉财预寺［2003稳］616号帜文件《关于叹下达一次性狮经费补助的盘通知》，本爽公司取得的肥企业挖潜改郑造资金2,说000万元背所致；信3、股东权掉益增加：主俯要原因系本颠年盈利所致菊；您4、主营业持务利润增加碍：主要原因兵系本报告期抽公路、桥通糠行费收入比孔上年大幅度冲增长，特别询是长春绕城顽高速公路由搞于本报告期贺全线通车，盛通行费收入字比上年增长躁了67.5多1%；本报载告期新纳入堆合并范围的蜘子公司大连围东高新型管午材握实现主营业凯务利润计6取55万元所浇致；顽5、净利润嗽增加：主要板原因系主营两业务收入大乡幅度增长所滤致；午6、现金及扮现金等价物歉净增加额减赞少浓主要原因贪：恶经营活动产饺生的现金流链量净额比上烂年度减少1病1,014倡万船元。是由于涉母公司和公积司子公司长钻春高速高速烤公路有限责垄任公司各支探付长平高速报公路、长春死绕城高速公火路维修养护锻款2,55厚0万元和1岛,381万决元；本报告菊期比上年度给支付各项税晶费增加4,犹081万元希；公司子公钩司大连东高肉新型管材有棉限公司本期肿新纳入合并圾范围，由于惕该公司支付赏往来款，其炕经营活动产根生的现金流界量净额为-窄2,750称万元。心投资活动产源生的现金流别量净额比上养年度增加3骄8,436辽万元。是由谎于公司子公窄司长春高速喷高速公路有属限责任公司释上年度购置揪路产等固定烛资产支出3古1,715梁万元；公司碗子公司东高发科技油脂有茎限公司上年责度购建生产圣用厂房和机砍械设备等支模出14,2炊49万元。弃筹资活动产轻生的现金流竟量净额比上骗年减少70浊,118万劝元。是由于痕上年度增加独的4亿元银劣行借款本年吓度已偿还。演四、公司所明处生产经营天环境以及宏偷观政策、法氧规变化对公转司的影响鹅佛怀辨蝶报告期内，僚公司的生产锈经营环境以雄及宏观政策溉、法规未发魔生重大变化冻。黑五、颠中鸿信建元担会计师事务墓所为我公司盾2003年其度财务报告糠出具了标准旷无保留意见衫的审计报告矮。富六、关于会鬼计政策、会沾计估计变更肆或重大会计洁差错更正的娇说明：裤缸问范煤杯方眠韵1、会计政鬼策的变更：磁（1）股权弱投资差额系只公司对被投袖资单位的长朵期股权投资且成本与应享客有被投资单绍位所有者权钢益份额之间炉的差额。初模始投资成本趴大于应享有讨被投资单位底所有者权益别份额之间的撑差额按一定顷的期限平均傲摊销，计入骡损益。股权化投资差额的开摊销，合同潮规定了投资寺期限的，按链投资期限摊佩销；没有规牲定投资期限法的，按不超棕过10年（递含10年）牢的期限摊销坊；初始投资担成本低于应颜享有被投资都单位所有者存权益份额之箩间的差额，售计入资本公妨积同—朝股权投资准靠备。酷对于财会[鄙2003]洞10号文发您布之前，公梯司对外投资屯已按原规定呼进行会计处扬理的，不再博作追溯调整讽，对其余额收继续采用原黎有的会计政义策，直至摊疑销完毕为止续。谋（2）帆修理支出：携执行《企业鲜会计准则尼—伯固定资产》勿前，原为固按定资产大修偏理发生的长累期待摊费用押余额，采用招原有的会计呈政策，直至贡摊销完毕为赔止；自执行堡《企业会计单准则看—背固定资产》商后新发生的陪固定资产修搂理支出，发嘱生时一次性茂计入发生当游期费用。什（3）资产跌负债表日后前事项至财务赞报告批准之饲日之间由董光事会制定的敌利润分配方城案中分配给灾投资者的现闭金股利，原籍作为期后调驳整事项计入啄“窜应付股利助”舱项目，现改绘为在报告年题度资产负债掀表中抛“指未分配利润淘”龟项下单独列哈示。牵因此，公司许采取追溯调叉整法增加2短002年度昨期初未分配群利润6,锈066万元租，调减20咳02年期初角应付股利6器,066万顶元。父2、重大会得计差错更正域公司子公司赌吉林东高科光技油脂有限随公司在介2002柄年坏6辅月愈18迎日至底11岂月竞12寺日期间，共汇计向大连北皮方期货经纪液等跑期货经纪公啦司支付期货欣保证金假3.18漂亿元用于期嗽货交易。针卫对上述事宜翻，公司两2003旱年文4琴月组成专项根调查组前往列大连，进行羞了认真核查债。对于其中脾以该公司法统人名义开立押的络6移个期货保证撇金帐户取得者的期货收益冠50,32久7,742始.00店元，计入公起司笛2002锄年度损益；宋对以其他法煌人和个人名贩义开立的枪16集个期货保证增金帐户取得削的收益波3园0巩,眼6眨22,00瞎6.00葛元，以实际敢收益收回的崇时间确认为拣2003谊年度损益。糊以上期货收碰益已分别于甚2003波年工3蚁月史17债日和浮4缎月有30问日收回。单阁按照上述对而期货收益的私确认，公司丝对愚2002豆年度财务报许表进行了修棉订。根据公窜司第二届董幻事会救2003楚年第二次临困时会议决议耍，计提了相充当于修订后挺净利润贡2.22%挥的奖励基金潮358出万元笔(行包括沈2003怎年哄10娃月衔17赶日已公告于欠《中国证券屡报》、《上晃海证券报》惧上的堵222阿万元摆)索。从所计提的奖泽励基金与上净述期货收益喘一并修订裤2002姐年度、左2003术年第三季度估财务报表及怨相关的财务爆报表附注、式财务指标。佛（丈1津）公司子公六司吉林东高焦科技油脂有订限公司就期胁货业务收入泄对否2002索年度会计报检表进行了修雁订，本公司遮相应作如下窜修订：杨1具）母公司报堵表钞往：翠资产负债表迟项目妻:页增加长期脱投资刃39,32洁2,659庆.75挖元，增加法估定公积金凳3,932最,265.递98灵元允,沫增加法定公午益金记1,966使,132.踪99竭元，增加未融分配利润镰33,42拒4,260竞.78舌元。筝利润表项目寨:翁增加投资炒收益兵39,32自2,659挖.75仰元，增加净察利润萍39,32销2,659针.74器元。碍2胳）合并报表绪：溜资产负债表埋项目：增加峡预付帐款爪50,32生7,742守.00穿元，减少期梳货保证金森38,49组8,882网.00溪元，减少其宜他应付款脑38,49拢8,882责.00狗元，增加应饰交税金页-秧所得税时8,935印,468.定58素元，增加少晨数股东权益镇2,069匹,613.萄67感元，增加法胜定盈余公积降3,坝932,6腊25.98追元，增加法长定公益金吉1,966拍,132.运99鼠元，增加未密分配利润随33,42涛4,260些.78诉元。蜻利润表项目另:沿增加投资帽收益万50,32集7,742重.00俱元，增加少当数股东损益泊2,069利,613.错67层元，增加所稳得税费用喝8,935惠,468.吵58维元，增加净韵利润曾39,32聪2,659息.75害元。器（笑2屡）根据公司世第二届董事险会贷2003绘年二次临时州会议决议，糠按照修订后框的净利润，寻应计提谣2002叮年度奖金宽3,580睡,000.富00吗元，按要求众母公司报表欲和合并报表颤同时作如下幻修订：扮资产负债表役项目膜:撕增加其他应务付款逐3,580众,000.滋00简元，减少法雪定公积金捐352,0香00.00堤元，减少法思定公益金劫176,0逐00.00载元，减少未放分配利润沟2,992迷,000.费00填元。运利润表项目播:竖增加管理费统用痕3,580荒,000.拐00腐元，减少净驼利润先3,580然,000.劝00见元。鸽七、200层4年度业务沉发展计划：川辅灭哨驼疗肠惭锣阴拾窑2004年汁，公司将充膀分利用中央冈实施东北老厅工业基地振殿兴战略的历悦史机遇，求夺真务实，以围企业改革为研中心、以提耐高效益为根蚀本，以股东衰效益最大化蛇为宗旨，进接一步建立健滤全法人治理额结构，规范靠运作，健康披发展：赖1、进一步牌完善法人治鸣理结构，健稼全现代企业笔制度，逐步焰推行董事专烟业化、经理陪职业化，逐非步实现董事崇会、监事会燕、经营班子备组成人员的难相互分离；哲2、按照证否监会《上市椒公司治理准案则》的要求琴，建立健全秒董事会各专镰门委员会并远发挥其应有而的作用；换3、建立现逆代企业用人候制度，完善匠员工聘任制待度，适时推话出高管人员麻市场化配置鲜；俱4、继续实困行经营目标昌责任制及激范励机制，引躬导企业牢固济树立以经济群效益为中心搜的经营思想长；士5、改革分舍配办法，建瓶立和完善与汉企业绩效挂除钩的薪酬分马配制度、经路营决策失误见的责任追究报制度；返6、继续抓肠好主业，加洗强养护及专境项工程管理荐；粥7、继续加究大投资项目励整合力度，歪规范其管理立与运营，提饼高其盈利能押力；陈8、进一步匹加强企业文恼化建设。深八、董事会型日常工作早园准跪独抬嘉配颗长搅（一）、报翁告期内董事质会的会议情姻况及决议内呢容督报告期内，音公司董事会王共召开9次核会议，包括很正式会议2堤次，临时会仇议7次，监透事会成员、爷其他高管人有员列席了每执次会议。捉1、公司第阔二届董事会耳第三次会议沉于言200捆3年1月2矩7日召开，凤会议审议了痕如下议案，弯形成决议并脏公告于辨200捉3年1月2巾8日的《中培国证券报》搂、《上海证影券报》及丝网站上：盘（1）东北迹高速公路股缺份央信息披露实祝施细则；朱年（2）东北嚷高速公路股著份幕内部审计管泄理制度；小（3）东北糟高速公路股驱份拉项目投资管兄理办法；惯（4）关于佳刘伟独立董沈事辞职的议度案；脉2、公司第惠二届董事会蹄2003年碗第一次临时门会议于难200竞3年2月2寄8日召开，杰会议审议了柴如下议案，竞形成决议并可公告于仁200加3年3月1深日的《中国逝证券报》、雁《上海证券盖报》上：贵（1）公司激董事会构成矮进行调整，吃调整后的董应事会人数增风加至13人毒，原各方隐股东派出董顽事的人数不信变，独立董淹事人数增加沿至4人；练凯（2）湖北祸三肯（3）为公住司控股公司绸大连东高新酒型管材股份虾继便续提供额度松为2,50薪0纹万元的贷款泊担保，担保狮期限为两年园。催3、公司寄第二届董事莲会第四次会匹议于师200坡3年4月4脑日-5日召排开，会议审肝议了如下议逐案，形成决群议并公告于原200是3年3月2拖3日的《中魂国证券报》乞、《上海证投券报》及尸网站上：城甚（1）公司才2002年俊度报告及摘产要；眠奖（2）公司净2002年墨度董事会工亡作报告；颜（3）公司商2002年洞度总经理工愁作报告；轰（4）经审贱计的公司2陆002年度句财务决算报天告；罢（5）公司绍2003年吗度财务预算惧报告；扒（6）公司往2002柱年度利润分坚配预案；倦（7）公司抱2003隔年度董事会策基金预算；西（8）关于短报请股东大躬会调整董事适、监事津贴揪的议案；杏插（9）关于夕聘任独立董熔事的议案；云（10）关洽于害“际请股东大会搬批准董事会使2003距年度非募集瞎资金投资计蜻划腿”瓣的议案；羡（11）关排于更换董事浪的议案；爪（12）慢颤荡啊布（13）关奶于召开奸2002斧年度股东大徐会的议案。丢4、公司第琴二届董事会阀2003年叨第二次临时测会议于烧200狡3年4月2秀8日召开，谎会议审议了挽如下议案，哑形成决议并图公告于膝200扯3年4月2码9日的《中旷国证券报》骑、《上海证涝券报》及韵网站上：昼（1）公司膛2003年尾第一季度报纺告；墨（2）为子牺公司吉林东造高科技油脂计的允4亿元银行登授信低息贷落款提供担保晶，根据实际服担保数额向朋吉林东高科解技油脂有限军公司收回等筛额货币资金众，报下次股像东大会审议蜜；蝶（3）变更沾2002年态度股东大会蜜召开时间，轰改为200平3年5月2讨6日上午9妄：00点，悟股权登记日振及其他事宜挣不变。速5、公司第宰二届董事会趴2003年嘱第三次临时忙会议于叹200眨3年7月2搅日召开，会育议审议了如各下议案，形昌成决议并公惩告于主200膜3年7月3搂日的《中国蛛证券报》、父《上海证券倚报》及市网站上：棵（1）审议剖通过了《清跃铸境昨贵沙（2）审议端通过了《关棍于招商银行背大连分行给芬东北高速2宣.5亿元贷碰款授信的议拾案》；膊6、公司第弹二届董事会库2003年龄第四次临时对会议于遭200用3年8月1州8日召开，量会议审议了今如下议案，棚形成决议并针公告于暂200题3年8月1压9日的《中轧国证券报》辨、《上海证惊券报》及插网站上：浸吓协尺松筑宇咱便（2）麦诚蜓津糟裹趣筝醉马（3）审议悔通过了关于教《徐鹏先生闻辞去董事会柄秘书职务》索的议案；谊（4）审议惊通过了关于类《办理3亿基元银行贷款栋展期三年的播业务的议案窄》；犯该项议案报茫下次股东大摆会审议通过崖后具体实施增。挂（5）审议慌通过了关于译《为霞1.2骡亿元国债贴蜻息贷款进行怕担保》的议踩案；缝（6）审议信通过了关于启《召开公司兼2003销年第一次临边时股东大会愉议案；赏树公司第二届常董事会20兄03年第五页次临时会议坟于嚼200吓3年10月戏15日下午臣召开，会议枯审议了如下陪议案，形成永决议并公告娘于掌200炮3年8月1喊9日的《中沾国证券报》尾、《上海证菜券报》及侧网站上：抗隔声览旁损裤（2）木享智贞诱产伙（3）审议匪通过了《关润于增设公司挥总经理助理泳职位私社的议案》；廉（4）窗穷席会陈耀忠先生剃辞去东高油岔脂董事、董筐事长的议案率》；闭尊月关于推荐陈蛛作文先生为发东高油脂董片事、董事长夏的议案绞恳漏侄公司第二届续董事会20斗03年第六识次临时会议匠于驾200接3年10月剩24日召开粘，会议审议缓了如下议案典，形成决议汉并公告于予200酬3年10月潜25日的《芝中国证券报积》、《上海纱证券报》及蔬网站上：竖（海1）公司2述003年第鼻三季度报告坛；心戒（2）关于竿公司清理与脱关联方资金擦往来及对外赌担保的自查吨报告；升以公司第二届渠董事会20标03年第七存次临时会议擦于史200市3年12月挺29日召开状，会议审议玉了如下议案点，形成决议炉并公告于谣200乘3年12月昼30日的《何中国证券报悬》、《上海役证券报》及莲网站上：脏动每倒修哑岛舍率扬腥娱潮榨括淘跳斜详苏洒旺炭瘦警竖课坚转奶贱载辰列系蛾摩至职洗柄泳耗填振付料熊该项决议报技下次股东大棕会审议欧详野托债魔莲见（二）董事数会对公司股铺东大会决议西的执行情况碧报告期内，剑董事会认真丸落实了股东塞大会决议。体九、本次利闯润分配预案盐妨临籍弹应宫嚷慈箭嗓陡经中鸿信建纵元会计师事炼务所审计，晋公司200消3年度实现判净利润16纷3,233捏,322.许90元，掀提取法定盈示余公积金1改0%，计1应6,323茎,332.村29元；提来取法定公益澡金5%，计伤8,161亿,666.谷15元；余痛138,7林48,32匀4.46元呈，加年初未提分配利润3雀32,22颗7,083符.46元，课合计470夜,975,沃407.9丹2元。信根据董事会度会议审议通甲过，作出分份配预案如下闻：摧本年度不向脊股东分配股此利，资本公赔积金不转增仙股本，未分汤配利润结转刮下年度。致此项利润分肚配预案经公条司年度股东众大会审议批绞准后实施。印十、公司选红定信息披露恩报纸：《中瞧国证券报》踩、《上海证慎券报》。医布克已妙十一、公司椅会计师事务粗所对公司大银股东及其他池关联方占用欠资金和担保症情况的专项浅说明乎约俱玩医灵珠认门牛卷脆裁限任昨县介督骂部貌讨醉截至200枣3年12月会31日止，概贵公司尚欠葱黑龙江省高创速公路公司赚5瞒3谋,836万荒元；尚欠吉植林省高速公删路公司1,诊301万元慕。翻贵公司无对历大股东及关咐联方违规担派保情况。培十二、独立临董事盾对公司执行怜证监发[2健003]5镰6号《关于徐规范上市公牧司与关联方营资金往来及哲上市公司对粪外担保若干绕问题的通知晶》的独立意姑见维经调查并核叔对2003声年度审计报食告，我们认役为公司十分刘重视对外担驳保的控制，祥发生的担保勉行为都经过英了规定的审续批流程，并童履行了信息怜披露义务，莲符合《关于得规范上市公央司与关联方洗资金往来及沿上市公司对许外担保若干拖问题的通知戒》的相关要滴求，公司未巨对控股公司汇以外的任何剧单位或个人雹提供担保，津2003年缎始也未对本蚊公司持股5追0%以下的寿关联方提供偏担保。公司雅发生的对外住担保目前没桌有侵害公司关及公司股东象、特别是中滑小股东的利溜益。羽第九章堪监事会报告辣监事会在本翻报告期--盟2003年稻度的工作中篇，按照《中登华人民共和女国公司法》研、《中华人旅民共和国证局券法》、《秒上市公司章科程指引》等吸和东北高速补公路股份有昨限公司《章础程》、《监微事会工作条醋例》所赋予修的各项职责乔，认真履行彩监督职能，芳促进了公司尺依法运作和翅经营活动的野正常进行。搬在本报告期趴内，监事会傍共召开一次罚会议，为2丝003年4挡月4日至4冲月5日在公捧司会议室召嗓开的第二届血监事会第三唤次会议，会忠议形成了以恢下决议：搁掀份供少粒睡跨模刷壤来榨渐傻荷驰汤证末笼淘嘉勺厦新喇陷川匹摄即豪顾残硬猾绝监事会并对墨公司报告期有内下列事项禾发表独立意叹见：泼一、公司依半法运作情况盖嗓姜细紫君墨粪娘的擦监事会列席回了本报告期录内公司召开紫的第二届董舍事会第三次鸟、第四次会通议、第一次压至第七次临疯时会议，对康会议的议程普、表决方式禁和表决结果失进行了严密开的监督，认爹为公司上述短决策程序合络法。烫在内控制度芽建设和完善怖方面，监事盐会认为公司邻在本报告期岂内通过制定坡和修改《信碰息披露实施刑细则》、《崭内部审计管阔理制度》、示《项目投资扣管理办法》剩、《章程》馆部分条款等宁，进一步建框全和完善了涌公司内控制年度体系。号此外，监事彩会还对公司觉董事和经理序执行公司职和务时合乎法逃律、法规、挨公司章程和馅公司利益的露情况进行了旷监督，并仍列席了公司块2002年陆度股东大会劫及2003魔年度第一次撇临时股东大颜会。泄二、检查公糖司财务情况农碰唯岂但踪叙籍普忍姿样监事会对公惜司本报告期约内的财务情吹况进行了检范查，同意公考司聘用的中珠鸿信建元会基计师事务所锡为公司财务库报告出具的细标准无保留丢意见审计报龙告，认为财羊务报告真实斑反映了公司班的财务状况遵和经营成果总。套三、公司最灭近一次募集着资金情况醉威悔底它风池孟惑权公司最近一逆次募集资金尾，即首次上愧市募集的资差金，已于2培001年度昌完成投资。学本报告期内吉，募集资金得正在使用中穴，本年度已兆经产生经济禁效益9,4虹58万元，均其中由黑龙怒江省人民政法府和长春市序人民政府实稼现其关于撒“川确保两个募舱集资金投入贪项目的收益终率达到8.此01%、不陕足部分由两盯政府补贴涛”捏的承诺，分殃别补贴5,册000万元圆和4,27寨0万元，另特长春高速公欢路有限责任烈公司本报告佛期实现投资骗收益188畅万元。卸四光、收购、出皂售资产情况唐态监事会认为凭公司本报告俗期内收购资煮产交易价格梁合理，未发悉现存在内幕侧交易或损害累部分股东权拾益、造成公东司资产流失脑的情况。具权体内容如下猫：拨占劫利捧锐洲填抽食交易对方教及被收购资绵产山购买日期月收购价格吉自购买之日闸起至本年末戚止为上市公幼司贡献的净律利润滤是否为关联耽交易(如是巨，说明定价谈原则)呼迹暂鲜睛惰唉惕绘灭吨2003.志12.30询8开,沙630万元铲(已支付4赚,问270万元而)蒙-在胁受让黑龙江软省高速公路执公司持有的腥黑龙江东绥供高速公路有筒限责任公司浴3.62%薄的股权编2003.堤12.30什5添,塘000万元邻-切篇垃园笛仅鞋芹常趁受让袋大连造九华房地产烤开发有限公滑司和大连塑据料研究所持握有的旗东高新型管季材喘40%的股棵权辟2003.半9.27撑2材,歉000万元晋-109万惜元券竖受让暑深圳汇聚力档实业公司和堵深圳市旷宇稼实业有限公摘司持有的丛二十一世纪俊科技投资有制限责任公司狭35.28惜%的股权定2003.堡8.7哲4池,姿500万元载(已支付1车,取000万元脖)辅-辣戏合计行2删0,艺1呀30万元乐-109万认元滚本报告期内怒公司未发生证出售资产事传项。摘五、关联交妄易情况谅掉雀另紫焦掩牧竿摇在忌变监事会认为挪公司本报告忆期内发生的花关联交易公授平，未损害敞上市公司利瓶益。具体内置容如下：秒1、触炉关联方应收先应付款项余础额妇冷项省目段余武研额君2003年诚12月31筒日等2002年夫12月31系日山预付帐款：毕长春通达路搏桥工程有限吧责任公司肯605,9溪98.00热黑龙江省高佩速公路公司降50,00窄0,000辟.00络小计=SUM(ABOVE)筒50,60盛5,998小.00吉其他应收款驱：深黑循龙江省高速虾公路公司蚀奶7,6株50,46谨8.00市3,000果,000.肝00饼吉林省高速杠公路公司向呆1,7免56,10积0.00掉1,875营,600.绳00圾哈尔滨特宝穴股份有限公斩司雅482,6嗽25.00锐482,字625.0蚂0标长春通达路疾桥工程有限搏责任公司逃8域4,458称.64药二十一世纪惩科技投资有识限责任公司届50,00叠0,000迎.00邪小计=SUM(ABOVE)祖59,97输3,651枕.64双5,358当,225.员00兔其他应付款灾：府黑龙江省高闭速公路公司靠141,0西11,87口6.63呆踢123,8满95,34具6.88弓京吉林省高速承公路公司狸14,77宵1,403陈.25屋11,77钞1,403源.25草黑龙江东绥表高速公路有乞限责任公司塌21,90腰7,962雁.00亿21,90客7,962肚.00弱长春通达路挨桥工程有限束责任公司衬402,4料02.00煎小计=SUM(ABOVE)呈178,0恳93,64诚3.88=SUM(ABOVE)屋157,5钻74,71坛2.13祝应付股利：耍吉林省高速辛公路公司尤哈5,163担,500.盈00粉15,16还3,500验.00湾顾长期应付款绳：篮黑龙江省高方速公路公司鱼455,0剑00,00饲0.0漏0却散落455,0横00,00哥0.0章0勒2、关联方证交易事项刚姻(1)屿综合服务剪根据公连司与黑龙江踢省高速公路鄙公司、吉林没省高速公路何公司两家发泛起股东签订回的相关协议原，黑龙江省妙高速公路公渴司、吉林省满高速公路公仰司两家发起疾股东在公司呜成立后向公干司提供土地邮及办公用房圆等的租赁及疾公路养护、体维修之服务鼠；并提供综断合后勤服务疮。2002除年6月27反日，公司与拉黑龙江省高寇速公路公司争重新签定相块关协议，规肃定支付土地贪及办公用房元等的租赁及恋公路养护、幸维修及路政软管理服务，研年关联协议桥费用666贝.30万元血。该协议已盯经首届董事葱会2002顶年第五次临稻时会议审议屈通过；与吉惠林省高速公靠路公司未重炊新签定相关宜协议。城2003上年度公司共民计提上述两绣公司关联协名议费用14守,132,昨500.0仪0人民币元雀。宣缝(荡2信)扑支付利息盼根据公险司与黑龙江猪省高速公路候公司签定的鹊补充协议，素公司自20订02年1月菌1日起计提巾由黑龙江省典高速公路公闷司代为支付筑的4.55按亿元银行借帖款利息，利港率不超过一坑年期流动资乎金贷款利率醉水平。20董03年度，帐公司共计提时该项利息2梯4,160蹄,500.皮00元人民旁币。近（3）收购棒股权布2003年善12月，根归据公司第二宇届董事会2鹿003年第伙七次临时会唯议决议，公坛司出资5,档000万元硬受让黑龙江绒省高速公路哭公司持有的姿黑龙江东绥贯高速公路有孝限责任公司福3.62%极的股权。该蔑项决议尚需帅报公司股东诸大会审议。钟六、对公司匙2002年族度报告中会霸计差错更正库事项的意见毙：朵见香催寇在本报告期归内，公司对章监事会建议报有关方面对岭东高油脂期克货交易抓紧男进行清理等圣事项组织了牌落实。董事桶会于200抛4年3月2途5日召开的症第二届董事淹会2004化年第二次肌临会议决议质，调整公司跃2002年蓄度及200抄3年度第三箭季度财务报奥表的议案，藏将东高油脂屯从事期货业历务的收益做版为会计差错叼事项进行了猜更正，对更浪正事项的性越质及原因、笼更正事项和版报表修订项育目、更正事晃项对公司财壁务状况和经兄营成果的影嘴响等分别做藏了说明。监抛事会原则上怠同意董事会纸的决议。枯该事项有关继具体情况如速下：布公司子公司滨吉林东高科废技油脂有限诵公司在恶2002纳年战6齿月份18灾日至绕11回月牌12属日期间，共弱计向大连北挖方期货经纪批等杜期货经纪公然司支付期货诉保证金创3.18丧亿元用于期张货交易。针谨对上述事宜舱，公司急2003贝年腐4值月组成专项肆调查组前往洞大连，进行岂了认真核查唇。对于其中遮以该公司法慧人名义开立吼的货6怪个期货保证烫金帐户取得痕的期货收益茅50,32私7,742到.00炉元，计入公洲司侧2002扒年度损益；嫌对以其他法补人和个人名帽义开立的个16摆个期货保证哗金帐户取得举的收益蕉3刃0先,搅6篇22,00歼6.00仅元，以实际幅收益收回的铁时间确认为狱2003救年度损益。句以上期货收美益已分别于辞2003寇年糊3吩月壳17叨日和劲4愤月吉30昂日收回。竿轰按照上述对丢期货收益的彻确认，公司育对食2002占年度财务报敲表进行了修领订。根据公面司第二届董役事会勒2003来年第二次临夏时会议决议垮，计提了相对当于修订后务净利润恭2.22%膜的奖励基金妈358孤万元叠(午包括另2003久年闪10狸月惜17娃日已公告于鉴《中国证券岸报》、《上汗海证券报》乓上的顶222若万元蕉)卫。组所计提的奖彻励基金与上则述期货收益讲一并修订魄2002券年度、伴2003醒年第三季度纷财务报表及佣相关的财务计报表附注、璃财务指标。塑1磁、公司子公鸦司吉林东高号科技油脂有着限公司就期勉货业务收入滔对嘴2002抵年度会计报点表进行了修妻订，本公司乔相应作如下郑修订：渐（雀1地）母公司报剧表倦吓：逗资产负债表就项目逮:愤增加长期财投资宏39,32占2,659手.75猎元，增加法欺定公