集团技改项目管理办法

集团治理制度体系名称：科研治理制度编 码：RM-01-03

版 本：2023-1公布范围：普发集团技改工程治理方法公司名称：：批准依据：公布文号：公布日期：生效日期：科研治理制度体系-RM-01-03 集团技改工程治理方法目录目的 1依据 1适用范围 1释义 1职责分工 2\l“_TOC_250001“治理内容 4\l“_TOC_250000“附则 7-RM-01-03山东海化集团技改工程治理方法-RM-01-03山东海化集团技改工程治理方法集团集团1024集团技改工程治理方法目的加强海化集团技术改造工程治理，实现工程治理标准化、制度化。依据《 总公司工程建设工程治理规定。《 与销售事业部工程建设工程治理规定。《 与销售事业部技术改造工程立项审批规定〔试行。《 集团工程建设工程治理规定。适用范围集团公司及其所属单位。释义技改工程产设施及相应配套设施进展改造，以到达节能降耗、安全清洁生产、循环经济、调整产品构造、改善产品质量、促进产品升级换代、搞好资源综合利用和污染治理、改善劳动条件、提高经济或社会效益等目的。主要涉及以下几个方面改造内容：生产工艺、技术、装备和检测手段的技术改造；生产性主体工程配套设施的建设；改造；职业病等而进展的工程改造。总公司指 总公司。事业部指 炼化与销售事业部。集团公司指 集团。所属单位指集团公司所属各分子公司。工程部(技术中心)、打算与进展部等指 集团工程部(技术中心)、打算与进展部等。职责分工工程部(技术中心)负责集团技术改造工程的治理；工作；负责组织办理上报工程的报批或备案等工作；时”的审查和验收工作；组织参与技改工程的技术沟通，参与引进设备、技术合同的签订；参与审查工程初步设计和施工图纸；g〕负责审查技改工程的招标采办策略、发标名单和评标报告并办理有关批复手续；协调工程实施过程中消灭的技术和其他治理问题；参与技改工程试车前的安全检查；负责组织技改工程的验收及后评价工作；负责技改工程完成状况的考核及固定资产转资的审核。打算与进展部改工程的审批；负责对技改工程改造目标的责任考核奖惩；负责技改工程固定资产投资的统计上报。财务部负责技改工程所用资金的统筹及拨付；负责办理技改工程固定资产转资审批工作；评价工作；参与工程的生产考核和竣工验收。安康安全环保部的审查和验收工作；参与试车安全的检查；参与技改工程的生产考核和竣工验收。生产运行部a〕 负责技改工程的节能专项审查；b) 参与技改工程方案论证；参与技改工程试车方案的审查；负责节能节水技改工程年终评比。审计部负责公司技改工程投资决算的审计及工程审计工作；参与并监视技改工程的招〔议〕标；参与技改工程的竣工验收工作。党政办公室负责组织技改工程有关资料的归档治理工作。建设单位负责提出可行性争论报告、技改工程总体方案设计并参与论证工作；负责组织工程设计交底及图纸会审工作；作；负责组织工程劳动安全、职业病防护、环保、消防“三同时”的具体管理工作；负责设备及局部材料的选购工作；负责工程的生产预备工作；负责组织完成工程后评价工作。治理内容审批权限价等治理规定。技改工程按投资额〔控股公司指技改工程的总投资，下同〕分为总公司审批工程、事业部审批工程、集团公司审批工程：120〔含〕以上的技改工程，决策权在总公司；事业部审批工程：投资额在1000万元或120万美元以下，并在500万案；60决策权在集团公司，报事业部备案。大会决策。工程公司董事会或股东大会决策前，必需履行总公司及事业部审批程序并按相应权限获得批准后，我方派出董事或股东代表方可依据总公司或事业部意愿进展表决。工程申报行性争论报告或可行性争论报告，按总公司的有关规定申报。工程，提出并编制技改工程总体方案设计〔1。620715各单位技改工程逾期不申报的原则上不得列入下一年度的生产建设打算，可追加打算。限下小型工程而自行决策，此状况一经觉察，将追究主要领导的责任。工程立项与审批总公司审批权限的技改工程，按总公司有关规定和程序执行。事业部审批权限的技改工程由事业部审批工程总体方案设计。集团公司审批权限的技改工程由集团公司审批工程总体方案设计。工程的组织实施、验收及治理批准同意的技改工程由各单位组织实施。度执行。开工申请报告〔2，经集团公司批准前方可实施。制度：HSE及工程质量以月报〔格式见附件3〕形式报集团公司工程部(技术中心)、打算与进展部；集团公司工程部(技术中心)、打算与进展部。对工程总体进度和预算资金进展分解，并落实责任人，依据工程的实际进度每月对年度综合打算进展滚动调整，以保证每个工程及年度综合打算的完成。并依据相关规定重报批：工程方案进展重大调整；工程投资发生重大变化；工程预算调整超过10%；工程实施过程消灭重大事故等问题。并办理竣工验收手续。总公司审批准的技改工程的竣工验收严格按总公司有关规定进展。并运行三个月内完成试生产考核、竣工决算、工程审计、竣工资料收集整理并编写竣工工程根本状况表〔5〕申请验收。500〔含〕或60〔含〕以上的技改工程，由工程部(技术中心)负责组织打算与进展部、财务部、安康安全环保部、生产运行部、审计部等部门组成验收小组予以验收，形成竣工工程验收意见并编制竣工工程验收结果通知书〔6；方法组织验收，形成竣工工程验收意见并编制竣工工程验收结果通知书并报集团公司工程部(技术中心)备案。没有通过批复或批复不同意，擅自实施的；批复的工程未按工程打算进度完成的；未按批复的实施方案或初步设计执行，擅自转变改造内容的；技改工程完成并运行三个月不进展验收的。工程考核总公司批准的技改工程的考核工作严格按总公司相关制度执行。门组成考核小组，对各单位每年度技改工程实施状况进展考核〔7。报打算与进展部作为单位绩效考核依据。生年度。工程后评价果，准时总结阅历，提高投资决策水平。单位完成，并按规定组织专家验收。〔见附件8。后评价报告需报集团公司备案，按有关规定需上报事业部的技改工程后评价报告由工程部(技术中心)统一组织上报。附则本方法由工程部(技术中心)负责解释。之前与本方法有关的治理规定同时废止。【正文完毕】附件1：技改工程总体方案设计附3：技改工程月报报告5：竣工工程申请验收报告附件1 技改工程总体方案设计编号：技改工程总体方案设计项目名称：申报单位：编制：主管领导〔签字：日 期： 年 月 日山东海化集团技改工程总体方案设计表1、工程背景2、工程概况总论3、编制依据4、报告摘要工程主要内容总体方案点技改工程总体方案设计表〔续〕拟到达的效果打算工期资金概算及来源效益分析注：内容较多时可加附页科研治理制度体系-RM-01-03附件2 技改工程开工报告审批表山东海化集团技术改造工程开工工程名称工程批复文号工程名称工程批复文号其中，设备费用概算费用土建费用安装及其它费用施工1、概算费用月度分解情项 目条件2、水、电、汽工程量预备描述3、设备及三材预备状况状况4、现场预备状况打算开工日期年月日报告1、施工协议书〔或会议2、施工预算书〔必备〕打算竣工日期年月日附件3、施工方案书〔必备〕主管部门意见集团公司领导意见备注山东海化集团-RM-01-03-RM-01-03山东海化集团技改工程治理方法山东海化集团山东海化集团1224附件3 技改工程月报报告XXX工程月报X〔XXXXXX〕工程(总)经理XXX公司XXX工程组XXXX年XX月XX日XXXX月报一、 二、 总进度：打算完成XX%，实际完成XX%；打算累计完成XX%，实际累计完成XX%。落后缘由分析：〔一〕设计〔二〕采办〔三〕建筑施工〔四〕调试三、 四、 质量五、HSE六、 下月打算七、 题及解决措施/建议八、 工程照片九、 附表/附图-RM-01-03山东海化集团技改工程治理方法-RM-01-03山东海化集团技改工程治理方法山东海化集团山东海化集团1424附件4 固定资产投资工程进度调度表固定资产投资工程X月进度调度表建设单位名称

单位：万元工程名称

总投资

竣工时间合计 设备

安装

累计房屋施工面积本月完成投资合计 设备 建筑 安装 其它累计完成投资合计 设备 建筑 安装 其它

本月财务支出累计财务支出设备：1、招标状况；2、到货状况土建：1、土建完成状况、设备安装状况；2状况配套设施：水、电、汽配套设施进配套设施：水、电、汽配套设施进展状况其它问题：说明进度把握、投资控HSE施等附件5 竣工工程申请验收报告XXX竣工工程申请验收报告工程(总)经理XXX公司XXX工程组XXXX年XX月XX日竣工验收工程根本状况表工程名称批复文号 批复投资

工程批复状况

批复开 批复投设备 建筑 安装 其它 工时间 产时间试生产时 实际完成投资

工程实施状况

实际开 实际投间 设备 建筑 安装 其它 工时间 产时间要内容设备台数 土建面积 配套工程：生产运行状况：改造目标比照增产品能 增销售收

增税金 增创汇 能耗力 入 降低设计目标实际目标实际目标阅历教训：附件6 竣工工程验收结果通知书XXX竣工工程验收主管部门：验收时间： 年 月 日山东海化集团竣工验收工程根本状况表建设单位名称建设单位名称工程名称工程批复状况批复文号批复投资批复开 批复投设备建筑安装其它工时间产时间工程实施状况试生产时 实际完成投资实际开 实际投间设备建筑安装其它工时间产时间工程完成主要内容设备台数土建面积配套工程：生产运行状况：生产运行状况：改造目标比照增产品能 增销售收 增利润增税金增创 能耗降力入汇低设计目标实际目标阅历教训：竣工验收小组验收意见竣工验收小组验收意见竣工工程验收小组成员名单姓名姓名职务/职称工作单位/部门签字附件7 技改工程考核内容一览表技改工程考核内容一览表序号 项 目 分数 考核标准2工程审批执行状况 5 每觉察一次未通过批复或批复不同意，擅自22

4 95%以上，每降一1把握状况批复状况实状况

3 5%以内，每超一1每个工程实施前必需办理开工报告批复，每3 消灭一个未办理或虽办理未批复而擅自开工1每个工程实施前必需分降落实月度投资计3 划，每消灭一个未分解而擅自开工的工程，1每个工程开工后，严格按方法规定上报工程工程月度报告状况 4 月度报告，每消灭迟报或漏报一次扣1分，扣完为止状况

3 单个工程总体进度每落后1个月，扣1分，扣完为止技改工程考核内容一览表〔续〕序号 工程8

分数 考核标准10 每消灭一次工程质量事故，扣5分，扣完为止9 工程HSE

按总公司、事业部有关规定执行10 11况

5 1经生产考核，实际改造目标要到达设计目标35