公文管理制度和供应商调查管理制度

PAGEPAGE1公文管理制度一、总则1为了规范公司的文件管理工作，做好外来文件的收发、存档工作及公司各类文件拟定、签发、归档工作，特制定本办法。2公司文件包括收文、发文，是公司在进行经营管理活动中形成的具有管理效力和规范体式的文书，是公司进行管理的重要工具。二、收文1.权限规定：（1）外来文件原则上由行政部统一签收，将该文件的原件交董办机要秘书存档，复印件按所对口的系统交由以下责任人签收：序发文部责任人副责任人1市委、市政府、井开管委会总裁或副总裁2外贸局、农业局、林业局总裁或副总裁3人事局、发改委、科技局、工信委行政副总4工信委（产品批准文号）、省农药管理局、相关行业协会或学会、农业部药检所、环保局、安全局、技术监督局生产副总5工商局、税务局财务副总6公安局、检察院、法院以及涉及维权工作的政府执法部门法务部负责人备注1、发文部门的所有文件统一由责任人进行的签收和上报签核，并监督落实；2、如发现漏文、收文不签核、文件落实不到位，责任人及承办人应承担相应责任。（2）如外来文件是由对口系统直接签收的，须将原件交交董办机要秘书签收、存档；（3）外来文件的签核、督办和存档由董办机要秘书负责。（4）承办部门请按文件要求如期完成相关工作，并按机要类型，做好文件的备份工作；（5）处理结果须报系统分管领导。2、收文流程：（签发）文件复印件交由对口系统负责人签收（原件存档）原件交由董办机要秘书签收存档（签准（签发）文件复印件交由对口系统负责人签收（原件存档）原件交由董办机要秘书签收存档（签准）交总裁或主管副总裁签准（收文）由行政部或责任部门主办人员签收（执行）交由具体承办部门落实（完成确认）由系统分管领导确认（存档）由行政部负责资料存档（完成确认）由系统分管领导确认（存档）由行政部负责资料存档（督查）行政部负责督查工作说明：1）由行政部填写《收文登记及督办表》中的“日期”，“发文单位”，“标题”等，并拟写“拟办意见”并交公司总裁（或副总裁）批办。2）文件签核时，经办部门须上交文件原件。3、操作表格：收文登记及督办表收文日期发文单位发文标题文件签核文件页数经办部门拟办意见承办人完成期限重要说明：机要类型：□办理文件存档□办理文件不存档公司领导核准意见完成情况结果查核监查人：归档文件归档日期机要秘书三、发文1、权限规定：1）公司发文统一由董办行政专员负责管理；2）经核准后，文件的盖章存档统一由行政专员负责；3）各经办或责任部门负责文件的拟定、复核、会签审批及下发落实。2、发文流程：交部门经理审核（审核）交总裁或主管副总裁签发（签发）交相关部门讨论审核会签由发文部门主办人员起草（拟稿）交部门经理审核（审核）交总裁或主管副总裁签发（签发）交相关部门讨论审核会签由发文部门主办人员起草（拟稿）由行政部负责已发文的归档（归档）由由行政部负责已发文的归档（归档）由行政部或董办负责分发（分发）加盖公章（用印）交行政部复核后确定发文字号、分送部门、印制份数登记在案；打印初稿，并经拟稿部门校对后印制（校对）说明：1）由拟稿部门填写《发文审批表》中的“文件标题”，“内容介绍”，等，并经部门主管和分管领导审核意见后，报系统分管领导复核。2）需会签时，由拟稿部门负责沟通落实；3）需总裁签审时，由拟稿部门呈报审批；4）审批后，由行政专员负责盖章下发。3、操作表格：发文审批表日期拟稿人行文标题文件类型内容简介部门主管分管领导行政经理是否存档：董事长存档确认存档时间红头文件发文审批表签发：会签：文件编号：[]第号生效日期：报：送：发：拟稿单位：拟稿：核稿：打印：校对：份数：附件：主题词：标题：简要内容：四、存档销毁1、权限规定：1）文件存档统一由董经办行政专员负责；2）文件类型：类型说明系统分类行政系统、人力系统、生产系统、营销系统文件分类文件等级文件内容一级文件质量环境手册二级文件过程控制的程序文件三级文件部门工作手册作为各部门运行质量环境管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和职务说明书等）；技术标准和文件（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）等；其他质量环境管理文件：应针对特定产品、项目或合同编制的质量计划及其他标准、规范等；文件的组成应适合于其特有的活动方式。四级文件记录3）文件的销毁由行政经理主持，相关部门参加，组成文件鉴定小组，半年度对文件资料明细，提出存毁意见，报请总裁批准后，方可销毁。4）销毁材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。五、文件格式：1：封面、目录、页眉、页脚，正文部分：目的、适用范围、术语和定义、管理要求、相关文件、记录表格、附录标示。1）封面：主要针对正文内容较多，独立成册的文件。封面内容包括：企业名称、文件编号、文件名称、受控状态、分发号、发布和实施日期等。2）目录：文件编订成册后文件主要内容、章节的页码索引。3）页眉：页眉的内容包括：文件类型、文件名称、文件编号、版本及修改状态、页码，要求用表格形式反映，且正文的每一页都应有相同形式的页眉。4）手册编号格式TR/QEM－01手册的版本号质量环境手册代号5）质量环境管理体系程序文件的编号方法TR/QP（X）文件顺序号程序文件代号6）三级文件的编号方法TR/QC-XXX-XX文件顺序号部门代号管理文件代号注:部门代号如：寺/QR-XXX-XX顺序号文件编号记录代号8）页眉中版本及修改状态的规定：版本及修改状态次一律用“第1版第0次修改”表示。如果文件修改次数较多已达3次(不含)或整体内容改动较大已占到文件内容的50%以上章节，就应更新版次，以1→2→3类推，文件编号中的年代号随换版时年号的改变而改变。9）页脚：在文件的末页用表格形式标明文件的编制、审核、批准人及时间。2、文件字体、字号要求文件内容字体字号位置封面第一行公司名称黑体一号居中文件编号黑体四号处于公司名称的下方，并与公司名称右对齐，前体现“编号”二字编号下划线与编号之间无空格，居中文件名称黑体一号居中起草、审核、审批、实施日期、发文单位黑体四号位于封皮最下端目录标题黑体小二居中内容仿宋体三号左对齐，前无空格正文名称黑体小二居中文件编号汇编本的文件编号在封面体现，见“封面”的字体、字号格式要求。单份文件或汇编本中子文件的编号体现在文件名称下方仿宋体三号居中编号前要体现“编号”二字正文章、条黑体三号左对齐正文内容仿宋体三号首行空两格，两端对齐流程仿宋体10-12号居中加粗列项每条列项首行前空两格图、表（1）其图、表内容根据实际情况调整字体及字号（2）图、表下方必须有标注，图的下方标准“图1××”；表的下方标注“表1××”，字体为黑体，字号为小四。（3）单份文件中图、表的标注顺序顺次排列；汇编本中每份子文件的图、表标注以一份子文件为准，顺次排列即可。附件/仿宋三号“附件”二字与上文空一行，本行前空两格。多个附件表示为附件：1.******2.******落款（单份文件设置）发文单位仿宋三号处于“实施日期”上方居中的位置实施日期仿宋三号签发时，只写“实施日期”具体日期待签发后输入或填写。起草人、审批人仿宋三号至于文件末页最下方3、文件资料版式要求文件资料版式一般采用国际标准A4型（210㎜×297㎜），左侧装订。页边距设置要求：上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。“行距”设置成“单倍行距”，或可根据实际情况调整“固定值”。纸张页面方向的设置要求，正文需设置为“纵向”排版；图、表、附件可根据实际需求设置成“纵向”或“横向”排版。纸张大小的设置要求为标准A4打印纸。4、文件资料页码的要求文件资料需插入页码，并体现在文件下边距居中的位置。首页不显示页码。汇编本的技术性文件。如：子文件不是同汇编本同时发放时，可单独设置页码。其它类型文件页码必须连贯。六、违规处罚：1、相关责任人违规操作者，视情节轻重处罚20-100元/次；2、相关工作未落实者，视情节轻重处罚100-500元/次；3、丢失文件或未做好文件归档工作者，视情节轻重处罚50-200元/次；

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）