分子公司法定代表人授权系列文件

股东会决议会议时间：______年____月____日会议地点：____________________会议性质：□定期、□临时会议通知时间：______年____月____日会议通知方式：□通知□书面通知□电子邮件通知会议到会股股东情况：本次会议通知股东人数____人，应到人数_____人，实到股东人数_____人。会议主持人：______，公司______本次会议作出如下决议：1、同意公司对外投资设立河东X1X公司（以下简称为X1X公司）、河东X2X公司（以下简称为X2X公司）、河东X3X公司（以下简称为X3X公司）三个控股子公司；同意公司按下表执行以上三个控股子公司的注册资本、本公司持股比例及注册法定代表人情况：缸序号酬公司名称融总注册资本垮本公司持股饼比例赏法定代表人蕉1红X痰1乱X公司葡2菊X做2肆X公司嫌3章X肃3加X公司2、为便于公司对以上三个子公司的管理及监督，达到集中决策与适当分权的合理平衡的目的，充分调动各子公司的经营积极性，公司股东一致同意三个子公司的法定代表人WMW依照本决议所附的《河东X1X公司法定代表人授权书》、《河东X2X公司法定代表人授权书》、《河东X3X公司法定代表人授权书》（以下简称为授权书），委托三个子公司的总经理在授权书的授权范围内行使职权。3、通过了河东QQ《子公司财务管理原则规定》、《子公司人力资源管理原则规定》、《子公司业务经营原则规定》、《子公司法律风险控制原则规定》，授权本公司总经理WMW依据以上管理规定对子公司进行管理监督。4、公司董事会应当依据本次股东会的决议作出相应的董事会决议。股东会会议的具体表决结果为：全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上4项决议。股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)：果样葡表宽弱允要祥堡肺破耐门因新宪轮二〇〇双年月柜日晃股东会如决议偏会议时间：谈_____监_筒年____轻月泡____阵日鸡会议地点：粮_____衣_____窑_____腰_____栗会议性质：场□券定期、较□两临时央会议通知时汪间：厕_____握_问年____吉月比____层日康会议通知方坐式：挖□阶通知文□才书面通知糖□挎电子邮件通返知漏会议到会股酬股东情况：搜本次会议通脊知股东人数狼____人辆，应到人数淹_____厕人，实到股屋东人数目_____轧人。沃会议主持人宅：安_____估_业，公司鲁_____年_衫本次会议作归出如下决议拥：师1、公司股骂东一致同意的公据司惭法定代表人脉WMW丹依照本决议歪所附的《猎河东皇XX公司法仁定代表人授挪权书》（以激下简称为授雪权书），委鼠托XX粗公司总经理芦XXX苗在授权书的猫授权范围内决行使受托范击围内的职权隶。熄2、辆全体股东一浆致同意按照津河东堵QQ迈喇制定的顷《抵子公司财务奴管理原则规抵定浮》、《裹子公司人力筛资源管理原寸则规定发》、《抢子公司业务到经营原则规廉定歇》、《挡子公司法律规风险控制原守则规定扫》，撇由槐河东等QQ得帖对子公司赴总经理被授馒权的行为蚀进行管理监晚督。势股东会会议可的具体表决愤结果为：全平体参会股东飞代表本公司碑百分之百的愈股权，一致跑同意作出以袍上典2冷项决议。伟股东会索决议由股东沃盖章或签字米(自然人股瑞东)：奖仰彼钟缸版闯弱稳弓丝傍军凤抚被侄捆二〇〇洁年月延日昼河东芹XX公司鞠法定代表人困授权抬书疤委托人：缴WMW违，身份证号以：轨_____低_____蠢_____桐_____丛_____盖__搜职务：糖河东昨QQ努世肝披劝法定代表人巾。羽受托缺人膜：术扫铸帜，系渴票浴券仔公司总经理瑞。间为实现愧河东醋QQ卖公司（以下漏简称章“铺QQ嘉公司忆”夹）对子公司旗的统一管理茅，达到集中满决策与适当血分权的合理签平衡，依据垮《中华人民构共和国公司酱法》、底QQ勇公司章程及载相关股东会惯决议、违河东瓜XX公司股永东会决议等延文件，授权姑人钓WMW容作为基河东符XX公司的暴法定代表人凝，授权受托贺人XXX在论本授权书的皆范围内行使矛河东僚XX公司法肥定代表人的拉职责。佩第一条委数托人授权受悲托人的授权屈范围河1、人力资苗源管理授权鞭的具体内容铲包括：魄（1）任免阅权：受托人长有权任免除冰QQ蒸公司向子公屯司委派任职梦人员以外的买所有人员。恋（2）按照耻QQ叉公司《子公瓶司人力资源悟管理原则规太定》行使框河东桑XX公司法配定代表人的复职权。投2、财务管菌理授权的具给体内容包括惨：堪（1）建立虫完善背河东佳XX公司的毕财务管理制趁度；冻（2）按照塞QQ疲公司《子公梢司财务管理蛋原则规定》娃行使挥河东舰XX公司法度定代表人的信职权。锋3、经营业件务管理授权鉴的具体内容遣包括：曲（1）搭河东利XX公司的秃长期发展规饮划和计划的宿制定和实施拾；步（2）年度且经营计划的遇制定和实施跪；小（3）订立篇涉及标的岔____历万元以下的严业务经营合德同，超出以邀上授权的业姑务经营合同嗓仍需由廉河东略XX公司法看定代表人决腹定并签订（僚或由委托人避向受托人给笨予特别授权插）；所（4）受托辛人不得签署邀任何企河东惑XX公司对亡外投资的合崇同或协议，崇确有符合公币司发展规划森的投资项目麦时，由受托祖人将投资项售目计划书上徒报俱QQ爬公司，经拒QQ发公司同意实概施后由义河东期XX公司法锯定代表人决闹定并签订（罪或由委托人敢向受托人给改予特别授权孕）；迈（5）受托赌人应当严格霞执行《子公芹司业务经营凶原则规定》确的各项条款轻。呼4、法律风拥险控制授权竿的具体内容续包括：秀（1）受托赌人有权在但河东饺XX公司的段经营范围及侨本授权书的厅授权权限内摔，对外磋商形、洽谈、签焰署任何合同和或协议；追（2）受托刑人不得在未粱经根河东饼XX公司法闪定代表人授启权的情况下呜，对外签署花授权第三人呀代理公司的开所有仲裁或视诉讼案件；蚂（3）受托换人应当严格劫执行《子公催司法律风险焦控制原则规报定》的各项驱条款。报第二条想授权期限强1、本授权除书的授权期婚限为1年，燃自艺_____和年抚___热月开___砖日起算；授陵权期限届满沸后，若委托霞人经践QQ待公司年度综扶合考评合格怖，可由委托隙人继续授权志。鹿2、授权因糖发生下列情悔况终止：吹（1）授权相期限届满；源（2）授权其被撤销；滴（3）肝河东钢XX公司依戒法被注销或掘终止；圣（4）在授便权期限内，深因授权事项子需要重新换湖发授权书时各，自变更后尽的授权书生屯效之日起原赛授权书终止落；挎（5）其他摔需要终止的汇情况。犯第三条转稳授权禁止规册定元受托人不得殃将其依据本辟授权书取得敞的授权转委搬托第三人。红第四条授饿权变更规定阁委托人有权炊根据蝇QQ葛公司及永河东唉XX公司的锡经营情况及仰需要，变更昏增加或减少钟对受托人的呆授权权限。席第五条授呈权撤销规定帽受托人的行恶为严重违反宝《子公司人湖力资源管理喂原则规定》炕、《子公司年财务管理原卫则规定》、舒《子公司业跪务经营原则窃规定》、《到子公司法律铺风险控制原清则规定》时吸，委托人有瑞权单方撤销名对受托人的交授权。榜第六条委狮托人有权随产时亲自或委构派肢QQ尘公司人员对夸受托人的行谊为进行检查棵和监督；受跃托人有义务逼定期或不定商期向委托人曲汇报其行为蔑。谱第七条本域授权由酷QQ怀公司董事会搬负责解释。家第八条本判授权书自双扮方签字之日盒起开始实施随。帽委托人（签界字）：个_____版_____扇_____牧____印受托人（签铁字）：鸭_____枣_____岩_____状____纪僵宰钳虾授扑权时间：殃年备月漠日包河东纸QQ检锯子公司财务皮管理诊原则规定送为了适应市兔场经济发展婶和建立现代纯企业制度的璃要求，促进愉母公司加强赠对子公司的议财务管理，丧规范子公司悟的财务行为家，根据沸国家相关法币律法规、本视公司章程、占本公司股东献会决议及本救公司财务制且度规定，特脾制定本原则显性规定则。帜本规定所述铜的母公司系角指旺河东剧QQ南，拖所述的子公娇司均指由母矛公司占百分库之五十股权暗以上的独立址法人企业。觉第一条子师公司箱应当扁依照国家财紧务制度规定熔、母公司畅制定的财务盘管理办法浓以及子公司辈法定代表人券对子公司总摊经理的授权劳，做好摆子公司的抵财务管理和鞋会计核算工焦作，如实反润映弦子公司醒的财务状况舒，依法向国李家缴纳税收撇，维护音包括母公司度在内的所有像股东的合法场权益磁。拍第二条叹子公司的总壁经理系子公诞司财务第一启责任人，子撤公司的财务夹负责人为地掘位仅次于总淡经理第二责健任人。会第三条咸抛母公司对子雄公司的财务除管理实行监捕督叛为主，管控废为辅的基本肥原则。慎母公司在子流公司总经理雹未超出授权亮范围的所有盗行为仅进行花监督，不干如涉总经理的萍经营自主权提。对子公司绒总经理超出颠授权范围的快所有行为，宇母公司有权绝命令子公司唐总经理予以多纠正，对于骂不愿服从命飘令的总经理答拒不改正，把母公司有权残撤销该总经材理的职务。暑第四条央母公司将往依据本规定吊及母公司的铸相关管理规丢定和制度，丸制定详细的饲《子公司财亡务管理实施济细则》并交劣子公司执行鉴。涨第五条本盗原则由敲河东剂QQ平董事会负责碧解释。脂第六阔条斩本规定自喇子公司暑总经理签字摊接受授权海之日起开始搂实施。拦河东刮QQ湖贸子公司夏人力资源虚管理为原则规定占为了适应市凶场经济发展亏和建立现代句企业制度的蒙要求，促进露母公司加强补对子公司的幅人力资源管倒理，规范子蓝公司的员工替聘用及管理像层任免嘉行为，根据仆国家相关法蛋律法规、本骨公司章程、仿本公司股东失会决议及本演公司人力资疗源制度规定电，特制定本较原则性规定择。晋本规定所述冶的母公司系香指预河东斥QQ蚁，棉所述的子公齐司均指由母琴公司占百分关之五十股权池以上的独立垄法人企业。疗第一条子辆公司缴应当势依照国家谎劳动法律法仔规、母公司庸制定的人力度资源冶管理办法独以及子公司重法定代表人窝对子公司总为经理的授权巨，做好蚕子公司的人扯力资源管理喜工作示，依法树与所有聘用筹员工订立劳宿动合同并依冬规缴纳各项全社保基金牺，维护栽包括母公司遇在内的所有涉股东的合法责权益思。邪第二条亩子公司的总哈经理系子公夜司人力资源求管理第一责增任人。脖第三条威母公司对势子公司的人撞力资源渴管理实行监贴督牢为主，管控欢为辅的基本竞原则。具体钞如下：稼1、母公司灵有权在子公揪司总经理发魔生如下情况湾时免除其职气务，并在对挥子公司或母抢公司的合法膝利益造成损警失时向其追寺偿：仇（1）子公骄司总经理违莫法犯罪的；未（2）子公涛司总经理违铸规经营导致奥子公司或母耍公司遭受重拿大经济损失园的；既（3）子公瑞司总经理渎肥职或失职导旦致子公司或平母公司遭受适重大经济损获失的；苦（4）子公恋司总经理违败反劳动合同卵法的规定，寻未执行劳动林合同法的强预制性法律规乞定的；圈（5）其他底因子公司总刻经理的行为碧导致子公司道或母公司遭哈受严重后果刃的。朽2、子公司乖总经理有权墓任免在子公乏司就职的任伤何人员，但电由母公司委嫌派至子公司庆任职的人员磨除外。韵3、母公司穗在子公司总懒经理未超出铃授权范围的蔽所有人力资油源管理行为导仅进行监督妨，不干涉总趋经理的经营德自主权。对令子公司总经糠理超出授权汪范围的所有忙行为，母公办司有权命令邪子公司总经腥理予以纠正皇，拒不改正恼，母公司有容权撤销该总稍经理的职务疯。巡第四条驱母公司将吗依据本规定鬼及母公司的黄相关管理规努定和制度，危制定详细的煎《子公司人急力资源管理零实施细则》课并交子公司呜执行。亚第五条本阔原则由用河东雀QQ厚董事会负责陪解释。泳第六之条值本规定自河子公司召总经理签字假接受授权搜之日起开始码实施。宿河东简QQ晃肢子公司呜业务经营原在则规定疼为了适应市咽场经济发展叫和建立现代纽企业制度的种要求，促进裕母公司加强瓜对子公司的隆经营业务管惑理，规范子窜公司经营椒行为，根据顺国家相关法宿律法规、本颜公司章程、攀本公司股东穗会决议及本剥公司业务经蹲营制度规定结，特制定本徐原则性规定毕。煌本规定所述刮的母公司系熔指该河东捎QQ骨，侮所述的子公吧司均指由母伶公司占百分死之五十股权旨以上的独立攻法人企业。录第一条子草公司蜘应当深依照喜母公司制定乏的经营业务垮管理办法饰以及子公司蛋法定代表人规对子公司总利经理的授权道，做好班子公司的业苦务经营工作块，飞不断开拓区依域市场，增百加子公司的窜利润和效益弦，维护距包括母公司誉在内的所有风股东的合法打权益嗽。直第二条夜子公司的总盆经理系子公钩司经营业务话管理第一责麻任人。园第三条躲母公司对棕子公司的经滴营业务仅管理实行监菊督概为主，管控翠为辅的基本怜原则。具体骄如下：犬1、母公司筑有权在子公爷司总经理发助生如下情况询时免除其职梅务，并在对锅子公司或母聪公司的合法阶利益造成损你失时向其追顷偿：多（1）子公芝司总经理不顶履行其总经贷理职责的；航（2）子公虎司总经理违与反忠诚原则嘴，致使子公哗司或母公司党遭受重大经师济损失的；陡（3）子公钱司总经理超奥出子公司法条定代表人对统其的授权范颜围开展经营射活动，致使蔑子公司或母请公司遭受重掏大经济损失糕的；蠢（4）其他手因子公司总透经理的不当侵经营行为导彩致子公司或炭母公司遭受居严重后果的喉。捧2、母公司荡在子公司总厉经理未超出腹授权范围的灿所有经营业怨务管理行为序仅进行监督偏，不干涉总触经理的经营矮自主权。对稀子公司总经相理超出授权拾范围的所有费行为，母公著司有权命令答子公司总经仔理予以纠正玉，拒不改正妙，母公司有真权撤销该总枪经理的职务旷。小第四条歉母公司将碎依据本规定乐及母公司的定相关管理规萌定和制度，眼制定详细的疯《子公司经趣营业务管理建实施细则》攀并交子公司煎执行。脾第五条本鸭原则由径河东放QQ沈董事会负责写解释。璃第六祥条量本规定自岩子公司善总经理签字么接受授权亩之日起开始锈实施。拒河东买QQ辅膝子公司船法律风险控折制原则规定扒为了适应市祥场经济发展争和建立现代近企业制度的功要求，促进教母公司加强有对子公司的锤法律风险控终制管理，全棕面防范子公跟司所面临的照法律风险辱，根据斩国家相关法页律法规、本蠢公司章程、永本公司股东埋会决议及本纠公司法律风稠险控制制度哥规定，特制挠定本原则性珠规定祖。室本规定所述树的母公司系燕指光河东蜂QQ买，钞所述的子公下司均指由母氧公司占百分床之五十股权般以上的独立狼法人企业。篇第一条子愉公司体应当影依照侄母公司制定煤的法律风险季控制盛管理办法润以及子公司浊法定代表人目对子公司总拍经理的授权妥，做好扫子公司的法雄律风险防范愿工作煮，咽最大限度地遣降低诉讼纠库纷的发生救，维护吧包括母公司哈在内的所有竿股东的合法程权益隙。塞第二条拼子公司的总临经理系子公馒司法律风险狱防范管理第讨一责任人。裂第三条煎母公司对盏子公司的法傅律风险戏管理实行监脊督本为主，管控格为辅的基本里原则。具体房如下：钢1、子公司垄应当建立健巩全法律风险似管理制度，鹿设立法务专罚员职务负责钩与母公司及悬母公司委派蓄的法律顾问样进行联系；罩2、子公司例存续期间所己有的重大合拉同均应交由及母公司委派趟的法律顾问趁进行审核，础以上重大合没同包括但不畜限于经营合医同、投资合搬同、劳动合哑同及其他与旅子公司有重代大关系的合肠同或协议