企业内部管理制度

企业内部管理制度

近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外胜利上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观须要，满意公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必需面对的问题。

一、完善企业内部管理制度的必要性

1、建立有效的企业内部管理制度是参加国际竞争的迫切要求

虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全依据国际规则参加市场竞争。一个重要的缘由就是可持续发展实力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参加国际竞争的实力和信念，适应境内外资本市场监管的客观须要。

2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必定要求

随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种改变，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的牢靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必需形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调整，规避公司经营风险，刚好发觉和订正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避开内部运行失控和潜在管理效率损失的必定要求。

3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

依据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必需建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会担当过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。

4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求

通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必需适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。

二、加强和完善企业内部管理制度

1、建立、健全企业内部管理制度

企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必定会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵遵守法律律法规的前提下，结合实际状况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、爱护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的托付、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。其次层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成托付人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避开出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

2、形成全方位、宽领域的管理观念

作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、选购 与付款等硬管理外，人员品德及价值观、员工实力培育、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理，必需从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。

3、营造良好的公司管理环境

公司管理环境包括董事会、公司管理者的素养及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境干脆影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他相关利益集团的利益真正受到爱护。其次，要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培育与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责安排，建立良好的信息沟通渠道，使公司具有清楚的职位层次依次、流畅的看法沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理供应良好的环境条件。

4、构建风险管理机制

通信公司必需对内分析自身的优势与劣势、特长与短处，对外分析外界的机会和威逼，考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统，对不利事务及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生改变时，能刚好调整和应变。管理层应向董事会保证已经采纳风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必需贯穿并渗透于公司管理的全过程。

5、建立企业内部管理制度评价标准体系

通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，亲密关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我实行行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。

一、总则

（一）门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。

（二）本制度适用于本公司员工和保安人员。

二、管理方法

（一）保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

（二）保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡察巡逻全公司一次。发觉违纪、偷窃等行为，要刚好制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事务和灾难事故，应实行主动有效的应变措施，并刚好向公安机关报案。发觉员工违纪违规行为，要刚好向主管部门汇报，帮助处理。

（三）保安人员必需出门站岗值勤。

（四）警卫室要保持干净和宁静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，肃穆处理。值勤人员看法粗暴，不文明不礼貌，有意刁难员工或外来人员，一经发觉，将依据双方协议书有关规定肃穆处理。

（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司（含工程建设工地），确需外出，应照实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批；部门经理以上员工外出，须经总经理室审批手续者，保安不准放行。强行外出者，应马上上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，精确填写会客单后，佩戴来宾证方可进公司；会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还来宾证后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

（六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特别状况须经所属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。

（七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

（八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。

（九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车（食堂购菜、送水车除外），一律不得入公司。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证（副总经理以上车辆除外），否则不予放行。

（十）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的登记，并刚好向人事行政部上报。

（十一）对违反本制度又不听从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

三、附则

（一）本制度的说明权属人事行政部。

（二）本制度自公布之日起执行。

1、依据公司人力资源现状及年度经营发展需求，拟订公司年度人力资源发展规划，向人事行政部经理提出合理化建议。

2、依据人事管理制度的规定，拟订并完善人力资源管理体系，制订包括聘请、劳动合同、培训、薪资、社保、绩效考核、员工关系管理、员工职业生涯规划等管理制度，明确相应的操作程序，使公司的人事