备品备件管理制度-及外委修理管理制度

备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟识备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水平，满意公司备品配件管理的须要。在系统总结近几年备品配件管理阅历的基础上，优化分级选购 方案和管理流程，增加信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性，重新修订编写了《备品配件管理业务指导书》，用于指导公司备品配件的管理工作。第一章备品配件的范围其次章备品配件的定额管理1、定额的含义2、定额的编制3、定额的审核4、定额的分解、考核与优化第三章备品配件支配管理1、支配的重要性2、支配的编制3、支配的评审4、支配的实施5、支配的申报质量考核和追究第四章备品配件选购 权限管理1、选购 权限的划分2、分级选购 方案3、一厂一策式分级选购 管理4、浙江区域分级选购 管理第五章事故和交叉备件管理1、事故备件的范围2、事故备件的选购 、储备和领用3、交叉储备备件的范围、选购 、储备和领用第六章进口备品配件管理1、支配的申报2、支配的审核3、入、出库及付款流程第七章备品配件选购 管理1、备品配件选购 的方式2、招（议）标选购 程序3、比质比价选购 程序4、选购 合同的签订5、合同的履行及管理6、选购 渠道和供应商管理第八章备品配件验收及仓储1、备品配件的验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件的账务管理第九章备品配件领用及消耗1、备品配件领用管理2、备品配件领用流程 3、备品配件消耗管理第十章备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、调剂流程第十一章备品配件基础管理1、备品配件书目编制2、技术资料管理第十二章备品配件监督管理第十三章备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章备品配件信息化管理1、信息化管理要求2、备品配件的编码一备品配件的范围生产性修理用备品配件和协助材料属股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1由机电保全部归口管理的范畴1.1.1粉磨设备备件：主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；1.1.2破裂设备备件：主要是指破裂机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破裂设备用其它备件；1.1.3输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；1.1.4计量设备备件：主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；1.1.5装卸设备备件：主要是指各种包装机、门机用各种备件等；1.1.6环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：主要是指各种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；1.1.7机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；1.1.8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；1.1.9非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；1.1.10特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；1.1.12化验室各类专用设备备件；1.1.13电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；1.1.14DCS、PLC限制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和限制仪表、光缆及特殊电缆；1.2由供应部归口管理的范畴1.2.1机动运输车辆；1.2.2各类工程机械备件，如各种装载机、推耙机、叉车等备件；1.2.3各种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.2.4各种滚动轴承及标准轴承座；1.2.5各种标准紧固件；1.2.6各种标准橡胶密封件、各种盘根；1.2.7各种二类电气产品、电线、电缆；1.2.8各类钢材；1.2.9球磨机耐磨钢球；1.2.10各类润滑油、脂；1.2.11蓬布、收尘袋；1.2.12标准砂；1.3公司在申报支配、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有托付选购 权的公司（如生技处、供应处分别担当选购 职责时），也应按上述范围归口管理进行选购 。1.4下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公司固定资产管理相关制度进行管理。运用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且运用期限超过两年的，也应作为固定资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定额依据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；仔细落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度限制、季度分析。定额实际执行状况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。2.1年度定额支配备品配件年度定额支配由吨产品消耗定额支配、储备定额支配组成。2.1.1编制依据2.1.1.1年度生产经营综合支配；2.1.1.2各项单耗定额；2.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度支配；2.1.1.4公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或股份公司内同类生产线吨产品消耗的历史统计数据。2.2编制方法2.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备支配；2.2.2吨产品消耗定额编制：依据上述各项支配及有关统计数据,按备件分类标准及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量，汇总确定公司年度备件消耗总量；按公司生产经营综合支配确定的总产量计算出吨产品消耗额度；2.2.3储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额；2.2.5每年12月份公司机、电专业依据本专业的实际状况编制本专业年度定额支配编制公司备品配件管理定额支配，报公司办公会审核后报股份公司机电保全部。2.2.6备件消耗定额编制格式如下：公司年备品备件分区域消耗定额支配生产区域备件类别月度小计年度小计月消耗（元）月产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥粉磨（*）衬板链条其它小计发运合计2.3定额的审核各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额支配报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4定额的分解、考核与优化2.4.1消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必需仔细贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理状况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可依据实际状况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必需限制在股份公司审批下发的定额之内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可依据实际生产支配检修状况，按月指标不均分解。2.4.2定额的考核2.4.2.1公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点的定额管理制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额运用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。2.4.2.2股份公司依据生产经营支配确定的定额指标，按公司实际执行状况对公司领导班子年薪挂钩考核。2.4.2.3备品配件超出定额标准的，由公司申报支配，报集团公司特批后，方可运用超定额指标。3备品配件选购 支配管理备品配件选购 支配是企业生产经营支配的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了精确严密的支配，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。精确编制备品配件月度选购 支配，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满意生产运行的关键。3.1月度选购 支配的编制与申报3.1.1公司机、电专业管理部门依据下月生产、设备修理实际状况，结合库存储备，合理考虑选购 周期及储备量，经研讨后每月25日前向生技处申报下月备品配件选购 支配。3.1.2月度备品配件支配应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位建议等，对有特殊要求的备品配件必要时需供应样品、图纸、生产厂家、材质等资料。3.1.3生技处依据申报的备品配件支配，编制下月备品配件选购 支配。3.1.4公司要重视并加强支配的编制工作，努力提高配件支配的编制质量，应指定熟识现场、有阅历且工作责任心强的专人负责。3.2月度选购 支配的评审3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会，公司分管领导参与，对上月备品配件执行状况进行通报，对下一月备件支配进行评审。3.2.2审核依据：3.2.2.1下月实际需用量3.2.2.2各类备品配件的合理储备量（生产消耗状况、选购 周期）3.2.2.3当前实际库存状况3.2.2.4公司可供调剂的库存资源3.2.2.5市场因素（市场价格变动、资源状况）3.2.2.6供应商的批量价格实惠状况3.2.2.7公司资金状况3.2.2.8全年备品配件定额3.2.3经公司评审后的统购备件支配于每月4日前报报区域装备小组，由区域装备小组报机电保全部对公司上报的统购选购 支配进行汇总、评审并编制公司月度统购备件选购 支配报公司分管领导审核后，于每月10日前反馈给公司设备管理部门。3.2.4机电保全部评审时主要是结合公司生产线的修理、现有储备状况，兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂状况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件及价值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、选购 数量和选购 时间进行审核。3.3月度选购 支配的实施：3.3.1统购选购 备件支配由机电保全部负责实施选购 或机电保全部托付公司实施选购 ；3.3.2委购备件由公司负责组织实施选购 。3.3.3对机电保全部评审并经股份公司领导审批的支配中需公司修改和确认完善的内容，公司必需仔细执行保证支配的肃穆性。3.3.4属统购备件机电保全部书面托付公司选购 ，公司需将其实际执行状况于下月3日前与月度备件支配一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表：公司月份托付选购 备件执行状况反馈表序号备件名称规格、型号单位支配选购 实际选购 执行状况说明3.4紧急备品配件选购 支配的申报和执行：紧急备品配件选购 支配需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行选购 ，后补充到下月选购 支配中，其中统一选购 备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面托付后）后可自行选购 。公司评审并经分管领导审核后报股份公司机电保全部公司评审并经分管领导审核后报股份公司机电保全部公司设备管理部门依据各生产单位申报状况初步评审并编制本公司选购公司设备管理部门依据各生产单位申报状况初步评审并编制本公司选购 支配审批结果反馈给公司设备管理部门机电保全审批结果反馈给公司设备管理部门机电保全部组织评审并报股份公司领导审批后执行3.6月度备品配件选购 支配申报格式：公司月份选购 备件支配申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导：部门领导：编制：装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的精确是审核支配的关键；规格、图号精确性干脆确定选购 的效率和差错。3.7常常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件支配，需熟识部分备品配件运用寿命。在日常设备管理中要对各类备件运用状况进行状态检测，驾驭各类备件运用规律。3.8备品配件支配申报质量考核和追究3.8.1支配有效期：月度备件支配有效期为三个月，三个月内仍未选购 的备件支配，如需选购 须重新申报选购 支配。对未选购 的备件支配首先应分析缘由，如属支配不科学、现场实际状况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新支配中，以不断提高支配的编制水平和体现支配的有效性。3.8.2支配审核：统购备件支配审核实行公司和机电保全部二级评审制，支配经公司审核申报后需机电保全部组织评审，支配的审核要落实问责制，杜绝盲目选购 造成的积压和奢侈。3.8.3责任追究：因支配不精确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。3.8.4备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因支配不精确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且肯定时期内不需运用或不能运用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。4备品配件选购 权限管理依据“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司统一选购 和供应的成本和规模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级选购 管理。4.1选购 权限的划分4.1.1进口配件由国际业务部负责选购 ，国产化的进口备件由机电保全部负责选购 或书面托付白马厂选购 ；4.1.2事故备件事故备件中的进口备件由国际业务部负责选购 ，国产事故备件由机电保全部负责选购 ，事故备件修复由机电保全部负责或书面托付子公司办理；4.1.3统购备件由机电保全部负责选购 或书面托付公司选购 ；4.1.4委购备件由公司自行选购 ；4.1.5原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责选购 或书面托付子公司选购 。4.2事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会探讨确定。事故备件主要指：4.2.1破裂机转子等关键部件；4.2.2大型风机转子等关键部件；4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等关键部件；4.2.4主机设备用高压电机。4.3统购备件范围4.5.1耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破裂机锤头、转子、推力板、篦子板；4.5.2输送链：提升机、板喂机等输送链条；4.5.3皮带机各类托辊；4.5.4传动设备备件：15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；4.5.5电气自动化设备备件：高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频器、软启动器总成件；DCS和PLC限制系统备件；4.5.6单价在2万元以上的备品配件。4.4委购件范围4.6.1铆焊件、非标加工件；4.6.2备件修复；4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；4.6.4输送设备备件；4.6.5起重设备备件；4.6.6装（卸）车（船）机备件；4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器；4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.6.9200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；4.6.10机电保全部书面托付选购 的备品配件；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5统购备件合同：4.5.1统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是指球磨机耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破裂机锤头、热电阻（偶）年度合同；4.5.2统购备件合同主要由机电保全部负责执行，由机电保全部负责下达备件送货支配、催货、办理托付付款函；公司按合同要求负责怪件到货的验收及运用跟踪，出现异样状况刚好与机电保全部联系，并按机电保全部书面托付函要求办理合同付款；4.6渠道备件合同：4.6.1渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模选购 优势、降低备件选购 成本与相关供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘、卸料器、液偶、各种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件合同；机电保全部要随时跟踪、驾驭、了解渠道合同的执行状况，如发觉备件性价比优于上述渠道备件合同所规定的供应商，要刚好对原有供应渠道进行调整和优化。4.6.2渠道备件合同由公司自行下达支配选购 ，属于渠道合同范围内的月度备件支配不需上报机电保全部。4.6.3渠道备件合同实行动态管理，如公司能够选购 到性价比优于渠道备件合同规定的备件，公司可以另行选择供货渠道选购 ，其选购 价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿。4.7一厂一策式分级选购 管理4.7.1备品配件分级管理依据公司特点，在上述分级的基础上，逐步扩大分级选购 的比例，依据公司阶段性设备管理特点及生产线实际配置状况，按“一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。4.7.2为执行好分级选购 工作，机电保全部要定期对公司备件选购 范围及状况进行检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备件选购 在授权范围内执行。4.7.3公司备品配件具体分级选购 内容见机电保全部下发给公司的《台州海螺备品配件选购 分级管理的实施方案》。5事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配运用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会仔细研讨后由机电保全部编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，依据实际运用状况，定期优化。5.1事故备件的范围5.1.1目前针对粉磨站事故备件主要是指：5.1.1.1进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；5.1.1.2选粉机传动减速机等关键部件；5.1.1.3磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；5.1.1.4高压电机。5.2事故备件的选购 、储备和领用5.2.1事故备件由机电保全部统一管理，集中选购 ，统一和交叉相结合的方式储备，储备的事故备件不占用公司储备定额。5.2.2公司领用事故备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部初审并经股份公司分管领导批准后方可领用。5.2.3事故备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；事故备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对事故备件库存动态状况刚好向专业委员会和公司报告。5.2.4事故备件付款流程机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交公司财务处机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交公司财务处白马财务审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的事故备件清单及价格生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的事故备件清单及价格公司财务处将付款状况反馈给机电保全部公司财务处将付款状况反馈给机电保全部财务处付款公司仓库保管员建立出、入库账公司仓库保管员建立出、入库账5.3交叉储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复选购 和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。5.3.1交叉储备备件的范围：5.3.1.1传动用减速机类：如重板喂料机减速机、大型电动滚筒、各种7.5KW以上的DCY、ZSY传动减速机等；5.3.1.2液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；5.3.1.3电器备件类：75KW以上沟通电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、45KW以上软启动器、计量秤限制器等；5.3.1.4交叉储备备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经机电保全部研讨评审报批后执行。5.4交叉备件的选购 、储备和领用5.4.1交叉备件由机电保全部统一管理，集中选购 ，实行交叉的方式储备，储备的交叉备件占用各子公司的储备定额；5.4.2公司领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部批准后方可领用。5.4.3交叉备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态状况刚好向专业委员会和各子公司报告。5.4.4交叉备件付款流程公司财务开发票并提交相应公司财务处公司生技处机电保全公司财务开发票并提交相应公司财务处公司生技处机电保全部办理付款结算通知生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的交叉备件清单及价格生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的交叉备件清单及价格财务处付款公司财务处将付款状况反馈给机电保全部财务处付款公司财务处将付款状况反馈给机电保全部公司仓库保管员建立出、入库账公司仓库保管员建立出、入库账6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和支配审核由机电保全部负责，选购 由国际业务部办理，具体按《安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理方法》办理。6.1进口备品配选购 支配的申报6.1.1公司设备管理部门依据年度工厂生产、设备修理状况，合理考虑进口备品配件选购 周期及储备量，编制进口备品配件选购 支配，进口配件选购 支配每半年申报一次，经公司分管领导审批后于每年的5月25日、11月25日前上报机电保全部；6.1.2进口配件选购 支配应注明备件名称（中文、英文）规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需供应样品、图纸等资料。6.1.3进口备品配件支配申报表格式：公司年进口备件支配申报表序号备件名称（中文）备件名称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导：部门领导：编制：6.2进口备品配件支配的审核6.2.1进口备品配件选购 支配审核依据：6.2.1.1公司半年度内实际需用量6.2.1.2进口备品配件的合理储备量（生产消耗状况、选购 周期）6.2.1.3当前实际库存状况6.2.1.4公司可供调剂的进口库存资源6.2.1.5市场因素（市场价格变动、资源状况）6.2.1.6公司资金状况6.2.1.7全年备品配件定额6.2.2机电保全部支配主管依据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件选购 支配，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的选购 支配送交进出口业务部门执行选购 ，并将支配的审批结果反馈给公司。6.2.3临时急需的进口备品配件选购 ,由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核,经股份公司总经理批准后由进出口部办理。6.3进口备件相关业务流程6.3.1进口备品配件选购 支配审核流程如下：公司选购 支配机电保全部（公司领导审核）公司选购 支配机电保全部询价反馈国际业务部国际业务部6.3.2白马厂中心库进口备品配件入库流程国际业务部支配送货到白马厂中心库并向机电保全部供应装箱清单及备件合同国际业务部组织供货商、机电保全部、白马厂中心库开箱验收国际业务部支配送货到白马厂中心库并向机电保全部供应装箱清单及备件合同国际业务部组织供货商、机电保全部、白马厂中心库开箱验收白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部供应备件合同实际发生的净值总额（人民币）国际业务部向财务部供应备件合同实际发生的付款清单白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部供应备件合同实际发生的净值总额（人民币）国际业务部向财务部供应备件合同实际发生的付款清单机电保全部办理备件入库验收单并提交财务部和白马厂机动处白马厂中心库建立入库账机电保全部办理备件入库验收单并提交财务部和白马厂机动处白马厂中心库建立入库账6.3.3干脆为公司订购的进口备品配件入库流程（入公司仓库）国际业务部向财务部供应备件合同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处供应备件合同实际发生的净值总额（人民币）国际业务部向财务部供应备件合同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处供应备件合同实际发生的净值总额（人民币）生技处办理备件入库验收单并提交财务处和仓库保管员仓库保管员建立入库账生技处办理备件入库验收单并提交财务处和仓库保管员仓库保管员建立入库账6.3.4白马厂中心库进口备件出库流程白马厂中心库存发货机电保全部审批机电保全部办理出库单提交白马厂财务处和机动处白马厂中心库存发货机电保全部审批机电保全部办理出库单提交白马厂财务处和机动处公司申报领用支配仓库保管员建出库账仓库保管员建出库账6.3.5干脆为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一样6.3.6白马厂中心库进口备件付款流程机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交相应子公司财务处财务部审核机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交相应子公司财务处财务部审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的进口备件清单及价格生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处供应需办理入、出库的进口备件清单及价格白马财务处定期将付款状况反馈给机电保全部财务处付款白马财务处定期将付款状况反馈给机电保全部财务处付款仓库保管员建立出、入库账仓库保管员建立出、入库账7备品配件选购 管理备品配件选购 管理应本着“公开、公正、公允、透亮”的原则，依据“行为制度化，工作透亮化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件选购 支配，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件选购 工作。7.1备品配件选购 方式7.1.1招标选购 。凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件选购 行为都应进行招标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊状况下也可以为两家（如只有两个合格的备选渠道）。7.1.2议标选购 。对一些备件规格、型号与前期选购 时一样，且前期所选购 备件运用质量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标选购 ，议标选购 重点是对供应商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低选购 费用。7.1.3比质比价选购 。对于批量少的零星选购 ，选购 时可通过传真等方式进行比质比价选购 。7.1.4下列状况不需招（议）标及比质比价，选购 时与供应商（供应商需供应资质材料）干脆商谈：7.1.4.1集团部室举荐供应商。7.1.4.2选购 的设备备件只能从唯一渠道获得。7.1.4.3选购 的备件由公司改制。7.1.4.4国家政策规定定点选购 的备件。7.2招（议）标选购 程序7.2.1编写招（议）标请示，起草招（议）标文件，成立招（议）标领导组和工作组。7.2.2招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后执行。招（议）标请示应包含以下内容：a、招（议）标选购 备件名称、规格、支配选购 数量和用途；b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；7.2.3招（议）标：按招（议）标请示批准状况发出投标邀请，商务投标前应与投标单位进行技术沟通和确认，并形成书面确认材料。投标文件应在规定的投标截止时间之前，按统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件没有做出实质性回答的投标文件无效。7.2.4开标与评标：招（议）标工作组人员依据须要确定是否参与开标、评标，招标领导组应综合比较投标单位备件的性能、质量、价格、交货期和投标方的资信状况等因素，本着公正、科学、严谨的原则和招（议）标文件的要求进行评标，综合评价出中标侯选单位，不保证最低报价的投标最终中标。7.2.5定标：评标结束后，编写招（议）标结果汇报，招（议）标结果汇报公司领导审批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出《中标通知书》。与中标方签订合同。合同内容应与投标文件内容一样。7.2.6招（议）标选购 工作必需公开、公允、公正、透亮，遵循竞争、择优的原则。同时必需在法律事务室、纪检等部门的指导与监督下进行。工作人员不得向投标人透露已获得招（议）标文件的潜在投标人的名称、数量和投标方案以及可能影响公允竞争的有关招（议）标投标的其他状况。7.2.7招（议）标选购 主要工作流程如下：成立领导和工作组，编制招（议）标文件统计招标材料：年需求量,原选购 渠道、原选购 价格，确定新渠道成立领导和工作组，编制招（议）标文件统计招标材料：年需求量,原选购 渠道、原选购 价格，确定新渠道技术谈判通过后，进行商务谈判、沟通，生成商务文本技术谈判、沟通，生成技术文本技术谈判通过后，进行商务谈判、沟通，生成商务文本技术谈判、沟通，生成技术文本通过谈判的投标资格单位进行密封报价招标领导组集体评标，初步议定中标单位通过谈判的投标资格单位进行密封报价招标领导组集体评标，初步议定中标单位签订供货合同协议签订供货合同协议招标结果报股份公司分管副总经理和总经理批准后执行招标汇报会签7.3比质比价选购 程序7.3.1比质比价选购 时，需对各供应商的资质进行论证，并尽可能做到货比三家，对于的确无法做到两家以上相比的，也应与同期选购 的同类备品配件进行比质比价。7.3.2对供应商所报价格等信息应保密，不得向其他供应商透露，供应商确定时部门负责人和公司分管领导应参与谈判共同确定。7.3.3比质比价内容要形成书面评审看法、报批后方可签订合同。7.4选购 合同的签订：7.4.1合同的签订7.4.1.1备品配件合同的签订严格按《合同法》及《经济合同评审管理方法》执行.合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求，交货期、合同金额，付款方式，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件，以及单件价值超过1万元的备品配件原则上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，运用条件等进行必要的描述，保持合同的完整性。7.4.1.2经相关部门及公司领导审批后，与中标单位签订合同。合同起草原则上由我方签订合同部门的谈判人员或谈判组负责，力争合同起草权，以驾驭主动。7.4.1.3备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，经公司托付代理人签字后，方可盖章。7.4.1.4备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。7.4.1.5禁止无合同选购 。7.4.2统一选购 备品配件比质比价选购 合同签订流程机电保全部分管领导机电保全部分管人员填写合同评审表附合同文本审核机电保全部分管领导机电保全部分管人员填写合同评审表合同管理部门合同管理部门股份公司分管领导股份公司总经理会签审定股份公司分管领导股份公司总经理其它相关部门其它相关部门执行合同管理部门机电保全部经办人员审批合同评审表合同盖章执行合同管理部门机电保全部经办人员合同文本存档公司备件管理人员填写合同评审表3、托付选购 备品配件比质比价选购 合同签订流程：公司备件管理人员填写合同评审表设备管理部门分管领导附合同文本审核设备管理部门分管领导公司总经理公司分管领导合同管理及财务部门会签审定公司总经理公司分管领导合同管理及财务部门其它相关部门 其它相关部门设备管理部门业务员执行合同管理及财务部门审批合同评审表盖合同章设备管理部门业务员执行合同管理及财务部门合同文本存档7.5合同的履行及管理7.5.1合同的履行：7.5.1.1依据买卖双方签订的合同条款监督卖方对合同的履行。通知卖方按要求供货，通知运用单位参于验收、办理入库。依据验收状况和合同相关条款等进行付款结算。负责处理合同执行过程中发生的其它相关事宜，合同经办人员为合同的第一责任人，对合同的执行状况负主要责任；7.5.1.2由机电保全部签订的统购合同由机电保全部负责下备件送货支配、催货、办理托付付款函；公司按合同要求负责怪件到货的验收及运用跟踪，出现异样状况刚好与机电保全部联系，并安机电保全部书面托付函要求办理合同付款；7.5.1.3由机电保全部签订的渠道合同，公司按渠道合同选购 备件的，送货支配、催货、付款等合同执行均由公司负责；7.5.1.4由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行；7.5.2合同的管理7.5.2.1合同应有专人管理且需对合同进行登记，以便刚好驾驭合同执行状况，合同执行状况登记表格式如下：年度公司备品备件合同登记表截止月日单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总价交货期到货状况付款状况备注7.5.2.2公司每季度应将合同执行状况登记表反馈给机电保全部，以便机电保全部刚好、精确了解驾驭合同执行状况。7.6备品配件选购 渠道管理7.6.1潜在供应商的管理：选购 管理人员依据各子公司备品配件需求支配，对需求的各类备品配件的市场分布、生产厂家、价格及其变更趋势等进行综合性的调查、分析、论证，充分做好选购 前的打算工作。7.6.2潜在供应商的资信检查：对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约实力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约实力和独立担当民事责任的实力。7.6.3供应商评审工作流程：备件选购 部门备件选购 部门备件管理人员填制供应商评审表合同审计部门评审看法汇总备件管理人员填制供应商评审表合同审计部门运用部门运用部门公司领导评审结果形成纪要存档备案会签上报批阅签字公司领导评审结果形成纪要存档备案指导供应业务评价选择供应商的依据指导供应业务7.6.4供应商评审表如下：供应商评审表序号供应商名称兑现状况供货的产品质量供货刚好程度售后服务其他备注1234说明：依据各供应商的供货状况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现状况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货刚好程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。7.7供应商的淘汰7.7.1机电保全部及公司备件选购 人员要刚好收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商的选择。7.7.2机电保全部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制，原则上末位三个供应商应淘汰。7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。产品不能满意我公司水泥生产线的运用要求，没有供实力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；实行贿赂等不正值方式推销产品的供应商。7.7.4被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不行选用其产品或进行业务合作。8备品配件验收及仓储8.1备品配件的验收8.1.1到货的备品配件以备品配件选购 合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员、生技处配件管理人员组织各运用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物干脆送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。8.1.2备品配件的入库验收。质量检验可依据备品配件的不同类别和要求实行直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等方法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与选购 合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、选购 人员及有关领导限期处理。8.1.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥当保管，待凭证到后补办手续。8.1.4验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天。8.1.5备品配件阅历收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。8.2备品配件验收入库及付款流程：8.2.1公司入库存流程接货车站，码头，民航，邮局接货供方送货从供方提货初步验收验收打算内部交接手续内部交接手续核对相关资料凭证数量验收质量验收验验收对短缺，破损临时处理向领导汇报不合格状况备件验收登记核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库入库正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票未到或其它缘由短暂不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备品配件，应刚好办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。8.2.2存放中心库备品配件入库、付款程序8.2.2.1需存放集团中心库的备品配件种类如下：8.2.2.1.1事故配件8.2.2.1.2进口设备配件及其随机配件8.2.2.1.3寄售配件8.2.2.2存放白马山中心库备品配件（指国产件）验收入库流程随机备件机电保全部供应到货备件的规格型号重量等工作联系函随机备件机电保全部供应到货备件的规格型号重量等工作联系函白马厂接货，机电保全部帮助组织卸货白马厂确认白马厂接货，机电保全部帮助组织卸货白马厂确认寄售备件寄售备件选购选购 备件随机备件、寄售备件机电保全部、供应部填写收货入库有关随机备件、寄售备件机电保全部、供应部填写收货入库有关凭证选购选购 备件机电保全部、供应部帮助公司办理验收手续8.2.2.3存放白马山中心库备品配件（指国产件）付款流程：分管部长审批机电保全部经办人办理托付付款函白马厂机动处按白马厂内部付款流程办理分管部长审批机电保全部经办人办理托付付款函白马厂机动处按白马厂内部付款流程办理付款8.3子公司备件付款流程8.3.1自行选购 备件付款流程公司分管领导公司总经理备品配件主管合同入库验收单及发票备品配件主管公司分管领导公司总经理备品配件主管合同入库验收单及发票备品配件主管签字确认机电保全部及公司内部有关部门公司财务部门执行状况机电保全部及公司内部有关部门公司财务部门反馈统购备件付款流程机电保全部经办人办理托付付款函公司生技处按自行选购 机电保全部经办人办理托付付款函公司生技处按自行选购 备件付款流程办理付款分管领导审批注：统购备品配件付款时需由机电保全部书面托付付款单。8.4备品配件仓储管理8.4.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库存在8.4.2备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符）；8.4.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放，单列帐；8.4.4生技处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整齐状况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、防潮等日常维护保养状况及消防平安设施等；8.4.5生技处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员刚好清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出具体明细清单，以便调剂和处理。8.5备品配件盘点管理8.5.1保管员要坚持常常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。8.5.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。8.5.3机电保全部每年不少于2次对公司储备管理状况进行检查。8.6备品配件帐务管理8.6.1备品配件收、发料单要刚好登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。8.6.2为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。8.6.3对日常的库存信息，包括月报表、定额执行状况等按规定日期（每月28日前）上报到机电保全部。9备品配件领用及消耗管理9.1备品配件领用管理：9.1.1备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的运用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并刚好加以改进，提高公司经济运行质量。9.1.2备品配件领用时具体分级标准如下：9.1.2.1下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批;9.1.2.1.1单件备件价值在2000元以上，2万元以下;9.1.2.1.230kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件;9.1.2.1.3耐热件、耐磨件、输送链等未达到运用周期的更换领用;9.1.2.1.4进口备件。9.1.2.2单价备件价值在2万元以上的领用，必需由子公司总经理审批，并报机电保全部备案。9.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必需由公司总经理审批。9.1.3备品配件领用流程：超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门归口管理部门公司分管领导生技处公司总经理审核审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批随机备件9.1.3.2中心库备件领用流程：随机备件机电保全部审批供应部审批发货寄售备件公司申报支配机电保全部审批供应部审批发货寄售备件公司申报支配选购选购 备件作好凭证和实物帐作好凭证和实物帐定期反馈库存报表于机电保全部凭领料单请供应商开发票定期反馈库存报表于机电保全部凭领料单请供应商开发票凭领料单开出库单进入消耗如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续凭领料单开出库单进入消耗如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续9.2备品配件消耗管理：9.2.1建立备件运用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到运用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件运用，应建立运用评价制度，重点对备件运用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的缘由要书面分析和提出处理看法，如对因事故造成的损失应对事故进行肃穆处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。9.2.2备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件运用分析报告制度的同时，应加强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指标核算，考核指标执行状况，分析备品配件的节约或奢侈的主要缘由，提出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行状况的定期报告制度，备品配件管理人员须深化生产第一线调查探讨，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或奢侈的真正缘由，为修订定额供应牢靠的依据。9.2.3对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，一般粉磨站在2-10万元在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，在六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但生技处或供应部门在具体统计月度备品配件出、入库时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。9.2.4备品配件消耗统计的精确性至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，公司应杜绝先领用消耗不刚好办理出库手续或为降低当月实际消耗有意拖后办理出库手续；或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司当期备件实际消耗状况，给公司统计数据的精确性造成影响。9.2.5备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能削减备品配件的选购 ，提高经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。下列备件原则上可以修复后再用：9.2.5.1电机、电动滚筒、减速机；9.2.5.2皮带机托辊、滚筒；9.2.5.3大型风机叶轮；9.2.5.4斗提机斗子等；9.2.5.5其他总成类部件；修复后的备品配件应刚好做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，依据合同按备品配件选购 程序办理入库手续。9.3杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避开出现事实上的二级库。10备品配件调剂管理10.1废旧备品配件的处理10.1.1对设备修理换下来的，经鉴定无运用价值和修理价值的备件，可作报废处理。公司上述备件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按供应部要求集中存放和处理。10.1.2对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明缘由，提出处理措施，会同盘点状况一起报公司总经理审批后报机电保全部审核，由机电保全部组织审核后报公司审批。10.1.3对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物资来处理，由供应部和机电保全部通过竟售回收给专业厂家，如：衬板、破裂机锤头等，具体详见股份公司下发的《废旧物资及修旧利废管理方法》。10.2备品配件调剂管理10.2.1公司应刚好将本公司库存需调剂的备品配件刚好上报机电保全部，机电保全部定期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。10.2.2备品配件的调剂由机电保全部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面申请，经机电保全部初审并报股份公司分管领导审核批准后方执行。10.2.3备品配件调剂时其具体程序按“安徽海螺集团公司文件《固定资产及物资调剂管理方法》”相关条款执行。10.3备件调剂流程：区域装备小组报机电保全部实是否需调剂，如何调剂；进口备件与国际业务部会签书面通知被调出单位并说明归还方案；对一些重要备件，被调入单位分管领导会签区域装备小组报机电保全部实是否需调剂，如何调剂；进口备件与国际业务部会签书面通知被调出单位并说明归还方案；对一些重要备件，被调入单位分管领导会签股份公司分管领导审批后子公司申报需求支配通知需求单位提货子公司申报需求支配通知需求单位提货归还实物归还实物机电保全部定期整理（一季度一次）调剂清单及归还方案通知需求单位提货机电保全部定期整理（一季度一次）调剂清单及归还方案通知需求单位提货等价归还其他备件等价归还其他备件办理调剂手续办理调剂手续11备品配件基础管理11.1备品配件书目的编制11.1.1为做好备品配件管理，需从编制备件书目着手，备品配件书目需依据现场设备实际状况结合相关说明书、图纸、设备合同进行祥实编制，具体由生技处组织，各技术人员参与编写和完善各生产线的备品配件书目，且要依据生产实际状况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件书目刚好进行修订。11.1.2机电保全部要针对公司主机装备配置基本统一、部件有差异这一现状编制各类装备的备品配件书目供公司参考，提高各级技术人员对装备的了解程度。11.1.3备品配件书目表的格式：公司备品配件书目表工艺代号：设备名称：生产厂家：序号配备件名称图号规格单位数量储备定额金额材质单重备注单机同类上限下限参考价12311.1.4备品配件书目与备品配件支配的关系备品配件书目如依据现场设备实际状况进行编制，申报备品配件支配时就比较快且省时，支配的精确性就较高，从而给备品配件支配的审核及备件管理人员从简洁、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。11.2备品配件技术资料管理11.2.1备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，生技处要有专人负责。同时各部门必需通力协作技术资料收集和管理工作的开展。11.2.2备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件书目一样，图纸应严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸精确，技术要求规范，且有专业技术人员审核，归档图纸必需经审定或审核后方可归档。11.2.3图纸凡修改必需在图面做出修改标记，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。12备品配件监督管理12.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需供应真实的材料,不得弄虚作假;12.2备品配件选购 管理部门探讨招（议）标方案、制定招标条件、方法及确定中标单位，要通知生技处、财务处派员参与。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件选购 状况。12.3生技处、财务处可定期或不定期的对选购 备品配件的价格、质量、数量、选购 成本进行监督检查，对选购 部门及其选购 人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任照实向公司领导或部门负责人报告备品配件选购 中的有关状况，受理查处备品配件选购 活动中的违纪行为。12.4生技处、财务处应主动协作备品配件选购 部门依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件选购 管理制度，公司要加强对选购 人员的教化管理，防止选购 过程中的不正值行为发生。12.5备品配件选购 支配编制工作与选购 工作应本着分别原则，选购 必需按支配执行，杜绝支配外选购 。12.6职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件选购 行为，对举报人应当爱护，任何人不得打击报复。12.7在备品配件选购 活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员进行责任追究。12.7.1不了解对方资信状况，盲目与之签订合同，或者擅自变更合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。12.7.2工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。12.7.3在备品配件选购 招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关状况和资料，或者泄露标底，损害企业利益的。12.7.4在备品配件选购 活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，受回扣和贿赂，中饱私囊的。12.7.5在备品配件选购 活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。12.7.6工作严峻不负责任，购进假冒伪劣商品的。12.7.7发觉购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不实行措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。12.7.8在备品配件选购 活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。12.7.9利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件选购 部门推销或示意选购 其商品，供应便利和实惠条件的。12.7.10备品配件供应实际操作过程中，违返本规定条款及备品配件选购 活动中有其他违规违纪行为的。13备品配件管理报表及信息披露管理13.1备品配件管理报表备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按《物资供应信息管理系统》物资收、发、存月报表的一样要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存状况，具体格式见附件一《备品配件收发存月报表》（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。对备件消耗月报表，依据公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二《备品备件分生产线及区域消耗统计表》13.1.1报表填写相关说明13.1.1.1报表中备件分类是指依据物资供应信息系统要求并结合备件管理特点确定的，各公司在填报时应力示分类精确，如报表中耐磨件备件：主要是破裂机锤头、锤轴、衬板、篦子板；球磨机隔仓板、衬板、护板；其它指全部在表中未列出的其它特性的备品配件。公司依据自身管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。13.1.1.2每台磨的产量是指对应的水泥产量，粉磨站汇总产量是指水泥总产量。13.1.1.3月消耗：指本月的该类备品配件实际消耗；13.1.1.4年消耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际消耗；13.1.1.5月单耗：指本月的该类备品配件实际吨产品消耗；13.1.1.6年单耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际吨产品消耗；13.1.1.7小计：指该类备品配件各生产线消耗的合计；13.1.2填报要求：13.1.2.1报表所报数据必需精确，与相关凭证、台帐相一样，作为备品配件定额分析和考核的数据来源，纳入机电保全部给公司专业检查和考核的重要内容。13.1.2.2报表所报数据必需真实，各公司应杜绝先领用消耗不办或为降低当月实际消耗有意拖后办理出库手续；或提前办理出库手续实际并不消耗的现象。13.1.2.3公司在月度设备运行分析中，对备件管理的分析应按上述表格要求填报分析。13.2备品配件的信息披露股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件如下内容：13.2.1机电保全部向各子公司披露的内容13.2.1.1机电保全部每季度向公司披露事故备件领用、消耗和目前事故备件、进口备件储备状况；13.2.1.2机电保全部每月向公司披露公司月度备品配件出、入库报表；13.2.1.3机电保全部每月10日前向公司反馈本月备件支配评审状况；13.2.1.4机电保全部每年二次向公司披露公司当前备品配件储备清单；13.2.1.5机电保全部建立国内供应商档案，每年二次向公司披露当前备品配件供应渠道和备品配件价格信息。13.2.2公司向机电保全部上报的主要内容13.2.2.1公司每月4日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司本月备品配件选购 支配；13.2.2.2公司每月28日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司上月备品配件收、发、存和分生产线消耗报表及月度消耗分析；13.2.2.3公司每月4日前向机电保全部上报上月备品配件自行选购 和机电保全部临时托付选购 的备品配件选购 状况和当月备品配件合同执行状况，对当月签订的备品配件合同和协议提交原件一份交机电保全部存档；13.2.2.4公司每月向区域装备小组上报本公司当前备品配件储备清单。14备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，削减储备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。14.1备品配件的信息化管理的要求14.1.1运用计算机和网落高科技技术手段对整个备品配件流程进行适时的管理和监控。14.1.2为便于信息化管理对备品配件分类如下：备品配件分机械备件、电器备件二大类；机械备件分粉磨设备、破裂设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、液压设备、传动设备备件共12大类；电器备件分电气和自动化设备备件两大类；14.1.3备品配件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应依据《供应信息系统操作规程及管理方法》与《备品配件编码编制说明》规定运用统一的备品配件编码，做到在全系统内对各类备品配件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。14.1.4对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、牢靠。14.1.5在信息系统中，通过对客户档案的建立与管理，可精确了解供应商的资信、供货状况、联系方式等。14.1.6备品配件信息系统中各项数据、信息均系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。14.2备品配件编码说明14.2.1初始化前的打算14.2.1.1规范备品配件名称、规格型号、计量单位。14.2.1.2仔细整理仓库台帐，规范备品配件名称，确定每一种备品配件的唯一性，不允许同一备品配件以不同备品配件名称出现。14.2.2职责分工14.2.2.1设备管理部门备件管理技术人员负责设备备件编码的管理工作，物资供应部门仓库保管员帮助，对每一具体备件的编码要有专人登记与负责存档。14.2.2.2备件计算机录入中的具体名称、规格型号、图号、用途、单价（不含税）、计量单位、供应商由设备管理部门备件管理技术人员供应。14.2.2.3物资供应部门仓库保管员依据《物资供应信息管理系统》的要求负责怪件信息化管理的计算机录入工作。14.2.2.4每月备件的收、发、存报表由物资供应部门供应应设备管理部门。14.3备件编码要求14.3.1公司内备品配件编码要具有唯一性；14.3.2备品配件编码为12位，每位由0-9任一个数字组成；14.3.3备品配件的分类要满意财务和专业管理的须要；14.3.4备品配件在编码时要预留足够的空间，满意可扩充的要求。14.3.5编码由机电保全部集中进行编制。15附则15.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。15.2本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废。附件一：备件材料收发存月报表填报单位:台州海螺水泥有限公司填报日期：年月日物资类别累计入库量(元)累计出库量(元)上月结存(元)本月入库(元)本月领用(元)月底库存(元)备品备件（机械备件）备品备件（电气备件）累计公司领导：部门负责人：制表人：附件二：公司月份备品备件分生产线及区域消耗统计表生产区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗水泥粉磨1#磨衬板链条其它2#磨衬板链条其它3#磨衬板链条其它发运系统合计备注：表格中“/”项不需填写。公司领导： 部门领导： 制表：外委修理管理制度为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟识设备外委修理的工作流程，提高业务技能和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备牢靠运行。机电保全部依据各子公司设备外委修理的实际状况，在系统总结近几年的管理阅历的基础上，编写了《设备外委修理业务指导书》，现结合《设备外委修理业务指导书》制定公司《外委修理管理制度》用于指导公司设备外委修理的管理工作。第一章外委修理的范围其次章外委修理的预算管理第三章外委修理审核权限第四章外委修理的支配和审核第五章外委修理的合同第六章外委修理的过程管理第七章外委修理的资源管理1外委修理的范围公司生产运行中设备的修理原则上通过区域互助，依靠公司自身修理力气为主来解决。对专业性强的工程机械的修理，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主要包括以下方面：1.1工艺设备修理：1.1.1磨机及传动装置的检测、调整及与此相关联的内部修理；1.1.2设备外保温及影响结构强度的防腐处理；1.1.3设备冷却水套、冷却器水垢处理；1.1.4因检修须要租赁的吊车、脚手架搭设等；1.1.5其它零星改造和安装工程。1.2设备易损件现场修复1.2.1辊压机堆焊及现场修复；1.2.2风机叶轮堆焊及现场叶片修复；1.2.3各类风管耐磨防护处理；1.2.4皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。1.2.5变压器、部分高压电机、发电机的现场维护；1.2.6请专业单位对变频器、直流调速器及计量秤现场服务费；1.3工程机械修理:1.3.1工程机械大修及部件（发动机、变速箱等）大修；1.3.2工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常修理和维护；1.3.3请专业单位进行的专业技术服务等1.4专项检测及校验1.4.1压力容器、平安阀等定期检测和依据检测结果确定需修理的工作；1.4.2特种设备、起重运输设备定期检测和依据检测结果确定需修理的工作；1.4.3法定计量器检测和依据检测结果确定需修理的工作；1.4.4法定计量设备（地中衡、轨道衡等）的定期检测和校验；1.4.5请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等；1.4.6各种电子板件的检查和校验；1.4.7供电线路维护和总降等供电设备检测和校验。1.5其他1.5.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；1.5.2因技术力气不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。1.6下列修理不列入外委修理范畴1.6.1变压器、