公司内部自我评价3篇

1/1公司内部**自我评价3篇公司内部**自我评价1一、综述

20xx年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部****，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部**体系。

（1）公司内部**的**架构。

公司已设立较为完善的****架构，并制定了各层级之间的**程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和**机制，确保其在授权范围内履行职能。

（2）公司内部****的建设情况。

公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、投资管理、药品质量管理、内部审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理、计算机及网络管理等专门管理**。

（3）公司内部审计部门工作人员的配备情况。

20xx年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内部审计职能从原董事会秘书处的职能中**出来，专门负责**检查公司及**企业的内部**活动。作为公司的战略**工具，审计部除了开展内部**、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企业资本性支出、投资兼并前的尽职**业预算完成情况等事项。目前审计部共六人，**一人，审计师两人，审计员三人，全部具有本科以上**。

（4）20xx年公司建立和完善内部**所进行的重要活动、工作及成效。

20xx年6月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部**创造了更好的环境。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理**》、《三九医药内部审计**》，制定了《三九医药**企业内部审计条例》、《三九医药**企业管理办法》、《三九医药安全生产管理**》、《安全生产应急预案》、《商标管理**》、《三九医药股份有限公司信息发布系统管理**》、《公文管理**》等**。20xx年，随着资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理**，健全二级公司董事会等治理机构，通过业务指导、预算管理、绩效考核以及内部审计等工具来加强二级企业的管理。根据公司管理的需要，强化了内部审计职能。审计部进行了包括内***审计、资本性支出后续审计、清算审计、经济效益审计、工程决算审计、拟收购项目尽职**等多种类型的审计工作，涉及公司本部及**企业共11家企业，审计项目12项。出具审计报告后，向各**企业下发《落实审计意见通知书》，要求各**企业严格按照审计建议进行整改，并将整改步骤、时间和责任人上报，以促进被审单位对审计建议的落实。此外，审计部以参加现场会议、通讯方式等形式参与了公司本部及**二级企业的各类项目招标共计58个项目，确保了招标程序的规范。

二、重点**活动

1、公司控股子公司**结构及持股比例表。

2、对控股子公司的管理**情况20xx年，根据《三九医药**企业管理办法》，公司加强了对控股子公司在财务、投资、营销、供应、研发、人事行政管理等方面的**，对**企业生产和质检业务进行指导；通过委派董事、监事及重要高级管理人员的方式，对部分子公司的管理层进行了调整；**对子公司经营责任人的薪酬管理，**规范了各**企业社会保险缴费标准，通过适当的方式对**企业经营**进行业绩考核。实现了对部分**企业资金的集中管理；初步建立了**企业法律风险****。

3、公司关联交易的内部**情况。

公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公*、公开、公正的原则。报告期内发生的关联交易，公司均按照相关规定履行审批手续之后实施，不存在与《关联交易管理办法》、《公司章程》及其他规定不符的情况。

4、公司对外担保的内部**情况。

公司制定了《担保管理**》，对公司及**企业对外担保应遵守的规定、信息披露、审批程序、担保合同的签署及管理、责任追究等作了明确规定；《公司章程》明确了担保事项的审批权限，上述规定已得到有效执行。20xx年度公司未新增对外担保事项，并积极寻求延续担保事项的解决方案，以**对外担保风险。

5、公司募集资金使用的内部**情况。

公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。报告期内，公司变更了部分募集资金使用项目，将该部分募集资金用于新生产基地建设，该事项已于报告期内履行了相关审批及披露程序。

6、公司重大投资的内部**情况。

公司制定了《投资管理暂行办法》，对公司对外投资的原则、程序、权限、对**子公司的管理、投资管理部门职责等作了明确规定。《公司章程》明确了对外投资的审批权限，上述规定已得到有效执行。

7、公司信息披露的内部**情况。

公司已建立《信息披露事务管理**》和《重大事项内部报告**》，对*息披露和重大内部事项沟通进行全程**。对照深交所《上市公司内部**指引》的有关规定，公司对信息披露的内部**严格、有效，报告期内，未有违反《上市公司内部**指引》、公司《信息披露事务管理**》和公司《重大事项内部报告**》的情形发生。

三、问题及整改计划

1、公司内部**存在的问题：

（1）对控股子公司的管理**仍需进一步加强。

（2）商标授权使用管理需进一步规范。

2、整改计划：

（1）公司已初步建立了对子公司的较为有效的管理**体系，对子公司的财务预算、投资决策、药品研发、市场营销、薪酬、绩效等进行管理或给与业务指导。为实现产业链的有效整合，公司在调整确定子公司的专业化定位后，仍需加强对子公司的管理，通过对计划、物流、采购等的整合，全面实施供应链管理；继续提高资金集中管理的范围，以及加强对资本性支出的内部审计和法律风险的**。

（2）20xx年，公司向三九集团购入了“999”及三九系列商标，开始逐步规范商标授权使用。20xx年，公司将进一步强化商标管理和行政保护，确定并实施三九医药品牌发展战略。通过全面清理999系列商标授权使用状况，重新确定授权使用999商标产品目录，加强对子公司使用商标的管理。并通过司法途径打击商标专利侵权等不正当侵权行为。

四、公司内部**情况的总体评价

公司已建立了内部**管理体系，内部**活动基本涵盖了所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。上述内部**体系及相关**是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公