房地产计划管理程序

房地产计划管理程序_物业经理人房地产公司规划治理程序

1、目的和范围：规划是企业治理的重要手段之一，规划制定和执行过程，可以削减企业的不确定性，提高企业的经营治理水平。通过制定规划，形成企业明确的经营目标，通过监视规划执行和规划调整，实现企业的稳步进展，在实现规划的过程中，提升企业的经营、应变、协调等力量。本程序适用于企业规划制定和执行过程中的各种治理活动。

2、职责：

2.1企业进展中心

2.1.1企业进展中心是集团进展规划工作的治理机构。

2.1.2企业进展中心负责汇总公司经营、市场等方面的信息，听取相关部门的意见，经集团规划委员会执行会议争论，向决策层提出建议性的规划指标，依据决策层确定的规划指标，对规划指标进展分解，听取部门和分支机构的意见和平衡以后，形成执行的规划。

2.1.3企业进展中心负责统一各部门和各分支机构的规划指标，统一规划报告的模式。

2.1.4企业进展中心负责汇总各部门和各分支机构的年度工作规划并进展综合平衡，形成集团年度规划。

2.1.5企业进展中心通过规划治理工具，监视规划指标的执行，准时向决策层反应规划的执行状况，并对规划执行的特别状况准时发出预警。实行措施使规划得到执行，也是规划治理机构的根本职能。

2.1.6企业进展中心依据各部门和各分支机构的规划执行状况，形成集团的季度和年度规划执行报告。

2.1.7企业进展中心主持召开集团的各种规划会议。

2.1.8企业进展中心应当准时通报规划背景信息。

2.2各部门和各分支机构

2.2.1各部门和各分支机构必需在规定的时间内，向企业进展中心供应关于规划方面统计数据、相关信息等规划治理需要的文件。有责任供应规划信息的单位，应当保证规划信息的精确性。各部门和各分支机构应当对分解的规划指标进展具体的执行规划工作预备，并形成部门和分支机构的工作规划。

2.2.2财务计统部负责准时呈送财务报告并对各分支机构的规划执行报告进展财务方面的核对。

2.2.3集团以季度和年度为根本单位进展规划统计治理工作，各部室和分支机构如遇特别规性问题，影响规划执行，必需准时反应状况。

2.2.4各部室和分支机构执行公司决策层签发的规划指令。

3、工作程序：

3.1中长期规划编制

3.1.1企业进展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会、经济、政策因素进展调查，并通过公司信息治理平台了解内部经营状况，在充分把握上以上各种影响公司经营的情报资料的根底上对规划做出建议与猜测。

3.1.2依据调查资料和猜测结果，由公司决策层确定经营目标，确定规划指标。

3.1.3各部门按确定的公司经营目标及其所确定的规划指标，分别编制新工程开发规划、投资规划、人员培训规划等相应的各中长期专题进展规划。

3.1.4企业进展中心对上述各专题规划加以汇总，并进展概略平衡，在此根底上编制形成公司的中长期经营规划。

3.2年度规划编制

3.2.1企业进展中心依据各部门供应的公司经营信息、市场行业以及公司中长期规划与上年度规划执行状况等信息，进展规划信息处理，对规划形成的背景进展评估，为规划制定供应相关信息。

3.2.2企业进展中心组织召开规划制定会议，听取部门和分支机构的意见，形成集团建议性的规划指标。

3.2.3企业进展中心依据公司决策层批准的规划指标，进展规划指标分解，在听取部门和分支机构的意见的根底上，进展综合平衡。各部门和各分支机构依据分解的规划指标，形成各项规划及本部门的工作规划。

3.2.3.1设计研发部、工程材料部、外联部负责编制工程设计、开发开工目标，进度规划和本部门工作规划。

3.2.3.2经营销售部依据确认的工程开发进度编制工程销售、资金回笼及广告宣传费用开支规划和相应的本部门工作规划。

3.2.3.3审计核算部依据确认的工程开发进度编制工程投资进度规划和本部门工作规划。

3.2.3.4客户效劳部依据确认的工程开发进度编制工程客户效劳规划。

3.2.3.5人力资源部依据公司人事规划与实际状况编制人事和行政治理费开支及财产更新规划方案和与之相应的本部门工作规划。

3.2.3.6财务计统部依据公司实际状况编制公司专项费用开支和财产摊销规划以及与之相应的本部门工作规划。

3.2.4企业进展中心对各部门和各分支机构提交的工作规划汇总并进展产销之间、交付期与工程进度之间及各项主要经济指标之间的综合平衡，形成集团年度生产经营规划和工作规划，报总经理批准。

3.3规划执行状况的掌握和调整

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.3.1各部门和各分支机构须在每季度首月的10日前向企业进展中心提交上季度规划执行报告，年度规划执行报告则须在下一年度的1月20日前提交。

3.3.2各分支机构的季度与年度规划执行报告须在上述规定时间内同时提交给财务部，由财务部在五个工作日内对上述各分支机构规划执行报告进展财务方面的审核后、转发给企业进展中心。

3.3.3企业进展中心对各部门和各分支机构的规划执行报告进展汇总，编写集团季度、半年和年度规划执行报告，说明规划执行效果和进度，分析执行中的阅历和缺乏。在此根底上由企业进展中心负责召集集团规划执行工作季度通报会议和年度总结会议。

3.3.4企业进展中心监视检查规划的执行，并对规划执行的特别状况进展预警。同时准时通报规划背景的信息，依据企业经营环境和企业内部的变化，提出规划修改的意见。

3.3.5企业进展中心组织召开集团规划委员会会议和其他的规划会议，为规划会议供应规划文件。

3.3.6企业进展中心对规划制定和执行过程中消失的问题进展总结，并提出改良意见，作为下一年度规划的编制依据。

3.4规划执行状况的考核

3.4.1各部门和各分支机构在规划执行过程中，对于明确预见的、已经发生的与规划有重大偏差的经营信息须准时主动反应给企业进展中心。

3.4.2企业进展中心准时分析各部门和各分支机构反应的规划执行状况，对于有可能发生的影响规划执行的重大因素发出预警，同时提出规划调整方案并组织召开规划委员会专题会议就调整方案进展协商争论，经公司决策层审批后由各部门和各分支机构执行。

3.4.3企业进展中心在每个季度完毕后的第一月的中下旬和年度完毕后的第一个月的下旬，向集团提交季度及年终规划执行报告。由企业进展中心会同人力资源部，对各部门和各分支机构的规划执行状况进展季度及年终考核并实行相应的奖惩措施