规章制度管理规定

青海黄河光伏维检有限公司

规章制度发布通知2019年第号《青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定》已由第次总经理办公会议审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。签发人：二。一九年月日

青海黄河光伏维检有限公司规章制度控制表制度名称青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定制度编号-YW--2019版本签发日期下次评估时间起草人部室审核分管领导审核签发人是否修订20192019--2019-12-5燕臻白杨朱明成朱明成否制定或修订的主要内容.明确了管理职责；.明确了制度分类和制度层级；.明确了制度的制定要求；.明确了制度制定的程序；.明确了制度的执行、监督、检查与评估；修改与废止。解释部室综合办公室完善执彳丁人山 I，岗 位人员副主任燕臻青海黄河光伏维检有限公司

规章制度管理规定第一章总则第一条为规范青海黄河光伏维检有限公司（以下简称公司）规章制度管理，使规章制度制定工作程序化、规范化，保证制度的执行，制定本规定。第二条本规定适用于公司规章制度管理。第三条本规定所称规章制度（以下简称制度），是指依据国家有关法律、法规和规定以及集团公司、黄河公司的相关规章制度，结合公司实际，制定对公司及员工行为具有普遍约束力的规范性文件。第四条规章制度管理包括制度体系管理，制度制定、修订、执行、检查监督和评估升版等管理。第二章管理职责第五条执行董事、党委书记负责审批公司制度建设计划；签署发布由党委会审定通过的规章制度。第六条总经理负责制度年度评估工作；签署发布由总经理办公会或总经理授权分管领导召开专题会审定的制度。第七条其他领导班子成员负责组织制定并审核其分管业务范围内的制度，根据总经理的授权主持专题会审议分管范围内的制度。匐八条综合办公室职责（一）负责制度建设日常管理工作，协调制度建设相关工作，组织召开总经理办公会或党委会审核制度；（二）组织编制制度体系框架及目录，制度年度建设计划；（三）负责对制度的合规性、实用性以及制度执行情况评审，提出立项、修改、废止等建议；（四）负责对现行有效的制度进行汇编；（五）检查、监督责任部室制度建设和制度执行情况；（六）协调组织各部室、中心职责范围内规章制度的宣贯、培训。第九条各部室、中心职责（一）对公司制度提出建议；（二）负责职责范围内制度建设及审核工作；（三）负责职责范围内制度的宣贯、培训工作；（四）负责对制定的制度执行情况进行监督，并进行自评估，于每年12月5日前向综合办公室提交自评估报告。同时结合实际提出职责范围内的制度年度建设计划，经分管领导审核后，向总经理办公会或党委会提出立项、审核、废止申请。第三章制度体系第十条制度分为四大类，分别为基础、业务、安全、生产四大类。具体按照部室业务分为：决策执行制度、项目发展制度、生产管理制度、经营、财务管理制度、安全监督制度、绩效考核制度、物资采购制度、科技信息制度、内控合规制度、党建管理制度、团青管理制度、工会管理制度、政务管理制度、事务管理制度和档案管理制度。第十一条制度层级为〃规则〃、〃规定〃、〃办法〃、〃细则〃。第十二条制度名称及适用范围（一）规则：是企业管理所遵循的规范和法则。（二）规定：是对某一专业性工作所做出的具体要求，或职能部门对其所管理的、涉及企业全体人员的工作等做出的具体要求。（三）办法：是对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体管理工作所做出的要求。办法可以是管理规定中的一个组成部分，也可以从管理规定中分离、延伸出来的独立成项的规范性文件。（四）细则：是对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定。第四章制度的制定要求第十三条制度格式可分为章、节、条、款，内容单一的可直接以条的方式表达。第十四条制度制定应满足以下要求:（一）符合国家法律法规、行业标准的有关规定；（二）符合黄河公司制度要求；（三）符合公司实际，具有规范性、严肃性、强制性；（四）可借鉴同行业先进的管理经验和先进企业的良好实践；（五）涵盖公司全部业务和事权；（六）各制度之间有序衔接，避免相互矛盾、重复；（七）制度的文字表述要严密、精炼、易懂，流程要明晰、简洁、符合实际，可操作性强。第五章制定程序第一节立项第十五条各部室、中心依据公司实际,结合自身业务，提出需要起草制度的计划建议，经分管领导审核批准后报送综合办公室。计划建议应说明拟制定制度的必要性，需要解决的主要问题，拟确立的主要制度名称。第十六条综合办公室对各部室、中心报送的制度年度建设计划进行汇总，提交党委会批准后执行。第十七条各部室、中心对年度制度建设计划外需要增加、合并的制度，应由起草部室提交调整计划，征求分管领导同意后报综合办公室。第二节起草第十/僚各部室、中心按照制度年度建设计划，起草职责范围内管理制度。制度内容涉及两个及以上部室时，由主办部室起草，协办部室配合。第十九条黄河公司制度已有明确规定的，严格执行相关制度，不再另行制定。第二十条制定制度以黄河公司制度为依据，不得与黄河公司制度矛盾或冲突，严禁越权制定制度。第三节审核第二十一条所有制度实行部室、中心，分管领导，总经理办公会或党委会三级审核。第二十二条各部室、中心对起草、修订的制度进行内部审核，经分管领导审核同意后，编写会议纪要，明确修改内容及事项，由分管领导进行签发。第二十三条由各部室、中心征求其他领导及部室、中心意见（附件10征求意见会签单）并完善后，将会议纪要、征求意见会签单及提报单上报总经理办公会或党委会审议。第二十四条党委会或总经理办公会审议通过的制度由党委书记或总经理签发。对涉及员工切身利益的制度，经讨论后，按有关规定提交员工代表大会或工会委员会审议通过。第二十五条党委书记或总经理可授权公司其他领导签发相关制度。第二十六条制度发布时，应当标识清楚制度名称、发布序号、审议通过的会议名称和日期、施行日期、签发人、签发日期以及相关废止制度名称等内容。制度以电子文档形式公布。第六章执行、监督、检查与评估第二十七条制度发布实施后，各部室、中心对制定的制度进行宣贯，对执行情况进行监督检查，并及时跟踪，提出反馈意见，汇总后按时报送综合办公室。第二十，八条每年应对其有效性、可行性、充分性进行评估，为制度制定修订和升版提供依据。第二十九条综合办公室每年对制度在评估基础上进行清理升版，版本按年份编制。

第七章修改与废止第三十条制度有以下情形之一的，应当予以修改。（一）因有关法律、法规或上级规定发生变化时，必须做相应修改的；（二）有关政策发生调整的，造成制度内容与之不符的；（三）经评估，制度建设领导小组认为需要修改的；（四）因公司管理职能调整或其他实际情况发生变化时，必须进行修改的。第三十一条制度有以下情形之一的，应当予以废止。（一）因有关法律、法规或上级部门有关规定废止或修订而失去制定依据的；（二）修订后的制度发布后，相应原制度同时废止；（三）因管理职能调整或其他实际情况发生变化，不适应管理需要的；（四）制度所规定的事项已经完成或者已经不存在的。第三十二条制度修改程序与制定程序相同。第八章附则第三十三条本规定由综合办公室负责解释。第三十四条本规定自发布之日起执行。第三十四条本规定自发布之日起执行。第三十五条支持性文件《黄河上游水电开发有限责任公司规章制度管理规定》第三十六条附件.青海黄河光伏维检有限公司规章制度框架.青海黄河光伏维检有限公司规章制度发布格式.青海黄河光伏维检有限公司规章制度控制表.青海黄河光伏维检有限公司规章制度文本模板.青海黄河光伏维检有限公司规章制度流程格式规范.青海黄河光伏维检有限公司制度执行情况反馈意见表.青海黄河光伏维检有限公司规章制度年度建设计划表.青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理流程图.青海黄河光伏维检有限公司规章制度编号规则.青海黄河光伏维检有限公司规章制度征求意见会签单10

附件1青海黄河光伏维检有限公司规章制度框架重 -议事规则管理内控合规管理工作规则档案管理财务管理绩效管理团青管理重 -议事规则管理内控合规管理工作规则档案管理财务管理绩效管理团青管理附件2青海黄河光伏维检有限公司规章制度发布通知20XX年第XXX号《青海黄河光伏维检有限公司XXXX制度》已于20XX年XX月XX日，由总经理办公会或党委会审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。签发人：二OXX年XX月XX日12

附件3青海黄河光伏维检有限公司

规章制度控制表制度名称制度编号版本签发日期下次评估时间起草人部室审核分管领导审核签发人是否修订制定或修订的主要内容解释部室实施及完善执行人M-J >岗 位人员附件4青海黄河光伏维检有限公司

规章制度文本模板第一章总则（三号楷体加黑，前空2格）第一条（目的）为XXXXXXX,特制定本规定。（三号仿宋，前空2格）第二条（依据）XXXXXXXo第三条 （适用范围）XXXXXXXo（空一行）第二章管理职责第XX条XXXXXXXo（空一行）第三章规章制度内容第一节XXX（三号楷体加黑，前空2格）第XX条XXXXXXXo（空一行）第XX章规章制度内容第XX条XXXXXXXo（空一行）第XX章附则第XX条本制度由XX部门负责解释。第XX条本制度自XX年XX月XX日起施行，原《***》废止第XX条支持性文件（若有）第XX条附件

附件5青海黄河光伏维检有限公司

流程格式规范流程图原则上应采用MicrosoftVisio绘制，格式要求如下:序号描述项基本图例颜色文本格式1标题Visio默认14Pt宋体加粗、居中2职能Visio默认12Pt宋体加粗、居中3开始<cz>10Pt宋体4过程描述—Visio10Pt宋体5选择（条件判定）O默认10Pt宋体6结束二10Pt宋体7文档、记录口10Pt宋体8箭头一——15

附件6制度执行情况反馈意见表制度名称制度编号制度责任部室执行中发现的问题16附件7青海黄河光伏维检有限公司

规章制度年度建设计划表部室名称： 负责人签字： 分管领导签字:一、需制定的制度序号制度名称制订原因需要解决的主要问题配合部门完成时间二、需修订的制度序号制度名称修订原因修订的主要内容配合部门完成时间三、需废止的制度序号制度名称废止原因

18附件9青海黄河光伏维检有限公司

规章制度编号规则.编号原则按规章制度类别进行编号。.编号方式GFWJGS-(JC/YW/AQ/SC)-XXX-XXX制度发布年度J 流水号，用阿拉伯数字表示 管理类别分类代码，用汉语拼音简写 青海黄河光伏维检有限公司代码公司管理标准均采用“GFWJGS-(JC/YW/AQ/SC)-XXX-XXXX”统一编号。第一部分：GFWJGS指青海黄河光伏维检有限公司代码；第二部分：(JC/YW/AQ/SC)指管理类别代码。其中：JC为基础管理制度，YW为业务管理制度，AQ为安全管理制度，SC为生产管理制度；第三部分：XXX指流水号，用阿拉伯数字表示；第四部分：XXX发布年份，用阿拉伯数字表示。19

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