公司“三重一大”管理制度 模版

xxxxxxxx开发股份有限公司“三重一大”管理制度第一章总则第一条为贯彻落实中共中央办公厅、进一步规范xxxx开际，制定本制度。第二条大额度资金使用。第三条负责”的原则，对“三重一大”事项进行决策。第四条“三重一大”的决策原则：政策和纪律。一步增强决策的科学性，避免决策失误。职工代表大会在涉及职工切身利益问题决策时的作用。第五条第二章公司“三重一大”事项范围第六条重大决策事项、重大项目安排及大额度资金使用：（1）（2）公司董监事、高管（包括总经理）的薪酬福利和考核奖惩事项；（3）对外借款2000万元及以上，和通过其他筹资方式进行的筹资事项；（4）年度投资计划的制定与调整；（5）经营性固定资产境内投资超过上年度净资产8%，境外投资超过上年度净资产5%；非经营性固定资产境内投资超过上年度净资产5%；（6）投资处置事项及固定资产投资的验收；1xxxx（7）系统内经营性资金内部拆借3000万元及以上；（8）固定资产、无形资产以外的资产损失核销金额达10万元及以上；（9）年度预算的编制、调整和考核；（10）固定资产采购500万元及以上，固定资产损失及处置累计达10万元及以上，固定资产预算外的维修支出事项；（11）无形资产购买金额达50010万元及以上；（12）投资活动、采购活动、借款活动中的关联交易额达3000万元及以上；（13）对外出租、租赁资产达500万元以上；（14）基本管理制度的制定和调整。（15）公司认为重要的其他事项。第七条重要人事任免：（1）（2）（3）（4）（5）（6）公司董监事、高管、总经理的任免；推荐一般员工担任子公司董事、监事；推荐一般员工担任子公司董事长、监事长；委派子公司财务总监。公司认为重要的其他事项。第三章所属公司“三重一大”事项范围：第八条重大决策事项、重大项目安排及大额度资金使用：（1调整；（2）公司董监事、高管（包括总经理）的薪酬福利和考核奖惩事项；（3）对外借款500万元以上，以及通过其他筹资方式进行的筹资事项；（4）年度投资计划的制定与调整；（5）固定资产投资；(6)产权收购及长期股权投资事项；预算外的投资决策事项；(7)投资处置事项，300万元以上的固定资产投资验收；(8)系统内经营性资金内部拆借；(9)存货损失核销50万元以上；固定资产、无形资产和存货以外的资产损失核销金额达10万元及以上；(10)年度预算的编制、调整和考核；(11)固定资产采购300万元及以上，固定资产损失及处置累计达10万元及以上，固定资产预算外的维修支出事项；(12)无形资产购买金额达50万元及以上，处置金额达10万元及以上；(13)达到披露标准的关联交易事项；2xxxx(14)生产资料采购300万元及以上；(15)担保业务事项；(16)对外出租、租赁资产达100万元以上，对外捐赠事项；(17)研究与开发达50万元及以上；(18)工程项目建设达500万元以上；(19)基本管理制度的制定和调整。（20）公司认为重要的其他事项。第九条重要人事任免：（1）公司总经理的任免；（2）公司高管（除总经理、财务总监外的）任免。（3）公司认为重要的其他人事任免。第四章公司“三重一大”事项决策的基本程序第十条“三重一大”集体决策的基本程序为确定议题、会前准备、民主讨论、会议决定、存档备查。第十一条事项议题一般应在会前提出，不能临时动议。负责，确保信息真实全面，避免因信息不对称导致决策失误。报告；有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议，由会议集体讨论决定。（二）涉及重要人事任免，按公司章程的相关规定进行决定。规定。第十三条策前，不得擅自变更或者停止决定的执行。3xxxx倾向性意见。第十四条荐重要领导职务人选，必须负责任的写出推荐材料并署名。第十六条遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的，有关领导可临机处置，事后应及时向领导集体报告。第五章所属公司“三重一大”事项决策的基本程序第十七条面材料提请于总部。第十八条外派董事或股东代表审核后提报相关责任部门。第十九条整性、可靠性等进行必要的研究和论证，出具审核意见，并提交分管领导审核。第二十条准备，做出会议决策。第二十一条源决策机构的审批意见，发表意见及表决，所属公司决策机构做出决策。第六章监督检查与责任追究第二十二条绩效评价以及其它相关的管理工作结合进行。第二十三条督职责，对所属公司开展监督检查。第二十四条对违反“三重一大”决策制度，有下列情形之一的，给国家、4xxxx公司造成重大经济损失或严重后果的要追究责任：（一）决策时不执行或不正确执行党和国家政策法规及公司规章制度的；变集体决定的；（四）未向领导集体提供真实情况造成决策失误的；予以纠正的；（六）其它不符合“三重一大”制度要求的。第二十五条失或严重后果的责任主体，应当根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，按照国家有关法律、法规、规章以及公司相关规定予以追究。第二十六条程序办理。第五章附则第二十八条本制度由董事会负责解释。第二十九条本制度自董事会通过之日起施行。第三十条本制度所涉及授权权限的部分以股东大会最终通过的授权权限为准。xxxx开发股份有限公司董事会2013年2月26日5xxxx附件1：“三重一大”决策程序各职能部门分管领导决策机构开始提出“三重一大”事项议案；审查控股子公司相关资料，并出具审核意见对所负责部门提出的议案和对控股子公司资料的审核意见进行审核确定议题，进行会前准备，通过民主讨论，做出会议决定，指定专人存档结束6xxxx附件2：控股子公司“三重一大”事项决策程序决策机构主责部门控股子公司决策机构外派董事/股东代表控股子公司开始对子公司的“三重一大”事项进行充分的可行性研究和论证，并出具审核意