运营管控体系20xx版

Xxxxxxx有限公司经营管控体系（202x年修订版）（第四季度）文件编号TX.20xx.10版次20xx版修订版生效日期20xx.10密级机密受控状态受控受控编号06总页数11正文6附录6审计部门集团审计监察部督查考核集团财务部集团办编制部门乂乂公司综合部会签批准签发第一部分经营模式第二部分xx年10月-12月分解经营目标第三部分机构设置及人员编制1、机构设置2、人员编制第四部分薪酬标准第五部分经营预算1、损益表2、资金平衡预测表3、解缴计划表4、关键指标预测控制表5、薪酬对比分析表6、销售费用明细表7、管理费用明细表8、成本费用明细表9、税费预算明细表第六部分经营管理计划第七部分考核与激励1、行管考核办法2、安装工程部、客服部员工办法3、销售部人员及直营店促销员考核办法4、经营业绩激励办法5、专项工作奖励办法第八部分管控流程与管理制度1、管控流程（决策管控流程、业务操作流程）2、管理制度（基本管理制度、业务管理办法）3、运营管控流程（经营业务管控）第九部分审计监察1、监察内容2、审计内容附：年度经营管理目标责任书第一部分经营模式一、销售1、开发代理商与直营店直销相结合的营销模式,以XX、xx两点一线为重点区域销售；2、建立2家直营店：XX、XX各1家；3、直营店销售地板价格统一：XX360元/血，XX310元/血，xx340元/血；二、生产1、根据客户实际尺寸裁切，执行订单接单定量生产模式；2、从控制成本角度出发，执行定时、定员、定额生产运营管理模式；三、管理1、重大决策由公司提出方案，集团决策，包括：1）决定经营公司经营方针和投资计划；2）经营目标计划和经营管理计划；3）年度及月度财务预算和决算；4）年度组织设置、人员编制和薪酬标准；5）高层及核心人才人事聘用；6）年度绩效考核与激励方案；7）公司制度和流程体系；8）销售体系、项目开发与控制计划；9）重大资源采购；10）其他重大事件的决策。2、公司总经理及各部门负责人负责本公司的重大经营管理决策，包括：1）、经营工作计划及重要管理工作计划；2）、中基层管理人员职务任免；3）、薪酬及福利方案；4）、奖惩方案5）、其他重大事项。四、经营模式执行管控销售1.1直营店建立具体布点方案需专题报送集团审批；1.2xx、xx外新设立直营店需报集团审批；1.3xx、xx公司直营店暂由当地代理商代管理；待经营业务趋于正常后做调整，报集团审批；1.4公司销售业代在川内开发代理商及直营销售业务；公司及直营店促销员负责当地直营业务，公司负责人员的管理；1.5代理商的管理继续执行20xx年招商、管理政策，适时修订报集团审批；1.6销售推广政策适时专题报送集团审批生产2.1根据地板安装的要求，地板中间无接头，减小施工中切割浪费按照现场施工的尺寸定尺生产；因生产量不够饱和，不能连续生产，从成本控制角度出发，执行行政标准工作时间制；执行《表面装饰膜标准》《堵头标准》《钢型弹性环箍标准》《焊接头标准》生产企业技术标准；安装以新房及旧房改造房间，工装、家装及水暖系统具体化分成本控制办法，专项方案报集团审批设计与现场施工控制：参照《沃卡诺水暖设计标准》《水暖地板施工技术标准》及《服务手册》执行；第二部分xx年1月-12月分解经营目标类别年度目标第一季度第二季度第三季度1销售额2回款产量3（销售面积）第三部分机构设置及人员编制、机构设置直营店客服部安装工程部销售部采购部财务部综合部生产部二、人员编制系统部门20xx上半年编制20xx下半年编制编制增减20xx岗位设遑高层中层xx科技高管110总经理1、/生产部43-1//生产技综合部110/综合部经理1财务部000//采购部110/采购部经理1销售部011+11//安装工程部330/工程部经理1施客服部110/客服部经理1直营店03+3//仓储部01+1//合计1125+xx14第四部分薪酬标准行管、生产、销售人员薪酬标准执行《附件2：20xx年度xx科技公司中基层薪资核定表》标准执行第五部分经营预算一、损益表二、资金平衡预测表三、解缴计划表四、关键指标预测控制表五、薪酬对比分析表六、销售费用明细表七、管理费用明细表八、成本费用明细表九、税费预算明细表附件4：20xx年度预算表第六部分经营管理计划序号项目拟达目标考核时间备注1生产研发完成300mm地板研发20xx.12.3|2市场开发全国范围内新开发代理商、经销商20家20xx.12.303销售额销售额达到xx00万20xx.12.304生产任务完成xx000血的地板生产任务20xx.12.30第七部分考核与激励一、行管考核办法高层人员、经营班子人员及职能人员实行经营目标和重点工作任务考核的绩效管理模式。高层人员的工资结构为:年薪二70%（岗位+基本）工资+30%绩效工资（10%月度绩效+20%年度绩效）（1）年薪的70%作为固定薪酬部分，不作考核，按月核发。（2）月度绩效10%与月度重点工作任务挂钩，月度重点工作项目以完成目标得满分，未完成得零分计算，按月核发。（3）年度绩效20%与经营指标挂钩考核，按照本年度高管经营目标责任书约定的经营指标完成比例核算。完成80%分以上按比例核发，低于80%不计发，按各经营单位的经营周期核发。中层管理人员（部门第一负责人）月度工资结构为：月度总劄=80%（岗位+基本）工资+20%绩效工资（10%月度绩效+10%年度绩效）（1）月薪80%为固定薪酬部分，不作考核，按月核发。（2）月度绩效10%与当月重点工作任务挂钩考核，月度重点工作项目以完成目标得满分，未完成得零分计算，按月核发。（销售部经理另作考核）（3）年度绩效10%:生产部、采购部、市场开发部、安装工程部、客服部有经营指标人员年度绩效与经营指标收入挂钩考核；综合部、财务部、质量部无经营指标人员年度绩效与当年月度重点工作任务完成情况平均数挂钩考核；完成80%分以上按比例核发，低于80%不计发，按各经营单位的经营周期核发。基层人员（部门第一负责人以下人员）月度工资结构为：月度总额二90%（岗位+基本）工资+10%绩效工资（1）月薪90%为固定薪酬部分，不作考核，按月核发。（2）月度绩效10%与当月重点工作任务挂钩考核，月度重点工作项目以完成目标得满分，未完成得零分计算，按月核发。（销售业代与店面促销员绩效考核办法另行规定）二、安装工程部、客服部员工考核参照《20xx年度xx科技公司营销组织架构及薪酬机制》“3.薪酬标准与考核”部分执行；三、销售部人员及直营店促销员考核规定:

销售部经理按照每月地板销售总额4%比例提成、转正:试用期为两个月，学习、掌握公司产品功能、特点及卖点，并了解安装知识和使用条件，后期根据公司的安排营销推广、计划开展工作，经公司《员工转正流程》审批达到录用条件后转正，试用期底薪为转正后80%；销售部经理按照每月地板销售总额4%比例提成、转正:试用期为两个月，学习、掌握公司产品功能、特点及卖点，并了解安装知识和使用条件，后期根据公司的安排营销推广、计划开展工作，经公司《员工转正流程》审批达到录用条件后转正，试用期底薪为转正后80%；二、月度考核月度销售额完成量考核（月度考核占比50%）月度重点工作考核（月度考核占比50%）考核薪酬按照底薪20%参与考核。三、未完成考核处罚机制：连续3个月未完成当月销售额的，执行降职、降薪处理；公司书面通报，降职为销售代表，月度考核及提成方式照旧，底薪参照销售代表执行，待完成月度销售额后恢复职位。销售代表按照每单地板销售额4%比例提成一、转正：试用期为两个月，前期学习、掌握公司产品功能、特点及卖点，并了解一定的安装知识和使用条件，后期按公司分配的区域进行区域维护和终端销售；两月内完成一单业务试用通过；试用期底薪为转正后80%。二、月度考核一月内拜访量达60条，客户回访率达到10%以上（月度考核占比20%）一月内完成月度销售任务（月度考核占比30%）月度重点工作考核（月度考核占比50%）考核薪酬按照底薪20%参与考核。三、未完成考核处罚机制：连续2个月未完成当月销售任务，直接以辞退处理；直营店促销员按照直营店每单地板销售额2%比例提成一、转正考核：试用期为两个月，前期学习、掌握公司产品功能、特点及卖点，并了解一定的安装知识和使用条件，后期按公司分配的直营店销售，经公司《员工转正流程》审批达到录用条件后转正，试用期底薪为转正后80%；二、月度考核电话回访率50%以上；（月度考核占比30%）店面现场管理5S标准100%；（月度考核占比20%）客户满意度0投诉；（月度考核占比30%）员工出勤率100%；（月度考核占比20%）考核薪酬按照底薪20%参与考核。三、未完成考核处罚机制：1、当月内出现客户不满意投诉到达2次以上的，处罚金300元，并记录在案；2、若当月或跨月再次出现客户不满意投诉的，直接以辞退处理；

四、经营业绩激励办法序号项目单位考核指标基本奖超预算激励1销售总额万元xx0010超销售额奖1%2利润额万元Xx10超预算部分奖10%3回款率%100.00%34生产成本%65%35质量认证通过审核10集团公司提取奖金总额的10%作为集团统筹。集团统筹后余下全部金额由经营公司按以下比例分配：高层30%；中基层70%,分配方案由各经营公司制订后上报集团公司审批后执行。若经营业绩较差，首先保证中、低层的奖金，高层按1月工资计发年终奖金。若经营业绩较好，奖金总额度按上述考核办法汇算，发放总额度不能超出基本奖金总额xx0%，余额转如入下一年度。经营班子成员的年度激励奖金的20%留存进入公司个人廉洁基金。五、专项工作奖励办法专项奖励根据审计金额，以上报董事长批准的专项报告为准，实行一事一报一批的原则。第八部分管控流程与管理制度一、管控流程（决策管控