红花园肥业制度

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1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导团结协作，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。公司组织机构架构三、公司定岗定员一览表部门名称岗位名称定岗人数在岗人数备注公司高层董事长1总经理1副总经理1总工程师1综合行政综合部主任1人事行政专员1文书档案1后勤3安全保卫2司机1财务部财务总监1会计1出纳1技术研发部技术研发1质量检测1化验1发酵基地47供应部供应部长1采购1内勤1营销部营销总监1市场部经理1内勤1销售主管6生产部生产厂长1车间主任2仓库保管员2设备养护2生产员工68四、公司各组织部门负责人岗位职责总经理岗位职责岗位名称总经理岗位编号HHY-002所属部门岗位定员1人直属上级董事会直属下级各分管部门总监、部长岗位目的领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作。工作职责及内容：领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整；组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革；根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划；监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任；组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案；负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系；主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观；负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策；代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动；负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策；领导建立健全公司财务、投资管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全行政与后勤管理制度。权利：公司重大问题的决策权；向董事会提出公司经营目标的建议权；对总监、部长、经理等的人事任免决定权；对公司各项工作的监控权对公司员工奖惩的决定权；对下级之间工作争议的裁决权；对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；公司预算内的财务审批权。内部协调关系：董事会，高层管理人员，公司内各部门。外部协调关系：上级部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等。岗位技能要求：通晓企业管理知识、具备技术管理、财务管理、质量管理、法律等方面的知识；了解公司经营产品技术知识；具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。副总经理岗位职责岗位名称副总经理岗位编号HHY-003所属部门岗位定员1人直属上级总经理直属下级行政部、财务部、营销部、供应部岗位目的主管公司各项规章制度的落实实施，对董事长、总经理的决策制定实施方案并落实执行。工作职责及内容：1、协助总经理分管公司的有关工作；2、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作，督促各部门间的工作协作；3、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序；4、组织制定、完善公司内部的各项管理制度；5、根据公司安排及公司实际情况制定公司各项工作计划并组织实施；6、协助总经理制定公司年度经营计划和管理目标，并组织各部门落实执行；7、分解公司营销指标和其它工作考核指标，并组织完成。8、及时掌握公司销售情况，并进行系统分析，定期向总经理汇报经营管理情况；9、制定公司文化建设、品牌建设计划，并按照计划落实执行；10、组织进行市场调研及管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出整改意见和建议；11、监督公司内部财务管理，指导财务审计等工作；12、负责公司内财产的合理使用与调配；13、落实公司大型公关与促销活动。14、负责公司内部重大人事调动、部门业绩考核、奖金分配等工作；15、检查监督公司的人事招聘、培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才；16、负责总经理安排的其它工作，完成董事长、总经理交办的其它工作。权利：1、各项规章制度执行、管理员工的考核和行政处罚权；2、公司财务监督权；3、公司车辆使用调配权；4、员工招聘、解雇权。内部协调关系：高层管理人员，公司内各部门。外部协调关系：上级部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等。岗位技能要求：通晓企业管理知识、具备技术管理、财务管理、质量管理、法律等方面的知识；了解公司经营产品技术知识；具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。总工程师岗位职责岗位名称总工程师岗位编号HHY-004所属部门岗位定员1人直属上级总经理直属下级技术部岗位目的公司产品开发和保密工作，保障和提高企业技术水平工作职责及内容：根据本行业技术发展状况及本企业实际情况,组织编制企业技术发展的长远战略；对企业技术发展战略规划的实施进行管理、控制；根据企业发展及技术更新的实际情况，及时修订企业技术的长远战略规划；根据企业的年度经营目标，领导制订部门工作计划并组织实施；分解技术发展目标，对企业技术目标的实施情况进行监督、控制；管理企业的整体核心技术，组织制定的实施重大技术决策及技术方案；研究预测企业技术发展路线，规划企业产品；组织调查技术市场信息，研究技术与工艺操作规程，制度各项技术、工业标准；组织对外技术交流与技术档案管理；处理生产过程中的重大技术质量问题；对公司生产进行技术知识、监督和产品今后服务技术指导；组织调查研究本行业新技术的发展方向，按照市场的需求组织开发相关新产品；制定新产品研发项目的实施计划，实施开发此项产品的立项、经费审核等手续；组织实施新产品研发项目计划，保证按时完成新产品开发工作；组织企业员工的技术培训，重点培养部门技术人员；制定技术岗位考核标准，实施技术考核，并通过激励机制挖掘员工潜力。权利：公司技术项目研发决策权；公司原材料、产成品质量否决权；公司产品定型审批权。内部协调关系：总经理、公司各部门外部协调关系：客户、供应商、技术交流中心等岗位技能要求：具有企业所以待业的相关专业技术知识，以及生产、技术体系、工艺、项目、产品研发、技术信息等相关专业知识。财务部长岗位职责岗位名称财务部长岗位编号HHY-005所属部门财务部岗位定员1人直属上级总经理直属下级主管、会计、出纳岗位目的主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。工作职责及内容：1、在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。3、根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。4、组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。5、负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。6、搜集整理价格资料，负责制订公司内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。7、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。8、负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。9、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。10、根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。11、条负责完成公司领导临时布置的各项任务。内部协调关系：总经理、公司各部门主管及各部门财务的指导工作外部协调关系：金融机构、税务部门及相关行政机关职权：1、对公司各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。3、对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。4、有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。5、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。岗位技能要求：具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。行政综合部主任岗位职责岗位名称行政综合部主任岗位编号HHY-006所属部门行政综合部岗位定员1人直属上级总经理直属下级人事专员、文秘、后勤安保岗位目的统筹管理公司政务、人事事务、安全保卫、内部服务与对外联络工作。工作职责及内容：（1）

参与制订公司年度总预算和季度预算调整，参加公司月度预算分析与平衡会议。

（2）

制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

（4）

掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

（5）

负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。（6）

接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。（7）

领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

（8）

领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。

（9）

组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

（10）

负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。（11）

制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

（12）

及时、准确传达上级指示并贯彻执行。（13）

向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

（14）

培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

（15）

领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。（16）

代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。内部协调关系：总经理、公司各部门主管。外部协调关系：相关行政机关。职权：（1）

对公司办公秩序有维护和检查权。（2）

对各系统和部门的行政检查工作有督办权。（3）

有先期调解公司各系统间工作争议的权力。（4）

对各部门防火安全与保卫隐患有限期整改权。（5）

有对行政系统所属员工和各项业务工作的管理权。（6）

业务范围内紧急事件的权宜处理权。（7）

有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩的建议权。（9）

对所属下级的工作有监督、检查权。岗位技能要求：1、较强的管理能力；

2、熟练使用办公软件；

3、做事客观、严谨负责、踏实、敬业；

4、工作细致认真，谨慎细心、责任心强；

5、具有很强的人际沟通协调能力，团队意识强生产厂长岗位职责岗位名称生产厂长岗位编号HHY-007所属部门生产部岗位定员1人直属上级总经理直属下级生产车间、原料库、成品库岗位目的主持生产部全面工作工作职责及内容：认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查执行情况，发现问题及时处理试验汇报；组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。根据生产需求，及时联系解决生产缺口物资。负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总工程师。负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护。按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；负责所属员工的管理、教育、培训工作；满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，计划排产，并对合同的履行负责；负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。内部协调关系：总经理、总工程师、公司各个部门外部协调关系：岗位技能要求：熟悉生产管理、质量管理知识；敬业、正直、诚信、严谨、务实；具有较强的学习创新、组织协调、综合分析、信息收集能力。生产部副厂长岗位职责岗位名称副厂长岗位编号HHY-0012所属部门生产部岗位定员1人直属上级总经理直属下级车间主任、生产员工。岗位目的负责公司的生产工艺流程和设备养护维修的管理；生产员工的技术培训。工作职责及内容：1、认真贯彻执行公司的生产方针和有关规定，协助厂长制订生产经营发展规划，协助制订生产管理制度。2、负责生产工艺流程和生产技术的全面管理，负责对员工的生产技术培训。3、按照公司销售计划及时编制生产计划，根据计划要求，安排组织生产，确保按期完成生产任务。4、负责对全厂的生产设备管理，全面掌握设备使用状况，定期组织对设备及电器线路进行维护保养，及时消除事故隐患，保证生产的正常运转。5、制定各种生产操作的程序、材料使用以及定额管理制度，对非生产性开支及生产用料严格把关，减少材料消耗，降低生产成本，提高公司的经济效益。6、加强生产管理，经常组织开展对计件工时的定额进行检查，不断改进完善计件工时定额制度，充分体现多劳多得的原则，进一步提高员工的劳动积极性。7、制定新开发产品的加工工艺及生产定额，并协同技术研发部对新开发产品检测检验，确保产品达到质量要求。8、组织解决生产中出现的技术问题和质量问题，定期配合技术研发部进行产品质量分析，了解产品的各种质量信息，根据实际情况，提出改进生产工艺，提高产品质量的具体方法和建议。9、负责全厂的安全生产工作，积极贯彻落实安全第一，预防为主的方针，抓好安全生产，努力营造安全、文明、有序的生产环境。内部协调关系：总经理、生产厂长、公司各部门外部协调关系：岗位技能要求：1、熟悉生产管理、质量管理知识；2、熟悉生产设备、工艺流程，精通生产设备的操作和维修养护；3、敬业、正直、诚信、严谨、务实；具有较强的学习创新、组织协调、综合分析、信息收集能力。营销总监岗位职责岗位名称营销总监岗位编号HHY-008所属部门营销部岗位定员1人直属上级总经理直属下级营销员、营销内勤岗位目的全面负责公司的营销组织、营销策划和营销管理，确保公司营销工作的正常运行。工作职责及内容：主持制订公司营销管理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；每月向总经理报送营销预算及其执行情况分析，报送销售成本分析报告；组织建立健全营销组织，建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场；掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决；根据市场需求状况报批新产品开发方案；负责组织财务部进行合同评审工作，并依据合同评审结论对顾客进行反馈；负责组织对客户提出的报价要求进行分析、调查和评审及确定报价与报价报批工作；制订营销系统年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行；经常开展对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向制定应对措施，巩固和完善原有市场，开发新市场，提高品牌形象；与公司内部相关部门做好产销调研等协调工作；主持和知道进行订货、发货、收款、退货、对账等日常业务作业；及时、准确传达上级指示；定期主持营销系统例会，并参加公司有关营销方面的会议及总经理办公会；指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据；及时向总经理汇报营销系统的真实情况及有关数据；受理直接下级上报的合理化建议，按照规定程序处理；及时对所属下级工作中的争议作出裁决；在权限范围内处理直接下级的过失和奖励；培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘和调配直接下级，负责直接下级岗位人员任用的提名和隔级下级岗位人员的任命；根据工作需要进行营销市场的总体指挥和现场指挥；关心所属下级的思想、工作和生活情况。内部协调关系：总经理、公司各部门外部协调关系：各现有客户、潜在客户岗位技能要求：1.优秀的营销策划、市场开拓及全局掌控能力;参与公司战略研究;根据公司经营战略目标，提供公司年度经营预算和投资提案，制订营销工作方针、政策，提供公司内部营销管理改进方案；2.具备优秀的领导能力、团队管理能力，良好的协调、沟通能力和和把握全局的能力;具备优秀的语言表达和演讲能力;具有强烈的责任心、事业心，具备独立解决问题的能力；具有很强的抗压能力，敢于接受新挑战；3.身体健康，精力充沛，能适应高强度的工作状态，具备良好的身体和心理调适能。会计岗位职责岗位名称会计岗位编号HHY-009所属部门财务部岗位定员1人直属上级财务总监直属下级岗位目的主管公司账目，参与公司财务审计、资金调配、成本核算。工作职责及内容：1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务总监工作安排，维护公司经济利益。2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料，做好各种上报表格资料，做好财务检查工作。6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。权利：1、公司财务监督权；2、公司财务制度制定及执行权；内部协调关系：出纳、公司内各部门。外部协调关系：税务部门、金融机构、合作单位、客户等。岗位技能要求：通晓财务管理及相关法律法规；有财政部审核的会计从业资格证书；熟悉财经政策和会计制度，坚持原则；具备良好的沟通、协调能力。出纳岗位职责岗位名称出纳岗位编号HHY-010所属部门岗位定员1人直属上级财务总监直属下级岗位目的按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。工作职责及内容：1、严格执行财务管理制度和银行结算制度。2、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。3、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。4、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。5、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。6、认真执行现金管理“十不准”。7、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。8、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。9、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。权利：1、财务制度、现金管理制度、支票管理制度执行权；2、公司财务监督权；内部协调关系：会计，公司内各部门。外部协调关系：银行、金融机构、合作单位、往来客户。岗位技能要求：有财政部审核的会计从业资格证书；熟悉财经政策和会计制度，坚持原则；具备良好的沟通、协调能力。五、公司文化建设员工职业道德守则

第一条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。

第二条：全体员工要处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲往一处使，发扬团队精神，协作互助，要有一颗感恩的心。

第三条：服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。

第四条：行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。

第五条：同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬彬有礼。

第六条：严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。员工工作守则第一条本公司员工均应遵守下列规定（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。（二）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。（四）爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。（五）遵守公司一切规章及工作守则。（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。（七）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。（八）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。（九）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。第二条本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。第三条本公司每日工作时间为8小时，休息时间为每月休息4天。行管人员每星期周日休息；营销人员由营销部自行调整休息时间，生产车间采取轮休方式，由生产厂长全权安排轮休事宜。如因工作需要，可根据生产需要延长工作时间，延长的工作时间按照加班处理，其加班费依照公司有关规定办理。第四条管理部门、生产部门每天的上、下班时间，可依季节变化事先制定，以行政综合部制定的作息时间公告实行。营销部门每日上、下班时间，应视业务需要，由销售部经理灵活安排。第五条员工应严格按要求出勤，上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。第六条每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。第七条员工请假，应照下列规定办理（一）病假──因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过３０天，超过30天即作自动离职处理。（二）事假──因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过１４天。全年累计事假超过14天，作自动离职处理。（三）婚假──本人结婚，可请婚假3天，子女结婚可请2天。（四）丧假──直系亲属或配偶的直系亲属丧亡，可请丧假5天。（五）产假──女性从业人员分娩，可请产假９０天（假期中之星期例假均并入计算）。（六）公假──因参加政府举办之资格考试（不以就业为前提者）、征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。（七）公伤假──因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。第八条请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多１５天，逾期再按前规定办理。第九条请假期内之薪水，依照《公司员工考勤管理制度》执行。第十条公司员工请假，均应填具请假单呈核，病假在７日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或指定医院的证明，部门负责人以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属部门核准。具体请假程序《公司员工考勤管理制度》执行。参照凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。第十一条旷工１天扣发当日薪水的2倍；一个月内累计矿工三天以上，按自动离职处理。招聘、录用、调岗、离职管理制度一、目的：为加强人员招聘、录用、调岗、离职管理，规范招聘、录用、调岗、离职的各个环节，明确各环节的操作流程及职责部门。为公司的经营发展提供充足合格的人才资源，保证公司合理的人才结构和储备，特制定本管理制度。二、适用范围：本管理制度适用于所有到公司求职的应聘者；适用于公司内部申请调职的人员；适用于全公司离职手续操作。三、相关部门职责1、行政综合部是人员招聘、录用、调岗、离职程序的主控部门；2、各部门起协助配合作用；3、一般职务员工招聘、录用、调岗及辞职、自动离职由所属部门负责人协同办公室负责人签字批准；4、辞退、开除员工和部门经理以上级别员工的录用由总经理签字批准。5、员工所在部门负责：对录用本部门员工审核，员工培训试用阶段的考核，离职审核，离职面谈、办理工作、工具、资料等交接。6、行政综合部负责：组织招聘、面试；录用、调岗考核；协助、督促用人部门办理转正程序；离职审核，收回相关物品，进行离职分析。四、招聘管理程序1、员工招聘途径：内部人员推荐、人才市场招聘、报刊、中介、网络等；2、管理人员招聘途径：晋升、人才市场、中介、网络、各类交流活动、猎头等；3、员工招聘、选用和晋升原则：公平、公正、公开、优胜劣汰；4、员工增补条件：公司各部门在出现职位空缺或需要增补（扩编）人员时，需要提前一个星期填写《用工需求申请表》；5、行政综合部根据用人部门招聘要求安排招聘，和用人部门共同组织面试；6、面试合格人员由行政综合部报总经理批准后，发出录用通知。7、有以下情形者不予录用应聘者的资历、学历等资料明显不符合公司要求；所填资料不符实情，所带证件造假；面试结果不佳；培训试用期内考核未通过；患有精神病或传染病，未治愈；总经理或副总经理决定不录用。五、入职程序1、被录用人员必须在规定时间内到公司报到，如在发出录用通知7日内不能正常报到者，视情况取消其录用资格；特殊情况经总经理批准后可延期报到。2、入职体检：新员工入职时，要持有三个月内体检健康证明，如果没有的，需在区级或以上医院进行常规体检，体检合格方可办理入职。体检费用待员工在公司服务满6个月后由公司报销，中途离职人员不予报销。3、经核定录取人员，需在规定的时间内携带下列资料办理报到入职手续：eq\o\ac(○,1)、近期免冠照片2张；eq\o\ac(○,2)、身份证复印件1张；eq\o\ac(○,3)、毕业证、学历证复印件各一张；eq\o\ac(○,4)、个人简历1份；eq\o\ac(○,5)、特殊岗位所需相关技能资格证件复印件。4、填写《入职登记表》；5、新员工入职培训，培训内容包括：公司企业文化、规章制度，相关业技能等；6、引导到就职部门，介绍部门同事。六、员工试用转正管理程序 1、用人部门负责人有义务对新进员工进行上岗指导；2、新员工试用期为1-3个月，特殊人才经总经理批准，可免于试用或缩短试用期；3、新聘员工在试用期满前一个星期，直接主管部门如实进行考评，填写《新员工试用期考核表》并提出意见。意见包括：提前转正、同意转正、予以辞退、延长试用期。4、行政综合部进行审核后，依据直接部门意见作出是否录用决定，报总经理批准。5、员工在转正后7天内与公司签订《劳动合同》，以明确双方权利和义务关系；如不愿签订《劳动合同》，公司有权利解除雇用关系；6、凡需延长试用期限，其直接部门主管应详述原因。不能胜任者予以辞退，试用期事假达3天者予以辞退，病假达6天者予以辞退或延长试用期，存在迟到、早退达三次或有旷工记录者予以辞退。七、员工内部调动管理程序员工内部调动主要指晋升、平职调动、降职、撤职或免职几种情况。1、公司根据员工工作业绩，工作能力，工作态度及培训考核情况，随时重新安排，调整员工的工作岗位，员工本人及其上级也可以申请调整其工作岗位；2、当员工本人或所在部门负责人，申请对其进行部门内或跨部门内部调动时，申请人或部门负责人应填写《员工调动申请表》，经其部门负责人签字，交由行政人事部审核，总经理批准后执行；3、当总经理决定对员工进行内部调动时，由行政综合部填写《员工调动申请表》，报总经理签字后执行；4、员工岗位、职位发生内部调动，其原来与公司签订的劳动合同或聘用协议继续有效，直至该合同或聘用协议期满为止，双方再协商重新签订。其所在公司的工龄也连续计算；5、工作性质发生变更，职务任命两类内部调动的员工必须有试用期，其试用期管理按照公司员工试用转正管理程序的相关规定执行；6、对于降职或无需试用期的内部调动员工，公司在内部调动手续完成的次日，对调动人员薪酬福利待遇进行调整。八、员工离职管理程序1、员工自动离职包括：不辞而别，申请辞去工作但未经公司同意就离职；2、员工辞职包括：公司同意辞职，但视为辞职员工违约；公司同意离职，但视为员工部分履行合同（实际情况可由双方商定）；3、公司辞退解聘包括：员工因各种原因不能胜任其工作岗位者，予以辞退或解聘；违反国家、公司相关法规、制度，情节较严重者。予以辞退或解聘；因不可抗力等因素，公司与员工解除劳动关系。4、员工不论是以何种方式离职，都应填写《辞职申请单》，报送直接主管部门和行政人事部；员工辞职时，其用人部门和行政人事部都应与员工进行离职前的面谈，并做好相关记录；5、正式员工需提前一个月提交《辞职申请单》，部门负责人以上人员需提前3个月提交《辞职申请单》，在公司未批准前，必须正常上班，未经公司同意离职者，按旷工处理，并承担相应的赔偿责任；6、离、辞职人员需将本人经办的各项工作、保管的各类工作资料、物品、工具及办公用品等，移交给部门领导指定的交接人员，交接完成在《辞职移交清单》上面签字，并请所在部门主管签字确认；7、离、辞职人员对元岗位工作未交接清楚或交接不彻底，其所在部门主管不得在《辞职移交清单》上面签字确认；8、离、辞职人员交接事项全部完成，方可对离、辞职人员进行相关结算。离、辞职人员的工资、违约金等款项的结算由财务部、行政综合部共同审核，报总经理批准。9、行政综合部审核《辞职移交清单》，确认离职并入档。公司员工考勤管理制度一总则为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合常德红花园肥业科技有限公司的实际状况,特制定本规定。本规定适用于本公司部所有员工。二出勤1、公司的工作时间：公司行管人员采取每周六天工作制，每星期周日休息；营销人员由营销部自行调整作息时间；生产车间采取轮休方式，每月休息四天，由生产厂长全权安排具体的轮休事宜。如因工作需要，可根据实际情况延长工作时间。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整。2、在规定上班时间之后一小时之内到岗为迟到；在规定的下班时间以前无故离岗的为早退。迟到或早退在5分钟以内，每次扣款10元；超过5分钟小于30分钟每次扣款20元；超过30分钟小于一小时每次扣款30元。迟到超过1个小时，按照旷工半天处理。3、元旦、春节、国际劳动节、国庆节及由国家和当地政府规定的其它公众假期，公司根据实际情况安排休假，期间休息的为带薪假日，上班的为加班。4、员工请假的最小时间单位为1小时，累计6小时按一个工作日计算，当月累计不足6小时的，每小时按照日工资的1/6计算考勤。三、请假1、假期种类包括：病假、事假、婚假、丧假、产假等。所有假期均须填写《假期申请表》，完成审批程序后，交行政综合部备案。2、请婚假、年假、产假、陪产假，应当提前5个工作日部门负责人提出书面申请；再送总经理审批；最后报行政综合部备案。3、请病假、丧假、事假，在紧急情况下不能提前申请的，可以在休假发生的当天以口头（或电话）形式向直属上级请假，事后一周内补办请假手续，交行政综合部备案。4、病假⑴病假在三个工作日以内的，无需开病假证明；三个工作日以上的，应有医院的病历复印件，住院须有《住院通知单》和病历复印件，并将此证明附在请假单后；⑵请长病假员工不能从事原工作者，公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。5事假⑴1个工作日以内的事假，由部门负责人审批；1个工作日以上，3个工作日以内的事假，部门负责人同意后由行政综合部审批。3个工作日以上的事假由部门负责人、行政综合部同意后报公司总经理审批。审批后的请假申请交行政综合部备案。请事假每年累计不得超过１４天。全年累计事假超过14天，作自动离职处理。⑵若特殊原因连续事假超过10个工作日，须报总经理审批同意后方，否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。⑶公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女、养父母、岳父母）死亡，可获得5个工作日丧假。6、婚假婚假一般为3个工作日，在岗二年以上的职工婚假增加到5个工作日。婚假应当提前5个工作日按请假审批权限，逐级上报，最后报行政综合部备案。婚假只能在结婚日后3个月内休完，试用期及到岗一年以内的员工不享受婚假。7、产假及陪产假1）产假三个月。符合国家计划生育条件的，持准生证办理产假手续。难产及剖腹产凭病历适当延长产假。哺乳期按国家有关规定执行。2）男员工配偶生产享受产期陪护假五天。3）产假及陪护假期间，工资照发。员工休婚假、丧假、产假及陪产假期间，工资待遇视同于正常出勤，但不享受其他补贴。四、监督和管理公司全员上下班必须打卡。由行政综合部负责监督员工考勤。员工因公、私事不能按时上下班打卡的，应当事先向其直属主管请假，事后向考勤人员补交请假说明。严禁托人、代人登记考勤。考勤统计的日期为当月1日至当月月底。五、扣款1、病假处理方式：病假为无薪假期，一天病假按1个工作日在当月工资中扣除。2、事假处理方式事假为无薪假期，一天事假按1个工作日在当月工资中扣除。连续事假超过14个工作日，公司可以根据相关管理规定与其解除劳动关系。六、旷工处理方式：1、旷工半天的，扣除当日工资，旷工1天或以上的，扣除旷工期间本人工资的2倍及其他补贴。2、当月累计旷工三个工作日，一年内累计旷工五个工作日或五个工作日以上的，视为自动离职。3、未打卡并未在规定时间内进行说明，则视为未正常出勤，每次按实到时间以迟到、早退、旷工处理。4、凡发现托人代人打卡的情况，对委托人和被委托人给予通报批评，并分别罚款100元；如委托人属迟到、早退、旷工的，还应按相应条款另行扣款。第六章附则本规定由行政综合部制定并负责解释。本规定经总经理批准后有效。本规定自颁布之日起执行。财务管理制度一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。二、公司财务部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7、完成公司交给的其他工作。三、公司财务部由财务总监、会计、出纳组成。四、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。五、财务工作管理制度1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应当配合总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务总监负责审核，上报一次。会计报表须经财务总监、总经理签名或盖章。6、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。7、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。8、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。9、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。10、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。11、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由主管副总经理监交。六、费用报销及审批流程一、目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。二、范围本规定适用于公司各部门所有费用报销。三、具体程序要求1、费用申请eq\o\ac(○,1)、费用发生均应事先申请，费用申请单由费用发生门部或分管领导对所辖范围进行申请审批，其中办公费用、车辆费用还需行政部审核。eq\o\ac(○,2)、费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由总经理审批，财务部审核后办理借款。2、费用审核eq\o\ac(○,1)、费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。eq\o\ac(○,2)、费用报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。eq\o\ac(○,3)、报销凭证经部门主管领导审核签字后提交财务部门审核，最后交由总经理审批后方可报销。eq\o\ac(○,4)、出纳报销费用审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理审批；财务总监及总经理是否已审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；eq\o\ac(○,5)、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，应退回由经办人补办后重新提交审核。3、费用报销eq\o\ac(○,1)、报销人将原始票据（正规发票）规整粘贴于原始凭证粘贴单后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。eq\o\ac(○,2)、报销人将填好的费用报销单交由所属部门主管领导审核，部门主管领导确认各项费用为应该发生后方可签字。eq\o\ac(○,3)、部门主管领导审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。财务部审核应本着以下原则：（1）审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；（2）审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；（3）审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（4）审核凭证是否真实、合法、齐全；（5）审核签批手续是否齐全。若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。eq\o\ac(○,4)、报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。eq\o\ac(○,5)、报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。五、报销凭证1、《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；2、差旅费报销应填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。3、招待费报销应填写《费用报销单》，相关费用发票原件；4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件九、支票管理制度1、支票由出纳员或财务总监指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务总监、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务总监、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。3、支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务总监。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务总监。5、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务总监。6、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务总监会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。十、现金管理制度1、公司结算付款原则上要求走银行账户转结，特殊情况或在下列范围，可使用现金：职员工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出;总经理批准的其他开支。现金结算最高点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。2、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务总监审核，总经理批准后支付现金。3、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。4、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务总监批准。6、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务总监批准后提取。7、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务总监、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。8、符合本规定现金开支，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务总监、总经理批准后由出纳支付现金。9、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。10、差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。11、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务总监、总经理签字。会计审核有关凭证。12、、出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理制度1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务总监指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务总监指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案任何人不得携带外出。十二、流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。十三、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。十四、材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格,审查发票等凭证，考核材料的消耗，均衡原材料储存比例；4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。行政管理制度行政综合部职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、督办。二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发、跟踪、检查、实施情况及时向总经理作出汇报。三、负责公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。十二、负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，协助财务进行薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、人员档案管理及人事背景调查。二十、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十一、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十二、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十三、负责公司员工工伤事故的处理。二十四、完成总经理交办的各项工作。公司车辆管理制度一、基本原则公司车辆由公司行政部统一管理。公司有关车辆的购置费、保险费、汽油费、维修保养费等费用均由行政部向总经理报批后统一办理。公司的车辆由公司的专职司机驾驶，严禁非专职司机员工驾驶公司车辆，否则将按违规处理，并由相关责任人承担因此造成的一切经济责任和法律责任。非工作时间，公司车辆必须停放在公司指定的停车地点。二、用车原则公司车辆用于保障上班员工上下班接送，业务活动中接送政府部门领导、重要客户和重要合作伙伴。本公司人员在业务中下列情况可以申请用车：陪同重要客户或贵宾、携带大件贵重物品、提取大额现金、公共交通无法到达、气候条件很差、事情紧急。三、车辆调度流程1、申请和调度公司员工使用车辆请提前向行政部申请，明确用车事由、用车人、出车时间。行政部接到派车申请后，根据事情的轻重缓急合理调度。行政部做出调度后，作好用车记录，并通知司机出车。司机出车前向行政部报告车辆初始公里数，用车结束后报告截止公里数，并由用车人员签字确认。2、车辆使用用车人无行政部(或总经理)的口头通知，司机不能出车。司机须提前作好出车准备工作，保证能够按时出车；司机在行车过程中要谨慎驾驶，避免违章或发生事故。对于用车人应热情服务，尽最大可能满足用车人的工作需要。如果用车人因工作需要改变车辆使用时间、行车路线时，请提前通知行政部，便于行政部合理安排后续用车。用车人不得利用工作用车的机会，在未得到批准的情况下，用于非工作需要。用车人应遵循交通规则合理用车，不得要求司机违反交通规则，否则一切责任由用车人承担。车辆使用过程中发生违章或事故等意外事件，司机或用车人应及时通知行政部，并采取必要的补救措施。车辆使用结束后，司机应及时向行政部报到，并报告车辆截止公里数，便于行政部掌握车辆状况或作进一步安排。四、车辆维护1车辆维护工作公司的车辆专职司机负责维护。车辆维护的优劣作为司机绩效考核的一个项目。司机应充分了解车辆使用的状况，及时对车辆作保养和维修处理。司机应负责公司车辆的车况车貌，保证随到随用。司机负责完善车辆年检资料、维修资料、配件更换资料、保险资料等，并交由行政部统一归档。2车辆维护费用车辆需要装饰、保养、维修时，司机应提出申请，由行政部选择价格合理、质量优良的修理厂家，询价后报总经理行政综合部核批，获准后及时执行。司机应视天气状况定时为车辆做清洁工作，保证车辆内、外的清洁卫生。如因特殊天气或异地出差，需清洁车辆时，应留存收据或发票，回公司后及时报销。车辆的汽油费报销和维修费、清洁费报销时，应先经行政部审核后交总经理行政综合部审批。五、司机管理无出车任务时，司机应在行政部待命，同时遵守公司各项制度;完成行政部领导交办的其它事项，协助行政助理处理相关行政事务。行政部或用车人要合理安排司机的工作和休息，避免疲劳开车和带病开车。行政部或用车人要合理安排好用车路程和时间，防止超速行车或违章行车。六、司机守则严格遵守国家和地方的交通法规，遵守公司的规章制度。司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁、卫生，注意个人的言行，有礼有节，绝不允许在客户面前影响公司形象。安全第一，保障公司业务用车。爱护车辆及设施，做好车辆维护工作，保证车辆卫生和车况正常。严格按照公司调度出车，未经许可，请勿让非公司人员驾车或公司非专业司机驾车。厉行节约，尽可能为公司节约汽油费、停车费、过路费、维修费等。每辆车根据用车实际情况，每年度可申报违章罚款最高500元，由行政部审核后报总经理批准。违章罚款超出500元的，由违章司机本人负担。司机因违章被交通管理部门吊销驾驶执照的，公司即予解聘。七、肇事管理如有肇事发生，司机及用车人员应迅速电话通知行政部并妥善处理好现场。行政部接通知后，应及时了解事态发展，并酌情向总经理报告，一般情况下应报警，并按正常程序处理。在一天内以书面形式请求理赔，并填写汽车肇事报告呈报行政部。行车肇事责任判明后，如当事双方愿达成和解，其损害赔偿依下列规定分别处理：肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司承担，但若肇事金额超过保险金额时，其超出金额由肇事司机承担。肇事责任属于公司司机与对方司机或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。八、本规定适用于公司车辆管理中相关事务处理；适用于公司有公务用车需求的全体员工。九、本规定自颁布之日起实施执行。员工就餐管理1、对于出勤的员工，公司负责承担中餐免费；非出勤员工用餐，按每人每餐6元计费，餐费从下月工资中扣除。2、每月1日公布上月员工就餐总数，员工如发现自己实际就餐总数与公布的数据有异，在4日前到行政人事部核查，逾期不作补查，按公布的数据扣除餐费。3、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5：30之前告食堂管理人员；否则作未变更处理。4、员工就餐分别在就餐表上打“√”、“×”表示每日中午或晚上、没有就餐。

5、员工报了餐而没有在就餐表上打“√”、“×”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。6、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。7、员工没报餐吃饭，按照6元/次计算餐费。8、员工进入餐厅必须佩带工卡，按秩序排队，先打“√”后就餐。9、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。10、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。11、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。12、食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告或罚款处理。供应部职责一、按照国家相关法律法规和公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证生产经营过程中的物资供应。二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时协助做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。四、严格执行公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，协调各类原材料的库存比例，实现物资的最合理化采购。五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。十、负责公司废旧物资和退库物资、产品的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗。十一、完成领导交办的其他工作。仓库管理员岗位职责1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致。2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚。材料入库后应及时入账，准确登记。3、领用材料部门应开