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文档简介

集团企业关联交易管理规定关联交易管理制度第一章总则第一条为了规范**集团股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规的规定，制定本制度。第二条公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻的关联交易;2、确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定;4、关联董事和关联股东回避表决的原则;5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。第二章关联方和关联关系1、直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个4、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；5、受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他第五条关联关系主要指在财务和经营决策中，能够对本公司直接或间接控制或施要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、的控制和影响的方式、途径、程度及可能的结果第三章关联交易第七条关联交易是指公司及其控股公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。不论是否收受价款，公司与关联人之间存在以下交易或往来的，即视为关联人与6、提供资金(包括以现金或实物形式)；第四章关联交易的决策程序联交易的决策权力2、单笔或累计标的在50~500万元之间或占公司最近审计净资产0.5%~3%之间会议董事会秘书必须列席参加。必要性、合理性必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益(直接或间接效益)或损失(直接或间接损失)等的调查报告，并在两周内向关联人反馈意见。涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施：；。股东投票情况进行专门统计，在该决议年报中予以同时聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东，因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或第五章

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