涉案资金返还附有答案

涉案资金返还[复制]基本信息：[矩阵文本题]*姓名：________________________部门：________________________员工编号:________________________冻结资金返还，是指公检法机关依照法律规定对涉案银行账户实施冻结措施，在查清被害人资金流向后，作出冻结资金返还决定，本行依法协助公检法机关将所涉资金返还至其指定的被害人账户[判断题]*对错(正确答案)协助公安机关办理冻结资金返还由开户行受理[判断题]*对错(正确答案)通过线上查控平台发起的冻结，后续的冻结资金返还工作，由经办机构通过OA交办方式提交总行运营管理部集中作业中心处理，需明确告知公安机关因内部资料传递可能影响业务办理时效。[判断题]*对(正确答案)错协助公安机关办理冻结资金返还，能够现场办理完毕的，应现场办理完毕并反馈；现场无法办理完毕的，应在二个工作日内办理完毕。[判断题]*对错(正确答案)协助公安机关办理冻结资金返还时，若公安机关要求以现金方式返还的，可以受理。[判断题]*对错(正确答案)协助公安机关办理冻结资金返还时，如冻结账户存在其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。[判断题]*对(正确答案)错电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书加盖的公安机关公章为设县级以上公安机关[判断题]*对错(正确答案)《返还决定书》和《返还通知书》被害人姓名、证件号码一致，被冻结账号与资金返还账号相符，返还接收账号与资金返还入账账号可不相符。[判断题]*对错(正确答案)受理机构柜员应将加盖印章的《返还通知书》扫描至业务流程或OA业务操作指令单中，《返还决定书》、《返还通知书》等相关法律文书复印件、特种转账凭证随当日传票上交。《返还通知书》原件交予公安机关执法人员[判断题]*对错(正确答案)对于当地公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务另有执行要求的，分行运营管理部门商分行法律合规部门根据本规程及相关要求，制定相应实施细则并实施。[判断题]*对错(正确答案)协助公安机关办理冻结资金返还时，如冻结账户存在其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。经其他司法部门协商一致同意后，方可启动资金返还工作。[判断题]*对错(正确答案)本机构非原冻结的受理机构，应向公安机关说明需前往原冻结机构办理，并退回相关法律文书及证件.[判断题]*对错(正确答案)流程银行后台应审核业务的完整性及合规性，发现业务发起机构柜员录入有误，流程银行后台作业人员无法修改需退回[判断题]*对错(正确答案)协助公安机关办理冻结资金返还，能够现场办理完毕的，应现场办理完毕并反馈；现场无法办理完毕的，应在（）内办理完毕。[单选题]*A.二个工作日B.三个工作日(正确答案)C.五个工作日受理机构柜员应电话联系冻结公安机关所在地的（）反诈骗中心，核实办案民警身份（联系电话可在《实施细则》中查询）[单选题]*A.县级B.市级C.省级(正确答案)《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》加盖的公章为（）以上公安机关[单选题]*A.县级B.市级C.设区的市级(正确答案)由（）负责“首问”对接涉案冻结资金返还工作，负责对本分行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务提供法律及合规咨询与指导[单选题]*A.分行法律合规部门(正确答案)B.总行运营管理部C.分行运营管理部《返还通知书》上“类型”栏应填写（）；“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写（）[单选题]*A.被冻结账户信息、银行存款B.银行存款、被冻结账户信息(正确答案)C.银行存款、冻结账号《返还决定书》和《返还通知书》被害人姓名、证件号码一致，被冻结账号与资金返还账号（），返还接收账号与资金返还入账账号相（）。[单选题]*A.相符、不相符B.相符、相符(正确答案)C.不相符、不相符通过综合前端系统“30105-司法扣划”发起协助扣划，录入（）后，录入需（），备注注明：电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还[单选题]*A.返还资金--冻结编号B.冻结资金--返还资金C.冻结编号--返还资金(正确答案)流程银行后台处理完成后，资金从客户账扣划至“司法扣划暂记户”记账成功，生成“司法汇划资料上传”任务[单选题]*A.资金返还账户--客户账B.客户账--资金返还账户C.客户账--司法扣划暂记户(正确答案)流程银行后台处理完成后，资金从（）记账成功，生成“司法汇划资料上传”任务。业务发起机构柜员填写特种转账凭证（），扫描《返还决定书》、《返还通知书》及特种转账凭证，发起司法汇划流程。[单选题]*A.客户账-司法扣划暂记户、司法扣划暂记户-资金返还账户(正确答案)B.司法扣划暂记户-资金返还账户、客户账-司法扣划暂记户C.客户账-司法扣划暂记户、客户账-司法扣划暂记户收到公安机关提交的协助办理冻结资金返还资料时，受理机构柜员应对提交的资料进行初审，包括但不限于以下内容（）*A.由两名以上公安机关办案人员持人民警察证(正确答案)B.公安机关签发的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件(正确答案)C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件办理。(正确答案)对执法人员不理解本行协助工作的，应加强解释沟通工作；对双方意见不一致的，应及时报告（）*A.分行运营管理部门(正确答案)B.法律合规部门(正确答案)C.行领导(正确答案)人民警察证符合制式证件特征，带有该机关的（）执法人员本人与证件照片相符，证件发证机关与签发法律文书的机关应为（）*A.徽标(正确答案)B.同一机构(正确答案)C.存在隶属关系(正确答案)通过综合前端系统“30105-司法扣划”发起协助扣划，柜员将审核无误的资料扫描上传后提交，扫描资料包括（）*A.《返还通知书》、《返还决定书》(正确答案)B.人民警察证原件或加盖与原件相符章并双人核验签章的复印件(正确答案)C.相关法律文书原件(正确答案)D.特种转账凭证（客户账—资金返还账户）如为线上查控平台或远程银行中心办理的原冻结，应通过OA办公系统发起业务操作指令单提交总行集中作业中心处理，本业务操作指令单需（）审批*A.受理机构运营经理(正确答案)B.受理机构分行运营管理部门负责人(正确答案)C.总行集中作业中心负责人审批(正确答案)受理机构柜员应电话联系冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心，核实办案民警身份，核对重点包括（）*A办案人员姓名(正确答案)B.警号(正确答案)C.所属公安机关名称(正确答案)D.办案所涉及受害人姓名及身份证件号一致性(正确答案)受理机构柜员应电话联系冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心，核实办案民警身份，核对无误需在《返还通知书》空白处（）进行备注。*A.联系时间(正确答案)B.办案人员C.联系电话(正确答案)D.核实结果(正确答案)收到公安机关提交的协助办理冻结资金返还资料时，受理机构柜员应对提交的资料进行初审，包括但不限于以下内容：*A.由两名以上公安机关办案人员持人民警察证(正确答案)B.《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件(正确答案)C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件(正确答案)人民警察证符合制式证件特征，带有该机关的徽标；执法人员本人与证件照片相符，证件发证机关与签发法律文书的机关应为同一机构或存在（）关系。[单选题]*A.隶属(正确答案)B.附属C.从属D.归属本机构非原冻结的受理机构（不包括“交易机构”字段回显为999888的情况），应（）。[单选题]*A.直接办理B.上传至分行集中处理中心处办理C.上传至总行集中处理中心处办理D.向公安机关说明需前往原冻结机构办理，并退回相关法律文书及证件(正确答案)对人民警察证存疑的，可要求执法人员提供相关辅助证件（如身份证、驾驶证等），核实其姓名、证件照片是否一致，或电话核实。[判断题]*对错(正确答案)如为（）办理的原冻结（在综合前端“60322账户客户限制登记簿”交易中的“交易机构”字段回显为999888的冻结，下同），应通过OA办公系统发起业务操作指令单提交总行集中作业中心（999888机构）处理，相关法律文书、公安机关执法人员人民警察证扫描件等资料作为OA交办附件。*A.线上查控平台(正确答案)B.远程银行中心(正确答案)C.柜台D.集中处理中心流程银行后台应审核业务的完整性及合规性，发现业务发起机构柜员录入有误，流程银行后台作业人员可进行修改；并根据《返还决定书》及《返还通知书》要求正确录入应扣金额、已扣金额及原因等。[判断题]*对(正确答案)错由（）名以上公安机关办案人员持人民警察证、公安机关签发的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》（以下简称《返还决定书》）（附件1）原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》（以下简称《返还通知书》）（附件2）原件办理[单选题]*A.1B.2(正确答案)C.3资金返还有有权机关签发的相关法律文书应加盖（）公章[单选题]*A.公安机关(正确答案)B.法院C.检察院《返还决定书》和《返还通知书》被害人姓名、证件号码一致，被冻结账号与（）账号相符，返还接收账号与（）账号相符。*A.资金返还账号(正确答案)B.资金返还入账账号(正确答案)C.被冻结账号D.返还接收账号《返还通知书》上“类型”栏应填写（）；“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写（）；“返还接收账号”栏应填写（）；返还金额大、小写相符。*A.银行存款(正确答案)B.被冻结账户信息C.户名、账号、开户网点及所属银行D.返还接收账号理机构柜员应电话联系冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心，核实办案民警身份[单选题]*A.省级反诈骗中心(正确答案)B.市级反诈骗中心C.检察院协助公安机关办理冻结资金返还，能够现场办理完毕的，应现场办理完毕并反馈；现场无法办理完毕的，应在（）个工作日内办理完毕[单选题]*A.1B.2C.3(正确答案)线上查控平台或远程银行中心办理的原冻结，应通过OA办公系统发起业务操作指令单提交总行集中作业中心，本业务操作指令单需受理机构运营经理、受理机构分行运营管理部门负责人、总行集中作业中心负责人审批。[判断题]*对(正确答案)错1协助公安机关办理冻结资金返还，能够现场办理完毕的，应现场办理完毕并反馈；现场无法办理完毕的，应在（）内办理完毕。[单选题]*A五个工作日B三个工作日(正确答案)C当日D一个工作日如查清新的被害人，公安机关可以启动（）返还程序。[单选题]*A原来的B新的(正确答案)C多种D单一通过线上查控平台发起的冻结，后续的冻结资金返还工作，由经办机构通过OA交办方式提交（）集中作业中心处理。[单选题]*A总行运营管理部(正确答案)B分行运营管理部C总行D分行1经其他司法部门协商一致同意并出具加盖司法部门（）后，方可启动资金返还工作。*A公章(正确答案)B受理章C函件(正确答案)D说明协助公安机关办理冻结资金返还，能够现场办理完毕的，应（）办理完毕并反馈；现场无法办理完毕的，应在（）内办理完毕。*A现场(正确答案)B尽快C当日D三个工作日(正确答案)1协助公安机关办理冻结资金返还由开户机构受理。[判断题]*对错(正确答案)通过远程银行中心办理的冻结，后续的冻结资金返还工作处理流程同通过线下查控平台发起冻结后资金返还的处理流程。[判断题]*对错(正确答案)公安机关要求以现金方式返还的，不予受理。[判断题]*对(正确答案)错（）负责对全行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的法律及合规问题提供咨询与指导。[单选题]*A.总行财务会计部B.总行风险管理部C.总行运营管理部D.总行法律合规部(正确答案)由（）负责“首问”对接涉案冻结资金返还工作，负责对本分行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务提供法律及合规咨询与指导。[单选题]*A.总行财务会计部B.总行风险管理部C.总行运营管理部D.总行法律合规部(正确答案)（）负责本行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还相关业务系统功能的开发与运维；建立安全保障机制，防范系统故障。*A.总行智能科技部(正确答案)B.总行风险管理部C.总行运营管理部D.总行法律合规部总行运营管理部的岗位职责（）*A.制定本行协助有权机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的运营操作规程。(正确答案)B.对各分行及总行集中作业中心执行、落实本操作规程进行指导、监督和检查。(正确答案)C.负责对全行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的法律及合规问题提供咨询与指导。D.负责本行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还相关业务系统功能的开发与运维；建立安全保障机制，防范系统故障。电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过（）等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。*A.发送短信(正确答案)B.拨打电话(正确答案)C.网络非法APP(正确答案)D.植入木马(正确答案)为进一步规范珠海华润银行（以下称为：本行）协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务操作，根据《中国银监会公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规