企业董事会会议文件制作标准完整版

企业董事会会议文件制作标准完整版董事会会议文件制作标准(完整版)目录会议文件制作标准(完整版)范围(一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提(二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。内容要求(一)XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：(二)会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：召开的时间、地点和方式发出通知的日期项定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排章程另有规定的按章程规定执行容件(三)授权委托书(参见附件三)应当载明：(四)会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职(五)会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地。(六)董事会议案包括但不限于以下文件(部分议案文本参见附件六)：选举董事长聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项批准阶段性工作报告阶段性财务预、决算方案制定或修改基本管理制度其它特别重大事项审议总经理年度工作报告经营计划和投资方案年度财务预、决算方案利润分配和弥补亏损组织架构设置方案决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项制定公司的基本管理制度分支机构变更注册资本合并、分立、解散和变更公司形式制定公司重要管理制度章程规定的其它职权事项公司(七)议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，(八)会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：名规则(九)董事会决议(参见附件八)应记载内容如下：的，应当附相应的董事授权委托董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序(参见附件九)。(十)纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别类类型主要内容纪要会议全过程和结果的要点决议经讨论后，法定多数通过的决定必备，用于内部存档备查(十一)提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议(十二)签署2.受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委数+“会议”份+次数+“临时会议”(一)企业董事会会议文件制作的基本要求：(二)会议文件页面基本参数设置采用MicrosoftOfficeWord2003软件距为零，不加任何背景色；(三)除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简(四)在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复图片、(六)附件的制作要求如下：(七)会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通其他董事代为出席的授权委托书、会议材(八)每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。(九)企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以(十)公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准(二)会议记录人员(十)……会_____________公司。_______________________公司参会人员：董事会成员(一)监事：(二)董事会秘书：(三)公司邀请的其他人员：三、主持人宣读董事委派函、监事委派函(如有)。 (4)÷(2)(4)÷(3)(1)1(3)(2)(4)(一)工程项目建设情况径(二)财务管理工作情况(一)经营目标(二)20(为达成以上目标，企业将在安全生产、财务管理、工程建设、市场拓 年月日 关于任命(职务名称)的议案)担任(职务名称)。年月日(概述事由)。 年月日 ，并授权小上年实际金额备注%计(预算编制说明)(4)的净(3)(2)(1)4(4)÷(3)(4)÷(2)(一)销售情况分析年实际年预算年实际差异%(1)(1)(2)(3)(3)÷(1)(3)÷(2)销气量(万M3)销售收入(万销售成本(万销售毛利(万(二)成本情况分析(三)费用分析(四)工程安装收支情况(3)÷(2)(1)(2)(3)(3)÷(1)(五)利润完成情况 )资产负债状况：注(减少)××万元，增加(减少)的主要原因为：5、所有者权益(股东权益)变动表年增(减)年增长(减少)×％；(二)报装费收入项目项目年实际年实际年实际年预算差异%备注发展户数(说明差异原(户)因)报装收入(万报装支出(万(三)其他收入(一)销售成本(预测 (二)报装成本(三)费用预算(预计元类别……(按会计制度计(二)投资计划 (说明购置原因，资产用途)项目项目名称投资金额备注计20(一)金融危机影响公司发展(二)国内政策(三)……年月日经润或(20不进行利润分配，剩余未分配利润)事项应在董事会审议通过后年月日公积项目。中外合资企业，应按中外储备基金、职工奖励及福利基金、企业发经0股东变动；(三)……(一)会议审议并原则同意《(二)会议审议通过了《关于出席会议的董事(委托代表)签名：__________________公司________________公司…………及议…(一)关于(二)关于(三)关于制定公司重要管理制度的议案…………(四)(五)关于申请发放(六)……(七)年度财务预算报告…………(八)………………………