保险反洗钱培训总结范本（4篇）

第3页共3页保险反洗钱培训总结范本一、精心构建完善组织领导体系我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过____万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户____万元以上的单笔转账交易和个人结算账户____万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔____万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。四、建议（一）加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。（二）完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。（三）加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。反洗钱工作心得体会反洗钱工作保险反洗钱培训总结范本（二）暑假，漫长而又炎热。每次一到暑假，我都会和朋友到少年宫的游泳馆去游泳。但是这个暑假，我却不能去。因为发生了溺水事件。那一天，游泳班像往常一样上课。有一个小孩趁教练不注意游到了深水区，等到他感到害怕时为时已晚。他极力挣扎，感到自己的身体慢慢往下沉，想叫教练。但教练已听不见他微弱的求救声，因为他的求救声早已被其他孩子的嬉戏声所覆盖。他沉了下去，只有平静的水面还冒着泡。等到教练发现他时，把他救了上来，火速送往医院。经诊断，大脑已经死亡，他成了植物人。溺水事件的发生，引起了市领导的高度重视，并要求游泳馆停业整顿，再也不允许去游泳了。这次事件，不仅给了我们一个警告，也给了游泳馆一个惨痛的教训。在没有出事的前几天，我去游泳馆游泳，游泳池里的水异常得寒冷。游泳馆为了获得暴利，水温很低也不采取加温措施，影响消费者的身体健康，去游泳的人即使进了游泳馆，没游一会儿就走了。但从这些现象中，游泳馆非但不知悔改，反而更加变本加厉。一期游泳班有三十多个学生，却只有一两个教练。正是他们的贪心，才导致了这样的悲剧发生。站在每个企业的角度来讲，只有企业的产品或服务让消费者满意了，才能赢得信誉，赢得更多的利润。如果只是一昧地获取暴利，就会失去所有的市场，失去消费着的信赖，也就无法在社会上有立足之地。就是站在我们学生的角度来说，暑假了要时刻注意安全。生命是珍贵的，来之不易；生命也是脆弱的，稍不注意，就会失去。我们还没有经历过太长的人生，我们美好的人生才刚刚开始，别让生命之花还没有开放就凋谢，别让幼苗还没有长大就夭折。我们出危险，不仅我们自己会难过，家人也会为我们担心。正如《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特洛夫斯基所说的：“人最宝贵的东西是生命，生命属于我们只有一次。“所以，从现在起，学会保护自己，学会珍惜生命，学会过好生命中的每一刻。现在夏天到了，许多同学都去河里游泳、嬉戏，可曾想过危险随时可能发生，所以大家在游泳时，最好由爸爸妈妈带领比较安全！因为我也曾发生过这样的事。有一次，天气很热，我吃过饭便和小伙伴们约好去游泳。我们游得可高兴了。可是，我游着游着，腿突然一阵痛，就抽筋了。我立刻感受到危险，马上大声喊叫，伙伴们听见了，有的游过来救我，有的去找大人，还有的竟然呆在那里不知道做什么了，一个个显得手忙脚乱、惊慌失措。我就更不用说了，手不停地扑腾着。后来不知道是谁通知了大人，把我救了上来，回到岸上的我大口地喘着气，最后是小伙伴们通知了我爸妈，把我送了回去。溺水的可怕我亲身经历了，知道是那么地恐怖。但是在溺水时千万不要慌乱，否则只会造成反效果，还有最好不要在吃过饭之后去游泳，不然就容易腿抽筋，从而导致溺水。生命十分宝贵，希望大家珍惜；生命只有一次，希望大家爱护；生命一去不回，希望大家牢记。溺水是可怕的，但是只要你远离危险地带，或者你懂得如何不溺水，如何溺水时自救，溺水就永远不会发生在你身上。保险反洗钱培训总结范本（三）学校安全是一项长期、艰巨、复杂的系统工程，安全工作责任重于泰山。确保师生安全是学校工作的一个重要内容，为进一步树立学校师生的安全意识，提高学生自护自救能力，减少安全事故的发生，促使儿童青少年的健康成长。根据教育局的精神，我校围绕“安全教育”的主题，让学生树立安全意识，掌握安全知识，提高自我保护和自救能力。坚持学校安全工作常规检查不放松，对存在的问题立即进行整改。在全校范围开展内容丰富、形式多样的安全教育活动，为了更好地总结活动中取得的可贵经验，特作如下总结。一、校园安全工作检查办公室对校园内的教育教学设施、生活设施和安全设施里里外外进行了一次地毯式的检查。一旦发现隐患，立即整改清除。学校各项安全管理制度健全，各个科室的安全管理责任落实，本学期学校与各个科室之间签订了安全工作责任状。电器开关损坏的也已及时更换。学校食堂整洁卫生，炊事人员个个持证上岗，都能严格按照炊事人员工作准则，做好公共卫生和个人卫生工作，没有佩戴首饰，没有留长发。食堂饮食进货渠道合理，我校每天派食堂监管老师对食堂的菜、肉等食物进行验货把关，确保我校食堂食品的安全、卫生、营养。对寄宿生的安全管理制度化、正规化。我校现有寄宿生八十多人，配有生活教师，生活教师像妈妈一样时刻关怀着寄宿生的在校生活、学习，关注着他们的安全成长。每天晚上生活老师都要到学生床前去清点人数，为他们盖好被子，并且及时将清点的情况上报、反馈给学校领导或班主任。二、安全主题教育为了抓好安全教育的工作，校领导利用国旗下讲话，对全校师生进行安全教育和动员，提高全体师生的安全意识，增强自我保护能力，德育处针对不同年级段学生的年龄特点，结合学校安全工作实际，开展多渠道多方式的丰富多彩的教育活动。1、推出安全主题教育班会。各班利用班会对学生进行系统的安全常识教育，让学生了解掌握校园生活安全、家庭生活安全、交通安全、消防安全、社会生活安全、户外活动安全等方面的常识。2、组织全校师生、食堂厨工、保安和生活教师观看了系列安全教育片《关爱生命》、《消防安全》、《自救自护》。安全教育不是纸上谈兵，而是要通过每个人听到的、看到的或是亲身经历的一些现象来进行教育。组织学生观看录象、图片，让学生充分体会到安全的重要性，不遵守交通规则，不重视安全的代价就是——鲜血甚至生命。录像片中一个个真实的惨痛的故事，给我们全校师生留下了不可磨灭的印象。保险反洗钱培训总结范本（四）为确保学生安全、校园稳定。近日，芦湖学区中心小学结合学校实际，采取切实可行措施，抓好学生防溺水主题教育活动，切实做好学生防溺水工作，杜绝学生溺水伤亡事故发生。总结如下：提高认识，明确责任。学校上下进一步提高认识，成立了由校长为组长，分管副校长为副组长，政教主任及年级组长、班主任为成员的预防学生溺水工作领导小组，充分认识到保障学生生命安全的重要性和紧迫性，认真做好学生防溺水工作，切实保障学生生命安全；以告家长书、与学生签订防溺水承诺卡等形式，抓好家校互动和校地协调，督促学生法定监护人切实负起监护责任，担负起防溺水的第一道防线，学样先后发放防溺水告家长书、签订承诺卡500