监理公司质量管理体系质量手册附图

PAGEAPAGE72质量管理体系系系手册目录目录颁布令任命书0.1质量方针针针和质量量目标标0.2质量手册册册说明0.3质量手册册册修改控控制0.4公司简介介介1.0公司组织织织结构图图2.0公司质量量量管理体体系结结构图3.0质量管理理理体系过过程职职责4.0质量管理理理体系4.2.3文件件件控制程程序4.2.4质量量量记录控控制程程序5管理职责5.6管理评审审审控制程程序6.0资源管理理理6.2人力资源源源管理程程序6.3基础设施施施的管理理程序序6.4工作环境境境管理程程序7.1产品实现现现的策划划7.2与业主有有有关的过过程7.3设计开发发发、7.4采购7.5.1工程程程监理提提供过过程控制制程序序7.5.2监理理理服务提提供过过程的确确认7.5.3标识识识和可追追溯性性7.5.4业主主主财产7.5.5产品品品防护7.6监视和测测测量装置置8.1总则8.2监视和测测测量8.2.2内部部部质量审审核控控制程序序8.3不合格监监监理服务务控制制程序8.4数据分析析析控制程程序8.5.1改进进进控制程程序8.5.2纠正正正措施控控制程程序8.5.3预防防防措施控控制程程序吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司文件吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司文件[2016]]]01号质量管理体系颁颁颁布令为了健全和完善善善公司的的，促促进工程程监理理质量管管理活活动系统统化、规规范化，与与国国际标准准接轨轨，根据GB/TT1190001：20000ISOO90001：2000质量管理理体体系——要求，并并结结合本公公司实实际情况况编制制了本《质质量量手册》。质量手册是本公公公司质量量管理理体系的的纲领领性文件件，是是公司各各项质质量管理理工作作的基本本准则则和指南南，用用以统一一、协协调公司司服务务活动，对对外外则阐明明公司司的质量量管理理体系和和提供供第三方方审核核使用。要要求求全体员员工认认真学习习，在在各项质质量管管理工作作中，必必须严格格按照照质量手手册中中所阐述述的规规定和要要求执执行，并并不断断增进业业主满满意。本《质量手册》从从颁布之日起起开始执行。（本手册册将将持续完完善修修改）总经理：：金金龙2016年1月月月1日0.1质量方针针针和质量量目标标一、质量方针为实现满意业主主主要求为为目标标，确保保满足足业主不不断发发展的需需求和和期望，适适应应市场的的变化化，并转转化为为公司的的产品品服务要要求，特特确定本本公司司的质量量方针针为：“科学公正正、诚诚信守约约、持持续改进进、业业主满意意”本公司司司追求高高质量量和高效效率，视视信誉为为生命命，持续续改进进锐意进进取，保保持企业业的生生命力，以以业业主为关关注重重点，实实现我我们对业业主的的承诺。本方针与公司总总总体经营营方针针相适应应、协协调，它它是公公司经营营方针针的重要要组成成部分，体体现现了满足足要求求和持续续改进进质量管管理体体系有效效性的的承诺。本方针为制定和和和评审质质量目目标提供供了框框架，公公司与与质量有有关的的各部门门应在在此基础础上制制定质量量目标标，执行行《管管理策划划控制制程序》。各级领导要将质质质量方针针传达达到各管管理及及作业等等层次次，使全全体员员工正确确并坚坚决执行行。公司应不断地对对对质量方方针进进行持续续适宜宜性方面面的评评审，必必要时时可对其其进行行修订以以适应应公司内内外条条件和环环境的的变化，执执行行《管理理评审审控制程程序》。对质量方针的制制制订、批批准、发发布、评评审、修修订（或或改进进）都应应实行行控制，执执行行《文件件控制制程序》。二、质量目标为实现公司的质质质量方针针，公公司总的的质量量目标为为：①监理合同履约约约率100%%履约率=完全履履履约数/监理合同同签签约总份份数×1000%%[说明：完全履履履约数指本本公公司完全全履约约的合同同份数数。]②监理服务准确确确率98%服务准确率=监监监理服务务准确确次数/提供监理理服服务的总总次数数×1000%%[说明：监理服服服务次数指指形形成文字字记录录的次数数，巡巡视中服服务由由于难以以统计计，不计计在内内，保证证逐年年提升。]③监理人员到位位位率98%监理人员到位率率率=实际出勤勤率/监理人员员应应出勤率×1000%%[说明：出勤统统统计方法以以考考勤表和和旁站站记录为为基础础。]④业主基本满意意意率100%%业主基本满意率率率=实际分值/调查表中中的的总分值×1000%%⑤招标文件（包包包括招标公公告告、招标标书、资资格预审审文件件、招标标报告告）准确确率99%总经理：金龙220116年1月1日0.2质量手册册册说明手册内容本手册依据GBBB/T1190001—20000《质量管管理理体系——要求》（ISO99001：2000）标准和和公公司实际际相结结合编制制而成成，包括括：公司质量管理体体体系的范范围，包包括GB/TT1190001--20000《质量管管理理体系要要求》（ISO90011：2000）中除7.3条款以外外的全部要要求。质量管理体系国国国家标准准和公公司质量量管理理体系要要求的的所有程程序文文件。对经识别和建立立立的质量量管理理体系的的过程程及确定定所包包括的过过程顺顺序和相相互作作用的表表述。注：删除说明，因因本公司提供供的监理服务务和招标代理理服务不涉及及到设计和开开发过程，故故删减标准7.3的要求，删删减7.3的要求不影影响本公司的的提供满足业业主和适用法法律、法规要要求的服务的的能力，也不不免除相应的的责任。适用范围本手册提供的质质质量保证证范围围包括公公司提提供的工工程建建设监理理服务务、招标标代理理服务。本手册在合同情情情况下向向业主主表明公公司在在监理服服务及及招标代代理服服务提供供过程程中的质质量保保证水平平，也也适用于于公司司内部的的质量量管理。本手册同时适用用用于第三三方质质量体系系认证证的审核核。术语和定义本手册采用GBBB/T1190000--20000（ISOO90000：2000）《质量量管管理体系—基础和术术语语》中的的术语语和定义义。本手册为公司的的的受控文文件，由由总经理理批准准颁布执执行，手手册管理理的所所有相关关事宜宜，均由由综合合部统一一负责责，未经经管理理者代表表批准准，任何何人不不得将手手册提提供给公公司以以外人员员，手手册持有有者调调离工作作岗位位的，应应将手手册交还还工程程项目管管理部部，办理理核收收登记。手册持有者应妥妥妥善保管管，不不得损坏坏、丢丢失、随随意涂涂抹。在手册使用期间间间，如有有修改改建议，各各部部门负责责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到综综合部；；必要要时应对对手册册予以评评审和和修改，执执行行《文件件控制制程序》的的有有关规定定。0.3质量手册册册修改控控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4公司简介介介企业名称吉林鑫茂建筑工工工程咨询询有限限公司联系电话0431-822232550225详细地址长春市九台区工工工农大街1589号邮政编码130500资质证书编号E222004446722统一社会信用代代代码91220188817885990077022资质等级房屋建筑、市政政政公用工工程乙乙级经营范围建筑工程、建设设设监理、工工程程预算、政政府府采购贷贷物、服服务、咨咨询、工工程招标标代理理、建筑筑工程程招标代代理，建建筑工程程咨询询（依法法须经经批准的的项目目，经相相关部部门批准准后方方可开展展经营营活动）***注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称的技术人人人员55人注册人员15人次企业持证上岗人员55人公司成立于199996年5月22日，成立立时时名称为为九台台市建筑筑工程程建设监监理公公司，公公司资资质为乙乙级，属属国有事事业单单位编制制企业业管理。2005年根据吉吉政政发【2004】29号和九企企改改【2005】1号相关文文件件规定及及省市市主管部部门要要求，九九台市市企业改改革领领导小组组，九九企改【2005】10号文件批批准准同意了了九台台市建筑筑工程程建设监监理公公司于2005年9月30日起改制制，2005年底改制制完完毕。2006年改制制制后名称称为九九台市建建设工工程咨询询有限限公司，注注册册资金100万。主要要经经营：建建筑工工程、建建设监监理、工工程预预算、工工程招招标、建建筑工工程咨询询等服服务。公司取得了房屋屋屋建筑工工程、市市政公用用工程程监理乙乙级资资质证书书，【证证书编号号：E2222000466722】；工程程招招标代理理机构构乙级资资质证证书，【证证书书编号：F2222000466722】；政府府采采购代理理乙级级资格证证书，【证证证书编号号：第第20133005号】；人人防防工程监监理丙丙级资质质证书书，【证证书编编号：吉吉防监监丙字第028号】。公司现有职工总总总人数72人，内设设综综合办公公室、工工程部、招招标标部、财财务部部。其中中技术术人员人人数55人，国家家注注册监理理工程程师10人，国家家注注册造价价工程程师3人，国家家注注册一级级建造造师2人，国家家注注册二级级建造造师2人。（高高级级工程师8人，工程程师23人，助理理工工程师41人）（市市政政专业11人，土建建专专业40人，道桥桥专专业6人，水暖暖专专业7人，电气气专专业8人）。是是一一个技术术力量量雄厚的的智力力群体。经过20年的发发展，公公司现现已成为为颇具具影响力力的监监理企业业。公公司在全全省及及周边省省市承承接了大大批工工程建设设监理理项目，已已监监理各类类项目目300余个。涉涉及及热电、污污水水处理、制制药药、制衣衣、宾宾馆、医医院、办办公楼、住住宅宅小区、体体育育文化娱娱乐设设施、市市场、市市政等各各种行行业、类类型的的工业项项目及及房屋建建筑、市市政公用用工程程。根据工作需要222012年11月公司更更名名为吉林林鑫茂茂建筑工工程咨咨询有限限公司司。公司将坚持以人人人为本,以技为中中心,精益管理理，规规范经营营，努努力营造造奋进进的文化化氛围围；以饱饱满的的工作态态度、严严谨的科科学精精神，一一流的的专业技技术为为业主服服务；；与建设设同行行携手并并进，共共创辉煌煌的明明天！1.0公司组织织织结构图图总经理总经理副总经理人力资源财务安全负责人各监理项目工地安全后勤各监理项目工地技术技术负责综合办公室2.0公司质量量量管理体体系结结构图总经理总经理副总经理技术负责人副总经理技术负责人工程部工程部招标部财务室办公室档案室项目监理机构招标部财务室办公室档案室项目监理机构3.0质量管理理理体系过过程职职责职能部门体系要求最高管理者办公室工程项目管理部部部经营部项目监理机构工程部人力部档案室4.0质量管理理理体系▲△△△△△△4.2.3文件件件控制程程序▲▲△△△△4.2.4质量量量记录控控制程程序▲△△△△△5.0管理职责责责▲△△△△△△5.1管理承诺诺诺▲△△△△△△5.2以业主为为为关注焦焦点▲△△△△△△5.3质量方针针针▲△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责权限限限沟通▲△△△△△△5.6管理评审审审▲△△△△△△6.0资源管理理理▲△△△△△△6.1资源提供供供▲△△△△△△6.2人力资源源源▲▲△△△△6.3基础设施施施▲△△△△6.4工作环境境境▲▲▲△△7.1产品实现现现过程的的策划划▲△▲▲7.2与业主有有有关的过过程△△▲△▲△7.4采购▲△▲△7.5.1生产产产和服务务提供供控制程程序▲△▲▲7.5.2过程程程确认▲▲7.5.3标识识识和可追追溯性性▲▲△7.5.4业主主主财产▲△▲▲7.5.5产品品品防护▲▲▲7.6监视和测测测量装置置▲△8.1总则▲△△△△△8.2.1业主主主满意度度△▲△▲8.2.2内部部部审核▲△△△△△8.2.3过程程程监视和和测量量▲△▲8.2.4产品品品监视和和测量量▲△▲8.3不合格品品品控制程程序▲▲▲8.4数据分析析析控制程程序△▲△△△△8.5.1改进进进▲△△△△△△8.5.2纠正正正措施△△▲△△△△8.5.3预防防防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示示主主责部门，“△”表示相关关部部门。4.0质量管理理理体系4.1总要求公司按GB/TTT1900011-200000《质量管管理理体系——要求》（ISO990001：2000）的要求求建建立质量量管理理体系，并并结结合本公公司的的实际情情况形形成文件件，加加以实施施和保保持，并并予以以持续改改进，通通过满足足业主主要求和和适用用法律、法法规规要求，达达到到增强业业主满满意的目目的。4.1.1本公公公司识别别质量量管理体体系所所需的过过程及及其在公公司的的应用，确确定定这些过过程的的顺序及及相互互关系（删减7.33的要求求，其合理性性见见4.2..22a）和相相互互作用，详详见见图4.1。4.1.2本手手手册及其其它质质量体系系文件件中，明明确规规定这些些过程程的有效效运行行的控制制的准准则和方方法，确确保过程程的有有效运行行。4.1.3规定定定了获得得充分分和必要要的资资源和信信息，并并通过对对信息息判定，实实现现对过程程的监监控。4.1.4通过过过对上述述信息息的测量量、监监控和分分析，采采取必要要的措措施以实实现质质量策划划的结结果和持持续的的改进。采用PDCA的的方方法改进，使使每一个过程程都可以通过过策划、实施施、检查和处处置达到持续续改进有效性性的目的。本公司针对任何何何影响产产品符符合性的的外包包过程（如如实实验项目目的外外委），按按本本（《质质量手手册》）7.4条款实施施控控制。4.2文件要求求求4.2.1总则则则本公司司司质量管管理体体系文件件包括括：质量手册（质量量量方针和和质量量目标）；；GB/T1900001--20000标准明示示要要求编制制的程程序文件件；为确保质量管理理理体系所所需过过程的有有效策策划、运运行和和控制，本本公公司制订订了有有关的程程序文文件、监监理规规划及技技术标标准等文文件；；证实质量管理体体体系有效效运行行及监理理服务务符合性性的有有关记录录。4.2.2质量量量手册本公司编制《质质质量手册册》规规定了本本公司司的质量量方针针和质量量目标标，描述述了本本公司的的质量量管理体体系，是是本公司司纲领领性和法法规性性文件。本手册所描述的的的质量管管理体体系范围围：覆覆盖产品品范围围包括监监理服服务及招招标代代理服务务，质质量管理理体系系覆盖的的部门门见质量量管理理体系结结构图图。本手册册册中删减7.3的要求，其其其理由为为在上上述产品品实现现过程中中，不不涉及7.3设计和开开发发，同时时，删删减该要要求后后，不影影响公公司提供供满足足业主要要求和和适用法法律法法规要求求的产产品的能能力，也也不降低低本公公司应承承担的的责任。本手册包括了为为为控制质质量管管理体系系过程程而编制制的程程序文件件，引引用了相相关文文件。本手册对实施质质质量体系系管理理所需的的过程程顺序和和相互互作用作作了表表述。质量管理体系过过过程流程程图质量管理体系的的的持续改改进管理评审资源要求纠正措施预防措施工程监理委托方工程监理委托方要求工作环境基础设施人力资源数据分析（统计计计技术）要求工作环境基础设施人力资源工程监理委托方工程监理委托方满意满意不合格控制内审监理质量的测量量量和监控控测量、分析和改改改进策划划非招、投标监理理理项目监理服务要求的的的评审监理服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专专专项监理理方案案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的监理服务保修监理（合合合同规定定）监理回访4.2.3文件件件控制程程序目的对与组织质量管管管理体系系有关关的文件件进行行控制，确确保保各相关关使用用场所得得到适适用文件件的有有效版本本。范围适用于与质量管管管理体系系有关关的文件件控制制。职责3.1管理者代代代表负责责审核核质量手手册。总总经理批批准发发布质量量手册册。3.2公司所有有有文件由由总经经理审批批，由由相关部部门实实施。。3.3各部门负负负责相关关文件件的编制制、使使用和保保管。3.4综合部负负负责管理理类文文件的管管理，工工程项目目管理理部负责责技术术类文件件的管管理。3.5综合部负负负责组织织质量量手册的的定期期评审与与更新新，并再再次批批准。3.6各部门资资资料员负负责本本部门与与质量量管理体体系有有关的文文件的的收集、整整理理、发放放、使使用和归归档等等。程序4.1文件分类类类及保管管4.1.1质量量量手册（包包含含了所有有过程程控制的的程序序文件），由由综合部保存存并备案。4.1.2公司司司第二级级质量量管理体体系文文件分为为两类类：部门工作手册，作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则：：包括管理标标准（部门管管理制度等）；；工作标准（岗位位位责任制制和任任职要求求等）；；技术标标准（国国家标准准、行行业标准准、企企业标准准及作作业指导导书、检检验规范范等）；；部门质质量记记录文件件等。由由各相关关部门门自行保保存并并报综合合部备备案存档档；项目监理部的文文文件：可可以是是针对特特定产产品、项项目或或合同的的质量量管理体体系的的过程（包包括括产品实实现的的过程）和和资资源编制制的质质量计划划（监监理规划划、监监理细则则、各各专项监监理方方案）标标准、规规范等，文文件件的组成成应适适合于其其特有有的活动动方式式。由各各相应应的业务务部门门保存、使使用用各种服服务规规范。4.1.3公司司司级管理理性文文件，如如各种种行政管管理制制度、部部门外外来的管管理性性文件，由由综综合部保保存。4.2文件的编编编号4.2.1质量量量管理体体系文文件的编编号质量手册：公司名称代号———ZS—版次，手手册册中各章章以章章节号区区分。例如：××—ZZZS—02，表示公公司司质量手手册第第2版。质量记录：编号号号JL-XXXXX-XXX。（注：XXX表示对应应手手册章节节号，XX表示文件件顺顺序号，如如：：JL-44..2.33-001表示文件件控控制程序序中第第1个质量记记录录。其它质量体系文文文件：4.2.3文件件件控制程程序●各部门的工作作作手册编号号为为GZSC—部门名称—01，例如：GZSC—工程项目目管管理部—01，表示工工程程项目管管理部部的工作作手册册第一版版；●管理性文件采采采用建监管管字字[年份]编号，例例如如：建监监管字字[200077]1号，表示2007年第1号管理性性文文件；●外来文件采用用用原编号，项项目监理机构构的文件以项项目名称标识识，不另作编编号。4.3文件的编编编写、审审核、批批准、发发放文件发布前应得得得到批准准，以以确保文文件是是充分与与适宜宜的：质量手册由综合合合部负责责组织织编写，由由管管理者代代表审审核，上上报总总经理批批准发发布，由由综合合部负责责登记记、发放放；各部门工作手册册册由各部部门主主任组织织编写写，由管管理者者代表审审核，报报总经理理批准准，综合合部负负责登记记、发发放；工程项目管理部部部负责技技术性性文件发发放。并并建立技技术文文件清单单。应确保文件使用用用的各场场所都都应得到到适用用文件的的有效效版本。文文件件的发放放、回回收要填填写《文文件发放放记录录》、《体体系系文件回回收记记录》。4.4文件的受受受控状况况文件分分分为“受控”和“非受控”两大类，凡凡凡与质量量体系系运行紧紧密相相关的文文件应应为受控控，由由各主管管部门门按规定定执行行。所有有受控控文件必必须加加盖表明明其受受控状态态的印印章，并并注明明分发号号。4.5文件的更更更改质量手册由综合合合部组织织更改改，填写写《文文件更改改申请请单》，经经管管理者代代表审审核，上上报总总经理批批准后后更改，由由综综合部发发放。综综合部应应保留留文件更更改内内容的记记录；；其他文件的更改改改由各相相应主主管部门门填写写《文件件更改改申请单单》，经经原审批批部门门审批，再再由由各相应应部门门指定人人员进进行更改改。如如果指定定其他他部门审审批时时，该部部门应应获得审审批所所需依据据的有有关背景景资料料；所有被更改的原原原文件必必须收收回，以以确保保有效文文件的的唯一性性。4.6文件的领领领用文件使用者应填填填写《文文件发发放记录录》，经经相应主主管部部门负责责人审审批方可可领用用。因破损而重新领领领用的新新文件件，分发发号不不变，并并收回回相应旧旧文件件；因丢丢失而而补发的的文件件，应给给予新新的分发发号，并并注明已已丢失失的文件件的分分发号失失效；；发放部部门作作好相应应发放放签收记记录。4.7文件的保保保存、作作废与与销毁4.7.1文件件件的保存存与质量管理体系系系相关的的文件件都必须须分类类存放在在干燥燥通风，安安全全的地方方；本本资员综合季对门件情进查对受控文件，各各各部门应应及时时填写本本部门门使用文文件的的《现行行文件件清单》。每每六个月应将将清单副本报报综合部备案案，如内容没没有变化，应应通知综合部部；任何人不得在受受受控文件件上乱乱涂画改改，不不准私自自外借借，确保保文件件的清晰晰、易易于识别别和检检索。4.7.2文件件件的作废废与销销毁质量管理体系的的的失效或或作废废文件由由相关关部门及及时从从所有发发放或或使用场场所撤撤出，加加盖“作废”印章，确确保保防止作作废文文件的非非预期期使用；；为某种原因需保保保留的任任何已已作废的的文件件，都应应进行行适当的的标识识；对要销毁的作废废废文件，由由相相关部门门填写写《文件件销毁毁申请》，经经管理者代表表批准后，由由综合部销毁毁。4.7.3文件件件的借阅阅、复复制借阅、复复制与质质量管管理体系系有关关的文件件，应应填写《文文件件借阅登登记表表》、《文文件件复制申申请单单》，由由相关关部门负负责人人按规定定权限限审批后后向综综合部借借阅、复复制。复复制的的受控文文件必必须登记记编号号。4.8外来文件件件的控制制4.8.1收到到到外来文文件的的部门，需需识识别其适适用性性，并控控制分分发以确确保其其有效。4.8.2工程程程项目管管理部部负责收收集相相关国家家、行行业、国国际标标准的最最新版版本，分分发到到相关部部门使使用，并并把旧旧标准收收回。4.8.3各部部部门要把把上述述标准及及其他他与质量量管理理体系有有关的的外来文文件报报综合部部存档档并登记记发放放。4.9每年六月月月由综合合部组组织对现现行质质量管理理体系系文件进进行定定期评审审，各各部门结结合平平时使用用情况况进行适适时评评审，必必要时时予以修修改，执执行4.5条款规定定。4.10对承载载载媒体不不是纸纸张的文文件的的控制，也也应应参照上上述规规定执行行。4.11作为质质质量记录录的文文件应执执行《质质量记录录控制制程序》。5相关文件5.1《质量记记记录控制制程序序》。6质量记录6.1《文件发发发放记录录》。6.2《收文登登登记表》。6.3《文件借借借阅登记记表》。6.4《文件复复复制申请请单》。6.5《现行文文文件清单单》。6.6《文件更更更改申请请》。6.7《文件销销销毁申请请》。4.2.4质量量量记录控控制程程序目的对质量量量管理体体系所所要求的的记录录予以控控制。范围适用于于于为证明明产品品过程符符合要要求和质质量管管理体系系有效效运行的的记录录。职责3.1综合部负负负责监督督、管管理各部部门的的质量记记录。3.2各部门负负负责收集集、整整理、保保管本本部门的的质量量记录。3.3各部门负负负责人负负责批批准本部部门编编制的质质量记记录格式式。程序4.1各部门负负负责收集集、整整理、保保存本本部门的的质量量记录。4.2质量记录录录的标识识编号号质量记记记录的标标识编编号按《文文件件控制程程序》执执行。4.3质量记录录录填写4.3.1质量量量记录填填写要要及时、真真实实、内容容完整整、字迹迹清晰晰，易于于识别别和检索索，不不得随意意涂改改；如因因某种种原因不不能填填写的项项目，应应能说明明理由由，并将将该项项用单杠杠划去去；各相相关栏栏目负责责人签签名不允允许空空白。4.3.2如因因因笔误或或计算算错误要要修改改原数据据，应应采用单单杠划划去原数数据，在在其上方方写上上更改后后的数数据，加加盖或或签上更更改人人的印章章或姓姓名及日日期。4.4质量记录录录的保存存、保保护4.4.1各部部部门必须须把所所有质量量记录录分类，依依日日期顺序序整理理好，存存放于于通风、干干燥燥的地方方，所所有的质质量记记录保持持清洁洁，字迹迹清晰晰。各部部门按按规定的的期限限保存记记录。4.4.2综合合合部编制制《质质量记录录清单单》，将将公司司所有与与质量量管理体体系运运行有关关的记记录汇总总，包包括名称称、编编号（版版本）、保保保存期、使使用用部门等等内容容，交管管理者者代表审审批，并并汇集备备案记记录的原原始样样本。各各部门门应将本本部门门使用的的质量量记录清清单作作为部门门工作作手册的的附录录，并汇汇总本本部门的的质量量记录原原始样样本。4.4.3综合合合部每三三个月月要检查查一次次各部门门质量量记录的的使用用、管理理情况况。4.4质量记录录录发放、借借阅阅和复制制各部门填写《文文文件发放放记录录》，向向综合合部领用用所需需记录空空白表表；各部门保管的质质质量记录录应便便于检索索，需需借阅或或复制制者要经经相应应部门负负责人人批准，并并填填写《文文件借借阅登记记表》和和《文件件复制制申请单单》，由由记录管管理人人登记备备案。4.5质量记录录录的销毁毁处理理质量记录如超过过过保存期期或其其他特殊殊情况况需要销销毁时时，由各各部门门填写《文文件件销毁申申请》交交综合部部审核核，报管管理者者代表批批准，由由综合部部执行行销毁。4.6记录格式式式4.6.1各部部部门的质质量记记录格式式，由由各部门门主任任负责组组织编编制，部部门主主任审批批，交交综合部部备案案。4.6.2各相相相关部门门可根根据工作作需要要提出记记录格格式设计计更改改，执行行《文文件控制制程序序》有关关文件件更改的的规定定。相关文件《文件控制程序序序》6、质量记录6.1《记录清清清单》。6.2《文件发发发放记录录》。6.3《文件借借借阅登记记表》。6.4《文件复复复制申请请表》。6.5《文件销销销毁申请请》。5管理职责质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针业主满意度测量与分析以业主为关注焦点合同签订过程控制质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针业主满意度测量与分析以业主为关注焦点合同签订过程控制逻辑结构图策划5.1管理承诺诺诺公司总经理通过过过以下活活动为为其建立立实施施和持续续改进进质量管管理体体系有效效性的的承诺提提供证证据。5.1.1向组组组织传达达满足足业主和和法律律、法规规要求求的重要要性。总经理应树立浓浓浓厚的质质量意意识，清清楚了了解让业业主满满意是最最基本本的要求求；总经理应清楚了了了解产品品质量量与公司司每一一个成员员都存存在紧密密联系系；总经理应采取培培培训、会会议等等各种形形式使使全体员员工都都能树立立质量量意识，树树立立以业主主为关关注焦点点的思思想，使使业主主满意的的思想想，以及及持续续改进和和不断断提高体体系有有效性和和效率率的思想想，理理解和掌掌握过过程方法法，都都能认识识到满满足业主主和法法律、法法规要要求对公公司的的重要性性，并并能经常常持续续地加强强员工工对质量量意识识的培养养，使使他们积积极参参加与提提高质质量有关关的活活动。5.1.2总经经经理负责责制定定和批准准公司司的质量量方针针和质量量目标标。5.1.3总经经经理按计计划时时间的间间隔主主持管理理评审审，评审审质量量管理体体系的的适宜性性、充充分性、有有效效性，执执行《管管理评审审控制制程序》。5.1.4总经经经理应确确保与与公司获获得以以建立、实实施施和持续续改进进质量管管理体体系有效效性有有关的资资源。执执行《资资源管管理》的的规定定5.2以业主为为为关注焦焦点公司的的的成功取取决于于理解并并满足足业主及及其他他相关方方当前前和未来来的需需求和期期望，并并争取超超越业业主需求求和期期望。使使公司司的产品/服务处于于领领先的地地位，总总经理应应以实实现业主主满意意为目标标，为为此应做做到：：5.2.1确定定定业主的的需求求和期望望通过市市市场调研研和与与业主直直接接接触来实实现。执执行《与与业主主有关的的过程程控制程程序》。5.2.2将业业业主的需需求和和期望转转化为为公司的的管理理要求。这这些些要求包包括对对产品的的要求求、过程程要求求和质量量体系系要求等等，只只有满足足业主主要求和和期望望时，业业主才才能满意意。5.2.3使转转转化成的的要求求得到满满足。a）公公公司必须须满足足法律、法法规规及强制制性条条文和行行业标标准的规规定；；b）业业业主的期期望和和要求、法法律律、法规规及强强制性条条文和和行业标标准的的要求，也也会会随着时时间而而修订，因因此此公司转转化的的要求及及已建建立的质质量管管理体系系也应应随之更更新，执执行《管管理评评审控制制程序序》和《文文件件控制程程序》的的规定。5.3质量方针针针（见0.1章）5.4策划5.4.1以总总总经理为为代表表的公司司最高高管理层层应策策划建立立公司司的质量量目标标。质量量管理理体系涉涉及的的各部门门应在在公司总总的质质量目标标的基基础上，依依据据本部门门所主主管的过过程，策策划建立立本部部门的质质量目目标。5.4.2围绕绕绕所建立立的质质量目标标，为为实现质质量目目标，本本公司司按照GB／T1900001：2000版标准的的要要求，策策划建建立公司司的质质量管理理体系系，并形形成文文件，在在对质质量管理理体系系的变更更进行行策划和和实施施时（如如组织织机构的的调整整、产品品的更更新换代代等）要要保持质质量管管理体系系的完完整性。5.5职责、权权权限和沟沟通5.5.1职责责责和权限限为了有有有效地实实施并并保持质质量管管理体系系，公公司经理理规定定公司内内部的的职责、权权限限及其相相互关关系，并并在各各职能层层次间间相互沟沟通。为为此，公公司编编制了《SPSCC组织机构图》（见见附录）和《质质量管理体系系职能分配表表》（见附录录四）。各领领导岗位及部部门的职责和和权限如下：：5.5.1.111经理a)向全体员员员工传达达满足足业主和和法律律、法规规要求求的重要要性；；b）批准和发布布布公司的《质质量手册》，确确定质量方针针和质量目标标；c）建立和完善善善质量管理理体体系，并并规定定质量管管理体体系各部部门的的职责、权权限限及相互互关系系；d)组织资源源源配置，进进行行公司总总体质质量策划划；e）任命管理者者者代表f)负责管理理理评审。g）批准工程建建建设监理工工作作总结。5.5.1.222副经理a)负责分管管管部门质质量责责任制的的检查查落实，质质量量体系运运行效效率评审审及质质量改进进，并并负责部部门之之间的质质量体体系运行行的协协调工作作；b）协助管理者者者代表组织织编编制质量量体系系文件，并并负负责程序序文件件的审定定和与与其他支支持性性文件的的批准准；c）协助管理者者者代表做好好分分管部门门内部部质量审审核的的准备工工作。5.5.1.333技术负责责人人a)负责监理理理大纲、监监理理规划的的批准准；b）负责新技术术术、新规范范的的推广应应用；；c）负责重大控控控制方法及及技技术措施施的批批准；5.5.1.444综合部a)负责公司司司在职人人员的的人力资资源的的具体管管理；；b）负责管理性性性文件和质质量量记录的的管理理；d）负责公司基基基础设施和和公公司内部部工作作环境的的管理理；5.5.1.555总经理办办公公室a)负责完成成成总经理理交办办的工作作。b)负责协助助助综合办办做好好公司内内部管管理。5.5.1.666工程项目目管管理部协助总经理、技技技术负责责人组组建项目目监理理机构，指指导导项目监监理机机构日常常工作；负责监理规划的的的审核并并报技技术负责责人审审批；负责项目监理部部部的工作作环境境的检查查；负责对监理服务务务提供过过程的的控制；；负责批准项目监监监理部所所需的的外委合合格试试验室的的名单单；负责监理服务过过过程和监监理服服务质量量的检检验；负责不合格监理理理服务的的控制制；h)负责组织织织监理项项目实实施过程程的综综合性质质量大大检查，并并协协助项目目监理理机构最最终工工程质量量评定定工作;i)负责监监监理项目目图纸纸的发放放；j)负责技技技术文件件（包包括外来来规范范标准）的的识识别，列列出清清单，报报技术术负责人人批准准发放；；k)负责统统统筹全公公司的的数据分分析工工作；l)协助管管管代负责责统筹筹全公司司预防防措施的的实施施；负责责对现现场质量量预控控及新技技术规规范应用用情况况检查；；m)负责监督督、检检查项目目监理部部监理理资料的的管理理、组卷卷与归归档工作作；n)负责监监监视和测测量装装置的管管理。o)负责组织织织本部门门技术术人员的的岗位位、技能能的内内部培训训及对对人员进进行综综合能力力考核核；p)负责应聘聘聘人员录录用管管理并建建立人人力资源源档案案；制定定资源源需求计计划，人人力资源源、工工作环境境、基基础设施施和设设备的采采购计计划并建建立基基础设施施和设设备台帐帐；q)建立在在在监工程程台帐帐；监理理工程程台帐；；竣工工验收台台帐；；监理报报告及及工程验验收申申报台帐帐；r)组织、主主主持项目目监理理部负责责人例例会的定定期召召开，分分析项项目监理理机构构在工作作中遇遇到的问问题，拟拟定工程程解决决办法；；s)负责质量量量手册的的管理理和本部部门质质量记录录的管管理；t)负责内部部部质量体体系审审核的组组织工工作；u)负责体系系系方面的的纠正正措施和和预防防措施的的跟踪踪评审。5.5.1.777业务部负责与业主有关关关的过程程的控控制（7.2）；测评业主满意度度度（8.2..1）；掌握市场信息、提提供经营决策策建议；5.5.1.888总监理工工程程师确定项目监理机机机构人员员的分分工和岗岗位职职责；主持编写项目监监监理规划划、制制定旁站站监理理方案、审审批批项目监监理实实施细则则，并并负责项项目监监理机构构的日日常工作作；审查分包单位的的的资质，并并提提出审查查意见见；检查和监督监理理理人员的的工作作，根据据工程程项目的的进展展情况进进行人人员调配配，对对不称职职的人人员应调调换其其工作；；主持监理工作会会会议，签签发项项目监理理机构构的文件件和指指令；审定承包单位提提提交的开开工报报告、施施工组组织设计计、技技术方案案、进进度计划划；审核签署承包单单单位的申申请、支支付证书书和竣竣工结算算；审查和处理工程程程变更；；主持或参与工程程程质量事事故的的调查；；调解建设单位与与与承包单单位的的合同争争议、处处理索赔赔、审审批工程程延期期；组织编写并签发发发监理月月报、监监理工作作阶段段报告、专专题题报告和和项目目监理工工作总总结；审核签认分部（子子分部）工程程和单位工程程的质量检验验评定资料，审审查承包单位的竣工申申申请，组组织监监理人员员对待待验收的的工程程项目进进行质质量检查查，参参与工程程项目目的竣工工验收收；主持整理工程项项项目监理理资料料的日常常管理理及归档档工作作。5.5.1.999招标代理理部部负责招标标标代理的的全过过程控制制和招招标代理理中的的服务质质量的的检验。5.5.2管理理理者代表表负责按ISO999001：2000标准建立立、实实施和保保持质质量管理理体系系的有效效运行行，及时时处理理影响质质量管管理体系系运行行的问题题；负负责定期期向总总经理报报告质质量管理理体系系运行情情况（报报告质量量管理理体系的的业绩绩和任何何改进进的需求求），以以供评审审和作作为质量量管理理体系改改进的的基础；；管理体系改进的的的基础；；负责公司质量管管管理体系系相关关事宜及及其与与外部的的联络络（与业业主和和其他相相关方方进行沟沟通）与与协调工工作；；负责质质量管管理体系系内部部审核，协协助助经理作作好管管理评审审工作作；在公司内部提高高高确保满满足业业主及法法律法法规要求求的意意识。5.5.3内部部部沟通公司采用例会、不不定期会议、培培训、黑板报报、下发文件件、工作检查查、内部刊物物、声像、电电子媒体、电电话联系等形形式进行内部部沟通。沟通的主要内容容容：各部部门人人员的职职责、权权限、资资源需需求、工工作情情况、质质量体体系运行行情况况、经验验及存存在问题题。通通过内部部沟通通，促进进组织织内部各各职能能和层次次间的的信息交交流，从从而增进进理解解和提高高有效效性，使使得公公司的政政令畅畅通、上上下一一致，提提高管管理效率率。5.6管理评评评审控制制程序序目的按策划的时间间间间隔评审审质量量管理体体系，以以确保其其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效效性。范围适用于对公司质质质量管理理体系系的评审审。职责3.1总经理主主主持管理理评审审活动。3.2管理者代代代表负责责向总总经理报报告质质量管理理体系系运行情情况，提提出改进进建议议，编写写相应应的管理理评审审报告。3.3综合部负负负责评审审计划划的制定定、收收集并提提供管管理评审审所需需的资料料，负负责对评评审后后的纠正正、预预防措施施进行行跟踪和和验证证。3.4各相关部部部门负责责准备备、提供供与本本部门工工作有有关的评评审所所需资料料，并并负责实实施管管理评审审中提提出的相相关的的纠正、预预防防措施。程序4.1管理评审审审计划4.1..1每年至少少进进行一次次管理理评审，可可结结合内审审后的的结果或或年终终总结进进行，也也可根据据需要要安排。4.1.2综合合合部于每每次管管理评审审前一一个月编编制《管管理评审审计划划》，报报管理理者代表表审核核,总经理批批准准。计划划主要要内容包包括：：评审时间；评审目的；评审范围及评审审审重点；；参加评审部门（人人员）；评审内容。4.1.3当出出出现下列列情况况之一时时可增增加管理理评审审频次。公司组织机构、产产品范围、资资源配置发生生重大变化时时；发生重大质量事事事故或业业主关关于质量量有严严重投诉诉或投投诉连续续发生生时；当法律、法规、标标准及其他要要求有变化时时；市场需求发生重重重大变化化时；；即将进行第二、三三方审核或法法律、法规规规定的审核时时；质量审核中发现现现严重不不合格格时。4.2管理评审审审输入管理评审输入应应应包括与与以下下方面有有关的的当前的的业绩绩和改进进的机机会：审核结果，包括括括第一方方、第第二方、第第三三方质量量管理理体系审审核、产产品质量审核等的结果果果；业主的反馈，包包包括业主主满意意程度的的测量量结果及及与业业主沟通通的结结果等；；过程的业绩和产产产品的符符合性性，包括括过程程、产品品测量量和监控控的结结果；改进、预防和纠纠纠正措施施的状状况，包包括对对内部审审核和和日常发发现的的不合格格项采采取的纠纠正和和预防措措施的的实施及及其有有效性的的监控控结果；；以往管理评审跟跟跟踪措施施的实实施及有有效性性。可能影响质量管管管理体系系的各各种变化化，包包括内外外环境境的变化化，法法律法规规的变变化。以以及可可能影响响质量量体系的的变更更和改进进的建建议。质量管理体系运运运行状况况，包包括质量量方针针和质量量目标标的适宜宜性和和有效性性。4.3评审准备备备4.3.1预定定定评审前前十天天，综合合部以以书面形形式向向管理者者代表表汇报现现阶段段质量管管理体体系运行行情况况并提交交本次次评审计计划，由由管理者者代表表审核，总总经经理批准准。4.3.2综合合合部负责责根据据评审输输入的的要求，组组织织评审资资料的的收集，准准备备必要的的文件件,评审资料料由由管理者者代表表确认。4.3.3综合合合部向参参加评评审的人人员发发放评审审计划划和有关关资料料。14.4管理评评评审会议议总经理主持评审审审会议，各各部部门负责责人和和有关人人员对对评审输输入做做出评价价，对对于存在在或潜潜在的不不合格格项提出出纠正正和预防防措施施，确定定责任任人和整整改时时间；总经理对所涉及及及的评审审内容容作出结结论（包包括进一一步调调查、验验证等等）。4.5管理评审审审输出4.5.1管理理理评审的的输出出应包括括以下下方面有有关的的措施：：质量管理体系及及及其过程程有效效性的改改进，包包括对质质量方方针、质质量目目标、组组织结结构、过过程控控制等方方面的的评价；；与业主要求有关关关的产品品的改改进，对对现有有产品符符合要要求的评评价，包包括是否否需要要进行产产品、过过程审核核等与与评审内内容相相关的要要求；；资源需求等。4.5.2会议议议结束后后，由由综合部部根据据管理评评审输输出的要要求进进行总结结，编编制《管管理评评审报告告》，经经管理者者代表表审核，交交总总经理批批准，并并发至相相应部部门并监监控执执行。本本次管管理评审审的输输出可以以作为为下次管管理评评审的输输入。4.6改进、纠纠纠正、预预防措措施的实实施和和验证综合部对改进、纠纠正和预防措措施的实施效效果进行跟踪踪验证。4.7如果评审审审结果引引起文文件更改改，应应执行《文文件件控制程程序》。4.8管理评审审审产生的的相关关的质量量记录录由综合合部保保管,包括管理理评评审计划划、评评审前各各部门门准备的的评审审资料、评评审审会议记记录及及管理评评审报报告等。5相关文件5.1《内部审审审核程序序》。5.2《改进控控控制程序序》。5.3《文件控控控制程序序》。5.4《质量记记记录控制制程序序》。6质量记录6.1《管理评评评审计划划》。6.2《管理评评评审通知知单》。6.3《管理评评评审报告告》。6.4《纠正和和和预防措措施处处理单》。6.0资源管理理理逻辑结构图管理承诺管理评审输出资源提供人力资源基础设施与设备备备工作环境产品实现过程6.111资源提供供依据5.1管理理承承诺和5.6管理评审审输输出，实实施、保保持持续续改进进质量管管理体体系的有有效性性，确保保持续续改进所所需的的资源，满满足足业主要要求，增增进业主主满意意，同时时又能能使本公公司各各种资源源得到到高效利利用，降降低成本本，提提高效益益。为为此，综综合部部、工程程项目目管理部部根据据上述要要求制制定资源源提供供计划，编编制制预算，包包括括人力资资源，基基础设施施与设设备，工工作环环境、信信息、供供方和合合作者者、自然然资源源等几个个方面面，经总总经理理审核批批准实实施。本公司从业主满满满意的角角度出出发，对对人员员基础设设施和和工作环环境规规定了相相应的的要求，特特编编制以下下的程程序文件件6.2人力资源源源控制程程序6.3基础设施施施管理程程序6.4工作环境境境的管理理程序序6.2人力资源源源管理程程序1、目的的的：对人人力资资源进行行管理理，确保保与产产品质量量有关关的人员员能够够胜任自自己的的工作。2、范围围围：本程程序适适用于对对本公公司各部部门及及各项目目部人人员的管管理及及培训考考核工工作。3、职责：3.1综合部a）负责编制各各各部门负责责人人的《人人员岗岗位任职职要求求及考核核聘用用制度》。b）负责公司年年年度培训计计划划的制定定、监监督和实实施；；c）负责上岗基基基础教育。3.2管理者代代代表负责责组织织对培训训效果果进行评评价。3.3各部门：：：a）各部门员工工工执行《人人员员岗位任任职要要求及考考核聘聘用制度度》的的有关部部分。b）负责本部门门门员工的岗岗位位技能培培训。3.4总经理负负负责批准准公司司年度培培训计计划；批批准《人人员岗位位任职职要求及及考核核聘用制制度》。4、程序4.1承担质量量量管理体体系各各工作岗岗位、质质量活动动及规规定职责责的人人员应是是有能能力的，对对能能力（知知识、技技能）的的判断断应从教教育、培培训、技技能和和工作经经验方方面考虑虑。综合部编制《人人人员岗位位任职职要求及及考核核聘用制制度》，报报报总经理理批准准。经审审批后后，作为为选择择、招聘聘、安安排人员员的主主要依据据，并并按要求求确定定各岗位位所需需培训人人员名名单，报报总经经理批准准后实实施。4.2人员能力力力考核a）综合部负责责责对公司中中层层以上干干部考考核；b）各部门负责责责人对本部部门门工作人人员能能力进行行考核核；c）工程项目管管管理部除对对本本部门人人员进进行考核核外应应对总监监工作作能力进进行考考核d)工程项目目管管理部负负责人人才库的的建立立和管理理。编编制人才才库管管理制度度。新聘人员进公司司司后先在在综合合部登记记备案案后移交交工程程项目管管理部部。该人人员一一旦被聘聘用，即即由人才才库进进入公司司员工工花名册册，工工程项目目管理理部将该该人员员的原件件资料料交综合合部，由由综合部部管理理，按4.4..2新员工培培训训要求进进行岗岗前培训训。培培训合格格后方方可上岗岗。e）考核依据为为为岗位任职职要要求，考考核频频率为一一年一一次。4.3培训意识识识和能力力。4.3.1应识识识别从事事影响响产品质质量工工作人员员所必必需的能能力需需求，分分别对对新员工工、在在岗员工工、转转岗员工工、各各类专业业人员员、内审审员等等，根据据他们们的岗位位要求求实施培培训。4.3.2新员员员工培训训：a）公司基础教教教育：包括括公公司简介介、员员工纪律律、质质量方针针和质质量目标标、质质量手册册、管管理制度度、相相关的法法律、法法规的培培训。在在进入公公司一一个月内内工程程技术人人员由由工程项项目管管理部组组织进进行培训训，其其他人员员的培培训由综综合部部组织进进行；；b）部门基础教教教育：学习习公公司质量量手册册和本部部门工工作手册册的主主要内容容，由由部门负负责人人组织进进行；；c）技能培训：：：学习监理理规规范、施施工质质量验收收规范范等技术术文件件，所用用设备备的性能能、安安全事项项及紧紧急情况况的应应变措施施等；；由总监监组织织并进行行考核核，合格格者方方可上岗岗。4.3.3在岗岗岗人员培培训：：按培训计划，每每每年应对对在岗岗员工至至少进进行一次次全面面的岗位位技能能培训和和考核核。质量管理体系内内内审员应应由质质量认证证咨询询机构培培训、考考核、持持证上上岗。4.333.4工程技术术人人员培训训：各类工程技术人人人员是公公司的的主力军军，应应创造条条件使使他们的的知识识不断更更新，有有外部培培训需需求时由由相关关部门申申报，综综合部组组织安安排，相相关部部门配合合。工工程项目目管理理部组织织安排排现场监监理人人员的内内部培培训和冬冬期培培训。4.3.5转岗岗岗人员培培训（同4.4..2b）。4.3.6通过过过教育和和培训训，使员员工意意识到：：a）满足业主和和和法律、法法规规要求的的重要要性；b）违反这些要要要求所造成成的的后果的的严重重性；c）自己从事的的的活动与公公司司发展的的相关关性。公司鼓励员工参参参与质量量管理理，为实实现质质量目标标做出出贡献。4.3.7评价价价所提供供培训训的有效效性：：a）业业和观方评培的是具所的b）工程项目管管管理部对现现场场监理人人员的的业绩进进行考考核评价价，可可随时对对现场场监理人人员进进行现场场抽查查，对不不能胜胜任本职职工作作的员工工，应应及时暂暂停工工作，安安排培培训或转转岗，使使员工的的能力力与其从从事的的工作相相适应应。c)总经理办公公室室对除现场场场监理人人员以以外的员员工进进行日常常工作作业绩评评价，并并可进行行抽查查，发现现存在在问题，报报告告总经理理，在在司务会会上拿拿出处理理意见见。4.3.8综合合合部负责责建立立、保存存外出出培训《个个人人培训记记录》；；工程项项目管管理部负负责建建立、保保存现现场监理理人员员的冬期期培训训、内部部培训训的《个个人培培训记录录》。4.4培训计划划划及实施施。4.4.1根据据据公司各各部门门需求，每每年年12月份向综综合合部报下下一年年度的培培训需需求，综综合部部汇总，编编制制计划（包包括括培训内内容、对对象、时时间、考考核方式式等）经经总经理理批准准后下发发各部部门，并并监督督实施。4.4.2每次次次培训由由主办办部门或或人员员填写《培培训训记录》，记记录：培训内内容、人员、时时间、地点、教教师等内容及及考核成绩等等，试卷或操操作记录交综综合部存档。4.4.3各部部部门计划划外培培训应报报总经经理批准准，由由相关部部门组组织实施施。5、相关文件：：：5.1各部门工工工作手册册。5.2《人员岗岗岗位任职职要求求及考核核聘用用制度》6、质量记录《培训记录》。6.3基础设施施施的管理理程序序1、目的为使本公司的监监监理服务务满足足产品要要求和和期望配配备相相应的基基础设设施。2、适用范围适用于本公司及及及各部门门的基基础设施施管理理。3、职责：3.1综合部负负负责公司司内办办公设备备、信信息、通通讯工工具、网网站信信息沟通通的管管理，并并建立立基础设设施台台帐。3.2工程项目目目管理部部、项项目监理理部负负责各自自范围围基础设设施的的管理。4、程序4.1公司各部部部对所需需要的的基础设设施提提出购置置计划划报总经经理批批准后实实施。4.2基础设施施施、设备备购置置后，由由使用用部门验验收，办办理验收收手续续，随机机资料料由综合合部登登记台帐帐保存存。4.3所有基础础础设施设设备的的使用部部门，负负责保管管使用用维护和和保养养。如发发现损损坏，不不适用用，随时时报告告综合部部。相关文件5.1《基础设设设施管理理规定定》质量记录6.1《基础设设设施台帐帐》6.2《维修保保保养记录录》6.4工作环境境境管理程程序1、目的：搞好公司内部和和和项目监监理部部的工作作环境境管理，使使员员工身心心愉悦悦，提高高工作作效率，确确保保安全生生产。2、适用范围适于公司各部门门门和项目目监理理部工作作环境境管理。3、职责：3.1综合部负负负责公司司内部部工作环环境的的管理。3.2工程项目目目管理部部、项项目监理理部负负责监理理现场场工作环环境的的管理。4、工作程序4.1公司领导导导应为员员工作作提供良良好的的工作环环境。4.2各部门应应应维护好好本部部门的工工作环环境。4.3办公室对对对公司内内部的的工作环环境每每月检查查一次次，包括括办公公环境及及卫生生情况。4.4项目监理理理部应管管理好好本监理理部内内的工作作环境境。4.5工程项目目目管理部部对各各项目监监理机机构的工工作环环境进行行检查查。4.6项目监理理理部对施施工单单位的安安全环环境进行行检查查、监督督，发发现安全全隐患患及时发发出监监理通知知。5、质量记录5.1《工作环环环境检查查记录录》7.1产品实现现现的策划划资源提供质量目标业主满意度分析析析服务实现策划业主沟通售前服务产品要求的确定定定与产品有关要求求求评审签订监理（招投投投标代理理）合合同监理、招标代理理理服务实实施监视和测量业主意见收集7.1实现过程程程的策划划7.1.1项目目目监理机机构在在工程项项目管管理部的的领导导下，对对工程程监理项项目的的实施过过程进进行策划划，将将质量管管理体体系的过过程控控制方法法应用用于具体体的工工程监理理项目目，使其其在受受控状态态下运运行，以以保证证工程监监理项项目的建建设质质量符合合业主主的要求求和法法律、法法规的的要求。7.1.2在对对对监理项项目的的实施过过程进进行策划划时，应应确定以以下几几个方面面的内内容：针对具体的监理理理项目确确定质质量目标标和要要求。针对具体的监理理理项目，确确定定监理过过程、文文件和资资源的的需求。确定对监理服务务务质量进进行的的检验活活动。建立并保存质量量量记录，以以证证明过程程的运运行和工工程监监理项目目实体体质量符符合要要求。以上的的的要求，应应包包括在《监监理理规划》中中，所所编制的的监理理规划由由工程程项目管管理部部审核，技技术术负责人人批准准。工程监理项目实实实施过程程投标、订立合同同同非投标项目工程监理项目准准准备工程监理项目实实实施工程监理工作总总总结工程竣工后监理理理服务7.2与业主有有有关的过过程7.2.1与监监监理服务务有关关要求的的确定定业务部了解业主主主对工程程监理理服务的的要求求，确定定公司司满足这这些要要求和期期望的的能力，保保持持公司与与业主主的沟通通，使使业主对对工程程监理服服务质质量的满满意率率不断提提高。业务部应确定：：：业主对监理服务务务明示的的要求求，包括括交付付和交付付后活活动的要要求；；与监理有关的法法法律、法法规的的要求；；业主虽未明示，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；；本公司确定附加加加要求。7.2.2与监监监理服务务有关关要求的的评审审公司在向业主作作作出提供供服务务承诺之之前进进行（如如：提提交标书书、接接受合同同等）并并应确保保：a）应根据已识识识别的业主主的的要求，连连同同本公司司规定定的附加加要求求，已经经明确确；b）对具体工程程程监理项目目的的要求评评审应应确保：：各项要求在合同同同文件或或有关关文件中中已作作出了明明确的的规定；；任何与投标不一一一致的合合同要要求已得得到了了解决；；公司有能力满足足足业主在在产品品的服务务、交交付和其其他方方面的要要求，以以及法律律、法法规的要要求。c）评审的结果果果和评审中中提提出的跟跟踪措措施应予予以记记录；d）在合同的履履履行过程中中，当当出现与与合同同的约定定不一一致时，应应按按原审批批程序序对合同同进行行修改，并并按按合同的的原发发放范围围正确确地传递递到有有关部门门，办办理签收收手续续。e）业务部、工工工程项目管管理理部参加加合同同评审、评评审审结果报报经理理审批。7.2.3与与与业主沟沟通公司在以下几个个个方面实实施与与业主的的沟通通：a）公司应以多多多种方式与与建建设单位位在合合同签订订前进进行沟通通，将将本公司司的服服务项目目，服服务方式式，服服务承诺诺如实实告知建建设单单位，并并在招招投标过过程中中，参加加建设设单位组组织的的现场答答疑和和现场踏踏勘，并并以书面面形式式向业主主提出出疑问和和建议议。b）在合同签订订订过程和合合同同履行过过程中中项目监监理部部通过函函件，会会议和其其他多多种形式式与建建设单位位沟通通，在重重大问问题上一一定要要尊重建建设单单位的意意见，对对来自业业主的的投诉要要认真真对待及及时处处理。在合同完全履行行行之后业业务部部通过回回访等等形式，与与建建设单位位沟通通，并征征求意意见，进进行满满意度的的调查查，执行行业主主满意度度调查查程序。7.3设计开发发发77.4采购7.3设计开发发发本公司司司不涉及及到设设计、开开发过过程，列列出本本项是为为了与与标准条条款相相一致。7.4采购本公司司司采购的的主要要为外委委检验验。7.4.1供供供方评价价项目监监监理部依依据建建设单位位的要要求对送送检试试验室作作出评评价，评评价主主要方面面为：：法定资格；人员资格及试验验验设备，检检验验的准确确性；；服务态度。在评价的基础上上上，选择择合格格的试验验室，并并报工程程项目目管理部部备案案。7.4.2采采采购信息息项目监理部依据据据建设单单位的的要求，作作出出送检计计划并并同时通通知建建设单位位和被被监理单单位，并并与选定定的试试验室进进行沟沟通。7.4.3试试试验报告告的验验证外委试验报告由由由项目专专业监监理工程程师进进行验证证，如如有必要要或建建设单位位提出出可对外外委试试验室的的试验验过程和和结果果进行现现场验验证。7.5.1工程监理理提提供过程程控制制程序1目的通过对工程监理理理过程进进行监监督和控控制，确确保工程程监理理服务的的质量量符合合合同规规定的要要求。2适用范围本程序适用于公公公司所承承担的的全部工工程监监理项目目。3职责项目监理机构负负负责工程程监理理过程的的质量量控制和和管理理；工程程项目目管理部部负责责相应监监理工工作的业业务指指导和监监督。4质量控制4.1施工准备备备阶段的的监理理4.1.1招投投投标过程程中，由由业务部部组织织编制《监监理理大纲》，并并纳入投标文文件或合同文文件。议标或或直接委托的的监理项目可可不编制《监监理大纲》。4.1.2合同同同签订后后，公公司经理理任命命总监理理工程程师，并并根据据工程投投资、类类别、规规模、技技术复杂杂程度度、监理理目标标控制要要求，组组建以总总监理理工程师师为首首的项目目监理理机构，及及时时进驻现现场，熟熟悉情况况。按按投标承承诺和和监理合合同要要求，公公司应应将监理理机构构的人员员组成成及分工工情况况书面报报建设设单位。驻驻地地监理人人员的的数量应应满足足监理深深度和和密度的的要求求。4.1.3总监监监理工程程师根根据《监监理大大纲》、工工程程情况和和专业业特点，组组织织编制《监监理理规划》，制制定旁站监理理方案、安全全监理专项方方案，报工程程项目管理部部审核，技术术负责人批准准后实施，并并应在召开第第一次工地会会议前报建设设单位。4.1.4在设设设计交底底前，总总监组织织监理理人员熟熟悉设设计文件件，由由工程项项目管管理部组组织相相关人员员进行行自审，并并填填《自审审记录录》。项项目监监理人员员参加加由建设设单位位组织的的设计计技术交交底会会，掌握握设计计意图。总总监监理工程程师应应对设计计技术术交底会会议纪纪要进行行签认认。4.1.5同同及计进施纸审促决的题足工4.1.6施工工工组织设设计和和施工方方案的的审批施工承包方向项项项目监理理机构构报送经经其技技术总负负责人人审定，并并盖盖有公章章的工工程施工工组织织设计、施施工工方案；；项目监理机构组组组织有关关专业业监理工工程师师进行审审查，提提出审查查意见见，由总总监理理工程师师批准准后，返返回施施工承包包方；；涉及增增加工工程措施施费的的项目要要征得得建设单单位的的同意，并并将将已审批批的施施工组织织设计计、施工方案报送公公公司一份份备案案。经审批的施工组组组织设计计、施施工方案案，施施工承包包方应应认真贯贯彻执执行，不不得随随意改动动，需需要改动动时，施施工承包包方要要报请项项目监监理机构构重新新审定。施工承包方因擅擅擅自改动动，所所发生的的质量量、安全全、工工期、措措施费费用等问问题由施工承包方负负负责。4.1.7项目目目监理机机构各各专业监监理工工程师依依据已已批准的的监理理规划、与与专专业工程程相关关的标准准、设设计文件件和技技术资料料、施施工组织织设计计的要求求，编编制各专专业监监理实施施细则则，包括括墙改改节能监监理实实施细则则，报报总监批批准。4.1.8工程程程项目开开工前前，总监监理工工程师应应审查查施工承承包方方项目管管理机机构的质质量管管理体系系、技技术管理理体系系和质量量保证证体系，审审核核其专职职管理理人员和和特种种作业人人员的的资格证证、上上岗证，确确能能保证工工程项项目施工工质量量时予以以确认认。4.1.9分包包包工程开开工前前，专业业监理理工程师师应审审查施工工承包包方报送送的分分包单位位资格格报审表表和分分包单位位有关关资质资资料，符符合有关关规定定后，由由总监监理工程程师予予以签认认。4.1.10根根根据工程程的重重点部位位和关关键工序序（隐隐蔽工程程），制制定旁站站监理理方案并并要求求施工承承包方方报送上上述施施工工序序和确确保工程程质量量的措施施（质质量控制制点），经经经总监理理工程程师审核核后纳纳入《监监理规规划》中中。4.1.11工工工程开工工前，施施工承包包方应应向总监监理工工程师填填报《工工程开工工报审审表》《施施工工现场质质量管管理检查查记录录》，项项目监监理机构构对施施工用的的道路路、水、电电、通通讯和材材料、机机具、设设备、人人员、安安全防防护措施施等条条件进行行确认认，具备备开工工条件后后，经经建设单单位同同意，由由总监监理工程程师签签署《工工程开开工报审审表》后后，报建建设单单位备案案，如如果不具具备开开工条件件，项项目监理理机构构应向施施工承承包方发发出《监监理通知知》，指指明整改改内容容和期限限，施施工承包包方应应按规定定的时时间整改改完，确确保工程程按期期开工。4.2施工过程程程监理4.2.1项目目目监理机机构应应严格按按照《建建设工程程监理理规范》和和《监监理规划划》、《监监监理细则则》，对对施工的的全过过程进行行监督督和管理理。4.2.2加强强强对工程程材料料/构配件/设备的质质量量监督和和管理理。a）承包单位对对对拟进场的的工工程材料料、构构配件、设设备备（包括括建设设单位采采购的的工程材材料、构构配件、设设备备），按按有关关规定对对工程程材料进进行自自检和复复试，对对构配件件进行行自检，对设备进行行行开箱检检查，符符合要求求后填填写《工工程材材料/构配件/设备报审审表表》，并并附上上清单，质质量量证明资资料及及自检结结果报报项目监监理机机构。b）工程包包报的程料审表其量等料审并场工料构设备按照监合约或工质理件定例行证送见样检应录理志c）料构和应按先定建单承单供单项监构其关位联检检情结应成要有关代签d）经专业监理理理工程师审审核核检查合合格，签签认《工工程材材料/构配件/设备报审审表表》，对对未经经专业监监理工工程师验验收或或验收不不合格格的工程程材料料，构配配件和和设备，专专业业监理工工程师师应拒绝绝签认认，并应应签发发《监理理通知知》，书书面通通知承包包单位位限期运运出现现场。e）对工程材料料料/构配件/设备的贮贮存存和防护护的监监督管理理按有有关规范范进行行控制。4.2.3执执执行工序序控制制和各专专业工工程质量量控制制各工序应按施工工工技术标标准进进行质量量控制制，每道道工序序完成后后，应应进行检检查。相关各专业工种种种之间，应应进进行交接接检验验，并形形成记记录。未未经监监理工程程师检检查认可可，不不得进行行下道道工序施施工。4.2.4对关关关键工序序、重重点部位位的控控制工程承包方应向向向项目监监理机机构报送送重点点部位、关关键键工序的的施工工方案，项项目目监理机机构按按4.1..6的要求进进行行审核，审审核核同意后后予以以签认。监理人员应按有有有关标准准、规规范和经经审批批的方案案，加加强现场场巡检检和监督督，并并做好《监监理理日志》师师具工编旁理案纳到规中见证取样在建设设设单位或或者工工程监理理单位位项目监监理机机构监理理人员员监督下下现场场取样，并并纳纳入到监监理细细则中。4.2.5监理理理过程中中发现现质量问问题的的处理在工程施工过程程程中，监监理人人员要加加强旁旁站、巡巡视、检检查工作作，认认真填写写《监监理日志志》。对对施工过过程中中出现的的质量量缺陷，专专业业监理工工程师师应及时时下达达《监理理工程程师通知知单》，要要要求承包包单位位整改，并并检检查整改改结果果。4.2.6监理理理人员发发现施施工中存存在重重大质量量隐患患，可能能造成成质量事事故或或已经造造成质质量事故故时，应应通过总总监理理工程师师及时时下达《工工程程暂停令令》，要要求承包包单位位停工整整改，整整改完毕毕并经经监理人人员复复查，符符合规规定要求求后，总总监理工工程师师应及时时签署署《工程程复工工报审表表》。总总监理工工程师师下达工工程暂暂停令和和签署署工程复复工报报审表宜宜事先先向建设设单位位报告。4.2.7项目目目监理机机构对对施工过过程中中的质量量及监监理情况况，每每月应汇汇总填填写《监监理月月报》，格格式式见GB5003319—2000（7.2）经总监监理理工程师师签认认后报建建设单单位和本本公司司工程项项目管管理部。4.3监理总结结结阶段4.3.1建筑筑筑工程质质量验验收和评评定执行《建建筑工程程施工工质量验验收统统一标准准》GB5003300--20001第3、4、5、6章的内容。4.3.2监督督督检查勘勘察设设计、施施工资资料的真真实性性、完整整性和和准确性性；在在施工过过程中中，对施施工单单位的工工程资资料进行行监督督、检查查并签签署意见见；协协助建设设单位位监督、检检查查工程资资料的的形成、积积累累、立卷卷及归归档。4.3.3编制制制《监理理工作作总结》监理工程师应收收收集、整整理监监理档案案资料料，编《监监理理工作总总结》，内内内容见GB5003319—2000（7.3）由总监监理理工程师师审核核，监理理资料料交工程程项目目管理部部负责责资料的的有关关人员进进行审审核，工工程资资料份数数具体体执行按按《建建筑工程程技术术资料管管理规定》3.7节节节表3.7..1的规定。5进度控制总监应审核批准准准施工方方报的的总进度度计划划和月进进度计计划，并并督促促施工方方按计计划完成成。对施工方上报的的的延期申申请和和工期索索赔要要求，应应核实实情况，公公正正处理，并并报报建设单单位。6投资控制在接到施工方的的的付款申申请和和已完成成的工工程量清清单、工工程计量量报审审表，总总监应应安排专专业监监理工程程师对对工程量量清单单中经检检验合合格的工工程量量进