公司战略规划管理规定

公司战略规划管理规定第一章总则第一条为加强公司战略管理，做好未来长期的发展规划，明确公司的中长期目标和发展方向，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现公司的高速发展，特制定本规定。第二条第三条公司经营企划部负责公司战略企划事务的日常工作。第四条公司战略应满足前瞻性原则、创新性原则、应变性原则、指导性原则。第五条公司战略企划工作的基本要求如下。(1)从公司长远利益出发，合理规划战略企划的每一项工作。(2)企划工作职责明确，提高工作效率和质量。(3)规划与应变相统一，适时调整战略企划方案。(4)公司控制与自主创新相结合。第二章战略规划管理机构第六条第七条公司董事会是集团战略规划的最高决策机构，其职责如下。(1)负责审批公司战略规划。(2)负责审批公司战略规划年度调整提案。(3)负责审议分公司战略规划并形成决议。(4)负责审议分公司战略规划年度调整提案并形成决议。(5)对公司战略规划的负责相关各项重大事项进行讨论并形成决议。第八条公司总裁办公会是公司战略的审核机构，其主要职责如下。(1)审核公司战略规划并形成意见。(2)审核公司战略规划年度调整提案并形成意见。(3)审核分公司战略规划并形成意见。(4)审核分公司战略规划年度调整提案并形成意见。(5)对公司战略规划的相关各项重大事项进行讨论并形成意见。第九条公司总裁办公会审议公司战略规划议题时，分公司相关负责人应列席并参加讨论。第十条公司战略发展部是集团战略规划的执行机构，在公司分管副总裁领导下开展工作，其职责如下。(1)负责公司战略规划的日常管理工作。(2)负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。(3)组织制定公司各项战略规划管理制度。(4)组织制定公司战略规划，对公司战略规划进行年度调整。(5)建议并审核分公司战略规划，审核分公司战略规划的调整。(6)组织研究公司战略规划的相关重要问题。(7)组织各职能战略小组制定职能战略规划。(8)监督公司及分公司战略规划的实施。第三章战略规划的内容规定第十一条公司战略应包括以下内容。(1)公司战略总结与定位分析:简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。(2)公司战略规划:在公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新兴业务领域，发挥各项业务战略的协同作用。(3)公司经营指标规划:对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。(4)公司核心业务发展战略:规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。(5)公司职能战略规划:在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，切同支撑公司整体战略发展。第四章战略规划编制和调整流程第十二条第十三条(1)公司战略发展部发出战略规划准备通知。(2)公司各部门和分公司准备并提供本单位的战略规划相关信息。(3)公司战略发展部制定公司战略规划草案。(4)分解公司战略规划目标，征求公司各部门和各分公司的建议及意见。(5)公司各部门和各分公司就本单位的战略发展目标提出建议及意见。(6)公司战略发展部修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案。(7)公司分管副总裁审核公司战略规划提案并提出审核意见。(8)公司总裁办公会审议公司战略规划提案并提出审议意见。(9)公司董事会审批公司战略规划提案。(10)公司战略发展部确定战略规划的正式稿。第十四条(1)公司战略发展部发出战略调整准备通知。(2)公司各部门和分公司提供战略调整意见。(3)公司战略发展部制定战略调整提案。(4)公司分管副总裁审核战略调整提案并提出审核意见。(5)公司总裁办公会审议战略调整提案并提出审议意见。(6)公司董事会审批战略调整提案。(7)公司战略发展部确定调整后的战略规划的正式稿。第五章战略规划编制和调整的时间第十五条一年x月x日开始做相关准备工作，在当年x月x日前提出战略规划提案，在x月乂日前完成编制工作。口第十六条在非计划编制年度，公司战略规划每年调整一次。公司战略发展部自前一年x月x日开始做相关准备工作，在x月x日前提出战略规划调整提案，在当年乂月乂日前完成战略规划调整工作。口第六章战略规划文档的归档、保管和查阅第十七条第十八条战略规划文档统一归档到公司档案室，公司战略发展部留存副本。第十九条公司战略发展部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标志以方便查阅，妥善保存、移交相关文档。第二十条公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、分公司战略规划文件、分公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等。战略发展部要实施分级保密管理制度，无关者不得查阅。第七章附则第二十一条本规定由公司战略发展部起草和修订，公司董事长审批后发布。第二十二条本规定自xxxx年x月x日起施行。口第二十三条本规定由公司战略发展部负责解释。（公司届董事会第次会议审议通过）第一章总则第一条为了保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求，制定本规定。第二条本规定是公司开展发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及所属各子（分）公司。第二章机构设置和职责分工第三条公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划方案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。第四条公司在董事会下设战略委员会，人员组成由公司董事会战略委员会实施细则规定。第五条战略委员会下设总经理办公会，人员由公司总经理、副总经理管理人员组成。第六条战略委员会对总经理办公会提交的公司发展战略规划进行研究并提出建议。其主要职责包括：（一）对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议。（三）审批公司战略规划；（四）审批公司战略规划年度调整提案；（五）审议公司权属子公司战略规划，形成决议；（六）审议公司权属子公司战略规划年度调整提案，形成决议；（七）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研究并提出建议。第七条总经理办公会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方案及提案。其相关职责包括：（一）制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。（二）对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。（三）对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略委员会提交正式提案。（四）进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。第八条公司资产经营部负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实施过程中的日常管理工作。其相关职责包括：（一）组织筹备编制和修改公司发展战略规划。（二）每年适时召开公司专项会议，搜集、整理管理层对发展战略规划的实施及调整意见。（三）负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。第三章发展战略规划编制原则及依据第九条公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。发展战略规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。第十条发展战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分析，行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析，公司资源和能力的分析，公司的发展目标及上年度发展战略规划执行情况的分析等。第四章发展战略规划内容第十一条公司发展战略规划需要包括以下内容：（一）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。（二）公司整体发展战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择。（三）公司核心业务发展规划：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系。（四）公司战略措施规划：分析并确定投资发展措施规划、资本运营及资金管理措施规划、生产管理措施规划、公司营销策略措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤。（五）公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整。（六）公司财务指标规划：对公司整体和各个核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。第五章发展战略规划方案编制、调整流程第十二条公司发展战略规划编制流程如下：（二）资产经营部负责下达编制发展战略通知，各业务部门根据对宏观经济环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的研究进行组织筹备，形成本业务单元战略规划，并提交资产经营部。资产经营根据各业务单元战略规划编制公司发展战略规划方案草稿。（三）公司经理办公会对公司发展战略规划草稿进行评审。（四）战略委员会在对公司发展战略规划进行审议后，向公司董事会提交议案进行审批；若超出公司董事会权限的需按照规定程序提交股东大会表决。第十三条当出现以下情况时，发展战略规划应随之调整：（一）公司的发展战略进行了重大调整。（二）上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标出现重大差异。（三）公司外部环境发生了重大变化。（四）公司内部资源和能力发生了重大变化。（五）董事会或总经理办公会基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划。公司发展战略规划调整流程参照发展战略规划编制流程执行。第六章发展战略规划实施与监督第十四条资产经营部负责对发展战略规划的实施过程进行日常管理、监控和研究分析，确保发展战略规划有效实施。具体包括根据发展战略规划制定年度工作计划，编制全面预算，将年度目标分解、落实；对公司及子（分）公司发展战略规划的实施情况进行跟踪监控，提出改进或调整建议；对公司的重大战略事项进行研究分析等。第十五条资产经营部通过内部各层级会议和教育培训等有效方式宣传公司的发展战略规划，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。第十六条公司董事会战略委员会每年对发展战略规划实施情况、重点发展战略目标的完成情况进行考核，对于完成或超额完成发展战略规划目标要求的给予表彰和奖励，对未完成的予以调整和处罚。第七章发展战略规划编制和调整第十七条公司发展战略规划每三年编制一次，每年滚动修订，在非计划编制年度，公司发展战略规划若有调整，资产经营部应结合当年年度经营计划进行调整。发展战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。第十八条子（