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文档简介

董事会工作细（2008725日公司第一届董事会第三次会议审议通过第一（第一条为规范杭州星以下简“公司“本公司）的公司行为明确董事会的职责权限根《中民公司法（以下简《公司法《所上市规（2006年修订（以下简《、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。（第二条董事会为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行第二职资第三条董事会应当具备履行职责所必需的财务管理法律专业知识，第四条有下列情形之一的不得担任公司董事会（一）（二）自受到中国最近一次行政处罚未满三年的（三）最近三年受到所公开谴责或三次以上通报批评的（四）（六）所认定不适合担任董事会的其他情形第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会第三第六条董事会应当遵律、行政、部门规章、公司章程及本细则第七条董事会履行以下职责取补救措施，同时向所报告；（八）、部门规章《上市规则》所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责、、部门规章《上市规则》所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并、（十一《公司法》和所要求履行的其他职责第八条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合第九条凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会负责收集、整理后报第十条董事会应向董事会提及下述内容的议案（一）（二）其他应由董事会提交的其他议案第十一条在以传真方式召开董事会时，参加会议的董事应当表明对每个议及董事寄回的签字文件一起作为本次董事会的保管。第四章程第十八条董事会由董事长提名，经董事会聘任或者解聘第十九条公司应当在首次公开上市后三个月内或原任董事会第二十条公司上市后，应当在有关拟聘任董事会的会议召开五第二十一条公司聘任董事会之前应当向所报送以下资料（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件（三）被推荐人取得的所颁发的董事会资格（复印件第二十二条公司在聘任董事会的同时，还应当聘任事务代表，协事务代表应当经过所的董事会资格培训并取得董事会。第二十三条公司董事会正式聘任董事会、事务代表后应当及时公（一）董事会、事务代表聘任书或者相关董事会决议 第二十四条公司解聘董事会应当有充分理由，不得无故将其解聘。第二十五条董事会有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在（一）（二）连续三个月以上不能履行职责；（三）（四）国家法律、行政、部门规章《上市规则、所其他规定第二十六条公司在聘任董事会时，应当与其签订协议，要求董事第二十七条董事会空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人第二十八条公司应当保证董事 所组织董事会后续培训第二十九条公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会、事务第五核第三十条董事会决定董事会的事项和奖惩事项，董事会的工第三十一条董事会法律、、部门规章《上市规则》或公司章、及其派出机构有权责令其改正并由所予以公开谴责对于情节严重、不予改正的，中国可对其实施市场禁入董事会《上市规则，所可视情节轻重给予以下惩戒（一）（二）（三）建议公司更换董事会以上第（二）项、第（三）第六第

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