《生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全》配套光盘

弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全（配套光盘）赵红梅编着北京目录第2章企划部精细化管理全案2．6企划部各岗位绩效考核方案2．6．1企划部经理考核方案一、考核目标本方案主要是为了规范企划部经理的绩效考核工作，客观、准确、公正地反映其绩效水平，并为其绩效目标设置、培训需求分析、薪酬和职位等级调整等工作提供客观依据。二、考核形式和结果应用公司对企划部经理的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，分别考核企划部经理月度、季度和年度的工作绩效情况，这三种考核形式的具体应用说明如下表所示。三种考核形式应用说明表考核形式考核实施时间考核结果应用月度考核次月的日—日与当月奖金挂钩；调整下月份绩效目标；培训需求分析季度考核下季度第1个月的日—日与季度奖金挂钩；调整薪资级别；优化下季度绩效目标；进行培训需求分析年度考核下年度1月日—日与年终奖挂钩；调整薪资级别和岗位等级；确定下年度绩效目标和培训计划说明上述时间遇节假日顺延三、考核主体人力资源部经理会同公司相关领导组成企划部经理绩效考核小组，全权负责对其的绩效考核工作。四、考核步骤1.考核小组认真收集相关资料，对小组成员进行考核技能培训，充分做好绩效考核准备。2.考核小组根据考核目的、要求及企划部经理工作特征，科学、灵活地设计考核标准，具体考核标准如下表所示。企划部经理绩效考核标准说明表考核维度考核指标权重考核标准得分财务维度营销业绩增长率20%◎营销业绩增长率=◎指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分部门费用节省率15%◎部门费用节省率=◎指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户维度客户满意度评分10%◎公司内外部客户对企划部满意度评分的平均值◎指标值高于分时，本项得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分部门经营维度任务按时完成率20%◎任务按时完成率=◎指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划方案成功率10%◎企划方案成功率=◎指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分自身发展维度培训计划完成率10%◎培训计划完成率=◎指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本项不得分员工流失率15%◎员工流失率=◎指标值低于%时，得满分；每提高个百分点，扣分，指标值超过%时，本项不得分3．考核小组按照考核标准对企划部经理进行绩效考核，准确反映其工作绩效水平。4．考核小组与企划部经理进行绩效面谈，明确说明绩效差异，并帮助其拟订改进计划，提高绩效水平。5．考核小组认真总结和评估绩效考核工作，编制企划部经理绩效考核报告，并及时上报总经理审批。2．6．2企划部主管考核方案被考核人姓名岗位名称企划部主管所在部门企划部入职时间年月考核周期□月度□季度□年度考核时间年月日～月日考核人姓名考核指标权重考核标准得分严重违纪次数10%◎即考核期内，企划部主管严重违纪的总次数◎指标值为0次时，得满分；较目标值每增加1次，扣分；超过次，不得分企划方案审批通过率15%◎企划方案审批通过率=◎指标值高于%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户满意度评分15%◎即在客户满意度调查中，客户对企划服务满意度评分的平均值◎指标值高于分时，得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划目标完成率20%◎企划目标完成率=◎指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分费用节省率20%◎费用节省率=◎指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值为负值时，本项不得分下属员工流失率20%◎下属员工流失率=◎指标值低于%时，得满分；较目标值每增加个百分点，扣分；指标值超过%时，本项不得分2．7企划部制度规范与工作标准2．7．1营销计划管理制度文书名称营销计划管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为了进一步规范营销计划的制订、执行、调整和效果评估工作，促进公司营销目标的顺利实现，不断提高公司的市场竞争力和盈利水平，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有营销计划的管理工作。第3条职责分工1.营销总监主要负责公司中长期营销计划的审核、调整、执行检查与考核，以及短期营销计划的审批、效果检查和考核。2.企划部经理主要负责公司中长期营销计划的拟订、调整、组织执行和效果评估。3.企划部主管主要负责公司短期营销计划的拟订，调整、执行和效果评估，并负责组织市场调研活动。4.企划部相关营销人员主要负责实施市场调研，广泛收集市场信息，落实和执行各种营销计划。5.其他相关部门应积极配合营销计划的各项工作，确保营销计划的顺利执行。第2章营销计划制订与调整第4条营销计划内容公司营销计划分为长期营销规划（期限为3年以上）、中长期营销计划（期限为1-3年）和短期营销计划（期限为1年以内），主要包括商品计划、渠道计划、营销总额计划、组织执行计划、促销计划、成本费用计划等，中长期营销计划和长期营销计划还应包括公司发展方向、年度营销计划和营销目标等内容。第5条制订、调整和审批权限长期和中长期营销计划由企划部经理编制或调整、营销总监审核、总经理审批；短期营销计划则由企划部主管拟订或调整，经企划部经理审核、营销总监审批确认后，书面通知总经理。第6条营销计划制订程序企划部相关人员应严格按照以下程序制订营销计划。1.企划部主管组织相关营销人员开展市场调研活动，广泛收集市场及竞争对手信息，编制并上报市场调研报告。2.根据市场调研结果、公司营销目标和营销资源限制，营销总监、企划部经理和企划部主管按照营销计划制订和审核权限，合理编制、审核或审批市场营销计划。3.营销计划审批通过后，应书面通知总经理，并将计划文件及时下发至相关执行人员。第7条营销计划调整当公司营销目标、市场环境和营销资源发生变化时，企划部经理应认真评估这些变化对营销计划执行的影响程度，并及时、准确地决定是否调整营销计划。营销计划的调整程序与其制订程序相同。第3章营销计划执行与效果评估第8条营销计划执行企划部、销售部等相关部门和人员应根据营销计划安排，切实组织做好各项市场营销活动。企划部经理应合理协调各部门关系、充分调配相关资源，保障营销计划的顺利进行。第9条营销计划控制营销计划执行过程中，营销总监和企划部经理应认真做好监督、指导和控制工作，有效保证营销计划的执行进度和执行质量。第10条营销计划评估营销计划执行完毕后，营销总监应及时组织开展市场营销计划评估考核工作。具体考核步骤如下。1.营销总监组织成立营销计划考核小组（以下简称“考核小组”），并对小组成员进行必要的技能培训，确保其掌握数据收集、指标设计和效果评估等方面的基本技能。2.考核小组认真收集相关数据信息，并根据考核目标和要求，合理设置考核指标。3.考核小组根据以上分析结果，编制营销计划实施效果考核方案，并及时报上级领导审批。4.方案审批通过后，考核小组严格按照方案内容执行评估考核工作，并详细记录考核结果。5.根据考核结果，考核小组与企划部相关人员进行绩效面谈，准确找出营销计划管理中存在的问题，合理分析问题原因，并协助其拟定改进措施，以不断提高营销计划的实施效果。6.考核小组根据以上信息合理编制评估考核报告，客观、全面、准确地反映在营销计划管理中存在的问题，并提出解决措施。第4章附则第11条本制度的制定、修订和解释工作由企划部具体负责第12条本制度经相关领导审批通过后，自年月日起正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2．7．3广告宣传管理制度文书名称广告宣传管理制度编号受控状态第1条目的为了提高公司广告宣传工作的规范性、合理性，降低广告成本，改善广告效果，有效维护公司的合法权益，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有广告宣传活动的管理工作。第3条广告宣传管理原则企划部在进行广告宣传管理时，应遵循以下原则。1．战略性原则，要根据公司战略规划合理拟定广告宣传战略，准确把握广告宣传的时机、范围和力度。2．创新性原则，要准确抓住客户需求偏好，创新性地展现产品价值，强化消费者对产品的印象。3．应变性原则，要适应市场变化，根据市场需要灵活进行广告宣传，确保广告效果。4．经济性原则，要灵活选择广告形式，合理控制广告宣传的成本，维护公司利益。第4条广告宣传流程企划部广告宣传管理人员应按照以下步骤，合理开展广告宣传管理工作。1．认真开展市场调研工作，合理分析广告环境，明确公司营销目标，准确把握消费者需求偏好。2．根据以上调研分析结果，合理确定广告宣传的目的、对象、区域范围、宣传力度等内容。3．准确把握广告定位，灵活进行广告创意设计，并根据设计内容认真编制广告宣传方案。4．根据广告宣传的对象、范围和力度，合理评价和筛选相关广告媒介，并对其进行有计划的优化组合。5．准确核算和汇总广告宣传费用，认真编制广告宣传预算，并报相关领导审批。6．广告宣传方案经营销总监审批通过后，应根据方案内容有计划地进行广告宣传。7．认真收集广告宣传的相关信息，并对宣传效果进行客观、全面、公正的评估分析。第5条本制度的制定和修订工作由企划部具体负责，定期修订时间为每年的月日—月日。第6条本制度的最终解释权归企划部所有。本制度经相关领导审批通过后，自颁布之日起正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2．8企划部文书范本与表单设计2．8．1市场调研计划表市场调研计划表调研项目名称调研目标调研区域调研对象调研方法调研时间月日—月日调研人员调研计划安排调研阶段工作目标时间安排负责人备注调研预算企划部经理意见签字：日期：年月日营销总监意见签字：日期：年月日备注第3章产品研发部精细化管理全案3．6产品研发部各岗位绩效考核方案3．6．2产品研发主管考核方案一、方案目的为了规范产品研发主管的绩效考核工作，客观、准确、真实地反映产品研发主管的绩效水平，进而为绩效目标调整、奖金核算、薪酬级别调整、培训需求分析等工作提供客观依据，特制定本方案。二、考核形式对产品研发主管的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，分别对产品研发主管的月度、季度和年度的工作技能和工作业绩进行考核，这三种考核形式的具体考核时间分别为下月度的日—日、下季度第一个月的日—日和本年度12月的日—日。三、考核主体人力资源部会同部门领导组织成立产品研发主管考核小组（以下简称“考核小组”）。考核小组作为考核主体，全权负责产品研发主管的绩效考核工作。四、考核标准产品研发主管的绩效考核标准如下表所示。三种考核形式应用说明表考核形式权重考核标准得分技能测试得分10%◎即产品研发主管在专业知识和技能测试时的最终得分◎指标值高于分时，得满分；较目标值每减少分，扣分；指标值低于分时，本项不得分研发成本节省率15%◎研发成本节省率=◎指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分培训计划完成率15%◎培训计划完成率=◎指标值达到%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分360度工作能力评分20%◎即产品研发主管的下级、同事和上级领导对其工作能力的评分结果◎360度工作能力评分的结果即为本项得分研发任务按时完成率20%◎研发任务按时完成率=◎指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分研发成果验收合格率20%◎研发成果验收合格率=◎指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分五、考核结果应用考核小组依据绩效等级划分标准合理确定产品研发主管的绩效等级，并据此合理调整其奖金发放比例和薪酬级别。绩效等级的具体划分标准和应用规定如下表所示。绩效等级划分及结果应用说明表绩效等级得分范围奖金比例工资级别调整A90（含）～100分120%季度考核结果为A级，上调一个薪酬级别B70（含）～89分100%不变C60（含）～69分80%季度考核结果为C级，下调一个薪酬级别D59分及以下60%月度考核结果为D级，下调一个薪酬级别3．7产品研发部制度规范与工作标准3．7．1产品试制管理制度文书名称产品试制管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为了规范产品试制工作，完善产品研发程序，为产品的测试验收工作提供样品，根据公司相关规定，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有产品的试制管理工作。第3条概念界定产品试制是指公司为了检测、验收产品质量及其生产工艺，在产品完成图纸设计和工艺准备后、正式投产上市之前进行的小批量生产活动，一般包括样品试制和小批量试制两个阶段。1.样品试制，即公司根据产品设计图纸和必要的工艺、装备，生产出少数几件样品，以检验产品性能和质量，并对设计图纸、生产工艺和生产设备进行调整完善的产品试制活动。2.小批量试制，即在样品试制的基础上，公司进行小批量产品生产，其目的为进一步改进和校正产品设计图纸，检验和优化产品生产工艺和生产流程，为产品批量生产做好准备。第2章职责分工第4条产品研发部工作职责在产品试制管理中，产品研发部主要负责提供、检验和改进产品研发图纸文件，对试制工作进行实时监督和指导，确保产品试制工作的顺利进行。第5条工艺工程部工作职责工艺工程部主要负责根据产品技术图纸和生产要求，合理设计、改进和完善生产工艺和工装设备。第6条生产部工作职责在产品试制中，生产部主要负责根据产品设计和工装要求，按时完成样品试制和小批量试制工作。第7条质量管理部工作职责质量管理部主要负责根据产品设计要求，准确测评和验收产品的质量、性能，并出具质量检验报告。第8条采购部工作职责采购部主要负责依据产品试制的物料需求及其库存情况，按时完成相关物料、设备的采购工作。第3章产品试制流程第9条整理产品设计文件产品研发部认真整理产品设计图纸和相关技术文件，在对产品设计文件进行反复改进、完善后，及时提交至工艺工程部和生产部。第10条确定产品试制工艺工艺工程部深入研究和分析产品设计文件，并结合公司现有的厂房、设备、生产技术等条件，合理、简单地设计产品试制工艺，并报相关领导审批通过后落实执行。第11条编制工艺卡片产品研发部和工艺工程部根据产品设计要求和既定生产工艺，合理编制试制工艺卡片，并及时提交至生产部。试制工艺卡片主要包括工艺过程卡片、关键工序卡片、装配工艺卡片、特殊或专业工艺卡片等。第12条进行工装设计工艺工程部根据根据公司实际情况，本着经济可靠、保证产品质量的原则，合理设计产品试制工装。第13条核算用料定额和工时定额生产部根据产品设计图纸和工装设计，准确核算产品试制的用料定额和工时定额。第14条实施样品试制生产部在产品研发部和工艺工程部的指导监督下，认真落实样品试制工作并成功生产出少部分产品样品。第15条测验样品质量质量管理部在产品研发部等相关部门的协助下，准确检测样品质量和性能，并及时出具质量检验报告。第16条开展小批量试制试制样品顺利通过质量检验后，生产部在产品研发部和工艺工程部的指导和监督下，组织开展小批量试制活动，按时完成一定数量产品的试制工作。第17条优化产品和工艺设计质量管理部会同产品研发部、工艺工程部和生产部分别对小批量产品的质量、性能以及产品生产工艺和设备进行综合分析和检验，并根据分析结果对产品设计和工装设计进行优化调整。第18条编制产品试制报告产品试制结束后，产品研发部对试制过程和试制结果进行深入总结、分析，并根据分析结果认真编制产品试制报告。产品试制报告应在产品试制完成后日内，提交研发总监审批。第4章其他管理工作第19条试制经费管理产品试制经费主要来自于产品试制专项预算和公司对外技术转让收入两方面。产品研发部经理应根据工作需要认真编制和执行产品试制预算，合理控制和降低产品试制成本。第20条新产品证书管理产品样品通过有关部门的验收和鉴定后，产品研发部应及时准备相关材料，并申请办理新产品鉴定证书。第21条文件管理工作产品试制完成后，产品研发部相关人员应认真收集、整理和存档保管相关文件资料，并严格按照公司相关保密规定，有效防止重要文件的泄露和遗失。第5章附则第22条本制度由产品研发部负责制定和修订工作，修订时间为每年的月日—月日。制度的最终解释权归产品研发部所有。第23条本制度经相关领导审批通过后，自年月日起正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3．7．2研发费用管理制度文书名称研发费用管理制度编号受控状态第1条目的为了规范研发费用管理工作，保障研发工作的顺利进行，提高研发费用的使用效率，减少浪费现象，切实维护公司的合法权益，根据国家法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有产品的研发费用管理工作。第3条职责分工1.产品研发部主要负责根据产品研发需要，合理制定和执行研发预算，并采取必要措施合理控制费用支出，减少浪费现象。2.财务部主要负责严格按照公司规定发放产品研发专项资金，审核产品研发预算，并实时监督研发费用的使用情况，及时制止费用浪费现象。第4条研发费用构成本制度中的研发费用是指公司在进行产品研制、设计和开发中发生的各种费用，主要包括研发活动中直接物料消耗，研发仪器、设备、软件、专利权等资产的折旧和摊销费用，研发人员的工资、奖金和相关补助补贴，外包、合作研发中产生的各种费用，研发成果的论证、评审、验收费用，研发成果的知识产权申请、注册和代理费用以及研发活动中产生的其他相关费用。第5条研发费用预算管理产品研发部应按照公司规定编制、提交审批和执行费用预算方案，具体流程如下。1.产品研发部经理应根据下年度的产品研发计划和公司财务情况，准确核算和汇总各项研发费用，认真编制下年度研发费用预算，并及时提交相关领导审核和审批。2.财务部经理和公司相关领导应认真审核研发费用预算，并最终确定产品研发的具体费用安排。3.财务部根据审批通过的研发费用预算，提前准备研发经费，保证产品研发工作的顺利进行。第6条研发费用支付管理1.对于研发人员薪酬、设备折旧和场地租赁等固定费用，财务部应及时支付，并从预算中扣除。2.对于研发物料、设备等研发资产的租赁和购置费用，产品研发部应提前向财务部提交费用支付申请。若研发费用在预算范围内，财务部应认真审核支付申请并及时支付；若研发费用在预算范围外，产品研发部可向公司领导申请追加研发费用预算。3.对于其他小额研发费用，产品研发部可先行垫付，并按照财务报销规定申请报销。第7条研发费用控制管理产品研发部经理应严格监督研发费用的使用情况，并采取以下措施有效控制研发费用支出。1.制定、完善和落实研发费用责任制，明确各岗位员工的费用控制责任，树立和强化费用节省意识。2.加强研发物料定额管理和研发设备维护工作，最大程度地降低研发资源的损耗和浪费。3.及时识别、预警和处理各种潜在风险，最大程度地减少研发风险损失，进而有效控制研发费用。第8条研发费用核算管理产品研发工作结束后，产品研发部应积极配合财务部，切实做好研发费用核算工作，真实反映产品研发过程中的费用支出，并对费用核算结果进行认真分析、反思，严格惩罚浪费行为。第9条本制度的制定、修订和解释工作均由产品研发部具体负责。第10条本制度经相关领导审批通过后，自颁布之日起开始实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3．8产品研发部文书范本与表单设计3．8．2项目立项申请书项目立项申请书编号：填写日期：年月日申请人岗位职务项目名称项目类型预计开始时间年月日预计结束时间年月日项目人员项目内容和目标项目可行性分析项目效益分析项目预算人工成本物料成本仪器、设备成本其他相关费用产品研发部经理意见签字：日期：年月日研发总监意见签字：日期：年月日备注3．8．3产品研发计划表产品研发计划表编号：填写日期：年月日产品名称型号/规格研发人员研发阶段起止时间研发目的负责人备注成立研发小组年月日—月日产品研发调研年月日—月日产品研发立项年月日—月日实施产品研发年月日—月日产品测试验收年月日—月日研发工作评估年月日—月日3．8．5新产品开发评价表新产品开发评价表编号：填写日期：年月日产品名称规格型号研发用时研发成本生产成本产品定价目标市场预计销量产品说明工艺分析市场潜能评价产品效益评价产品研发部经理意见签字：日期：年月日研发总监意见签字：日期：年月日备注

第4章工艺工程部精细化管理全案4．6工艺工程部各岗位绩效考核方案4．6．2工艺主管考核方案一、目的为了规范工艺主管的绩效考核工作，准确反映其工作业绩，提高其工作积极性，特制定本方案。二、考核形式对工艺主管的绩效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式。其中，月度考核的时间为下月度的日—日；季度考核的时间为下季度第一个月的日—日；年度考核时间为下年度第一个月的日—日。考核工作遇节假日顺延。三、考核主体人力资源部经理组织成立工艺主管绩效考核小组（以下简称“考核小组”）。考核小组作为工艺主管绩效考核的主体，全面负责绩效考核工作。四、考核标准工艺主管的绩效考核标准如下表所示。工艺主管绩效考核标准说明表考核指标权重考核标准得分工艺项目按时完成率15%◎工艺项目按时完成率=◎目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分工艺服务满意度评分15%◎即生产部、设备部等相关部门对其工艺服务满意度评分的平均值◎目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少分时，扣分；指标值低于分时，本项不得分培训计划完成率15%◎培训计划完成率=◎目标值为%；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值达到或超过%时，本项不得分工艺方案差错率15%◎工艺方案差错率=◎目标值为%；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值达到或超过%时，本项不得分工艺成果达成率20%◎工艺成果达成率=◎目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分费用节省率20%◎费用节省率=◎目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分五、考核结果应用考核小组应严格按照考核标准，客观、全面、准确地评估工艺主管的工作业绩，认真记录考核结果，并将考核结果应用于以下三个方面。1．根据考核结果合理确定工艺主管的奖金比例。2．将考核结果作为工艺主管薪酬级别和岗位级别调整的重要参考依据之一。3．根据考核结果，合理调整工艺主管下一考核期的绩效目标和培训计划。4．6．3工艺工程师考核方案人力资源部会同工艺工程部相关领导组成工艺工程师绩效考核小组（以下简称“考核小组”），全面负责工艺工程师的绩效考核工作。考核小组应根据考核目标和考核要求，合理设计考核标准，客观、全面、准确地评估工艺工程师的工作业绩。工艺工程师的绩效考核标准如下表所示。工艺工程师绩效考核标准说明表考核指标考核标准权重得分工艺项目延期率◎工艺项目延期率=◎目标值为%；指标值不超过目标值，得满分；每较目标值增加个百分点，扣分；指标值超过%，本项不得分15%专业技能考核得分◎即在专业技能测评中的考核得分◎目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少分，扣分；指标值低于分，本项不得分20%研发项目一次性通过率◎研发项目一次性通过率=◎目标值为%；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值降低个百分点，扣分；指标值低于%，本项不得分20%工艺服务满意度◎即生产部、设备部等相关部门对其工艺服务满意度评分的均值◎目标值为分；指标值达到或超过目标值，得满分；每较目标值减少分，扣分；指标值低于分，本项不得分20%工艺事故损失◎即考核期内，因工艺问题而造成的突发事故损失◎目标值为元；指标值低于目标值，得满分；每较目标值增加元，扣分；指标值超过元时，本项不得分25%考核人姓名考核时间年月日～月日4．7工艺工程部制度规范与工作标准4．7．1工艺改进管理制度文书名称工艺改进管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为完善和规范产品工艺的改进工作，提高产品的生产质量和效益，避免工艺事故的发生，进一步提高公司的生产工艺水平，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有工艺改进的管理工作。第3条职责分工1.生产部员工应根据生产需要合理提出工艺改进申请，并积极参与改进后工艺的试运行工作。2.工艺工程部应定期检查和分析当前生产工艺，切实做好工艺改进的申请、受理、分析、实施、评估验证和培训推广工作。3.质量管理部、设备部、采购部等相关部门应积极配合工艺改进工作，推动工艺改进的顺利进行。第2章工艺改进流程第4条提出工艺改进申请生产部员工和工艺工程部员工均可根据工作需要，提出工艺改进申请，具体如下。1.生产部员工可根据工艺操作中存在的各种问题及相关改进建议，按下列步骤提出工艺改进申请。（1）生产班组长在晨会上认真收集和整理员工提出的生产工艺存在的问题及相关改进建议，并在班组工作日报中明确向生产主管反映。（2）生产主管认真查阅班组长反映的问题及相关改进建议，合理分析工艺问题的严重性和工艺改进的必要性。对于需要改进的工艺项目，生产主管应认真填写“工艺改进申请表”，并报生产部经理审核。（3）生产部经理应认真审核“工艺改进申请表”，签署审核意见，并及时提交至工艺工程部。2.工艺工程师根据工艺检查结果及学习掌握的新工艺技术，合理分析工艺改进的可行性和必要性，并就需要进行改进的工艺项目，认真填写“工艺改进申请表”，并报工艺主管审核。第5条进行工艺改进分析工艺主管收到工艺改进申请后，应综合分析工艺改进的必要性、可行性和经济性，认真编制工艺改进项目分析报告，并连同“工艺改进申请表”报工艺工程部经理审批。第6条确定工艺改进项目工艺工程部经理应认真审查“工艺改进申请表”及分析报告，并最终确定工艺改进项目和改进要求。第7条成立工艺改进小组工艺工程部经理应及时组织工艺技术人员成立生产工艺改进小组（以下简称“改进小组”），明确说明工艺改进的内容、目标和要求，并对小组成员进行必要的技能培训。第8条编制工艺改进方案改进小组认真收集相关资料，灵活设计和选择工艺改进方法，认真编制工艺改进方案，并及时报工艺工程部经理论证、审批。第9条实施工艺改进方案工艺改进方案审批通过后，改进小组应按照方案内容立即落实工艺改进工作，有效解决原生产工艺中存在的各种问题，提高产品生产的质量、效率和安全性，降低生产成本。第10条进行改进效果评审工艺改进完成后，工艺工程部经理应组织成立专家委员会，对工艺改进效果进行评审、论证，综合检验工艺改进的效果。第11条修订原工艺文件评审通过后，改进小组应依据改进内容认真修订和完善原工艺文件，填写“工艺文件更改通知单”，并经相关部门领导会签后，及时发放至相关部门。第12条编制工艺改进报告工艺改进结束后，改进小组应认真编制工艺改进工作报告，明确说明工艺改进的内容、方法、过程和效果，总结工艺改进的经验教训，并及时报工艺工程部经理审批。第3章工艺改进推广应用第13条开展新工艺培训在工艺主管的组织下，工艺工程师对生产人员进行新工艺的宣传和培训工作，确保生产人员掌握新工艺的操作方法和应用要求。第14条试运行新工艺在工艺技术人员的指导和监督下，生产部组织开展新工艺的试运行，并会同质量管理部等相关部门对试运行效果进行评估分析，进一步完善新工艺。第15条广泛应用新工艺改进后的生产工艺通过试运行后，生产部应广泛应用新生产工艺，全面提高公司的生产工艺水平。第4章附则第16条本制度的制定、修订和解释工作由工艺工程部具体负责。第17条本制度经相关领导审批通过后，自年月日起正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4．7．2技术引进管理制度文书名称技术引进管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为了规范技术引进工作，更好地借鉴、应用、学习和吸收先进工艺技术，切实提高公司的生产工艺水平，进而增强公司产品的市场竞争力，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有工艺技术引进活动的管理工作。第3条概念界定本制度中的技术引进是指通过工艺技术购买、租赁等形式，从科研单位、其他企业等获得先进、适用的工艺技术的活动。第2章技术引进流程第4条收集相关资料工艺工程部广泛调查和收集工艺技术资料，明确公司现有工艺技术存在的问题，了解市场中的先进工艺技术水平，为工艺技术引进提供参考依据。第5条提出引进申请工艺工程部根据公司生产需要和当前工艺技术研发能力限制等因素，合理提出技术引进申请，认真填写“工艺技术引进申请表”、编制工艺技术引进分析报告，并上报研发总监和总经理审批。第6条确定引进项目研发总监和总经理应认真审查“工艺技术引进申请表”及分析报告，综合分析工艺技术引进的必要性、可行性和经济性，并最终确定工艺技术引进项目。第7条成立引进小组工艺技术引进申请审批通过后，工艺工程部经理组织相关专业人员成立工艺技术引进小组（以下简称“引进小组”），专职负责工艺技术的评估、引进和推广应用工作。第8条评估筛选工艺技术1.引进小组广泛收集市场中的工艺技术信息，并经过简单筛选初步确定工艺技术引进的候选对象。2.引进小组根据公司实际情况，合理拟定工艺技术评估标准，并严格按照评估标准对候选工艺技术进行评估打分，综合选择最佳的工艺技术作为引进对象。第9条拟定工艺技术引进预算引进小组应准确预估工艺技术引进的各项费用，认真编制工艺技术引进预算，并报相关领导审批通过后严格落实执行。第10条进行技术引进洽谈引进小组应积极联系工艺技术拥有方，并与其就技术引进项目进行深入洽谈和沟通，并达成合作意向。第11条签订技术引进合同引进小组与技术拥有方共同拟定技术引进合同。技术引进合同经法务人员审查和公司相关领导审批后，引进小组代表公司与技术拥有方签订技术引进合同，明确规定双方的权利和义务，清晰注明违约事项和惩罚措施。第12条引进工艺技术引进小组按照合同规定，在技术拥有方的指导、培训和协助下，积极引进工艺技术，认真收集、整理和存档相关工艺文件，并结合公司实际生产情况编制工艺规程等相关文件。第3章其他工作事项第13条合同管理工作引进小组应依据公司相关规定，认真做好技术引进合同的备份、存档和保管工作，确保合同的安全。第14条财务管理工作公司财务部等相关部门应积极筹集相关资金，并按照技术引进合同规定认真做好技术引进费用的付款、结算工作。同时，财务人员还应做好财务登记工作，并根据国家相关法律规定积极办理税费减免手续。第15条技术培训工作引进小组应依据合同规定，要求对方及时提供技术培训工作，必要时可根据合同规定要求其派专人进行现场指导。第16条技术消化工作引进小组应努力研究和学习引进的工艺技术，不断消化吸收技术知识，并在此基础上对原有工艺技术进行完善和改进。第17条技术文件管理引进小组应认真编制、修订和完善引进工艺技术的相关文件资料，并严格做好文件资料的整理、存档和保管工作，切实保证文件资料的安全，杜绝泄密现象的发生。第4章附则第18条本制度的制定和修订工作由工艺工程部具体负责，修订时间为每年的月日—月日。第19条本制度的最终解释权归工艺工程部所有。第20条本制度经相关领导审批通过后，自颁布之日起开始实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4．8工艺工程部文书范本与表单设计4．8．2工艺改进分析表工艺改进分析表填写日期：年月日工艺名称工艺编号工艺问题项目原工艺内容工艺改进措施可行性和必要性分析改进效果分析备注生产物料工装设备生产环境技术参数操作方法填表人：审核人：4．8．3生产工艺指令单生产工艺指令单编号：填写日期：年月日品名规格批号计划产量生产物料物料名称预处理方式定额数量序号工序名称所需物料物料数量工艺操作备注123工艺文件更改通知单工艺文件更改通知单编号：填写日期：年月日工艺文件名称工艺文件编号所属产品名称规格/型号更改有效性□长期性□临时性更改实施时间年月日更改类型□轻微更改□一般更改□重要更改□核心内容更改更改原因更改内容说明原内容更改后内容发送部门生产部质量管理部产品研发部采购部售后服务部部门签收原图纸回收份份份份份会签工艺工程部经理产品研发部经理生产部经理质量管理部经理采购部经理研发总监第5章采购部精细化管理全案5．6采购部各岗位绩效考核方案5．6．1采购部经理考核方案被考核人姓名职位采购部经理部门采购部考核人姓名职位部门序号考核指标权重考核标准得分1采购计划完成率20%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分2采购成本降低目标达成率15%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分3采购部门管理费用控制15%费用控制在预算范围之内得满分；每超出元，减分；费用超出元，本项不得分4采购及时率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分5采购质量合格率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分6采购计划编制及时率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分7供应商开发计划完成率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分8供应商履约率5%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分9供应商满意率5%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分本次考核总得分考核指标说明1．2．被考核人签字：日期：年月日考核人签字：日期：年月日复核人签字：日期：年月日5．6．2采购主管考核方案一、考核目的为激励采购主管努力工作，提高采购质量，降低采购成本，特制定本方案。二、考核原则公司对采购主管的考核应坚持公平、公正、客观的原则。三、考核实施1.考核形式。对采购主管的考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，具体说明如下表所示。采购主管绩效考核形式说明表考核形式说明月度考核每月考核一次，考核时间为次月的日前季度考核每季度考核一次，考核时间为下一季度第一个月的日前年度考核每年考核一次，考核时间为下一年度一月的日前2．考核指标与考核标准。采购主管考核指标与考核标准如下表所示。考核指标与考核标准一览表考核指标指标计算或说明考核标准权重得分采购计划按时完成率目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分25%采购物资质量合格率目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分25%采购制度执行率目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分20%供应商履约率目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分15%供应商维护率目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分15%3．考核结果应用。根据考核得分，考核结果可划分为五个等级，为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、职位晋升等提供客观依据，具体划分标准如下表所示。考核等级划分标准一览表等级杰出（A）优秀（B）中等（C）需提高（D）差（E）考核得分90分及以上80～89分65～79分50～64分50分以下5．7采购部制度规范与工作标准5．7．1采购计划编制制度文书名称采购计划编制制度编号受控状态第1条目的为编制合理的采购计划，加强采购计划管理，保证公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本公司采购计划的编制工作。第3条采购计划分类本公司的采购计划主要分为年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划和临时采购计划四类，具体说明如下表所示。采购计划分类类型说明年度采购计划采购人员根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行分析的基础上，依据往年历史数据制订年度采购计划季度采购计划采购人员在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或下季度的采购计划月度采购计划采购人员在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门物资需求情况，制订月度采购计划临时采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的不满一个月的采购计划第4条编制依据采购人员应依据以下内容编制采购计划。1.公司年度、季度、月度经营计划。2.物资需求部门的采购申请。3.公司年度采购预算。4.公司物资的库存情况。5.公司现金流情况。第5条编制注意事项在编制采购计划时，采购人员应至少注意以下六点事项。1.在编制采购计划过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。2.应保障物资需求计划与物资清单、库存情况的确定性。3.应充分考虑保障生产与降低库存之间的平衡。4.应审核公司各部门的物资需求是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资。5.如请购单上所列物资为公司其他部门生产，且在性能、质量、交期、价格等方面均能满足采购需求，采购人员可采用内购方式进行采购。6.应注意物资采购价格与市场供需的可能变化，根据物资价格趋势合理调整采购计划。第6条采购计划编制程序1.明确公司经营计划。采购人员需掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划及年度经营目标、客户订单意向、市场预测等相关资料，并根据以上资料进行销售预测。2.明确公司物资需求情况。采购人员需掌握各部门的年度目标、经营计划、生产计划及物资库存情况，并指导各部门制订物资需求计划，预测物资需求量。3.编制采购计划。采购人员需将物资需求及请购单据汇总，据此编制公司拟采购计划并上报采购部经理、财务部经理、采购总监、总经理审核和审批。第7条采购计划审批程序1.年度采购计划审核、审批程序。采购人员编制年度采购计划后，应将采购计划依次上报采购部经理、财务部经理、采购总监和总经理进行审核和审批。2.季度采购计划审核审批程序。采购人员编制季度采购计划后，应将采购计划报采购部经理和财务部经理审核，并最终由采购总监审批。3.月度采购计划审核审批程序。采购人员将月度采购计划报采购部经理审批即可。4.临时采购计划审核审批程序。采购数额在元以下的，采购人员将临时采购计划报采购部经理审批；采购数额在元以上的，采购人员应将临时采购计划依次报采购部经理和财务部经理审核、采购总监审批。第8条本制度由采购部负责制定、修订与解释。第9条本制度经总经理批准后，自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5．7．2采购合同管理制度文书名称采购合同管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为加强采购合同管理，防范合同风险，维护本公司的利益，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本公司采购合同的编制、签订、执行与控制、修订与终止及合同日常管理工作。第3条职责分工1.总经理或其授权人负责合同签订工作的审批确认。2.采购部负责采购合同的编制、签订、执行与控制和合同日常管理工作。3.采购总监、财务部、法务部负责合同条款的审查。第2章采购合同的编制第4条采购合同形式公司采购合同须为书面文件形式。第5条采购合同范围除采购合同文本外，经签约双方协商的有关采购合同的文书、传真、图表、电子邮件、报价书和会签表等，也属于合同的范围。第6条采购合同的内容采购合同至少应包括以下九方面内容。1.合同签订双方的姓名、住所和联系方式。2.合同标的全称和价款。3.采购物资的数量和规格。4.采购物资的品质和相关技术要求。5.物资验收标准和验收方式。6.售后服务及其他优惠条款。7.违约责任和解决争议的方法。8.付款方式和付款时间。9.合同履约方式、合同期限和收货地点。第7条采购合同编制程序采购人员应按规定程序编制采购合同，采购合同的编制程序如下图所示。步骤1步骤1选择供应商所选供应商必须为本公司认可的合格供应商步骤2进行谈判步骤4编制正式合同采购部应与合适的供应商进行谈判，谈判内容包括采购物资的价格、数量、质量、供货方式、货款结算方式等采购部应根据谈判形成的方案拟定合同草案，报送公司财务部、法务部、采购总监和总经理审核审批采购部应根据各相关部门、人员的意见修订合同草案，并形成正式的采购合同步骤3拟定合同草案采购合同编制程序第8条采购合同审批管理公司采购合同审批的基本流程如下。1.采购人员应将合同初稿交相关部门审核并请其提出意见。2.财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。3.法务部主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出意见。4.采购总监负责对合同内容进行全面审查并提出意见。5.总经理根据相关部门意见、办理程序的规范性以及其他需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。6.采购部根据总经理的审查意见修改合同文本，并将合同相关附件等文件再次报送总经理审查，审查通过后，由总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。第3章采购合同的签订第9条采购合同签订条件当出现以下情形时，采购部需同供应商签订采购合同。1.一次性采购金额满万元时。2.外地采购。第10条采购合同签订资格1.公司采购主管及以上级别的采购部员工都具有与供应商签订采购合同的资格。2.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己名义签订采购合同。如果供应商委托别人代签，采购部应对其委托证明进行审验。第11条采购合同签订方式合同金额在万元以下的，采购人员可以采用传真的方式与供应商签订合同；合同金额在万元以上的，采购人员必须当面与供应商签订合同。第4章采购合同的执行与控制第12条采购合同的执行1.采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司与供应商必须按合同约定履行规定的义务。2.采购部须根据合同规定进行物资采购；供应商须根据合同规定安排备货、发货等工作。3.采购部应配合质量管理部做好采购物资的验收工作，当所采购的物资不符合合同约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。4.在合同执行过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略合作伙伴，使公司物资能够及时、合理地得到供应。5.采购部需保留相关能够证明合同执行情况的原始凭证，并根据合同的执行情况，编制履约管理台账，全面记录采购合同的履行情况。第13条采购合同的控制1.采购部应本着经济性原则做好采购进度控制工作，既要保证仓库中物资库存的最低，同时还要保证物资能够满足生产需要。2.对于需要供应商按照样品或图纸加工的物资，具体的控制要求如下。（1）如果存在加工周期长、变数多、监控过程比较复杂的问题，采购人员应要求供应商提供进度安排。（2）采购部应根据进度安排与供应商保持联络，确保物资能够及时运送到工厂。3.如果供应商提供的物资会延误公司的生产，采购部应减少在此供应商处的采购数量，并与其他供应商联系，增加采购数量。第5章采购合同的修改与终止第14条采购合同修改1.在合同执行过程中，若因供应商的原因造成物资无法按量供应，采购部可与供应商签订新的采购数量条款，作为合同的附件执行。2.在合同执行过程中，若外部环境发生重大变化，采购部可与供应商协商并签订新的供货价格条款，作为合同的附件执行。3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部可与供应商协商后签订延期交货规定，作为合同的附件执行。第15条采购合同终止合同执行过程中出现下列情况之一的，采购部可按公司相关规定及合同约定，与供应商协商终止合同。1.由于不可抗力导致合同无法继续履行的。2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。3.由于情况变更，致使本公司无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致本公司重大损失的。4.其他合同约定或法律规定的情形出现。第6章合同日常管理第16条合同纠纷类型常见的合同纠纷有五类，具体如下。1.因不可抗力造成损失而引起的纠纷。2.一方违反保密约定而引起的纠纷。3.物资质量不合格引起的纠纷。4.供应商未按时交货引起的纠纷。5.货款支付不及时引起的纠纷。第17条合同纠纷处理方法当公司与供应商出现合同纠纷时，一般可采取以下四种方法解决纠纷。1.与供应商协商解决。2.请第三方协调解决。3.由仲裁机构仲裁。4.通过诉讼方式解决。第18条合同管理纪律要求1.参与合同签订和合同管理的人员不得出现以下情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。（1）泄露或私自更改合同内容。（2）丢失合同。（3）参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。2.参与合同履行的人员违反国家和公司相关规定，给公司造成经济损失或其他损失的，视情节和性质的轻重，由公司给予责任人行政或经济处分。3.公司将触犯法律的采购人员交司法部门处理，并保留对责任人的追索权。第19条合同资料管理1.采购部负责采购合同资料的收集、汇总，合同档案的建立与保管工作。2.财务部负责合同管理过程中涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。第7章附则第20条本制度由采购部负责制定、定期修订与解释。第21条本制度经总经理批准后，自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5．8采购部文书范本与表单设计5．8．2询价单询价单采购询价单工作号采购物资名称采购物资编号序号供应商名称供应商电话供应商报价（单位：元）备注出厂价批发价零售价12平均价询价员：询价员员工号：询价日期：年月日请购单请购单编号：日期：年月日编号品名规格单位数量需用日期请购原因及用途备注核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：采购单采购单合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注1．接到本订单后，请尽速确认并回复本公司2．经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单3．订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上4．出货请勿超交，若超交物资总数超过%，超交部分本公司将不予付款采购经办：年月日供应商确认：年月日主管核准：年月日

第6章生产部精细化管理全案6．6生产部各岗位绩效考核方案6．6．2生产部经理考核方案一、目的为规范对生产部经理的绩效考核工作，使考核按计划顺利进行，特制定本方案。二、考核实施主体生产部经理绩效考核工作的实施主体为公司人力资源部。三、考核内容和考核标准生产部经理绩效考核内容及考核标准如下表所示。生产部经理绩效考核内容和标准说明表项目考核指标权重目标值考核标准得分财务控制内部利润达成率20%%◎内部利润达成率=◎达到目标值得满分；每降低个百分点，扣分；低于%；该项不得分生产成本降低率15%%◎生产成本降低率=◎达到目标值得满分；每降低个百分点，扣分；低于%，该项不得分生产运营产量计划达成率20%%◎产量计划达成率=◎达到目标值得满分；每降低个百分点，扣分；低于%，该项不得分生产成本下降率15%%◎生产成本下降率=◎达到目标值得满分；每降低个百分点，扣分；低于%，该项不得分安全事故发生次数10%次◎即考核期内发生的安全事故的总次数◎低于目标值得满分；每增加1次扣分；次以上该项不得分客户管理客户有效投诉次数10%0次◎即客户有效投诉次数的总和◎低于目标值得满分；每增加1次扣分；高于次，该项不得分部门管理培训计划完成率5%%◎培训计划完成率=◎达到目标值得满分；每降低个百分点，扣分；低于%，该项不得分核心员工流失率5%%◎核心员工流失率=◎低于目标值得满分；每增加个百分点，扣分；高于%，该项不得分四、考核结果应用生产部经理绩效考核结果可作为其薪资调整、岗位升降依据；连续两次绩效考核成绩在80分以上的，可获得赴国外知名企业考察、培训的机会；连续两次考核成绩在60分以下的，公司将解聘该人员。6．6．3生产主管考核方案一、目的为规范对生产主管的绩效考核工作，使考核结果公正、有效，激发生产主管的工作积极性，特制定本方案。二、考核形式1.月度考核。每月考核一次，考核时间为下一月份的日-日。2.季度考核。一年考核四次，考核时间为每季度开始前10天。3.年度考核。一年考核一次，考核时间为每年1月5日前。年度考核得分=季度考核得分平均值×60%+年终考核得分×40%。三、考核内容考核主要从工作业绩、工作能力、工作态度三方面进行，具体考核内容和考核标准如下表所示。生产主管绩效考核内容和标准说明表项目考核指标权重考核标准得分工作业绩生产任务完成率20%◎生产任务完成率=◎目标值为%，目标值以上得满分；每降低%，扣分；低于%，该项不得分生产排程达成率15%◎生产排程达成率=◎目标值为%，目标值以上得满分；每降低%，扣分；低于%，该项不得分订单处理及时率10%◎订单处理及时率=◎目标值为%，目标值以上得满分；每降低%，扣分；低于%，该项不得分安全事故发生次数15%◎考核期内，安全事故发生的总次数◎安全事故发生0次的，得满分，每增加一次扣分；次以上的，该项不得分工作能力问题解决能力10%◎能领导团队有效地开展工作，及时解决遇到的所有问题的，得～分◎能领导团队开展工作并找到问题解决方法，得～分◎能领导团队开展工作，但遇到问题需要寻求上级协助的，得分及以下沟通能力10%◎说服能力强，谈吐亲切，掌握多种沟通技巧的，得～分◎说服能力较强，态度诚恳的，得～分◎谈话能力一般，不善于疏导下属的，得分及以下工作态度工作积极性10%◎独立带领下属出色地完成任务的，得～分◎能配合领导，带领下属按时完成任务的，得～分◎在领导的督促下才勉强完成任务的，得分及以下工作责任感10%◎对工作全心投入，用于承担责任的，得～分◎工作尽职尽责，努力完成工作的，得～分◎上级交付的工作需督导才能完成的，得分及以下四、考核结果应用年度考核结束后，人力资源部准确应计算考核评分结果，并按照下表内容合理应用考核结果。绩效考核结果应用说明表考核得分（S）考核结果应用说明表90≤S≤100固定工资上调两个级别，年度奖金全额发放，并获得国外培训机会75≤S＜90固定工资上调一个级别，年度奖金发放90%，并获得国内培训机会60≤S＜75固定工资不变，年度奖金发放60%～75%S＜60固定工资扣减10%，无年终奖6．7生产部制度规范与工作标准6．7．1生产计划管理制度文书名称生产计划管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的为规范生产计划的编制、执行、调整工作，确保各项生产任务能够在受控状态下按时、保质地完成，使生产资源（物料、人员、设备）得到合理配置，提高公司的生产效率，控制生产成本，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于生产计划的编制、执行与控制等相关工作。第3条职责分工1.生产总监负责生产计划的最终审批。2.生产部是生产计划的归口管理部门，部门内各岗位人员的职责说明如下表所示。生产部人员职责说明表岗位名称职责说明生产部经理指导与监督生产计划的编制、执行、调整工作，并初步审核生产计划生产计划专员生产计划的编制、分解与调整工作车间主任落实生产计划，指导生产工人完成任务车间生产工人按生产计划实施生产3.公司各相关部门负责提供制订生产计划所需的各类资料，并积极配合生产部完成生产计划。第4条生产计划类型生产计划的主要类型包括年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划三种。第2章生产计划编制管理第5条年度生产计划1.生产部经理负责指导生产计划专员编制年度生产计划。年度计划的编制依据如下。（1）上一年度公司生产任务的完成情况。（2）未完成的合同订单的情况。（3）潜在的订单预测情况。（4）生产产能状况及公司发展的总体要求。2.生产部编制的年度生产计划需详细说明公司年度总产值目标、上下半年产值分布和产品大类等信息。3.生产部应于每年月日前完成年度生产计划草案，并报生产总监审批，然后按生产总监的批复结果对草案进行调整、完善，并形成正式的年度生产计划。第6条季度生产计划1.生产计划专员需对年度生产计划的内容进行合理分解，并据此编制季度生产计划。2.生产部编制的季度生产计划的主要内容包括本季度的生产目标、产品类型、质量要求和交期等。3.季度生产计划经生产总监批准后，于每季度第一个月日前下发。第7条月度生产计划1.生产部于每月日前，根据季度生产计划编制下月生产计划初稿，并送各车间进行确认。2.各车间主任应于接到生产计划初稿后的个工作日内将调整意见反馈给生产部，生产部根据反馈意见结合公司实际情况进行适当调整，最终确定月度生产计划。3.生产部编制的月度生产计划需说明生产任务的进度控制点、物料需求计划以及每一个工序过程应完成的具体任务等内容。第3章生产计划执行与调整第8条生产计划下发在制订出月度生产计划后，生产部需将生产计划下发至各部门及各生产车间。第9条生产资源调度生产部需根据生产计划合理调度设备、物料及人员。第10条生产计划执行要求1.生产车间应在每日工作结束后，统计当日产品生产数量，并登记在入库台账上。2.车间主任每日应计算当日产量与计划产量的差距，并填写生产日报表。3.生产部每月对当月的在制品进行一次盘查，统计各生产车间的生产效率、生产进度，并根据生产计划进行调整与平衡。4.在产品进入成品库时，生产车间应按规定办理入库手续，并填写登记表。5.生产部每月底召开生产会议，总结生产计划完成情况，提出改进方案，并布置下月生产任务。第11条生产计划执行监督生产计划专员需监督车间生产计划的完成情况，定期向生产部经理报告，并根据生产经理的批示调整生产计划。第12条生产计划调整1.生产计划开始执行前，公司各部门相关人员应对其进行讨论，找出存在的风险及问题，并对其进行调整，确保计划的可行性与科学性。2.生产过程中，如出现以下意外情况，生产部可临时调整生产计划。调整后的计划须经生产总监审批后下发各部门及生产车间。（1）生产合同变更。（2）生产设备故障或生产事故导致生产中断。（3）物料供应不足。（4）其他不可抗力因素。第13条生产计划总结1.生产部经理根据生产计划完成情况，比较计划与实际情况的差距并进行分析，进而提出改进意见。2.生产部对生产计划各项指标进行分析，每月一小结，查找生产计划未达成的原因，将突出的重点问题发布至各相关部门，督促各部门对存在的问题予以改善，并检查改善效果，以不断提高生产计划达成率。第4章附则第14条本制度由公司生产部负责制定，解释权、修订权归生产部所有。第15条本制度经总经理审核通过后，自下发之日起生效施行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期6．7．3物料使用管理制度文书名称物料使用管理制度编号受控状态第1章总则第1条为使物料使用工作规范化，防止生产过程中出现物料错收、错投现象的发生，确保物料使用符合要求，提高物料利用率，特制定本制度。第2条本制度适用于生产物料、包装物料的使用管理。第3条相关部门在物料使用管理工作中的职责如下。1.质检部负责出库物料的检查工作，并严格复检生产线退料。2.生产部根据生产用料单据领用生产物料，严格按照生产工艺说明使用物料，并将生产中产生的坏料、余料及时退仓。3.仓储部负责物料收发工作。第2章物料领用、使用规范第4条生产工人领取物料时必须填写“领料单”，仓管员应仔细核对“领料单”，登记被领物料的名称、数量、规格、型号、领料人等信息。第5条车间领用物料后，必须将物料分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，经质检员检验物料合格后方可分发至各工位。第6条使用物料前，各生产工人需核对物料品名、规格、型号和检验合格证，确认无误后方可使用。第7条车间工人应依据“先进先出”原则按顺序使用物料，取用物料时应轻拿轻放，禁止野蛮操作。第8条某物料出现断料时，如需使用替代品，需经质检部、生产部依规定流程确认后方可投入使用。第9条在生产过程中，生产工人应严格按照产品的物料消耗定额进行投料生产，减少浪费现象发生。第3章剩余或不良物料处理第10条上批生产剩余的物料或暂时不用的物料应依原包装方式存放于原料区或做退库处理。因生产完工或变更而余留的物料，三日内不需使用的，应办理退库手续。第11条车间启封的整箱物料，在每次启封使用后，车间工人应对剩余物料进行密封，在外包装上标注启封日期、剩余数量等信息并签名。再次启封时，如发现物料外观发生变化，应交由质检员进行复检，复检合格后方可再次使用。第12条制程中检查出的不良物料需每日汇总，经质检员鉴定后退送仓库。第13条需报废的物料，经质检员鉴定后，每日集中退送仓库进行报废处理。第4章附则第14条本制度由生产部负责制定，制度的解释权、修订权归生产部所有。第15条本制度自下发之日起生效施行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期6．8生产部文书范本与表单设计6．8．1生产进度控制表生产编号预计日程品名规格数量负责人作业工序生产部门预计日程进度审核及记录开始日期完成日期验收情况6．8．2生产作业记录表生产部门：日期：年月日序号记录项目作业工序异常时间异常情况说明说明产量出勤率完成率合格率次品率开机率标准实际差异差异原因分析处理措施主管批示6．8．3班组人员领料单派工单编号：日期：年月日领料部门发料仓库用途领料人发料人领用记录材料名称材料规格计量单位消耗定额领用限额领料时间实发结余数量数量单价（元）金额（元）6．8．4生产计划变更通知单收文部门：日期：年月日变更类别□客户追加或减少订单□客户订单交期变更□物料短缺导致的变更□技术问题导致的变更□品质问题导致的变更□其他原因导致的变更变更依据重点说明变更前批号料号产品名称数量交期包装方式备注变更后批号料号产品名称数量交期包装方式备注分发部门生产部接收部门□采购部□质检部□仓储部□销售部生产部经理：总经理：第7章质量管理部精细化管理全案7．6质量管理部各岗位绩效考核方案7．6．1质量管理部经理考核方案一、考核目的为全面地评价质量管理部经理工作效果，指导其工作绩效的改进活动，特制定本方案。二、考核方法对质量管理部经理的绩效考核，实行多个绩效主体共同考核的方式，由人力资源部人员挑选指定被考核人员及其上级、下级、同事等实施考核。三、考核内容及考核标准1.质量管理部经理工作业绩考核质量管理部经理工作业绩考核赋分100分，具体考核指标及考核标准如下表所示。质量管理部经理工作业绩考核说明表业绩指标（赋分）指标说明考核标准质量体系审核一次性通过率（10）达到%，得10分；每降低%，扣分产品质量合格率（30）高于%，得30分；每降低%，扣分质检工作及时完成率（30）高于%，得30分；每降低%，扣分客户投诉改善率（20）不低于%，得20分；每降低%，扣分质量费用率（10）低于%，得10分；每升高%，扣分2．管理事务考核质量管理部经理的管理事务考核赋分100分，考核内容主要有规章制度建设、部门人员管理和沟通协调满意度。（1）规章制度建设完备情况（30分）①各项制度文件完备，该项得10分；每缺失一项制度文件，扣分。②制度规范合理，该项得20分。制度条款受到员工投诉，核实无误的，每核实一条，扣分；对于缺乏实际操作性或明显不完善的制度，每发现一项，扣分。（2）部门人员绩效与态度情况（40分）①部门员工遵守制度规章，该项得10分；部门员工每受到一次处分或处罚的，扣分；造成重大后果的，该项为零分。②部门员工考核全部达标，该项得20分；每有一名员工考核不达标，扣分。③部门员工及时上报事故，该项得10分；事故发现后，未及时上报或隐瞒不报的，每发现一次，扣分；造成事故扩大，损失严重的，该项为零分。（3）沟通协调满意度（30分）①上级领导满意度评分达到分，该项得10分；评分每降低分，该项扣分。②下属满意度评分达到分，该项得10分；评分每降低分，该项扣分。③同事满意度评分达到分，该项得10分；评分每降低分，该项扣分。四、考核结果应用考核结果作为绩效奖金的发放依据，具体发放标准如下表所示。绩效奖金发放标准表得分范围180～200分160～179分140～159分120～139分120分以下奖金数额元元元元无奖金7．6．3质量专员考核方案一、适用范围本方案适用于对质量检验专员、质量体系专员的绩效考核活动。二、考核维度及指标质量专员绩效考核工作应从工作业绩、工作能力、工作态度三个维度对质量专员进行评分，具体考核标准如下表。质量专员绩效考核标准说明表考核维度（权重）考核指标评分标准工作业绩（%）工作任务完成度规定时间内任务未完成，每延误一次，扣除分质量投诉率考核期内每发生一次质量投诉，扣除分产品质量控制执行产品质量日常抽查时，每发现一次不合格产品，扣除分异常控制情况产品线质量异常每失控一次，扣除分质量改善及时性质量问题未能及时改善，影响生产进度的，每发现一次，扣除分工作能力（%）专业知识专业知识考察结果不合格的，按不合格次数每次扣除分判断能力对不合格现象的判断，每出现一次差错，扣除分质量异常处理能力质量异常未能及时处理的，每发现一次，扣除分工作态度（%）出勤率考核期内，每无故缺勤一次或请假次，扣除分报告主动性无视质量隐患或事故，不主动上报的，每发现一次，扣除分协作配合与相关人员配合不到位，延误生产的，每发生一次，扣除分三、考核结果处理考核结果按评分分值划分为四个等级，如下表所示。考核结果等级划分表考核得分优秀良好中等有待提高评分等级90～100分75～89分65～74分65分以下四、申诉管理绩效考核结果公布七日内，个人发现有评分不合理的情况，可向质量管理部经理或人力资源部申诉；接收申诉者在三日内答复或调整；对答复不满者，可通过员工意见箱向总经理申诉。7．7质量管理部制度规范与工作标准7．7．1进料质量检验制度文书名称进料质量检验制度编号受控状态第1章总则第1条目的为规范质量检验工作的开展，明确检验标准及管理办法，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于质量检验活动的所有参与人员。第3条职责分工1．质量管理部职责质量管理部经理负责制定本制度，并定期修订，报总经理审批后进行贯彻推广，由质量主管监督质量检验专员落实制度要求。2．生产部与仓储部职责生产部主管负责配合质量检验活动，监督实施产品质量自检、互检、改进实施活动，并在必要时调整生产安排。3．其他职能部门职责其他部门人员负责与质量管理部共同维护质量检验管理制度，对于质量检验未过关的产品，不予放行。第2章产品检验标准第4条进料检验标准1．检验项目、检验方法和具体检验内容如下表所示。进料检验项目说明表检验项目检验方法检验内容外观目测、嗅觉、听觉、触觉感知材料的完整性、色泽、平整度、质感等规格应用游标卡尺、千分尺、天平等实施测量材料的形状、尺寸、重量等结构使用拉力器、压力器等进行测量材料结构的严密性、承受力等特性借助精确的检测仪器或采取专业实验方法检测材料的物理、化学、机械特性等2.检验结果处理（1）允许接收。对于不合格率在可接受范围内的材料，应判定为允许接收，加盖“合格”印章，并在检验报告上签名，交与仓储部接收。（2）拒绝接收。对于不合格率超出可接受范围的材料，应判定为拒绝接收，然后与生产部沟通材料检验结果并征求处理意见，若生产部不予接收，需加盖“退货”印章，通知相关部门办理退货。（3）让步接收。对于判定为拒绝接收的材料，若生产部因生产需求紧急，短时间内无法协调货源且依据检验结果判定可以代用的，可最终决定让步接收，加盖“让步接收”印章。第5条制程检验标准1.首件检验（1）产品按项目计划开始批量生产或间断后再生产时，质量检验专员需对最先加工完成的5件产品进行有关外观、尺寸、性能等的初步检验，并送至实验室进行可靠性实验，依据检验结果判定产品合格情况，并填写检验报告。（2）首件检验结果需经班组长确认，无质量异常时，班组长才可通知生产人员进行生产。2.工序确认检验（1）每天上下午及晚上的生产活动开始时、设备调试与维修后、换模修模后、更换物料后，生产部需进行工序确认检验。（2）质量检验专员实施工序确认时，需对各工序的前10件在制品进行质量检验，依据检验记录进行分析，质量无异常时方可开始正常生产活动。3.巡回检验（1）质量主管依据产品质量要求确定制程质量控制点，由质量检验专员对每批产品进行巡检，在各控制点实施定时抽样检验。（2）定点抽样检验每次抽检5件，每隔两小时巡检一次。第6条成品检验标准1.入库检验（1）仓储部在接到产品入库信息后，需提前一天通知质量检验专员对产品进行检验，质量检验专员在实施验货前一小时，通知仓库进行验货准备。（2）质量检验专员针对待验货品准备相应的资料、样品，对产品实施外部包装检验、产品特性检验、寿命检验等，判定产品的合格情况；若无法判定是否合格，可将抽检样品与检验报告交与质量主管判定。（3）对合格产品加盖“合格”印章或贴示合格标牌，通知相关人员安排合格品入库；对不合格品进行补救、返工、返修或报废处理。2.出货检验质量检验专员需依据仓储部的检验通知，检验出货区产品的包装、数量、标志等，务必保证出货产品相关标识等标准符合客户要求。第3章质量检验标准落实第7条异常问题处理1.原材料异常（1）拒绝接收。与生产部沟通并最终决定拒绝接收的材料，质量检验专员应通知采购部予以退货，并附检验结果报告及退货原因。（2）让步接收。生产部确定予以让步接收的材料，质量检验专员应根据材料的不合格程度，执行全检或加工处理，接收合格品，挑出不合格品办理退货，并对处理材料额外所耗费的工时进行统计估算，申请对供应商进行扣款。2.制程异常（1）质量检验专员发现首检质量异常时，应及时报告质量主管，协助其进行生产纠正与质量改善。（2）质量检验专员发现工序异常时，应立即向班组长反映并记录，依据异常情况的严重程度，决定自行解决问题或上报部门主管，分析原因，采取纠正、预防措施。（3）制程发生重大异常时，质量检验专员需第一时间通知班组长及质量主管，填写“质量异常处理单”，配合相关人员进行处理。3.成品异常（1）在成品入库检验过程中发现的不合格产品，质量检验专员应安排仓储人员隔离产品，加盖“待处理”印章；针对不合格品的情况，与质量主管或相关部门负责人讨论确定处理方法。（2）在出货检验过程中发现质量异常的，质量检验专员应立即上报质量主管并协助其进行处理，争取在交货日期之前妥善解决。第8条