房地产开发有限公司工程部成本部总工办职责及工作流

/一、组织机构副总经理副总经理 总工办工程部成本部总工办工程部成本部水电组土建组水电组土建组水电组土建组水电组土建组二、考勤制度为加强公司员工的组织纪律性,提高办事效率，现根据公司有关规定，结合具体情况,特制订考勤制度如下:工作时间８：0０～１1：3013:00～1７:3０用车制度:早上7:20在北门菜场集中从句容出发到宝华；下午5：30在宝华公司集中出发回句容。因工作需用用车的人员,需向主管领导请示。三、考勤制度1、职工有事请假，半天以下（含半天)的，口头向部门负责人请假;半天以上的须书面提前1天请假，部门考勤备案；两天以上（含两天)的，须书面报分管总经理批准.部门负责人有事请假（半天以上）需书面报分管总经理批准.请假条格式见表1。2、职工因病需要休息或治疗,应凭医疗证明并经领导同意后方可休息（病假一天以上报分管副总经理批准)，特殊情况亦应补办手续。3、凡未经批准,擅离工作岗位者；请假逾期不归，未办续假手续者;谎报请假理由，经调查属实等情况之一者,均按旷工论处。４、严格执行工作作息制度,不得迟到早退，不准随意串岗、闲聊，上班时间不准外出逛街、不得做一切与工作无关的事情。迟到或早退一次罚款１０元。５、各部门应安排专人认真负责地做好考勤记录，并按月将考勤记录(附各种假条）经部门负责人签字后于次月５日前交办公室汇总.6、对不遵守考勤制度，屡教不改，情节特别恶劣的，作除名处理.三、节假日按公司有关通知执行,原则上工程部、成本部、总工办每周放假1天。但各部门及片组星期六、星期天需安排专人值班,各部门每月月末需排好下个月值班人员名单，并上报分管副总经理处，张贴上墙。三、工程部职责1、遵守公司纪律,维护公司利益，做好现场办公室规范化管理,树公司窗口形象.２、坚决执行公司下达的决议,做到快速、有效、高质完成公司交办的任务，严格按各主管部门要求进行现场管理。3、组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源,负责工程的质量、进度、成本控制、安全操作和文明施工。4、协助公司进行招投标及选择施工队伍的具体工作.5、负责工地现场各类工程的验收、审核、结算、定案工作.6、负责工程部所有资料的收集、整理、归档、移交工作。7、主动配合公司各相关部门工作,指导各参建方按合同要求有序推进,协调承包商、监理、设计及相关单位关系。８、编报月度材料采购计划,并按合同标准检查、验收材料的品牌、规格、数量、质量。９、编报月度工程款付款计划,严格按施工合同要求，按实际完成的工程进度、质量情况付款。10、写好每日工程管理日志，做好办公区域整洁卫生、防火、防盗工作。11、完成领导交办的其他任务。四、工程部管理制度工程部主要是负责工程项目的进度、质量、安全、投资成本的控制，参与项目全过程的工作，为了做好工程现场管理,确保公司目标的实现，特制订本制度。一、工程计划管理1、编制工程项目总进度计划和详细的施工进度计划。根据施工图、工期定额的规定和公司确定的工程项目工期目标，结合工程项目的特点及地块现场的实际情况,科学合理的编制项目自开工至竣工交付使用的总进度计划，会同施工单位、监理单位明确主体工程和配套工程各阶段的工作节点的完成日期，编制详细的施工进度计划。２、依据工程项目的进度要求，提前1个月提供工程项目的招标计划，报招标部门进行招标，签订合同，禁止无合同施工。提供甲供、甲控材料、设备供应总计划和月供计划。明确供货的名称、规格、数量和质量标准。经监理单位、工程部、预算部审核确认后提前1个月报采供部，按公司计划控制的规定组织采购供应.二、工程施工进度管理１、工程部全体管理人员首先必须确立时间就是效益的观念.一般施工范围内的技术问题应在一天内处理完毕；施工与设计有矛盾的一般问题，应在2～3天内处理完毕;施工中的重大问题必须在7天内处理完毕。2、会同监理单位，定期对工程实际进度进行跟踪、监控，及时绘制工程实际进度表，对照计划进度认真分析，查找延误进度的原因,督促施工单位采取措施，严格按计划进度施工.对严重影响进度计划的施工单位，工程部应组织有关单位及时召开专题会议，提出具体的改进措施,确保工程顺利进行.由于材料、设备供应不及时,总承包单位与分包单位不配合，实际进度落后于１０天以上时，应根据现场实际进度及时召开材料、设备供应、项目配合的衔接会议，协调解决材料、设备供应和施工进度中的矛盾,立即以书面形式报告分管工程副总经理，以确保总进度目标的实现。3、做好工程建设中的用电、用水管理，装表计量为结算提供依据，工作要具体、措施要落实，做好配合协调工作，及时解决出现的问题。4、室外管线，道路、绿化工程和其他配套工程,工程部经理应组织相关人员，认真熟悉图纸,按工程项目要求会同监理单位督促施工单位执行施工进度计划.三、工程部技术管理１、工程部设工程部经理、(副经理)、专业工程师、技术员（兼资料员）。２、工程部经理及各个片组每周以书面形式(见表２）将项目现场的施工情况及存在问题向副总经理报告。2、工程部经理全面负责工程建设中的施工进度、施工质量、项目投资控制和技术管理工作。3、工程部经理主持编制分管工程的施工进度控制计划、现场文明施工组织计划、(包括施工单位施工区域的划分）；审定施工单位报送的施工组织设计和资料整理工作。4、组织技术人员学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。５、主持组织图纸会审和工程技术交底,处理审批施工单位、现场监理上报的技术文件。6、负责本部门技术人员的分工、管理并检查他们的工作质量.(明确各技术人员的分管范围及职责）.7、工程部经理应检查各项目现场监理的工作质量，主持工程施工现场的每周工程例会.9、工程部经理应组织现场监理、施工单位对竣工项目组织初验，并明确限期存在问题。及时检查、落实。并将初验情况书面报告总经理.四、工程建设质量控制工程部根据企业要求及项目特点，制定总体工程质量管理目标,督促监理单位对施工单位在项目建造过程中实行全面质量控制，保障所建工程达到国家及地方有关质量验评标准要求。1、工程质量管理目标的设定建设单位依据企业要求及行业要求，对建设项目客观地设定总体质量管理目标，具体为:工程单体1００％合格，争取3０％达到优质结构,有条件的争创“扬子杯”。依据制定的目标，工程部针对工程特点,把质量目标具体落实到具体幢号,在质量管理过程中加以有目的控制.2、质量控制措施（1）、充分发挥监理部门在工程建设质量管理中的监控作用。建设单位聘用监理机构对工程质量负责，监理部门本着对业主负责的态度,把全面质量管理落实于工程施工的全过程，建设单位工程部配合监理部门,对已经监理验收、复核的工程重要结构部位进行复检，确保监理部门质量把关的严格性。(2)、加强工程部内部管理，防止偷工减料、以次充好影响工程质量，不符合规范不准施工、不符合标准不准使用,强化质量意识，加强工程管理的力度。做到事前预控,事中有监督,事后有处理。（3)、定期组织质量检查,鼓励创优，惩治劣差。工程部组织监理单位、施工单位每月至少一次定期参与的质量检查.按工程进度需要,开展专项检查。发现问题，责令限期整改。监理负责监督整改实施情况,整改结果在工程例会上进行通报，褒优贬差。３、质量控制内容（1）、设计质量的控制组织监理单位、施工单位认真学图审图,做好设计交底工作,工程施工中严格按图施工。禁止无图施工.确需变更应履行设计变更手续。所有设计变更应征得总工程师、总经理同意后由设计院出具设计变更通知方可实施.（2）、工程选用材料把关控制严格把关工程用材，所用材料必须具备产品合格证等出厂资料,同时要求监理按有关规定现场取样,送材料检测部门进行复试.合格后方可使用，禁止使用不合格材料。(3)、对建筑物轴线、标高和建筑质量通病的控制①、加强对建筑物单体轴线、标高、及构件尺寸的控制.因轴线、标高是建筑物其他一切尺寸的主导，工程管理部会同监理对其经常抽检,严格控制.②、组织对房屋各功能区净尺寸的复核.如房间、厨、卫、客厅的净尺寸、净高和现浇面板厚等。减少住户入户后向有关质量主管部门的投诉.③、加强施工单位质量意识,做好建筑细部处理，加强对外墙、屋面、厨房、卫生间、门窗渗漏每户每室的防治、检查，根据检查记录对不合格部位严格返工。采用切实有效措施减少质量通病的发生。（4)、隐蔽工程验收控制抓好建筑物隐蔽工程验收，特别是基础、楼层钢筋、预留洞、预埋件、屋面钢筋及防水工程等的验收。(５）、装饰整修中住户容易投诉内容的控制根据新的销售政策要求,编制各户验收表格，会同施工单位、监理对幢号各户进行验收（参加验收人员签字）、备案。五、签证、图纸变更和竣工验收的规定1、做好工程竣工验收工作,工程部组织施工单位、监理单位和有关人员对工程量进行按实验收并办好手续.2、由于图纸变更、档次变化而产生的工程量造价的增减，做好签证手续，及时提供给成本部,以便审核结算。3、做好工程验工月报的核准，按照合同和工程的实际进度,编制下月用款计划和工程款支付的申报工作。六、完成上级交办的其他工作。五、工程部工作流程根据公司发展要求，应规范现场施工管理，保证施工各阶段的有机结合,从施工各阶段节点工期的角度入手,土建、安装、装饰、消防、景观、绿化及各专业配合工作，形成切实可行的管理机制，促进公司的发展。一、桩基础施工阶段1、落实地质勘察单位、原材料检测单位、监理单位及施工队伍,包括桩基施工单位、土建施工单位、土方施工单位(含各类土方价格)（桩基开工前二周完成);2、办理开工审批手续，包括质监手续、安监手续、施工许可证等（桩基开工前一周完成）;3、现场三通一平（桩基开工前一周结束）;４、落实甲供材料,包括钢筋、商品砼、管桩、水泥等(桩基开工前一周完成）；5、组织图纸会审(桩基开工前一周完成）；６、桩基检测（桩基龄期到期后开始).二、±0．00以下土建施工阶段1、组织图纸会审（土方开挖前一周完成）;2、土方开挖（桩基保养期结束后）；３、井点降水(桩基阶段落实)；４、白蚁防治(桩基阶段落实）;5、深基础围护，包括锚喷、深搅、支护（基坑开挖后视现场实际情况而定)；６、防水方案,包括防水材料及价格(桩基阶段落实);７、落实甲供材料,包括钢筋、商品砼、水电、消防、人防等(土方开挖前完成）。三、主体施工阶段1、甲供材料的跟进，包括钢筋、商品砼、砌块、屋面瓦、烟道、水电、消防等（基础阶段落实）；2、确定室内墙体砌筑位置(砌体工程开始一周前完成)；３、沉降观测点的设置（基础阶段落实）。4、查看主体验收资料及现场准备情况（质监站主体验收前）四、装饰施工阶段1、外墙保温施工，包括保温材料、厚度、部位及施工单位等（主体阶段落实）；2、外墙面砖、涂料、干挂石材施工，包括颜色、部位、分界线及施工单位等（主体阶段落实）；３、铝合金门窗、栏杆、进户门、单元门、防火门、燃气管、电梯、智能等安装（主体阶段落实);4、厨卫间防水方案，包括防水材料及价格（主体阶段落实);5、公共部位装饰，包括涂料、墙砖、地砖、吊顶、电梯门套（主体阶段落实）；６、车库交通设施施工（主体阶段落实）;7、甲供材料及送检，包括保温砂浆、保温板、外墙面砖、外墙粘结剂、石材、墙地砖、消防箱、送风井、桥架等（主体阶段落实）；7、一房一验(四方初验前一周完成）；8、四方初验（质监站预验前一周完成);9、竣工验收（质监站预验后一周内完成）;10、质监证明（竣工验收后一周内完成）;11、资料归档（竣工验收后一周内完成).五、室外工程施工阶段１、组织图纸会审(室外工程开工前一周完成)；4、落实甲供材料，包括钢筋、商品砼、水泥、铺装材料、雨水管、污水管、电缆管、井盖、路牙等（室外工程开工前一周完成)；2、雨水管道、污水管道、电缆管道、化粪池等（装饰阶段落实方案）；3、供电、供水、消防、天燃气、通讯、智能等（装饰阶段落实方案）；４、小区市政道路(装饰阶段落实方案）;5、景观、绿化（装饰阶段落实方案）;6、路灯、垃圾箱（装饰阶段落实方案）;７、物业移交（交房前一周完成)。六、综合验收阶段1、消防验收(综合验收前一周完成）；2、小区环卫配套设施验收（综合验收前一周完成）；3、小区路灯验收(综合验收前一周完成）;４、小区市政验收(综合验收前一周完成）；5、小区排水验收（综合验收前一周完成);6、小区安全防范验收（综合验收前一周完成)；7、小区交通设施验收(综合验收前一周完成);8、物业接收证明(综合验收前一周完成）;9、综合验收（交房前一周完成）。六、成本部管理制度为了加强成本部管理,做好工程预算、结算审核工作,特制定本制度。一、严格执行公司各项规章制度，信守职业道德，不泄露公司的商业和技术机密.认真工作、努力及时完成公司领导交办的各项任务。二、积极参与公司招投标工作。１、参与公司的招标议标工作,及时做好各工程预算,提供自控标底。分析投标内容，审核工程报价,提出建议、做好参谋,供领导决策.2、编制招标文件,结合公司的规定确定评标和定标的评定办法。三、负责编制施工图预算。１、施工图到达后，工程预算在30０0平方内的１０天完成，3000平方以上的15天内完成.钢筋翻样后的实际用钢量30天内完成,并报公司预算审定，按工程项目做好工程造价、工程量清单、设备、材料清单.及时提供甲供、甲控材料一览表、甲供材料计划调整通知单、工程付款计划控制表送采供部、工程部、财务部以便于计划管理`、材料供应、资金使用，有效地对建筑成本进行控制。２、每月2６日制订下月的工作计划表,并将任务分解落实到人,报分管领导审核。3、编制施工图预算和审核工程结算时,对材料的价格，取费率计算方式要严格按照公司规定执行。四、做好审核工作.1、施工期间,跟踪工程施工的变化情况，收集审核工程有关签证、变更资料.2、认真参加图纸会审和工地例会,了解施工进度，及时与材料部门联系,掌握材料市场价格动态，发现问题及时提出建议.3、配合财务部做好建设成本的控制工作和工程款结算工作。４、协助工程部把好工程变更签证关。五、做好竣工决算的审核工作。１、工程经验收合格、施工单位上报竣工决算后，要收齐资料,认真审核结算。2、收到竣工决算后二个月内要做好初审工作，并送总部复审确认.３、收集和保管好有关资料并及时归档。六、完成上级交办的有关工作。七、成本部结算办理指引为便于快速有效的办理结算手续，避免不必要的时间浪费,提高我司的结算服务质量,特编制该指引。一、资料提交要求：1、合同：包括施工合同及补充追加合同，零星工程通知单、零星采购通知单。工程结算以合同为主线，每份合同只进行一次结算.主合同申请结算时，应将该主合同下的所有补充合同一并结算，附属合同不单独结算.结算资料中包括所有合同的复印件.对于主合同及补充合同结算完毕后发生的零星工程施工，应以零星工程委托书的形式确定合同关系，视为独立合同，单独结算及付款。2、竣工图、图纸会审记录、设计变更。结算用的竣工图纸在上报之后必须经由甲方专业工程师及项目监理审核确认。3、施工组织设计及批准意见、工程通知单、设计变更、签证、索赔单：合同实施过程中发生的变更、签证单不单独结算，结算时应呈报签证原件及完整的变更通知单、设计变更、索赔单。４、材料准用通知单(甲定乙供）、甲供材料交接单。若工程中采用的部分主材应由甲方定价而未进行定价的，乙方应积极主动要求甲方发文定价,在结算过程中因此引起的时间耽误由乙方负责。乙方应妥善保管甲供材料交接单，竣工结算时一并完整报送。5、开工令、完工验收证明每项工程必须有开工令(零星工程除外）、工程完工验收证明，在完工验收证明上必须有明确的开工日期、竣工日期。零星工程委托合同的结算也应有验收报告。包干价合同的完工验收证明必须附上工程完工清单,以便结算时核实合同完成情况。6、造价计算书(一式两份原件):造价计算书必须按合同要求清晰准确的计算,分别列清楚合同内结算价、签证价、索赔价。对于甲方结算人员要求提供计算过程的乙方必须无条件予以配合。７、主体工程、市政工程及甲方要求的其他工程必须出具乙方结算核对人员的身份证明和结算委托函件。8、严禁出现以下情况:将主合同肢解，分别结算,（即完成一部分后就申请结算，待其它部分完工后又申请一份结算,一份合同申请几份结算.);几份主合同合并申请一份结算。将一份主合同下的附属合同,附在另一份主合同下申请结算。将一份合同下的签证附在另一份合同中结算。有意漏报相关索赔及违约事项。二、结算流程1、取得竣工验收证明后,乙方按上述第一条要求准备完整的结算资料,并填写《竣工结算资料目录》、《工程竣工结算项目审批表》、《工程竣工结算造价审批表》（表格可以直接向甲方项目部索取),装订成册后上报给相关的项目部资料室。项目部资料室有权要求乙方补报不完整资料，在初步审核乙方结算资料完备后，与乙方一起将结算资料按页数统一编码并签收，该签收日期视为结算流程开始日期。接下来的结算项目审批流程按审批表由我司内部完成。自结算签收之日起补充的资料统一按“补—第1、2……页”的形式进行页码补编。对于结算资料较多的（如总包工程等)，可以分订成册。如甲方要求乙方配合补齐资料时，乙方应积极配合。结算审批过程中甲方要求乙方进行资料补充所需时间由乙方承担。2、双方核对完毕后,进入工程竣工结算造价审批流程。该流程完毕后，我司人员会通知乙方进行《工程竣工结算造价表》的签字盖章确认,自此，结算工作全部完成,乙方可以进入竣工付款程序。三、核对过程要求：甲方在通知乙方开始结算核对后，乙方应积极主动配合，主体工程及其他核对时间相对较长的工程结算应做好核对签到手续,留下完整清晰的过程记录。竣工结算资料目录结算编号：报送单位：报送时间:序号资料类别编号数量（份）页码原件/复印件审核意见设计类竣工图按目录图纸会审记录设计变更工程类工程通知单，增加工程现场签证单（含工程数量认可单)零星工程委托书索赔联系单违约通知单施工组织设计开工令验收报告材料类材料准用通知单（甲定乙供）甲供材料交接单合同类施工合同及补充追加合同零星工程委托书，零星采购通知单结算类结算书其他工程项目结算核对联系单致：公司非常感谢贵司对我司项目建设工作的支持，接贵司通知该项目的结算已按合同要求审核完毕，我司将委派(姓名）：身份证号码:联系电话:为本工程项目结算核对人员,与本工程项目结算有关的一切工作均与之联系。公司（盖章）年月日关于_______＿__＿工程结算的资料补充函＿＿__＿＿__＿__＿＿_＿＿_公司：贵司承建的_____＿_＿＿__＿＿_＿_工程，合同编号：＿＿___＿__我司在审核贵司送予的竣工结算资料过程中，发现该结算存在以下资料不齐全，1、______＿_＿_＿＿__＿___＿_＿＿___＿＿_________＿＿__＿____２、___＿＿__＿_＿＿＿___＿_______＿___＿＿___＿＿＿_＿________3、＿_＿＿_＿_____＿_____＿__＿＿___＿______＿_＿____＿＿____４、＿＿__＿_＿____＿__＿_____＿＿___＿＿____＿＿＿__＿＿_______5、____＿＿_____＿_____＿_＿___＿__________＿_＿____＿___6、_＿_______＿_＿___________＿_＿__＿___＿___＿_＿__＿_＿_为确保结算工作的顺利开展，请贵司于＿_＿_年___月__日前，补充完整上述资料,逾期，造成结算延期等一切责任将由贵司承担。特此函达！句容鑫辉房地产开发有限公司____年__＿月_＿＿日＿_＿__＿＿_工程结算核对签到表序号日期核对内容核对人员签字委托函＿___＿__同志为我司员工，其身份证号码为__＿___＿_______＿＿，身份证复印件附后,现委托其办理_＿____＿_________工程（合同编号_＿＿____＿）的结算工作，特此证明！_＿________＿_＿＿__公司签字盖章日期________签定日期年月日八、总工办管理制度总工办是工程建设的重要职能部门、负责项目建设管理的全过程，根据公司的要求做好项目的论证、项目的设计、项目的实施、项目的竣工验收的工作。要制订工作计划，明确工程进度、工程质量标准、安全生产的要求投资成本控制。为了规范管理、确保建设任务的完成，特制订本制度.一、做好规划设计、建筑设计工作。１、执行国家的政策，配合领导做好总体规划。按布局合理、风格独特、配合完善、设计新颖,符合市场需要的要求。规划好总体平面图、效果图、景观图和各项技术经济指标。2、按照“科学、合理、经济”的原则，做好建筑施工图设计,用招投标形式选3个以上单位参加，进行公开竞标,要求必须具有国家资质的、信誉好、业绩好、服务优、价格合理的设计单位进行项目工程设计。时间要求为：扩初设计不超过1个月；建筑施工图设计、配套工程设计不超过2个月。根据工作任务，制订和落实好工作计划，为项目实施做好准备。二、制订工程计划、确保项目顺利进展。根据项目的规划要求，制订工程项目的总计划、阶段性计划、配套项目计划，布置各工程部门的工作任务,审查落实施工单位的工程进度计划、质量标准、安全措施，加强检查、督促,发现问题制订措施，确保工程建设的项目的实现。三、做好施工图审核工作。1、组织工程部、施工单位、成本部及有关人员认真审图，按照国家的政策、标准和规范。又要根据科学、合理、节约的原则进行审核。施工图纸是否完整和齐全。2、施工图和说明书的内容是否一致，各组成部分间有无矛盾和错误。３、建筑图和相关的结构图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确。4、弄清明确构筑物和分项工程的关系.做好自审、送审、会审工作,为控制建设投资、施工组织设计，指导施工、竣工验收，提供各项依据。审查施工图中是否有设计保守、保险系数超高的部分，要合理调整。四、做好施工图变更工作.在项目建设进程中,发现设计有不合理、不科学或有客观原因需要变更的地方，要会同工程部提出变更方案，及时同设计单位联系变更，并办理好变更图纸和手续。五、做好工程项目的招投标工作按照国家建设工程招投标办法和总部意见,公司所有工程项目都必须进行招投标，要做好如下工作：１、根据公司的建设任务,项目的类别，制订招投标工作计划。2、合同招标办按照企业资质、业绩、服务好的要求,用公开、公平、公正的方法，选好投标单位，邀请参加投标.3、会同预算部,做好自控标底，编制好招标议标文件和招投标办法。4、参与招议标工作，根据招投标文件和评议标办法,进行评比、得出结果，确定标的和施工单位.5、严禁互相串通，哄抬标价、泄露标底、工程转包、收受回扣、行贿受贿招投标中的违法行为,一经发现严肃处理。六、做好领导参谋，协助领导工程,协调工程建设各部门的工作。七、完成上级交办的其他工作。九、甲供材料管理为了规范甲供材管理，确保甲供材料质量,保证甲供材按计划供给，杜绝不合理的超计划供给，特制定本办法。一、供货计划１、施工单位提前30天报送甲方项目部《甲供材需求计划》（见表3）.由采供部将计划数量、规格、质量等通知供货商，具体送货时间有施工单位自行与供货商联系.2、如施工单位要求延时交货，应提前10天提交书面申请;如施工单位原因未能在要求的时间内将计划提交到项目部，由此导致的损失将有施工单位承担（工期不予顺延）.3、成本部根据施工部位、施工图预算和控制节点及施工单位上报的《甲供材需求计划》进行审核，经工程部经理签字确认后，由材料部负责计划的落实。二、进场验收1、验收组织（1）验收人员:验收需工程部、监理公司、施工单位三方同时到场进行货物验收。(2）验收通知：甲供材进场时，施工单位及时通知甲方工程部及监理单位到指定地点组织到货验收,施工单位、监理公司不得以任何理由拒绝或迟到，否则甲方有权给予施工单位、监理公司2０0元/每次的处罚。2、验收方式(1）检查进场材料（设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工并且至保修期结束。(2)由施工单位负责收货以及材料的管理，材料数量的确认;（３）监理单位组织对材料进行检验和试验；(４）参与验收各方人员根据国家规范及产品验收标准判断该材料(设备)是否见证取样、送检,如需要监理单位按规定要求见证取样,监理单位按要求进行见证取样,施工单位负责送检试验。对于检测发现不合格的材料，施工单位应在得到结果4小时内通知工程部及监理公司，由于通知不及时导致的相关损失由乙方自行承担，工程部根据材料采购供货合同的相关条款，通知供货商办理退货手续，因送检不合格涉及的费用由供货商承担,并报成本部及公司领导备案。（5）材料验收合格后，参与验收各方必须在《甲方材料验收单》(见表4）《材料设备移交单》（见表５)上会签确认，并注明会签意见及验收日期；3、验收内容(1）检查进场材料（设备）的品牌、规格是否符合合同要求.(2)检查进场材料(设备)的色泽、材质（指材料)、外观等是否符合设计及合同要求.（3)检查进场材料（设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（4）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（5）检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。(6)检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位.(7）检查进场材料(设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误原因造成工期、经济损失，则由项目部材料工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导，按材料采购供货合同相关条款处理。（8）检查进场材料（设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（９)检查进场材料（设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。十、甲分包单位管理1、所有进场的甲分包单位需进场前提交营业执照、资格证书、准用证或新技术推广证、施工合同（复印件加公司行政章）等。2、进场前5日内需提供本分包工程的施工方案、图集和材料样品,并请工程部现场工程师、监理进行确认和封存。3、进场前2日内需提供现场有关主要负责人和现场人员的联系电话。4、进场前２日需与总包方签订安全协议、临时用电协议，并做安全教育等有关手续。5、在工程部现场工程师带领下，办理与总包方现场、技术等方面的交接.６、材料管理见第八节有关内容。十一、签证制度为了更好的搞好工程建设、有效控制工程造价，并确保工程建设中的各种签证,做到及时、客观、公正、准确、规范，特制定本签证制度。一、签证的基本原则：及时、客观、公正、准确、规范原则；二、签证实施要求：1、施工单位应在签证工程内容施工实施前提出申请,报监理及甲方工程部批准后方可进行施工。签证工程完工并经监理单位、工程部验收合格后，应在7天内完成全部手续并填写《施工现场签证单》（见表６）报工程部.2、工程施工的现场签证应按实际发生的工程量签证.签证单一式三份，且每份签证单必须明确签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证单编号等。工程签证单可附附件，但必须在签证内容中予以注明,并要求附件标明页码。３、工程签证单除特殊情况外,不得签证具体工程单价，具体工程单价的确定，应遵循合同相应条款的约定。４、工程部负责现场签证的计量、协调及实施。原则上各位现场各专业工程师只能负责本人经手的工程的签证,禁止随意签证非己所辖专业或范围的工程。特殊情况由工程部经理调配，且要在签证单上注明，否则视为违纪。５、成本部负责现场签证的监督、审核。对有疑问的工程签证,成本部有义务对该项签证进行现场核实。6、参与签证的甲方现场代表和监理人员不得在签证中弄虚作假，营私舞弊以及违反以上原则。三、签证实施细则：1、变更签证:对于变更签证，施工单位人员接监理人联系单和设计变更单3日内应将变更报价书报监理方及建设方批准。所有工程联系单及设计变更单须在施工前得到建设单位的确认后方可施工，否则不作为结算计价的依据。施工单位应在变更工程施工完成后７日内提交实际变更工程量，逾期视为施工单位放弃该部分权益，监理方和建设方在收到施工单位提供的变更工程量后14日内予以确认.２、隐蔽工程签证:对于隐蔽工程的签证,必须由施工单位人员、监理人员以及甲方现场专业工程师工程师到现场实地核实工程量，并且到场各方及时在签证单签字后（不能事后补签)，方可实施和作为结算依据（乙方应提供分项工程施工前、分项工程施工过程中和分项工程施工完成后的影像资料和照片,隐蔽工程签证由甲方现场专业工程师通知相关人员到场核量).四、签证的基本流程:监理方：现场监理监理方：现场监理建设方：现场专业工程师→工程部经理施工方（呈报）建设方：成本部建设方：公司副总十二、会议制度为加强公司工作的领导，提高公司办公会议的议事质量和议事效率,使领导决策民主化、科学化、工作规范化,特制定本制度。一、工程部会议１、工程部于每周星期二下午四点召开部门工作例会，参加对象为工程部全体人员.2、议事内容a.部门工作完成情况及工作目标；b.实际工作中碰到的问题、矛盾；c。其它业务情况.3、贯彻实施a.会议须作记录，并形成会议纪要。表格形式（见表７）.b。与会人员应遵守实事求是，畅所欲言，充分讨论的原则，所议事项一经确定,必须切实执行。c.议定事项如需修改或变更，应提交议定事项的会议复议或作说明。二、监理例会1、每周星期五上午召开监理例会,由监理主持，甲方、总包单位、分包单位均应按时参加会议。２、会议内容：(1）会议由总包单位及分包单位汇报对执行上周计划情况进行检讨，提出未完成部分在本周补救解决措施的方案；需甲方、监理、设计协调解决的问题,甲方答复疑问，并对工程质量、施工进度、安全生产提出要求。(2)监理公司总结:答复总包单位、分包单位的问题;上周计划执行的情况；对总包、分包质量和进度提出要求及整改意见;对下周计划的意见.（3)甲方答复提出的相关问题,并提出相关要求与意见。３、监理于第二天整理出书面例会纪要，并发各相关单位。三、会议要求及管理细则1、监理公司将向需要参加会议的单位发出书面通知，除特别要求外，已参加会议单位是下次会议的默认参加单位.2、参加单位必须按时出席，每缺席（迟到、早退）一人100元/次。工程例会前一天下午5点之前,各与会单位必须将向会议提交内容报至监理公司文员处，监理公司将提前举行会议，研究相关内容;施工单位提交的会议内容详见表2。3、会议由监理公司总监理工程师主持,特殊情况可由项目总监委托其他人员代为主持。4、从主持人宣布会议开始到宣布散会为会议时间,会议时间内,不得抽烟；不得交头接耳；手机必须设置在震动位置，原则上不得接听电话，如必须接听，请到会议室外后再接通交谈，对讲机必须关闭。以上各点，如违反则按照50元/人·次的标准乙方承担违约金。主持人应控制会议时间，会议时间不宜过长。请注意会议礼节，尽可能不打断他人的发言。5、各施工单位的项目经理（或工地负责人）、技术负责人、专职质量、安全员必须出席会议,其他人员可视情况列席.6、会议记录人员负责对会议违例情况进行记录,施工单位相关违约金每月累计后从工程结算款中扣除.十三、文件收发收文制度

凡外部送达我工程部的文件、传真、电子邮件均为收文，收文归所统一管理,收文管理包括以下内容：ﻫ

1、签收：总包、监理等各部门需传递至工程部的文件,均由工程部资料员签收，并及时将文件移交到工程部指定人员处。ﻫ

２、登记：设立专门发文登记表(见表9),按收文的登记范围和收文处理的内容要求，逐件进行登记。ﻫ

3、分办：登记后的收文根据工程部的职责分工，由工程部资料员及时送有关人员。ﻫ

4、批办：由负责人根据收文的内容和要求作出批示。ﻫ

5、传阅：对于非承办性的收文,应送有关领导及部门负责人传阅,传阅范围由主管领导确定，由专职工作人员调度传阅工作。

６、承办:对于需要承办的收文,由专职人员负责督促承办部门及时办理。ﻫ

7、归卷:需归卷的文件应交由资料员归档

发文制度ﻫ

以工程部名义发出的文件、传真、信函和其他文字材料属发文。发文工作包括以下内容：ﻫ

1、拟稿：以项目部名义的发文由专职人员拟稿。ﻫ

2、核稿:资料员负责对发文的文字、内容、格式等作全面审核。

3、签发;核稿后的发文，由资料员及时送交有关领导审核签发.

4、编号登记:发文经领导签发后,由资料员在发文登记表（见表１０）进行登记。５、送发：发文的送发工作由资料员负责,送达监理公司、总包单位、甲分包单位的资料员。十四、用章管理制度一、为有效管理工程部印章的使用,制定本办法。二、印章管理1、工程章的使用由项目经理及主管领导核准后，印章保管人员方予盖章。2、工程部印章由指定专人保管，印章使用要进行登记,印章用毕后收入抽屉后上锁.3、印章保管人员离职或工作调动时,应办理交接手续,并报主管领导备案。三、工程部印章使用说明(一）用章程序用章申请人用章申请人正确填写《用章登记表》（附件）项目经理签字项目经理签字主管主管领导签字递交《用章登记表》递交《用章登记表》，印章管理人盖章印章管理印章管理人回收《用章登记表》，盖章人签字(二)特殊说明1、《用章登记表》必须由主管领导签字后，方可生效；２、如遇领导外出等特殊情况,可由申请人向主管领导电话请示，得到批准后方可盖章,并及时补办盖章手续;3、《用章登记表》需填写完整、内容详细。4、凡违反印章管理和使用规定者,不论是否造成公司损失，都将承担全部责任,接受公司相应的处罚.用章登记表用章部门申请人用章日期盖章人用章理由:部门负责人意见:签字:年月日公司领导意见：签字：年月日表1请假审批单部门请假人事由：请假日期请假天数批假日期备注部门负责人意见：负责人（签字)年月日主管领导批示:负责人（签字）年月日表2鑫辉房产工程部工作周报时间：姓名:项目组：本周工作重点内容：本周工作完成情况:工作问题反馈:工作建议及要求：鑫辉房地产开发有限公司表3：材料计划申请单编号：工程名称：