沟管理制度制度、职责

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档甘电投大容公司橙子沟水电站（第一部分）工程管理制度、办法（暂行）工程管理类人员岗位职责汇编工程管理控制流程图2009年3月12日前言为规范橙子沟水电站管理工作行为，力求使橙子沟水电站的管理工作规范化、制度化、标准化，编制本办法。本管理办法依据相关法律法规及公司的相关制度结合橙子沟水电站实际情况修订，属于橙子沟项目部的基本管理制度之一，经公司批准后实施。由于时间仓促，编写过程中难免有所遗漏。在执行中发现的问题，请及时告水电站综合办。目录第一部分、工程管理制度1、总则………………………52、前期准备工作……………53、工程概算管理………………54、工程计划管理………………66、工程合同管理……………67、工程进度管理……………88、工程质量管理……………99、工程投资控制……………1010、工程信息管理……………1111、工程验收与项目竣工管理………………1312、附则………………………15第二部分、工程管理办法1、技经专业管理办法………………………162、工程概预算管理办法……………………193、土建（水工）专业管理办法……………214、机电专业管理办法………………………265、工程统计及工程量审核管理办法…………286、工程合同管理办法………………………307、图纸资料管理办法…………328、图纸审查管理办法…………359、设备监造管理办法………………………3610、设备出厂验收管理办法……………………3911、设备安装管理办法…………4012、机电设备及技术资料管理办法……………4213、设备、备品备件及专用工具管理办法……………………4414、设计联络会召开管理办法…………………4715、土地征用工作程序…………48第三部分、工程管理类专责人员岗位职责1、工程部主任岗位职责…………502、工程部副主任岗位职责………………………523、土建（水工）专责工程师岗位职责…………544、土建（水工）副专责工程师岗位职责………565、电气专责工程师岗位职责……………………586、电气副专责工程师岗位职责…………………607、机械专责工程师岗位职责……………………628、机械副专责工程师岗位职责…………………649、造价专责工程师岗位职责……………………66第四部分、工程管理控制流程图1、工程造价控制流程图…………722、工程质量控制流程图…………733、工程设计变更控制流程图……………………744、工程进度控制流程图…………755、工程运行期质量缺陷处理流程图……………766、工程竣工验收控制流程图……………………797、工程结算管理流程图…………80工程管理制度（暂行）一、总则1、为保证橙子沟工程建设的工程质量、进度、投资的有效控制与管理，特制定本制度。2、本办法依据国家有关法律、法规并结合公司相关规定制定。3、本办法适用于橙子沟工程建设项目的管理工作。二、工程概算管理1、工程概算由工程的设计单位编制，橙子沟水电站组织初审后，报公司审查，然后提交公司规定的概算管理机构批准。2、批准后的工程概算，作为投资控制的基本依据，由橙子沟水电站合理使用、严格控制。3、工程概算的调整：（1）、工程实施过程中，根据工程施工需要调整三级项目概算时，调整额在二级项目概算总额范围内的，由橙子沟水电站负责实施。（2）、工程实施过程中，根据工程施工需要需动用工程基本预备费时，由橙子沟水电站报请公司审批后，负责实施。4、工程实施过程中，因各种变化需要调整工程概算时，由橙子沟水电站报请公司批准并经相关会议通过后，负责实施。5、送出工程应单独编制概算，并按规定程序提交公司批准，批准后作为投资控制的基本依据，由橙子沟水电站严格控制，合理使用。三、工程计划管理1、橙子沟水电站组织编制工程建设总目标和阶段控制目标(如：主体工程开工日期、截流时间、发电工期、竣工日期、单项工程完工日期等)，提交公司批准后实施。2、橙子沟水电站依据公司批准的工程建设阶段控制目标，编制工程建设期间各年度控制性进度计划和投资计划，报公司批准后负责组织实施。3、橙子沟水电站于每年三月依据工程控制目标、上年工程计划完成情况以及当年工程建设重点，提出当年施工计划和投资计划，报公司审批后负责实施。4、年度工程施工计划和投资计划下达后，由橙子沟水电站负责编制月度工程进度计划和月度工程用款计划，经公司财务管理部和计经主管部门会审后统筹安排人力和财力。5、工程管理部门负责协调工程建设的各方面，并保证工程计划的执行．在保证下达的主要工程量指标和关键工程形象按计划完成的前提下，可根据计划实施的实际情况，对单项工程内的投资提出调整建议，并报分公司领导或相关公会批准。6、工程计划下达后，确因客观原因需对工程计划调整时，由工程管理部门提出计划调整意见，报公司批准．若涉及年度计划或阶段控制目标的调整，由橙子沟水电站提出调整计划，经领导或相关公会审议后报大容公司审批。四、工程合同管理1、工程建设项目的设计、监理、施工等经济活动都要与承包单位签订书面合同。2、完整的工程合同文件应包括以下内容：（1）、会谈、协商等为明确各方权利义务的纪要、协议；（2）、以招标方式签订的工程合同、中标通知书、投标文件和招标文件、招投标过程中的澄清函、中标单位的书面承诺函件；（3）、已标价的工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（4）、标准、规范和其他有关资料、技术要求。上述合同文件应能互相解释、互为说明。当合同文件中出现内容不一致的情况，其解释的优先权应为上述文件的倒序。若协议条款另作出解释顺序或规定时，应以协议条款为准。3、工程合同的签定实行授权管理。由公司负责组织招标的项目合同，按一事一授权的原则，由公司总经理授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件；其它项目合同，按一年一授权的原则，由公司法人代表授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件。4、橙子沟水电站负责工程施工合同的执行，并定期总结分析合同执行中存在的问题；橙子沟水电站（计经）部门负责合同的管理及合同执行的监督、检查，并向公司提交书面分析汇报材料。5、工程合同的变更，由合同管理部门牵头，工程管理部门参加、与承包单位进行变更洽商，并报请公司批准授权，由受权人签订补充协议。6、工程合同价款的支付由（计经）部门依据项目年度投资计划和合同规定负责办理。7、对于承包单位责任导致公司蒙受损失、或因承包单位原因不得不终止合同，或其他违约行为，（计经）部门可按合同文件有关规定向包建单位提起索赔。五、工程进度管理1、工程施工进度依据工程控制目标和年度工程计划管理。2、设计合同应明确规定各个阶段的设计进度，以此作为设计进度控制的依据，保证按时、按质、按量提供施工图等设计文件。3、施工阶段的进度管理，要加强对承包单位的施工工序工艺和作业工期的管理。其常规工作内容如下：（1）、承包单位依据承包工程项目总进度计划编制年度施工计划和施工进度表，经分公司审定后执行。（2）、工程管理部负责工程进度的日常管理。应经常对照施工进度表检查了解各具体作业工期实际进度，审查其是否满足总进度计划的要求。对已经产生的施工进度偏差进行分析，采取措施，督促承包单位作出调整。（3）、工程管理部应定期或不定期组织协调会议，解决工程建设中存在的问题。（4）、施工进度管理是工程管理的一个动态管理过程，工程管理部应准确、及时、全面、系统的收集整理进度执行过程中的有关资料，真实地掌握施工实际进度，通过对工程施工进度情况的分析，加强进度控制。4、因重大客观原因造成截流、下闸蓄水、机组启动运行、工程竣工等主要控制进度计划推迟，工程管理部应向项目部领导和公司提出书面报告，并经项目部领导和公司批准后进行必要的调整。六、工程质量管理1、工程质量控制的基本依据：（1）、工程承包合同文件及其技术条件与技术规范。（2）、国家相关法律、法规规定。（3）、设计变更做出的修改补充图和设计变更通知。（4）、国家颁布的相关技术规程、规范、质量检验标准及检验办法。（5）、相关会议通过的技术方案、技术措施、临时要求。2、工程质量管理应贯穿于项目设计、监理、施工、验收的全过程，必须坚持按章办事、准确把握，严格要求的原则。3、招标文件中质量要求要明确，技术条款要准确，引用标准、规程、规范要恰当。4、招标过程中对投标单位的资质和质量资信要严格审查，要对投标文件中所列质量标准、技术水平是否符合要求做认真评审。5、合同中要明确合同双方质量管理的权利和义务。6、工程施工阶段的质量管理由工程管理部负责。7、工程施工阶段是工程质量的形成阶段，要严格要求工程施工各方履行合同，建立健全质量管理体系。8、严格工程施工过程中的质量检查验收管理，对重要部位、隐蔽工程等，坚持跟班质量检查、验收。9、针对工程建设项目的特点，对影响工程质量的因素(决策、设计、材料、机构、环境、施工工艺、施工方案、操作方法、技术措施、管理制度、施工人员素质、管理人员素质、资金等)进行控制和管理。10、对委托监理的工程项目，要求监理单位以质量管理为核心，制定监理大纲及监理细则，并进行考核。11、施工质量在形成过程中必须坚持事前介入、同步管理，即工程施工的全过程管理。12、施工安全管理应纳入质量管理的范围。13、对施工过程中发生的质量事故，事故调查和事故处理同期进行，并向公司提交事故处理报告和事故调查报告。14、要求对已完工工程实施保修制度，由工程管理部对保修质量进行管理。15、要严格规范质量检验、验收制度，并按规程要求对工程项目质量进行评定，建立工程质量档案。16、工程管理部应积极要求和配合政府质量监督部门对工程质量进行监督管理。七、工程投资控制1、工程投资控制的基本依据是公司相关会议批准的工程概算，由公司授权项目部负责的工程投资控制。2、工程投资控制的主要范围：（1）、土地征用及拆迁补偿费控制。（2）、工程科研、咨询服务、勘测设计、建设监理等费用控制。（3）、建筑、安装工程费控制。（4）、工程管理费用控制。（5）、基础设施费及公共配套设施费控制。3、在工程预可研阶段要合理估算投资总额，以此作为可研阶段的控制依据。在工程可研阶段要控制设计概算，原则是不超过投资估算。4、施工阶段投资控制：（1）、熟悉设计文件和设计要求，对工程费用最易突破的部分和环节，制定投资控制措施。（2）、对工程变更、设计修改要慎重，事前要进行技术经济合理性的预测和分析。（3）、严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、材料代用、价格认定等签证，要严格按制度核签。（4）、按合同规定，认真对工程量进行复核，按时、按量支付进度款。（5）、定期、不定期进行工程投资分析，提出控制工程投资的方案和措施。（6）、完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度，及时掌握各种定额和取费标准的变化。5、工程项目和投资计划下达后，在工程实施过程中，因客观原因发生了较大变化，需对投资计划做出调整时，由工程管理部牵头会同计经部门提出分析、调整报告，按规定程序报批后调整。八、工程信息管理1、工程信息包括工程文件、统计报表和图纸资料。2、工程管理部负责工程信息的收集，综合管理部负责工程信息的整理、传递，归档。3、重要的工程信息必须即有书面文件还应该有电子刻录文件。4、建立信息文件目录，完善信息传递流程。在工程开工前，完成工程合同信息卡的建立。5、采集、整理工程施王中关于施工进度、工程质量、投资控制，以及合同商务和工程进展过程信息，并向分公司领导反馈。6、定期对核定的工程量、工程进度形象、工程项目费用等编制统计报表，并报分公司及相关部门。7、信息收集人员接到各有关单位、人员交来的文函件、图纸资料，应及时交信息管理部门，信息管理部门应及时签收、登记及按有关规定处理，（注明文函件、图纸资料名称、数量、移交单位、移交人、移交时间等内容后妥善保管并按规定处理。8、设计单位移交的土建施工图纸、金属结构设计制造图纸、设计通知书等有关图纸资料办理签收登记手续后，应及时送交监理单位审核。监理单位审核后返回的图纸资料再行登记，然后按照规定分送。9、工程管理部应协同综合办检查所到图纸、资料是否正确、完整、清晰，是否满足工程建设及设备检验、安装、调试、运行、维护等方面的要求，对不符合要求的及时要求有关单位补充。10、工程管理部对检查合格的图纸、资料，按照存档要求进行整理归类，填写移交登记表，向档案管理部门及时移交。11、档案管理部门对已归档的图纸资料按照档案管理标准进行管理。九、工程验收与项目竣工管理1、工程日常质量验收由监理单位和工程管理部负责组织。2、工程验收阶段划分为单元工程验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和竣工验收。3、单元工程验收由监理单位负责，设计代表参加，隐蔽工程与关键部位会同业主共同进行。4、分项、分部工程验收由监理单位会同设计单位、施工单位、业主单位共同组成验收小组进行。5、工程施工过程中，当基础处理完成，或具备截流、蓄水、通水、重要工程设备设施起用等条件的关键阶段，均应进行阶段验收。6、当业主要求或监理机构认为必要时，也可以依据工程承包合同文件的规定，组织阶段验收。7、单位工程验收、阶段性验收和竣工验收按照国家有关规范进行。8、工程验收的要求（1）、单元工程、分项工程、分部工程验收均应及时进行，经验收合格，才能进行下一阶段工程施工，不经验收或验收不合格的工程，不得进行下一阶段的施工。（2）、各验收阶段要相互衔接，不重复进行。单元工程、分项工程、分部工程验收应以现场检查为手段，以原始资料为依据进行。其余阶段验收均以单元工程、分项工程、分部工程签证为基础。（3）、各阶段验收发现的问题，由验收人员或验收机构协商解决，验收的主持单位对有争议的问题有裁决权。（4）、单位工程和阶段验收的遗留问题，应按人员或验收机构确定的意见和分工，负责保质保量地按期处理，并载入单位工程的签证书或阶段验收鉴定书中，在下一个验收阶段进行复查。9、当合同工程项目全部完工，具备竣工验收条件后，由承包单位向监理单位提交验收申请报告，经监理单位审核后分公司并由分公司前头组成验收机构组织验收。10、合同工程竣工验收应具备的条件（1）、工程已按合同规定项目内容和设计文件要求完工；（2）、单位工程和阶段验收合格，以前验收中遗留问题已处理完毕并符合合同文件规定和设计文件的要求；（3）、各项独立运行或运用的工程已具备运行或运用条件，能正常运行或运用，并已通过设计条件的检验；（5）、竣工验收的报告、资料已经整理就绪，并经监理单位预审预验通过。11、工程竣工验收完成后，监理单位应及时组织工程竣工资料的移交及工程项目移交手续的办理。12、工程项目移交证书办理之日，相应工程项目的缺陷责任期即开始起算。工程承包单位应在工程缺陷责任期内组织完成工程遗留缺陷问题的处理。13、计经部门负责组织编制《工程竣工决算书》，并经项目部相关会议或公司相关会议批准。十、附则1、《工程管理制度》的制定和修改由项目部综合办负责。2、《工程管理制度》经项目部办公会议通过后执行。工程管理办法（暂行）技经专业管理办法为加强项目部技经专业管理工作，规范技经管理程序，特制订本办法。一、技经工作内容1、编制并执行审定的年度工程投资计划。2、编制并安排执行审定的月度工程用款计划。3、配合工程类项目的招投标及合同谈判，负责合同文本的起草工作。4、负责项目建设合同的管理。5、对工程施工、设计、监理等合同进行监督管理，对工程合同执行情况进行审查并提出建议。6、负责对工程合同中分公司应履行的职责、义务提出具体意见和建议。7、对合同履行中发生的违规、质量低劣、偷工减料、不按设计标准进行施工等行为进行制止。8、对工程项目的工程量及费用结算进行核对、审查。9、贯彻执行国家及相关基本建设的方针、政策和规定、规范，负责按照批准的工程概预算控制工程投资、降低工程造价；负责中间结算审核、工程竣工结算审核及提出动用工程预备费；负责组织施工图预算编制原则的审查，参与工程施工合同的管理，督促检查工程结算工作。10、及时了解和掌握工程主要材料价格、设备价格，及时掌握行业主管部门发布的各种政策信息及最新的定额标准。11、做好工程统计工作。二、工作要求1、按时编制工程年度、月度投资计划。2、下达贯彻批准后的年度工程进度计划及投资计划，按月分解编制月度进度计划以及月度工程用款计划，报送经营、财务管理部门。3、对工程计划实施过程中发现的问题应及时协助处理。4、草拟的合同文本均应以公司规定的合同规范文本为准，负责与签约方共同拟订合同条款，合同条款要求齐备、合法可行。5、合同条款的确定要以法律为依据，要与国家工商管理部门有关文件、规范的要求相符。合同的签订应符合《合同法》及省、市有关法律、法规的规定。6、按照项目部及公司合同管理制度的规定，认真落实合同签订、执行的程序化、规范化、制度化的要求，严格遵守合同审查会签程序和审批手续，遇有问题及时解决。7、根据合同的执行情况，参与合同的变更、解除和其它相关工作。8、技经人员经常深入现场检查工程进展情况，及时发现并掌握合同履行中产生的问题，保证合同的有效执行；及时了解工程概预算执行情况及投资管理情况，协调解决有关工程经济方面的问题。10、掌握与技经工作相关的各种信息，注意收集有关设备、材料、政策法规等资料。11、在参加投资估算和概预算审查时，要严格按照上级有关规定和建设标准、规模，结合工程实际情况，做好调查研究，充分征求各方意见，全面、合理确定工程投资，努力降低工程造价。12、在工程建设过程中要实施目标管理，及时解决出现的问题，改进工作方法，提高办事效率，做好工程投资控制，使之不突破概算或预算。13、正确处理好工程质量、工期、造价三者的关系，正确处理好设计、施工、建设、监理及投资方等各方面的利益，促进工程建设顺利进行。14、在处理工程经济问题时，必须以合同为依据，坚持实事求是、廉洁奉公、不谋取私利，未经分公司主管领导同意，不得擅自处理重大经济问题。15、应按照工程项目分类的规定，做好统计工作，对工程项目的投资、工程量完成统计要求真实、准确。工程概预算管理办法为加强工程建设概预算管理，特制订本办法。一、概预算管理原则工程概预（结）算工作必须在公司投资计划基础上，以项目部和公司投资计划为投资控制目标，在保证功能的基础上，做出工程预算，并将预算控制在设计概算内；本着公平、合理的原则确定合同价，与投标单位（施工单位）签订工程承包合同；依据合同所规定的内容及结算方式办理工程结算。二、管理要求1、招投标项目在招标阶段，了解、参与编制或审查标底；在施工阶段，审查施工单位报送合同内工程结算；审核变更工程费用；编审索赔与反索赔费用；参与编制工程项目竣工决算。2、零星、小型项目施工图预算编制、施工预算审核、工程结算审核及竣工决算编制及审核。三、预算编制及审核程序1、接受任务；2、了解工程情况：有关批复文件、投融资情况、工程地点、建设性质、主要设计原则；3、收集资料：工程所在地形、地质、地貌、水文、交通运输条件、地面附着物以及设备材料价格和地方材料价格；4、草拟、商定编制原则，报经主管部门审定、确认；5、熟悉设计图纸和资料；6、计算、核实工程量；7、编制预算；8、按初审意见修改；9、成品打印装订；10、送审；11、根据二审查意见修改：12、最终确定批准预算。四、结算审核程序1、依据合同相关条款，对已完成的质量合格的工程项目的工程量、合同内单价、工程费用进行审核、结算。2、依据合同相关条款，编制（或审核）新增的合同单价，并按照批准的新增单价结算费用。3、严格按照设计修改通知、监理通知和相关的合同条款，对工程项目、工程量、单价和费用进行审核和计算，并报公司批准。按照公司批准的费用进行结算。五、竣工决算按照水力发电工程竣工决算编制办法，依据实际完成的工程投资编制工程项目的竣工决算。土建（水工）专业管理办法为进一步规范工程项目建设管理，使工程质量、进度、投资得到有效的控制，保证工程建设管理进一步规范化、程序化、制度化，特制定本办法。一、工程建设质量管理1、深入施工现场，会同监理工程师参与隐蔽工程质量验收，对出现的工程施工质量问题，与现场监理工程师共同协商处理，并做好记录。2、工程施工中出现质量缺陷时，会同监理工程师审定施工单位所报的处理方案，并负责督促、检查、落实。3、工程施工中发生一般及以上工程质量事故时，会同监理单位在充分掌握相关资料和数据的情况下，提出处理意见或建议，并严格按照质量事故处理程序进行。4、参加现场试验,会同监理定期检查或抽查承包人材料试验；抽查监理人材料试验；会同监理人检查承包人进行的现场工艺试验（如喷混凝土、爆破试验、锚杆拉拔实验和焊接试验以及钢筋机械连接试验等）。5、参与分项、分部工程验收，阶段（中间）验收，单位工程验收和完（竣）工验收，并编制相应的验收资料。二、工程建设进度管理1、按公司规定时间，编写下月工程部土建工程计划，并分解细化，明确责任人、配合人、完成时间，提出计划执行过程中对可能出现的问题的预控措施。2、对照施工网络总进度和月进度计划，检查施工单位周、月、年度计划完成情况，提出意见或建议，向部门领导反馈。三、工程建设投资管理（工程量的计量与签认）1、参与隐蔽工程质量验收时，在上班时做到监理人员随叫随到，对发生的变更工程量做好现场签认工作，并做好记录，建立台帐，并定期向部门领导反馈。2、当月发生的工程量当月签认，并在当月或次月工程结算中予以结算。3、建立设计工程量及结算工程量台帐，并定期向领导反馈信息。4、参与工程量的测量、计算工作，复核监理上报的各类工程量计算书。四、合同管理1、对照监理合同文件，检查监理人员和监理工作到位情况，提出意见或建议，向部门领导反馈。2、对照设计合同文件，检查图纸供应是否按照图纸供应计划供图，是否满足现场施工需要，提出意见或建议，向部门领导反馈。3、对照施工合同文件，督促、检查、落实施工设备和劳动力到场情况以及现场施工设备是否满足施工强度需要，提出意见或建议，向部门领导反馈。4、对合同执行中出现的争议、设计变更及施工单位提出的有关工程索赔问题，以合同为依据，会同监理单位在充分掌握相关资料和数据的情况下，提出处理意见或建议，向部门领导反馈。五、材料管理1、审核每月施工单位所报水泥和钢筋需用计划，并按公司规定，建立健全材料收、发、存帐目和供、需台账。2、做好图纸和设计变更发生的材料的统计。3、根据材料供应量和设计量，做好年度物资材料核销。六、文件及技术资料管理1、根据现场工作需要，由相关专责拟文提出意见，经部门负责人审核，项目部领导签发后交综合办处理。2、对施工单位所报施工组织设计、方案、措施等，提出意见或建议，在专题会上与各方共同研究、讨论。3、对监理部所报需要批复的文件，按照项目部领导批示起草回复文件，经会签、签发后，交综合办处理。4、部门文件资料应分类、分别整理，便于查找。收文后由当值人员录入到计算机中，注明收文时间、收文名称、来文单位及处理时间等。5、会同监理工程师做好竣工资料的验收和存档工作。七、周、月报表的审查1、工程进度周、月报表均由施工单位负责编报，工程部负责初审。2、接到周、月报表后，工程部应该对照工程建设进展情况和年度计划，分析周、月报表中存在的问题，准备在例会上给予纠正。报表初审的内容包括：主要工程项目的计划工程量。施工单位完成的主要工程量。分析对比周、月计划完成情况。工程进度情况（并与计划进度相比较），完成的工程量，存在的主要问题，下期主要工作计划和预采取的措施。目前施工过程中存在的主要问题以及对策。八、例会制度1、土建（水工）专责人应及时参加监理主持的每周一次的例会，提出、讨论一周来的安全管理、施工质量、工程进度有关问题，做好记录，并在项目部内部给予通报。2、土建（水工）专责人应及时参加工程部、项目部组织的工程建设安全会、协调会，提出意见或建议，并跟踪、检查、落实协调会有关决议执行情况，及时将有关信息向项目部领导反馈。3、根据实际情况，每周二上午定期召开监理例会，由总监理工程师负责主持。会议应有记录，会议纪要经项目部主管领导阅示后下发。监理例会内容包括:（1）传达上级机关相关会议精神。（2）检查上周、本月计划执行情况，并安排本周计划。（3）交流、讨论、总结周、月内工程施工安全、质量、进度、工程量计量及其它有关问题。九、现场值班制度1、根据工程建设实际情况，工程部落实施工现场值班人员安排。2、当值人员应将收集到的工程数据及时、准确地输入到计算机中。3、在值班期间,应严格遵守劳动纪律，按时上下班,严禁迟到早退。4、每周工地值班人员根据现场施工实际情况在适当时间安排轮休。5、值班人数根据现场工作需要合理安排。十、工程日志的记录1、工程管理部应设专门的工程日志，记录当天天气情况、施工机械与人员投入情况、当日施工项目（内容）、当日工程有关事项及处理情况、影响工程施工进度的因素、工程施工质量情况，当天发生的其它问题，处理的问题、存在的问题、需要抓紧解决的问题及下班应注意的事项等。记录人应签字。2、工程日志不应涂改、撕毁，工程日志需妥善保管，工程竣工时作为基础资料归档。机电专业管理办法为了保证工程建设有序地进行，确保机电设备制造及安装质量、进度、投资得到有效的控制，实现工程建设目标，特制定此管理办法。一、机电专业管理的原则机电专业实施清晰、高效、科学的管理并坚持安全质量第一的原则，按系统或专业分工，实行项目管理，责任到人。二、机电专业管理的内容1、编制月度机电工程管理工作计划。2、对照施工总进度和月进度计划，检查施工单位周、月、年度计划完成情况，提出意见或建议，向部门领导和分公司领导反馈。3、认真执行施工合同和设备制造合同。4、协调施工单位、设备制造单位、监理单位、设计单位之间的关系，并实施横向监督管理。5、抓好设备监造工作，制定设备监造细则，严把设备质量、进度关。6、处理设备制造进度中存在的问题。7、参与确定设备出厂和设备出厂验收的程序和时间。8、建立机电设备管理台帐。9、参与审定工程施工组织设计或施工方案。10、参与施工图的审查，配合设计联络和设计审查。11、参与隐蔽工程质量验收，严格执行规程规范，并做好纪录。12、参与审定施工单位所报的质量缺陷处理方案，并负责督促、检查、落实。13、参与机电设备的现场试验。14、参与分项、分部工程验收，阶段验收，单位工程验收和竣工验收，并编制相应的验收资料。15、审核工程建设工程量表。三、工作要求1、要求各专责人员按期完成自己的工作，各专业之间要及时沟通，顾全大局，积极配合。2、不得违反劳动纪律和工作纪律，不得有伤害他人、集体及分公司利益的行为。3、勤于工作、勤于学习、勤于思考，技术及管理事务坚持协商一致的原则。4、不定期召开技术专题讨论会，讨论研究工程的各种问题，为部门和分公司提供处理意见或方案。5、对图纸、文档资料文件、技术资料文件进行分类收集管理，做到工程问题随时有据可查。6、各项工作开展情况及时检查、落实，认真做好总结。工程统计及工程量审核管理办法为规范并加强工程建设统计工作，特制订本办法。一、统计报表的编制1、及时掌握工程建设的进度和形象，编写工程进展情况说明。2、按照水力发电工程的项目划分标准，将工程项目及费用进行归类。3、根据月度结算报表，按工程投资实际完成情况编制工程费用统计台帐和主体工程的主要工程量统计台帐，做到不虚报，不漏报，实事求是的反映工程完成情况。4、根据统计台帐，编制月度统计报表（草表）。二、统计报表的审核1、工程部、技经部专责人员分别对月度统计报表（草表）中的工程进展情况说明、投资及主要工程量完成情况表进行审核并提出修改意见。2、按照修改意见对月度统计报表（草表）进行修改，打印出正式月度统计报表，确保统计报表的准确性、系统性和全面性。三、统计报表的报送在规定的时限内，分别向项目部主管领导、公司职能部门报送月度统计报表（正式稿）。四、工程量审核程序1、设计图纸到位后，由工程部、监理工程师分别对设计文件中的工程量进行审核；2、将审核后的工程量在项目部、监理部内相互通报，意见一致后通报设代。3、工程管理部主任对工程量进行校核。4、报项目部主管领导批准后作为设计工程量。5、将审定后的工程量报合同管理专责、技经专责。五、其他1、工程部、技财部就工程投资的完成情况进行定期或不定期核对，并根据对帐情况，对统计台帐和统计报表进行修正。2、掌握工程建设年度投资计划的执行情况，并根据实际完成情况进行分析，提出调整意见。3、做好月度统计报表的归档管理工作。工程合同管理办法为规范合同管理，促进工程建设，特制定本办法。一、合同项目的提出根据公司统一安排，零星、小规模工程合同项目有项目部依据工程建设情况提出。二、合同的草拟零星、小规模工程合同项目及技术方案确定并授权后，由技财部根据项目设计文件、施工组织设计、工程量、工程预算等有关资料，编制印发合同文本，技财部负责草拟合同主要（专用）条款，由土建（水工）专责或机电专责负责草拟合同技术条款及施工要求。并在与承包单位洽谈取得一致意见的基础上进行修改完善合同草稿。三、合同的会签零星、小规模工程合同，由技经专责负责汇总合同商务条款、技术条款及与合同项目有关的书面材料，形成合同会签稿（初稿），提交项目部领导、主管领导审核。并及时将合同会签稿递交公司审批。四、合同的签订零星、小规模工程合同，技财部根据会签意见或领导批示，配合合同的谈判工作。如授权项目部签订的合同，技财部负责对签约方的营业执照、代表资格或授权书进行必要的审查。五、合同的分发按照合同要求，技财部负责将合同复印后分送有关部门或相关专责人员。六、合同的监督执行1、严格按照合同约定进行合同执行情况的监督管理，建立合同台帐，记录合同履行过程，掌握合同进展情况。2、技经专责根据合同项目进度情况及合同对方付款申请，配合项目部各个阶段、各种性质的付款手续。3、合同管理专责按月对各项目合同的执行情况进行分析、归纳，编制合同执行情况报告，经部门主管审定后报项目部领导。4、合同项目完结后，由合同管理专责、技经专责和工程管理专责共同对合同执行情况全过程的评价和总结，做出合同执行评价报告，经项目部主管领导审定后存档备查。七、合同执行中的变更对合同执行中出现的一般性设计变更项目，工程部根据合同规定负责调整实施，并及时向技财部通报情况及向主管领导汇报；对于大的设计变更项目，应配合主管领导、公司职能部门、相关专责人员召开专题会议，研究处理解决方案。七、合同的终止合同项目完工后，工程部及技财部及时催办竣工资料，并做好合同最后一笔款项的支付工作。在工程质保期内，应做好合同项目的质量监督、检查，加强保留金的管理。图纸资料管理办法为了加强项目部日常往来图纸资料的收集和管理，提高图纸利用效率，特制定此管理办法。一、图纸资料的收发传递程序移交归档收集整理移交归档收集整理各单位各单位移交签收登记分类借阅及查找利用借阅及查找利用分分发1、综合办是图纸资料的管理部门。接到相关单位、人员交来的图纸资料，应及时进行签收、登记，注明图纸资料名称、数量、移交单位、移交人、移交时间等内容后妥善保管。2、对由设计单位移交的土建施工图纸、金属结构设计图纸、设备制造图纸、设代通知书等有关图纸资料，办理签收、登记手续后及时送交监理部审核。3、对监理部审核后返回的图纸资料、设计通知书，登记后分送工程管理部及相关部门各一份（套），同时做好分发登记，剩余图纸、资料、文件存收备用。4、招标主管部门及公司其它部门移交的标书、合同文件（正本及一套副本及时送档案室存档），其余登记后分送工程管理部及相关部门、监理单位各一份（套），同时做好分发登记，剩余资料存收备用。5、设备制造厂家移交的供日常查阅使用的图纸资料，登记后分送项目部主管领导及相关部门各一份，同时办理登记手续，注明时间、使用人及份数。6、设备制造厂家移交的竣工项目资料、图纸原则上直接交档案室，相关人员需用时，由档案室按照档案管理程序办理借阅手续。移交档案室前如确需借阅时，须经项目部主管领导批准方可借阅。二、图纸资料借阅程序1、严格执行图纸、资料借阅程序，完善借阅手续，认真开展档案图纸资料借阅及查找利用工作。2、各部门、各专责借阅图纸、资料时，必须严格填写所借阅图纸及资料的名称、数量、借阅时间、借阅人等有关内容后方可借阅。3、对借出的图纸、资料，图纸、资料管理专责人员应定期询问借阅人对所借图纸资料的使用情况。对已使用完毕的图纸、资料应及时收回，同时注明收回日期，以便其他人查找利用。三、图纸资料的移交程序1、图纸资料管理专责人员收到相关单位交来的图纸、资料，应首先检查图纸、资料是否符合归档要求，包括图纸、资料是否完整、字迹是否清楚等。对检查出的问题应及时交由相关单位人员返回相关单位进行完善处理。2、图纸、资料检查合格后由图纸资料管理专责人员按照归档要求进行整理归类。整理结束，按照档案管理要求填写移交登记表，并及时向档案室移交。四、工作要求1、加强图纸、资料保管，防止图纸、资料遗失和损坏的现象发生。2、定期做好图纸、资料收集、整理、移交工作。3、图纸资料的签收、登记、分送、借阅应建立专用登记本。4、切实加强图纸、资料目录的登录工作，对保管的图纸、资料应标明摆放地点，袋装、盒装图纸资料应注明所装的内容，以便日常查找利用。5、对不再使用并经相关人员及专责人员审查确无利用价值的图纸资料，经报请有关领导批准，登记后进行销毁。6、图纸、资料、档案移交过程中应做好移交手续以便日后备查。图纸审查管理办法一、工程设计单位和设备设计单位应按照合同要求的期限提供图纸。二、图纸到位后，由综合办专人负责对审查图纸的统一分发。三、根据设备制造及安装进度，由监理工程师组织召集对工程设计单位和设备设计制造单位图纸进行审查，提出审查意见。四、属工程设计单位提供的图纸，对审查意见反馈给工程设计代表处，工程设计单位据此下发设计通知书。五、对于设备设计制造单位提供的初设图纸，经组织公司有关专业人员进行审查后，对于审查意见及时反馈给设备设计制造单位，由设备设计制造单位据此对初设图纸进行修改，从而设计形成正式图纸。六、工程设计单位依据设备设计制造单位的正式图纸进行系统设计和设备布置。设备监造管理办法一、监造工作的指导思想 监造专责人员在业主统一组织指导下，坚持“守法、公正、科学、廉洁、诚信”的监造职业道德，以积极主动、严谨认真、热忱服务的工作态度、开展监造工作。二、监造工作的主要依据1．依据水电站设备制造合同及相关规定。2．业主编制的适用于本合同的有关制度和规定。3．经审查批准的设计文件、技术报告、设计图纸和通知、技术要求及有关的会议纪要等。4．国家、建设部、水利部、国电公司颁发的有关设备制造方面的法规、技术标准及规程规范。三、监造工作的内容1．驻厂监造专责人员负责处理设备加工制造过程中出现的问题以及制造厂家与项目部、设计单位之间的工作协调联络。2．驻厂监造专责人员随时掌握合同设备制造和外购、外协件的情况，了解并监督设备从购料起，直到制造、联调完成、包装、发运等全过程的质量及进度。3．驻厂监造专责人员须定期向公司提供书面监造报告，其内容应含合同设备制造过程中近期发生的重大情况、设计、工艺修改、质量进度等事项。遇到紧急事宜时，应及时向项目部报告、请示。4．驻厂监造专责人员应监督厂家按合同要求安排设备加工进度，按月编排工作计划，该计划及完成情况应作为监造工作报告的一项主要内容。5．驻厂监造专责人员对设备的技术、质量和交货期负有责任，对合同范围以外及涉及经济方面的问题无权处理，届时应及时向项目部请示、报告。6．驻厂监造专责人员负责了解、掌握各零部件的厂内预装、试验等技术状况并应有书面记录（不包括总体性综合的关键部分的预装和试验）及有关的文字性资料。7．驻厂监造专责人员必须把设备制造的质量控制作为首要任务，按照合同规定的规程、规范及技术条件对设备制造全过程进行有效地监控。监造内容包括：⑴、材质质量检验确认。⑵、半成品质量检验确认。⑶、制造工艺质量检验。⑷、单项部件质量检验。⑸、中间验收。⑹、数量验收确认。8、参与合同设备的出厂验收。9、驻厂监造专责人员必须认真填写驻厂监造工作日志，并妥善保管，监造工作结束时与监造总结报告一并交资料室归档。10、为了更好地履行上述职责，驻厂监造专责人员必须了解、熟悉以下内容：⑴、合同设备的图纸、结构及设备技术参数；⑵、设备的用材及加工工艺方式；⑶、各类试验项目及试验参数、合格标准等；⑷、公司与合同厂家、设计院签署的各类合同、协议、纪要等文件资料。11．驻厂监造专责人员所有负责处理、解决的事宜均须有文字的详细记载。12．驻厂监造专责人员由公司授权部门归口管理，紧急重要问题可直接向公司领导汇报和请示。四、监造工作的要求1．监造工作的范围：《电站设备设计及制造合同文件》规定的设备制造项目。2．监造工作的进度控制目标：《电站设备设计及制造合同文件》和有关的会议纪要规定的设备交货期。3．监造工作的质量控制目标：优良。设备出厂验收管理办法为了加强设备制造出厂验收管理，特制定验收管理办法。一、由设备制造单位出具书面出厂验收的申请。二、公司确定设备出厂验收的具体时间、参加人员及验收时应注意的重点事项。三、由建设单位、设代处、监理部、施工安装单位、驻厂监造工程师代表组成验收小组进行验收。验收工作主要内容（但不限于）：1、核对制造单位出厂前提供的验收资料。2、对设备技术数据进行现场检测。3、验收小组召开会议，确定该批设备验收的结果。4、对设备的安全装运提出具体要求，防止运输过程中设备损坏。四、形成验收纪要，各方签字认可。五、会议纪要统一归档。机电设备安装管理办法一、机电设备由制造厂生产，运至工地进行安装，根据设备制造合同要求，机电设备由制造厂家负责运输，工地交货。机电设备在工地移交给安装单位后必须由安装单位进行保管，直至设备安装完成，试运行成功后移交给建设单位。二、机电设备移交给安装单位后，要求安装单位根据机电设备的特点保管，并且建立机电设备台帐。三、在设备安装前，安装单位必须编制具体、详实、可操作的施工组织设计，施工组织设计是指导安装的技术文件，主要内容包括场地布置、安装进度、所采取的重大技术方案、主要设备的到货时间、主要安装器材的供应、主要安装质量标准、技术安全措施，安装组织、施工机械等。四、在机电设备安装过程中，建设单位、监理单位、设计单位、安装单位及设备制造厂家之间应认真配合，对安装中出现的问题应随时沟通，尽快解决。五、在安装过程中应做好施工安装记录，每个单项工程安装完成后，由监理组织对单项工程进行验收，对存在的问题责令安装单位限期整改并保证质量。六、在机电设备安装时发现缺陷，如果是由于设备制造厂家或运输过程中所造成的，则责任方应为设备制造单位，在设备到达工地移交时应做好详细的移交记录，并且要求各参加单位签字确认，并且书面通知设备制造厂家；如果设备的缺陷是由于在安装过程中所造成的，由监理组织召开分析会，认真分析造成缺陷的原因和责任方，分析清楚缺陷的性质，拿出缺陷处理的技术方案。对于临时缺陷，要求随时解决，对于大的缺陷，也要拿出切实可行的解决方案和完成的时间。七、机电设备安装的整个过程直至调试、试运行全部结束，机电设备由安装单位负责管理，在此过程中出现的任何问题都由安装单位承担。八、在机电设备试运行完成后，由监理单位主持进行竣工验收及机电设备移交工作。机电设备及技术资料管理办法一、设备管理办法㈠、主设备的管理1、进行设备从制造、出厂、发运、安装及竣工验收全过程管理工作。2、设备运送到工地后，应由机电专责人会同监理工程师、设备厂家运输人员、设备安装单位人员对所到的设备根据发货和装箱清单进行检查，包括对所到设备的装运件数、包装外观进行检查验收，验收各方应签字认可。3、设备运输过程中，发生设备损坏和丢失时，应责成制造厂尽快处理，免费尽快补充供货以满足工期需要。4、设备到达安装现场后，应由机电专责人会同监理工程师组织开箱验收，对所到设备的包装、外观、数量、规格、质量等进行检查，并应在开箱前将开箱验收的日期通知制造厂家。5、在开箱验收时，若发现由于制造厂家的供货在数量、规格、质量等方面与制造合同不符，有损坏、缺陷、短缺、差异时，应填写在开箱验收记录中，验收各方应签字认可。并责成设备制造厂家尽快修复、补充或更换，若引起损失，应提交报告对设备制造厂家提出索赔。6、在设备安装过程中，随时与设计图纸对照已到货设备及未到货设备，并编排后续设备的到货日期。7、及时与制造厂家进行联系，掌握设备制造的进度及发运情况。8、建立到货设备台帐及未到货设备备查账单。9、建立设备到货安装阶段的管理台帐，详细记录设备转运过程中、安装过程中、调试过程中、试验过程中所发生的一切质量问题及发现的缺陷等问题。㈡、备品备件及专用工器具的管理1、制造厂家所发运的备品备件应与主设备分开独立包装，包装箱上应清楚注明标记。2、核实制造厂所发运的备品备件及专用工器具是否与合同及相关资料的要求相符（包括型号、规格、数量、质量、制造厂家等）。3、对合同设备制造厂家外购的设备的备品备件及专用工器具应在开箱验收时进行登记，并及时配合设备保管人员进行入库移交。二、技术资料管理制度1、工程部机电专责人员配合相关技术资料管理部门进行设计图纸资料、制造厂家图纸资料、随机图纸资的移交登记工作。2、对下发的技术资料进行妥善保管，并进行登记。3、检查所到的技术资料是否正确、完整、清晰，是否满足工程建设及设备检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的要求。4、对未到的技术资料进行催交。5、对技术资料的修改部分，及时进行相应的标记或更改。6、配合技术资料管理部门进行技术资料的竣工验收及归档。7、工程部机电专责人员对经技术资料管理部门鉴定为不符合归档要求的图纸资料，应责成相关设计、施工单位或制造厂家予以完善。设备、备品备件及专用工具管理办法为了切实管理好机电设备到货的备品备件及专用工具，特制定本管理办法。一、备品备件、专用工具移交办法1、按设备合同要求，随设备到货的备品、备件及专用工具，由工程部机电专责负责移交给综合办保管。2、接收人按工程部机电办专责提供的备品、备件、专用工具清单进行清点实物，在清单与实物无误的情况下，双方签字确认。3、综合办负责建立帐务、保管工作。二、备品备件、专用工具的验收入库1、备品、备件及专用工具到货验收时，由工程部机电专责提供备品、备件、专用工具的名称、规格型号、数量、系统装置部位（使用部位）的书面说明。2、备品备件、专用工具随货的合格证、质量证明书、价格单、装箱单必须齐全。对需要检斤的备品要提供磅码单；有质保期的需提供质保期限；有特殊保管要求的须注明保管条件，并提供生产厂家联系电话。 3、综合办库管专责按备品、备件、专用工具清单和机电办共同验收、检验数量、外观质量和包装。对出现的问题做好记录，并及时向主管领导汇报。4、综合办库管专责按清单所列项目，验收合格后签字确认并填写验收单，入库保管。三、备品备件、专用工具的入库保管1、库管专责（材料员）按验收单填写帐卡，并单独建帐。2、库管专责（材料员）根据备品、备件系统装置部位，按物资材料管理的要求，分类保管。保证码放合理、牢固、定量、整齐。对化学品、危险品做好分类保管工作，并在保管部位标识明显的标签。3、进行定期的检查：（1）查质量、查数量、查保管条件、查安全。（2）检查备品备件有无受潮、锈蚀、氧化、变形损坏、鼠咬。（3）检查备品备件是否已到保质期。（4）检查物、证、帐、卡是否相符，有无丢失、被盗现象。（5）检查设备、备品存放地有无倾斜、地坪有无下沉、裂缝及渗漏。（6）门窗是否完好严密，苫盖物是否严密，有无损坏。（7）检查库房的安全措施和消防设备及照明电器。发现问题及时汇报，并采取处理措施。4、搞好库房清洁卫生。保持库房和备品备件的清洁卫生，是减少材料致腐生锈的重要措施。保持库房地面、备品备件表面无积尘、杂物。保证库房内无虫、无鼠，以防止损坏材料及包装。保持合理的温度及湿度。5、每月定期与工程部机电专责人员对所保管的备品、备件及专用工具进行核查，检查帐、卡、物是否相符。6、备品、备件的维护保养工作。对因材料性质特殊需要定期维护保养的备品备件和专用工具，应请机电专责安排维护保养工作。7、做好库房的消防工作，配备适用、足量的消防器材。严禁库房内吸烟及库房内明火作业，并随时检查不安全隐患，以保证库房安全。四、备品备件及专用工具的领用、借用 1、安装单位需领用备品备件时，必须开具领料单，并经机电主管人员核准签字后，到库房领取备品备件。（1）备品、备件发出后，材料员根据领料单进行帐务处理。（2）安装单位无领料单不得领用备品备件，如遇急需情况，经机电专责人员同意后办理借用手续，并由库管人员和机电专责人员及时催促补办领用单。2、专用工具的借用由安装单位开具借条，注明借用工具名称、数量、借用期限、归还时间。（1）借用单位报送机电办人员签字核准后，到库房领用工具。（2）使用完毕后，经机电专责人与库管人员清点验收后，入库保管。并在借条上签字认可，注明归还日期。（3）如到期仍未归还，工程部机电专责人协助向安装单位催促归还。如发生丢失、损坏现象，则照价赔偿，并由机电专责人重新向厂家购买补充入库。（4）遇急需情况，在经机电专责人同意后办理借用手续，并由库管人员和机电专责人及时催办领用单。3、备品、备件领用后，由机电专责人联系生产厂家，补充备品备件的定额数量。征地工作程序一、征地工作实施前的准备阶段1、认真学习《中华人民共和国土地管理法》和地方政府的相关法规、条例，仔细研究施工占地规划报告、库区淹没规划报告等。2、分析施工占地、设施迁建、农户搬迁的具体情况，并现场踏勘，对占地面积及等级、设施规模、农户情况进行初步统计。3、调查了解当地政府对相似或相近工程征地工作的有关情况，收集相关资料、信息，加以整理。4、提出征地工作的整体规划报告并上报，供项目部领导及相关部门领导参考。5、代表公司和当地政府商谈征用土地、迁建设施、搬迁农户的意向书。二、征地工作具体实施阶段1、组织圈定征地范围。2、催促当地政府召开建设用地征地工作的动员会，成立征地工作领导小组、建立工作程序、确定征用土地等级标准并发公告。3、领导小组确定具体工作事宜，为土地丈量做好准备工作。4、对施工占地进行准确的土地丈量，督促当地土地部门对土地等级的认定。5、做好对每个农户被征土地的丈量数据、认定等级的记录，召集参加征地工作各方签字确认。6、对土地丈量数据、认定等级进行整理，起草总结报告，由项目部与当地政府和主管部门签订征用土地（含迁建设施、农户搬迁）合同书。7、对土地征用款项进行计算校核，由项目部向当地政府拨付征地款。8、催促当地政府发布公告，确保被征土地顺利使用。三、设施拆迁工作的具体实施阶段1、根据合同书的相关条款，催促当地政府召集该设施的所有者商定迁建具体事宜，研究农户搬迁或构筑物拆除的具体措施。2、监督设施拆迁的工作进度，及时催促当地政府加大工作力度。3、根据设施拆迁的工作进度，校核款项的使用情况，为项目部对该项目的款项拨付提供参考意见。4、该项目完成后组织施工占地的圈定和地表附着物的清理工作。四、建设用地土地使用证的办理1、和当地土地管理部门及时联系，提交土地使用证办理的全部资料。2、和当地土地管理部门联系对被征土地进行土地定界工作。3、办理建设用地的土地使用证。工程部主任岗位职责一、工作内容1、主持工程部的工作，对工程建设管理负全面责任。向项目部领导报告工作。2、是工程部工程建设管理区内的安全第一责任人的职责。3、根据项目部年度目标，负责组织制定并完成工程建设管理的全年计划和分段目标。4、负责贯彻落实项目部有关工程建设的重要部署和安排。5、负责核实并监督监理、设计施工（含安装）等单位履行合同情况。6、负责处理工程施工过程中出现的质量、进度、造价等方面的问题。7、负责协调工程建设主体各方的关系及工程建设管理中的对外关系。8、负责处理工程项目中出现的合同争议，设计变更及各类索赔事件。9、负责审核经公司授权由项目部起草的工程类文件及技术条款。10、负责对工程建设管理中发生的重大问题及时向领导汇报。11、负责对部门员工履行岗位职责和完成工作任务情况进行、检查、考核及奖罚。二、工作要求1、重视并抓好各项规章制度的健全完善和落实工作，促进工程管理工作的规范化，程序化。2、在工作中，认真贯彻以人为本、人性化管理的理念，讲党性，讲团结，讲大局，全心全力搞工程，脚踏实地干工作。 3、坚决执行公司对工程建设质量，进度及投资的控制意图和要求。坚持深入施工现场，加强与监理、设计、施工方的联系、沟通，及时了解掌握各方的情况和信息，做好协调、服务工作。4、对工程建设中可能出现的问题，应超前研究分析，提出解决的方案和措施，为公司决策提供参考。5、定期召开部门会议，发扬民主，广泛听取各种意见和建议。研究解决工程管理中出现的问题。工程部副主任岗位职责一、工作内容 1、协助主任工作，对分管项目的工作负责。 2、根据授权，在主任不到位或离岗外出时，全面负责工程部工作。 3、根据项目部有关工程建设的年度目标，负责组织制定分管项目工作的年度计划和分段目标及措施。 4、负责落实并实施项目部有关工程建设的重要部署和安排中与分管项目相关的工作与任务。5、负责督促检查和考核分管项目各专责人员工作任务的完成情况。6、负责核实并监督监理、设计、施工（含安装）等单位合同中承诺投入所分管工程项目中的技术力量、设备和人力资源。7、对所分管工程项目过程中出现的质量、进度、造价等方面的问题，及时向主任汇报，并提出处理的意见和建议。8、协助主任协调工程建设主体各方的关系及工程建设管理中的对外关系。9、对所分管工程项目中出现的合同争议、设计变更及各类索赔事件、及时向主任汇报，并提出处理的意见和建议。10、负责组织起草经分公司授权由工程部起草的有关工程项目招标文件、合同文件，并进行初审。11、对所分管项目范围内的各专责人员的奖罚，提出意见和建议。二、工作要求 1、重视并抓好各项规章制度的健全完善和落实工作，促进工程管理工作的规范化、程序化。2、在工作中，必须认真领会和执行公司对工程建设质量、进度及投资的控制意图和要求。3、坚持深入施工现场，加强与监理、设计、施工方的联系、沟通，及时了解掌握各方面的情况和信息，作好协调服务工作。4、对工程建设分管项目中可能出现的问题应超前研究分析，提出解决的方案和措施，为主任决策提供参考。 5、定期召开有关人员参加的会议，发扬民主，广泛听取意见和建议，研究解决工程管理中出现的问题。 6、对分管项目工作中出现的重要问题应及时向主任汇报。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档海韵酒店管理制度

例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下：一、每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条．部门领导干部例会定于每周一举行一次，由总经理主持，各部门主管级人员参加。第二条．会议主要内容为：

a.总经理传达公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

二、部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点接待工作。第四条.部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)

客情报告及分析。(2)

人员分工和应急调整。(3)

注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条.办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服。第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。第四条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工食堂就餐管理制度第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工非夫妻关系或情侣关系报公司审批核实同意不得混居，否则一经发现将开除处理。第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。关于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用；第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用；第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要适中；第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅；第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房；第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按原价赔偿。财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款；第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐；第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）；第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单；第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名；第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章；第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款当月内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法；第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度；第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文；第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定；第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种；(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等；(2)

外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等；(3)会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本；第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中；第三条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本；第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算；第五条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条.库存现金额在财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年终时，实行全面总清点一次，年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月28日。第四条.人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。出入库管理办法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、物料用品要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

固定资产管理办法第一条.公司全部固定资产，包括公务车、办公设备或经营设备的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条.

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条.

折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为