某大型房地产公司ISO标准认证管理手册

珠海XX置业股份有限公司珠海XX置业股股份有限公司司管理手手册生效日期:20005年8月1日文件编号**拟制/日期版次第A版审核/日期页码共45页第1页批准/日期珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次目录共45页第2页生效日期：20005年8月1日章节名称页次管理手册目录2管理手册批准发布令3管理者代表任命书4手册发放控制5手册更改控制6—8第一章公司简介9第二章管理方针和目标10—11第三章组织架构与职责12—20第四章管理体系21—23第五章管理职责24—28第六章资源管理29—30第七章产品实现和运行控制31—39第八章测量、分析和改进40—45附件：项目开发过程网络图珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次管理手册批准发发布令共45页第3页生效日期：20005年8月1日1.0管理手手册围绕GB/T119001：2000和GB/T280011：2001标准的要求。阐阐述了公司的的方针和目标标，是公司管管理体系的纲纲领性文件，是是各项工作的的基本准则和和指南，也是是珠海XX置业股份有有限公司向顾顾客提供优质质产品和服务务、对员工职职业健康安全全的承诺，在在公司的管理理体系文件中中，其它文件件内容不能与与管理手册相矛矛盾。2.0管理手手册已于2005年8月1日经总经理批批准后颁布实施，公司全全体员工必须须按管理手册册的要求执行行。3.0手册有有关质量、职职业健康安全全方面的术语语依据GB/T119000：2000和GB/T280011：2001的定定义。总经理：年月月日珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次管理者代表任命命书共45页第4页生效日期：20005年12月1日为保证我公司管管理体系得到到持续、有效效的运行，实实施公司的方方针、目标，现现任命同志为本公司司的管理者代代表，职责和和权限如下：：负责按GB/TT190011：2000及GB/T280011：2001标准建立质质量及职业健健康安全管理理体系；确保质量及职业业健康安全管管理体系持续续有效运行；；协助总经理完善善公司的业务务管理流程；；定期向总经理报报告质量及安安全管理体系系的运行状况况；主持公司内部管管理体系审核核；在公司全体员工工中树立满足足顾客要求的的质量意识及及安全的自我我防护意识；；负责质量及安全全管理体系有有关事宜及与与外部各方面面的联络工作作。总经理：年月日珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次手册发放控制共45页第5页生效日期：20005年8月1日1.0编编制、批准与与发布1.1手手册由人事行行政部负责组组织编制，公公司各部门给给予协助。1.2手手册经管理者者代表审核，总总经理批准后后颁布实施。1.3手手册由档案室室统一管理发发放。1.4手手册的复印件件分“受控”与“非受控”两种形式发发放。受控手册的发放放范围为公司司管理人员及及有关协议规规定的对象，受受控手册封面面加盖“受控文件”印章。非受控手册发放放对象是公司司外部的有关关部门或个人人，非受控手手册发放应在在档案室进行登登记，并加盖盖“非受控文件件”印章。2.0手手册的修订2.1公公司每一员工工、顾客、外外部机构对手手册都可提出出更改意见。2.2管管理者代表负负责对更改意意见的合理性性和可行性进进行审查。2.3经经更改的章节节和条款，须须按本节1..2条规定予以以审核和批准准。具体的更更改按管理手手册《文件控控制程序》执执行，由档案案室负责文件件的收回和发发放。2.4手手册的发放管管理按《文件件控制程序》中中的有关规定定执行，手册册的更改情况况见本章节第第4节《手册更更改控制》。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次手册更改控制共45页第6页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次手册更改控制共45页第7页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次手册更改控制共45页第8页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股股份有限公司司程序文文件编号：**版本/版次：A版/0次第一章：公司简简介共45页第9页生效日期：20005年8月1日珠海XX置业股股份有限公司司成立于1992年4月，是经广广东省政府确确认成立的法法人、自然人人混合持股的的股份有限公公司，注册资资本2.5亿元人民币币，XX集团公司为为控股公司。按照市政府的要要求和XX集团公司的的部署，公司司实施了资产产重组，在2002年与珠海XX房地产开发发总公司合并并，与珠海XX房产有限公公司实施了资资源整合，进进一步增强了了公司的实力力，为公司今今后的发展奠奠定了坚实的的基础。公司以房地产开开发为主业,拥有国家房房地产开发企企业一级资质质，实力雄厚厚，人才济济济，信誉卓著著，多年来共共开发了十多多个精品楼盘盘和工业区，总总建筑面积近近250万平方米，有有五个小区荣荣获全国城市市物业管理优优秀示范小区区称号，取得得了较好的经经济效益和社社会效益。公司有珠海XXX物业管理有有限公司、珠珠海XX百货发展有有限公司等3家属下公司司，为公司房房地产项目开开发提供配套套服务和开展展多元化经营营。公司拥有大量的的土地资源储储备，XX集团公司也也将大量土地地资源委托本本公司开发管管理。公司正正在开发具有有地方特色的的XX商业文化中中心、拱北XX商住小区和和银桦新村、XX花园后期建建设项目，以以及XX集团公司交交给我们开发发的住宅小区区项目。公司司将坚持以房房地产开发经经营为主业，以以现代建筑的的理念将开发发项目建设成成具有现代气气息的建筑群群体和颇具特特色的大型住住宅小区，既既为珠海的城城市建设作出出贡献，也促促进公司的经经济发展。我们将按照十六六大提出2020年全面建设设小康社会的的要求，紧紧紧抓住我国加加入WTO和珠海市新新的城市化发发展的机遇，克克服困难，开开拓创新。建建立ISO90001质量管理体体系及OHSASS180011职业健康安安全管理体系系，规范经营营管理，努力力提高经济效效益，创建“XX置业”房地产品牌牌，力争早日日成为上市公公司，以优异异的业绩回报报股东，回报报社会。欢迎各界人士前前来投资置业业！董事长、法定代代表人：总经理：地址：珠海市号邮编：电话：传真：网址：电子邮箱：珠海XX置业股股份有限公司司程序文文件编号：**版本/版次：A版/0次第二章:方针和和目标共45页第10页生效日期：20005年8月1日一、管理方针以人为本，客户户至上，守法诚信，打造造精品，追求卓越，持续续改进。内涵：按照ISSO90011：2000--OHSASS180011-19999标准建立管管理体系；在在充分识别顾顾客需要的基基础上，以不不断满足顾客客和员工健康康现实的及潜潜在的需求和和期望为基本本原则和导向向，将XX置业股份有有限公司的管管理活动建立立在“预防为主”的基础之上上，任何一项项管理服务工工作都应与文文件规定的程程序、标准相相一致。这些些程序、标准准基于：依法管理、热情情服务、以人人为本、客户户至上的工作作宗旨；团结、务实、敬敬业、奉献的的工作精神；；每一位员工先培培训后上岗，确确保其对公司司的管理方针针、服务标准准以及对用户户的需求有足足够的了解，明明确自己的工工作管理将对对公司整体产产生影响，确确保本公司的的信誉；合理的收费；符合国家、省、市市政府颁布的的法律、法规规、条例和标标准要求。通过管理体系的的运行，持续续提高管理水水平，满足相相关法律、法法规和不断变变化的用户需需求。二、质量目标工程管理合格率率为100%，优良率达达到80%以上；顾客满意度达到到85%；业主投诉及时处处理率达85%，处理满意意率达90%；2005年通过过ISO90001：2000管理管理体体系认证。珠海XX置业股股份有限公司司程序文文件编号：**版本/版次：A版/0次第二章:方针和和目标共45页第11页生效日期：20005年8月1日三、安全目标（1）重大伤亡亡事故为零；；（2）杜绝火灾灾、设备、管管线、交通等等重大事故及及食物中毒；；（3）没有社会会相关方和员员工的重大投投诉；（4）各项检查查达到国家有有关标准要求求；（5）项目开发发的粉尘、污污水、噪声等等达到城市管管理要求；（6）专项综合合治理达标；；（7）创建珠海海市双优工地地。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第12页生效日期：20005年8月1日1.0组织机机构图XX置业股东大会XX置业股东大会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部注：项目部为非非常设机构。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第13页生效日期：20005年8月1日2.0职责：：2.1股东会会、董事会、监监事会的职责责见《公司章章程》2.2经营班班子(总经理、副副总经理)主要职责:贯彻国家相关的的法律、法规规；制定公司中、长长期发展战略略目标并确保保公司整体朝朝着既定的目目标努力；制定公司年度的的经营目标并并确保经营目目标的达成；；建立健全公司组组织机构，明明确职责及相相互关系；向全体员工及时时传达满足顾顾客和法律、法法规要求对企企业的成功的的重要性，并并以此思想指指导对公司重重大经济、经经营事务的决决策；负责制定公司管管理方针和管管理目标，确确保使公司各各级人员都能能得到充分理理解，并坚决决贯彻执行；；任命管理者代表表，由其负责责公司管理管管理体系按照照ISO90000的标准要求求建立、运行行和保持；负责管理手册和和程序文件的的批准发布；；主持公司管理评评审，使公司司管理方针和和管理管理体体系适应市场场需要，提高高内部管理水水平，保持管管理体系持续续改进，并确确保资源的提提供；2.3管理者者代表的职责责见《管理者者代表任命书书》2.4人事行行政部主要职职责:1、根据集团团公司部署和和要求，结合合公司的实际际情况，收集集资料，掌握握情况，为公公司领导决策策提供依据。把把公司和集团团领导的各项项指示、决定定及时准确地地向员工传达达，将下面的的情况及时地地、实事求是是地向上反映映，做到上情情下达、下情情上送。2、做好公司司文秘方面的的有关工作，公公司文件撰写写、打印、登登记编号、校校对、盖章、分分发及原件保保存归档。保保管公司印鉴鉴的保管与使使用登记。对对上级文件资资料的登记、传传阅、催办。3、负责公司司后勤工作。会会务组织,来客接待，协协调做好业务务接待工作。办办公用品的购购置、发放及及登记管理。货货币分房、办办理出境等有有关证件、车车辆的安排与与管理，以及及公司珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第14页生效日期：20005年8月1日环境卫生的管理理。4、负责公司司的人事和劳劳动工资的管管理工作。根根据公司机构构设置拟定人人员编制方案案。负责公司司员工的招聘聘、录用、调调配、调动、晋晋升、考核、工工资、福利、离离退休、辞退退及人事档案案管理等业务务工作。负责责专业技术人人员的考核、技技术职称的评评聘及再教育育工作。5、负责公司司的党群方面面的工作。根根据党总支的的安排，落实实党务的日常常工作，组织织党员学习、教教育和活动的的开展，廉政政建设工作。负负责计划生育育、综合治理理、厂务公开开、共青团及及青年等相关关工作。6、负责档案案管理工作，按按要求负责文文件、资料的的收发、传阅阅、清退、立立卷、归档等等工作。7、负责公司司的保密工作作，健全保密密制度，落实实保密措施，严严防失密。8、负责公司司组织安排公公司的各项会会议，印发会会议纪要或决决议，组织政政治学习、员员工学习教育育和培训，以以及公司的宣宣传工作。9、负责群众众来信来访工工作。根据上上级机关和领领导的批示，对对群众反映的的问题进行调调查研究，提提出处理意见见。10、负责公司司的法律事务务，以及董事事会的相关事事务。11、负责管理理体系文件和和记录表样的的归口管理。12、负责管理理体系的内部部审核及管理理评审组织工工作。13、负责组织织各部门对危危险源的识别别与评价，及及组织相关部部门根据危险险源评价的结结果制订和落落实管理方案案。14、负责职业业健康安全法法律法规的收收集、相关方方信息交流及及劳保用品的的发放与管理理。15、负责管理理体系运行的的全面工作。16、做好协调调、督办及领领导交办的其其它工作。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第15页生效日期：20005年8月1日2.5计财部部主要职责：：1、贯彻落实实好国家关于于财务管理的的法律、法规规。建立健全全公司财务管管理制度。认认真执行财务务制度，严格格按制度办事事。2、负责公司司资金收付业业务的核算，做做好记帐、算算帐、报帐等等日常财务工工作，同时要要做好财产物物资的进帐及及清产核资工工作。3、编制资金金计划并组织织实施，负责责资金筹集、调调动和管理，确确保资金的使使用效率。4、负责各类类财务报表的的编制及报送送，抓好成本本核算工作，准准确反映公司司的经营成果果和经济效益益，为管理层层提供经营决决策依据。5、负责对属属下公司财务务的管理和监监督，定期开开展内部审计计。6、拟定月度度、季度、年年度投资计划划，负责统计计工作，搞好好统计分析。7、负责办理理资产的登记记、变更和评评估等手续。8、负责检查查、督促、落落实工程的预预结算，严格格控制工程成成本。9、负责股份份公司股东股股权的管理工工作。10、做好公司司领导交办的的其它工作。2.6研发部部主要职责1、进行战略研研究，草拟公公司的发展方方向和规划，供供决策层研究究决策。2、搞好市场调调查，研究公公司的土地及及其他资源的的储备需求及及方式。3、做好防地产产的市场研究究，掌握防地地产的发展动动态，为公司司决策层决策策提供依据。4、根据市场和和公司实际，提提出投资项目目建议。对投投资项目进行行可行性研究究及投资评估估，并提出研研究报告，确确保投资达到到准确、合理理、可行。5、公司电脑系系统维护及平平面设计。6、做好公司领领导交办的其其它工作。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第16页生效日期：20005年8月1日2.7工程部部主要职责检查、督促、落落实各项工程程质量、进度度，确保工程程保质、按时时完成任务。负责建立健全全工程质量管管理、技术监监督等制度，并并检查、督促促、落实。对工程进度进进行核实，参参与工程进度度款的安排工工作。参与工程验收收和工程移交交工作。对公司的安全全生产、防火火工作进行布布置、检查、监监督，做好安安全防火工作作。负责研究新技技术、新材料料的应用。负责处理房屋屋质量遗留问问题。负责对未派往往项目的工程程技术人员的的管理工作。负责行业有关关法律、法规规的收集工作作。10、负责组织织本项目在施施工过程中出出现的安全事事故和紧急情情况的处理。11、做好公司司交办的其他他工作，2.8项目部部主要职责办理用地的相关关文件和规划划报建手续。负责从项目委托托设计、图纸纸审核、工程程和设备招标标采购等项目目开工前的全全部过程。负责项目建造工工作的实施，包包括工程质量量管理、施工工进度、安全全生产、工程程验收和交付付使用。负责工程预结算算、控制工程程造价。做好公司领导交交办的其它工工作。搞好工程资料的的收集、整理理和保存工作作，并及时移移交档案室存存档。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责共45页第17页生效日期：20005年8月1日2.9销售部部主要职责负责商品房销售售和管理工作作。根据市场场情况草拟商商品房销售方方案，销售价价格，供公司司研究实施。负责未实现销售售商品房和公公用物业的管管理。3、负责办理房房屋产权证书书，协助用户户办理房屋产产权证及户口口迁移等工作作。4、负责做好商商品房的广告告宣传，搞好好推销和售后后服务工作。5、参与工程开开发的方案设设计、图纸会会审时根据市市场需求提出出意见。6、负责商品房房销售方面的的资料收集、整整理、统计、移移交、归档工工作。7、负责顾客看看房时安全提提醒和防护设设施的提供。8、做好公司领领导交办的其其它工作。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责质量体系部门职职能分配表共45页第18页生效日期：20005年8月1日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.2.3★〇〇〇〇〇4.2.4★〇〇〇〇〇5.1★〇〇〇〇〇〇〇5.2★〇〇〇〇〇〇〇5.3★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇5.6★〇〇〇〇〇〇〇6.1★〇〇〇〇〇〇〇6.2★〇〇〇〇〇6.3〇〇〇★〇〇〇6.4〇〇〇★〇〇〇7.1★〇〇〇〇〇〇珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责质量体系部门职职能分配表共45页第19页生效日期：20005年8月1日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部7.2〇〇★〇〇7.3〇★〇〇〇7.4〇〇★★〇★〇7.5〇★〇★〇7.6★〇8.1★〇〇〇〇〇〇★〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇8.3〇〇★〇★〇8.4〇〇〇〇★8.5★〇〇〇〇〇说明：★表示示主要责任部部门/人，〇表示示相关部门。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第三章：组织机机构与职责安全体系部门门职能分配表表共45页第20页生效日期：20005年8月1日OHSAS18001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇4.2★〇〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.6★〇〇〇〇〇〇〇说明：★表示示主要责任部部门/人，〇表示示相关部门。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第四章：管理体体系共45页第21页生效日期：20005年8月1日4.1总则本公司业务范围围涉及房地产产开发和销售售。GB/T119001—2000标准所有条条款的要求均均适用于本公公司，并在管管理管理体系系文件中得以以体现。公司司结合内部管管理的实际需需要，根据GB/T119001—2000和GB/T228001—2001标准的要求求，建立和实实施文件化的的管理管理体体系，并持续续改进其有效效性，以保证证管理目标的的实现。产品及服务实现现的过程及其其顺序和相互互作用.1产品及服务务实现的前期期准备过程：：包括文件和和资料控制、记记录控制、合合同评审文件件控制、顾客客财产管理、合合格分包方资资格评审、人人力资源、基基础设施和工工作环境、内内外部沟通、法法律法规的获获取、危险源源的辨识、目目标和管理方方案，这些过过程的输出为为本公司服务务的实现提供供了必要的准准备和保证；；.2产品实现//运行过程：：包括与顾客客有关的过程程、产品实现现的策划、采采购、服务的的提供、监视视和测量装置置的控制以及及危险源的控控制，这些过过程为本公司司增值的过程程。.3改进产品实实现/运行过程：：包括监视和和测量、不合合格项控制、数数据分析和改改进，这些过过程有助于本本公司对管理理管理体系进进行改进，满满足顾客潜在在的或不断变变化的需求，从从而超出顾客客和相关方的的期望。本公司依据GBB/T190001—2000八项管理管管理原则，通通过对顾客需需求的评审、适适用法律法规规的选择，并并按照GB/T119001—2000和GB/T228001—2001标准的要求求，通过对管管理方针、管管理目标的策策划以及对过过程的确认，从从而建立完善善、有效的文文件化管理管管理体系，作作为本公司开开展管理管理理活动的依据据和框架。本公司有工程设设计、土建施施工、工程监监理等外包过过程，对分包包方实施严格格的控制，确确保为业主提提供优质满意意的服务。对对分包方的选选择依《工程程监理、工程程造价和工程程外包管理程程序》执行，对对分包过程进进行监控，具具体依《设计计监控管理程程序》、《项项目施工管理理程序》执行行。4.2文件要要求总则：按照GBB/T190001—2000和GB/T228001—2001要求，本公公司制定了与与管理体系相相适应的文件件体系，它包包括五个类别别的管理体系系文件。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第四章：管理体体系共45页第22页生效日期：20005年8月1日第一层文件：《管管理手册》第二层文件：《程程序文件》、《职职业健康安全全管理方案》第三层文件：《作作业指导书》验证性文件：管管理记录支持性文件：外外来受控文件件管理手册.1《管理手册册》是本公司司各项管理活活动必须遵循循的纲要性文文件，用于描描述管理体系系过程及相互互作用，其内内容主要是本本公司实现标标准要求所采采取的控制方方法的概述，由由程序文件、各各作业指导书书以及管理记记录、表格等等支持。4.3文件控控制4.3.1人事事行政部编制制《文件控制制程序》，对对管理体系运运行相关的所所有文件的编编写、审核、批批准、发布、修修改、标识、发发放、登记、保保管、作废、处处置均予以控控制，《文件件控制程序》应应规定以下方方面的内容：：为使管理管理体体系文件便于于查找，建立立了《文件控控制清单》对对文件进行管管理；文件由授权人员员审核其适宜宜性和分发范范围并得到批批准后发行，确确保对管理管管理体系的有有效运行具有有关键作用的的岗位，都能能得到有关文文件的现行版版本；在发新文件时应应将失效文件件及时从所有有发放和使用用场所撤回；；出于法律或保留留信息的需要要而留存的失失效文件应予予以明显标识识以防误用；；所有文件均须字字迹清楚，注注明制定、修修订日期、修修订履历，妥妥善保管并在在规定的期限限内留存；当文件有更改时时，应由文件件的原审批部部门进行审批批，并在文件件修订记录上上标明更改的的性质；对于外来文件，包包括本行业法法律、法规，政政府、主管部部门及上级单单位下发的规规定、文件等等，以及行业业技术规范等等，都需要经经过相关授权权人员确认后后，进行分发发，并建立《现现行有效法律律法规标准规规范清单》。各各部门的外来来文件均需得得到有效的识识别和管理。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第四章：管理体体系共45页第23页生效日期：20005年8月1日4.4记录控控制人事行政部编制制《记录控制制程序》，对对记录的标识识、贮存、收收集、编目、查查阅、归档、保保管和处理的的进行控制。4.4.2公公司需控制的的记录包括书书面的记录及及以电子媒体体贮存的记录录。所有这些些记录都将按按《文件控制制程序》的规规定给予标识识。4.4.3记记录的填写要要求真实、清清晰且应有责责任人的签署署，具有对相相关活动、产产品或服务的的可追溯性。所所有的记录将将按规定进行行收集、编目目、归档。4.4.4记记录应按规定定的方法贮存存和保管，以以防止在贮存存期内受损或或丢失。各种种记录的贮存存期将予以规规定。4.4.5到到期记录的处处理须经批准准后进行。4.5相关文文件《质量手册》《文件控制程序序》《记录控制程序序》珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第五章：管理职职责共45页第24页生效日期：20005年8月1日5.1管理承承诺总经理通过以下下活动证实建建立、实施管管理体系并持持续改进其有有效性。在公司内传达满满足顾客和法法律、法规的的要求的重要要性。确保全全员对满足和和超越顾客要要求、职业健健康安全重要要性的认识，并并将这些要求求和期望转达达化为公司产产品质量、职职业健康安全全的要求。制定公司的质量量方针、职业业健康安全方方针。制定公司的质量量目标、职业业健康安全目目标。定期进行管理评评审，组织并并贯彻实施管管理体系的业业绩考核。确保工作资源获获得。5.2以顾客客和相关方为为关注焦点总经理以增进顾顾客和相关方方满意为目的的，确保：5.2.1对顾顾客要求进行行评审，服务务过程中与顾顾客沟通，进进一步了解顾顾客要求，并并对顾客满意度进行测量，依依据测量的结结果，改进过过程、制定或或修改相应的的规范并予以以实施；直至至顾客满意。增增强顾客满意意，确保满足足顾客需求；；5.2.2对各各类活动中的的危险源进行行识别、评估估和控制，改改善生产条件件及工作环境境，关爱员工的安全与健康康。5.3管理方方针5.3.1总经经理组织制定定质量方针、职职业健康安全全方针，方针针基本思想体体现以下几个个方面：适合公司的宗旨旨、产品、活活动或服务的的特点、规模模，以及职业业健康安全的的风险；满足顾客、相关关法律、法规规及其他要求求的承诺；坚持预防为主和和持续改进的的承诺；提供制定和评审审质量目标、职职业健康安全全目标的框架架；在公司内得到沟沟通，使全体体员工理解；；形成文件，付诸诸实施，并为为相关方可获获取；定期进行评审，以以确保其持续续适宜性。5.3.2公司司质量、安全全方针见手册册的第三章《方方针和目标》。5.4策划珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第五章：管理职职责共45页第25页生效日期：20005年8月1日管理目标总经理确保在公公司的相关职职能上建立目目标，形成文文件，目标应应：.1目标内容要要求：质量目标包括满满足产品要求求所需的内容容；职业健康安全目目标应是公司司风险评价中中对员工和设设施有重大伤伤害和破坏的的重要危险和和危害因素。.2建立和评审审目标时应考考虑：相关的法律、法法规要求；自身的特点及影影响质量、职职业健康安全全的重大因素素；可选技术方案；；经济上的可行性性；其他运行和经营营要求，以及及相关方的关关注程度。.3目标应符合合方针的要求求。.4应确保在相相关职能和层层次上进行分分解，形成目目标责任制。.5管理目标应应是可测量的的，能量化的的尽可能量化化。.6公司质量、安安全目标见手手册的第三章章《方针和目目标》。管理体系策划.1为实现管理理目标的要求求，应依据本本手册4.1条款的要求求对管理体系系进行策划。.2当公司内部部或外部发生生重大变化时时，如公司资资源调整、目目标的更改以以及市场需求求的变化，公公司应预先进进行更改策划划，确保管理理体系的协调调性和完整性性，并在受控控状态下变动动，使管理体体系在变动期期间仍保持正正常运行。.2工程部制定定《职业健康康安全管理方方案控制程序序》，依据对对职业健康安安全因素评价价的结果，对对重大的职业业健康安全因因素建立职业业安全卫生管管理方案并予予以实施，以以保证职业健健康安全目标标的实现。方方案内容应包包括：职业健康安全目目标和指标规定相关部门与与层次为达到到目标和指标标而设定的责责任与权限；；达到目标的方法法与时限。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第五章：管理职职责共45页第26页生效日期：20005年8月1日.3职业健康安安全管理方案案应有计划地地定期进行评评审。当公司司的作业活动动、产品、服服务或作业条条件发生变化化时，管理方方案应进行修修订，确保管管理方案与其其相适应。5.5职责、权权限和沟通职责和权限为了使公司管理理体系的建立立、维持和改改进能有效的的实施和有效效的控制，公公司对质量、职职业健康安全全有关的职责责、权限进行行规定和沟通通。手册第三三章对公司的的组织架构、各各部门职能进进行描述。与与管理体系各各过程有关的的岗位职责、权权限和相互关关系通过公司司制定的《职职责说明书》进进行规定。管理者代表公司总经理任命命一名管理者者代表，其职职责见《管理理者代表任命命书》。信息交流与沟通通人事行政部制定定《信息沟通通控制程序》。建建立适当的渠渠道就管理体体系有效性与与相关方进行行沟通，并将将沟通的结果果通报给相关关方。.1沟通信息应应包括：审核（内审、外外审）结果的的信息；工程质量、职业业健康安全符符合性信息；；与危险源的识别别和更新的信信息；目标的要求及贯贯彻结果的信信息；相关方传递的信信息；质量、职业健康康安全问题重重大事项等。.2沟通渠道道及方式如下下：管理体系文件：：公司将各项项管理要求在在管理体系文文件中明确列列出，做到员员工能参与公公司管理方针针和程序的制制订与评审。通通过文件的发发放和实施，了了解职业健康康安全影响和和知道谁是公公司的管理者者代表。职业健康安全因因素的识别、评评估过程：参参与职业健康康安全因素的的识别、评价价和风险策划划过程，了解解和进行风险险决策管理。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第五章：管理职职责共45页第27页生效日期：20005年8月1日审核：定期检查查各部门对管管理体系文件件执行情况，并并将结果反馈馈，以便总经经理和部门负负责人掌握，及及时采取有效效措施。例会：公司定期期召开例会，总总结工作，布布置任务，提提出注意事项项，促进工作作开展。公司的宣传栏、公公告栏和内部部刊物等。5.6管理评评审公司编制《管理理评审控制程程序》，总经经理按策划的的时间组织对对公司管理体体系进行评审审，确保其持持续的适宜性性、充分性和和有效性。评评审必须评价价公司的管理理体系改进的的需要，包括括管理方针和和管理目标。管理评审的信息息和评价结果果随后引起措措施的记录应应于保留。5.6.2管理理评审输入应应包括：管理体系审核结结果（包括内内、外）；管理目标及职业业健康安全方方案实现程度度的信息；职业健康安全因因素与控制和和措施的适宜宜性和有效性性；顾客及相关方的的反馈（满意意与不满意，投投诉）；安全绩效监测的的结果与相关关法律、法规规符合性的信信息；预防措施及改进进建议等；产品实现过程业业绩和能力分分析；事故、事件的分分析；以往管理评审的的跟踪措施实实施情况对客观环境的变变化情况（包包括潜在的法法律法规修订订等）对体系系的影响。5.6.3管理理评审输出管理评审输输出至少包括括以下内容：：对管理体系适宜宜性、充分性性和有效性的的评价；管理体系及过程程有效性的改改进（如目标标的调整、管管理方案的完完善等）；与顾客及相关方方有关要求的的改进；资源需求的补充充；机构的调整。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第五章：管理职职责共45页第28页生效日期：20005年8月1日5.7相关文文件《质量手手册》第二章章《方针和目目标》《职责说说明书》《质量手册》第第三章《组织织机构与职责责》《质量手册》中中的《管理者者代表任命书书》《信息沟通控制制程序》《管理评审控制制程序》珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第六章：资源管管理共45页第29页生效日期：20005年8月1日6.1资源的的提供公司确定并提供供管理体系运运行所需的资资源（包括人人、财、物资资源），以确确保产品质量量、职业健康康安全的实现现，并能使管管理体系持续续改进，通过过满足顾客和和相关方的要要求，增进顾顾客和相关方方满意。6.2人力资资源人员的安排本公司根据工作作需求和工作作要求设置岗岗位；人事行行政部组织制制定的《岗位位说明书》规规定质量、职职业健康安全全有关各岗位位的教育、培培训，技能和和经历的需求求，确保从事事质量、环境境和职业健康康安全的工作作人员具有完完成相应工作作的能力。能力、意识和培培训人事行政部制定定并执行《员员工培训控制制程序》以确确保：确定各岗位的能能力和培训需需求；针对已确定的需需求进行培训训,培训时应考考虑员工的职职责、能力、文文化程度和工工作内容等；评价培训的有效效性；保持适当教育、培培训、招聘和和经历的记录录；并保证全体员工工在以下的方方向提高认识识：顾客和相关关方的要求；；符合管理方方针和管理管管理体系要求求的重要性；；他们的工作作活动对质量量、自身职业业健康安全的的重要影响，包包括现实或潜潜在的；执行职业健健康安全方针针和程序，实实现职业健康康安全管理体体系要求，包包括应急准备备与响应要求求方面的作用用的职责；改进人员业业绩的益处；；偏离规定程程序的潜在后后果。6.3设施本公司提供并维维护管理体系系运行中必要要的设施，保保障适宜的工工作环境，确确保服务活动动有效进行。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第六章：资源管管理共45页第30页生效日期：20005年8月1日设施、设备.1本公司明确确规定在产品品开发和服务务过程中需使使用的各类设设施、设备、工工具及器械，包包括：工作场地及相关关设施；设施、设备、硬硬件和软件。.2为保证设备备和工具满足足使用需要，必必须进行适当当的维护保养养，并对工作作场所加以保保持和维护。6.4工作环环境公司提倡和和谐的工作气气氛和团队合合作精神，以以确保顾客的的要求在这种种气氛中以得得到满足。本组织涉及及的工作环境境要求包括：：工作环境要求；；安全等。公司对工作环环境进行控制制，确保产品品和服务符合合规定的要求求。6.5相关文文件《员工培训控制制程序》《职责说明书》珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第31页生效日期：20005年8月1日7.1产品实实现、职业健健康安全的策策划公司管理采用过过程管理原则则，管理产品品和服务的实实现全过程，对对其过程实施施控制。在过过程策划中，首首先分析过程程输入、输出出和结果及它它们相互之间间的联系，过过程结果有助助于实现确定定的方针、目目标，有助于于实现顾客和和相关方满意意。策划的内容包括括：产品的质量目标标、职业健康康安全目标和和相关的法律律、法规和其其他要求。针对产品的实现现、职业健康康安全的需求求，确定其有有关过程和活活动、文件和和资源。依据产品实现过过程、安全管管理方案和运运行控制的特特点，确定验验证、确认、监监视、检验和和试验需求，以以及产品、安安全方案和运运行结果的验验收准则，保存产品实现过过程和职业健健康安全满足足规定要求的的记录。以产品实现过程程和活动的流流程图，进行行描述并形成成：质量控制的监视视点；职业健康安全控控制的监视和和检测点。当产品、环境和和作业活动等等发生重大变变化时，应进进行职业健康康安全的识别别、评价和风风险控制，制制定管理方案案和运行控制制文件予以实实施。7.2与顾客客和相关方有有关的过程产品有关要求的的确定销售部在传递顾顾客要求的文文件至少明确确以下方面的的内容：顾客对产品的完完整要求和与与已知预期用用途有关的要要求；与产品有关的义义务、法律和和法规的要求求；7.2.2产品品要求的评审审销售部制定《房房屋销售工作作程序》，评评审与顾客有有关的要求，评评审应在向顾顾客提供产品品之前进行。.1合同的要点点是:顾客的要求的确确定和理解；；满足顾客要求能能力的评估；；与顾客分歧歧的沟通与解解决。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第32页生效日期：20005年8月1日.2任何情况下下产生的合同同修订都将按按程序的规定定得到双方认认可，需要时时将按原评审审程序进行重重新评审。.3合同修订生生效前，将采采取合同修改改情况以规定定的方式通知知顾客和受修修订影响的部部门和人员。危险源辩识、风风险评价和风风险的策划人事行政部制定定《危险源识识别与评估控控制程序》，对对危险源识别别时应考虑：：常规和非常规活活动；所有接近工作场场所的人员（包包括承包方和和参观者）的的活动；工作场所的设施施，无论是本本公司提供还还是他人提供供的；危险源辨识和风风险评估的方方法：根据其范围、性性质和时限加加以界定，以以确保该方法法是有计划的的而不是临时时性的；确定风险分级，并并辨识出可用用管理方案确确定的措施加加以消除和控控制的风险；；结合以往作业经经验采用适当当方法进行控控制；确定设备运行要要求、确认培培训需求和建建立作业控制制；对采用的措施实实施监督，以以保证实施的的有效性和适适宜性。7.2.4法律和其他他要求人事行政部制定定《法律法规规识别与更新新控制程序》，鉴鉴别和取得适适用于公司的的法律和职业业安全卫生要要求。并通过过适当的途径径保持信息的的更新，并将将与法律及其其它事项要求求的相关信息息提供给员工工和其它有关关的利害相关关者。7.2.5顾客客沟通.1制订并执行行文件化的服服务程序，加加强本公司与与顾客间的沟沟通和交流，清清楚识别和正正确理解顾客客需求和对本本公司服务的的满意程度，增增进相互了解解和支持，确确保本公司服服务满足顾客客需求和期望望，为持续改改进提供依据据。7.2.5.22需发布的公公开文件可能能包含两个方方面的信息：：本公司提供供的产品及需需顾客配合的的事项。.3本公司建立立文件化程序序，明确规定定与顾客接触触的工作人员员必须掌握的的知识和内部部珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第33页生效日期：20005年8月1日工作程序，以及及在接待不同同要求的顾客客时，必须清清楚说明的事事项和必须了了解的事项。.4对顾客的咨咨询、服务要要求及服务要要求的变化，相相关人员必须须按规定程序序进行处理，及及时做出响应应。.5因特殊原因因，在可能或或已经导致本本公司提供的的服务或产品品承诺不一致致时，必须经经总经理或其其授权人认可可后，及时与与顾客进行沟沟通、协商，并并根据实际需需要做出必要要的补偿。7.3设计和和开发本公司对房地产产项目中的工工程设计进行行了外包，并并按标准要求求进行控制。策划：研发部制订并实实施《建设项项目调查分析析程序》和《建建设项目可行行性研究管理理程序》，以以明确：1）设计和开开发阶段；2）设计和开开发阶段的评评审、验证和和确认活动；；3）相关部门门在设计和开开发活动中的的职责和权限限；4）为确保有有效的沟通建建立的对外包包方和内部相相关部门的接接口的管理；；5）随设计和和开发的进展展，在适当时时，策划的输输出应予更新新。设计输入：公司司研发部识别别设计开发的的输入，包括括提供地形图图、选址意见见书、公司的的其他要求（如如：层数、绿绿化、间距等等）等基础资资料，公司应应对设计输入入资料进行评评审，但公司司的评审不能能免除外包设设计单位的责责任。设计和开发输出出由外包方完完成，包括：：平面图、效效果图及户型型的结构图等等。输出应经过评审审以确保：满足设计和开发发输入的要求求；给出采购、生产产和服务提供供的适当信息息；包含或引用产品品接受准则；；规定对产品的安安全和正常使使用所必需的的产品特性。设计评审：公司在接到设计计单位提供的的文件后由研研发部组织对对其进行系统统的评审，以以便：评价设计和开发发的结果满足足要求的能力力；识别任何问题并并提出必要的的措施。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第34页生效日期：20005年8月1日评审结果由研发发部书面通知知设计单位，任任何必要措施施的记录应有有研发部保存存。但公司的的评审不能免免除外包设计计单位的责任任。公司在评评审合格后交交上级主管部部门进行验证证。设计验证和确认认：公司要求分包商商通过模型建建造等方式对对设计输出进行验验证。公司在在施工过程中中通过监理和和工程部门的的检验进行验验证和确认；；施工完成后后由上级主管管部门验收确确认；公司在在交房给业主主时由业主确确认；确认结结果及任何必必要措施的记记录应工程部部门保存，并并在项目完工工后归档。设计和开发的更更改：.1任何时候发发现设计开发发不符合策划划的要求、顾顾客的要求、法法律法规要求求时都必须进进行设计更改改。.2工程部门主主导对设计更更改进行评审审、验证和确确认，并通知知设计单位实实施更改，在在实施前应得得到设计单位位书面的设计计变更通知和和副总批准。工工程部门保持持更改的评审审结果及任何何必要措施的的记录，并在在项目完工后后归档。.3设计和开发发更改的评审审应包括评价价更改对产品品组成部分的的影响。对已已交付产品的的评审在本公公司不适用。7.4产品采购购与服务分包包产品/服务采购购过程.1为确保本公公司采购的物物资/服务符合规规定要求，采采购活动必须须按规定的程程序进行。评评估、选择合合格的分包商商并进行连续续的监控；采采购文件清楚楚完整地表达达采购要求。公公司采购文件件包括：采购购计划、合同同。适当时，采购购文件的内容容包括：产品、程序、过过程和设备的的批准要求；；人员资格的要求求；管理管理体系的的要求。在与材料供应商商和分承包方方沟通前，通过过部门负责人人和副总经理理、总经理审审批确保所规规定的采购要要求是充分与与适宜的。合格供应商的评评价与选择珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第35页生效日期：20005年8月1日定任何物资的采采购或服务分分包，都必须须是经过总经经理或其授权权人员批准，批批准是基于其其满足采购/承包合同能能力的评估。对材料（三材等等）供应商，公公司由工程部部门负责选择择和评估，报报总经理批准准；对设计、施施工等分包，公公司采用向社社会公开招投投标的方式进进行选择，由由经营班子，工工程部协作完完成。对合格材料供应应商由工程部部门记录其提提供产品或服服务的实际业业绩表现并主主导进行定期期重新评估，对对于合格分承承包方在每次次项目完成后后应根据其表表现进行重新新评估。采购验证.1本公司决定定需对供应商商货源处/服务现场进进行验证或监监督时，应在在采购文件中中明确验证/监督的安排排以及认可产产品/服务的方式式。.2当顾客提出出在供应商的的现场实施验验证时，本公公司应在采购购资料中对要要开展的验证证安排和产品品放行的方法法做出规定。.3在供应商处处实施的验证证不能免除分分包方提供不不合格产品的的责任。.4分包方的服服务项目，由由相关部门在在服务过程中中对其服务管管理进行定期期检查，以确确定是否符合合有关规定及及合同的要求求。7.5生产和和服务提供/职业健康安安全运行的控控制本公司制定并执执行文件化程程序，对过程程进行有效控控制，确保生生产服务管理理符合规定要要求。适用范范围包括：房地产项目前期期立项；施工过程管理；；施工过程监理；；售后服务；控制要求.1服务策划和和准备本公司每一类生生产服务项目目，均必须按按本手册第章章节的规定，有有针对性珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第36页生效日期：20005年8月1日地进行策划，明明确规定各项项目活动的生生产服务规范范和要求。对直接影响响生产服务管管理的各项活活动，提供充充分且必须的的作业指导文文件，作业指指导文件的编编制范围和详详细程度，应应根据服务作作业的复杂程程度、作业人人员经验/技能和已接接受的培训综综合考虑。有关政府或或行业的各类类法规要求，本本公司将在相相关文件中明明确并按规定定要求执行。.2生产服务作作业控制各项生产服服务活动必须须有计划地进进行，明确作作业内容和要要求。按本手册第第6章节的规定定，对项目部部现场管理员员、销售人员员进行必需的的培训，使其其具备相应的的作业技能。各各部门负责人人及主管负责责督导作业人人员按文件规规定的方法进进行工作，与与顾客接触的的作业人员必必须遵循公司司的行为规范范的要求。对分包方公公司采用招投投标的方式确确保其满足本本公司要求。施施工管理由项项目部相关责责任人和监理理按部门相关关文件的规定定和法律法规规的要求，对对分承包方的的施工管理、安安全及是否符符合文明施工工的规定进行行监督。对产品放行行、交付和适适用的交付后后活动实施规规定的过程。.3异常处理服务作业中中发生异常的的情况，导致致不能按计划划进行作业，或或作业结果可可能不满足规规定的要求时时，由各责任任部门进行记记录和处理，并并定期将异常常的情况进行行总结改进，重重大情况依有有关程序报上上级部门。对发生的不不符合规定要要求的作业结结果，由责任任部门按本手手册第8.3章节的规定定执行。生产服务中中外包施工过过程的桩基础础施工、混凝凝土施工、防防水施工、钢钢筋焊接和预预应力张拉为为特殊工序过过程，对特殊殊过程的控制制方法由监理理公司进行策策划并确认，在在实施过程中中进行监控以以确保管理符符合要求。7.5.3标识识和可追溯性性.1在各项服务务过程中，应应根据辩识的的需要和工作作的方便，确确定标识的范范围，包括：：房地产项目目必要的指示示标识；珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第37页生效日期：20005年8月1日服务过程管理记记录；工作人员的标识识；物品的标识。.2生产服务过过程及其相关关实物的标识识内容包括有有：不同实物物的名称；服服务活动的划划分、内容、相相关责任人员员及完成时间间等；物料的的名称、规格格和/或批号、来来源。.3本公司根据据内部管理需需要、以及有有关法规的规规定，明确需需具有可追溯溯性的方面的的内容，并在在程序文件中中明确规定。所所有需可追溯溯性的方面，必必须明确规定定其执行的责责任部门/人员、记录录的内容和保保存年限。顾客财产对顾客财产严格格按顾客的要要求执行。顾顾客没有要求求的，要对顾顾客财产重点点爱护，不经经顾客同意不不得使用顾客客财产，如电电话、车辆、资资金等。顾客客财产发生损损坏、丢失、减减少时，责任任主管要第一一时间通知顾顾客并协调好好处理办法，直直到顾客满意意为止。产品保护对由公司采购的的材料，工程程部为物品的的储存提供适适宜的环境，避避免由于淋雨雨、存储时间间过长或其他他原因造成的的产品变质；；应对经过政府相相关部门验收收合格并已经经交付给本公公司的房屋采采取适当的防防护措施，特特别是房屋的的易损、易污污部位，直到到交付顾客为为止。工程部部门技术人员员应向客户说说明防护要点点。7.6监视和和测量装置的的控制总则本公司建立检验验、测量和试试验设备控制制系统，对房房地产开发中中直接影响产产品/服务管理的的所有计量器器具进行有效效控制；计量量器具必须满满足实际的测测量精度的要要求；定期进进行校准，确确保测量值的的溯源性；明明确标识状态态和妥善保存存校准记录；；正确保管、使使用和维护计计量器具。程序概况.1本章所规定定的测量器具具包括：珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第38页生效日期：20005年8月1日用于验证外购物物品管理的测测量器具；用于检测施工过过程的测量器器具。.2本公司制定定《项目施工工管理程序》，明明确规定施工工计量器具的的分类管理要要求和管理责责任的分配，分分包方负责选选择使用满足足测量要求的的计量器具，并并按规定建立立相应的计量量器具台帐，每每一计量器具具应具有唯一一性识别编号号。.3计量器具必必须按规定的的周期进行校校准或检查，校校准委托具备备相应资格的的计量机构进进行，用于校校准的计量标标准必须能溯溯源至相关的的国际或国家家标准，且处处于有效期内内。经校准合合格的计量器器具必须带有有校准合格的的标识，并注注明其有效期期。.4相关方计量量器具的校准准记录应加以以保存。.5投入使用的的计量器具都都必须是经校校准或检查合合格的计量器器具，当发现现或怀疑计量量器具失准时时，由相关责责任部门组织织测试，以确确定是否需要要重新进行测测量。.6对计量器具具的使用、保保管和使用过过程做出明确确的规定要求求，以防止计计量器具因调调整、保管及及作用不当而而造成失准。.7如果有用于于测量和监控控规定要求的的软件在使用用前应予以确确认。7.7相关文件件《信息收集管理理程序》《土地获取工作作程序》《前期策划招投投标管理程序序》《建设项目调查查分析程序》《建设项目可行行性研究管理理程序》《设计监控管理理程序》《工程物资采购购控制程序》《勘察设计方案案发包管理程程序》《工程监理外包包管理程序》《工程造价发包包管理程序》《工程外包管理理程序》《项目施工管理理程序》珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第七章：产品实实现和运行控控制共45页第39页生效日期：20005年8月1日《工程付款控制制程序》《顾客投诉与满满意度管理程程序》《房屋销售工作作程序》《工程成本及预预结算控制程程序》《危险源识别与与评价控制程程序》《法律法规识别别与更新控制制程序》《工程保修及房房屋维修管理理程序》《年度投资计划划编制程序》《职业健康安全全运行控制程程序》《库存房管理程程序》珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第八章：测量量、分析与改改进共45页第40页生效日期：20005年8月1日8.1总则公司通过规定、策策划并实施对对产品和服务务质量、职业业健康安全绩绩效的检查以以及对检查结结果进行统计计分析，以确确保不合格、不不符合、实践践和事故得到到及时有效的的纠正，使产产品质量、职职业健康安全全管理水平持持续提高，最最大限度满足足顾客和相关关方的需要。公司对产品质量量、职业健康康安全绩效的的检查与监督督措施如下：：证实产品质量、职职业健康安全全监测项目的的符合性；保证与国际管理理体系的符合合；确保符合相关法法律、法规要要求；评审目标完成的的程度，实现现管理体系的的有效性。具体的内容在以以下章节中详详细描述。8.2监视和和测量顾客满意.1销售部制订订并实施《顾顾客投诉与满满意度管理程程序》,每年对业主主进行顾客满满意度调查，调调查的范围覆覆盖公司承诺诺服务的所有有项目，作为为管理管理体体系运行业绩绩的衡量指标标之一。销售售部对调查的的结果进行汇汇总分析，并并对顾客意见见进行回复和和制定相关的的纠正预防措措施并跟踪确确认相关的效效果。内部审核公司制定《内部部审核控制程程序》，通过过对公司管理理体系的审核核，以验证公公司所提供的的产品实现过过程、职业健健康安全管理理过程和其有有关的结果是是否符合管理理体系的要求求。公司按照《内部部审核控制程程序》规定的的时间间隔进进行内部审核核，以确定质质量、职业健健康安全管理理是否：符合公司确定的的产品实现策策划的安排、职职业健康安全全管理的策划划安排，以及及管理体系的的要求；得到有效的实施施和保持；满足公司的方针针和目标。内部审核组对审审核的过程和和区域的状况况和重要性（重重大职业健康康安全因素）以以及以往审核核的结果、审审核方案进行行策划；规定定审核的范围围、频次和方方法和审核日日程安排。珠海XX置业股股份有限公司司管理手册册编号：**版本/版次：A版/0次第八章：测量量、分析与改改进共45页第41页生效日期：20005年8月1日审核人员必须通通过专门培训训具备完成任任务的能力，且且由非从事受受审活动的人人员进行。《内部审核控制制程序》必须须包括实施审审核和确保审审核的独立性性，记录结果果，形成文件件向管理者报报告的职责和和要求。受审核区域管理理者必须对内内部审核期间间发现的问题题及时纠正，审审核组负责纠纠正措施的验验证。过程的监视和和测量公司建立并实施施检验和试验验的控制程序序，规范施工工现场施工过过程和施工项项目检验和试试验作业活动动。.1施工过程程的监视和测测量：通过对对施工过程的的安全、文明明施工、工程程进度、进场场物料等的检检查来实现。.2对各部门门具体的活动动，由各部门门的负责人对对相关的纪录录/报告的审批批以及会议等等来实现监视视。.3对各部门门业绩监视和和测量通过定定期检讨各部部门管理目标标和相关数据据的分析来进进行测量。.4对公司管管理管理体系系的整体业绩绩通过工程管管理、进度、行行业评比、顾顾客满意度的的调查评估、内内部审核、顾顾客/上级主管部部门的第二方方审核、第三三方审核、管管理评审等来来进行监视测测量。产品的监视和和测量.1工程部制制订并实施《项项目施工控制制程序》和《机机电设备验收收管理程序》，按按照国家相关关检验规范检检验相关产品品，检验指导导书内容需包包括：抽样、检检验项目，检检验方法及检检验工具等。.2进料检验：：工程部对施施工单位、监监理的原材料料检验过程进进行监控，对对施工方购买买的材料的检检验、试验进进行确认，确确保施工用原原材料符合规规定的管理要要求。.3过程检验：：工程部门现现场管理员负负责在施工的的各阶段根据据国家法律法法规的要求，执执行或监视监监理人员的分分项分部验收收和过程的检检验，确保只只有经过检验验合格后才能能进入下一道道工序。