工程技术研究中心管理规章制度

K1+478〜K1+478〜K1+568段左侧片石混凝土挡土墙#页脚内容期限的原则按时完成整改任务。十三、发生人员伤害事故后，中心领导要立即赶到现场，组织员工实施抢救，并保护好现场，及时报告。第十五条：设备使用与维修保养制度设备是企业生产技术发展和实现企业经营目标的物质技术基础，设备的性能和技术状况直接影响企业产品的质量、能源和材料的消耗以及生产的安全和经济效益。为加强设备管理，提高设备使用效率，结合中心具体情况，特制定本制度。一、设备使用实行定人、定机、凭证操作，严格实行岗位责任制，对多班制生产的设备，严格实行交接班制度。二、设备研究室负责对全中心设备的归口管理，各制造部门安排设备管理人员负责本部门的设备使用维修与保养。三、生产设备的维护保养，实行“三级保养”制，即日常维护保养、一级保养、二级保养，操作人员对设备做到“三好”、“四会”，认真做到管好，修好设备。四、线缆设备负载大，连续运行时间长，为保证线缆设备处于完好状态，使故障停机率降到最低，预防设备意外故障发生，必须进行定期检修保养二年。五、中心各部门对生产设备，每年至少进行一次技术状况检查，维修人员按照二保要求定检保养调整，填写检查保养记录，由设备研究室按标准进行验收。六、设备研究室每年对全中心主要生产设备进行一次完好率检查、评分，填写《设备完好普查记录表》，对不完好项目限期检修整改。七、特种设备由指定人员按年度安全试验项目计划，定期对规定项目内容进行试验、调整，填写试验记录，并及时报设备研究室。第十六条：投标采购管理制度第一部分投标制度为进一步加强中心投标及采购管理，规范投标、采购行为，增强投标、采购透明度，有效确保工程项目、采购项目的顺利实施，有效降低工程成本和采购供应成本，创建优良精品工程及确保采购质量，提高中心核心竞争能力，根据中心内部实际情况，特制订此投标及采购管理制度。一、中心成立投标领导小组，领导小组由组长、副组长、组员构成。二、中心在正常的销售业务涉及的投标活动，均遵照招标单位的有关规定执行。三、投标文件由中心负责人安排制作标书人员，必须在投标截止时的前两个工作日完成，以便于层层审核。四、投标邀请书应当载明本中心的名称和地址，招标性质，数量、实施地点、时间以及获取招标文件的办法等事项。五、投标邀请书必须要求潜在投标人提供有关资质证明文件、营业执照副本复印件、法人委托书、企业简介等相关资料。第二部分采购制度一、无采购计划或采购计划单审批不全，采购人员不得采购。二、采购人员必须按计划单采购，如不按计划单采购，因此造成的损失由采购人员承担相应的经济赔偿责任。三、计划员必须严格按照中心的生产进度，安排制造部门的申购计划及时编写采购计划书交采购员采购，并对采购计划统计、归档。四、采购人员在按计划采购的同时应及时了解库存情况，不得造成压库，对压库时间较长的材料及时办理退库手续，避免造成损失。五、采购人员接采购计划后，至少寻找三家供应商，实行“比价、比质、比服务”采购，订立采购合同，经批准后存档。六、为降低采购成本，提高原材料的产品质量，采购部门每年举行至少2次材料招标会，由招、投标委员会本着“公平、公正、公开”的原则，对供应商进行优胜劣汰。七、采购人员必须按照规定的采购周期按时交货，对采购价格、采购质量负责。第十七条：档案管理制度为建立健全中心档案工作，完整地保存和科学地管理中心的档案，充分发挥档案在中心建设和发展中的重要作用，更好地为中心各部门服务。特制订本管理制度。一、本中心档案是指各部门在产品技术、科研成果、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。二、本中心要把档案工作纳入中心的业务管理工作中，保证其文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档，以保证中心档案工作的顺利开展。三、按照集中统一管理档案的基本原则，中心设立档案室，并配备专职人员管理。档案室在中心主任的直接领导下，集中统一管理，以达到中心档案资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。四、技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按中心形成文件资料的归档范围和要求，将所形成的文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由中心主任审查后及时向中心档案室移交归档。五、中心人员在移交档案资料或技术文件时，交接双方应按规定办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或文件资料不全的，档案员有权拒绝接收。六、凡需归档的文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。七、中心内各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经中心主任签字后，向档案室移交归档。八、凡外来、外购回中心的图纸资料，随仪器、设备进入中心的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，必须通知档案管理人员参加清点，如数归档。九、中心员工调动工作时，应办清个人资料交接手续，不得将档案资料个人带走。十、中心员工查阅各项资料，应办理借阅手续。中心以外人员借阅时，须经中心领导批准，否则不予借阅。十一、经同意借出的档案资料，必须在规定的时间内如期返还，如因工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。十二、借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。十三、档案原件原则上不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出档案室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经中心领导批准方能借出。十四、档案资料如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报中心领导并采取措施作妥善处理。第十八条：能源管理制度为加强能源管理工作，提高中心员工的节能意识及自觉性，合理降耗、节约能源、减少浪费，为更好保障本中心生产、办公、生活之需要，特制定本制度。一、本制度所称能源是指电力、蒸汽、生产生活用水（主要是指自来水）。二、能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则，加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。三、中心各部门要有专人负责本部门的节能管理工作，在节能方法上和节能效率上狠下功夫，具体做法如下：（1）杜绝长明灯和电扇空转等能源资源浪费现象，提倡节省创效益。（2）生产线上因设备故障，在维修设备过程中（生产不能正常生产的情况下）应及时关闭生产线上其它运转机械。（3）各科室（部门）离开办公室应关闭办公室相应的电器设备的电源（如：电脑、空调、饮水机等）。（4）除特定场所外，5-25℃不得开启空调。（5）节约用水，水龙头即用即关，严禁长流水。（6）各部门应积极提高工作资率，相应提高能源的利用率。四、整体规范本中心能源管理制度，加强各部门的监督力，加大中心节能的宣传力，让中心每个员工养成“节能”的好习惯。五、针对各部门的实际消耗量，参照相应能源管理制度，对节能表现好的部门，给予一定的物质奖励，对于能源浪费的行为，视行为的轻重，给予相应的处罚。第十九条：保密管理制度中心秘密是关系到中心的经营管理，关系到中心的权力和利益，是依照特定程序确定的，并且只在一定时间内只限一定范围的人员知道的事项。为保障中心整体利益和长远利益，使中心能够长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。第一部分秘密范围一、中心生产经营、发展战略中的秘密事项。二、中心就经营管理做出的重大决策中的秘密事项。三、中心生产、科研、科技交流中的秘密事项。四、中心对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。五、维护中心安全和追查侵犯中心利益的经济犯罪中的秘密事项。六、客户资料、经营政策及其销售网路的有关资料、重大人事变动、领导对干部的考核资料、重要场所如实验室、试验室、档案室。第二部分秘级分类一、中心秘密分为三类：绝密、机密、秘密。二、绝密指与中心生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，泄露会使中心的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：、1中心的产品生产工艺、技术参数、配方、成本、利润率、科技成果、科研论文、新产品、新技术的开发、投资情况及其载体、原材料来源及价格。2、中心总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协定文书。3、按档案法规定属于绝密级别的各种档案。、4中心重要会议纪要。三、机密是指与本中心的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，泄露会使中心安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：、1尚未确定的中心重要人事调整及安排情况，中心办公室对干部的考评材料。2、中心与外部高层人士、科研人员来往情况及其载体。3、中心薪金制度，财务专用印签、帐号，月、季、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表。4、按档案法规定属于机密级别的各种档案。、5获得竞争对手情况的方法、渠道及中心相应对策。、6外事活动中内部掌握的原则和政策。四、秘密是指与本中心生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，泄露会使中心的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：1、生产、技术、财务部门的安全保卫措施情况。2、按档案法规定属于秘密级别的各种档案。3、各种检查表格和检查结果、鉴定证书等。第三部分保密措施一、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经中心主任批准，不得复制和摘抄。2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3、在设备完善的保险装置中保存。二、属于中心秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由中心指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。三、属于中心秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由中心主任托专人执行。四、不准在私人交往和通信中泄露中心秘密，不准在公共场所谈论中心秘密，不准通过其他方式传递中心秘密。五、在对外交往与合作中需要提供中心秘密事项的，应当事先经中心主任批准。六、中心工作人员发现中心秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告中心办公室，中心办公室接到报告，应立即做出处理。

第二十条：财务管理制度为了规范和强化工程中心财务管理的基础工作，严格遵守《会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》及相关行业财务管理制度的要求，结合本中心经营管理的具体特点，建立健全中心的内部财务管理制度，同时也使中心财务、物品管理有章可循，特制定制度如下：一、中心一切经费开支和资金往来，由中心财务部具体负责财务管理。二、出差或购物需借用公款，必须先向部门负责人申报同意后，再报请中心主任批准，未经批准，财务人员不得办理借款手续。三、报销各类原始凭证，经办人员必须签署姓名和事由。四、财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，不得挪用公款，未经中心主任批准不得调度资金。财务和印章管理要按规定分开保管，有互相监督措施。坚持管钱不管帐，管帐不管钱的原则。五、严格按规定报支招待费、用车费等相关费用未经中心主任审批，不得报销。（报销凭证须是正式发票）六、对因公出差，在事先征得部门负责人同意后，还