公司流程管理手册

管理手册XXXX建设股份有限公司流程管理手册2017年6月18日流程编制说明鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化司员工队伍的素质能力、公司业绩和发展速度。成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情舒畅，的电力工程公司品牌。组织编写：旅游审核：风景审批：拍照目录第一章公司流程管理现状及发展趋势............................................1第二章各部门流程图..........................................................301-01投标管理流程........................................................30201进度结算管理流程....................................................402-02分承包商竣工结算管理流程............................................503-01工程进度管理流程...................................................603-02工程质量管理流程....................................................803-03项目计划编制流程....................................................904-01安全管理流程.......................................................1004-02安全监察工作流程图.................................................1105-01物资招标采购管理流程..............................................1205-02供应商评价管理流程.................................................1406-01内部公文管理流程..................................................1506-02外部公文管理流程...................................................1606-03用印管理流程.......................................................1707-01战略规划管理流程...................................................1807-02制度流程管理流程...................................................2108-01费用报销管理流程...................................................2308-02资金流出管理流程..................................................2409-01招聘管理流程.......................................................2509-02调岗调薪管理流程...................................................2710-01效能监察管理流程..................................................2811-01初步设计管理流程..................................................3111-02分包工程合同管理流程...............................................3212-01检修项目管理流程...................................................3312-02月度生产计划协调会管理流程.........................................34第三章流程管理办法........................................................35附件一：流程运行记录单...................................................39附件二：流程评审表.......................................................41第一章公司流程管理现状及发展趋势造价值的目的。流程管理是21世纪最伟大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和浪费。人治现象较重。偏职能型流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转向精细准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制1个主要流程，1“以制度管人，按流程办事”的执行力文化。公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示部门编号部门流程编号管理流程流程管理员01市场发展部01-01投标管理流程A102-01进度结算管理流程02经营管理部02-02竣工结算管理流程B103-01工程进度管理流程03工程管理部C1

03-02质量检查管理流程04安全监察部04-01安全管理流程04-02安全检查管理流程D105物资资产部05-01物资招标采购05-02供应商审核与管理E106总经理工作部06-01收发文流程06-02印信管理-用印F107战略规划部07-01战略规划管理流程07-02制度、流程管理流程G108-01资金流程管理流程08财务部H1

08-02费用报销管理流程09-01招聘管理流程09人力资源部09-02员工调岗调薪管理流I1程10监察审计部10-01效能监察管理流程J111-01初步设计管理流程11总承包事业部K111-02分包合同管理流程12-01检修项目管理流程12检修保运事业部12-02月度计划协调会管理L1流程13建筑工程事业部M114电力工程事业部N1第二章各部门流程图01-01投标管理流程0201进度结算管理流程02-02分承包商竣工结算管理流程03-01工程进度管理流程03-02工程质量管理流程03-03项目计划编制流程04-01安全管理流程04-02安全监察工作流程图05-01物资招标采购管理流程05-02供应商评价管理流程06-01内部公文管理流程06-02外部公文管理流程06-03用印管理流程07-01战略规划管理流程07-02制度流程管理流程08-01费用报销管理流程08-02资金流出管理流程09-01招聘管理流程09-02调岗调薪管理流程10-01效能监察管理流程11-01初步设计管理流程11-02分包工程合同管理流程12-01检修项目管理流程12-02月度生产计划协调会管理流程第三章流程管理办法一．目的为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，特制定本办法。二．原则1展，流程也会相应发生变化；2门对本部门各项流程负责；3责任对流程运行过程提出建议。三．适用范围本程序适用于公司总部各部门、事业部及项目部制定、优化、废止流程及相关活动。四．职责分工（一）公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司高管及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；化工作。（二）战略规划部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及各部门流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。（三）的信息反馈，负责流程优化工作。五．程序内容（一）流程的制定1.需要制定新的流程判断标准（1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；（2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；（3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理业务可以申请建立相应的管理流程。2.流程制定和优化的程序流程的制定由相应责任部门提出申请，报主管领导批准后制定。经理签发，二级流程部门经理审核，主管领导签发。（二）流程废止出现以下情况时流程予以废止：（1）工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作；（2）流程所规范的管理事务已不存在；（3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到战略规划部。（三）流程的编号流程的编号按照部门编号+流程流水编号。（四）流程的监测1．流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率，2．流程监测工作的具体分工如下：流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问程中的异常情况进行处理。（五）流程的评审与优化1基础上，组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。2对流程提出优化、废止的建议或意见。3案，连同其他制度修改意见，报公司总经理办公会议审议。4划部根据流程的归属部门，下发到各相关部门进行流程修改。六．附则（一）本流程管理办法适用于公司所有流程；（二）本流程管理办法由战略规划部归口解释说明；（三）自颁布之日起执行。附件一：流程运行记录单流程名称：流程编号：填制人姓名：填制人岗位：所在单位或部门：填表时间：流程运行问题记录问题描述实际状况原因分析您建议的解决办法１、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方？２、本流程所要求环节是否超出部门职责/权限范围？３、本流程时限要求是否合理？是否还有环节有必要加上时限要求？４、审批审核环节是否能够并行或采取授权以提高效率？５、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象？６、是否感觉本流程操作有困难，需要指导和培训？7准确，能否满足工作要求？8、该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用？其他反馈意见：包括对流程本身和运行机制的建议建议：附件二：流程评审表流程名称：流程编号：流程责任人：岗位名称：流程责任部门：评价日期：评价指标流程评价标准及权重权重得分实际得分一、流程实际运行的状态评价(20%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：010%已按照要整个流程所有环节都流程中大部分环节都已流程中若干关键环节流程中若干关键环流程中所有环节求进行规已按照要求得到规范未按流程要求进行运节未按流程要求进均未按照要求完范运作运作个别非关键环节未按要影响不大产生较大影响入实际操作阶段产生太大影响流程各环A：100B：85C：60D：40E：010%节的操作流程有明确的负责部流程中个别非关键环节流程中若干关键环节流程中若干关键环流程中大部分的岗位是否门及流程责任人,所出现操作人或操作部门出现操作人或操作部节出现操作人或操环节的操作人或落实有环节都有具体的操作部门不明确的情操作部门不明确，作岗位负责流程运行的影响不大。造成流程无法正畅。常运转二、对流程关键控制环节的执行状况评价(60%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：012%在规定时流程运作基本上都能只有少数几次非关键环流程中若干环节动作流程中若干关键环整个流程运作混乱，限内完成在规定时限内完成节动作滞后，对整期限严重滞后造成的影响不大程运作产生的影响不个流程运作产生较大大影响相关表单A：100B：85C：60D：40E：012%文件的质流程表单文件格式规只有少数几次出现表单流程中经常出现表单流程中若干关键环流程中大部分环节量评价范、完整，内容也符文件部分缺失或格式不文件部分缺失或格式节经常出现表单缺经常发生表单文件合要求失或内容不过关的求基本符合要求现象内容没有实际意义流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作能工作能力很强，工作工作能力一般，效工作能力较差，效力评价效率高，工作中很少较高，工作中偶尔出错率一般，工作经常率低，工作经常出出错误出现小错误现重大失误流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作态与其他各协作环节的与其他各协作环节缺乏与其他协作单位和工作态度差，沟通度评价操作人员能就流程中各协作环节缺乏及时、部门之间缺乏必要协调很困难，影响出现的问题进行及时的沟通，未能提供工作效率终结果响到最终的结果及时、有效的指导有效的指导和服务和帮助，从而给流程的运作带来掣肘流程环节A：100B：85C：60D：40E：012%控制手段所有关键环节控制手关键