新斗彩企业法典(第二版)new

第一章前言河南省新斗彩印刷有限公司经过历年的发展，企业队伍不断壮大，要适应日新月异的发展形势和竞争激烈的印刷市场，原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求，迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业法典，使它能够在企业发展中起到强大的促进作用，进一步增强企业的凝聚力、战斗力，并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性，促进企业健康有序的发展。

希望全体管理人员认真对照学习本法典，并且作为今后工作的实施准则，任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。第二章公司简介河南省新斗彩印刷有限公司成立于1994年。自公司成立之初，公司就把产品设计当作企业的核心，十几年来，公司培养出一大批被行业内公认翘楚的平面、包装设计师，更为重要的是公司团队上下因之形成了“把产品当作作品、艺术品”的理念。直到今天，公司正式把“视产品如婴儿”作为企业的产品理念。在这个基本理念的指导下，公司的作品和产品不断为我们赢得荣誉，使我们荣获越来越多客户的认可与尊重，从而使我们有幸取得今天的成绩。我公司现有员工300多人，生产车间12000平方米，产品分三个系列：瓦楞彩盒、卡纸盒、精品盒。从前期设计始，设施设备齐全。主要设备有：日本小森丽色龙印刷机、全自动复膜机、亚华全自动模切机、亚华全自动烫金机、伊力全自动局部UV机、亚华全自动UV机、铋晟全自动对裱机、京山瓦楞机、全自动糊盒勾纸机、精品盒流水线、自动纸板模切机等。第三章公司文化第一条我们宗旨营造幸福生活，让新斗彩能惠及更多的人。第二条我们的信仰纸包得住火，宇宙容不下心。第三条我们企业理念专业、专注、节省、增值、简化客户生活。第四条我们的经营策略专业生产，聪明管理，快速进出，大客户服务，集团化经营。第五条我们的专业精神下足表内功夫，做好表面文章。第六条我们的行为习惯用比别人更短的时间，更小的代价达成每件事情的理想效果。第七条我们的合作理念己知彼知，折中共赢。第八条我们的用人理念（1）让员工学到本事（技能和正确的人生观、世界观）。（2）让员工挣到本行业、岗位最高的收入。（3）让员工得到家庭般的温暖。（4）让员工得到部队般的严格管理。第九条我们的义利观（1）对我不认识的人，我要对得起我的良心。（2）善待、对得起所有我认识的人。（3）尊重我的师、长、上级，照顾一切弱、小、下级。（4）十倍、百倍报答帮助过我的人。（5）在以上的范围内，我全力拼搏，尽我有限的生命，来达到我的目标和谋取我的利益。第十条我们的职业理念人生如水井，不是油井，重点在“打”，不在“选”。你得打得更快，你得打得更深，你得比别人歇得更少。你不能见水就停，你不能吝啬刚打出的那一点点水：勇于把它扔掉，继续往深处打！第十一条我们的观点1.管理者的工作关系不要让我领导很多人。不要让我指挥你的下属，如果指挥了，只能说明你的工作没有做到位，而不是我一杆子插到底了。我不能眼看着因你而影响工作。若你总是让我“一杆子插到底”，那我还要你做什么？同时可以肯定的一点是：我正在寻找能不让我“一竿子插到底”的人——来代替你。2.管理人员标准（应具备的特点，按重要程度排列）（1）能随时加班、随时不休星期天；（2）正直、公心、全力以赴，个人利益上“心中没有千千结”；（3）永远站在公司的长远利益上考虑、解决每一个问题；（4）能认识足自己的职责范围，能真正认识到这个范围内的每个问题都是自己的问题。有能做好的理由的，就不找做不好的借口；（5）勤于学习，勤于找到、承认自己的不足，专业称职；（6）有行业高度，有把本部门问题和本企业的整体、本行业、上下游行业、政策因素等联系起来的思维能力。3.超越的源泉：若你不是天才，那么，想超越别人、想取得成就、想不碌碌无为、想赢来个人尊严，就只剩如下一条路了：别人星期天停止进步了，我还在努力寻找每一个工作机会提高自己；别人在下班后停止进步了，我还在努力寻找每一个工作机会提高自己；4.成长的道路：相对于一个利益集体来说，每个人终生都在试工。永远都是先工作后得到报酬；永远都是先拿出东西证明自己提高了，才会得到更高的报酬。在这个证明过程中，每个人都有可能会感到报酬少了——若单从“钱”上来说。但这个过程的存在，永远是客观事实。5.工作绩效的衡量标准：交给你的每件工作，它的完成结果都是可以衡量的。其共分五个层次（或五种结果）：一、没有办；二、办了；三、办好了；四、及时办好了；五、及时办好了，并且没有人会比我办得更好了。请问：你的每件工作，都达到了哪个层次？第十二条新斗彩做人标准直而温，宽而栗，刚而不虐，简而勿傲。出自《尚书》，意思是说为人正直而温和，宽大而谨慎，性情刚正而不凌人，态度简约而不傲慢。第十三条新斗彩人七大行为准则1.尊重现阶段政府的理念中有一条叫“创建和谐社会”，具体到公司，具体到人与人之间的关系上，“尊重”是和谐的前提。下级尊重上级、上级尊重下级、平级之间相互尊重，尊重是文明的结果。处理最棘手的问题，也不能逾越尊重。人人生而平等，人人渴望被尊重，人人有权利要求被尊重。人有权利犯错误，在承担责任及被批评的同时有权利要求保持健全的人格不被侵犯。也就是说，衡量对与错的第一个标准就是谁先逾越了尊重这个底线。2.信任信任是团队成功并保持高效的前提，没有相互信任的团队是一盘散沙，是没有战斗力的。我们相信“人之初，性本善”，我们用人的前提首先必须先假定人人都是好的，可信任的，对于过程中的具体事情有失信任的，我们具体问题具体分析，不回避问题，直面所发生的问题或结果，保持对人本身的信任。我们知道“人非圣贤”，我们每个人都会犯错，包括我们对人的评价，我们在否定某个人的某件事情的同时，要充分信任这个人的其他。只有信任才能使一个人健康成长。3.守信守信是中国传统中“义”的精华，是“可靠”的内涵，是个人发展、经济繁荣的先决条件。守信是赢得信任的门票，也是尊重别人的体现。言必信，信必行，行必果。“信”字贯穿一个人、一个企业的始终。守信与否是一个人、一个企业的第一张标签。守信与否大到一个国家的生死存亡，小到我们甚至觉察不到的事情上——答应过的事情或应该做的事情我们是否毫不拖沓地做了；我们是否尽力了；是否立即“信必行”了？是否“行必果”了？4.信心每个人所做的每一件事情当中，我们轻而易举就可以发现有没有它。它是成功与失败的标杆。人人生而平等，人人智力水平相差无几，人人的结果迥异，为什么？因为成果、成功总是不易的，总是在经历一番曲折之后的。只有“信心”才可让人百折不挠，只有“无信心”才可让人半途而废。信心不是一时冲动，它要的是我们终其一生与它为伴；信心不是无本之木，它要我们终其一生不断浇灌，使它根深蒂固。5.深入井越深水越甜。事情越深入越明了。看似山穷水尽，深入一步又“柳暗花明”。这也是很多时候一件事情有的人办不成，换一个人又办成的原因——遗憾的是其实他只须往下再深入那么一点点。深入是精耕细作，是谨小慎微，是“有过之而无不及”，是“多算胜少算”，是“一头撞到南墙”上，是把事情、产品的所有细节都翻个“底朝天”，并且“大白于天下”，问题自然就迎刃而解了。6.迅速每个人的生命都拥有长短相差无几的时间，而又有天壤之别的成就；同样的工厂设备，而又有天壤之别的产出；同样的跑道产生了冠军和亚军……这一切都来源于速度。没有速度就没有一切。速度缓慢也同样没有一切——大多数的人都是“速度缓慢”，只有“迅速”才能胜出，只有胜出才能摘取那跑道尽头的桂冠。快鱼吃慢鱼、速度决定一切，要在相同的单位时间内调动我所有的机能，产出最丰富的人生。7.革命革命就是变革、创新、推倒重来。想要巨大的成功，就要巨大的革命。在我们有限的人生中，“平凡”的工作中，“经验”的指导中，不断革命、大胆想象，勇敢尝试，在不断的惨痛的失败中“杀出一条血路”！革自己的命，革现有局面的命！汤姆•彼得斯说：“要酷！古怪！不安分！革命！”“革新的首要源泉是那些被激怒了的我们”，我们还怎么能不革命呢？我们还怎么能静看日升日落呢？第四章管理大纲第十四条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本企业法典。第十五条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第十六条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第十七条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。第十八条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益损害公司利益或破坏公司发展。第十九条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第二十条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第二十一条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第二十二条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第二十三条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第二十四条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第二十五条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第二十六条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第二十七条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第二十八条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第二十九条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第三十条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第五章员工守则第三十一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第三十二条维护公司声誉，保护公司利益。第三十三条服从领导，关心下属，团结互助。第三十四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第三十五条努力学习，提高水平，精通业务。第三十六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。财务管理总则第三十七条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第三十八条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三十九条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四十条公司及全资下属公司、企业的财务工作，都必须执行本制度。第二节财务管理第四十一条依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司现行制度，特制定本规定。1.为规范公司日常财务行为，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司现行财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本补充规定。2.本公司财务管理实行“计划”为特征的总经理（或授权执行副总，下同）负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关部门经理书面申请，财务负责人审批即可办理；属计划外的，必须由公司总经理书面审批。3.严格执行《会计法》、《税法》等相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。第四十二条现金管理1.所有现金收支由公司出纳负责。2.建立和健全《出纳日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存；作到日清月结，帐实相符。3.现金超过10000元时必须存入银行。4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收入单》，由缴款人及业务部门经办人在右下角签名后，缴款人（客户联）、经办人（业务联）、会计（记帐联）、出纳（存根联）各留存一联。5.任何现金支出必须按相关程序报批。因出差、购买零星材料或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经批准后方可支出现金；借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销；借款人所在部门经理对借款人的借款负有保证责任。6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。制度规定额度内的借款，由部门经理及财务总监签字即可。借款审批流程：经办人→部门经理（总监/副总，下同）→执行总经理（或授权执行副总，下同）→财务总监→出纳第四十三条支票管理1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。2.建立和健全《出纳日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后，单据登录完毕。3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收单》，由缴款人及业务部门经办人在右下角签名后，缴款人（客户联）、经办人（业务联）、会计（记帐联）、出纳（存根联）各留存一联。4.如使用支票，必须经财务总监批准，出纳方可开具。5.所开出支票必须封填收款单位名称。6.所开支票必须由收取支票方（或经办人）在支票头上签收或盖章。第四十四条印鉴保管1.银行印鉴必须分人保管。2.财务专用章和法人印鉴章由指定专人分别保管，发票章由财务主管保管。第四十五条现金、银行存款的盘查1.出纳人员在每天完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制《资金日报表》，每天按时上报总经理及财务负责人。对由出纳保管的库存现金，由会计主管或财务总监指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行不定时抽查，每次都需要编制正式的现金盘点表，由出纳及盘点人签字，交财务总监审核后留档。2.每月末，出纳应根据《出纳日记账》及《银行存款日记帐》的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制《银行存款余额调节表》进行检查核对。3.其它依据相关制度及法规执行。第四十六条付款的基本要求1.采购类及运费类，所有需要支付的款项（不含借款、统一发放工资）必须填写领据，相关信息填写完整（包括收款方全称、银行账号），提前申请的需注明准确支付时间，签字手续齐全；领据不能和报销的单据同步，一般情况，需要先报销冲账，需要付款时才填写领据，领据签批完即时付款。一般性费用报销，不需要填写领据，直接凭报销单冲账或领款即可。2.超过1000元以上的款项不支付现金（不含工资），同城客户采用转账方式支付，异地客供与其身份证一致的同城银行账号信息（异地账号手续费自负），如要求汇入非本人账号，必须出具本人签字并按手印确认的委托收款证明。采购付款原则上须要采用月度账期支付方式，一般情况下，须用银行承兑汇票支付。3.付款手续及签字审批齐全。4.与收款方无纠纷。5.如不符合上述4项之规定，财务部不予支付。第四十七条工资计算及审核1.每月15日下午下班前，各个部门把上月工资相关的基础数据报至财务部成本会计处。2.每月18日下午下班前，财务部成本会计把全部工资计算完毕。3.每月20日下午下班前，各个相关部门核对签字完毕。4.每月22日下午下班前，财务总监核对签字完毕。第三节报销时间管理第四十八条各部门报销时间具体如下1.采购部报销材料票据，应在单据齐全3日内（按照发票开具日期和入库单填制日期孰晚原则计算，下同）报财务部审核，财务部审核后，于每周周二、周五送总经理审批（节假日顺延）。总经理应在单据齐全10日内收到票据，否则，按照谁延迟谁负责的原则，对造成延迟的直接责任人，按照票面金额每天千分之五且不低于50元的标准进行罚款。2.供应部的运费报销，随材料报销票据一起，同时、分开报销，不得单独时间报账，否则财务部有权不予受理。3.营销部运费报销时间：当月5日前，上月1-15日的运费单据必须报销完毕；当月20日前，上月16-31日的票据必须报销完毕。超出规定时间的，按照票面金额每天万分之五且不低于50元的标准进行罚款。4.公司各相关部门报销票据时间，按公司制度规定时间进行，超出规定时间的，按照票面金额每天万分之五且不低于50元的标准进行罚款。5.公司所有部门的报销时间最长限为一个月，超过一个月最高时限的，财务部一概不予报销。6.采购部餐费按月报销，每月28号前必须报财务部。第四节发票管理第四十九条为保证公司资产的完整、有效及合法，规避税务风险及其他不必要的损失，现对外部发票的取得、审核、入账及内部发票的购买、领用、保管等，制定如下操作规范和管理制度。第五十条费用发票的管理1.费用发票指因购入的产品或获取的劳务而提供的发票。2.主要项目：差旅费、电话费、招待费、礼品费、评估费及其他服务费用。3.管理规定：（1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得正规、合法的发票，取得的发票根据费用性质分开粘贴于单独的粘贴单上面，依据填写完整的报销凭证报销。（2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。（3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。（4）收到不真实、不合法的发票，财务拒绝报支。（5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。4.禁止条例：（1）对于能提供而无法提供合法、正规原始发票的费用开支，不予报销。（2）因实际情况确实不能取得合法、正规发票的，必须经财务总监特别批准后，财务部方可审核报支。（3）对于无原始凭证的付款单，财务不予受理，不可支款。5.处罚条例：（1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。（2）不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由发票丢失人承担该笔费用。第五十一条工程发票的管理1.公司基础建设及房屋等修复购买的材料或获取的劳务提供的发票。2.管理规定：（1）购买工程物资必须提供正规发票，根据税法要求为增值税普通发票。发票不得套开，工程负责人对发票的真实性、合法性负责。（2）发票单位必须与实际业务发生单位及收款单位名称一致。否则财务不予报销。（3）因获取劳务不能提供发票的，事前须经财务总监及总经理批准，否则财务不予报销。第五十二条后勤采购1.食堂用器具、食品、电子设备类采购需提供的发票。2.管理规定：（1）食堂用器具、食品需提供普通发票，发票单位名称与供货单位名称及收款人一致。（2）电子设备类采购，如电脑及电脑配件、网线、耗材等，500元以下可用普通发票，500元以上必须使用增值税专用发票，否则财务不予报销。第五十三条进货及外协发票的管理1.指购进原材料、零配件等生产性物料及外发加工费用而获取的发票，包括进、退货获取的红字发票等，必须为增值税专用发票。2.管理规定：（1）原材料采购：纸张类、胶类、膜类必须有增值税专用发票。（2）长期定点采购必须开具增值税专用发票。（3）其他零星一次性采购超过1000元必须使用增值税专用发票。（4）外协与维修加工超过500元必须开具增值税专用发票。（5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回供应商重新开具。（6）进货发票的供应商名称应与进货、付款名称一致，对于母子性质及有关联性质的集团供应商必须出具相关证明文件和委托收款文件（加盖双方公司公章）。（7）收到发票必须严格保管，在未确认入帐前，保证发票记帐联和抵扣联的完整性。（8）进货发票是商品所有权转让的证明，是付款的重要依据，进货发票必须及时处理，自开票日起超过一个月的增值税专用发票自动作废，财务不再受理。（9）财务入帐后，增值税专用发票的抵扣联必须作为单独的财税凭证，按编号及日期汇总装订成册，按月存档。（10）进货增值税专用发票遗失，应立即向公司财务经理报告，并及时与供应商联系，按照法律规定处理。因发票丢失产生的税务罚款等所有的损失皆由丢失人负责。第五十四条禁止条例1.不得接收开具错误、开具不规范或与进货不符的发票。2.不得收取三不符发票（进货、结算、付款供应商名称不一）。3.未收到发票不得进行结算帐务处理。4.发票未进行结算且未进行帐务处理前，不得将发票记帐联与抵扣联拆分，防止出现遗失造成不一致现象。5.不得将发票随意摆放，抵扣联录入后不得随意散放。第五十五条违规处理1.发生进货发票（包括抵扣联）遗失，造成无法抵扣的由责任人补偿税金，并扣罚200元。2.增值税专用发票随意摆放，每发现一次，对保管责任人扣款30元。3.会计科目发生额与抵扣联金额不一致的，查清原因，对责任人扣款50元；若发票管理员据实不报的，对其扣款100元。第五十六条销售发票的管理1.指我公司因销售商品向客户开具的发票，包括增值税专用发票和普通发票。2.增值税专用发票的管理3.增值税专用发票只能由发票管理员（或财务总监制定专人，下同）购买，发票管理员根据实际用量需求进行购买，其他任何人员无权购买。4.开具（1）增值税专用发票原则上只能由发票管理员开具，特殊情况下，经财务总监准许，其他会计可以临时代为开具；（2）将开具增值税专用发票发票联和抵扣联交客户，必须由收取人在《增值税专用发票交接单》上签收。（3）增值税专用发票的开具必须符合法律规定，不得虚开、不得开具与实际货物不一致的增值税专用发票，必须填写完整，注明开具人姓名。5.保管（1）完全未使用的增值税专用发票由发票管理员保管，且必须锁入保险箱内；（2）领用后的增值税专用发票由领用人负责保管，不使用时必须锁入保险箱内；增值税专用发票使用完毕，按序排列，填写封面。6.增值税专用发票的红冲与作废（1）因增值税专用发票开具错误且尚未转交对方客户的，可直接将增值税专用发票作废，每一联次均需加盖“作废”章。作废发票必须保证联次完整、一致，并按序粘贴，不得简单用针别在一起。（2）对于因退货或发票开具错误且财务已入帐的，必须填写相应的红字增值税专用发票，将原发票联、抵扣联附于红字增值税专用发票后，红字增值税专用发票上备注原发票的开具日期和号码。（3）不管是否财务已入帐，凡红冲或作废增值税专用发票，必须收到原发票的发票联和抵扣联，缺一不可，否则红字发票的开具必须获得对方税务同意的“退税证明”。第五十七条普通发票的管理1.购买：普通发票只能由发票管理员（或财务总监指定专人，下同）购买，发票管理员根据实际用量进行购买，其他任何人员无权购买；2.开具：（1）使用机打普通发票的，严格按操作要求进行开具，机打普通发票不得手工涂改，凡涂改的发票一律无效。（2）手工开票的，严格按规定开具，开票内容必须齐全，品名规格、数量、单价、金额、收款人、大小写金额一致。（3）普通发票必须按真实的销售单开具，不得虚开普通发票，对于不符规定的销售单或违规开票指示应拒开，并向财务主管反映。3.

普通发票的红冲与作废：

基本同增值税专用发票一样，对于不提供原始普通发票的，不得开具红字普通发票。4.保管（1）发票管理员必须严格保管未开具的普通发票，并根据使用需要加盖发票专用章，普通发票必须存放在带锁的房间或桌柜内，不得随意摆放。（2）普通发票遗失必须立即发布公告。5.违规处理（1）不按时、完整、连续进行发票收发领用的登记工作，每发现一次对相关责任人扣罚30元。（2）未开具的发票随意摆放，每发现一次，对保管责任人扣款30元。（3）发票存根联保管凌乱、不按序排号、装订的，每发现一次，罚款50元。（4）发生发票遗失的，对责任人每缺一份处30元罚款，单次最低处罚100元；造成公司损失的，责任人全额赔偿。（5）虚开发票，对开票人和开票指示人各处罚200元以上罚款。（6）开票不规范，视情节轻重对开票人罚款10~100元，造成损失的，除补偿损失外，处损失金额30%以上不低于100元的罚款。（7）增值税专用发票未经客户或供应商签字就交付的，对责任人扣款50元。第五节费用报销管理第五十八条物料申请单的填写与审批：1.各部门根据部门物料需求填写《物料申购单》。填写《物料申购单》时须注意：（1）申请人必须写清申购物料的品名，规格型号，数量，需求日期和申购理由。（2）申请人填写完毕以上内容后交部门主管签核并完成询价填写。（3）如申请的物料为设备或设备零配件须经设备主管确认并完成询价填写。（4）设备零配件的申购，属于备货的，按正常程序审批签字。属于维修使用的，必须附《设备维修申请单》作为申请依据。（5）《物料申购单》的审批：金额在1000元以下经部门经理审批，1000-2000元由部门总监或副总审批，超过2000元必须经总经理审批。审批完毕后将《物料申购单》交采购经理接受签字，办理采购。（6）生产订单主要用料的申请：生产计划部工艺员填写合同号，申请物料的品名规格并结合供应经理确定库存数量及询价→生产部调度员签字并留下白联作为物料准时到位的考核依据→供应经理确认→副总或总经理审批后办理采购。（7）生产辅助用料由仓库根据安全库存量提出采购申请，计划部经理签字后经总经理（或生产副总）审批后办理采购。第五十九条借款流程：1.物料购买需要借款时根据《物料申购单》的实际询价金额填写借款单。2.外协专员可以有1000元的备用金用于支付运输费用。3.出差借款根据《出差审批表》计划的天数及地域费用标准填写借款单。4.《借款单》填写完毕后必须经部门负责人确认签字（2000元以内由部门总监或副总审批，超过2000元由总经理审批，采购部借款5000元以内部门经理审批，超过5000元由总理审批。5.借款单审批结束后交财务经理签字，财务经理结合会计管理制度批准借款。6.《借款单》一式两联，一联留财务，一联自存。第六十条费用报销1.员工因为公务产生的费用必须及时填写《费用报销单》报销费用，时间不得超过3天。2.采购部购买物料产生的费用必须将物料费用和运输费用分开报销。常规物料类（产品BOM表中包含物料）根据计划部提供的《月度备料计划》进行审核，无需附对应的《物料申购单》；非常规物料（产品BOM表中未包含的物料）报销后须附《物料申购单》和费用凭证，所有费用凭据必须是增值税发票和正规税务发票。3.维修费用报销:因设备维修产生的费用在报销时必须附《设备维修申请单》,同时《设备维修申请单》必须有验收结案签字（生产经理负责确认签字）。4.行政类费用报销及差旅费用报销按照实际费用支出填写《费用报销单》报销。报销凭据必须是增值税发票或正规税务发票，否则不予报销。5.《费用报销单》签批流程：经手人依规定填写并附有效凭据→部门负责人签批→财务监查或会计审查签字→财务经理根据财务状况签批或入账→执行总经理批准→出纳支付现金或销账。6.费用报销后需付款，现金支付金额超过1000元的由财务直接付款。费用报销签单日规定为财务每周一，三、五。总经理审核签单日为每周二、四、六，下午18:00前审批完成。第六十一条填写说明1.所有报销单据填写必须完整，准确，清晰。2.各部门主管和经理在签字确认时必须认真调查核对。第六节员工工资卡办理第六十二条办理流程1.入职人员登记时身份证复印件交人力资源部。2.无身份证的人员3天内将户口簿提交人力资源部。3.每月28日前，财务部把办理成功的员工清单及未成功清单转交人力资源部，由人力资源部通知本人来财务领卡或由本人重新办理。4.每月15日，人力资源部统一把上月入职且至今在职的员工身份证复印件整理并登记汇总制成表格（包含员工姓名，身份证号，部门，手机号），转交财务，财务在汇总表格上签字接收。每月25日前，财务部把办理成功的员工清单及未成功清单转交人力资源部，由人力资源部通知本人来财务领卡或由本人重新办理。5.人力资源部每月所送达给财务部的工资表必须保证工资表上的姓名与本人身份证、工作证上的名字保持一致，否则暂不予发放工资；6.每月发工资前一周内，由丢失工资卡人员向人力资源部登记，人力资源部及时将丢失工资卡名单传递财务部，同时另交丢失人员身份证复印件，另办理工资卡；7.需发放现金的人员，须凭身份证、工作证到财务室领取现金，工作证上需由本人照片，否则不予发放；8.员工离职需按辞职手续表上要求填写辞职手续表，签字需要完整。（1）如有工资卡的员工，要将工资卡号写在辞职手续表上，签上名字后上交财务辞职；（2）如是没有工资卡需领取现金的员工，辞职手续表签完后，员工自己留存原件及复印件各一份，发放工资的时候前往财务部凭身份证及辞职手续表分月领取本人工资。9.工资不能代领；10.有借款的员工每月30日前到财务部对账，以免影响工资发放。11.工资（领现金）发放顺序：（1）生产员工顺序印刷切纸覆膜分切光边过油瓦楞对裱模切排废打孔贴片打包粘箱手工（2）生产系统顺序生产计划技术设备质检具体顺序由生产部副总协调。（3）非生产体系顺序总经办人力资源行政财务销售采购具体顺序由企管中心主任协调。12.分顺序领取时每次不得超过5个人，且前一个人领取工资未出财务室门后一个人不允许进入。13.现场秩序由行政部经理协调。第七章人力资源管理第一节总则第六十三条人力资源部职能1.负责公司新进人员的信息采录，入司各个事项的管理引导。2.负责公司的劳动合同的签订（续签）、办理等工作。3.负责公司整体人力资源规划，汇总各部门人才需求、流动等管理。4.根据公司用人规划需求，制定招聘计划，通过各种招聘途径进行招聘。5.负责对新入司的员工进行岗前技能、安全等培训，定期对在职员工进行培训.6.负责协助稽核专员做好绩效管理的统计工作。7.根据公司制度，不断完善薪酬体系。8.负责沟通公司员工生活和工作状况，及时反馈员工信息。9.负责组织企业活动及企业文化活动的建立健全。10.负责处理公司社会统筹、商业保险及员工福利的办理。第二节人力资源管制程序第六十四条管制目的1.基于适当的教育、培训、技能和经历，确保公司所有从事影响产品质量工作的人员满足相应岗位规定的要求。第六十五条权责1.人力资源部:（1）负责员工招聘、管理、培训、考核。（2）负责员工考勤的监督与统计。（3）负责员工所有培训记录的存档与统计。（4）确定公司每个职位的职责与权限。（5）按各部门负责人制定的各级人员所需要接受的培训项目和内容编制年度培训计划，并负责执行及统筹该计划规定之培训。（6）统筹各部门派出有经验和有能力的人员执行技术培训工作，考核下级的业务知识和技术能力。2.各职能部门：负责员工上岗前的专业培训。第六十六条作业程序1.人力资源策划配置及明确职责权限（1）人力资源部根据公司远景发展规划，结合公司目前实际情况，策划公司整体及各职能部门的组织架构图。（2）明确各职能部门职责和权限。（3）各职能部门最高负责人配合人力资源部拟定各职位《岗位说明书》，明确各职位职责和权限，及其任职要求。2.人员招聘及入职（1）人员需求申请及招聘和入职，参照《人员招聘管理制度》执行。3.员工培训（1）员工培训分为入职（新进、岗位异动）培训和在职培训。4.入职培训（1）通识性培训：由行政部负责向新进员工介绍公司简介、企业文化、厂规厂纪、6S制度等基础性培训。（2）专业性培训：由各部门主管、经理等负责，使新进或异动员工尽快适应工作环境，且熟练掌握工作技能、技巧、方法、工作流程及品质意识，以提高其工作能力，保证完成生产任务。5.在职培训（1）一般员工培训：对于工作能力不强的员工，在工作中主要由部门负责人要求其有良好的工作作风，听从上级安排，遵守纪律。在实际操作中，要求工作标准化、程序化，并保持工作场所整齐、整洁。（2）技术员工培训：技术员工训练时间长，需逐步提高，针对公司流动性强的特点，应有选择性培养技术骨干，随时能接替本部门相应职位，培养全能作业员，对技术要求高的印刷、制版部门，应培养一批能顶替职位的辅助人员，提倡竞争，有利于生产及管理。（3）各阶层之员工必须完成指定之培训并考核合格后才可以正式独立执行各相关岗位工作，对培训不合格的员工进行再培训，对再培训不合格的员工必须调离岗位，交由行政部处理。（4）培训的计划、安排、实施、记录、考核方式及结果统计，参照《培训管理制度》。6.员工绩效考核（1）试用期转正考核在员工试用期内，各部门主管对新员工的工作态度、工作能力、工作结果进行考核，并以《转正申请表》的形式通知行政部，由行政部进行相关处理。（2）晋升考核员工晋升考核的流程参照《人员异动管理制度》。（3）月度考核部门主管或经理根据下属工作的情况逐月对其所直接领导的员工进行考核，并将《绩效考核表》交于行政部统计和备案。7.员工档案管理（1）档案管理的相关内容参照《员工档案管理制度》。8.相关文件（1）《人员招聘管理制度》XDC－WI－RZ－011（2）《培训管理制度》XDC－WI－RZ－008（3）《人员异动管理制度》XDC－WI－RZ－010（4）《人事档案管理制度》XDC－WI－RZ－0119.相关记录（1）各职能部门组织结构和职能（2）岗位说明书（3）《转正申请表》XDC-RS-QR-007保存期限：两年第三节人员招聘管理第六十七条人员招聘权责1.各职能部门负责提出人力需求申请并进行复试考核。2.人力资源部：负责人员招聘和初试以及办理入职手续。第六十八条作业流程1.人员需求之申请:（1）依据公司部门组织结构，需求部门在人力资源部领取《人员需求申请表》，将申请原因、人数、工种、性别、要求条件、需求时间等予以明确，经部门主管审核，交人力资源部经理批准后进行招聘。（2）主管级以上人员由部门经理和副总审核，总经理批准后交人力资源部进行招聘。2.人员招聘（1）1人力资源部接到经批准的《招聘申请表》后，须尽快按需求部门要求进行招聘。（2）人力资源部可在邻近人才市场联系现场招聘或推荐、网上查询、邻近张贴广告等形式招聘。（3）招聘人员在招聘过程中应本着“严肃、认真、负责”的态度，严禁营私舞弊、弄虚作假，收取应聘人或职介所介绍费。（4）应聘人员必须完整填写《招聘登记表》，如家庭成员、紧急联络人电话等应准确填写，人力资源部招聘人员对《招聘登记表》的准确性和完整性负责。3.普工和文职类人员面试（1）普工和文职类初试由人力资源部招聘人员介绍公司基本情况和工资福利，按照岗位职责进行初步面试，并检查确认身份证、毕业证真伪。（2）人力资源部初试合格后，带领应聘人员至需求部门主管进行面试，同时将《招聘登记表》、各种证件复印件等一并交需求部门主管复试或试用。4.主管以上岗位面试：（1）主管以上岗位初试：由人力资源部招聘人员筛选简历，将符合岗位要求的简历交于部门经理审核。待确定后人力资源部安排应聘人员来公司填写《招聘登记表》等文件，并将各种证件复印件交于部门经理对其进行面试。（2）司机、财务人员和主管以上岗位复试：待初试合格后，人力资源部将《招聘登记表》、各种证件复印件等一并交于副总经理或者总经理进行复试。5.面试或试用合格后，由权责人员注明薪资待遇，并将《招聘登记表》各种证件复印件交至人力资源部。各类应聘人员复试批准权限如下：（1）普通员工由部门主管面试或试用，部门经理批准。（2）文职类文员由部门经理面试、批准。（3）司机、财务人员和主管级以上人员由部门经理面试，总经理复试批准。6.经批准后将《招聘登记表》等相关资料返回人力资源部，人力资源部通知应聘人员已被录用，要求其在规定时间内报到，并将档案归总存档。同时三天内将其薪资标准交到财务部。7.办理入职手续（1）新员工办理入职手续时交一寸相片两张，身份证、毕业证、技术证书等复印件各一张。（2）员工报到①普工报到时，由人力资源部办理试工厂牌，并开具《试工单》，试工满三天后持经部门主管签字的《试工单》办理正式入职手续，试工三天计入考勤；试工三天不合格或自动离职无工资。②其他员工报到时，直接由人力资源部办理厂证和考勤卡。③人力资源部安排员工衣食住行、工装、办公室、办公用品等相关事项。（3）入职完毕后签定一年期限的劳动合同。8.所有新进员工须经人力资源部和相关需求部门进行的职前培训，详见《培训管理制度》。9.培训后入岗安排（1）普通员工入岗，由人力资源部直接将其交付需求部门负责人。（2）主管级(含)以上干部入岗，由人力资源部直接将其交付需求部门经理，由其部门自行安排。（3）经理级(含)以上人员入岗，人力资源部先将其带至各部门后，由人力资源部安排。10.参考文件（1）《培训管理制度》XDC-WI-RZ-00811.相关记录（1）《招聘登记表》XDC-MR-RZ-001保存期限：1年（2）《人员需求申请表》XDC-MR-RZ-003保存期限：1年（3）《试工单》XDC-MR-RZ-006保存期限：1年第四节工资管理第六十九条工资结构及级别划分1.公司员工的薪资分为计时工资和计件工资。2.计时薪资结构=基本工资+岗位津贴+补助+工龄工资+全勤奖－保险费；计件薪资结构=计件工资+补助+工龄工资+全勤奖－保险费。3.公司所有人员根据其岗位职责、工作强度、工作坏境及其所具备的专业技能，把公司的职位分为9个等级，分别从1级到9级，每一个等级分为若干类级别，具体参照《公司人员级别划分及岗位工资》。4.工龄工资以服务公司的时间计算，工龄满一年调整一次工资。（1）2008年8月以前的标准：公司所有员工工龄工资为每年20元。（2）2008年8月以后的工龄工资调整执行新标准：副总及以上工龄工资为250元/年，总助及总监工龄工资为150元/年，经理级工龄工资为120元/年，副经理工龄工资为100元/年，主管级工龄工资为80元/年，班组长及机长工龄工资为60元/年，其他人员工龄工资为40元/年。（3）新招聘员工由部门经理级及以上人员会同人力资源部根据岗位等级表核定等级，试用期内按照80%核定工资，试用期两个月，试用期满后按照正常等级核算工资。（4）特殊岗位人员岗位津贴须经总经理审批。（5）补助包括房补和话补，转正之后的员工有资格享有房补和话补。（6）话补：主管级以上人员及外联性质岗位可申请话费补助，话补标准为50元/月，特殊岗位话补标准须经总经理审批。第七十条工资核算天数1.后勤办公人员（行政部、营销部、财务部、采购部、企管部）每月工作时间是26天，生产部及其相关部门（技术部、品质部、仓库）每月工作时间为28天，后勤保障人员（保安、厨师、宿管）按工作时段正常上班。2.生产部门及相关部门核算工资天数为当月实际天数，工作时间超过28天者核算工资天数加2天，若出勤不足28天，核算工资天数为实际出勤天数；后勤办公人员核算工资天数为30天，若出勤不足26天，扣除不足天数为核算工资天数，直至扣完4天为止，2月份核算工资天数为当月实际天数；其他人员核算工资天数为实际出勤天数。第七十一条工资核算1.每月2号前人事文员将上月的考勤统计表、新进人员工资标准及其社保人员名单交予薪资核算员。2.计时人员工资按照当月实际出勤天数核算工资；计件制人员按实际产量折算工资，无法计件的可以用计时进行补充。3.请假：病假或事假没有工资；工伤假需出具证明，发放80%基本工资；公司主管以上人员入职满一年后每年可以享受5天带薪年假，入职满3年以上（含）可以享受8天带薪年假，年假发放基本工资；公司员工满一年在职期间可以享受为期3个月的产假和7天的婚假，产假和婚假发放基本工资；员工享有国家法定的有薪假期11天。4.出勤：迟到或早退1—30分钟者，考核5元；迟到或早退30分钟—2小时者，扣发半天工资；迟到或早退超2小时以上者，扣发全天工资；迟到或早退者，扣发当月全勤奖；旷工1天扣罚2天基本工资，以此类推；连续旷工3天或累计旷工5次，扣发当月全部工资的20%，并作辞退处理。5.离职：急辞工者，扣除未提前辞职天数的工资；正常辞工者，次月月底发放当月工资；开除或辞退者，按规定进行相应的处罚后即时发放剩余工资；自离者，不予发放剩余工资。6.临时工工资按日薪制，工资标准为40元/天，一周结算一次工资，临时工工资标准如需调整，须经生产副总、人事主管、财务主管经总经理签字方有效；短期工按计件制核算工资；临时工和短期工均不享有公司提供的福利。第七十二条工资调整1.部门主管以下(含)人员的岗位级别调整由其所在部门的负责人提出申请，交予人力资源部，由人力资源部交予总经理审批；部门(副)经理的岗位级别调整由本人提出申请，交予人力资源部，由人力资源部报总经理审批。2.同一等级人员调整级别须遵从逐级调整的原则，原则上不可跨级别调整。3.公司各部门负责人于每年的2月份和8月份从岗位要求、工作态度、工作技能、工作绩效等方面对本部门人员作出综合的评定，符合调薪（半年之内调薪者不能调薪）的可给予调薪，平时调薪（除岗位或职位调动外）申请不予审批。4.员工调薪和转正均需提前申请，当月调薪和转正需上月申请。第七十三条工资保密1.员工之间不允许互相打听工资情况。2.与工资管理工作无关的人员不得打听、传阅、查看相关工资管理文件资料。3.相关工作人员不得将有关工资管理、发放等文件资料随便放在工作台面上。4.相关工作人员不得允许其他无关人员查看、翻阅包括电脑中的工资文档。要设定好工资操作相关密码和锁放好工资管理、发放等相关的文件资料。5.对故意泄漏工资机密的相关人员，公司将按《员工奖惩条例》给予处理。第七十四条工资发放1.第三月的第一天为上月工资发放日，公司若因不可抗力因素或特殊原因需延期发放工资的，将于发放日前2天由人力资源部通告员工。第七十五条相关表格1.《员工转正申请单》XDC-MR-RZ-007保存期限：1年2.《员工异动申请单》XDC-MR-RZ-008保存期限：1年第五节考勤管理第七十六条适用于公司全体员工。公司全体员工分为两大系统1.生产系统（包括生产办公室人员、计划部、技术部、生产部、品质部、设备部）工作人员，以下简称生产系统工作人员。2.非生产系统（包括企管中心、人力资源部、行政部、财务部、采购部、营销部）工作人员，以下简称非生产系统工作人员。3.本制度所述工资仅指（1）若是生产车间一线员工（仅指普工、大助、机长），是指保底工资（不包含全勤奖）。（2）其他岗位员工，是指应发放的“基本工资+岗位工资+技能工资”（不包含全勤奖）。第七十七条工作时间的规定1.根据国家有关规定，结合行业情况，立足本公司实际工作需要进行工作时间安排。2.工作时间又称劳动时间，是指劳动者为履行工作义务，在合理限度内，在本公司从事工作或者生产的时间。3.生产系统工作人员分白班和夜班进行工作，具体工作时间为：考勤出勤时间备注白班上午8：00—12：30午休12：30—13：30下午13：30—20：00夜班当日20：00—次日08：00附：生产办公室工作人员原则上不安排夜班，因工作实际需要安排夜班的可调休。4.非生产系统工作人员工作时间：考勤出勤时间备注上午8：00—12：30午休12：00—13：30下午13：30—18：00附：非生产系统工作人员下午18:00下班，但必须留有一人值班到19：00。5.就餐时间：早餐7:00——7:40，中餐12:30——13:20，晚餐19:00——19:40，夜餐0:00—0:30；因个别部门工作不能中断而延迟员工就餐时间的，应当在正常开餐时间的30分钟前通知后勤专员预留相应人数的饭菜和用餐时间，否则后勤专员可以拒绝就餐要求。6.就餐时间和休息时间不属于工作时间。7.公司将根据公司业务实际情况和季节之变化，适时调整工作时间和就餐时间，具体调整以行政部发布的相应通知内容为准。第七十八条休息休假的规定1.非生产系统工作人员每个星期日可休息1天。2.关于生产系统工作人员休息的规定。（1）除生产车间一线员工（仅指普工、大助、机长、打包工、生产保洁）外，生产系统其他工作人员每月可休息3天。（2）生产车间一线员工之休息时间由生产部根据生产订单实际需要进行统一安排。原则上生产车间休息日总天数为三天。若超过三天的由执行总经理批准。3.行政部门保卫工作人员、食堂工作人员、保洁工作人员、宿舍管理工作人员和生产部锅炉工作人员每月可休息2日。货车司机每月可休息3日，小轿车司机每月可休息4日。上述人员希望休息的，必须将本职工作委托给相应人员后，在不影响工作正常运行的前提下进行。4.公司各部门安排本部人员休息的，必须留有值班人员，不得延误公司正常的业务活动。5.所有休息人员休息期间必须保持手机或其他联系方式的正常开通，保证随时可以联系到本人，以便于突发事件的处理。6.本公司的休假是指由公司发放工资的法定休假期，包括婚假、产假、丧假、年休假、工伤假、法定假日等六类。（1）婚假是指符合法定结婚条件的本公司在职职工因缔结婚姻关系可享受的带薪假期。按法定结婚年龄(女20周岁以上，男22周岁以上)结婚的，可享受3日法定婚假。（2）产假是指本公司在职女职工符合法定的婚育条件因生育可享受的带薪假期。女职工生育享受不少于九十天的产假（产前15天，产后75天）。（3）丧假是指本公司在职职工本人的直系亲属（父母、配偶和子女）亡故时，可享受3日带薪假期。（4）工伤假：员工在工作期间发生工伤事故，公司根据指定医院的医生出具的诊断证明确定的带薪假期。①公司根据医生的诊断证明，由人力资源部经理、主管副总和执行总经理共同评审确定是否需要给予工伤假。执行总经理不在的，仅由人力资源部经理、主管副总共同评审确定是否需要给予工伤假即可。②员工休工伤假享受每月应发工资额的80%。③员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。7.年休假，是指在公司连续工作达12个月以上的在职职工可享受的带薪假期。（1）员工享受年休假的天数标准：①累计工作已满1年不满10年的，年休假5天。②已满10年不满20年的，年休假10天。③已满20年的，年休假15天。8.法定假日，依照国家法律规定执行，包括新年一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天等共计十一天。法定假日将随政府规定的调整而调整。9.休婚假、丧假、产假、年休假、工伤假等五类假日的，无全勤奖。第七十九条关于全勤、缺勤的管理规定1.全勤是指职工符合本公司规定的工作时间要求，正常上班不缺勤的情形。全勤工作的，每月发全勤奖100元整。2.全勤应出勤天数计算方法：（1）生产车间一线员工应出勤天数的计算：本月总天数—生产车间统一休息日天数-法定假日天数=应出勤天数；（2）其他生产系统人员应出勤天数：本月总天数－3-法定假日=应出勤天数；（3）非生产系统人员应出勤天数：本月总天数-法定假日天数-每月星期天数=应出勤天数；④行政部门保卫工作人员、食堂工作人员、保洁工作人员、宿舍管理工作人员和生产部锅炉工作人员应出勤天数：本月总天数—2-法定假日天数=应出勤天数。3.缺勤是指职工在本公司规定工作时间内没有正常上班工作，包括迟到、早退、请假、旷工等情况。缺勤的，无全勤奖。（1）迟到是指在公司规定或者约定的上班时间（准确说是时刻）之前没有到达工作地点（指定地点）或工作岗位的情形。（2）早退是指未到公司规定的工作时间结束时间而提早退离工作地点（指定地点）或工作岗位的情形。（3）请假是指因病或因事请求在一定时期不工作或学习的情形。请假的，请假期间无工资。①申请请假半天的，可在当日向直属上级申请；申请请假1天的，应当在前一日向直属上级申请，请假达3日以上的，应当提前3日向直属上级申请并经主管总监或副总经理审批，机长以上人员请假达3天（含3天）以上的，应当经执行总经理审批。请假达7天（含7天）以上的员工应执行当经总经理审批。②旷工是指未经请假而不上班的情形。旷工的，按旷工时间的工资总额的2倍扣罚工资；旷工连续达3日以上或累计全年旷工达5日以上者按自动离职处理。③自动离职是指未按正常程序办理离职手续而抛弃公司工作的情形。自动离职的，视为放弃在本公司的一切权益，不予发放在公司遗留的工资。4.迟到或早退30分钟以内者，考核10元；迟到或早退超30分钟者，扣罚半天基本工资；迟到或早退超过2小时者，扣罚1天工资。第八十条关于加班的管理规定1.关于加班的监管职责（1）各职能部门负责本部门人员的加班管理，对本部门及基层单位的加班情况进行例行监督检查，同是按规定将本部门人员的加班情况报至人力资源部。（2）人力资源部协助个部门做好员工加班管理工作，不定期检查加班管理规定在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。（3）部门经理负责对所管部门及基层单位加班的人员、频次、时间安排、加班补贴总量进行建议，人力资源部和主管副总进行审批。2.关于加班认定于处理的详细内容（1）在正常休息时间和法定节假日内不能间断，须连续生产、运输或作业的；（2）须利用生产部同一休息时间和法定节假日停产时间节能型设备检修保养的；（3）发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或有可能造成较大负面影响，需要紧急处理；（4）为完成公司下达的紧急任务的。3.值班不属于加班，对呗安排值班的员工，实行调休指（值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、放到或处理读法时间、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定假日等非工作时间内进行的值日守班，它一般不直接完成生产任务。）（1）行政部保卫工作人员、食堂工作人员、保洁工作人员、宿舍管理工作人员公休日因公无法休息造成值班工作的，按正常出勤计发值班工资。（2）员工在值班时处理本职工作的，不认定为加班。4.有下列情况之一者，不认定为加班。（1）由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、法定节假日完成的；（2）各部门人员在正常工作日因接待公司合作伙伴延时工作的；（3）延长工作时间处理日常工作时间1小时以内的；（4）设备部工作人员处理突发性机械故障或电路、电器故障的；（5）开会、培训、应酬、出差的；（6）因倒班引起的工作时间调整；（7）其它不宜认定为加班的情形。5.加班审批程序（1）加班前填报《加班审批单》，写明加班时间、地点、事由、加班人员，由部门经理提请，主管副总签署审核意见，人力资源部薪资核算员备档。否则，不予结算该部门工资。加班需在实际加班前一工作日下午16:00前，把经过审核的《加班审批单》加到人力资源部薪资核算员处备档。《加班审批单》上的提请、审批、备案均需填写日期和加班时间。6.加班免除（1）公司所有员工按公司规定在国家法定节假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）继续工作均算加班。（2）下列行为不享受加班补贴：①无论是工作日、休息日或是法定节假日加班，员工均需如实打卡（上、下班），记录加班时间。人力资源部核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对。核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为；②不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为；（3）下列人员（除6.1外）原则上不享受加班补贴：①主管级以上中高层管理人员；②因工作性质特殊，实行综合工时或不定时工作制的销售、食堂、保安、保洁、宿舍等后勤类员工和其他无法按标准工作时间衡量的员工；③实行计件工资或业绩提成工资的人员；④学徒、试用、实习等待岗人员；⑤受留用察看处分人员。7.加班调休与补贴支付（1）加班调休①员工加班后各部门首先安排调休，员工也可要求优先给予同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员工调休。②可以将员工加班时间累积到一起调休，但调休时间最长不得超过2天。具体调休时间由员工所在部门经理安排。③按照调休优先的原则，根据工作安排和个人申请，加班当月无法调休的，可以在次月份安排调休的；次月份仍未调休的，不再安排调休。需要调休的加班记录应当单独记录，以备调休时查用；（2）加班补贴①确因工作任务繁忙不能调休的，按规定支付加班补贴。补贴标准：日工资标准按照所在岗位的工资除以“应出勤天数”计算，用日工资标准除以10小时即得小时工资标准，半日工资标准按日工资标准的一半计算。在计发加班加点补贴和请事假扣发工资时，均按此标准执行；②加班补贴与当月工资一起计算支付。8.加班违规的罚则（1）因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。（2）加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作任务者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。（3）为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，处以500元以上罚款，直至辞退。（4）在监督检查过程中，如发现虚报加班的，按照500％的加班补贴扣罚，其中50％由审批领导承担，50％由提请加班的部门经理承担，并根据情节轻重对有关人员进行处分。（5）在监督检查过程中，如发现本属正常工作时间完成的工作任务却安排加班的，按照300%的加班补贴扣罚，其中50％由审批领导承担，50％由提请加班的部门经理承担。（6）在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，由人力资源部责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。9.调休：是指因公值班或加班后将公休日或法定节假日的休息时间调配到其他时间休息。第八十一条关于上下班打考勤卡和出差考勤的规定1.公司所有人员上下班均需打卡，作为工资核算的依据。任何人不得代人或委托他人打卡，如有违反者2.每次给予代人打卡者扣罚两天工资的处分，给予委托打卡者扣罚一天工资的处分。3.关于未打卡的规定（1）正常上班但遗忘打卡的，在遗忘打卡的当日或次日由本人到人力资源部报道补签卡，凡因忘记打卡而补签的，每补签一次扣补签人5元，当月无全勤奖。仅人力资源部经理或其授权人有签卡权，其他任何人之补签签字均属无效。4.因公外出包括出差和外出办事两种。（1）凡出差时间超过一日，需要报销住宿费用的，应当在出差前将审批完备的《出差计划审批单》交人力资源部门登记考勤。（2）凡因公外出的且不属于出差情形的，因公外出办事前应将审批完备的《外出申请单》交人力资源部登记考勤。（3）《外出申请单》和《出差计划审批单》必须在事前交到人力资源部登记考勤，事后补单的一律不计考勤。登记考勤属于正常出勤。5.未正常打卡且未按以上流程办理的，一天有一次未打卡者，扣一天基本工资；一天有两次未打卡者，扣两天基本工资。第八十二条关于公司各部门及班组每日手工填写纸质考勤的规定1.公司各部门及班组根据本部门和班组的实际工作情况，确定一名工作人员负责通过填写纸质《月度考勤表》的形式记录本部门或班组的在岗人员的日出勤情况。2.对于白班和夜班出勤情况应当实行分开记录的方式。3.公司人力资源部门派专员每日早晨9：00前到各部门检查各部人员出勤情况，并将检查情况做成记录作为核对日考勤的依据之一。4.人力资源部门检查次序为：人力资源部-采购部-财务部-行政部-技术部-计划部-营销部-生产部。生产部各工序报表由生产部文员集中收取和发还。5.各部门或班组《月度考勤表》中记录载明缺勤情况的，而打卡记录显示为正常出勤情况的，以《月度考勤表》中载明的记录为准。第八十三条关于考勤记录张榜公告和申诉异议的规定1.公司人力资源部门每月的3号将各部门及班组的出勤情况张榜发布。人力资源部每月的4号、5号与公司员工核对确认上一个月的出勤情况。由员工本人在考勤记录表上签字确认考勤。2.每月的4号、5号允许相关人员向人力资源部进行申诉考勤异常，超过此申诉期的，人力资源部将不再受理申诉。3.对于员工个人申诉情况属实的，申诉员工应当在申诉期内持经本部门负责人签字确认的《考勤补正申请》报人力资源部门进行补正考勤，但补正请求总计不超过一次。一次申请补正后，再次申请补正的，不再补正。4.若个别员工因故在申诉期内未在公司工作的，不属于自离情形的，则公司人力资源部劳资专员将电话确认当事人其上月考勤情况并记录在案。第八十四条考勤监察1.保卫室保卫人员负责对打卡情况进行监察。发现代打卡的，可以立即没收代打卡人所持卡片并将情况记录在案，同时报告人力资源部门。给予代人打卡者扣罚两天基本工资处分，给予委托打卡者扣罚一天基本工资处分。2.人力资源部门将派专员不定期抽查上、下班打卡情况，发现有代打卡不上报情形的，经查证属实的，每次处当班保安20元罚款。保安代员工打卡的，在按第八十条（1）之规定处罚的同时，另处罚责任保安50元/次。3.对于捏造虚假出勤记录者（例如伪造领导签字填写《漏打卡说明单》、《请假/调休申请单》、或《值班申请单》等情形的虚报出勤者），按捏造的虚假出勤天数扣罚双倍工资4.人力资源部门文员负责考勤的核算工作。不按制度核算考勤的，发现一次对责任人处50元罚款。5.每日人力资源部派专员负责在每日10:00之前统计前一日的各部门人员到岗出勤情况和检查各部门当天在岗情况，并做好统计记录。第八十五条本制度之解释权归人力资源部门。第八十六条相关记录1.《请假/调休申请单》XDC-MR-RZ-016保存期限：半年2.《出差计划审批单》XDC-MR-XZ-002保存期限：半年3.《签卡申请表》XDC-MR-RZ-013保存期限：半年第六节请假管理第八十七条请假作业流程1.探亲假（1）转证满一年之员工可请探亲假,最高允许天数为15天,此缺勤天数计算员工个人当月出勤率,但不影响该单位出勤率,若超过此期限则按事假处理.（2）探亲假需要行政部审核,总经理批准后方可进行休假。（3）员工探亲假为一次性休假,此假期不影响其晋职考核﹐但当月全勤奖取消。（4）根据生产安排,员工请探亲假时可与其它假别同时连续申请,如与生产冲突即使有相关权责主管核准,人事也不予准假.2.事假:（1）在事前提出申请,且应在假前24小时办好一切请假手续,否则一律视为旷工处理.（2）转正后正式员工年事假最高允许天数为15天[特殊情况呈(总)经理核准后可作特殊处理],超过此期限一律不予准假.（3）申请事假时必须出具与假别有关之证明资料及真实理由,如无具体事实及相关证明资料则一律不予准假。特殊情况无证明数据者﹐可由两名以上员工证明属实。（4）事假期内无工资.3.病假:（1）一天以上之病假,必须要有医院出具的诊断证明书及休假证明书,方承认其性质,否则一律不予准假.（2）七天(含)以上之病假,须有本人或娄托代理人出具医院诊断证明及休假证明书,经单位各级主管审核后呈总经理核准方可生效.（3）若因急病可事先口头申请准假,于假后三天内补办手续,且必须附有医院出具的诊断证明书,否则一概事假论处.（4）未住院治疗者全年病假时间不得超过20天,住院治疗者全年病假时间不得超过三个月且必须交具住院通知书,住院治疗卡等资料.（5）若因病假留职期间,其年资月资均不予计算,且其晋职时间须以到职日重新计算.（6）病假期内无工资.4.工伤假:（1）单位主管根据医院证明及休假证明书所列休假天数予以准假的审核。（2）申请工伤假时,若无上述数据则一律不予承认其工伤假别,只予事假处理。（3）三天(含)以内假别由单位各级主管核准;三天以上七天(含)以内由部门经理核准,七天以上呈总经理核准。5.公假（1）因公出差(经理级以下人员)必须填写《放行条》,由单位主管审核,部门经理核准；经理级人员由总经理核准,否则一律不予承认其性质,且为旷工处理.（2）因处理公事加班至凌晨3﹕00-5﹕00者,可于第二天推迟4小时上班;加班至凌晨5:00以后者可给予一天公假,以上需经单位主管和当值保安签字证明.6.婚假（1）转正满一年(含)以上者,方可享受婚假(在职期间公司只给予一次婚假).（2）婚假时间最高为15天.（3）假期满回公司三天内,须将结婚证原件及复印件交行政部审查,存档备查.（4）若无法交证件者或证件虚假者,一律将假期以事假处理,且视情节轻重予以行政处分.（5）婚假期间无工资，不影响晋职/晋级考核中所要求的年资时间期限.7.丧假:（1）父母、配偶、子女等直系亲属死亡的可以请丧假.（2）丧假之最高期限一次性不得超过15天.（3）丧假期间无工资,也不影响晋职/晋级考核中所要求的年资时间期限.8.产假（1）必须持有结婚证、准生证、出生证及符合国家政策法规.（2）在公司工作满一整年后方可享受,且应提前30天提出申请﹐但产期不能超过90天。（3）产假期限间内无工资,(原则上产假期间保留原职务,但因时间过长而影响工作业务,则视其岗位具体而定),也不影响晋职/晋级考核中所要求的年资时间期限9.有薪假视公司生产情况临时通知第八十八条请假注意事项1.除公司规定的假日之外,任何假别都必须出具本人的《请假申请单》,详细说明请假事由.2.各部门一级主管应认真审核本单位人员请假申请及证明资料等手续,以加强审核权限责任,若经行政部查出请假人员谎报事由,提供虚假资料,一律视情节轻重予以行政处分,并对单位直属主管进行连带责任处分.3.各假别必须根据假别核准权限进行作业,违者行政部将不予准假(退回请假单).4.假期间若需要续假,必需经单位主管同意后方可,且续假只以一次为准.5.员工请假期间擅就他职者,经查属事实一律行政处分后开除处理.6.各单位一级主管将《请假单》在各项假期规定的时间内送到行政部,以备签卡及查核人员出勤状况.行政文员于规定的期限内未收到上述数据,将对请假人员以旷工处理.7.各人员提出请假申请交上级主管核准期内,必须照常上班,不得离厂或不上班,违者一律旷工处理.第八十九条续假1.员工假满务必回厂上班,不得任意续假,违者以旷工论处.2.因难以预料的客观原因须续假者,务必提前告知本单位主管鉴定,单位主管代为延假手续,各级主管签核后交行政部备案.回厂后两天内补办请假手续,同时须提供有效证明,手续不全者以旷工论处.第九十条相关记录1.《请假单》XDC-MR-RZ-014保存年限：1年第七节计件工资管理第九十一条职责1.各工序组长、车间主管及生产经理负责对每日产量进行统计和上报；2.各品质人员负责对每日产量审核；3.各车间主管负责对本车间员工工资的调整提出建议；4.薪资核算员负责每日计件工资的核算、公布和更正；5.各车间主管、薪资核算员及财务主管负责对计件标准提出更改建议。第九十二条岗位工资及计件标准具体参照各时期工资的计件办法1.各机台有活时必须完成工序产量定额，标准见《各机台产量定额标准》，当实际工作量超过本岗位产量定额20%时，计件标准增加10%，超计件定额的工资每天核算并公布，每月汇总记账，年底发放。当实际工作量不足本岗位产量定额时，计件标准下浮20%。2.本机台工作不饱和时，当班主管直接在各工序《日生产计划安排表》上注明计件与计时工作内容及各起止时间，组长负责安排本工序工作。3.本机台工作不饱和时，机台人员必须服调配，属独立完成工作的，能计件的同样按标准计件；属当计件不足本岗位工资时，最低按工资标准100%计算计时工资。不服从安排的，当日无工资；完不成任务的，按完成比例计算工资。5.本机台工作不饱和时，各工序报表上计件和计时分开填写，并分别注明计件和计时起止时间，由组长和主管审核签字。发现弄虚作假的，取消当班工资，每次考核50元，组长和主管连带考核。因无活，全体员工可以放假，放假发放基本工资。6.工人无活放假时，部门与次日上午将本部门实际放假人员名单报人力资源部。薪资员核算工资时，以主管所报名单为准，放假工资、计件工资分开核算并张贴公布。有异议的在规定时间内更正解决，部门主管未报放假人员名单的，放假工资不予核算。7.旷工超三天或请假超三天（含三天）的，车间主管必须立即处理（开具罚单，扣除一个月基本工资，开除），若因未及时处理致使旷工人员正常领取工资、给公司造成损失的，车间主管承担损失的四分之一；车间主管处理不及时被其它部门发现的，对车间主管考核50元。8.无活放假，工龄工资全额发放；当月未请一天假但有无活放假情况的，全勤工资照发。9.各工序组长工资核算方法同机长。另加200元管理责任工资