分支机构管理制度

分支机构管理制度二〇〇年月

目

录

1

总则为了进一步规范金承物流集团的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，保证各子公司、分支机构规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规和集团章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。23

本制度适用于集团各子公司及分支机构。子公司及分支机构应遵循本制度规定，结合集团其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。4

集团各职能部门应依照本制度及相关内控制度效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。子公司的管理人员对本制度的有效执行负责。

员工行为规范12服从，3维护4公公56注意岗7在接8公司9工作

10严吸

员工管理1

总则

为规范人事管理，特制定本规定。本公司员工的聘用、试用、报到、任免、调迁、解职、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。2

本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。聘用本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务为原则。

新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人力部门统筹计划，呈报标准。

本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用

经理以上职位须具备大学专科以上学历悉业务、具有以上实际工作经验，年龄在岁以上。

部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经验，年龄在25以上。

一般职员，初中以上学历，其条件符合职务要求。

本公司特殊工种人(司，装卸必须具备下列资格才能聘用：

受

受聘人必须接受聘用单位的审查，履行岗位工作标准力工作。判其3

试用及报到

新聘用人员应试用合格方可录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员工。

员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。

填写个人履历表；交登记照片；交身份证复印件；学历证（某些职位不作硬性要求4

职务任免

职务的任免除依章程项目须由集团核定者外，各部门主管如认为有必要时可填具调派意见表呈经理核定任免。5

职务任免经核定后由人力部门填发人事任免)令。职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。迁调

本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或工作地点。

各部门主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人力最优化。

奉调员工接到调任通知后，主管人员应10日内，其他人员应于内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以为限。

调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。6

解职

本公司员工自请辞职者，应于请辞30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。7

服务

本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切秘密。本公司员工执行职务时，应力求务实，不得畏难规避，

互相推诿或故意稽延。

本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应倍加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪等。8考勤是公司管理的基础性工作发工资奖金福利等待遇的重要依据，为加强考勤管理特制定本制度。8.1公司考勤由公司考勤员负责员由经理指定员工签到或打卡并填写考勤表。8.2考勤表于每月工资发放日前报公司行政部，由行政部审核签字后交财务部计算工资。8.3考勤员职责：8.3.1认真、及时、真实记载考勤。8.3.2如实向公司反映考勤中存在的问题。8.3.3严格监督员工签到或打卡。8.3.4妥善保管各类假条、凭证。8.4假勤处罚制度8.4.1迟到、早退8.4.1.1迟到分钟内，每迟到钟扣罚1元人民币；超过分钟视旷工处理。

8.4.1.2早退分钟内，每早退钟扣罚1元人民币；超过分钟视旷工处理。8.4.2事假8.4.2.1员工请假应持书面假条，无假条视旷工处理。8.4.2.2员工请假一天，由部门签批，超过一天由经理审批。8.4.2.3公司统一无薪事假。8.4.3病假8.4.3.1病假需持公立医院证明请假。8.4.3.2病假，由部门签批；以上由经理审批。8.4.3.3公司统一无薪病假。8.4.4工伤因公负伤，须持公司经理报告书和医院证明，方可享受工伤待遇，工伤假工资照发。8.4.5旷工8.4.5.1未请假或请假未批擅自不上班者。8.4.5.2不服工作调动，经教育仍不到岗者。8.4.5.3用不正当手段骗取、涂改、伪造假休证明和考勤卡的，以及代人打卡或签到者。

装卸工管理规1时23456789对3作

驾驶员管理规123上班456789作业

仓管员管理规12345678货物据定

照卸据据挥据物储物物时及期

车辆管理1自有度度车辆据1.4根辆22.1非2.2要货物

有

调度管理12调度345

场地、仓库管为加强对仓库的的安全管理和消防的顺利进行证货场、货物的安全，特制定本制度。1公司仓库、货场用于堆放顾客所托运的货物，不得堆放其他的物件。2货物应摆放有序，堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的库位合理摆放，易破易碎的货物原则上要堆放在上面或加保护措施。堆放时注意不得乱丢或遮掩消防设施。3搞好仓库、场地的清洁卫生，合理摆放装卸机具及垫板，严禁在仓库场地内吸烟。4遇雨天或特殊气候应检查货物摆放情况，及时加防护措施。5货物进出仓库必须作好登记，严格把关，防止货物遗漏。经常对仓库库存进行清点盘仓，并制出清单，及时安排发货或通知货主提货。6上班时间严禁不穿上衣，严禁在工作场所赌博和睡觉。仓库必须安排人轮值，以防货物被盗。7因个人因素带来货损、货差、多发、漏发，由当事人承担全部责任。情节严重并给公司造成重大损失的在承担全部责

任的同时给予开除。后勤管理1舍理1.1住舍止100－500以元1.5提故以－1000元1.6公差员

2堂2.1食2.2确2.3严2.4食意个人卫严司

奖惩管为实施有效的企业管理，提高工作和服务水平，获最佳经济效益，特制定本制度。1奖励1.1凡公司员工长期努力工作、从事有益公司改革或具有特殊功绩的，依本制度给予奖励。1.2符合下列条例之一者，给予嘉奖元人民币）1.2.1对工作有发明改进，节省经营，提高效率的；1.2.2所提合理化建议被采纳，促进经营管理改进的；1.2.3能在公司简报发表改革建议文章的；1.2.4多次受表扬，被经理推荐的。1.3符合下列条例之一者，给予功绩奖元人民币）1.3.1对公司有显著贡献的特殊行为；1.3.2提高公司声誉有特殊功绩；1.3.3对损坏事件能防范于未然；1.3.4遇到事故，能随机应变，措施得当具有成绩；1.3.5敢冒风险，抢救公司财产及脱离人员危险的；1.3.6能引进客户给公司带来经济效益的；1.3.7品德出众，良好口碑，给公司树立良好形象的。1.4整月未迟到请假现象给予全勤奖(元人民币

1.5操作方式：部门申政部审核，功绩奖经理审批。2处罚2.1违犯下列条例之一，视情节轻重，给1—20元人民币的处罚。2.1.1上班不佩带工作证，或佩带不规范、不修边幅；2.1.2上班做聊天、大声喧哗、听歌、打游戏等与工作无关的事情。2.1.3随地吐痰、乱丢杂物；2.1.4穿拖鞋、背心、超短裙或光膀子上班；2.1.5不参加会议或无故中途离去；2.1.6开错货物运单影响工作、清点货物时精力不够集中出现数字差错，行车记录表签发出错。2.2违犯下列条例之一，给予—100元的罚款，并通报批评。2.2.1消极怠工，故意破坏工作气氛，上班时间酗酒、赌博，代他人打卡或签到者；2.2.2工作疏忽大意，运输清单与货物不符，发货程序错误，安排托运和途中卸货不及时，超越权限、擅自做主造成损失或破坏的；2.2.3不服从管理，对领导不尊重，故意刁难不配合同事工作。

2.2.4收取小费和私自处理顾客遗失财务，购物、加油弄虚作假、多开发票的。2.3违犯下列条例之一视情节轻重给予元的的处罚，并记大过一次；2.3.1虚开发票和私拿回扣。2.3.2不服从工作安排、恶意伤人、顶撞上司；2.3.3酒后闹事，影响工作秩序。2.4违犯下列条例之一，给予元的罚款，并辞退。2.4.1打架斗殴，造成极坏影响；2.4.2危害他人，调戏和侮辱他人；2.4.3蓄意破坏和浪费设施、设备、公共财务；2.4.4偷盗公司钱财；2.4.5无理拒绝工作调动和安排，经教育不改者；2.4.6被公司记大过两次的；2.4.7受国家治安条例严重处罚的；2.4.8重大事故面前，无动于衷、袖手旁观的。

分公司理作职责1负责分公司全面管理工作，向总公司负责。2负责分公司员工的政治思想和团队建设工作，积极组织员工学习作业规程和公司管理规章制度。3负责行政监督，绩效考核工作，对违犯规章制度的员工要敢于查处，并汇报总部。4负责分公司的企业形象维护和员工行为举止常用语，衣着服饰的监督工作。5负责当天早会的召开，总结昨天工作情况，部署当日工作。6协助配合总部人员工作检查，并为其提供准确的数字和真实依据。7及时整理当日货源情况，并将运输指令下达给车务运输部，做到及时准确，配载合理。8督导员工对待客户热情、主动、专业，体现良好的企业形象。9督导员工正规装卸货物，做到无差错、无损坏、无渗漏。10导员工保持良好的工作环境，注意办公设备和仓库的卫生清洁。11认真做好财务管理工作，及时上报各类报表，做到日清

月结。12完成上级临时交办的其他工作。电脑操作员管为了做好公司业务运作资料的保存，以便为上级和客户查询资料提供准确的数据，特制定本制度，供电脑操作员遵照执行。1根据工作程序把各货运点货运清单准确地输入电脑进行储存分流，再根据配载情况，及时打印货运清单及结算单。2对待客户要主动热情，及时安排卸货，清点数量，核查包装，抽查内装物品，以免托运违禁物品。3及时核对库存货物的运单和进出货物清单。4严格执行收货开票程序：接货—清点—定价—开票—保留存根—运单交财务结算。5及时统计好当日货物清单，认真填写财务报表。6负责电脑程序及软件设施的管理，维护保养计算机正常运作使用，定期做好数据的备份工作，以免数据的损坏和丢失。7不得利用工作场所的电脑听歌、打游戏和做其他与工作无关的事情。8做好本职保密工作，不得让无关人员进入电脑室操作电脑，必要时设电脑密码。9因电脑操作员个人因素造成货物的错发、漏发、多发或

货物数目不准确，由当事人负全部责任。财务管理为更好的规范财务管理一步完善公司的费用报销手续，达到资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行。1财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受上级有关部门的检查和监督。2财务按照现金和资金管理的规定，行使公司资金的安排使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项相符。正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、报账工作。3坚持勤俭节约，精打细算的原则。认真审核费用支出凭证，严格执行各项费用开支标准，制止超标准的费用开支。4费用报销、支付的规定4.1费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的正式发票或签有对方单位印章的收据，特殊情况没有凭据的，在分公司出具的证明或单据上，写清楚报销的事由用途，经办人签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销，分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必须由知情员工证明签名后方可报销。4.2费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并逐项记入费用台账，没有台账的要马上设立，以备本部门核算及

总部年末的财务审计司账务有单独核算部分的，可留凭据原件，交总部复印件4.3业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪位经理批准，批准日期及招待谁与原因。没有经过请示批准擅自用餐招待的，费用自负。4.4话费的报销：所有电话费，都要出具电信局话费结算的正式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机话费，报销额按公司定额，多出部分由自己承担。4.5发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领款人签名的，按应付工资扣除，不予报销。4.6车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、修理费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊情况的，按本报销规定的第一条执行。4.7货物赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写《理赔申请表总部经相关部门确认审批后，再进行赔款，总部理赔部100元以内的可作处理决定以外的必须经总经理批准方可给予赔款。财务部付款或抵扣应收款，依据签批印章，没有经过签批的，不予付款或抵减该部门的应收款。4.8货物运单变更及改账：必须先通知财务部，并传真更改后的货物运单，由财务通知被更改的另一方，没有经过财务部擅自通知另一方改账，造成经济损失的，由更改方承担该损

失。4.9回扣：要在货物运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此审核回扣数额。4.10送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条”执行，并注明“货物运单”的编号，货物名称、货物运单上的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。5每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月结。统计报表，按时上报财务。

货物交管为防止公司承运货物的货损、货差，保证公司业务的服务质量，减少公司不必要的支出，特制定本制度。1起运站1.1客户货物到达后认真查验货物数目外包装和封口是否完好，若发现有任何问题，马上跟客户说明。1.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目跟运单相符；查验必须做到不存在已破损货物；装货必须做到货物堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的货物原则上放在货物上或加保护措施，并保证车辆的完全施封、车辆帆布的完好和及时安排发货。1.3电脑操作员必须按照货物运单认真的粘贴标签。1.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货物交接确认表》中相关事项，并将此表跟运单一并交给当班司机转交终点站。1.5货物到达终点站后，自收到《货物交接确认表》两个钟时间内，必须回传《核查情况说明

2终点站2.1货物到达后须认真查验车辆施封及帆布是否完好，若发现任何问题，马上通知起运站。2.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目准确；查验必须做到核查货物外包装和封口是否完好，找出货损、货差原因；卸货必须做到货物堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的货物原则上放在货物上方或加保护措施。2.3货到必须按照运单要求及时通知客户提货或送货。2.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货物交接确认表》中相关事项，必须在两个钟时间内将此表传真回起运站。3责任承担3.1装卸过程钟货物的损坏一律由当事装卸工负责。由于货物的不正确装车、不正确摆放造成货物的损坏由当事装卸工负责。3.2由于个人因素造成货物的遗失、错发、漏发、多发一律由经理、仓管员负责。3.3由于经理、仓管员监督不力造成的损失一律由经理、仓管员负责。《货物交接确认表》和《核查情况说明》必须由经理指

定专人负责，月底交总公司行政部。回单管理为了加强回单的管理，及时结算运费，减少资金流失，特制定本制度。1回单管理规定1.1顾客托运货物回单结算在运单的结算方式栏注明。1.2注明回单结算的运单应在《回单清单》上做好登记工作。1.3货物运达目的地，在运单上签字后应及时上交主管部门转发至起运站。1.4货物回单必须由专人签收、登记，并转发。1.5凭回单及时结算运费。2回单管理程序2.1开运单，注明回单结算。2.2让顾客填写运费欠条。2.3在货物清单上注明回单结算方式(a、货人提供的回单；、公司货物回单；、货物收条)

2.4货物运达目的地后，到货点应在《回单清单》上签收登记。2.5顾客提货或送货上门在回单上签字(a注明货物的收到件数、收货人的身份证明、货物的包装情况及质)2.6交公司回单管理员登记并转发、交电脑员在货运清单上注明回单数后连同货运清单送回至发货地）2.7发货地收到回单后及时登记。2.8送发至托运人处，收回欠条并结算运费。

理赔管理为了加强对业务运作中货损、货差的管理，进一步完善理赔工作，特制定本制度，供遵照执行。1各分公司必须积极配合总公司理赔部做好各项理赔工作，使公司理赔工作做到合理、快捷。2在出现货损、货差时，必须及时的核查情况，认真填写《理赔申请表货损差原因损差情况，同货物运单、货物发票复印件一并传真回总公司，由总公司理赔部审批后方可进行赔、扣款。否则，总公司财务部将不予报销理赔费用。3收到《理赔申请表》及相关资料起，公司理赔部在个工作日内作出处理些较为严重的理赔将在2个工作日内作出处理。

营业大厅管理为更好的管理营业大厅的各项工作，为客户提供“顾客至上、求卓越、诚信所托、安全快捷”的服务，特制度本制度，希营业大厅全体人员遵照执行。1员工必须准时上班上班时间为以饱满的热情真诚协作、尽职尽责，高效快捷的工作，做到严肃、认真，领导在与不在一个样。2保持室内整洁、干净，桌面文件摆放整齐，不随地吐痰，不乱丢纸皮、烟蒂和杂物。3上班时间员工必须统一着装，佩带工卡，做到整洁。4不准在工作场所打瞌睡、听音乐、玩游戏、看报纸、吃零食、大声喧哗和做跟工作无关的事情。5对待顾客态度要亲切、热情、有礼，多用礼貌用语，如：“您好？”“欢迎下次光临，再见何人不得向顾客索取回扣。6做好本职工作资料的保密，电脑室严禁外人进入，除电脑操作员外，其他人员未经许可不得入内及操作电脑。7必须爱护办公用品，对办公耗品如打印纸等要合理、充

分的利用，做到文件有效的打印和管理。8团结协作，本职工作做到：快而准，不得对工作抱松散、不负责任的态度，提高警惕，注意防盗、防火；收、发货时点清数目，避免发错、发漏货物。9不管对方是谁电话应符合规范句统一好，先达货运、语态言亲切练、客气有礼，通话结束等对