合同管理办法实施细则

XXX有限公司合同管理办法实实施细则(20XX年制制订)目录总则合同管理机构合同的管理权限限合同的订立合同的审核合同的签约权限限合同的履行、变变更和解除合同的检查合同的纠纷处理理、合同档案的管理理奖惩附则总则第一条为加强公公司合同管理理，预防和减减少合同纠纷纷，保障公司司合法权益，制制定本细则。第二条本细则适适用于公司各各部门和分公公司的合同管管理工作。第三条部门和分分公司，依照照《中华人民民共和国合同同法》及有关关法律法规的的规定，对外外签订的明确确双方权利义义务的书面合合同（有关身身份关系的合合同除外），应应适用本细则则。第四条部门和分分公司应建立立健全合同管管理制度，认认真落实合同同管理工作。第五条任何单位位和个人不得得利用合同从从事违法活动动，扰乱公司司经营管理秩秩序，损害公公司利益、国国家利益或社社会公众利益益。第六条公司合同同的管理、承承办、审核、履履行和档案管管理人员等，对对合同负有保保密义务，严严禁泄露公司司商业秘密。合同管理机构第七条公司的合合同管理，实实行合同综合合部门管理、专专业职能部门门、承办部门门和履行部门门管理相结合合的原则。第八条公司行政政部是合同综综合管理部门门，其主要职职责是：拟订合同管理制制度并负责组组织实施。对合同管理工作作进行业务指指导、监督和和检查。拟订公司合同范范本，并推行行使用。参与重大合同、重重要合同的可可行性研究、谈谈判和文本起起草工作审核公司对外签签订的合同。会同合同承办、履履行部门参与与合同纠纷、案案件等处理。对合同管理的相相关人员进行行法律知识培培训。其他应当由合同同综合管理部部门承担的职职责。第九条公司应配配备专职法律律人员负责合合同管理，分分公司应指定定专人协助专专职法律人员员进行合同管管理工作。专专职法律人员员应具有法律律专业本科学学历及法律职职业资格（或或律师职业资资格、企业法法律顾问资格格），分公司司指定的协助助人员应具有有一定的法律律业务素质。第十条财务部及及各业务部门门是合同的专专业职能管理理部门，其职职责是参与合合同管理，以以法律法规及及公司的相关关规定为依据据，从各自的的职责和专业业角度对合同同进行专业审审核和监督。第十一条合同承承办部门是指指负责合同的的谈判、拟定定和签订的部部门，其职责责是：负责对市场需求求进行可靠、合合理的预测，对对投入产出进进行经济、准准确的核算。负责对合同相对对方资信状况况、履约能力力的调查。牵头组织合同的的谈判、拟定定。提请有关部门审审核其承办的的合同。依公司相关规定定具体负责合合同的订立、变变更和解除。负责在合同签订订后及时将合合同原件移交交档案部门存存档。在行政部指导下下处理合同纠纠纷。建立本部门的合合同档案，指指定专人负责责合同管理。其他应由承办部部门承担的职职责。财务部门负责承承办需经过招招投标签订的的合同，其他他业务部门负负责承办不需需要经过招投投标的合同和和其他业务合合同。由公司司作为赠予方方、赞助方的的赠予合同、赞赞助合同由行行政部承办。第十二条合同履履行部门是指指具体履行合合同的部门，其其职责是：严格按照合同约约定履行合同同，防止合同同纠纷的发生生。负责提请合同承承办部门变更更或解除合同同。在行政部指导下下处理合同纠纠纷案件。在合同审核流程程中负责审核核将由本部门门履行的合同同。建立本部门的合合同档案，指指定专人负责责合同管理。负责在合同签订订后及时将合合同原件移交交档案部门存存档。其他应由承办部部门承担的职职责。合同的管理权限限第十三条部门和和分公司不得得以部门名义义对外签订合合同，所有合合同必须以公公司名义签订订。第十四条以下合合同经公司内内部审核以后后，由公司统统一审核管理理：融资借款合同。担保合同。合资合作合同。资本变动合同。对外投资合同。设立新实体合同同。需要以公司名义义签订的各种种业务合同。第十五条公司拟拟签订以下合合同的，应将将草拟的合同同文本及相关关资料报公司司业务归口部部门，按审核核流程审核：：合同金额在人民民币一百万元元以上（含一一百万元）的的合同。经营、办公和生生产用房的买买卖、建设施施工、装修、监监理及出租（市市分公司为出出租方）合同同。第十四条规定统统一由总部管管理的合同。各类借贷、设备备租赁合同。其他需要公司审审核的合同。合同的订立第十六条合同必必须以书面形形式订立，并并使用国家有有关部门颁布布的标准合同同文本或行政政部提供的公公司合同范本本；没有标准准文本或范本本的，合同的的格式应符合合有关法律法法规和规章的的规定。以传真、电子邮邮件或其他网网络数据传输输方式订立的的合同，应在在合同成立后后书面确认。第十七条一般情情况下，对外外签订合同均均应使用合同同范本（包括括国家标准文文本和公司范范本）。合同同承办部门未未使用合同范范本的，应经经主管副总经经理批准，并并由承办人在在合同审批表表中说明原因因。合同范本仅对某某类合同的一一般性条款作作出约定，具具体条款如标标的、规格、数数量、履行地地点和时间、价价款、支付方方式、质量技技术标准、验验收标准、试试运行期、保保修等条款，由由承办部门根根据具体情况况约定并填写写。合同的法律性条条款包括保密密、知识产权权和其他民事事权利的保护护、违约责任任、不可抗力力、争议的解解决、合同的的生效等，不不得做不利于于公司的修改改。承办部门对合同同范本进行修修改的，必须须在审核合同同时向审核部部门明示。第十八条合同一一般应具备下下列条款：当当事人的名称称、地址、开开户银行；标标的；质量技技术标准、规规格和数量；；价款及支付付方式；履行行期限、地点点和方式；验验收；违约责责任；合同争争议的解决方方式；合同签签订的时间、地地点等。其中通信设备买买卖或工程合合同还应包括括包装、运输输、保险、安安装、初验和和终验、技术术服务和保修修条款；涉及及知识产权的的合同还应包包括知识产权权的归属、许许可、保护和和纠纷的处理理条款等。合同争议的解决决方式条款：：约定诉讼方方式的，应尽尽量约定双方方发生与合同同有关的争议议无法协商解解决时，应向向我方所在地地法院提起诉诉讼；约定仲仲裁方式的，应应尽量选择公公司所在地的的仲裁机构，并并载明所选仲仲裁机构的名名称。适用法律条款：：涉外合同应应优先选择适适用中国法律律。如对方当当事人不同意意选择适用中中国法律，应应尽量选择适适用第三国（地地区）法律。文字效力条款：：合同文字效效力应以中文文文本为准。第十九条订立关关联交易合同同应符合国家家法律和有关关规定，遵循循有序竞争、同同等优先的原原则。第二十条合同订订立前，合同同承办部门应应从以下方面面对合同相对对方的主体资资格、资信状状况及合同内内容进行调查查和确认：合同对方的主体体资格应合法法，具有相应应的履约能力力和信用，必必要时应要求求其出具资产产负债表、资资金证明、注注册会计师签签署的验资报报告等相关文文件；合同相相对方现时不不涉及重大经经济纠纷或重重大经济犯罪罪案件。合同对方应具有有经年检的合合法营业执照照，其核载的的内容应与实实际相符；拟拟订立合同内内容应符合合合同对方的经经营范围，涉涉及专营许可可的，应具备备相应的许可可、资质证书书。对方不是法人或或拟签约人不不是法定代表表人时，还应应提供合法、完完备的授权委委托书原件。涉涉及代理的，对对方还应提供供合法、完备备的代理资格格证明。项目、工程、设设计、设备或或软件的技术术应先进科学学，符合实际际使用或应用用的要求。质质量技术标准准、验收标准准和技术服务务等条款应明明确、具体并并具有可操作作性。合同业务应具有有较好的市场场前景和需求求，预计可为为公司产生较较好的收益；；合同内容不不与相关行业业规定矛盾。合同的价款应合合理。应适用合同范本本；商务条款款应合理并符符合相关规定定。合同的主要条款款应与中标标标书内容一致致，合同价款款应与中标价价格一致。合同标的应有项项目列支和可可研批复；临临时性项目和和可研未批项项目应经分管管总经理批示示。合同金额应在可可研批复额度度之内。建设工程或通信信工程施工、监监理合同的内内容应符合通通信管理部门门相关规定，合合同对方及其其分包方应具具有相应的资资质。其他应由承办部部门调查和确确认的内容。财务部门作为承承办部门时，财财务部应调查查和确认本条条第一款第（一一）、（二）、（五五）、（六）、（七七）、（八）、（九九）、（十）和和（十一）项项的内容。但但财务部因自自购项目作为为承办部门时时，财务部门门还应调查和和确认（三）项项内容。除财务部以外的的其他部门作作为承办部门门时，其他部部门应调查和和确认本条第第一款第（一一）、（二）、（三三）、（四）、（五五）、（六）和和（十一）项项的内容。第二十一条合同同谈判由合同同承办部门牵牵头，进行技技术、业务支支撑、商务、法法律论证，提提出论证方案案，作为谈判判的依据。其其中重大、重重要合同应组组成谈判小组组，谈判小组组由技术、业业务支撑、财财务、法律等等相关人员组组成。第二十二条合同同谈判中，如如需向对方当当事人提供涉涉及公司商业业秘密的文件件资料，应与与对方当事人人在合同中载载明保密条款款与其签订保保密协议。第二十三条签订订合同应当按按照第五章规规定的审核流流程办理。第二十四条合同同承办和履行行部门应确定定具体的负责责人，负责自自合同签订前前的意向协商商直至合同履履行完毕的全全过程的工作作，合同具体体负责人应具具备相关的法法律和业务知知识。合同具具体负责人在在工作中，必必须维护公司司的合法权益益。第二十五条对外外签订合同，一一律加盖公司司公章，不得得使用内部机机构章或财务务专用章。合同的审核第二十六条签订订合同前应严严格按照审核核流程审核合合同。未履行行审核程序的的合同，除经经公司领导事事先书面授权权外，不得签签字盖章，财财务部也不予予办理结算事事宜。第二十七条公司司相关部门应应严格按照职职责分工，高高质高效地完完成合同审核核工作。第二十八条审核核流程如下（详详见附件一）：：专业审查包括：：技术业务部部门、计划财财务部。综合审查：行政政部承办部门按审核核意见修改。主管副总经理签签署意见、总总经理签约或或授权。对于设备买卖、技技术服务、软软件、工程设设计、施工、监监理等合同，如如不须经过招招标、且承办办部门不是计计划财务部的的，应经过财财务部的审核核；除此之外外的其他合同同不经过财务务部审核。第二十九条合同同相关技术、业业务或支撑部部门负责审核核的内容是：：项目、工程、设设备或软件的的技术应先进进科学，符合合实际使用或或应用要求。技技术或业务条条款明确、具具体和完备。技术措施完备、可可行，技术标标准和参数科科学、真实。通信设备符合选选型委员会确确定的产品目目录。质量技术标准、验验收标准和技技术服务条款款应明确、具具体并具有可可操作性。可以提供技术业业务支撑。合同业务应有较较好的市场前前景和需求，预预计公司将有有良好的收益益；与相关行行业规定不相相矛盾。其他应由技术、业业务或支撑部部门审核的内内容。上述技术、业务务或支撑部门门是指以下部部门：合同项目所在部部门或实际负负责合同履行行的部门。需要提供业务支支撑的部门。第三十条计划财财务部负责审审核的内容是是：价款、酬金的确确定及运输、保保险条款应合合法、合理、完完备。价款的结算支付付方式明确、具具体、合法。资金、资产的使使用效果具有有财务可行性性。其他应由财务部部审核的内容容。财务部还应负责责审核本办法法第二十条第第一款第（一一）、（二）、（五五）、（六）、（七七）、（八）、（九九）、（十）项项及其他应由由计划财务部部审核的内容容。第三十一条行政政部负责审核核的内容：当事人具有合法法的主体资格格。合同内容、形式式和程序合法法、有效。合同条款具体完完备。合同文字表述严严密、规范、准准确。合同履行了审核核程序。其他应由行政部部审核的内容容。第三十二条承办办部门提请相相关部门审核核合同应提供供以下资料：：合同审核表（已已印发），写写明合同的主主要情况，并并经承办人和和部门领导签签字。合同文本和附件件，包括电子子文本。对方当事人的营营业执照、资资质证明及授授权委托书。相关的文件、签签报和批复等等。其他需要提供的的材料。第三十三条合同同承办部门将将上述材料送送相关审查部部门审核会签签。行政部完完成审核后，将将各审核部门门的审查意见见退回合同承承办部门。承办部门应当结结合审核意见见对合同进行行修改，并经经公司领导批批准、签字后后，送行政部部加盖合同专专用章。第三十四条审核核部门领导及及具体审核人人应在审核表表上签署意见见。审核意见见应明确、具具体。第三十五条按照照审核流程审审核合同时，需需注意以下事事项：不涉及电信技术术问题、且不不需招投标，如如广告代理发发布合同、宣宣传品制作合合同等，只经经过财务部和和行政部的审审核。承办部门应将合合同提交给所所有可能涉及及的技术业务务支撑部门，不不得规避。专业审查部门（即即技术业务支支撑部门、计计划财务部）应应在1个工作日内内（重大合同同2个工作日）完完成审查，并并在合同审核核表中写明审审查意见后，送送交下一个审审查部门。最最后一个专业业审查部门将将合同送交行行政部，进行行综合审查，行行政部应在2个工作日内内（重大合同同4个工作日）完完成审查，并并在合同审核核表中写明审审查意见后，交交合同承办部部门。对于审核意见，合合同承办部门门没有或部分分修改的，在在报公司领导导审批前，合合同承办人必必须在合同审审批表上书面面注明，否则则视为已经全全部修改。合同签订后两个个工作日内，合合同承办部门门应将合同正正本和合同审审核表原件交交行政部归档档。第三十六条审查查部门认为合合同对方不完完全具备履约约能力或资信信不明的，承承办部门应要要求对方就其其履约能力提提供担保，无无可靠担保财财产或担保人人，不得与之之签约。第三十七条合同同对方具有下下列情况之一一的，不得与与之签订合同同：资信不明或资信信状况不好的的。履约能力差或无无履约能力的的。合同标的价值超超过签约当事事人固定资产产或注册资金金的。超出经营范围的的。无法人资格未经经授权委托的的。签约人非法定代代表人未经授授权委托的。有证据证明对方方经营状况不不良、资不抵抵债，或涉及及重大债务纠纠纷，企业法法定代表人涉涉嫌犯罪的。其他违反法律、法法规和规章的的。第三十八条各承承办部门使用用合同审核表表应严格遵守守以下条款：：部门和分公司必必须安排专人人负责合同审审核表的管理理。合同审核表由行行政部统一印印制，按序号号段发放给各各部门、分公公司，并做好好记录。合同经办人若需需使用合同审审核表，需到到所在部门确确定的合同审审核表管理人人员处领用。合合同审核表管管理人员务必必做好记录，登登记事项必须须至少包括领领用日期、合合同审核表序序号、合同名名称、领用人人签名、使用用情况说明等等。合同审核表不得得涂改。在合合同审核的过过程中若出现现任何审核环环节未经审核核通过或书写写错误，合同同经办人均需需将合同审核核表交回所在在部门合同审审核表管理人人员处，由管管理人员销毁毁并作相应的的记录。合同同经办人若需需修改合同内内容后再行审审核，需重新新领用新的合合同审核表。若合同经办人在在领用合同审审核表后将审审核表遗失，需需速到各部门门合同审核表表管理人员处处说明情况，并并由管理人员员作好记录。合同经办人在制制作合同时，除除在合同名称称右下方，合合同正文右上上方书写“合同编号：”外，还需在“合同编号：”前书写“合同序号：”，并在领用用合同审核表表后将审核表表左上方的红红色序号填写写在“合同序号：”一栏中。合同经办人在合合同审核过程程中，若通过过正常审核流流程，需将合合同审核表已已正常使用的的信息反馈给给本部门合同同审核表管理理人员。公司行政部负责责合同审核管管理的监督和和检查。行政政部将定期对对各部门、分分公司的合同同审核表使用用、登记情况况进行检查。合同的签约权限限第三十九条公司司合同均由公公司总经理或或由总经理授授权公司副总总经理签订，其其他人员均无无权签订合同同。第四十条公司拟拟签订的以下下合同，经总总经理办公会会讨论后，由由总经理签订订或由总经理理授权签订：：合同金额人民币币五十万元或或人民币五十十万元以上的的。与其他电信运营营商、合作伙伙伴或重要客客户签订的重重大业务或合合作合同。赠予、赞助合同同。其他重大合同。合同的履行、变变更和解除第四十一条依法法生效的合同同，应当全面面认真履行。合合同履行部门门应接受合同同管理部门对对履行情况的的监督检查。第四十二条除公公司领导事先先授权，合同同正式签订前前，不得实际际履行合同。第四十三条合同同承办部门和和履行部门不不是同一部门门的，两部门门应建立相应应的交接手续续，并对合同同的履行情况况及时沟通。第四十四条公司司未能按约定定履行合同时时，合同履行行部门应及时时向部门领导导汇报，同时时通知行政部部。合同履行行部门应与对对方当事人积积极协商，采采取必要措施施，避免或减减轻公司法律律责任和经济济损失。第四十五条如对对方当事人不不履行或不全全面、不适当当履行合同，合合同履行部门门应在法定或或约定期限内内以法定或约约定方式向对对方提出书面面异议（异议议文书须事先先经行政部审审核），同时时合同履行部部门应及时向向部门领导汇汇报，尽量与与对方当事人人协商，用书书面形式要求求其继续履行行合同。第四十六条与合合同有关的协协议、文本、电电报、电传、信信件、图表、会会议纪要等文文字材料和单单据、凭证等等，均属合同同相关文件的的组成部分，承承办人应妥善善保管并存档档。第四十七条合同同签订后，经经合同双方协协商一致需要要变更或解除除合同的，由由合同履行部部门提请合同同承办部门将将原合同审核核表、原合同同及拟签订的的变更或解除除合同一并送送原审查部门门，按原审核核程序审核。但但只涉及合同同金额变更的的，只经过财财务部和行政政部审核；只只涉及技术条条款变更的，只只经过相关业业务或技术部部门和行政部部审核。第四十八条变更更、补充或解解除合同，必必须采用书面面形式。第四十九条合同同履行完毕后后，合同履行行部门于十日日内将合同正正本及第四十十六条规定的的资料移交本本单位档案部部门存档，履履行部门与档档案部门应建建立书面交接接手续。第五十条公司建建立合同动态态分析制度，承承办和履行部部门应定期分分析合同履行行情况，及时时发现合同履履行中的问题题，确保合同同正常履行。合同的检查第五十一条合同同终止后，承承办部门及（或或）履行部门门应做好合同同项目的检查查验收、合同同结算和付款款凭证的审核核工作，并按按规定办理入入帐、工程成成本核算和有有关资料整理理及归档保管管工作。第五十二条各分分公司应建立立相应的合同同检查和统计计制度，定期期检查合同签签订和履行情情况。合同的纠纷处理理第五十三条合同同履行中发生生争议时，应应当在法定或或约定的期限限内，采取以以下方式处理理：协商解决。依法提请上级主主管机构调解解。根据合同约定的的争议解决方方式解决。依法提起诉讼或或申请仲裁。第五十四条为避避免和减少合合同纠纷案件件，出现合同同争议时应尽尽量通过协商商方式解决。第五十五条合同同发生诉讼、仲仲裁等纠纷（以以下简称纠纷纷）时，合同同履行部门应应立即将纠纷纷情况报告分分管副总经理理，同时主动动会同行政部部和其他相关关部门，研究究解决方案。分公司应将发生生的纠纷上报报公司行政部部。第五十六条合同同纠纷的解决决方案应通过过公司总经理理的批准。行行政部负责选选聘律师，并并办理授权、出出庭和相关手手续。合同履履行部门及（或或）承办部门门应指定专人人配合行政部部法律事务员员和外聘律师师处理纠纷。第五十七条需要要行政部协助助处理的合同同纠纷案件，合合同履行部门门及（或）承承办部门应提提供下列资料料：案由、案情的说说明及相关证证据。合同及与合同有有关的协议、文文本、电报、电电传、信件、图图表、会议纪纪要等文字材材料和单据、凭凭证等复印件件。其他仲裁、诉讼讼所需的材料料。第五十八条经人人民法院和仲仲裁机构作出出的生效判决决、裁定或裁裁决，公司应应当执行。第五十九条合同同纠纷案件结结案后，市分分公司应将有有关材料立卷卷归档，并报报省分公司行行政部备案；；重大合同纠纠纷案件，自自纠纷发生之之日起三个月月尚未解决并并将发生坏账账报损的，应应按财务规定定书面上报省省分公司。合同纠纷案件结结案后，有关关责任部门和和县分公司应应就纠纷案件件涉及的问题题进行总结和和整改。合同档案的管理理第六十条行政部部应建立合同同档案，指定定专人管理。各各部门、县分分公司应指定定专人配合行行政部做好合合同档案管理理工作，并规规范属于本部部门范围的与与合同相关的的档案资料。第六十一条合同同档案应包括括谈判记录、来来往函件、传传真、电话记记录、电子邮邮件、图表、声声像制品、合合同文本、合合同审核表及及合同履行期期间变更、解解除手续等资资料。第六十二条合同同应按公司档档案管理规定定及时归档。第十一章奖惩第六十三条公司司合同管理实实行审批责任任制。合同承承办、履行、审审核的部门和和人员，对合合同履行中出出现的问题负负有解决、处处理的责任。其其中，合同承承办人和部门门审核人是第第一责任人，在在合同管理方方面需承担首首要责任。第六十四条公司司合同管理与与绩效考核挂挂钩，实行加加、扣绩效考考核分制度，绩绩效考核分级级次分别为1分、3分、5分。公司行行政部和人力力资源部是合合同管理的考考核部门。第六十五条对在在合同管理工工作中，规范范执行本细则则取得显著成成绩的个人、部部门或县级分分公司给予表表彰并加绩效效考核分3分。在合同同管理工作中中为本单位避避免、挽回重重大经济损失失的个人、部部门或县级分分公司加绩效效考核分5分并给予表表彰。第六十六条对合合同管理混乱乱、存在纠纷纷隐患，影响响公司正常经经营活动的个个人、部门或或县分公司，责责令其限期整整改，并追究究有关人员责责任。第六十七条凡有有下列情况之之一的，公司司将给予个人人警告和部门门绩效考核扣扣1分的处罚：：不按照合同审核核流程申请审审核，经教育育后仍不改正正的。在合同签订、履履行过程中失失职、渎职尚尚未造成后果果的。遗失合同、合同同相关资料尚尚未造成后果果的。违反本细则第四四十二条，尚尚未造成后果果的。其他情况。第六十八条凡有有下列情况之之一的，公司司应追究责任任人的行政、经经济责任；构构成犯罪的，移移交司法机关关依法追究刑刑事责任：未经授权或超越越授权范围以以公司名义对对外签订合同同的。违反合同审核程程序对外签订订合同的。对所承办的必备备或重要条款款未加约定、约约定不清或在在签订合同时时漏填重要内内容的。在合同签订履行行过程中以权权谋私、泄露露商业秘密或或玩忽职守的的