翟桂武汇报材料

神华北电胜利能源有限公司热烈欢迎中国神华股份公司翟桂武副总裁一行检查指导工作一、2013年生产经营完成情况二、2014年生产经营目标

三、不同煤炭产销量下的经营指标情况四、煤炭市场形势分析五、重大灾害防治实施情况六、煤炭生产精益化管理工作落实情况七、岗位标准作业流程工作落实情况九、卡车轮胎管理系统应用效果九、需要协调解决的困难汇报提纲八、卡车轮胎管理系统应用效果2013年，面对持续下滑的煤炭市场形势和巨大的成本压力，我公司积极应对，外拓市场，内抓管理，使生产经营保持平稳运行，各项工作取得了较为可喜的成绩。主要生产经营指标完成情况：

----商品煤销售完成1784万吨，

----原煤产量完成1790万吨，

----剥离量完成3642万立方米，

----煤炭销售收入实现16亿元。

----上缴税费3.98亿元。

----利润总额实现6019万元。

----基建投资4.86亿元。

----安全生产实现了“零伤害”。一、2013年生产经营情况煤炭生产：实现1800万吨；剥离量：完成3900万m3；销售收入：实现16.2亿元；煤炭平均售价：90元（不含税），含税价105.30元/吨。完全成本：84元/吨（煤炭价格调节基金按照4元/吨计提），比

2013年实际单位成本86.45元/吨降低2.45元/吨，下降2.83%。基本建设：投资3.88亿元；如今年增加2×66万千瓦机组，可增加投资18.5亿元，增加4×66万千瓦机组，可增加投资22.2亿元。上缴税费：实现3.2亿元；利润总额：达到1.09亿元；安全生产：继续实现“零伤害”

二、公司2014年生产经营目标2014年1-4月份生产经营情况1、生产量

2014年1-4月份，累计完成煤炭生产546.83万吨，完成年计划1800万吨的30.38%，同比减少99万吨。2、销售量

2014年4月末累计销售煤炭538.46万吨，完成年计划1800万吨的29.91%，同比减少35万吨，降幅6.5%。3、吨煤售价截止2014年1-4月份，吨煤平均售价90.46元/吨（不含税），含税价105.84元/吨。比上年同期扣除一票结算铁路运费后吨煤平均售价85.8元升高了4.66元/吨，比年初预算吨煤平均售价90元（不含税）升高0.46元/吨。4、利润总额

2014年1-4月份累计实现利润总额2319.59万元，吨煤利润4.31元。

5、吨煤完全成本

截止2014年1-4月份，煤炭单位完全成本86.16元/吨，比预算的84元/吨增加了2.16元/吨，升高了2.57%；比上年同期完全成本82.50元/吨增加了3.66元/吨，升高了4.44%。比预算单位成本升高2.16元/吨的主要原因有：

1.1-4月份煤炭价格调节金按照吨煤8元计提，而预算按照4元计提，单位成本上升了4元。2.生产人员工资按照90%发放，基本生产人工单位成本比计划降低了1.19元。3.本年预计在下半年归还银行贷款1200万元，上半年贷款利息额高于下半年，财务费用单位成本比计划升高了0.53元。4.由于生产成本与销售成本结转价差使得单位成本比计划降低了1.09元。比上年同期升高了3.66元/吨的主要原因有：

1.折旧单位成本同比上升2.01元/吨。2.管理费用单位成本同比上升1.36元/吨。主要原因是ERP上线后，由于销售产生的销售量亏吨业务按照集团要求做存货盘亏损失处理，1-4月增加费用585.79万元，单位成本增加1.09元。

不同煤炭产销量下的经营指标情况三(一)煤炭产销量完成1500万吨

煤炭产销量由1800万吨降到1500万吨，固定费用大约上升6元/吨，开展“双增双节”活动单位成本大约下降4元/吨，吨煤成本约91元/吨，亏损约2100万吨，但是，收购煤炭150万吨，盈利2100万元,因此，盈亏持平。1.收购原煤100万吨，收购单价90元/吨，销售价113元/吨，考虑破碎装车系统单位成本5.89元/吨，露天矿倒堆单位成本4元/吨，此项盈利约1000万元，吨煤利润10元。2.收购商品煤（25-70mm）50万吨，收购价100元/吨，销售价130元/吨，考虑储煤仓及装车成本约3.64元/吨，此项盈利约1100万元。(二)煤炭产销量完成2000万吨

1.吨煤售价96.53元，含税单价112.94元2.自营剥离6000万立米，剥采比为33.单位完全成本90元/吨4.利润总额1.3亿元，吨煤利润6.53元(三)煤炭产销量完成2500万吨

1.吨煤售价97元，含税单价113.49元2.剥离7500万立米，其中自营剥离4500万立米，委外剥离3000万立米。剥采比为3。3.单位完全成本87.6元/吨4.利润总额2.35亿元，吨煤利润9.4元(四)煤炭产销量完成3000万吨

1.吨煤售价98元，含税单价114.66元2.剥离9000万立米，其中自营剥离4200万立米，委外剥离4800万立米。剥采比为3。3.单位完全成本84.65元/吨4.利润总额4亿元，吨煤利润13.35元停产造成的损失

如果现在停产，截止到5月10日，原煤产量580万吨，吨煤售价90元，吨煤完全成本153.50元，将造成3.7亿元的亏损，主要是因为有6亿元的固定成本费用是必须发生的，明细如下：固定资产折旧19200万元。人工成本（含劳务费）20194万元。财务费用10051万元。修理费7909万元，其中大修理费4441万元，委外日常修理3468万元绿化费用1894万元。公共事业费1688万元。神华胜利能源公司做为锡盟地区的龙头企业，不论是在保障锡盟地区能源安全和为地方经济贡献方面，还是在承担社会责任及带动地方就业等方面都发挥着举足轻重的作用。假如从2015年全年停产，停产损失将远远不只我们目前能算到的5亿多元。2014年北电胜利自产煤利润、边际贡献测算表原煤销量(万吨)售价成本合计吨煤利润吨煤边际贡献剥离量变动成本固定成本小计1

1,500

90.00

37.17

54.27

91.44

-1.44

52.83自营剥离3255万立米2

1,800

90.00

39.25

48.75

88.00

2.00

50.75自营剥离3900万立米3

2,000

96.53

43.26

46.74

90.00

6.53

56.08自营剥离6000万立米4

2,500

97.00

45.03

42.57

87.60

9.40

65.30剥离7500万立米，其中自营剥离4500万立米，委外剥离3000万立米5

3,000

98.00

45.20

39.45

84.65

13.35

71.87剥离9000万立米，其中自营剥离4200万立米，委外剥离4800万立米

煤炭市场情况分析四

上都电厂位于锡林郭勒盟正蓝旗，距离煤源地锡林浩特铁路运距204公里，现有装机容量3720MW(共三期，4×600MW,2×660MW),年发电量209亿度，年耗3250大卡煤炭1500万吨，主要使用我公司煤炭（市场份额可占到85%左右），年供煤1250万吨。预计2017年投入四期2×660MW机组，现正在前期准备中，届时增加耗煤500万吨，按我公司市场份额85%计算，我公司销量将达到1700万吨。（一）上都电厂（二）大唐克旗煤制气

大唐克旗煤制天然气公司位于克旗境内，一期已于2013年底投产，二期预计将于2014年9月底建成，三期正在设计阶段，每期建成后产气13.3亿立方米。一期共需要生产原料用块煤（粒度25-70mm）800万吨，二期投产后需要生产原料用块煤1600万吨，三期投产后需要生产原料用块煤2400万吨。大唐锡林矿业公司配备筛分系统已于2013年初完工并完成试运转，年生产能力1000万吨，其中粒度25-70mm的块煤占45-50%，由于其南帮滑坡，开采量受到影响，煤质结构不合理，供应量不足，且筛下末煤销路不畅，预计全年仅300万吨筛分后块煤，售价为135元/吨。国电蒙虹目前正与煤制气协商，其方案是在坑下筛分，汽运至运通煤场或大唐矿业装车。可供应400万吨/年筛分后的块煤。由此分析得出，大唐克旗煤制气在二期投产后，将有900万吨的缺口，市场潜力巨大。周边各矿都无法满足其巨大的块煤需求，今年，我公司块煤生产系统及破碎站系统开工建设，预计年底竣工，可供给大唐克旗煤制气年供煤550万吨，块煤产量逐年增加。近期，销售公司已与其签订了十年长协与2014年合同，预计2015-2016年，每年供煤550万吨，2017年，将达到800万吨以上。（三）区内地销

锡林热电为当地供热电厂，消耗我公司热值较低的5#煤，由于锡林浩特地区5#煤产量富余，通过协调、保障煤质，我公司保证100%的供煤份额，全年计划供应90万吨。抓住蒙能锡热自有煤矿煤源不能保证、环保要求较高的时机，加上双方多年的合作关系，力争全年供应40万吨，汽运混煤用于周边小企业，消耗稳定，张家口和唐山地区由于雾霾天气、环境治理影响，需求不足，京津唐地区钢厂、水泥厂等高耗能企业减产或部分停产，周边煤场相继关停，严重影响了我公司汽运煤的销量，预计全年100万吨。

（四）胜利发电厂一期建成后，年耗煤量450万吨5#煤。二期消耗900万吨。综上所述，我公司2014年预计销售1800万吨，2015年预计销售2000万吨，随着周边耗煤企业机组增加及胜利发电厂的投产，2017年，销量将达到3000万吨以上。

重大灾害防治实施情况五

针对边坡灾害防治。

公司在年度计划中就优化了采矿设计，保证边坡的稳定性。同时做好地面防排水及疏干工作，防止地表水冲刷和流入裂隙及地下残余水等现象对边坡稳定性造成影响。继续强化边坡观测线（网），定期进行观测，加密跟踪监测。利用边坡雷达远程监测系统，对边坡进行实时监测、预报、预警。建立边坡监测数据档案，实施跟踪管理，以确保边坡稳定。

针对水灾灾害防治。

公司成立“三防”组织机构，组织开展“三防”工作安全检查和隐患排查治理活动，制定防洪、防汛工作实施方案。公司各单位严格执行应急值守制度，总调度室加强与地方相关部门沟通联系，健全预警预报联动机制，加强雨前、雨中、雨后的巡检工作。12煤炭生产精益化管理工作落实情况六公司在煤炭生产精益化管理活动实施一年的基础上，组织各二级单位全面分析、总结、固化2013年开展“煤炭生产精益化管理”活动取得的经验成果，积极推进2014年“煤炭生产精益化管理”活动的开展，通过一季度的推进运行，公司取得了显著的成效，生产效率得到了明显提高，成本得到了进一步降低。（一）公司采、运、排各环节衔接紧凑，生产能力得到了有效地发挥，剥离系统持续安全、高效运转，剥离单铲、日产、月产屡创新高，WK-35电铲单铲单班产量突破了177车，创造了公司成立以来的最高记录。其中一台WK-35电铲单铲当月完成剥离工程量104.3万m3，另有3台WK-35电铲当月剥离量均超90万立方米。作业流程应用效果对比表（产量）时间月剥离量单铲月度最高剥离量2013年3月407万m³1106#WK-35电铲当月完成63.9万m³2014年3月415.5万m³1105#WK-35电铲当月完成76.5万m³2013年4月449万m³1101#495HD电铲当月完成71.39万m³2014年4月562万m³1105#WK-35电铲当月完成104.3万m³注：与2013年同期相比，3月份产量增加8.5万m3，4月份产量增加113万m3（相比2013年同期减少了一台495HD电铲，且2#WK-35电铲直到3月2号后才大修结束试运行）。3月份产量对比562407415.54492013年2014年4月份产量对比单位：万m³（二）优化采运排方案，降低运输成本。通过优化5煤上部开拓运输系统，缩短5煤上部剥离物的运距，大大降低了生产成本。露天矿在一个月的时间里实现了运输道路整体优化，采剥综合运距较年计划缩短近300米，极大的降低了生产运输成本。

（三）改进工作面疏干方式，降低洒水抑尘费用。伴随着天气转暖和露天矿开足马力组织生产，洒水抑尘工作尤为重要，为充分发挥现有洒水车的效能，在采场南北帮分别设加水点，方便水车就近加水、洒水，极大地降低了水车空车运行费用。同时，针对工作帮部分含水层开始出现涌水，存在点多、面积小和出水量少的问题，露天矿创新疏干排水方式，将采场涌水汇聚通过沉淀后抽入洒水车，直接进行洒水降尘。一体式移动加水站的投入运行不仅解决了电铲工作面涌水的压力，整体上优化了全矿的疏干排水系统，同时大大降低了采场挖设明渠的工程量，减少管路布设，提高废水利用，降低了疏干、洒水费用。

（四）压缩非工作时间，提高设备实动率。通过全面开展煤炭精益化管理活动，促进一线生产单位工作的密切配合，压缩非工作时间，提高点检效率，交接班时间下降4%，电铲清理工作面时间比上月下降9%，设备的实动率也得到了明显的提高，主采设备实际出动率达到81.41%，上升9个百分点。

此外，公司还组织各二级单位大力开展修旧利废、技改技革工作，一季度，露天矿通过对WK-35电铲替换下的废旧齿尖进行回收再利用，回收斗齿100颗，预计可完成产量200万m3；机修整备车间完成电铲提梁、220吨卡车后桥等部件的焊接工艺的优化，保质保量完成修复工作；储运公司检修部完成技术改造项目6项，创新工作方法3项，修旧利废6项，其中堆焊齿帽92个，节约成本近27.6万元；修复托辊60个，节约成本近0.9万元；修复空压机3台，节约成本近0.6万元,有效降低了生产成本。岗位标准作业流程工作落实情况岗位标准作业流程工作落实情况七为落实集团公司煤炭专题会议精神，强化煤矿安全生产基础管理，公司在《神华煤矿岗位标准作业流程》试运行一年的基础上，全面分析总结2013年开展“煤矿岗位标准作业流程”活动取得的经验成果，本着“在保持中发展、在巩固中提高”的原则，组织开展经验交流会，持续进行《流程》的改进、完善工作，固化、共享积累的经验成果，制定相应的管理制度和办法，大力宣传推广.成立《流程》应用领导小组，层层落实责任，明确职责，将《流程》推广应用融入到日常组织管理体系当中，确保《流程》推广应用到所涉及的每个岗位。根据公司活动实施细则，各二级单位结合实际，因地制宜，制定相应的《流程》试行实施细则及保障制度，使推广应用《流程》的制度常态化。建立健全培训机制、监督机制、考核机制、奖罚机制和沟通、反馈机制。保障措施组织保障制度保障机制保障公司建立了组织保障、制度保障、机制保障等保障措施，保证了推广应用工作的有效开展。

在《流程》应用的基础上，对部分岗位标准作业流程步骤进行细化，并编制手册，手册内容图文并茂。手册便携易带，方便职工随时随地学习，有效指导了日常生产工作。推广应用与本安体系建设、风险预控、质量标准化、“安康杯”活动、五型班组考核结合，做为本安考核系统中一项指标，使《岗位标准作业流程》成为杜绝三违、保障安全生产、促进本安体系建设的一项重要举措。

公司多次组织《流程》考试，进一步提高了员工的学习意识，并对考试结果进行分析，形成考试-总结-培训-再检查闭环管理。从而在全公司范围内营造出了“人人学标准、人人懂标准、上标准岗、干标准活”的良好氛围。多种形式学习《流程》露天矿以班前会、每日一题、技能培训、岗位双述、现场操作、技术比武为平台积极开展进行《流程》的学习，着力提高员工职业素质和业务水准，培养员工在工作中对《流程》熟练运用；班前会宣贯岗位双述技术比武每日一题现场操作

在同工种间开展《流程》知识抢答竞赛，大大提高职工学习兴趣和积极性。

编制了《标准作业流程图解》，将《流程》图文并茂的形式展现在看板上，通过“看、说、对比”等环节，让员工熟知操作步骤，规范日常维修作业，为以后安全、高效完成生产任务奠定基础。岗位双述技术比武

制作了班组作业流程学习板报，规定了各工作岗位的重点检查项目，规范了班前-班中-班后的岗位作业流程。为了更好的发挥班长引领、监督、指导作用，设备维修中心还加强班组长对流程掌握程度，要求班组长及一线安全员、技术员把《标准作业流程》吃透，完全掌握，去指导一线职工消除工作中多余、无效、不安全的操作毛病，提高工作效率、工作质量，保证设备的完好率，提高设备的实动率。设备维修中心利用大屏幕对当天维修项目流程的内容和流程的执行标准进行滚动演示，确保维修人员在维修过程中上标准岗、干标准活。制作《流程》视频——生动形象、便于学习

把流程分专业、分岗位打印，发到员工手中，重要操作、检修《流程》置于设备上、悬挂在作业点等不同方式，员工在工作中也可以对照相关流程施工作业，保证《流程》的推广应用。

通过《流程》的推广应用，摈弃了繁琐、重复、错误的工作方法，避免了工作步骤的缺失，规范了员工的作业行为，真正实现了作业的标准化，提高了工作质量和工作效率，大大减少了“三违”现象，有效遏制了零敲碎打事故的发生，保证了设备的完好率和出动率，最大限度的发挥设备效能，降低了生产成本，夯实了安全高效生产基础，全面提升了安全高效生产管理水平。七、煤炭市场情况分析卡车轮胎管理系统应用效果八

公司从2012年12月份将卡车轮胎实时监控系统项目立项以来，经过一年多方案的设计、科研、装车调试等过程，已在20台220吨卡车成功安装并投入使用，通过实施轮胎实时监控系统，可提高露天矿轮胎管理的数字化、科学化、精益化水平，有效延长轮胎使用寿命，提高卡车出动率，动态调节卡车运行速度，从而达到降低运输成本、提高生产效率的目的。事实证明，该系统应用于露天煤矿切实可行，可根据我公司试用情况进行研究分析，探索出露天矿轮胎科学化管理的新途径，在全集团乃至国内露天煤矿推广使用。（一）有效提高驾驶员及维修人员的作业安全。目前露天矿对轮胎压力监测的方式是定时、定期人工测量，或依据经验观测轮胎的变形情况，感性确定轮胎压力是否符合标准。然而，轮胎的压力是动态变化的，随着负载量、行使速度、连续工作时间、气候、轮胎温度的变化而变化。露天矿车辆运行时间一般较长，有时是人歇车不歇。由于长时间的运行，轮胎温度升高时，胎内气压会产出一定比例的变化，胎内压力升高，胎面温度会越来越高，达到一定温度时就会有爆胎的危险。该系统利用科学手段规范轮胎充气压力，保证其在标准气压下运行，并实时监测轮胎的胎温和胎压，当轮胎出现低压、高压和高温现象时，会发出不同级别的报警，通过网络中控室可以掌握轮胎全部的运行状态，最终提醒维修人员和司机应如何正确的处理轮胎使用中的问题，可有效提高驾驶员与维修人员的安全性；（二）有效地降低轮胎维护成本。通过实时监测系统数据分析，及时调整、改善轮胎运行状况，使轮胎的使用更加合理化，最大化的提高轮胎使用寿命，从而降低维护成本，同时，也为轮胎选型提供更有效的科学依据；

（三）实现了设备的精益化管理。通过实时监测轮胎压力和温度，针对影响轮胎寿命因素的全面分析，有效延长轮胎的使用寿命，实现了轮胎管理精细化、数据化的目标，提高车辆的出动率，动态调整车辆的运行速度，从而达到降低运输成本、提高综合生产力的目的。需要协调解决的困难九（一）租用大唐矿业破碎机事宜

根据公司与大唐克旗煤制气签订的长期合作协议，公司拟在6月1日开始向大唐克旗煤制气供煤，到年底供煤110万吨。为尽快占领这个新市场，集团公司同意建设块煤筛分系统，该系统预计到年底建成投用。在此之前，需要先行建设一套临时破碎筛分系统来满足大唐克旗煤制气的供煤需求，通过充分调研，公司拟采取租赁大唐锡林浩特矿业公司破碎机和筛分设备的方式来保证供煤需求，这样可降低投资的同时最短时间内实现供煤。该破碎机是由德国哈兹马克公司制造的，在调整出料粒度（≤100mm）后小时破碎能力达1200吨，破碎煤经筛分产出＜25mm和25-70mm的块煤，其中25-70mm的块煤（克旗煤制气需求块煤粒度