河北某监理公司质量管理体系质量手册

质量手册02编制：审核：批准：受控状态：发放序号：颁布日期：生效日期：地址：电话：传真：目录目录…………1颁布令………2任命书………30.1质量方针和质量目标…………………40.2质量手册说明…………60.3质量手册修改控制……70.4公司简介………………81.0公司组织结构图………102.0公司质量管理体系结构图……………113.0质量管理体系过程职责………………124.0质量管理体系…………13文件控制程序………15质量记录控制程序…………………185管理职责………………205.6管理评审控制程序…………………256.0资源管理………………286.2人力资源管理程序……296.3基础设施的管理程序…………………326.4工作环境管理程序……337.1产品实现的策划………347.2与顾客有关的过程……367.3设计开发、7.4采购…………………377.5.1A、工程监理提供过程控制程序…38B、招标代理服务控制程序监理服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护……………457.6监视和测量装置………478.1总则……………………488.2监视和测量……………49内部质量审核控制程序……………508.3不合格监理服务控制程序……………548.4数据分析控制程序……56改进控制程序………58纠正措施控制程序……59预防措施控制程序……60颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据GB/T19001：2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求，并结合本公司实际情况编制了本《质量手册》。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并不断增进顾客满意。本《质量手册》从颁布之日起开始执行。（本手册将持续完善修改）总经理：年月日任命书为了贯彻执行GB/T19001：2000《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者——总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日

章节号：0.10.1质量方针和和质量目标第A版第0次次修改第1页共共2页一、质量方针为实现满意顾客要求为目标，确保满足顾客不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为：

“科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意”本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以顾客为关注重点，实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行《管理策划控制程序》。各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行《管理评审控制程序》。对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或改进）都应实行控制，执行《文件控制程序》。二、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：①监理合同履约率100%履约率=完全履约数×100%监理合同签约总份数说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。②监理服务准确率98%服务准确率=监理服务准确次数×100%提供监理服务的总次数说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，巡视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。

章节号：0.10.1质量方针和和质量目标第A版第0次次修改第2页共共2页③监理人员到位率98%监理人员到位率=实际出勤率×100%监理人员应出勤率说明：出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。④顾客基本满意率100%顾客基本满意率=实际分值×100%调查表中的总分值⑤招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99%总经理：年月日

章节号：0.20.2质量手册说说明第A版第0次次修改第1页共共1页手册内容本手册依据GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》（idtISO9001：2000）标准和公司实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》（idtISO9001：2000）中除7.3条款以外的全部要求。质量管理体系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用的表述。注：删除说明，因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程，故删减标准7.3的要求，删减7.3的要求不影响本公司的提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务的能力，也不免除相应的责任。适用范围本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招标代理服务。本手册在合同情况下向顾客表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平，也适用于公司内部的质量管理。本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。术语和定义本手册采用GB/T19000-2000（idtISO9000：2000）《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜，均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位的，应将手册交还工程项目管理部，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；必要时应对手册予以评审和修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

章节号：0.30.3质量手册修修改控制第A版第0次次修改第1页共共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准

章节号：1.01.0公司组织结结构图第A版第0次次修改第1页共共1页总经理总经理总工总工副总经理副总经理副总经理副总经理招标代理部工程项目管理部业务部招标代理部工程项目管理部业务部总经理总经理办公室财务部务部综合部合部项目监理机构项目监理机构

章节号：2.02.0公司质量管管理体系结构构图第A版第0次次修改第1页共共1页管代总经理管代总经理副总经理副总经理总工副总经理副总经理总工工程项目管理部业务部工程项目管理部业务部招标代理部总经招标代理部总经理办公室综合部综合部合部项目监理机构项目监理机构

章节号：3.03.0质量管理体体系过程职责责第A版第0次次修改第1页共共1页职能部门体系要求最高管理者综合部工程项目管理部业务部项目监理机构招标代理部总经理办室公4.0质量管理体体系▲△△△△△△文件控制程序▲▲△△△△质量记录控制程序序▲△△△△△5.0管理职责▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责权限沟沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6.0资源管理▲△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源▲▲△△△△6.3基础设施▲△△△△6.4工作环境▲▲▲△△7.1产品实现过过程的策划▲△▲▲7.2与顾客有关关的过程△△▲△▲△7.4采购▲△▲△生产和服务提供控控制程序▲△▲▲过程确认▲▲标识和可追溯性▲▲△顾客财产▲△▲▲产品防护▲▲▲7.6监视和测量量装置▲△8.1总则▲△△△△△顾客满意度△▲△▲内部审核▲△△△△△过程监视和测量▲△▲产品监视和测量▲△▲8.3不合格品控控制程序▲▲▲8.4数据分析控控制程序△▲△△△△改进▲△△△△△△纠正措施△△▲△△△△预防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示主责部门，“△”表示相关部门。

章节号：4.04.0质量管理体体系第A版第0次次修改第1页共共2页4.1总要求公司按GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》（idtISO9001：2000）的要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，通过满足顾客要求和适用法律、法规要求，达到增强顾客满意的目的。本公司识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，确定这些过程的顺序及相互关系（删减7.3的要求，其合理性见4.2.2a）和相互作用，详见图4.1。本手册及其它质量体系文件中，明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法，确保过程的有效运行。规定了获得充分和必要的资源和信息，并通过对信息判定，实现对过程的监控。通过对上述信息的测量、监控和分析，采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。采用PDCA的方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程（如实验项目的外委），按本（《质量手册》）7.4条款实施控制。4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：质量手册（质量方针和质量目标）；GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件；为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件；证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。质量手册本公司编制《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司纲领性和法规性文件。本手册所描述的质量管理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务及招标代理服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。本手册中删减7.3的要求，其理由为在上述产品实现过程中，不涉及7.3设计和开发，同时，删减该要求后，不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，也不降低本公司应承担的责任。本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件，引用了相关文件。本手册对实施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。质量管理体系过程流程图质量管理体系的持持续改进管理评审资源要求纠正措施预防措施工程监理委托方工程监理委托方要求工作环境基础设施人力资源数据分析（统计技技术）要求工作环境基础设施人力资源工程监理委托方工程监理委托方满意满意不合格控制内审监理质量的测量和和监控测量、分析和改进进策划非招、投标监理项项目监理服务要求的评评审监理服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专项项监理方案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的监理服务保修监理（合同规定）监理回访

章节号：文件控制程序第A版第0次次修改第1页共共3页目的对与组织质量管理理体系有关的的文件进行控控制，确保各各相关使用场场所得到适用用文件的有效效版本。范围适用于与质量管理理体系有关的的文件控制。职责3.1管理者代表表负责审核质质量手册。总总经理批准发发布质量手册册。3.2公司所有文文件由总经理理审批，由相相关部门实施施。。3.3各部门负责责相关文件的的编制、使用用和保管。3.4综合部负责责管理类文件件的管理，工工程项目管理理部负责技术术类文件的管管理。3.5综合部负责责组织质量手手册的定期评评审与更新，并并再次批准。3.6各部门资料料员负责本部部门与质量管管理体系有关关的文件的收收集、整理、发发放、使用和和归档等。程序4.1文件分类及及保管质量手册（包含了了所有过程控控制的程序文文件），由综综合部保存并备案。公司第二级质量管管理体系文件件分为两类：：部门工作手册，作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则：：包括管理标标准（部门管管理制度等）；；工作标准（岗岗位责任制和和任职要求等等）；技术标标准（国家标标准、行业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等）；；部门质量记记录文件等。由由各相关部门门自行保存并并报综合部备备案存档；项目监理部的文件件：可以是针针对特定产品品、项目或合合同的质量管管理体系的过过程（包括产产品实现的过过程）和资源源编制的质量量计划（监理理规划、监理理细则、各专专项监理方案案）标准、规规范等，文件件的组成应适适合于其特有有的活动方式式。由各相应应的业务部门门保存、使用用各种服务规规范。公司级管理性文件件，如各种行行政管理制度度、部门外来来的管理性文文件，由综合合部保存。4.2文件的编号号质量管理体系文件件的编号质量手册：公司名称代号—ZZS—版次，手册册中各章以章章节号区分。例如：××—ZSS—02，表示公司司质量手册第第2版。质量记录：编号JJL-XXXX-XX。（注：XXX表示对应手手册章节号，XX表示文件顺顺序号，如：：JL--01表示文件控控制程序中第第1个质量记录录。其它质量体系文件件：

章节号：文件控制程序第A版第0次次修改第2页共共3页●各部门的工作手册册编号为GZSC—部门名称—01，例如：GZSC—工程项目管管理部—01，表示工程项项目管理部的的工作手册第第一版；●管理性文件采用建建监管字[年份]编号，例如如：建监管字字[2007]1号，表示2007年第1号管理性文文件；●外来文件采用原编编号，项目监监理机构的文文件以项目名名称标识，不不另作编号。4.3文件的编写写、审核、批批准、发放文件发布前应得到到批准，以确确保文件是充充分与适宜的的：质量手册由综合部部负责组织编编写，由管理理者代表审核核，上报总经经理批准发布布，由综合部部负责登记、发发放；各部门工作手册由由各部门主任任组织编写，由由管理者代表表审核，报总总经理批准，综综合部负责登登记、发放；；工程项目管理部负负责技术性文文件发放。并并建立技术文文件清单。应确保文件使用的的各场所都应应得到适用文文件的有效版版本。文件的的发放、回收收要填写《文文件发放记录录》、《体系系文件回收记记录》。4.4文件的受控控状况文件分为为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，由由各主管部门门按规定执行行。所有受控控文件必须加加盖表明其受受控状态的印印章，并注明明分发号。4.5文件的更改改质量手册由综合部部组织更改，填填写《文件更更改申请单》，经经管理者代表表审核，上报报总经理批准准后更改，由由综合部发放。综合部部应保留文件件更改内容的的记录；其他文件的更改由由各相应主管管部门填写《文文件更改申请请单》，经原原审批部门审审批，再由各各相应部门指指定人员进行行更改。如果果指定其他部部门审批时，该该部门应获得得审批所需依依据的有关背背景资料；所有被更改的原文文件必须收回回，以确保有有效文件的唯唯一性。4.6文件的领用用文件使用者应填写写《文件发放放记录》，经经相应主管部部门负责人审审批方可领用用。因破损而重新领用用的新文件，分分发号不变，并并收回相应旧旧文件；因丢丢失而补发的的文件，应给给予新的分发发号，并注明明已丢失的文文件的分发号号失效；发放放部门作好相相应发放签收收记录。4.7文件的保存存、作废与销销毁文件的保存与质量管理体系相相关的文件都都必须分类存存放在干燥通通风，安全的的地方；

章节号：文件控制程序第A版第0次次修改第3页共共3页部保部各保行对受控文件，各部部门应及时填填写本部门使使用文件的《现现行文件清单单》。每六个个月应将清单单副本报综合合部备案，如如内容没有变变化，应通知知综合部；任何人不得在受控控文件上乱涂涂画改，不准准私自外借，确确保文件的清清晰、易于识识别和检索。文件的作废与销毁毁质量管理体系的失失效或作废文文件由相关部部门及时从所所有发放或使使用场所撤出出，加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；为某种原因需保留留的任何已作作废的文件，都都应进行适当当的标识；对要销毁的作废文文件，由相关关部门填写《文文件销毁申请请》，经管理理者代表批准准后，由综合合部销毁。文件的借阅、复制制借阅、复复制与质量管管理体系有关关的文件，应应填写《文件件借阅登记表表》、《文件件复制申请单单》，由相关关部门负责人人按规定权限限审批后向综综合部借阅、复复制。复制的的受控文件必必须登记编号号。4.8外来文件的的控制收到外来文件的部部门，需识别别其适用性，并并控制分发以以确保其有效效。工程项目管理部负负责收集相关关国家、行业业、国际标准准的最新版本本，分发到相相关部门使用用，并把旧标标准收回。各部门要把上述标标准及其他与与质量管理体体系有关的外外来文件报综综合部存档并并登记发放。4.9每年六月由由综合部组织对对现行质量管管理体系文件件进行定期评评审，各部门门结合平时使使用情况进行行适时评审，必必要时予以修修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒媒体不是纸张张的文件的控控制，也应参参照上述规定定执行。4.11作为质量量记录的文件件应执行《质质量记录控制制程序》。5相关文件5.1《质量记录录控制程序》。6质量记录6.1《文件发放放记录》。6.2《收文登记记表》。6.3《文件借阅阅登记表》。6.4《文件复制制申请单》。6.5《现行文件件清单》。6.6《文件更改改申请》。6.7《文件销毁毁申请》。

章节号：质量记录控制程序序第A版第0次次修改第1页共共2页目的对质量管管理体系所要要求的记录予予以控制。范围适用于为为证明产品过过程符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录。职责3.1综合部负责责监督、管理理各部门的质质量记录。3.2各部门负责责收集、整理理、保管本部部门的质量记记录。3.3各部门负责责人负责批准准本部门编制制的质量记录录格式。程序4.1各部门负责责收集、整理理、保存本部部门的质量记记录。4.2质量记录的的标识编号质量记录录的标识编号号按《文件控控制程序》执执行。4.3质量记录填填写质量记录填写要及及时、真实、内内容完整、字字迹清晰，易易于识别和检检索，不得随随意涂改；如如因某种原因因不能填写的的项目，应能能说明理由，并并将该项用单单杠划去；各各相关栏目负负责人签名不不允许空白。如因笔误或计算错错误要修改原原数据，应采采用单杠划去去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4质量记录的的保存、保护护各部门必须把所有有质量记录分分类，依日期期顺序整理好好，存放于通通风、干燥的的地方，所有有的质量记录录保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规定定的期限保存存记录。综合部编制《质量量记录清单》，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号（版版本）、保存存期、使用部部门等内容，交交管理者代表表审批，并汇汇集备案记录录的原始样本本。各部门应应将本部门使使用的质量记记录清单作为为部门工作手手册的附录，并并汇总本部门门的质量记录录原始样本。综合部每三个月要要检查一次各各部门质量记记录的使用、管管理情况。4.4质量记录发发放、借阅和和复制各部门填写《文件件发放记录》，向向综合部领用用所需记录空空白表；各部门保管的质量量记录应便于于检索，需借借阅或复制者者要经相应部部门负责人批批准，并填写写《文件借阅阅登记表》和和《文件复制制申请单》，由由记录管理人人登记备案。4.5质量记录的的销毁处理质量记录如超过保保存期或其他他特殊情况需需要销毁时，由由各部门填写写

章节号：质量记录控制程序序第A版第0次次修改第2页共共2页《文件销毁申请》交交综合部审核核，报管理者者代表批准，由由综合部执行行销毁。4.6记录格式各部门的质量记录录格式，由各各部门主任负负责组织编制制，部门主任任审批，交综综合部备案。各相关部门可根据据工作需要提提出记录格式式设计更改，执执行《文件控控制程序》有有关文件更改改的规定。相关文件《文件控制程序》6、质量记录6.1《记录清单单》。6.2《文件发放放记录》。6.3《文件借阅阅登记表》。6.4《文件复制制申请表》。6.5《文件销毁毁申请》。

章节号：55管理职责第A版第0次次修改第1页共共5页质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针顾客满意度测量与分析以顾客为关注焦点合同签订过程控制质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针顾客满意度测量与分析以顾客为关注焦点合同签订过程控制逻辑结构图策划5.1管理承诺公司总经理通过以以下活动为其其建立实施和和持续改进质质量管理体系系有效性的承承诺提供证据据。向组织传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性。总经理应树立浓厚厚的质量意识识，清楚了解解让顾客满意意是最基本的的要求；总经理应清楚了解解产品质量与与公司每一个个成员都存在在紧密联系；；

章节号：55管理职责第A版第0次次修改第2页共共5页总经理应采取培训训、会议等各各种形式使全全体员工都能能树立质量意意识，树立以以顾客为关注注焦点的思想想，使顾客满满意的思想，以以及持续改进进和不断提高高体系有效性性和效率的思思想，理解和和掌握过程方方法，都能认认识到满足顾顾客和法律、法法规要求对公公司的重要性性，并能经常常持续地加强强员工对质量量意识的培养养，使他们积积极参加与提提高质量有关关的活动。总经理负责制定和和批准公司的的质量方针和和质量目标。总经理按计划时间间的间隔主持持管理评审，评评审质量管理理体系的适宜宜性、充分性性、有效性，执执行《管理评评审控制程序序》。总经理应确保与公公司获得以建建立、实施和和持续改进质质量管理体系系有效性有关关的资源。执执行《资源管管理》的规定定5.2以顾客为关关注焦点公司的成成功取决于理理解并满足顾顾客及其他相相关方当前和和未来的需求求和期望，并并争取超越顾顾客需求和期期望。使公司司的产品/服务处于领领先的地位，总总经理应以实实现顾客满意意为目标，为为此应做到：：确定顾客的需求和和期望通过市场场调研和与顾顾客直接接触触来实现。执执行《与顾客客有关的过程程控制程序》。将顾客的需求和期期望转化为公公司的管理要要求。这些要要求包括对产产品的要求、过过程要求和质质量体系要求求等，只有满满足顾客要求求和期望时，顾顾客才能满意意。使转化成的要求得得到满足。a）公司司必须满足法法律、法规及及强制性条文文和行业标准准的规定；b）顾客客的期望和要要求、法律、法法规及强制性性条文和行业业标准的要求求，也会随着着时间而修订订，因此公司司转化的要求求及已建立的的质量管理体体系也应随之之更新，执行行《管理评审审控制程序》和和《文件控制制程序》的规规定。5.3质量方针（见见0.1章）5.4策划以总经理为代表的的公司最高管管理层应策划划建立公司的的质量目标。质质量管理体系系涉及的各部部门应在公司司总的质量目目标的基础上上，依据本部部门所主管的的过程，策划划建立本部门门的质量目标标。围绕所建立的质量量目标，为实实现质量目标标，本公司按按照GB／T190001：2000版标准的要要求，策划建建立公司的质质量管理体系系，并形成文文件，在对质质量管理体系系的变更进行行策划和实施施时（如组织织机构的调整整、产品的更更新换代等）要要保持质量管管理体系的完完整性。5.5职责、权限限和沟通

章节号：55管理职责第A版第0次次修改第3页共共5页职责和权限为了有效效地实施并保保持质量管理理体系，公司司经理规定公公司内部的职职责、权限及及其相互关系系，并在各职职能层次间相相互沟通。为为此，公司编编制了《SPSC组织机构图》（见见附录）和《质质量管理体系系职能分配表表》（见附录录四）。各领领导岗位及部部门的职责和和权限如下：：.1经理a)向全体员工工传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性；b）批准和发布公司司的《质量手手册》，确定定质量方针和和质量目标；；c）建立和完善质量量管理体系，并并规定质量管管理体系各部部门的职责、权权限及相互关关系；d)组织资源配配置，进行公公司总体质量量策划；e）任命管理者代表表f)负责管理评评审。g）批准工程建设监监理工作总结结。.2副经理a)负责分管部部门质量责任任制的检查落落实，质量体体系运行效率率评审及质量量改进，并负负责部门之间间的质量体系系运行的协调调工作；b）协助管理者代表表组织编制质质量体系文件件，并负责程程序文件的审审定和与其他他支持性文件件的批准；c）协助管理者代表表做好分管部部门内部质量量审核的准备备工作。.3技术负责人a)负责监理大大纲、监理规规划的批准；；b）负责新技术、新新规范的推广广应用；c）负责重大控制方方法及技术措措施的批准；；.4综合部a)负责公司在在职人员的人人力资源的具具体管理；b）负责管理性文件件和质量记录录的管理；d）负责公司基础设设施和公司内内部工作环境境的管理；.5总经理办公室a)负责完成总总经理交办的的工作。b)负责协助综综合办做好公公司内部管理。.6工程项目管理部协助总经理、技术术负责人组建建项目监理机机构，指导项项目监理机构构日常工作；负责监理规划的审审核并报技术术负责人审批批；

章节号：55管理职责第A版第0次次修改第4页共共5页负责项目监理部的的工作环境的的检查；负责对监理服务提提供过程的控控制；负责批准项目监理理部所需的外外委合格试验验室的名单；；负责监理服务过程程和监理服务务质量的检验验；负责不合格监理服服务的控制；；h)负责组织监监理项目实施施过程的综合合性质量大检检查，并协助助项目监理机机构最终工程程质量评定工工作;i)负责监理项项目图纸的发发放；j)负责技术文文件（包括外外来规范标准准）的识别，列列出清单，报报技术负责人人批准发放；；k)负责统筹全全公司的数据据分析工作；；l)协助管代负负责统筹全公公司预防措施施的实施；负负责对现场质质量预控及新新技术规范应应用情况检查查；m)负责监督、检查查项目监理部部监理资料的的管理、组卷卷与归档工作作；n)负责监视和和测量装置的的管理。o)负责组织本部门技技术人员的岗岗位、技能的的内部培训及及对人员进行行综合能力考考核；p)负责应聘人员录用用管理并建立立人力资源档档案；制定资源需需求计划，人人力资源、工工作环境、基基础设施和设设备的采购计计划并建立基础设设施和设备台台帐；q)建立在监工程台帐帐；监理工程程台帐；竣工工验收台帐；；监理报告及及工程验收申申报台帐；r)组织、主持项目监监理部负责人人例会的定期期召开，分析析项目监理机机构在工作中中遇到的问题题，拟定工程程解决办法；；s)负责质量手册的管管理和本部门门质量记录的的管理；t)负责内部质量量体系审核的的组织工作；；u)负责体系方面的纠纠正措施和预预防措施的跟跟踪评审。.7业务部负责与顾客有关的的过程的控制制（7.2）；测评顾客满意度（）；掌握市场信息、提提供经营决策策建议；.8总监理工程师确定项目监理机构构人员的分工工和岗位职责责；主持编写项目监理理规划、制定定旁站监理方方案、审批项项目监理实施施细则，并负负责项目监理理机构的日常常工作；审查分包单位的资资质，并提出出审查意见；；

章节号：55管理职责第A版第0次次修改第5页共共5页检查和监督监理人人员的工作，根根据工程项目目的进展情况况进行人员调调配，对不称称职的人员应应调换其工作作；主持监理工作会议议，签发项目目监理机构的的文件和指令令；审定承包单位提交交的开工报告告、施工组织织设计、技术术方案、进度度计划；审核签署承包单位位的申请、支支付证书和竣竣工结算；审查和处理工程变变更；主持或参与工程质质量事故的调调查；调解建设单位与承承包单位的合合同争议、处处理索赔、审审批工程延期期；组织编写并签发监监理月报、监监理工作阶段段报告、专题题报告和项目目监理工作总总结；审核签认分部（子子分部）工程程和单位工程程的质量检验验评定资料，审审查承包单位的竣工申请请，组织监理理人员对待验验收的工程项项目进行质量量检查，参与与工程项目的的竣工验收；；主持整理工程项目目监理资料的的日常管理及及归档工作。.9招标代理部负责招标代代理的全过程程控制和招标标代理中的服服务质量的检检验。管理者代表负责按ISO90001：2000标准建立、实实施和保持质质量管理体系系的有效运行行，及时处理理影响质量管管理体系运行行的问题；负负责定期向总总经理报告质质量管理体系系运行情况（报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求），以以供评审和作作为质量管理理体系改进的的基础；管理体系改进的基基础；负责公司质量管理理体系相关事事宜及其与外外部的联络（与与顾客和其他他相关方进行行沟通）与协协调工作；负负责质量管理理体系内部审审核，协助经经理作好管理理评审工作；；在公司内部提高确确保满足顾客客及法律法规规要求的意识识。内部沟通公司采用例会、不不定期会议、培培训、黑板报报、下发文件件、工作检查查、内部刊物物、声像、电电子媒体、电电话联系等形形式进行内部部沟通。沟通的主要内容：：各部门人员员的职责、权权限、资源需需求、工作情情况、质量体体系运行情况况、经验及存存在问题。通通过内部沟通通，促进组织织内部各职能能和层次间的的信息交流，从从而增进理解解和提高有效效性，使得公公司的政令畅畅通、上下一一致，提高管管理效率。

章节号：5.65.6管理评审审控制程序第A版第0次次修改第1页共共3页目的按策划的时间间隔隔评审质量管管理体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性。范围适用于对公司质量量管理体系的的评审。职责3.1总经理主持持管理评审活活动。3.2管理者代表表负责向总经经理报告质量量管理体系运运行情况，提提出改进建议议，编写相应应的管理评审审报告。3.3综合部负责责评审计划的的制定、收集集并提供管理理评审所需的的资料，负责责对评审后的的纠正、预防防措施进行跟跟踪和验证。3.4各相关部门门负责准备、提提供与本部门门工作有关的的评审所需资资料，并负责责实施管理评评审中提出的的相关的纠正正、预防措施施。程序4.1管理评审计计划每年至少少进行一次管管理评审，可可结合内审后后的结果或年年终总结进行行，也可根据据需要安排。综合部于每次管理理评审前一个个月编制《管管理评审计划划》，报管理理者代表审核核,总经理批准准。计划主要要内容包括：：评审时间；评审目的；评审范围及评审重重点；参加评审部门（人人员）；评审内容。当出现下列情况之之一时可增加加管理评审频频次。公司组织机构、产产品范围、资资源配置发生生重大变化时时；发生重大质量事故故或顾客关于于质量有严重重投诉或投诉诉连续发生时时；当法律、法规、标标准及其他要要求有变化时时；市场需求发生重大大变化时；即将进行第二、三三方审核或法法律、法规规规定的审核时时；质量审核中发现严严重不合格时时。4.2管理评审输输入管理评审输入应包包括与以下方方面有关的当当前的业绩和和改进的机会会：审核结果，包括第第一方、第二二方、第三方方质量管理体体系审核、产产品质量审核等的结果；；

章节号：5.65.6管理评审审控制程序第A版第0次次修改第2页共共3页顾客的反馈，包括括顾客满意程程度的测量结结果及与顾客客沟通的结果果等；过程的业绩和产品品的符合性，包包括过程、产产品测量和监监控的结果；；改进、预防和纠正正措施的状况况，包括对内内部审核和日日常发现的不不合格项采取取的纠正和预预防措施的实实施及其有效效性的监控结结果；以往管理评审跟踪踪措施的实施施及有效性。可能影响质量管理理体系的各种种变化，包括括内外环境的的变化，法律律法规的变化化。以及可能能影响质量体体系的变更和和改进的建议议。质量管理体系运行行状况，包括括质量方针和和质量目标的的适宜性和有有效性。4.3评审准备预定评审前十天，综合部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。综合部负责根据评评审输入的要要求，组织评评审资料的收收集，准备必必要的文件,评审资料由由管理者代表表确认。综合部向参加评审审的人员发放放评审计划和和有关资料。14.4管理评审审会议总经理主持评审会会议，各部门门负责人和有有关人员对评评审输入做出出评价，对于于存在或潜在在的不合格项项提出纠正和和预防措施，确确定责任人和和整改时间；；总经理对所涉及的的评审内容作作出结论（包包括进一步调调查、验证等等）。4.5管理评审输输出管理评审的输出应应包括以下方方面有关的措措施：质量管理体系及其其过程有效性性的改进，包包括对质量方方针、质量目目标、组织结结构、过程控控制等方面的的评价；与顾客要求有关的的产品的改进进，对现有产产品符合要求求的评价，包包括是否需要要进行产品、过过程审核等与与评审内容相相关的要求；；资源需求等。会议结束后，由综综合部根据管管理评审输出出的要求进行行总结，编制制《管理评审审报告》，经经管理者代表表审核，交总总经理批准，并并发至相应部部门并监控执执行。本次管管理评审的输输出可以作为为下次管理评评审的输入。4.6改进、纠正正、预防措施施的实施和验验证综合部对改进、纠纠正和预防措措施的实施效效果进行跟踪踪验证。4.7如果评审结结果引起文件件更改，应执执行《文件控控制程序》。4.8管理评审产产生的相关的的质量记录由由综合部保管,包括管理评评审计划、评评审前各部门门准备的评审审资料、评审审会议记录及及管理评审报报告等。

章节号：5.65.6管理评审审控制程序第A版第0次次修改第3页共共3页5相关文件5.1《内部审核核程序》。5.2《改进控制制程序》。5.3《文件控制制程序》。5.4《质量记录录控制程序》。6质量记录6.1《管理评审审计划》。6.2《管理评审审通知单》。6.3《管理评审审报告》。6.4《纠正和预预防措施处理理单》。

章节号：6.06.0资源管理第A版第0次次修改第1页共共1页逻辑结构图管理承诺管理评审输出资源提供人力资源基础设施与设备工作环境产品实现过程6.1资资源提供依据5.1管理承诺和和5.6管理评审输输出，实施、保保持持续改进进质量管理体体系的有效性性，确保持续续改进所需的的资源，满足足顾客要求，增增进顾客满意意，同时又能能使本公司各各种资源得到到高效利用，降降低成本，提提高效益。为为此，综合部部、工程项目目管理部根据据上述要求制制定资源提供供计划，编制制预算，包括括人力资源，基基础设施与设设备，工作环环境、信息、供供方和合作者者、自然资源源等几个方面面，经总经理理审核批准实实施。本公司从顾客满意意的角度出发发，对人员基基础设施和工工作环境规定定了相应的要要求，特编制制以下的程序序文件6.2人力资源控控制程序6.3基础设施管管理程序6.4工作环境的的管理程序

章节号：6.26.2人力资源管管理程序第A版第0次次修改第1页共共3页1、目的的：对人力资资源进行管理理，确保与产产品质量有关关的人员能够够胜任自己的的工作。2、范围围：本程序适适用于对本公公司各部门及及各项目部人人员的管理及及培训考核工工作。3、职责：3.1综合部a）负责编制各部门门负责人的《人人员岗位任职职要求及考核核聘用制度》。b）负责公司年度培培训计划的制制定、监督和和实施；c）负责上岗基础教教育。3.2管理者代表表负责组织对对培训效果进进行评价。3.3各部门：a）各部门员工执行行《人员岗位位任职要求及及考核聘用制制度》的有关关部分。b）负责本部门员工工的岗位技能能培训。3.4总经理负责责批准公司年年度培训计划划；批准《人人员岗位任职职要求及考核核聘用制度》。4、程序4.1承担质量管管理体系各工工作岗位、质质量活动及规规定职责的人人员应是有能能力的，对能能力（知识、技技能）的判断断应从教育、培培训、技能和和工作经验方方面考虑。综合部编制《人员员岗位任职要要求及考核聘聘用制度》，报报总经理批准准。经审批后后，作为选择择、招聘、安安排人员的主主要依据，并并按要求确定定各岗位所需需培训人员名名单，报总经经理批准后实实施。4.2人员能力考考核a）综合部负责对公公司中层以上上干部考核；；b）各部门负责人对对本部门工作作人员能力进进行考核；c）工程项目管理部部除对本部门门人员进行考考核外应对总总监工作能力力进行考核d)工程项目管管理部负责人人才库的建立立和管理。编编制人才库管管理制度。新聘人员进公司后后先在综合部部登记备案后后移交工程项项目管理部。该人员一旦被聘用，即由人才库进入公司员工花名册，工程项目管理部将该人员的原件资料交综合部，由综合部管理，按新员工培训要求进行岗前培训。培训合格后方可上岗。e）考核依据为岗位位任职要求，考考核频率为一一年一次。4.3培训意识和和能力。4.3.1应识别别从事影响产产品质量工作作人员所必需需的能力需求求，分别对新新员工、在岗岗员工、转岗岗员工、各类类专业人员、内内审员等，根根据他们的岗岗位要求实施施培训。

章节号：6.26.2人力资源管管理程序第A版第0次次修改第2页共共3页4.3.2新员工工培训：a）公司基础教育：：包括公司简简介、员工纪纪律、质量方方针和质量目目标、质量手手册、管理制制度、相关的的法律、法规规的培训。在在进入公司一一个月内工程程技术人员由由工程项目管管理部组织进进行培训，其他人员的的培训由综合合部组织进行行；b）部门基础教育：：学习公司质质量手册和本本部门工作手手册的主要内内容，由部门门负责人组织织进行；c）技能培训：学习习监理规范、施施工质量验收收规范等技术术文件，所用用设备的性能能、安全事项项及紧急情况况的应变措施施等；由总监监组织并进行行考核，合格格者方可上岗岗。4.3.3在岗人人员培训：按培训计划，每年年应对在岗员员工至少进行行一次全面的的岗位技能培培训和考核。质量管理理体系内审员员应由质量认认证咨询机构构培训、考核核、持证上岗岗。4.3.4工程技技术人员培训训：各类工程技术人员员是公司的主力军军，应创造条条件使他们的的知识不断更更新，有外部部培训需求时时由相关部门门申报，综合合部组织安排排，相关部门门配合。工程程项目管理部部组织安排现现场监理人员员的内部培训训和冬期培训训。4.3.5转岗人人员培训（同同4.4.22b）。4.3.6通过教教育和培训，使使员工意识到到：a）满足顾客和法律律、法规要求求的重要性；；b）违反这些要求所所造成的后果果的严重性；；c）自己从事的活动动与公司发展展的相关性。公司鼓励员工参与与质量管理，为为实现质量目目标做出贡献献。4.3.7评价所所提供培训的的有效性：a）评的价人备能b）工程项目管理部对对现场监理人人员的业绩进进行考核评价价，可随时对对现场监理人人员进行现场场抽查，对不不能胜任本职职工作的员工工，应及时暂暂停工作，安安排培训或转转岗，使员工工的能力与其其从事的工作作相适应。c)总经理办公室对除除现场监理人人员以外的员员工进行日常常工作业绩评评价，并可进进行抽查，发发现存在问题题，报告总经经理，在司务务会上拿出处处理意见。4.3.8综合部部负责建立、保保存外出培训训《个人培训训记录》；工工程项目管理理部负责建立立、保存现场场监理人员的的冬期培训、内内部培训的《个个人培训记录录》。4.4培训计划及及实施。4.4.1根据公公司各部门需需求，每年12月份向综合部部报下一年度的培训训需求，综合合部汇总，编编制计划（包包括培训内容容、对象、时时间、考核方方式等）经总总经理批准后后下发各部门门，并监督实实施。章节号：6.26.2人力资源管管理程序第A版第0次次修改第3页共共3页4.4.2每次培培训由主办部部门或人员填填写《培训记记录》，记录录：培训内容容、人员、时时间、地点、教教师等内容及及考核成绩等等，试卷或操操作记录交综综合部存档。4.4.3各部门门计划外培训训应报总经理理批准，由相相关部门组织织实施。5、相关文件：5.1各部门工作作手册。5.2《人员岗位位任职要求及及考核聘用制制度》6、质量记录《培训记录》。

章节号：6.36.3基础设施的的管理程序第A版第0次次修改第1页共共1页1、目的为使本公司的监理理服务满足产产品要求和期期望配备相应应的基础设施施。2、适用范围适用于本公司及各各部门的基础础设施管理。3、职责：3.1综合部负责责公司内办公公设备、信息息、通讯工具具、网站信息息沟通的管理理，并建立基基础设施台帐帐。3.2工程项目管管理部、项目目监理部负责责各自范围基基础设施的管管理。4、程序4.1公司各部对对所需要的基基础设施提出出购置计划报报总经理批准准后实施。4.2基础设施、设设备购置后，由由使用部门验验收，办理验验收手续，随随机资料由综综合部登记台台帐保存。4.3所有基础设设施设备的使使用部门，负负责保管使用用维护和保养养。如发现损损坏，不适用用，随时报告告综合部。相关文件5.1《基础设施施管理规定》质量记录6.1《基础设施施台帐》6.2《维修保养养记录》

章节号：6.46.4工作环境管管理程序第A版第0次次修改第1页共共1页1、目的：搞好公司内部和项项目监理部的的工作环境管管理，使员工工身心愉悦，提提高工作效率率，确保安全全生产。2、适用范围适于公司各部门和和项目监理部部工作环境管管理。3、职责：3.1综合部负责责公司内部工工作环境的管管理。3.2工程项目管管理部、项目目监理部负责责监理现场工工作环境的管管理。4、工作程序4.1公司领导应应为员工作提提供良好的工工作环境。4.2各部门应维维护好本部门门的工作环境境。4.3办公室对公公司内部的工工作环境每月月检查一次，包包括办公环境境及卫生情况况。4.4项目监理部部应管理好本本监理部内的的工作环境。4.5工程项目管管理部对各项目监监理机构的工工作环境进行行检查。4.6项目监理部部对施工单位位的安全环境境进行检查、监监督，发现安安全隐患及时时发出监理通通知。5、质量记录5.1《工作环境境检查记录》

章节号：7.17.1产品实现的的策划第A版第0次次修改第1页共共2页逻辑结构图资源提供质量目标顾客满意度分析服务实现策划顾客沟通售前服务产品要求的确定与产品有关要求评评审签订监理（招投标标代理）合同同监理、招标代理服服务实施监视和测量顾客意见收集

章节号：7.17.1产品实现的的策划第A版第0次次修改第2页共共2页7.1实现过程的的策划项目监理机构在工工程项目管理理部的领导下下，对工程监监理项目的实实施过程进行行策划，将质质量管理体系系的过程控制制方法应用于于具体的工程程监理项目，使使其在受控状状态下运行，以以保证工程监监理项目的建建设质量符合合顾客的要求求和法律、法法规的要求。在对监理项目的实实施过程进行行策划时，应应确定以下几几个方面的内内容：针对具体的监理项项目确定质量量目标和要求求。针对具体的监理项项目，确定监监理过程、文文件和资源的的需求。确定对监理服务质质量进行的检检验活动。建立并保存质量记记录，以证明明过程的运行行和工程监理理项目实体质质量符合要求求。以上的要要求，应包括括在《监理规规划》中，所所编制的监理理规划由工程程项目管理部部审核，技术术负责人批准准。工程监理项目实施施过程投标、订立合同非投标项目工程监理项目准备备工程监理项目实施施工程监理工作总结结工程竣工后监理服服务

章节号：7.27.2与顾客有关关的过程第A版第0次次修改第1页共共1页与监理服务有关要要求的确定业务部了解顾客对对工程监理服服务的要求，确确定公司满足足这些要求和和期望的能力力，保持公司司与顾客的沟沟通，使顾客客对工程监理理服务质量的满满意率不断提提高。业务部应确定：顾客对监理服务明明示的要求，包包括交付和交交付后活动的的要求；与监理有关的法律律、法规的要要求；顾客虽未明示，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；；本公司确定附加要要求。与监理服务有关要要求的评审公司在向顾客作出出提供服务承承诺之前进行行（如：提交交标书、接受受合同等）并并应确保：a）应根据已识别的的顾客的要求求，连同本公公司规定的附附加要求，已已经明确；b）对具体工程监理理项目的要求求评审应确保保：各项要求在合同文文件或有关文文件中已作出出了明确的规规定；任何与投标不一致致的合同要求求已得到了解解决；公司有能力满足顾顾客在产品的的服务、交付付和其他方面的要要求，以及法法律、法规的的要求。c）评审的结果和评评审中提出的的跟踪措施应应予以记录；；d）在合同的履行过过程中，当出出现与合同的的约定不一致致时，应按原原审批程序对对合同进行修修改，并按合合同的原发放放范围正确地地传递到有关关部门，办理理签收手续。e）业务部、工程项项目管理部参参加合同评审审、评审结果果报经理审批批。与顾客沟通公司在以下几个方方面实施与顾顾客的沟通：：a）公司应以多种方方式与建设单单位在合同签签订前进行沟沟通，将本公公司的服务项项目，服务方方式，服务承承诺如实告知知建设单位，并并在招投标过过程中，参加加建设单位组组织的现场答答疑和现场踏踏勘，并以书书面形式向顾顾客提出疑问问和建议。b）在合同签订过程程和合同履行行过程中项目目监理部通过过函件，会议议和其他多种种形式与建设设单位沟通，在在重大问题上上一定要尊重重建设单位的的意见，对来来自顾客的投投诉要认真对对待及时处理理。在合同完全履行之之后业务部通通过回访等形形式，与建设设单位沟通，并并征求意见，进进行满意度的的调查，执行行顾客满意度度调查程序。

章节号：7.37..47.3设计开发7..4采购第A版第0次次修改第1页共共1页7.3设计开发本公司不不涉及到设计计、开发过程程，列出本项项是为了与标标准条款相一一致。7.4采购本公司采采购的主要为为外委检验。供方评价项目监理理部依据建设设单位的要求求对送检试验验室作出评价价，评价主要要方面为：法定资格；人员资格及试验设设备，检验的的准确性；服务态度。在评价的基础上，选选择合格的试试验室，并报报工程项目管管理部备案。采购信息项目监理部依据建建设单位的要要求，作出送送检计划并同同时通知建设设单位和被监监理单位，并并与选定的试试验室进行沟沟通。试验报告的验证外委试验报告由项项目专业监理理工程师进行行验证，如有有必要或建设设单位提出可可对外委试验验室的试验过过程和结果进进行现场验证证。

章节号：7.5.1AA、工程监理理提供过程控控制程序第A版第0次次修改第1页共共4页1目的通过对工程监理过过程进行监督督和控制，确确保工程监理理服务的质量符符合合同规定定的要求。2适用范围本程序适用于公司司所承担的全全部工程监理理项目。3职责项目监理机构负责责工程监理过过程的质量控控制和管理；；工程项目管管理部负责相相应监理工作作的业务指导导和监督。4质量控制4.1施工准备阶阶段的监理招投标过程中，由由业务部组织织编制《监理理大纲》，并并纳入投标文文件或合同文文件。议标或或直接委托的的监理项目可可不编制《监监理大纲》。合同签订后，公司司经理任命总总监理工程师师，并根据工工程投资、类类别、规模、技技术复杂程度度、监理目标标控制要求，组组建以总监理理工程师为首首的项目监理理机构，及时时进驻现场，熟熟悉情况。按按投标承诺和和监理合同要要求，公司应应将监理机构构的人员组成成及分工情况况书面报建设设单位。驻地地监理人员的的数量应满足足监理深度和和密度的要求求。总监理工程师根据据《监理大纲纲》、工程情情况和专业特特点，组织编编制《监理规规划》，制定定旁站监理方方案、安全监监理专项方案案，报工程项项目管理部审审核，技术负负责人批准后后实施，并应应在召开第一一次工地会议议前报建设单单位。在设计交底前，总总监组织监理理人员熟悉设设计文件，由由工程项目管管理部组织相相关人员进行行自审，并填填《自审记录录》。项目监监理人员参加加由建设单位位组织的设计计技术交底会会，掌握设计计意图。总监监理工程师应应对设计技术术交底会议纪纪要进行签认认。单工督在满要施工组织设计和施施工方案的审审批施工承包方向项目目监理机构报报送经其技术术总负责人审审定，并盖有有公章的工程程施工组织设设计、施工方方案；项目监理机构组织织有关专业监监理工程师进进行审查，提提出审查意见见，由总监理理工程师批准准后，返回施施工承包方；；涉及增加工工程措施费的的项目要征得得建设单位的的同意，并将将已审批的施施工组织设计计、施工方案案报送公司一一份备案。经审批的施工组织织设计、施工工方案，施工工承包方应认认真贯彻执行行，不得随意意改动，需要要改动时，施施工承包方要要报请项目监监理机构重新新审定。施工承包方因擅自自改动，所发发生的质量、安安全、工期、措措施费用等问问题由施工承包方负责责。

章节号：7.5.1AA、工程监理理提供过程控控制程序第A版第0次次修改第2页共共4页项目监理机构各专专业监理工程程师依据已批批准的监理规规划、与专业业工程相关的的标准、设计计文件和技术术资料、施工工组织设计的的要求，编制制各专业监理理实施细则，包包括墙改节能能监理实施细细则，报总监监批准。4.1.8工程项项目开工前，总总监理工程师师应审查施工工承包方项目目管理机构的的质量管理体体系、技术管管理体系和质质量保证体系系，审核其专专职管理人员员和特种作业业人员的资格格证、上岗证证，确能保证证工程项目施施工质量时予予以确认。4.1.9分包工工程开工前，专专业监理工程程师应审查施施工承包方报报送的分包单单位资格报审审表和分包单单位有关资质质资料，符合合有关规定后后，由总监理理工程师予以以签认。4.1.10根据据工程的重点点部位和关键键工序（隐蔽蔽工程），制制定旁站监理理方案并要求求施工承包方方报送上述施施工工序和确确保工程质量量的措施（质质量控制点），经经总监理工程程师审核后纳纳入《监理规规划》中。1工程开工前，施工工承包方应向向总监理工程程师填报《工工程开工报审审表》《施工工现场质量管管理检查记录录》，项目监监理机构对施施工用的道路路、水、电、通通讯和材料、机机具、设备、人人员、安全防防护措施等条条件进行确认认，具备开工工条件后，经经建设单位同同意，由总监监理工程师签签署《工程开开工报审表》后后，报建设单单位备案，如如果不具备开开工条件，项项目监理机构构应向施工承承包方发出《监监理通知》，指指明整改内容容和期限，施施工承包方应应按规定的时时间整改完，确确保工程按期期开工。4.2施工过程监监理项目监理机构应严严格按照《建建设工程监理理规范》和《监监理规划》、《监监理细则》，对对施工的全过过程进行监督督和管理。加强对工程材料//构配件/设备的质量量监督和管理理。a）承包单位对拟进进场的工程材材料、构配件件、设备（包包括建设单位位采购的工程程材料、构配配件、设备），按按有关规定对对工程材料进进行自检和复复试，对构配配件进行自检检，对设备进进行开箱检查查，符合要求求后填写《工工程材料/构配件/设备报审表表》，并附上上清单，质量量证明资料及及自检结果报报项目监理机机构。b）对报程表量料并工构备照合或质件例证见检录志c）配应约设包货目及单合查果纪有表d）经专业监理工程程师审核检查查合格，签认认《工程材料料/构配件/设备报审表表》，对未经经专业监理工工程师验收或或验收不合格格的工程材料料，构配件和和设备，专业业监理工程师师应拒绝签认认，并应签发发《监理通知知》，书面通通知承包单位位限期运出现现场。e）对工程材料/构构配件/设备的贮存存和防护的监监督管理按有有关规范进行行控制。

章节号：7.5.1AA、工程监理理提供过程控控制程序第A版第0次次修改第3页共共4页执行工序控制和各各专业工程质质量控制各工序应按施工技技术标准进行行质量控制，每每道工序完成成后，应进行行检查。相关各专业工种之之间，应进行行交接检验，并并形成记录。未未经监理工程程师检查认可可，不得进行行下道工序施施工。对关键工序、重点点部位的控制制工程承包方应向项目监监理机构报送送重点部位、关关键工序的施施工方案，项项目监理机构构按的要求进进行审核，审审核同意后予予以签认。监理人员应按有关关标准、规范范和经审批的的方案，加强强现场巡检和和监督，并做做好《监理日日志》针程站并理见证取样在建设单单位或者工程程监理单位项项目监理机构构监理人员监监督下现场取取样，并纳入入到监理细则则中。监理过程中发现质质量问题的处处理在工程施工过程中中，监理人员员要加强旁站站、巡视、检检查工作，认认真填写《监监理日志》。对对施工过程中中出现的质量量缺陷，专业业监理工程师师应及时下达达《监理工程程师通知单》，要要求承包单位位整改，并检检查整改结果果。监理人员发现施工工中存在重大大质量隐患，可可能造成质量量事故或已经经造成质量事事故时，应通通过总监理工工程师及时下下达《工程暂暂停令》，要要求承包单位位停工整改，整整改完毕并经经监理人员复复查，符合规规定要求后，总总监理工程师师应及时签署署《工程复工工报审表》。总总监理工程师师下达工程暂暂停令和签署署工程复工报报审表宜事先先向建设单位位报告。项目监理机构对施施工过程中的的质量及监理理情况，每月月应汇总填写写《监理月报报》，格式见见GB503319—2000（7.2）经总监理理工程师签认认后报建设单单位和本公司司工程项目管管理部。4.3监理总结阶阶段建筑工程质量验收收和评定执行《建建筑工程施工工质量验收统统一标准》GB503300-20001第3、4、5、6章的内容。监督检查勘察设计计、施工资料料的真实性、完完整性和准确确性；在施工工过程中，对对施工单位的的工程资料进进行监督、检检查并签署意意见；协助建建设单位监督督、检查工程程资料的形成成、积累、立立卷及归档。编制《监理工作总总结》监理工程师应收集集、整理监理理档案资料，编编《监理工作作总结》，内内容见GB503319—2000（7.3）由总监理理工程师审核核，监理资料料交工程项目目管理部负责责资料的有关关人员进行审审核，工程资资料份数具体体执行按《建建筑工程技术术资料管理

章节号：7.5.1AA、工程监理理提供过程控控制程序第A版第0次次修改第4页共共4页规定》3.7节表表的规定。5进度控制总监应审核批准施施工方报的总总进度计划和和月进度计划划，并督促施施工方按计划划完成。对施工方上报的延延期申请和工工期索赔要求求，应核实情情况，公正处处理，并报建建设单位。6投资控制在接到施工方的付付款申请和已已完成的工程程量清单、工工程计量报审审表，总监应应安排专业监监理工程师对对工程量清单单中经检验合合格的工程量量进行核算（对对经检验不合合格或未签认认的工程量不不予核算）并并于5日内完成。执执行《工程计计量报审表》、《工工程款支付申申请表》；专业监理工程师核核算后的工程程量和经计算算的工程款，总总监理工程师师及时签认付付款申请表，报报建设单位付付款。总监应建立付工程程款台帐，严严格控制投资资额。并予建建设单位通报报。7安全监理a)把安安全监理的内内容编入监理理规划中。a)项目监理机机构中应有专专职或兼职的的安全监理工工程师对施工工现场的安全全进行管理。b)安全监理工工程师负责编编制《安全监监理专项方案》，并并报总监审批批；c)负责现场安安全检查，并并作好安全检查查记录。8相关文件GB50319--2000建设工程监监理规范。《建筑工程技术资资料管理规定定》9质量记录按GB50319--2000建设工程监监理规范中的的记录要求填填写。

章节号：B、招标代理理服务控制程程序第A版第0次次修改第1页共共3页1目的对工程项目招标代代理过程进行行有效控制，提提高招标代理理服务质量，使使招标代理公公开、公正，达达到顾客满意意。2范围本程序适用本公司司工程项目招招标代理的过过程控制，招招标代理服务务质量的控制制和检验。3职责=1\*alphabetica）工程项目招标代代理部经理负负责工程项目目招标代理过过程的全过程程控制和服务务质量控制。=2\*alphabeticb）招标代理项目负负责人负责所所承担的招标标代理项目的的招标过程策策划及实施，并并检查其他人人员的服务质质量。=3\*alphabeticc）招标代理人员按按其职责范围围做好工作并并及时向项目目负责人汇报报招标代理工工作进展情况况。4工作程序4.1招标代理理工作流程充分了解甲方招标标意图（即确确定招标要求求）→招标代理协协议的评审→签订协议→确定招标代代理项目负责责人（并组成成工作班子）→拟定招标文文件（甲方同同意后向上级级备案）→公布招标信信息→发售招标文文件→进行资格预预审（必要时时）→组织标前答答疑及现场踏踏勘（必要时时）→在严格保密密的情况下组组成评标小组组（确定评委委）（同时报报主管部门备备案）→接受投标文文件并审查→开标评标→确定中标人→公示中标人→下达中标通通知书→协助甲方起起草合同书（必必要时）→协助甲方签签订工程项目目承包合同（必必要时）→招标代理工工作结束（同同时征求甲方方的意见和建建议）→所有文件整整理统一归档档。4.2招标代理理部经理在招招标代理业务务洽谈时，应应充分了解甲甲方的招标意意图，充分沟沟通，在确定定协议意向后后草拟协议，并并组织拟担任任本项目招标标工作负责人人共同对协议议进行评审。经经评审，确保保在本公司有有能力完成该该项目招标代代理任务后于于顾客签订招招标代理协议议，并建立“招标代理协协议台帐”。4.3招标代理理部经理指定定有能力的工工作人员担任任该招标项目目的负责人。4.4招标代理理项目负责人人组织有关人人员根据甲方方招标意图及及“协议”编制“招标文件”。“招标文件”经招标代理理部经理和甲甲方审核同意意后，报政府府主管部门审审查备案。4.5招标代理理部在政府主主管部门审查查同意后发布布招标公告。与与此同时，在在必要时可向向特邀投标单单位发出投标标邀请。

章节号：B、招标代理理服务控制程程序第A版第0次次修改第2页共共3页4.6招标公告告发布后，招招标代理项目目负责人要组组织接待潜在在投标人的电电话咨询及来来访咨询，并并发售招标文文件，发售人人应保存发售售记录。4.7在工程项项目复杂或施施工现场特殊殊的情况下，要要组织标前答答疑和现场踏踏勘。项目负负责人应保存存答疑或现场场踏勘记录。4.8招标代理理项目负责人人应按招标项项目的具体要要求抽取招标标代理项目的的评标小组专专家评委，并并与甲方协商商组织评标小小组。4.9在开标前前，招标代理理项目负责人人应组织工作作人员作好开开标准备工作作，包括各种种设施的准备备，开标室、评评标室的卫生生、饮用水等等准备工作。4.10接受投投标文件，检检查投标文件件的合法性，在在确定投标文文件为有效标标书后，当众众开标。4.11由评委委小组对投标标文件进行评评审并确定拟拟中标人（一一般情况下应应确定第一、第第二两名拟中中标人）。应应保存开标评评标过程的相相关记录。4.12对确定定的拟中标人人应按要求进进行公示，公公示三天后如如各方无异议议，可向拟中中标人发出“中标通知书”。4.13在甲方方有要求时，项项目负责人应应协助甲方起起草合同草案案，协助甲方方与中标人签签订合同。4.14招标工工作结束后，该该招标代理项项目负责人应应将所有文件件统一编目归归档。5招标代理服务中的的质量检验。5.1招标代理理中的质量控控制点及检验验方法招标文件审查=1\*alphabetica）招标代理部经理理审查；=2\*alphabeticb）上级主管部门的的审查；审查依据：甲方招招标意图，相相关法律法规规。评标小组专家评委委的审查。审查各评委与投标标人的独立性性和公正性，即即与投标人是是否有利益上上或其他方面面的利害关系系。中标人公示及中标标通知书的检检查。检查人人：招标代理理部经理或招招标项目负责责人。招标文件归档检查查检查人人：招标代理理部经理外部评价：=1\*GB3①政府主管部门的评评价。=2\*GB3②顾客的评价意见，满满意度调查。

章节号：B、招标代理理服务控制程程序第A版第0次次修改第3页共共3页6对上述检查中发现现的不合格，按按不合格控制制程序处理。需需采取纠正／／预防措施时时，按纠正／／预防措施控控制程序执行行。7相关文件不合格控制程序纠正／预防措施控控制程序与招标代理有关的的法律法规8记录招标代理协议（合合同）台帐招标文件及审查记记录招标文件发售记录录评标记录招标文件归档检查查记录

章节号：监理服务提供过程程的确认标识和可追溯性顾客财产7.55.5产品防护第A版第0次修改第1页共2页监理服务提供过程程的确认项目监理理机构对服务务提供过程的的输出，不能能由后续的监监视或测量加加以验证时应应对任何这样样的过程进行行确认，这样样的过程包括括仅在服务已已交付之后问问题才显现的的过程。确认认应证实这些些过程实施所所策划的结果果的能力，本本公司对这些些过程的确认认作出以下安安排：专业监理工程师对对施工单位报报送施工中的的特殊过程（重重点部位、关关键工序）的的施工方案进进行审查，同同意后予以签签认，并制定定旁站监理方方案，做好旁旁站监理记录录和监理日记记，保存旁站站监理原始资资料。对特殊施工过程监监理的人员，总总监应确定其其能力要求。特殊施工过程监理理中，监理工工程师应确认认施工方人员员资格（现场场质检人员到到岗，特殊工工种人员持证证上岗），施施工机械、建建筑材料准备备情况。当特殊过程出现较较大波动时，要要对过程进行行评审和再确确认。标识和可追溯性.1监理服务的标识监理现场应有监理理单位的名称称、监理工程程的名称、开开工日期、总总监理工程师师的姓名等标标识；公司监理人员，项项目监理机构构成员进入工工地，必须佩佩带胸卡（显显示姓名、职职称、照片）；；监理档案资料应标标识。.2当合同要求可追溯溯性时，应对对监理资料进进行唯一性标标识，并对可可追溯的范围围予以明确的的规定。对现场见证取样和和送检的试块块、试件和材材料等使用唯唯一的标识。.3检验状态标识：分分为经检验和和试验合格、经经检验和试验验不合格、未未经检验和试试验、经检验验和试验后待待定，在监理理服务质量检检验的各种记记录上标识。