原建总权责表-集团管理类权责划分表

二、集团管理类权责划分表合同管理审批权限表1、合同签署前需要按照《采购方式分类表》和有关采购流程进行供应商选择工作；2、总裁另外授权的合同签署事宜不受此权限限制，权限内的合同风险管理中心认为应当提交由执行总裁审核的可自行决定；公司/类别单位名称总经理执行总裁或总裁授权人工程外包、材料设备、营销/设计供应商类采购美林工程建设总公司（以下简称建总）叁0叁0无合同零星工程（含保洁、绿化等）建总叁0叁0合同管理审批流程_责任人权责类别描述经办审核审批建总建总建总、集成本、集财务、集风险管理中心执行总裁或总裁授权人备注：合同盖章后，所有合同必须提交原件至集团风险管理中心、业务归属财务部及经办部门备案，提交复印件至集团成本管理中心备案；经办部门于次月5日前提交《合同台账》至集团风险、财务及集团成本管理中心。资金费用审批权限表1、该审批权指在预算范围内单笔支出的权限；所有支出必须附有合法发票；2、日常费用开支（以借支与费用报销二种形式）包括低值易耗品、借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等;3、若有新增独立经营及承包单位的，可参照物业公司具体的资金费用审批权限；4、各下属经营公司负责人经手的所有费用，包括日常费用和业务招待费等，均须提供执行总裁审批。

5、美林湖温泉大酒店、物业管理公司、饰品中心、、生态园、丽江项目、美胜等下属公司按相关具体审批权限规定执行。类别公司名称中心（公司）总经理集团财务总经理执行总裁集团总裁或总裁授权人日常费用支付集团各职能中心、建总1万/笔以下1万/笔（含）以上1万/笔（含）以上执行总裁认为需提请集团总裁审批的费用支付固定资产支付集团各职能中心、建总5000元以下5000元（含）以上5000元（含）以上业务招待费用支付集团各职能中心、建总叁0元叁0元叁0元无合同零星工程支付（含保洁、绿化等）集团各职能中心、建总叁0元叁0元叁0元叁50万元合同款项支付集团各职能中心、建总叁0元叁0元叁0元=50万元集团与下属单位的资金调拨集团财务管理中心50万/笔以下50万/笔（含）以上集团与下属单位向个人账户的资金划拨（无合同类）集团财务管理中心、建总、下属经营公司叁0元叁0元叁0元备注：1、低值易耗品指1000元以下，使用期限1年以内；固定资产指1000元以上，使用期限1年（含）以上。2、集团营销管理中心相关权限，以合同条款为准。资金款项支付流程单位权责类别描述'、经办部门/职能中心公司财务部公司（中心）总经理集团成本管理中心财务管理中心执行总裁总裁或总裁授权人业务经办人部门负责人会计经理经理总经理会计经理总经理集团各职能中心、建总50万以下经办审核审核审核审核审核审核审批报备50万及以上经办审核审核审核审核审核审核审核审核审批异常项目经办审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批

三、集团房地产运营类权责划分表（美林湖项目）3.1项目拓展、产品定位管理权限表项目拓展、产品定位集开发集设计集成本建总集营销集财务集风险集行人物业公司执行总裁总裁备注一、项目拓展项目建议书（立项建议）提案审核审批可行性研究报告提案审核审批集团听证会项目开发节点计划审议提案审议审议审议审核审批筹建项目公司/项目部（新开发区域）提案审核审批二、产品定位产品定位任务书（新开发项目，适用于外聘定位机构时）审议提案审批产品定位任务书（滚动开发项目，适用于外聘定位机构时）审议提案审批推荐策划公司（产品定位策划，适用于外聘定位机构时）提案审核审批产品定位报告审议审议审议审议提案审议审核审批

3.2产品研发与设计管理权限表产品研发与设计管理集开发集设计集成本建总集营销集财务集风险集行人物业公司执行总裁总裁备注一、前期规划方案设计设计任务书编制提案设计任务书评审审议提案审议审议设计任务书确定提案审批设计评审审议提案审议审议审议设计成果确定提案审核审批二、建筑专业单体方案、扩初设计设计任务书编制提案设计任务书评审审议提案审议审议设计任务书确定提案审批单体方案、扩初设计评审审议提案审议审议审议审议单体方案成果确定提案审核审批扩初设计成果确定提案审批三、景观、室内专业方案、扩初设计设计任务书编制提案设计任务书评审审议提案审议审议设计任务书确定提案审批景观、室内方案评审提案审议审议审批景观、室内方案确提案审核审批定景观、室内扩初设计方案评审提案审批景观、室内扩初设计方案成果确定提案审批三、施工图设计建筑外立面材料选型提案审核审批主要材料设备选型提案审议审议审核审批设计任务书编制提案/审批设计任务书评审提案/审批审议设计任务书确定提案/审批施工图设计评审提案/审批审议审议施工图设计成果确定提案/审批编制材料设备清单提案/审批审议审议3.3工程管理权限表工程管理集开发集设计集成本建总集营销集财务集风险集行人物业公司执行总裁总裁备注项目关键节点计划提案审核审批监理单位监理规划大纲的审定审批监理公司提案监理实施细则的审定审批施工方案施工总平面布置审批主体施工方案审批分项工程施工方案审批施工质量质量控制点的确定审批备案施工进度计划U施工总进度计划审批分项工程进度计划审批文件批复及签发工程往来函文审批政府往来函文审批材料进场验收审核（甲供）审批分包单位提案分项验收竣工审批分包单位提案物业移交计划审核提案审批年度工程管理检查评估计划提案审批

3.4采购方式分类表类别金额采购方式组织审核/参与备案备注工程供应向尖劳务班组类10万元及以上招标/议标建总建总、集团成本管理中心、设计中心10万元以下直接采购建总建总双包工程类1（有设计）30万元及以上招标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心勘查、外水、外电、空调、通风、门窗、屋面天窗、金属栏杆、外墙涂料、幕墙（石材、玻璃）、可视对讲、闭路监控、交标五金（花洒龙头、小五金）、宽带网络、车场管理系统、道路标识、康体、喷泉、游泳设备、污水处理、标识系统、衣柜、橱柜、电梯供应及安装工程、园林绿化、园建工程10万元及以上-30万元以下议标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心10万元以下直接采购建总建总双包工程类2（无设计）30万元及以上招标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心白蚁防治、坑基支护、人防、消防、土石方、电视、电话、桩基础、预应力、外墙脚手架、排烟道、样板房装饰、交楼标准装饰、入户防火门、铁质防火门、会所/酒店装饰、木地板、淋浴房隔断、沥青路面、10万元及以上-30万元以下议标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心10万元以下直接采购建总建总材料、设备类类别130万元及以上招标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心水泵、配电箱、户内中央空调、分体空调、洁具、厨具、开关面板、钢材、水泥、砂石、木枋、砖、瓦、石灰、陶粒、GRC构件、石材、文化石、外墙砖、木花架、墙地砖、灯具、排气扇室内给排水管件、室外给排水管件、预埋线管及附件、10万元及以上-30万元以下议标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心10万元以下直接采购建总建总类别230万元及以上招标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心/风险管理中心户内中央热水器、发电机、风机、冷却塔、水箱、桥架、电线电缆、苗木、园林小品10万元及以上-30万元以下议标建总建总/集团成本管理中心/设计管理中心10万元以下直接采购建总建总类别3-集团行政后勤类物资议标/直接采购行政与人力资源管理中心集团成本管理中心/风险管理中心车辆、车辆保险、服装、办公家具、办公用品、电脑及耗材、印刷用品、软件、零星用品

营销供应商类软性营销供应商及一次费用在50万以上的硬性营销供应商招标/议标营销管理中心集团成本管理中心/风险管理中心软性营销承包商：以策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销承包商，如销售代理公司、广告公司等；硬性营销承包商：以制作、装饰、礼仪、广告发布等物质成果为合同主体的营销承包商，如制作、印刷、装饰、礼仪公司等一次费用在50万元及以下的硬性营销供应商直接采购营销管理中心集团成本管理中心设计供应商类30万元及以上招标/议标设计管理中心集团成本管理中心/风险管理中心规划设计、建筑设计、园林设计、市政设计、装饰设计、样板房饰品、检测30万元以下直接采购设计管理中心集团成本管理中心物业服务类供应商10万元及以上招标/议标物业公司集团成本管理中心/风险管理中心清洁、电梯保养、车场设备保养、空调设备保养、消防设备保养、化粪池清理、3.5采购管理权限表采购管理集开发集设计建总集成本集营销集财务集风险集行人执行总裁总裁备注一、工程供应商采购管理项目总包及主要分包工程承包方式建议提案审议审批工程采购包括工程供应商和设备材料供应商；采购方式选择按照《采购方式分类表》执行项目主要材料（设备）采购方式建议提案审议审批材料设备采购作业计划审议审议提案购采标招招标计划提案审议审议审批招标供方资质预审、选定入围名单提案审议审议审批原则上从集团合格供应商名册中挑选招标文件的编制（技术标）审议提案审议审批招标文件编制（经济标）提案审议审批招标文件提案审议审批中标单位确定审议提案审议审议审批二、营销供应商采购管理按职能由营销管理中心采购营销供应商采购方式建议备案提案审批招标计划（招标方式下）备案提案审批推荐入围名单（招标、议标方式下）审核提案审核审批原则上从集团合格供应商名册中挑选编制招标文件（技术标）备案提案审批中标单位确定审核提案审核审批按职能由集团成本管营销供应商采购方式建议提案审议审批

理中心采购招标计划（招标方式下）提案审议审批推荐入围名单（招标、议标方式下）提案审议审批原则上从集团合格供应商名册中挑选编制招标文件（技术标）提案审议审批中标单位确定提案审议审批二、设计供应商采购管理按职能由设计管理中心采购供应商采购方式建议提案审批招标计划（招标方式下）提案备案审批确定入围名单（招标、议标方式下）提案审核审批原则上从集团合格供应商名册中挑选编制招标文件提案审批中标单位确定提案审核审核审批四、供应商信息库管理合格供应商名册提案审核提案提案审批成本管理权限表

成本管理集开发集设计集成本建总集营销集财务集风险集行人执行总裁总裁备注拓展阶段目标成本确定审议提案审核审批包含在拓展阶段可行性研究报告评审过程中建安成本估算提案建安成本修正估算提案审议审核审批勘察及设计费用测算提案审议监理费用测算审议提案管理及财务费用测算审议提案土地成本费用测算审议提案审核审批报批报建费用测算提案审议审议审核审批营销费用测算审议提案审议审核审批项目目标成本确定审议审议提案审议审议审议审核审批集团相关中心听证会建安成本概算提案审议施工图设计限额要求及成本控制建议审议提案审批项目工程预算提案项目正式目标成本确定提案审核审批项目目标成本调整（3%以内）提案审批（3%以上）提案审核审批集团听证会设计变更（广州公司、后10万元以下提案提案审核提案提案审批设计变更提出单位可为：设计单位、设计中心、建总、开发中心、营销中心等，10万元以上提案提案审核提案提案审核审批

花园公司）在技术可行的情况下设计变更（异地项目）20万元以下提案提案审核提案提案审批设计变更提出单位可为：设计单位、设计中心、开发公司营销部、开发公司开发部等，在技术可行的情况下20万元以上提案提案审核提案提案审核审批现场签证5万元以下审核提案审批此项责权适用于需增加项目承包费用的情况；由公司外包的其他工程权责与此相同5万元以上审核提案审核审批材料设备款支付（应付/实付）审核提案审核审核审批按《资金费用审批表》规定执行工程款支付（应付/实付）50万元以下审核提案审核审批50万元及以上审核提案审核审核审批成本后评估报告提案审核审批营销管理权限表营销管理集开发集设计集成本建总集营销集财务集风险集行人物业公司执行总裁总裁备注一、销售前期管理营销策划方案（含推广主题、销售节奏、销售价格、付款方案、促销活动力’案）审核提案审核审核审核审批

企业品牌宣传资料（电视广告、VI系统）审议审议提案审议审核审批重要销售资料（销售手册、楼书、认购书、合同范本）提案审核审核审