专案管理实施细则培训课件

专案改善活动管理实施细则培训课件2012年3月总经理室目录一、专案的来源及分类二、专案改善活动管理原则三、组织及职责四、专案改善作业流程五、专案结案和评审六、专案应用及奖励七、专案稽核八、专案改善、自主管理、提案制度的异同一、专案的来源及分类（一）按专案的来源分为指定性专案和自主性专案专案专案来源来源代码内

容指定性专案会议指定A1承接华夏建龙总部及本公司的重点工作或交办主题等工作而产生的专案。高层交办A2举报案件A3自主性专案分析检讨B1自行对公司生产经营、管理相关的重点指标进行差异分析而确定的改善主题；围绕本单位重点、难点工作，自主开展的优化改善及创新事项；由对标管理、自主管理活动、提案制度等其他管理活动而衍生的改善主题等。例行检核B2其他B31、会议指定（1）公司层面会议：总经理办公会、质询会、生产调度会、成本分析会等会议形成的需要开展的重要事项；（2）专业线层面（一级单位层面）会议：专业线会议、部门会议形成的需要开展的重要事项。2、高层交办分为：总部公司层领导、子公司公司层领导一、专案的来源及分类（二）按专案改善点分为以下十类专案专

案

改

善

点改

善

点

类

别类别代码(1)采区爆破作业效率改善；(1)生产及设备效率改善01(2)采区井下掘进、井下运输、提升效率的改善；(3)采区露天剥岩效率、露天运输效率改善；(4)采区设备效率改善；(5)选厂生产工艺流程、设备效率改善；(6)选厂产品质量改善（品位、水份）；(2)产品品质及价值改善02(7)采购效率（到货及时性）、采购质量改善；(3)营销绩效改善03(8)材料库存、产成品库存改善；(9)外部物流改善；(10)节约材料、节约能源等消耗改善；(4)节约能源改善04(11)采区配矿作业改善(5)配方用料改善05(12)人员合理化改善；(6)人员合理化改善06(13)工作方法改善；(7)工作方法改善07(14)安全、环保改善；(8)工安环保改善08(15)管理制度、流程、表单改善；(9)管理制度及使用表单改善09(16)其他降低成本、提升经营绩效的改善。(10)其他降低成本、提升经营绩效的改善10二、专案改善活动管理原则（一）分级管控：华夏建龙矿业专案改善活动管理组织为“华夏建龙改善管理委员会”。主任委员：常务副总经理；委员：各部门经理；

执行秘书：总经理室主任；

日常管理单位：总经理室，设事务小组

评审小组：部门经理、副经理子公司专案改善活动管理组织为“子公司改善管理委员会”。主任委员：分管企划工作的总经理或副总经理；委员：各单位厂/处长；执行秘书：分管企划工作的处长、副处长；

日常管理单位：承接专案管理工作的一级单位。财企处、人事行政处、工会等。

设工作小组

评审小组：厂/处长（二）主管负责：各级主管负责各自管辖范围内专案改善活动的管理与推进工作。（三）专人管理：各单位的公司改善管理委员会事务小组干事承接专案改善活动的相关管理工作。三、组织及职责华夏建龙改善管理委员会主任委员：常务副总经理委员：各部门经理执行秘书:总经理室主任子公司改善管理委员会主任委员:分管企划副总经理委员:各单位厂/处长事务小组组长:分管企划处长/副处长干事:企划人员事务小组组长:总经理室副主任干事:工业工程人员评审小组组长:部门经理轮流担任评审委员:部门经理/副经理评审小组组长：厂/处长轮流担任评审委员：厂/处长执行秘书:分管企划的处长/副处长管理单位：总经理室管理单位:承接专案管理一级单位1、执行秘书职责①执行公司改善管理委员会的决定；②领导改善管理委员会下设的事务小组、评审小组开展具体工作。2、事务小组职责①执行公司改善管理委员会的决议事项。②制定公司专案改善活动的培训计划；③负责组织相关人员进行专案改善活动的相关培训、宣导；④协调、指导专案改善活动的推行事项；⑤负责公司专案改善活动的追踪、相关报表的统计、分析、上报、发布；⑥定期检核专案改善活动改善效果持续期间的追踪；⑦办理专案改善活动奖励的相关事务工作。3、评审小组职责①本公司专案改善活动一至四级专案的复审；②确定本公司评审委员资格及人选。

四、专案改善作业流程专案立项（选取理由、预计达成目标）、制定工作计划、现状调研、问题分析、对策研拟、对策实施、效果分析、效益计算、成果固化选取理由预计达成目标工作计划现状调研问题分析对策研拟对策实施效果分析效益计算成果固化PDCA效果未达到时专案立项四、专案改善作业流程（一）专案立项1、填写《专案立项单》（1）指定性专案①会议指定、高层交办和举报案件确立的专案，由专案参与单位一级主管（包括主办单位和协办单位）指定主办人及协办人承办专案。②主办单位专案主办人需填写《专案立项单》（见附件），将专案来源、专案背景及现状、改善措施、预计改善目标、主办单位、协办单位等基本信息填写完成后，将《专案立项单》呈本单位一级主管审核；若专案涉及多单位参与，则再经协办单位一级主管会签确认；一级主管确认后，专案即可立项。（2）自主性专案①一级单位各级主管根据本单位实际情况自发地进行专案研究，确定专案题目，指定主办人及协办人承办专案；专业人员根据本单位实际情况以个人或多人的形式自发地进行专案研究，确定题目。②专案主办人须填写《专案立项单》，将专案来源、专案背景及现状、改善措施、预计改善目标、主办单位、协办单位等基本信息填写完成后，将《专案立项单》呈本单位一级主管审核确认；本单位一级主管对改善措施不够具体、预计改善目标不明确的专案，请主办人作详细说明并由本单位一级主管给予指导；主办人重新修正或补充后，再经一级主管确认方可立项。③若多单位参与的专案或涉及技术、投资、效益等重大专案，由主办单位的主办人填写《专案立项单》并经一级主管审核后，经协办单位一级主管会签确认，再呈高层主管核准立项。（3）不予立项的专案①专案不具可实施性；

②重复提出，专案有抄袭嫌疑或其他管理活动已做过的主题；③预计改善目标仅为恢复原状而无优化改善及创新者；④其他不应受理事项。2、登记。专案立项后，专案主办人需将《专案立项单》报送至本公司改善管理委员会事务小组干事登记。3、参与人数及参与系数（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过3人；（2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。专案名称立项日期来源代码类别代码计划完成日期主办单位协办单位预计投资金额专案背景及现状改善措施改善目标预计及效益、效率提升预估主管高层审核协办单位一级主管会签主办单位一级主管审核主办单位协办单位主办人单位工号参与系数1.0主办人单位工号参与系数1.0第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4注：主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。专案立项单四、专案改善作业流程（二）制订工作计划由主办单位的主办人员按下表格式拟定出工作计划表，工作计划需分解至“月”；并且需结合现状调研、问题分析、对策研拟、对策实施、效果分析、效益计算、成果固化这7个步骤的具体内容制订计划。序号单位部门岗位名称姓名改善项目名称现状描述改善目标工

作

计

划

分

解××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月

工作计划分解内容：现状调研、问题分析、对策研拟、对策实施、效果分析、效益计算、成果固化四、专案改善作业流程（三）专案改善推进专案主办人根据制定的工作计划，推进专案改善工作，逐步进行现状调研、问题分析、对策研拟、对策实施、效果分析、效益计算、成果固化，确保专案按计划完成。注意点：1、实施的这7个步骤可以交叉进行，循环进行。2、涉及到运用的管理工具：

（1）现状调研→查检表（2）问题分析→鱼骨图、柏拉图、棒状图、饼形图、推移图、雷达图（3）对策研拟→对策表（4）效果分析→查检表、棒状图、饼形图、推移图、雷达图（5）效益计算→改善成果效益评估手册（6）成果固化→具体做法（包括运用的方法、工具、管理表单、流程改变等）通用的一个管理工具：脑力激荡法，任何一个步骤都可以用到。

甘特图上哪里了？异常处理：专案实施过程中，若出现人员变更、期限延长、专案作废、人员超限（主办单位参与人员超过3人，或协办单位参与人员超过3人）的情况，专案主办人须填写《专案异常操作申请单》（见下表），呈立项核准的主管进行审核。审核通过后，将《专案异常操作申请单》报送至本公司改善管理委员会事务小组干事登记。专案名称提出日期来源代码类别代码计划完成日期主办单位协办单位预计投资金额申请类别人员变更□

期限延长□

作废□

人员超限□

其他：

变更理由变更内容主管高层审核协办单位主管会签主办单位主管审核主办单位协办单位主办人单位工号参与系数1.0主办人单位工号参与系数1.0第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4注：主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。专案异常操作申请单五、专案结案和评审分值x≥8585＞x≥6565＞x≥4545＞x≥3030＞x≥20专案等级一级二级三级四级五级专案积分108642评审复审初审评审权限评审小组一级主管（一）申请结案1、改善措施实施完毕且改善效果持续追踪两个月后，专案主办人即可向分管的一级主管申请结案。2、申请结案时，专案主办人需填写《专案改善执行报告单》（见下页），且需同时附word或PPT电子版本的专案报告，报告需包括专案背景、现状分析、方案选择、措施实施、效果确认、效益计算、标准化等内容。3、结案审核。主办单位一级主管根据专案报告内容审核是否可进行结案，主要从专案改善方法的正确性、措施的完整性、效果的真实性等方面进行审核判断。对确定不可进行结案的专案，主办人需根据一级主管的指示继续改善或做其它处理。（二）进行初审1、所有通过结案的专案需由主办单位一级主管根据《专案改善成果评分标准》（见下页）进行初审评分，从效果、推广度、创新性、系统性、方法应用五个方面进行评分，再经协办单位一级主管会签。2、初审评分小于20分的，主办人需按一级主管的指示继续改善或做其它处理；初审评分在20分以上（含）的专案即被核准结案，并对初审评为1～4级的专案提交《专案改善执行报告单》和专案报告报请公司管理委员会事务小组组织复审；对评为5级的专案不用复审。3、依据评分结果，专案分为五级，评审权限与分值对应关系如下：专案名称完成日期来源代码类别代码年有形效益主办单位协办单位投资金额改善问题点主要对策及执行情况改善效果(请提供效益计算方法及佐证数据)：协办单位主管会签主办单位主管审核附件:(专案报告名称):主办单位主管初审效果推广度创造性系统性方法运用分值主管副总

审核是否可以结案（是□否□）评审小组复审效果推广度创造性系统性方法运用分值小组组长签字：

年

月

日主办人单位工号参与系数1.0主办人单位工号参与系数1.0第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4注：主办单位、协办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。专案改善执行报告单评审项目权重评审等级及评分标准五级四级三级二级一级效果25%1~56~1011~1516~2021~25实施后，年累计效益金额5万元人民币以下实施后，年累计效益金额5万元人民币（含）以上至

30万元人民币以下

实施后，年累计效益金额30万元人民币（含）以上至60万元人民币以下实施后，年累计效益金额60万元人民币（含）以上至100万元人民币以下实施后，年累计效益金额10万元人民币（含）以上1~56~1011~1516~2021~25所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面稍有改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等多方面稍有改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有所改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有重大改进，或多方面有所改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面某问题完全解决，或多方面有重大改进推广度25%1~56~1011~1516~2021~25所做改善成果虽形成文件﹐仍属于个案﹐无实际推广意义所做改善成果形成文字管控,可向本厂部其它部门推广所做改善成果形成文字管控﹐可向本子公司内其它厂部推广所做改善成果形成文字管控﹐且有较系统的推广方案﹐可向本子公司内全面推广所做改善成果形成文字管控﹐且有完善的推广方案及可在集团内推广创新性20%1~45~89~1213~1617~20运用常规改善手段与以往专案具相似性,且改善手段运用常规,但存在小部分创新课题较复杂﹐且改善手段新颖很少被使用﹐有相当程度的独创性改善手段有相当程度的独创性，并集团尚无类似应用完全创新﹐某一领域(能力﹑技朮管理)具独创性﹑发明性,且可申请专利,可期待更广泛应用系统性20%1~45~89~1213~1617~20专案的产生及研究内容只从本业务系统的某个局部考虑，解决局部问题专案的产生及研究内容从本业务系统的整体考虑，但只能解决局部问题针对某一具体业务流程中的问题，进行科学合理的解决规划本专业某子系统的业务体系并实践之；或发现现行体系的问题，给出优化方案并实践之系统规划本专业整体业务体系或洞察体系整体运行中深层次的问题，提出完整、具体的解决方案方法应用10%1~23~45~67~89~10未使用任何管理工具正确运用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龙集团常用管理工具3种以下正确运用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龙集团常用管理工具3种以上（含3种）除正确运用建龙集团常用管理工具外﹐需正确运用其他分析改善手法3种以下,除正确运用建龙集团常用管理工具外﹐需正确运用其他分析改善手法3种以上（含3种）注：有形效益计算参照《改善成果效益评估手册》，并将此表打印于《专案改善执行报告单》背面。评委姓名评审日期年

月

日专案名称效果推广度创新性系统性方法应用总分评语25分25分20分20分10分注：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。评审小组组长评审日期专案名称评分项目评委A评分评委B评评委C评分评委D评分评委E评分评委F评分平均分及评语效果平均分：评语：推广度

创新性系统性

方法应用

合计效果平均分：评语：推广度创新性系统性方法应用合计注：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。（三）专案复审1、复审由执行秘书组织。2、对于初审结果为一至四级的已结案专案，由评审小组（评委不得少于5人）进行复审，确定专案的最终分值及等级。复审时，评审委员需填写下列《专案改善成果评委评分表》。3、复审结束后，公司改善管理委员会事务小组需汇总评审小组各评审委员的评审得分，填写下列《评审小组评审汇总表》，并将平均分填入《专案改善执行报告单》。4、每月1日，各公司改善管理委员会事务小组干事需将上月《专案改善活动明细表》（见下页）、《专案改善活动汇总表》（见下页）报送至华夏建龙矿业专案改善管理委员会事务小组，遇节假日上报时间自动顺延。序号专案名称专案编码主办单位完成日期有形效益（万元）初审分值初审等级评审小组复审分值复审等级专案积分A主办人1协办人1姓名参与系数B积分C=A*B姓名参与系数D积分E=A*D1234……注：本表由填报单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一份。

公司

年

月专案改善活动明细表填报日期：填报人：序号单位已完成专案数量专业序列人员总数专业序列人员参与人数单位总有形效益单位总专案积分人均积分人均专案数人均有形效益参与率ABCDEH=E/BF=A/BG=D/BI=C/B1

2

3

4

……

注：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。

公司

年

月专案改善活动汇总表填报日期：填报人：（四）评审成绩公示专案改善成果复审确认成绩后，公司改善管理委员会事务小组需将评审结果在内网平台“网络资源”下面的“专案改善专栏”中公示1周，若在此期间无任何疑义，则评审成绩有效；若在此期间存在疑义，质疑人需在公示期间以公文或邮件方式（不接受匿名）将相关信息发送至公司改善管理委员会事务小组，公司改善管理委员会视具体情况对该专案进行处置。六、专案应用及奖励（一）应用1、考核：专业人员需将专案改善作为日常重点工作，并纳入定期绩效考核；各级主管需将专案改善作为日常重点工作之一，并纳入定期绩效考核。2、共享：各公司改善管理委员会事务小组需将一至四级专案的《专案改善执行报告单》（含专案报告）上传至矿业信息平台“网络资源”下的“专案改善专栏”共享。（二）奖励1、仅对主办人、协办人予以奖励。子公司总经理助理以上人员、总部经理助理以上人员不予奖励。2、每年初，各公司改善管理委员会根据上年度专案改善活动个人积分结果（积分统计及计算见下表），按照积分高低给予相应奖励。3、奖励名额、奖金额度序号年度内公司完成专案数量一等奖二等奖三等奖名额(人)奖金额(元)名额(人)奖金额(元)名额(人)奖金额(元)1完成专案5个以下（含）3000元11500元11000元2完成专案6～10个1113完成专案11～20个1224完成专案20～30个2235完成专案30个以上2334、若有专案产生重大经济效益（年累计净效益达到100万以上），且复审时达到3级以上（含）的，可不受上述奖金标准限制，但奖励额度最高不得超过年累计净效益的6%同时不得超过10万元。且年累计净效益及奖金额需由本公司财务处长、总经理审核确认。5、各公司在做年度预算时，需将本公司的专案奖励预估在预算费用内。七、专案稽核1、年度稽核（1）华夏建龙矿业专案改善管理委员会事务小组需对各公司的专案改善活动进行稽核，每年至少稽核一次，具体时间不定；（2）子公司改善管理委员会事务小组需对子公司的专案改善活动进行稽核，每年至少稽核一次，具体时间不定。2、稽核人须填写《专案改善活动稽核调查表》

专案名称稽核日期来源代码类别代码主办单位协办单位年有形效益投资金额专案分值专案等级稽核情况项目评分稽核点人员1□3□5□7□9□参与人员对专案改善活动的认识与理解1□3□5□7□9□参与人员对专案改善活动的非常认同1□3□5□7□9□提报的参与人员与实际参与专案改善的人员相一致1□3□5□7□9□参与人员的参与度与实际专案改善的实际情况相一致问题描述1□3□5□7□9□执行报告中的问题描述与专案改善活动所解决问题的实际情况相一致改善对策1□3□5□7□9□执行报告中的改善对策与专案改善活动的实际情况相一致1□3□5□7□9□执行报告中的投资金额与专案改善活动的实际情况相一致实施效果1□3□5□7□9□执行报告中的效果与专案改善活动的实际情况相一致1□3□5□7□9□专案改善