某地产集团公司计划管理制度

标题计划管理规范版本第1版页码共8页受控范围亿达地产集团全体体签批人发行日期1.总则1.1目的为提高集团公司各各职能中心、项项目公司计划划制定的科学学性、时效性性，加强计划划对各项工作作的规范作用用，同时简化化、规范计划划审批流程，特特制本管理规规范。1.2适用范围围本管理规范适用于于集团公司各各职能中心、集团所属公司司。2.机构设置2.1计划工作作的管理机构构经营管理决策委员员会是集团公公司计划的决决策机构。集团经营管理中心心是集团公司司计划工作的的主管责任部门，负责集集团公司范围围内的计划管管理工作；集集团所属各公公司管理部是是本公司计划划工作的主管管责任部门，设置专人负负责本公司计计划的日常管管理工作。集团公司各职能中中心经理、集集团所属各公公司总经理及及各部门负责责人是本部门门计划的第一一责任人，负负责本部门计计划、总结的的制定、执行行与考评工作作。2.2计划工作作管理机构的的职责集团经营管理决策策委员会负责责对集团公司司重要计划进进行审议并下下达有关计划划；听取计划划执行情况的的汇报。集团团经营管理决决策委员会每每季度召开一一次计划工作作分析会，时时间为每季度度第一个月第第一周。计划主管责任部门门负责牵头制制定集团公司司的各项工作作计划、经营计划与计计划执行情况况的考评；负负责公司各项项计划执行情情况的跟踪、协协调、分析等等日常计划管管理工作；督督促集团公司司各职能中心心和集团所属属各公司制定定计划与总结结。3.计划的分类类3.1计划三维维原则从时间上强调短期期计划同中长长期计划并举举；从空间上上强调公司所所有部门、员员工都参与计划工作；从从深度上强调调公司所有重重要事件和经经营活动均纳纳入计划管理理。3.2计划分类类项目开发计划：主主要包括征地地、立项、规规划方案、开开竣工时间、每每期开发量、开开始销售时间间等重大时点点上的控制要要求。着重于于集团层面的的项目间的开开发协调，整整体项目开发发节奏的把握握。经营计划：根据各各项目的实际际开发情况、销销售情况、成成本、费用、集集团的综合财财务情况、集集团利润要求求等各方面情情况，编制项项目公司年度度经营计划并并动态管理。部门作业计划：集集团公司各职职能中心、项项目公司根据据年度经营计计划分解制定定本部门月度度、周作业计计划，确定本本部门的工作作步骤，工作作重点、工作作目标和工序序衔接等。4.计划制定、审审批流程4.1项目开发发计划制定、审审批流程项目宗地确定后，即即为制定项目目开发计划的的起点，项目目开发计划的的时间周期为为项目的开发发周期。计划制定的依据：：集团董事局局提出的经营营目标；经集集团审批后的的项目公司拟拟订的经营目目标；各类相相关市调、技技术资料。计划的制定：项目目公司根据批批准的计划依依据，由管理理部经理牵头头组织本公司司各专业部门门，在集团公公司各职能中中心的协助下下制定项目开开发计划草案案。计划的审批程序.1项目公司将拟订的的计划草案上上报集团公司司各职能中心心征求意见，并并根据反馈意意见对计划进进行修订。.2项目公司将修订后后的项目开发发计划，上报报集团管理决决策委员会审审核。.3项目开发计划划在集团管理理决策委员会会批准后下发发执行。4.2年度经营营（工作）计计划制定、审审批流程项目公司年度经营营计划的制定定、审批流程程.1计划制定的依据：：集团管理决决策委员会审审批过的项目目开发计划；；集团公司制制定的年度经经营目标；上上年度经营工工作总结；本本年度经营预预测分析。.2计划的制定：根据据计划制定的的依据，确定定项目公司年度度核心工作，由管理部牵头组织各部门讨论，意见统一后编制年度经营计划书。.3计划的审批程序.3.1项目公司司通过办公信信息平台于112月10日前向集团公公司各职能中中心提交年度度经营计划书书。.3.2集团公司司各职能中心心收到项目公公司年度经营营计划书后，应应依据项目开开发计划、集集团公司年度度经营目标、工工作目标，对对项目公司年年度经营计划划各项相关内内容严格审核核，认真、及及时沟通，于于12月15日前做出明确批批复；并将批批复意见报集集团经营管理理中心备案。.3.3项目公司司需按照集团团公司各职能能中心的审核核意见组织讨讨论，调整年年度经营计划划书；并于112月18日前将修订后后的年度经营营计划书正式式上报集团经经营管理中心心。.3.4集团经营营管理中心根根据各职能中中心的批复意意见审核各项项目公司年度度经营计划书书；并于12月20日前将审核后后的项目公司司年度经营计计划书上报集集团公司管理理决策委员会会审批。.3.5项目公司司年度经营计计划书在集团团公司审批后后下发执行。集团公司职能中心心年度工作计计划的制定、审审批流程.1计划制定的依据：：集团董事局局管理决策委委员会审批过过的项目开发发计划；集团团公司制定的的年度经营目目标；部门工工作职责；项项目公司年度度经营计划书书。.2计划的制定：根据据计划制定的的依据，确定定部门年度核心心工作，组织织部门员工讨讨论，编制本本部门年度工工作计划。.3计划的审批程序.3.1各部门通通过办公信息息平台于12月15日前向集团公公司主管副总总裁提交年度度工作计划。.3.2集团公司司主管副总裁裁在收到职能能中心年度工工作计划后，应应依据项目开开发计划、集集团公司年度度经营目标、工工作目标，职职能中心工作作职责，对职职能中心年度度工作计划各项相关关内容严格审审核，认真、及及时沟通，于于12月18日前做出明确批批复，同时转转发经营管理中心。.3.3各职能中中心根据主管管副总裁意见见修订年度工工作计划书，并于12月20日前将修订后的年度工作计划正式上报集团经营管理中心。.3.4集团经营营管理中心根根据主管副总总裁的批复意意见审核各职职能中心年度度工作计划；；并于12月22日前将审核后后的职能中心心年度工作计计划上报集团团管理决策委委员会审批。.3.5职能中心心年度工作计计划在集团公公司审批后下下发执行。4.3项目公司司、集团公司司职能中心季季度、月度作作业计划制定定、审批流程程项目公司季度、月月度作业计划划的制定、审审批流程.1计划制定的依据：：集团公司管管理决策委员员会审批后的的项目公司年年度经营计划划书月度分解解经营指标、工工作节点；上上季度、月度经经营工作总结结分析；本季季度、月度经经营预测分析析。.2计划的制定：根据据计划制定的的依据，确定定季度、月度核核心工作，管管理部负责组组织各部门讨讨论，在年度度经营计划书书季度、月度分分解经营指标标、工作节点点的基础上根根据实际情况况和需要进行行必要的调整整，编制季度度、月度作业业计划。.3计划的审批程序.3.1项目公司司通过办公信信息平台于每每季度最后一一月20日上午9：00前向集团各各职能中心提提交季度作业业计划，每月月25日上午9：00时前向集团团公司各职能能中心提交月月度作业计划划。.3.2各职能中中心依据集团团公司年度经经营目标、项项目公司年度度经营计划书书、项目公司司季度、月度经经营工作总结结分析对项目目公司季度、月度作作业计划各项项内容严格审审核，认真、及及时沟通，季季度作业计划划于季度最后后一月22日下午18：00前，月度作业业计划于每月月26日下午18：00前做出明确批批复；同时将将批复意见报报集团经营管管理中心备案案。.3.3项目公司司需按照集团团公司各职能能中心的审核核意见组织讨讨论，调整季季度、月度作作业计划；季季度计划于每每季度最后一一个月25日18：00前，月度计计划于每月27日下午18：00前将修订后后的季度、月度作作业计划正式式上报集团经经营管理中心心。.3.4集团经营营管理中心根根据各职能中中心的批复意意见审核各项项目公司季度度、月度作业业计划；季度度计划于每季季度最后一个个月27日18：00前，月度计计划于每月29日下午15：00前将审核后后的项目公司司季度、月度作作业计划上报报总裁、主管管副总裁审批批。.3.5集团管理理决策委员会会于每季度最最后一个月29日前审核项项目公司季度度经营作业计计划。.3.6集团经营营管理中心依依据批准后的的项目公司季季度、月度作作业计划编制制集团公司季季度、月度经经营计划，并并于每月300日12：00前将上报总裁裁批准，下发发项目公司执执行。集团公司职能中心心季度、月度作作业计划制定定、审批流程程.1计划制定的依据：：工作节点；；部门工作职职责；项目公公司季度、月度作作业计划；上上季度、月度工工作总结分析析。.2计划的制定：根据据计划制定的的依据，在年年度工作计划划季度、月度分分解工作节点点的基础上确确定部门季度、月度核心工作作，调整编制制季度、月度作作业计划。.3计划的审批程序.3.1职能中心心通过办公信信息平台于每每季度最后一一个月22日上午9：00前向主管副副总裁提交季季度作业计划划，于每月26日下午18：00时前向集团团公司主管副副总裁提交月月度作业计划划。.3.2主管副总总裁依据集团团公司年度经经营目标、项项目公司年度度经营计划书书、项目公司司季度、月度作作业计划、职职能中心岗位位职责，对职职能中心季度度、月度作业业计划各项内内容严格审核核，认真、及及时沟通，季季度作业计划划于每季度最最后一个月25日18：00前，月度作作业计划于每每月27日下午18：00前做出明确批批复；同时将将批复意见转转集团经营管管理中心。.3.3各职能中中心需按照集集团公司主管管副总裁的审审核意见组织织讨论，调整整季度、月度作作业计划；季季度作业计划划于每季度最最后一个月27日18：00前，月度作作业计划于每每月28日下午18：00前将修订后后的月度作业业计划正式上上报集团经营营管理中心。.3.4集团经营营管理中心根根据集团公司司主管副总裁裁的批复意见见审核各职能能中心季度、月度作作业计划；并并于每月29日下午15：00前将审核后后的职能中心心月度作业计计划上报总裁裁审批。.3.5集团管理理决策委员会会于每季度最最后一个月29日前审核集集团各中心季季度工作计划。.3.6集团经营营管理中心依依据批准后的的职能中心季季度、月度作作业计划编制制集团公司季季度、月度工工作计划，并并于每月300日12：00前将上报总裁裁批准，下发发各职能中心心执行。5.计划总结上上报、批复流流程5.1项目公司司、集团公司司职能中心季季度、月度计计划总结上报报、批复流程程项目公司季度、月月度计划总结结上报、批复复流程.1总结编写的依据：：集团公司审审批后的项目目公司季度、月度作作业计划，项项目公司各部部门月度作业业计划实际执执行情况。.2总结的编写：根据据总结编写的的依据，项目目公司管理部部按照集团公公司月度总结结规范要求编编写季度、月度总总结。对未完完成计划部分分，要写明原原因、补救措措施。需要调调整计划，需需提交专项报报告。.3总结的上报和批复复流程.3.1项目公司司管理部通过过办公信息平平台于每月1日上午12：00时前向集团团公司职能中中心提交本公公司计划总结结。.3.2集团公司司各职能中心心依据集团当当季、当月经经营目标、项项目公司季度度、月度作业业计划对项目目公司季度、月度计计划总结进行行审核，并于于每月1日下午18：00前提出明确确批复意见。对对未完成计划划部分的原因因分析和补救救措施要求提提出详细意见见。同时将批批复意见报集集团经营管理理中心备案。.3.3项目公司司需按照集团团公司各职能能中心的审核核意见修订季季度、月度计计划总结；并并于每月2日上午12：00前将修订后后的季度、月度计计划总结正式式上报集团经经营管理中心心。.3.4集团经营营管理中心根根据各职能中中心的批复意意见审核各项项目公司季度度、月度计划划总结，编制制集团公司季季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表；并于每每月2日下午15：00前将集团公公司季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表上报总裁裁、主管副总总裁审定。.3.5集团公司司于每月3日将审定后集团公公司季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表向各单位位公示。集团公司职能中心心季度、月度计计划总结上报报、批复流程程.1总结编写的依据：：集团公司审审批后的职能能中心季度、月度作作业计划，职职能中心季度度、月度作业业计划实际执执行情况。.2总结的编写：根据据总结编写的的依据，职能能中心按照集集团公司季度度、月度总结结规范要求编编写季度、月度总总结。对未完完成计划部分分，要写明原原因、补救措措施。需要调调整计划，需需提交专项报报告。.3总结的上报和批复复流程.3.1职能中心心通过办公信信息平台于每每月1日上午12：00时前向集团团公司主管副总裁提交本部门门计划总结。.3.2主管副总总裁依据集团团当季、当月经营目标标、项目公司司月度计划总总结、职能中中心季度、月度作作业计划对职职能中心季度度、月度计划划总结进行审审核，并于每每月1日下午18：00前提出明确确批复意见。对对未完成计划划部分的原因因分析和补救救措施要求提提出详细意见见。同时将批批复意见转集集团经营管理理中心。.3.3职能中心心需按照审核核意见修订季季度、月度计计划总结；并并于每月2日上午12：00前将修订后后的月度计划划总结正式上上报集团经营营管理中心。.3.4集团公司司管理中心根根据批复意见见审核各职能能中心季度、月度计计划总结，编编制集团公司司季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表；并于每每月2日下午15：00前将集团公公司季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表上报总裁裁、主管副总总裁审定。.3.5集团公司司于每月3日将审定后后的集团公司司季度、月度经经营计划总结结和考评分析析表向各单位位公示。5.2项目公司司、集团公司司职能中心周周计划总结上上报、批复流流程项目公司周计划总总结上报、批批复流程.1总结编写的依据：：项目公司周周分解作业计计划，项目公公司各部门周周作业计划实实际执行情况况。.2总结的编写：根据据总结编写的的依据，项目目公司管理部部按照集团公公司周总结规规范要求编写写周总结。对对未完成计划划部分，要写写明原因、补补救措施。.3总结的上报：项目目公司需在每每周上午9：00前将周工作作总结正式上上报集团经营营管理中心。职能中心周工作总总结上报职能中心按照集团团公司周总结结规范要求编编写周总结，通过办公信息平台于每周六下午18：00时前向集团经营管理中心报本部门计划总结，同时对未完成计划部分，要写明原因、补救措施。6.其他6.1计划、总总结上报、批批复流程中纪纪律规定审核、批复计划、总总结的责任单单位在审核、批批复计划、总总结时，若对对批复的计划划、总结内容容有异议，应应及时与上报报单位进行沟沟通，在沟通通后提出明确确审核、批复复意见。禁止止使用含糊不不清、提建议议的方式或在在平台上使用用“面谈”与“已面谈”等词语进行行批复。计划、总结上报单单位需在规定定的时间内对对审核单位提提出有异议的的审核意见同同审核单位进进行沟通，并并提出明确意意见。若在规规定时间内未未提出明确意意见，视为认认同审核单位位意见。计划、总结上报单单位、审核单单位必须在规规定时间完成成上报或审核核工作，若因因单位自身原原因未完成，将将对责任后果果负责。为保证计划、总结结能按照规定定时间完成流流程，凡涉及及到编制计划划、总结的相相关责任人，必必须在编制计计划、总结期期间保持畅通通的联系方式式。若因无法法联系而延误误本单位计划划与总结上报报者罚款200元/次，并通报报批评。6.2本管理规规范由集团经经营管理中心心负责解释。本本管理规范自自发之日起正正式实施。标题项目公司计划、总总结上报表格格及格式填写写规范版本第1版页码共5页受控范围地产集团全体签批人发行日期一、项目公司月度度工作计划表表：（样表）公公司2006年月月月度工作计划划总总体责任人：：计划类别工作目标具体责任人完成时间对协同单位的要求营销计划销售套数回款额营销活动工程计划招标计划财务计划管理计划格式填写要求：1．“工作目标”栏内填填写本月计划划完成或本月月要做的主要要工作，日常常行政工作及及不明确的工工作内容不需需要进行罗列列。跨月度工工作应明确当当月完成的工工作进度节点点。2．“责任人”栏内填写写该项工作的的具体负责人人姓名。不能能只填写部门门经理的名字字。3．“完成时间”栏内应应填写此项工工作计划完成成的时间。“完成时间”要与“工作目标”栏内的工作作内容相对应应。4．“对协同单位的要求求”栏内填写此此项工作需要要哪些部门和和单位配合协协助的单位名名称。二、项目公司月度度工作总结表表：（样表）公公司2006年月月月度工作总结结划类别工作目标完成情况未完成计划说明及补救方案营销计划销售套数回款额营销活动工程进度工程质量财务计划管理计划费用支出情况本月营销费预算营销费支出情况工程款支付预算一期工程款支付情况一期二期二期期间费用预算情况电话费：期间费用支出情况电话费：办公用费：办公用费：交通费：交通费：其他：其他：银行融资情况管理情况月初工程部人；销售部人；管理部人；月末工程部人；销售部人；管理部人；本月资产增加、减少资产：本月招标会议纪要上报份数及编号：本月上报合同份数及编号：客户投诉情况：员工意见情况：营销总体情况分析工程总体情况分析财务总体情况分析管理总体情况分析格式填写要求：1．“工作目标”应与该该月计划表中中的“工作目标”栏内容一致致。如当月有有计划外新增增工作，则按按照所属工作作性质，在该该计划工作下下方添加“新增**工作”一栏，填写写新增工作内内容。2．“工程质量”栏内具具实填写存在在的工程质量量问题，如果果当月没有工工程质量问题题，请在该栏栏内填写“无”。3．“完成情况”栏内只只能填写“完成”或“未完成”。不能填写“进行中”。4．“未完成计划说明及及补救方案”栏与“完成情况”栏相对应，如如果该项工作作“完成情况”栏内为“未完成”，则必须在“未完成计划划说明及补救救方案”栏内填写未未完成计划原原因和补救措措施。原因必必须真实，不不能空着不填填或填写“进行中”。5．“费用支出情况”左左边一栏为计计划数，右边边一栏为本月月实际发生数数，请具实填填写。6．“银行融资情况”由由项目公司财财务部具实填填写。7．“管理情况”由管理理部根据该月月实际统计情情况具实填写写。8．“各部门总体情况分分析”四栏由所属属部门经理根根据该月部门门计划执行情情况、存在问问题、及对以以后工作的影影响、纠偏措措施等分析、评评价、总结。9．“销售套数”和“回回款额”无论计划是是否完成都必必须在“未完成计划划说明及补救救方案”栏内填写本本月实际销售售套数、本年年累计销售套套数以及本月月实际回款数数、本年累计计回款数。如如果项目分期期的话，一定定要详细写明明：本月累计实际销售售套、其中一一期销售套、二期销销售套；本年累计实际销售售套、其中一一期销售套、二期销销售套；本月累计实际回款款元、其中一一期回款元、二期回回款元；本年累计实际回款款元、其中一一期回款元、二期回回款元；三、项目公司周作作业计划表：：（样表）公司200年月份第周工作计划内容月度计划的本周分解责任人完成时间对协同单位的要求营销计划销售套数回款额营销活动工程计划管理计划其他重要节点情况格式填写要求：1．“月度计划的本周分分解”栏内应对照照该月计划，填填写分解到本本周内完成或或本周内要做做的主要工作作，日常行政政工