猎狐2014：亿元金融诈骗嫌犯落网

十年前，山西太原发生了一件“7.28

特大金融诈骗案”，涉案金额高达

11

亿元，这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免，同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。案发后，这起案件的主犯朱某、孔某逃往国外，开始他的逃亡生活。今年猎狐

2014

行动中，警方锲而不舍，一个长达十年之久的特大金融诈骗案的犯罪嫌疑人朱某、孔某终于被缉拿归案。“7.28

特大金融诈骗案”嫌疑人逃亡十年后被押解回国一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由

2014

年

8

月

1

日，“7.28

特大金融诈骗案”嫌疑人朱某和孔某，被山西警方成功押解回国，至此，两名被公安部列为

B

级逃犯的犯罪嫌疑人，结束了他们十年的逃亡生活。警方：你好，太原

110

报警中心。2004

年

7

月

28

日晚上

8

点，太原警方接到了一个让他们倍感震惊的报案。山西省太原市经侦支队副队长刘晖滨：建行来我局报案，说储户的一亿五(千万元)不翼而飞。一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由山西太原市公安局经侦支队四大队副中队长陈武新：非常震惊，不可思议，你存到银行，把钱都让别人取走了，偷偷取走了，那样什么地方存钱能放心。刘晖滨：被犯罪分子全部提了现，就是转走了，分了

40

多个单位，把

1.5

亿元全部转帐，没有了以后，当时智信网络的账户上是余额

7

万多元，这样时候我们发现这个事情特别重大。

原来，2003

年

7

月

25

日，山西智信网络有限在中国建设银行太原市万柏林支行开户存入一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由1.5

亿元，存期一年。然而，一年后等这笔巨款到期的时候，山西智信网络有限才发现，这笔

1.5亿的巨款早就被人陆续转走，账户上只剩下

7

万多元钱。刘晖滨：发现这些钱打到若干个，提现、消费、转帐把这些钱变了现都转了，当时我们发现一个共同的规律，这些大部分法定代表人都是朱某，就是新型建筑材料的法人朱某。

朱某，太原市新型建筑结构法人代表。而此时警方发现，朱某在转走巨额资金后，不等受害一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由察觉，早就逃的无影无踪。

在调查朱某诈骗建设银行这

1.5

亿元一案时，警方发现，这个案件只是山西金融系列诈骗案的冰山一角。

就在警方紧锣密鼓地调查案件时，另一个更加令人震惊的消息传来。8

月

3

日、8

月

5

日、8月

7

日、8

月

9

日，农业银行、中国银行、交通银行陆续向警方报案，他们银行也有大量资金被人偷偷转走。5

天之后，警方统计和调查的数据一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由显示，四大国有商业银行中，除中国工商银行外，山西太原银行业几乎全部出现问题。除此之外，还有证券、信托和企事业单位也牵连其中，案件共涉及山西省辖内银行分支机构近

20

家，损失金额高达

11

亿

5615

万元，共计

73

起金融票据诈骗案件。

山西警方迅速成立了“7.28”特大金融诈骗案专案组，抽调

100

多名警力昼夜追查。通过警方夜以继日的艰苦奋战，不到两个月，一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由警方刑拘涉案人员

26

名，及时冻结

80

个涉案账户，发现这一系列金融案件的作案手法相同。

通过警方的调查发现，“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结，私刻印章、伪造转账支票等手法，将各大银行存款转至其他账户，再以直接提现、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。这一系列金融诈骗案共涉及

40多名犯罪嫌疑人，在警方的追击下，大部分犯罪嫌疑人都已经落网，但是骗取建设银行

1.5

亿元一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由巨款的朱某和孔某一直潜逃国外。那么，犯罪嫌疑人朱某到底是什么人呢？他骗取巨额资金的目的又是什么呢？曾是赫赫有名的老板却因走上不归路

2004

年

7

月

28

号，山西警方接到建设银行太原市万柏林支行报案之后，迅速展开调查，不久之后，警方就发现，这是一起由朱某和银行内部工作人员内外勾结的金融诈骗。那么，朱某是如何与银行内部工作人员勾结一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由的呢？今年

50

岁的朱某是太原市新型建筑法人代表，2003

年

5

月，因为出现资金困难，朱某向建设银行太原市万柏林支行提出贷款想进行周转。犯罪嫌疑人朱某：就是资金周转比较困难，我跟银行谈，我要贷一部分款。央视财经《经济半小时》记者：贷多少钱？朱某：当时银行他也答应了，要给我一个亿。据朱某交代，为了能及时拿到这笔巨额的银一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由行贷款，他采取了先存款、后贷款的方式，通过熟人介绍，以承诺高息的方式，让山西智信网络有限将

1.5

亿元存入建设银行。

2003

年

7

月

25

日，山西智信网络有限在建设银行太原市万柏林支行开户，存入了

1.5

亿元的资金，存期一年。可是，当朱某找到当时建设银行行长邵某贷款的时候，却发现贷款并没有那么容易。

那么，建设银行行长邵某会想出什么办法呢？据朱某交代，邵某想出来的办法，就是让他以山一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由西智信网络有限的名义，先终止

1.5

亿元的一年期存款，将刚刚存进来的

1.5

亿元转走。

邵某给朱某的那份复印件，就是山西智信网络有限开户时的银行预留印鉴卡，如果储户中途想要取款，转账支票上的公章必须和银行预留印鉴卡上公章进行比对，准确无误之后才能取款。于是朱某让自己的总经理孔某，谎称是山西智信网络有限的工作人员，拿着印有假公章的转账支票到银行转账，结果却出现了问题。为了能够逃避银行的监管，顺利将

1.5

亿元一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由资金取走，朱某通过赠送手机、高档手表等方式，贿赂银行的管理人员和财务人员，用假的印章更换了银行预留印签。

更换了银行印鉴卡之后，从

2003

年

7

月

31日，也就是山西智信网络有限将

1.5

亿元存入建设银行的第

5

天开始，朱某先后将

1.5

亿元打入山西德利安商贸有限、太原市御龙工贸发展有限、山西银鑫科贸有限等多个的账户，最后山西智信网络有限账户里只剩下

7

万余元。央视财经《经济半小时》记者：就是他一共一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由有多少个，的？刘晖滨：在太原应该有

20

余家，在北京我们查获的有

4

家，在大同也有他的，涉及山西、北京、河北、太原均有他的投资。

据了解，朱某名下有

26

家各种名目的，其中大部分都是用来转账的空壳。那么，被朱某非法转走

1.5

亿元的巨款真的是为了的资金周转吗？采访时，央视财经《经济半小时》记者调查一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由了解到，十年前，朱某在山西小有名气。初中没毕业就跑到广州做贸易，后来在山西大同创办了英特俱乐部，一度成为大同地区规模最大、档次最高的场所，一年盈利就达

2000

多万。朱某当时已经管理着一家

500

多人的，在很多人眼里，朱某是一个手眼通天、很有本事的一个人。采访时央视财经《经济半小时》记者了解到，朱某曾经是山西省赫赫有名的人物，因为一直盈利，所以朱某还曾经拿出钱去捐款，做慈善。为什么一个叱诧风云的老板，会慢慢的走向一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由犯罪的道路呢？朱某：主要就是那个赌钱把我害的。按照朱某的说法，既刺激、又来钱快，于是，他便不停地出入各种场所。

朱某：我在赌场的时候一晚上赢过五千多万，拿三百万，赢了以后又膨胀了，这钱来得快，最后输的时候，今天一千万，明天两千万，最后就输了。警方在侦查时发现，朱某非法诈骗建设银行一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由1.5亿元的资金中，有4000多万都用于偿还赌债。

2004

年

5

月，山西智信网络有限存入建设银行

1.5

亿元一年期的存款到期，仅剩下

2

个月的时间，沉浸在各种场所的朱某突然发现，自己的根本没有办法堵上这个窟窿。眼看着事情就要败露，朱某害怕了。

2004

年

7

月

1

号，朱某已经黔驴技穷，于是他瞒着家人，带着

900

多万现金，与总经理孔某，先后外逃国外。一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由

我们看到曾经生意做的红红火火、还当过山西省政协委员的朱某，因为豪赌走向了犯罪的深渊，在骗得

1.5

亿元之后，朱某逃往国外，一逃就是十年。在朱某和孔某逃往国外之后，警方迅速发布红色

B

级通缉令，实施网上追逃。那么朱某和孔某是如何度过这十年的呢？逃亡十年辗转十几个国家曾遭遇入室抢劫

2014

年

7

月的一天，负责

7.28

特大金融诈骗案的警官刘晖滨接到一个电话，这让他既意外一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由又兴奋。

刘晖滨说，据朱某朋友的透漏，在电话里，朱某有意回国自首。那么，是什么原因让逃到境外十年的朱某想自首呢？十年来，他过的是究竟是什么样的逃亡生活呢？2004

年

7

月，为了逃命，朱某从香港逃往非洲。

朱某：刚开始去了非洲的一个岛国待了几天以后，因为我觉得不安全，我选了个跟中国没有建交的国家，它那个没有建交，叫斯威士兰，飞一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由到那以后，我从斯威士兰花钱买关进去的南非，他电脑就没有我这个名字，我就害怕查到。

朱某和孔某告诉央视财经《经济半小时》记者，十年的逃亡，他们经常在惊恐中度过。十年来，朱某和孔某不断变化着身份，更改自己的名字，先后买了新加坡、泰国、塞舌尔、柬埔寨、肯尼亚、南非等多个国家的护照，漂白自己的身份。但总是诚惶诚恐。朱某交代，逃亡的前两年，他们一直过着居一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由无定所的生活，直到

2006

年，朱某在南非办了工作居留，还买了套高档住所才暂时安顿下来。但是，让朱某和孔某没想到的是，没过多久，他们的异国安家梦就随着一起入室抢劫案的发生破灭了。

朱某：当时我就想，要这样的话，要死死在中国，不能死在国外，死在国外，都不知道我是谁。

离开南非之后，朱某和孔某辗转几个国家后，又到了新加坡和柬埔寨，每天他们在担惊受怕中一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由度日，而更让他们备受煎熬的是，十年的时间都无法与家人联系。

十年里，他们带走的

900

多万现金也所剩无几。逃亡的日子里，他们一直都在密切关注着国内的动向。

今年

7

月，朱某在网上看到了我国公安部缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的猎狐

2014

专项行动，当他得知自首可以有宽大处理的政策时，他给朋友打了电话，转达了他要自首的消息。得知朱某要自首的消息后，办案警官刘晖滨一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由在电话里，晓之以理，动之以情，不厌其烦地给朱某讲解这次猎狐行动的政策。太原市公安局，山西省公安厅也先后多次和朱某电话沟通，希望他能投案自首，但朱某还是有所顾虑。山西省公安厅副厅长边智慧：他最大的顾虑现在就是说是不是(没有)死刑，这是第一个，一个就是他考虑他回来以后，审判和案件的移送能判多少年。

朱某：就害怕判得太重，判得太重，因为我现在都

50

岁了，不能这辈子就这样结束了。一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由经过多次沟通，朱某向警方提出，如果自首，他想见见自己的家人。

边智慧：他在电话当中非常急迫，他说我就是对老人的忏悔，因为他一个儿子是前妻的，他就跟我讲，就说和人家的老人没有任何血缘关系，人家给他管了十年，况且他孩子还有点病，我说这个没有问题。得到了警方的承诺，在内心深处对亲情的强烈渴望下，朱某决定回国自首。一天想起来，瞬间变成苍白的空间。人都需要自由，但是自由孔某：从我内心来说，我肯定双手赞成了。

2014

年