有限公司业务流程体系

有限公司

业务流程体系

1目录（一）1.年度经营计划制定流程

……………………42.月度工作计划制定流程

……………………53.计划实施过程监督流程

……………………64.计划目标修改流程

……………………75.发文处理流程

……………………86.收文处理流程

……………………97.办公用品计划管理流程

……………………108.档案管理流程

…………………119.工程文件的归档、移交流程……………………12

10.公司内部开发建设项目文件的形成和归档流程

……………1311.员工出差流程

……………………1412.公务用车流程

……………………1513.办公设施维修流程

……………………1614.投诉处理流程

……………………1715.人力资源规划流程

……………………1816.固定薪酬的计算、发放流程………………1917.奖金计算、发放流程

……………………202目录（二）18.年度培训计划制定流程

…………………2119.一般员工内部招聘流程

………………2220.员工外部招聘流程

……………………2321.员工职前教育流程

……………………2422.普通员工年度考评流程

……………………2523.部门经理年度考评流程

……………………2624.员工奖励流程

……………………2725.员工过失处理流程

……………………2826.员工级别晋升流程

…………………2927.员工离职流程

……………………3028.员工申诉基本流程

……………………313年度经营计划制定流程总经理办公会各部门部门主管副总办公室提出部门年度工作计划执行计划签发计划分解研究讨论汇总各部门年度计划审查执行董事审批YYNN提出年度经营目标审批公司年度工作计划YN部门年度工作计划修改同意确定年度经营计划大纲4月度工作计划制定流程总经理各级部门部门主管副总办公室提出部门月度工作计划执行下发计划汇总审批审批YYNN部门年度工作计划主管副总审查5计划实施过程监督流程了解计划执行情况办公室计划执行部门识别差异原因继续执行计划N将计划和实际执行情况进行对比是否接受差异？调整和纠正Y总经理根据业务情况提出调整计划审批汇总下发执行NY反馈反馈主管副总审核NY6计划目标修改流程提出修改的原因和计划修改建议办公室公司各部门总经理下发新计划，并备案核查不能继续执行的原因是否接受NY审议YN继续执行原有计划执行新计划执行董事汇总拟定计划调整方案审议YN计划调整方案主管副总审查审议YN7行政秘书草拟文件文件职能部门办公室总经理部门员工草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改主任审阅是否需要修改审批是否需要执行董事签发？打印文件签收文件分发相关部门存档递交办公室YNYNYN发文处理流程执行董事审批YNNY主管副总审批YN8批示各职能部门办公室总经理文书签收、拆封、登记外来文件是否需要上级批示？传阅、注销、登记签收，归档保管是否应由相关部门办理？办理YNYN收文处理流程主任批示，提出拟办意见主管副总批示是否需要上级批示？YN9办公用品计划管理流程办公室各职能部门总经理下达办公用品费用指标办公用品费用清单提出办公用品需求办公用品需求表采购计划表拟定办公用品费用预算审批NY审核采购提出追加费用申请Y审核NY是否在权限内？NY执行董事审核NY审核是否在权限内？Y否决否决否决NNNY主管副总审核NY审核是否在权限内？Y否决NNY10职能部门办公室总经理要求各部门定期提交相关档案鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案提出借阅档案需求借阅档案申请表总办主任审批审批办理借阅手续YNYY档案借阅档案库建立各类档案文件是否到销毁期销毁档案Y是否非密级档案及本单位借阅？NY结束N档案管理流程结束N注：办公室主任审批非密级档案借阅，主管副总审批密级档案借阅，总经理审批绝密级档案借阅主管副总审批是否是密级档案及外单位借阅？结束NY11工程文件的归档、移交流程施工单位监理公司项目部城建档案馆设计院勘察单位总工办办公室勘察文件设计文件立项文件；建设用地、征地、拆迁文件；勘察、测绘、设计文件（部分在总工办）；政府部门批准文件；招投标文件；开工审批文件；建设、施工、监理机构及负责人名单；竣工验收前竣工验收后监理文件竣工验收文件2套施工文件（竣工资料）建筑安装、基础设施工程竣工图交公司办公室、总工办、项目部使用审查移交建设单位交公司办公室、总工办、项目部使用审查审查2套工程文件对工程档案预验收集中工程档案，参加工程验收1套工程档案NYNY工程验收后3月内向总工办和办公室移交档案是否合格NY交档案馆预验收交档案馆1套工程档案12公司内部开发项目文件的形成和归档流程工程部总工办办公室预算部发展部供应部项目建议书及审批意见；可行性研究报告；专家建议文件；调查及项目评估文件选址申请及选址规划意见通知书；用地申请报告及用地批准书；拆迁意见、协议、方案；建设用地规划许可证；国有土地使用证；政府行政主管部门地批准文件或有关协议；项目列入年度计划的批复文件；建设工程规划许可证；施工许可证；工程质量监督手续工程地质勘察报告；地形测量、拨地测量报告；申报地规划设计条件及通知书；施工图及说明；图纸会审记录；其他施工文件施工承包合同；监理委托合同；投资估算材料；设计概算材料；施工图预算材料；施工预算；竣工验收文件：工程竣工总结；建筑安装和基础设施竣工验收记录（单位工程质量验收记录、竣工验收证明书、竣工验收报告、备案表、质量保修书）；声像、缩微、电子档案；各种技术变更、施工联系单备案竣工决算文件；交付使用财产总表和财产明细表收集各类文件，保存，并交有关部门使用集中工程档案，参加工程验收工程验收后3月内向档案馆移交1套档案，留1套归档保管勘察、设计、施工、监理招投标文件；初步设计、技术设计图纸和说明；政府部门对施工图设计的审批意见；规划审批申报文件；工程开工审查表预售许可证接收各类档案并归档保管备案交办公室存档交办公室存档工程结束后交办公室归档交办公室存档交办公室存档交办公室存档交监理、施工单位，并备案，竣工验收后交办公室归档工程结束后交办公室归档备案工程结束后交办公室归档工程结束后交办公室归档13员工出差流程提出出差申请出差人员部门经理主管副总办公室NY出差备案并协助办理出差事宜是否在权限内？审核NYYN办理借款财务部借款详见出差借款流程总经理是否在权限内？审核NY审核否决否决否决NY14公务用车流程部门经理办公室审批用车审批NY安排司机申请人填写用车申请单否决否决YN15办公设施维修流程各部门维修人员办公室提出维修申请检查安排维修人员和时间维修能否自行解决？NY专业公司维修联系专业公司费用是否超权限？执行董事审批NNYY主管副总总经理审批费用是否超权限？NY审批费用是否超权限？NY审批重新联系重新联系重新联系YYYNNN16投诉处理流程用户办公室被投诉部门实施整改投诉登记用户投诉处理投诉问题找出问题根源提出整改方案物业公司经理审核批准方案安排处理投诉事项整改处理结果备案17人力资源规划流程各部门总经理办公室公司战略规划年度经营目标人力资源现状内外供给分析提出人员需求规划方案执行董事审核审批NY执行计划和监控NY评估和反馈主管副总审核NY18固定薪酬的计算、发放流程员工月考勤表公司各部门办公室总经理根据薪酬制度和福利制度，计算基本工资和岗位工资会计记帐月固定薪酬发放表财务部存档出纳发放签批YN审查、核实、汇总启动考勤调查主管副总审核19奖金计算、发放流程员工考核表公司各部门办公室总经理部门周边绩效考核表根据考核和薪酬制度，计算奖金，编制奖金表会计记帐奖金表财务部存档出纳发放签批YN部门任务绩效考核表部门管理绩效考评表审查汇总签批启动考核调查YN主管副总审核YN审核YN20年度培训计划制定流程发放培训需求调查表办公室各部门总经理拟报部门培训需求计划审批汇总审核NYY填写调查表结合公司年度经营计划，拟订公司年度培训计划执行N协助执行主管副总审核YN21一般员工内部招聘流程应聘人用人部门办公室总经理提出用人申请审批发布内部招聘信息受理员工报名应聘申请初步筛选专业筛选是否合格？进入外部招聘程序办理换岗手续审批工作交接接收NY用人部门主管副总审批审批NNNNYYYY提出招聘建议主管副总审批NY审批NY22员工外部招聘流程应聘人用人部门办公室总经理提出用人申请审批发布外部招聘广告收集应聘信息初步筛选、组织面试和笔试进行笔试和专业筛选确定录用名单审批报到试用部门主管副总审核填写应聘材料报名岗前培训提出招聘建议否决NYNYNY注：中层及中层以上干部招聘需经执行董事批准主管副总审核否决NY审批NY23员工职前教育流程新员工报到办公室用人部门相关部门发放员工手册部门内工作引导补强训练通识训练部门交叉引导是否合格？是否合格？是否需要交叉引导？是否合格？开具培训合格证明培训记录归档YYNNNYYN24普通员工年度考评流程写年度总结，进行自我评价员工办公室能力素质考评部门经理审查汇总，根据考核管理办法计算年度考评结果总经理签批接受考核结果反馈考核结果反馈并归档备案发现问题，则进行年度考评调查协助进行年度考评调查进行考核结果沟通有异议则进入申诉流程沟通主管副总签批25部门经理年度考评流程写年度总结，进行自我评价被考评人直接下级