集团总部业务权限分配

公司制度文件集团总部业务权限分配1PAGEPAGE30集团总部业务权限分配战略管理战略管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核与审批战略管理部战略管理分管副总裁战略委员会总裁/CEO常委会董事长董事会股东大会1集团发展战略规划战略管理部战略管理部相关部门审核审核审核审核审批审批审批2子（分）公司发展战略规划分子公司分子公司审核审核审核审核审核⑤审批3集团年度战略规划调整战略管理部战略管理部相关部门审核审核审核审核审批审批4子（分）公司年度战略规划调整分子公司分子公司审核审核审核审核审核⑤审批运营/目标管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批分子公司总经理分子公司执行董事业务分管副总裁战略管理部战略分管副总裁总裁/CEO常委会董事长董事会1集团目标责任书制定战略管理部战略管理部各部门审核审核审批审批审批2子（分）公司目标责任书制定战略管理部战略管理部相关部门审核审核审批审批3集团年度经营工作计划战略管理部各部门审核审核审批审批4子（分）公司年度经营工作计划战略管理部分子公司相关部门审核审核审核审核④审批5集团月度工作计划与总结战略管理部各部门审核审核审核审批6子（分）公司月度工作计划与总结战略管理部分子公司审核审核审核审核④审批7集团经营分析报告战略管理部战略管理部各部门审核审核审核审议审批审批8子（分）经营分析报告战略管理部分子公司审核审核审核审核④审核⑤审议审批9集团业绩考核战略管理部战略管理部审核审批审议审批10集团各中心/部门考核战略管理部各部门审核审核审核审批审议审批11子（分）公司业绩考核战略管理部分子公司总经理审核审核审核审批12子（分）公司各部门考核分子公司分子公司各部门审核审核审核审核④审批投资项目管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批业务分管副总裁战略管理部战略分管副总裁总裁/CEO常委会董事长董事会股东大会1集团投资计划或建议战略管理部申请部门审核审核审核审核审核⑤审批2子公司投资计划或建议战略管理部申请部门审核审核审核审核审批3投资项目审批（超过净资产50%）战略管理部申请部门审核审核审核审核审批审批审批4投资项目审批（净资产8%~50%）战略管理部申请部门审核审核审核审核审批审批5投资项目审批（低于净资产8%）战略管理部申请部门审核审核审核审核审批6投资项目后评价战略管理部战略管理部审核审核审核审批审批7投资项目退出战略管理部申请部门审核审核审核审批审批注：重大投资项目按《公司章程》的规定执行。财务管理预算管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁财务部财务分管副总裁总裁/CEO常委会董事长董事会1集团年度预算制定/调整财务部各业务部门各业务部门审核审核审核审核审批审批审批2子（分）公司年度预算制定/调整子（分）财务部子（分）各业务部门子（分）各业务部门审核审核审核审核审批审批3集团年度财务决算财务部财务部各业务部门审核审核审核审核审批审批审批4子（分）公司年度财务决算子（分）财务部子（分）财务部子（分）各业务部门审核审核审核审核审批审批审批5集团月度预算财务部各业务部门各业务部门审核审核审核审批6子（分）公司月度预算子（分）财务部子（分）各业务部门子（分）各业务部门审核审核审核审批审批资金管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁资金部财务分管副总裁总裁/CEO常委会董事长董事会股东大会1集团年度融资计划资金部资金部审核审核审核审批审批审批2集团年度资金计划资金部资金部审核审核审批审批3子（分）公司年度资金计划资金部子（分）财务部审核审核审核审批审批4资金借入审批资金部资金部审核审核审批5集团月度资金使用计划资金部各业务部门各业务部门审核审核审核审批6子（分）公司年月度资金使用计划资金部子（分）财务部子（分）财务部审核审核审核审核审批备注：1.财务副总裁分管业务部门需签批到总裁。序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批财务部业务分管副总裁财务分管副总裁总裁/CEO董事长费用支付预算内费用支付≤3万元财务部各业务部门相关部门审核审核审批13万元<预算内费用支付≤10万元审核审核审核审批预算内费用支付>10万元审核审核审核审批审批合同款支付合同款支付≤20万元审核审核审批220万元<合同款支付≤200万元审核审核审核审批合同款支付>200万元审核审核审核审批审批3借款借款≤5万元审核审核审批借款>5万元审核审核审核审批4资产收购、对外投资等资本性支出审核审核审核审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁。序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批财务部业务分管副总裁财务分管副总裁总裁/CEO董事长常委会1预算外支出≤10万元财务部各业务部门相关部门审核审核审批审批210万元<预算外支出≤100万元审核审核审批审批审批3预算外支出>100万元审核审核审核审批审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁.子（分）序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司财务部子（分）公司财务经理子（分）公司总经理子（分）执行董事财务分管副总裁总裁/CEO董事长费用支付预算内费用支付≤5万元子（分）公司财务部子（分）公司各业务部门子（分）公司相关部门审核审核审批15万元<预算内费用支出≤10万元审核审核审核审批预算内费用支出>10万元审核审核审核审批审批合同款支付合同款支付≤10万元审核审核审批10万元合同款支付≤50万审核审核审核审批250万元<合同款支付≤200万元审核审核审核审批审批200万元<合同款支付≤500万元审核审核审核审核审批审批合同款支付>500万元审核审核审核审核审批审批审批3借款借款≤2万元审核审核审批2万元<借款≤5万元审核审核审核审批借款>5万元审核审核审核审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁.子（分）序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司财务部子（分）公司财务经理子（分）公司总经理子（分）执行董事财务分管副总裁总裁/CEO董事长1预算外支出≤5万元子（分）公司财务部子（分）公司各业务部门子（分）公司相关部门审核审核审批25万元<预算外支出≤10万元审核审核审核审批310万元<预算外支出≤20万元审核审核审核审核审批420万元<预算外支出≤100万审核审核审核审核审批审批5预算外支出>100万元审核审核审核审核审批审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁.资产管理固定资产序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理业务分管副总裁资产管理部财务部财务分管副总裁（分执行董事总裁/CEO董事长董事会1年度资产盘点报告资产部资产部相关部门审核审核审批审批2季（月）度资产盘点报告资产部资产部相关部门审核审核审核审批3资产维护（参照资金支付审批）资产部申请部门相关部门4资产处置50万元资产部申请部门相关部门审核审批审批50万元<账面价值≤100万元资产部申请部门相关部门审核审核审核审批账面价值>100万元资产部申请部门相关部门审核审核审核审批审批5子（分公司资产处置50万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审批50万元<账面价值≤100万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审核审批账面价值>100万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审核审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁.30%8%~30%存货序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理业务分管副总裁资金部财务部财务分管副总裁子（分）执行董事总裁/CEO董事长董事会1年度盘点报告财务部财务部相关部门审核审批审批2季（月）度盘点报告财务部财务部相关部门审核审核审核审批3存货处置50万元财务部申请部门相关部门审核审批审批50万元<账面价值≤100万元财务部申请部门相关部门审核审核审核审批账面价值>100万元财务部申请部门相关部门审核审核审核审批审批4（分）公司存货处置50万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审批50万元<账面价值≤100万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审核审批账面价值>100万元资产部子（分）申请部门子（分）相关部门审核审核审核审批审批备注：1.财务副总裁所分管的业务部门需签批到总裁.财务报告管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事财务分管副总裁总裁/CEO董事长董事会1集团年（季）度财务报告财务部财务部相关部门审核审核审核审批2集团月度财务报告财务部财务部相关部门审核审核审批3子（分）公司月度财务报告分（子）财务部分（子）财务部相关部门审核审核审核审核审批风险控制合同管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批业务分管副总裁战略管理部法务部工程部资金部财务部物价管控部战略分管副总裁子（分）公司总经理财务分管副总裁子（分）公司执行董事总裁/CEO董事长1投资合同战略投资部项目负责人相关部门审核审核审核审核审核审批审批2担保合同财务中心申请部门证券部备案审核审核审批审批3集团借款合同财务中心资金部审核审核审批审批4子（分）公司借款合同资金部子（分）公司财务部审核审核审核审核审批审批5集团工程合同标的额≤50万元工程部工程部相关部门审批审核审核审核审批50万元<标的额≤100万元工程部工程部相关部门审核审核审核审核审批审批标的额>100万元工程部工程部相关部门审核审核审核审核审核审批审批6子（分）公司工程合同标的额≤50万元工程部子（分）工程部相关部门审核审核审核审核审批50万元<标的额≤100万元工程部子（分）工程部相关部门审核审核审核审核审批审批标的额>100万元工程部子（分）工程部相关部门审核审核审核审核审核审批审批7其他合同标的额≤20万元业务部门业务部门相关部门审批审核审核审核审批20万元<标的额≤50万元业务部门业务部门相关部门审核审核审核审核审批审批标的额>50万元业务部门业务部门相关部门审核审核审核审核审核审批审批备注:1.采购合同与销售合同的权限管理分别在采购管理与销售管理的业务权限分配表内说明。人力资源管理组织设计序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁内控分管副总裁总裁/CEO常委会董事长董事会1集团组织架构设计及定岗定编方案常委会内部控制部相关部门审核审核审议审批审批2子（分）组织架构设计及定岗定编方案常委会子（分）公司相关部门审核审核审核审核审议审批3集团中心级（不含）以下组织架构设计与定岗定编方案常委会各中心部门相关部门审核审核审批审议人力需求序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁人力资源部总裁CEO董事长1集团年度人力需求计划人力资源部各中心部门审核审核审核审批审批2子（分）公司年度人力需求计划人力资源部子（分）人力资源部审核审核审核审核审批3集团月度人力需求计划计划内人力资源部各中心部门审核审核审批4计划外人力资源部各中心部门审核审核审批审批人员录用序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批业务分管副总裁人力资源部总裁CEO董事长董事会13级（含）以上人员录用人力资源部总裁/CEO相关部门审核审批24级人员录用人力资源部分管副总裁相关部门审核审核审批35-6级人员录用人力资源部各中心部门相关部门审核审核审核审批47-8级人员录用人力资源部各业务部门相关部门审批审核审批子（分序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁人力资源部总裁CEO董事长1副总经理级及以上人力资源部分管副总裁相关部门审核审核审批备注：1.经理及以下按子（分）公司招聘流程执行。子（）/CEO序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事业务分管副总裁战略管理部战略分管副总裁总裁/CEO董事长1集团绩效考核方案战略管理部各业务部门相关部门审核审核审核审批审批2子（分）公司绩效考核方案战略管理部子（分）公司各业务部门相关部门审核审核审核审核审批审批薪酬管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分）公司总经理子（分）执行董事总裁薪酬考核委员会CEO董事长董事会1集团薪酬福利方案人力资源部人力资源部相关部门审核审核审核审批2子（分）公司薪酬福利方案子（分）公司人力资源部子（分）公司人力资源部相关部门审核审核审核审核审批采购管理序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门财务部物价部法务部中心副总业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤20万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审核审批采购合同≤20万元采购部采购部审核审核审核审批220万元<采购需求≤100万元申请部门预算内申请部门审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审批20万元<采购合同≤100万元采购部采购部审核审核审核审核审核⑤审批3100万元<采购需求≤500万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审核审批100万元<采购合同≤500万元采购部采购部审核审核审核审核审核⑤审批审批4采购需求>500万元申请部门申请部门审核审核审核审核审核⑤审批采购合同>500万元采购部采购部审核审核审核审核审核⑤审核审批审批备注：120子（分序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批子（分）公司财务部物价部法务部财务部子（分）生产副总子（分）公司总经理子公司执行董事财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤10万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审核审批采购合同≤10万元饲料生产中心子（分）公司采购部审核审核审批210万元<采购需求≤50万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审核审批10万元<采购合同≤50万元饲料生产中心子（分）公司采购部审核审核审核审核审核⑤审批350万元<采购需求≤200万元申请部门预算内申请部门审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审批50万元<采购合同≤200万元饲料生产中心子（分）公司采购部审核审核审核审核审核⑤审核审批审批4200万元<采购需求≤500万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审核审批200万元<采购合同≤500万元饲料生产中心子（分）公司采购部审核审核审核审核审核⑤审核审核审批审批5采购需求>500万元申请部门申请部门审核审核审核审核审核⑤审批采购合同>500万元饲料生产中心子（分）公司采购部审核审核审核审核审核⑤审核审核审批审批审批备注：1.表中子公司需执行董事审核/审批的，分公司是集团业务分管副总裁审核/审批。1010502020~100100~200200~500500序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批设备或技术资产管理部中心副总财务部战略管理部物价部法务部业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤5万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核预算外申请部门审核审核审核审核审批采购合同≤5万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审批25万元<采购需求≤20万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审核审批审批5万元<采购合同≤20万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审批审批320万元<采购需求≤100万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核⑤审核审批预算外申请部门审核审核审核审核⑤审核审批审批20万元<采购合同≤100万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审批审批审批4采购需求>100万元申请部门申请部门审核审核审核审核⑤审核审批审批采购合同>100万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审批审批审批审批：1；2；3子（分序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批子（分公司设备部子（分）财务部子（分）生产副总物价部法务部财务部子（分公司总经理子公司执行董事财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤10万元申请部门申请部门审核审核审批采购合同≤10万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审批210万元<采购需求≤50万元申请部门申请部门审核审核审核审批10万元<采购合同≤50万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审批350万元<采购需求≤200万元申请部门申请部门审核审核审核审核审批50万元<采购合同≤200万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审核⑤审核审核审批审批审批4采购需求>200万元申请部门申请部门审核审核审核审核审批采购合同>200万元采购部采购部设备与技术审核审核审核审核审核⑤审核审核审核审批审批审批备注：1.常规生产设备必须统一标准，由设备管理部门进行管理；10万-50序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批资产管理部物价部法务部业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO1采购需求≤3万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审批审批采购合同≤3万元采购部采购部相关部门审核审核审批23万元<采购需求≤10万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审核审批3万元<采购合同≤10万元采购部采购部相关部门审核审核审批审批4采购需求>10万元申请部门预算内申请部门审核审批审批预算外申请部门审核审批审批审批采购合同>10万元采购部采购部相关部门审核审核审批审批审批说明：1、常规办公设备必须统一标准，由设备管理部门进行管理；2、常规办公设备必须进行供应商认证，确认合格方可进行采购；3、常规办公设备应采取集团集中采购。序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批分公司财务部资产管理部物价部法务部分公司总经理财务副总裁总裁/CEO1采购需求≤3万元申请部门预算内申请部门审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审批采购合同≤3万元采购部采购部设备与技术审批23万元<采购需求≤10万元申请部门预算内申请部门审核审核审批审批预算外申请部门审核审核审批审批审批3万元<采购合同≤10万元采购部采购部设备与技术审核审核审批审批4采购需求>10万元申请部门预算内申请部门审核审核审批审批预算外申请部门审核审核审批审批审批采购合同>10万元采购部采购部设备与技术审核审核审批审批审批备注：1、常规办公设备必须统一标准，由设备管理部门进行管理；2、常规办公设备必须进行供应商认证，确认合格方可进行采购；3、常规办公设备应采取集团集中采购。4、子公司参照自己内部制度执行。序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批信息中心资产管理部中心副总财务部物价部法务部业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO董事长董事会1采购需求≤5万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核审批预算外申请部门审核审核审核审核审批审批采购合同≤5万元采购部采购部信息中心审核审核审核审核审批25万元<采购需求≤20万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核审批审批预算外申请部门审核审核审核审核审批审批审批5万元<采购合同≤20万元采购部采购部信息中心审核审核审核审核审批审批320万元<采购需求≤100万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核审批审批审批审批预算外申请部门审核审核审核审核审批审批审批审批20万元<采购合同≤100万元采购部采购部信息中心审核审核审核审核审批审批审批审批4采购需求>100万元申请部门预算内申请部门审核审核审核审核审批审批审批审批采购合同>100万元采购部采购部信息中心审核审核审核审核审批审批审批审批审批说明：1、常委会或董事会相关的权限审批参照《公司章程》。子（分序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批信息中心子（分财务部子（分）生产副总物价部法务部财务部子（分）公司总经理子公司执行董事财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤10万元申请部门申请部门审核审核审批采购合同≤10万元采购部采购部信心中心审核审核审核审批210万元<采购需求≤50万元申请部门申请部门审核审核审核审批10万元<采购合同≤50万元采购部采购部信心中心审核审核审核审核审批350万元<采购需求≤200万元申请部门申请部门审核审核审核审核审批50万元<采购合同≤200万元采购部采购部信心中心审核审核审核审核审核⑤审核审核审批审批审批4采购需求>200万元申请部门申请部门审核审核审核审核审批采购合同>200万元采购部采购部信心中心审核审核审核审核审核⑤审核审核审核审批审批审批备注：1.董事会相关的权限审批参照《公司章程》。2.分公司10万-50万合同需集团物价部、法务部、财务部审核，集团财务副总裁审批。序号事项主管部门预算情况提案部门协助部门审核/审批物价部法务部中心副总业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO董事长1采购需求≤5万元申请部门预算内申请部门审核审批预算外申请部门审核审批审批采购合同≤5万元采购部采购部申请部门审核审核审批25万元<采购需求≤10万元申请部门预算内申请部门审核审批审批预算外申请部门审核审核审批审批5万元<采购合同≤10万元采购部采购部申请部门审核审核审核审核审批310万元<采购需求≤50万元申请部门预算内申请部门审核审核审批审批预算外申请部门审核审核审批审批审批10万元<采购合同≤50万元采购部采购部申请部门审核审核审核审核审批审批4采购需求>50万元申请部门预算内申请部门审核审核审批审批审批采购合同>50万元采购部采购部申请部门审核审核审核审核审批审批审批3.23、分公司10万以上审批需集团分管业务副总裁及财务副总裁审批。附注：资产类别表：资产类别表序列资产类别说 明一类二类1生产设备屠宰厂屠宰、包装专用设备饲料厂生产专用工程机械设备猪场专用化学实验室设备其他设备2办公设备自动化办公设备电脑、多媒体设备、打印机、复印机、多功能一体机、碎纸机、照相机及器材、摄像机及器材等电器类电视、洗衣机、冰箱、冰柜、展示柜、空调等办公用的家具办公桌椅、床、柜子、沙发、茶几等其他交通工具（班车、轿车、冷藏车、电动车、摩托车、自行车等）3软件及配套设施网络设备、存储设备、信息安全设备、终端交换设备、服务器、ERP系统等成品软件4工程项目安保工程监控安装装修与修缮物资生产厂区改建园林类环保工程类粪池等销售管理序号事项主管部门提案部门协助部门审核/审批财务部法务部中心副总业务分管副总裁财务副总裁总裁/CEO董事长1年度销售计划与目标营销中心营销中心与营销分公司生产部审核审核审核审批2月度销售计划营销中心营销中心与营销分公司生产部审批3营销策划方案营销中心营销中心与营销分公司审批4客户信用管理大客户授信额度≤200万元营销中心